(房地產(chǎn)運營管理)年度經(jīng)營計劃管理流程

1、年度經(jīng)營計劃管理流程編號：JH-OP-YY01 版號：A/0頁碼：第 1 頁 共6頁年度經(jīng)營計劃管理流程編制審核批準(zhǔn)日期日期日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人年度經(jīng)營計劃管理流程編號：JH-OP-YY01 版號：A/0頁碼：第 2 頁 共6頁1.流程概況流程目的適用范圍定義流程主導(dǎo) 及參與部門部門總經(jīng)理行政管理部 分管領(lǐng)導(dǎo)行政管理部總部相關(guān)部門下屬公司確定公司年度經(jīng)營計劃，控制其執(zhí)行偏差，確保公司經(jīng)營指標(biāo)的完成， 并為年度預(yù)算編制提供依據(jù)。適用于公司年度經(jīng)營計劃的管理。無行政管理部（主導(dǎo)）、總部相關(guān)部門、下屬公司流程中承擔(dān)職責(zé)1、審批公司年度經(jīng)營計劃。2、審批公司經(jīng)營計劃分析

2、與總結(jié)。1、審核公司經(jīng)營計劃分析與總結(jié)。1、組織編制公司年度經(jīng)營計劃，審核下屬公司年度經(jīng)營計劃。2、負(fù)責(zé)年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行監(jiān)督、評估與考核。3、組織公司經(jīng)營計劃的調(diào)整。1、根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)和重點工作，編制部門年度工作計劃、部門月 度工作計劃與周工作簡報。2、負(fù)責(zé)計劃的執(zhí)行與反饋。1、根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)和重點工作，編制下屬公司年度經(jīng)營計劃。 2、負(fù)責(zé)下屬公司年度計劃的執(zhí)行與反饋。年度經(jīng)營計劃管理流程2、流程圖年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年編號：JH-OP-YY01 版號：A/0頁碼：第 3 頁 共6頁年 年 年 年年 年 年 年 年 年年 年 年 年

3、 年年 年 年 年 年 年 年 年 年年 年 年年 年 年 年 年 年 年年 年 年 年年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年年 年 年年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年年 年 年 年 年年 年年 年年 年年 年 年 年 年 年年 年 年 年 年 年年 年 年年 年 年 年 年 年 年 年 年 年年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年年 年 年 年 年 年年 年年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年年 年年 年年 年年 年Y年年年年 年 年 年 年 年 年 年 年 年年 年 年 年 年 年年 年年 年 年 年

4、 年 年年 年年年 年 年 年年 年 年 年年 年 年 年年 年 年 年 年 年年 年 年年 年年 年Y年 年 年 年 年 年 年 年年年年 年 年 年 年 年年 年年 年 年 年 年 年 年 年 年 年年年年 年年 年年 年年年年年年年年年年 年 年 年 年 年 年 年 年年 年 年 年 年 年 年 年 年 年Y年度經(jīng)營計劃管理流程編號：JH-OP-YY01 版號：A/0頁碼：第 4 頁 共6頁3.工作程序經(jīng)營分析與預(yù)測行政管理部在每年 10 月初匯總包括下屬公司在內(nèi)的公司整體經(jīng)營情況，對本年度公司經(jīng) 營計劃已完成情況進行分析，對待完成計劃進行預(yù)測，根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及年度目標(biāo)分解對下 年度經(jīng)營環(huán)

5、境和內(nèi)部管理現(xiàn)狀綜合分析后，提出下年度經(jīng)營目標(biāo)和工作重點。1）年度經(jīng)營目標(biāo)包括但不限于：a) 財務(wù)指標(biāo)：各業(yè)務(wù)單位經(jīng)營收入和利潤指標(biāo)、管理費用、銷售毛利率等；b) 發(fā)展指標(biāo)：土地儲備面積、開工面積、竣工面積、融資計劃、工程質(zhì)量合格率、 工程及時交付率、目標(biāo)成本變動率等；2）年度工作重點包括但不限于：a) 下年度主題：如品質(zhì)年、管理優(yōu)化年、效益年、提速年等；b) 完成經(jīng)營目標(biāo)及主題年要求的重點工作：如建立電梯等 5 類產(chǎn)品戰(zhàn)略采購，建 立中高檔住宅小區(qū)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、加強新材料新技術(shù)應(yīng)用研究、建立工程技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、建立客戶會、加強客戶二次開發(fā)、引進成本信息化系統(tǒng)等。行政管理部將下年度經(jīng)營目標(biāo)和工作重點

6、交行政管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交總經(jīng)理進行 審批，根據(jù)審批意見確定下年度的經(jīng)營目標(biāo)和工作重點。行政管理部將下年度經(jīng)營目標(biāo)與重點工作發(fā)送各部門及下屬公司，作為編制部門及下屬公 司年度工作計劃的參考依據(jù)。年度工作計劃編制與確定總部各部門根據(jù)下達(dá)的公司年度經(jīng)營目標(biāo)及相關(guān)重點工作，結(jié)合本部門相關(guān)的職能戰(zhàn)略規(guī) 劃要求，編制部門年度工作計劃，內(nèi)容包括但不限于：1) 公司經(jīng)營目標(biāo)及重點工作計劃對本部門下年度業(yè)務(wù)活動的目標(biāo)要求；2) 職能戰(zhàn)略規(guī)劃對部門下年度業(yè)務(wù)活動的目標(biāo)要求；3) 下年部門業(yè)務(wù)面臨的主要環(huán)境變化是什么以及可能產(chǎn)生的影響；4) 實現(xiàn)下一年度部門工作目標(biāo)的主要計劃措施；5) 計劃實施的關(guān)鍵控制點

7、、風(fēng)險以及初步對策；6) 部門在實施這些計劃措施時需要其他部門給予的協(xié)助；7) 必要的組織變革方案和人力資源需求；8) 初步的部門預(yù)算。年度經(jīng)營計劃管理流程編號：JH-OP-YY01 版號：A/0頁碼：第 5 頁 共6頁下屬公司根據(jù)本公司年度經(jīng)營目標(biāo)和重點工作要求，編制下一年度工作計劃，經(jīng)下屬公司 審批后，提交總部行政管理部審核。行政管理部匯總各部門及下屬公司年度工作計劃，組織相關(guān)部門和下屬公司進行討論，確 保計劃之間的協(xié)調(diào)和平衡，重點平衡以下三方面：1) 各部門及下屬公司經(jīng)營預(yù)測結(jié)果與戰(zhàn)略規(guī)劃及職能戰(zhàn)略規(guī)劃要求的一致性；2) 各部門及下屬公司計劃措施對目標(biāo)支持的有效程度；3) 各部門及下屬公

8、司所需要的相關(guān)部門支持是否得到保證；4) 資源保障要求的可行性。3.2.4 行政管理部組織對各部門及下屬公司年度經(jīng)營計劃進行平衡修正，經(jīng)行政管理部分 管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交總經(jīng)理審批。3.3 月度計劃編制3.3.1 公司各部門及下屬公司結(jié)合年度計劃及各項目總體計劃要求，編制部門/下屬公司月 度計劃，內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：1) 部門/下屬公司月度工作目標(biāo)：本月份完成的階段性專業(yè)建設(shè)目標(biāo)和項目目標(biāo)； 2) 專業(yè)建設(shè)計劃：年度工作計劃分解至本月份的計劃；3) 項目計劃：本月份完成的各項目工作；4) 完成時間要求、責(zé)任人及配合人。3.3.2 部門/下屬公司月度計劃制訂后，需與相關(guān)配合部門負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)

9、，經(jīng)各自分管 領(lǐng)導(dǎo)審核后，于每月 30 日前交行政管理部備案。3.4 計劃實施監(jiān)控3.4.1 各部門/下屬公司負(fù)責(zé)執(zhí)行部門/下屬公司月度計劃，每周編制周工作簡報于每 周五 17：00 前以電子版形式報行政管理部運營管理專員，行政管理部運營管理專員對各 部門計劃執(zhí)行過程及時進行跟進和監(jiān)督，對潛在計劃延期問題及時提出預(yù)警。每周周一上 午 10：00 由副總經(jīng)理組織部門負(fù)責(zé)人以上管理人員召開周工作例會，解決上周工作問題 并部署本周工作，會議決議形成記錄發(fā)放與會人員。行政管理部跟蹤會議決議執(zhí)行情況。 3.4.2 每月 1 日各部門/下屬公司填報上月的月度計劃執(zhí)行總結(jié)與分析報告，說明完 成情況及偏差原因

10、分析，并匯總至行政管理部。行政管理部根據(jù)匯總信息編制月度計劃執(zhí)行總結(jié)與分析報告，于每月 3 日提交行政管 理部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，在公司月度會議上匯報。對計劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問題提出預(yù)警和整改年度經(jīng)營計劃管理流程編號：JH-OP-YY01 版號：A/0頁碼：第 6 頁 共6頁建議，由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理提出整改要求后，組織監(jiān)督整改措施的落實情況并及時向總經(jīng) 理反饋，同時在下次計劃總結(jié)與分析中列明整改驗證結(jié)果。3.5 計劃調(diào)整與總結(jié)3.5.1 因經(jīng)營環(huán)境、外部政策和內(nèi)部條件發(fā)生重大變化時，由行政管理部提出年度經(jīng)營計 劃調(diào)整建議，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后，行政管理部組織相關(guān)部門進行年度經(jīng)營計 劃的調(diào)整。3.5.2 下屬公司及總部各部門月度計劃的調(diào)整需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后提交行政管理部備案。 如月度計劃調(diào)整影響到項目里程碑計劃，由工程總監(jiān)組織評審，還須經(jīng)總經(jīng)理審批。 3.5.3 每年 12