集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度

戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度目錄TOC\o"2-2"\h\z\t"標(biāo)題1,1"一、總則 1二、組織機(jī)構(gòu) 1（一）集團(tuán)公司董事會(huì) 1（二）董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) 2（三）公司發(fā)展部 2三、編制原則 3（一）一致性原則 3（二）完整性原則 3（三）實(shí)事求是原則 3四、編制根據(jù) 3五、規(guī)劃內(nèi)容 4（一）集團(tuán)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容 4（二）各權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略內(nèi)容 5（三）集團(tuán)公司職能戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容 5六、戰(zhàn)略規(guī)劃方案編制調(diào)節(jié)流程 6（一）戰(zhàn)略規(guī)劃制訂流程 6（二）戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)節(jié)流程 7七、實(shí)施與監(jiān)督 9八、附則 10一、總則為貫徹貫徹成飛公司發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范成飛公司的戰(zhàn)略規(guī)劃管理工作，確保公司戰(zhàn)略目的的實(shí)現(xiàn)，特制訂本制度。本制度中除特殊注明之外，“集團(tuán)公司”是指成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限公司，“集團(tuán)”是指成飛集團(tuán)，“權(quán)屬公司”是指成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資公司。二、組織機(jī)構(gòu)成飛公司的戰(zhàn)略規(guī)劃管理組織機(jī)構(gòu)涉及集團(tuán)公司董事會(huì)、董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、公司發(fā)展部。（一）集團(tuán)公司董事會(huì)集團(tuán)公司董事會(huì)是集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的最高決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)涉及：制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略；審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃；審批有關(guān)戰(zhàn)略管理的政策、制度、規(guī)定等，擬定編制方針和程序；對(duì)重大戰(zhàn)略事項(xiàng)進(jìn)行決定。（二）董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)是集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的審核機(jī)構(gòu)，其職責(zé)涉及：對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行審議；審核成飛公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案；審議全資和控股子公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和戰(zhàn)略規(guī)劃；審核有關(guān)戰(zhàn)略管理的政策、制度、規(guī)定等，對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃的編制方針和程序進(jìn)行審核；對(duì)集團(tuán)公司重大戰(zhàn)略事項(xiàng)進(jìn)行討論，形成意見(jiàn)。（三）公司發(fā)展部公司發(fā)展部是集團(tuán)年度戰(zhàn)略規(guī)劃管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，其職責(zé)涉及：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案；對(duì)各職能部門制訂有關(guān)的職能戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行指導(dǎo)；對(duì)集團(tuán)各權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的制訂進(jìn)行指導(dǎo)；對(duì)公司戰(zhàn)略的實(shí)施狀況進(jìn)行跟蹤分析，對(duì)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化狀況進(jìn)行研究，制訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)節(jié)方案；對(duì)集團(tuán)各權(quán)屬公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略執(zhí)行狀況進(jìn)行跟蹤分析，指導(dǎo)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的修訂；負(fù)責(zé)集團(tuán)戰(zhàn)略管理的其它有關(guān)事項(xiàng)。三、編制原則（一）一致性原則戰(zhàn)略規(guī)劃方案要根據(jù)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行編制，服從于集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略目的。（二）完整性原則公司戰(zhàn)略規(guī)劃必須全方面、完整、具體，并將經(jīng)營(yíng)指標(biāo)層層分解貫徹。（三）實(shí)事求是原則集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃要根據(jù)公司實(shí)際狀況，在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)趨勢(shì)進(jìn)行進(jìn)一步分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制。四、編制根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃編制的根據(jù)和基礎(chǔ)為：公司發(fā)展戰(zhàn)略；宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境的變化分析；行業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化分析；公司資源和能力的分析報(bào)告；戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行狀況的分析報(bào)告。五、規(guī)劃內(nèi)容（一）集團(tuán)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容集團(tuán)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃必須涉及下列內(nèi)容：集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展目的；集團(tuán)公司內(nèi)外部環(huán)境分析與可能產(chǎn)生的影響預(yù)測(cè)；各年度經(jīng)營(yíng)目的分解；實(shí)現(xiàn)目的的方法規(guī)劃；各年度的滾動(dòng)發(fā)展目的與具體方法；其它闡明。（二）各權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略內(nèi)容各權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略必須涉及下列內(nèi)容：權(quán)屬公司戰(zhàn)略發(fā)展目的；權(quán)屬公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測(cè)；權(quán)屬公司各年度經(jīng)營(yíng)目的；權(quán)屬公司實(shí)現(xiàn)目的的方法規(guī)劃；權(quán)屬公司風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備；其它闡明。（三）集團(tuán)公司職能戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容集團(tuán)公司職能戰(zhàn)略規(guī)劃必須涉及下列內(nèi)容：集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的總體目的；根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃提出職能戰(zhàn)略規(guī)劃目的；職能戰(zhàn)略規(guī)劃目的的年度分解目的；部門重要管理和支持服務(wù)目的；部門工作計(jì)劃及重要舉措；其它闡明。六、戰(zhàn)略規(guī)劃方案編制調(diào)節(jié)流程（一）戰(zhàn)略規(guī)劃制訂流程公司發(fā)展部根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)戰(zhàn)略目的按年度進(jìn)行分解，提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制規(guī)定并下發(fā)有關(guān)部門準(zhǔn)備有關(guān)調(diào)研資料；按照戰(zhàn)略規(guī)劃編制規(guī)定，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提供近來(lái)三年經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告及航空產(chǎn)品市場(chǎng)分析報(bào)告，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供公司近來(lái)三年財(cái)務(wù)分析報(bào)告，人力資源部負(fù)責(zé)提供公司人力資源分析報(bào)告，研發(fā)部、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)提供航空產(chǎn)品研發(fā)和工藝設(shè)計(jì)資源與能力分析報(bào)告，生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)提供公司生產(chǎn)能力分析報(bào)告；其它有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供戰(zhàn)略規(guī)劃編制所規(guī)定的有關(guān)資料；公司發(fā)展部戰(zhàn)略規(guī)劃室負(fù)責(zé)進(jìn)行宏觀環(huán)境、政策環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的初步研究；公司發(fā)展部戰(zhàn)略規(guī)劃室匯總有關(guān)資料并進(jìn)行研究分析，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略編制公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案初稿報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)審核；戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)召集全體委員對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃方案初稿進(jìn)行審議，并提出具體修改意見(jiàn)，返回公司發(fā)展部戰(zhàn)略規(guī)劃室進(jìn)行修改；公司發(fā)展部戰(zhàn)略規(guī)劃室根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)審議意見(jiàn)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃方案初稿進(jìn)行修改完善，形成第二稿再報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)審核；戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃方案第二稿進(jìn)行審核，報(bào)董事會(huì)審批；董事會(huì)對(duì)通過(guò)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)審核的公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案進(jìn)行研究，作出同意實(shí)施的決策或返回公司發(fā)展部進(jìn)行修改；公司發(fā)展部根據(jù)董事會(huì)的同意決策正式行文轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)職能部門編制有關(guān)職能戰(zhàn)略規(guī)劃。（二）戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)節(jié)流程1.當(dāng)下列狀況出現(xiàn)時(shí)，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)隨之調(diào)節(jié)：公司的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了重大調(diào)節(jié)；上一年度經(jīng)營(yíng)狀況與戰(zhàn)略規(guī)劃中的年度滾動(dòng)規(guī)劃目的差別較大，足以證明戰(zhàn)略規(guī)劃編制缺少客觀基礎(chǔ)；公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生了重大變化，對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)生了重大影響，造成戰(zhàn)略規(guī)劃失去了指導(dǎo)意義；公司內(nèi)部資源和能力發(fā)生了重大變化，使戰(zhàn)略規(guī)劃編制的基礎(chǔ)條件不再合用；董事會(huì)或總經(jīng)理基于對(duì)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的判斷認(rèn)為有必要調(diào)節(jié)戰(zhàn)略規(guī)劃。2.戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)節(jié)流程以下：公司發(fā)展部根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境和公司資源能力的研究成果，提出調(diào)節(jié)戰(zhàn)略規(guī)劃的建議，報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)審議；戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)通過(guò)審議認(rèn)為確有必要進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)節(jié)，提出調(diào)節(jié)戰(zhàn)略規(guī)劃的意見(jiàn)報(bào)董事會(huì)審批；公司發(fā)展部根據(jù)董事會(huì)有關(guān)調(diào)節(jié)戰(zhàn)略規(guī)劃的決定提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制調(diào)節(jié)規(guī)定，發(fā)經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、研發(fā)部、工程技術(shù)部、生產(chǎn)管理部等有關(guān)部門提供戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)節(jié)有關(guān)分析報(bào)告；經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提供上一年度經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告及航空產(chǎn)品市場(chǎng)分析報(bào)告，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供公司上一年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告，人力資源部負(fù)責(zé)提供公司人力資源分析報(bào)告，研發(fā)部、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)提供航空產(chǎn)品研發(fā)和工藝設(shè)計(jì)資源與能力分析報(bào)告，生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)提供公司生產(chǎn)能力分析報(bào)告；其它有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供戰(zhàn)略規(guī)劃編制所規(guī)定的有關(guān)資料；公司發(fā)展部戰(zhàn)略規(guī)劃室匯總有關(guān)資料并進(jìn)行研究分析，根據(jù)變化了的內(nèi)外部環(huán)境條件編制公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)節(jié)方案初稿報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)審核；戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)召集全體委員對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)節(jié)方案初稿進(jìn)行審議，并提出具體修改意見(jiàn)，返回公司發(fā)展部進(jìn)行修改；公司發(fā)展部戰(zhàn)略規(guī)劃室根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)審議意見(jiàn)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)節(jié)方案初稿進(jìn)行修改完善，形成第二稿再報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)審核；戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)節(jié)方案第二稿進(jìn)行審核，報(bào)董事會(huì)審批；董事會(huì)對(duì)通過(guò)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)審核的公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)節(jié)方案進(jìn)行研究，作出同意調(diào)節(jié)的決策或返回公司發(fā)展部戰(zhàn)略規(guī)劃室進(jìn)行修改；公司發(fā)展部根據(jù)董事會(huì)的同意決策正式行文轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)職能部門編制有關(guān)職能戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)節(jié)方案。七、實(shí)施與監(jiān)督公司發(fā)展部是戰(zhàn)略規(guī)劃的管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)戰(zhàn)略的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行管理、監(jiān)控和研究分析，其有關(guān)工作職責(zé)以下：（一）負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)外部有關(guān)環(huán)境信息并進(jìn)行分析研究，并于每季度末將內(nèi)外部環(huán)境研究成果報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)參考；（二）負(fù)責(zé)收集匯總戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施過(guò)程中的多個(gè)內(nèi)部信息，并于每季度末將戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施狀況簡(jiǎn)要分析報(bào)告報(bào)公司主