公司并購合同模板完整版

公司并購合同模板完整版合同編號：__________合同各方當(dāng)事人：鑒于：1.賣方是一家在中國注冊的有限責(zé)任公司，持有目標(biāo)公司的全部股權(quán)，愿意出售該股權(quán)；2.買方是一家在中國注冊的有限責(zé)任公司，愿意購買賣方持有的目標(biāo)公司的全部股權(quán)；3.雙方希望通過平等、自愿、誠實(shí)、信用的原則，達(dá)成并購目標(biāo)公司的股權(quán)；基于上述情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：第一章定義與解釋1.1本合同中的術(shù)語和定義如下：（1）本合同：本合同以及所有的附件和補(bǔ)充協(xié)議。（2）賣方：指（填入賣方全稱）。（3）買方：指（填入買方全稱）。（4）目標(biāo)公司：指（填入目標(biāo)公司全稱）。1.2本合同中的術(shù)語除非文中另有定義，否則應(yīng)具有其普通的含義，并應(yīng)按照中國法律、法規(guī)、政策和習(xí)慣進(jìn)行解釋。第二章股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.2買方同意購買并持有目標(biāo)公司的全部股權(quán)。2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格、支付方式、支付時間等具體事項(xiàng)，雙方另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第三章股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件（1）賣方持有目標(biāo)公司的全部股權(quán)，且該股權(quán)的權(quán)利義務(wù)清晰、無爭議；（2）目標(biāo)公司的章程或者其他類似文件，對股權(quán)轉(zhuǎn)讓沒有限制或者禁止性規(guī)定；（3）本合同的內(nèi)容符合中國法律、法規(guī)、政策和習(xí)慣的要求；（4）雙方提供的所有文件、材料真實(shí)、合法、有效。3.2買方同意，在滿足本合同第三章第3.1條所述條件的前提下，按照本合同的約定，購買賣方持有的目標(biāo)公司的全部股權(quán)。第四章股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序（1）雙方共同向目標(biāo)公司提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓的申請；（2）目標(biāo)公司按照其章程或者其他類似文件的規(guī)定，對股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行審議；（3）目標(biāo)公司同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，雙方共同辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的登記手續(xù)；（4）買方按照約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。4.2雙方同意，在本合同簽訂后，按照約定向目標(biāo)公司提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓的申請，并協(xié)助對方辦理相關(guān)手續(xù)。第五章股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價款及支付方式5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價款為（填寫價款數(shù)額）。（1）在合同簽訂后（填寫時間）內(nèi)，支付（填寫比例或數(shù)額）的價款；（2）剩余的價款，買方同意按照雙方約定的時間和比例支付。5.3買方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款，賣方同意按照約定接受。第六章股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅費(fèi)6.1雙方同意，股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)，按照中國法律、法規(guī)、政策和習(xí)慣的規(guī)定承擔(dān)。6.2買方同意，在支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款時，預(yù)留足夠金額支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)。第七章合同的生效、變更和解除7.1本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。7.2本合同的變更或者解除，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。7.3本合同的變更或者解除，不影響雙方因本合同產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。第八章爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。8.2雙方同意，訴訟是解決爭議的最終方式，除非雙方另有約定。第九章其他約定9.1本合同一式（填寫份數(shù)）份，雙方各執(zhí)（填寫份數(shù)）份。9.2本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議，為本合同不可分割的部分，與本合同具有同等法律效力。9.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十章雙方聲明10.1雙方聲明，本合同的簽訂是基于自愿、多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明第一章定義與解釋1.1本合同中的附加條款，是指在本合同基礎(chǔ)上，為滿足特定情況下的需要，由雙方協(xié)商一致，簽訂的補(bǔ)充協(xié)議或者其他文件。1.2本合同中的附加條款，除非文中另有定義，否則應(yīng)具有其普通的含義，并應(yīng)按照中國法律、法規(guī)、政策和習(xí)慣進(jìn)行解釋。第二章甲方為主導(dǎo)時的附加條款（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先購買權(quán)：甲方同意，在目標(biāo)公司進(jìn)行增資擴(kuò)股或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，享有優(yōu)先購買權(quán)。具體行使優(yōu)先購買權(quán)的方式、時間、程序等，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格調(diào)整機(jī)制：甲方同意，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，如遇市場行情變化或者其他特殊情況，可以按照雙方約定的價格調(diào)整機(jī)制，對股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整的方式、幅度、時間等，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。（3）股權(quán)轉(zhuǎn)讓的業(yè)績承諾：甲方同意，對目標(biāo)公司在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的業(yè)績作出承諾。如目標(biāo)公司未達(dá)到約定的業(yè)績指標(biāo)，甲方應(yīng)按照雙方約定的方式，對買方進(jìn)行補(bǔ)償。具體承諾的內(nèi)容、補(bǔ)償方式、補(bǔ)償時間等，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.2當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，雙方同意，上述附加條款的具體內(nèi)容，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第三章乙方為主導(dǎo)時的附加條款（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓的支付方式調(diào)整：乙方同意，在支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款時，可以按照雙方約定的方式進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整的方式、時間、比例等，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓的業(yè)績保障：乙方同意，對目標(biāo)公司在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的業(yè)績作出保障。如目標(biāo)公司未達(dá)到約定的業(yè)績指標(biāo)，乙方應(yīng)按照雙方約定的方式，對甲方進(jìn)行補(bǔ)償。具體保障的內(nèi)容、補(bǔ)償方式、補(bǔ)償時間等，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。（3）股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的經(jīng)營管理權(quán)：乙方同意，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，按照雙方約定的方式，參與目標(biāo)公司的經(jīng)營管理。具體經(jīng)營管理的方式、范圍、權(quán)限等，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。3.2當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，雙方同意，上述附加條款的具體內(nèi)容，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第四章第三方中介時的附加條款（1）中介費(fèi)用：雙方同意，第三方中介在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中提供的服務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照雙方約定的費(fèi)用進(jìn)行支付。具體費(fèi)用的金額、支付方式、支付時間等，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。（2）中介的職責(zé)和義務(wù)：雙方同意，第三方中介在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，應(yīng)當(dāng)履行約定的職責(zé)和義務(wù)。如中介未能履行其職責(zé)和義務(wù)，導(dǎo)致合同履行出現(xiàn)問題，中介應(yīng)按照雙方約定的方式，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。具體職責(zé)和義務(wù)的內(nèi)容、責(zé)任承擔(dān)的方式、責(zé)任范圍等，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。（3）中介的保密義務(wù)：雙方同意，第三方中介在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，對雙方提供的商業(yè)秘密和敏感信息，負(fù)有保密義務(wù)。如中介違反保密義務(wù)，導(dǎo)致合同履行出現(xiàn)問題，中介應(yīng)按照雙方約定的方式，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。具體保密義務(wù)的內(nèi)容、違約責(zé)任的方式、責(zé)任范圍等，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。4.2當(dāng)有第三方中介時，雙方同意，上述附加條款的具體內(nèi)容，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第五章其他約定5.1雙方同意，本合同的附加條款，