公司管理規(guī)章制度匯編文件

1、公司治理制度公司治理制度大綱 為加強公司的規(guī)范化治理，完善各項工作制度，促進公司進展壯大，提高經(jīng)濟效益，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司治理制度大綱。 一、公司全體職員必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司進展的情況。三、公司通過發(fā)揮全體職員的積極性、制造性和提高全體職員的技術(shù)、治理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、治理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。四、公司提倡全體職員刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為職員提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高職員的整體素

2、養(yǎng)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的職員隊伍。五、公司鼓舞職員積極參與公司的決策和治理，鼓舞職員發(fā)揮才智，提出合理化建議。六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為職員提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高職員各方面待遇；公司為職員提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張白費；倡導(dǎo)職員團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體制造精神，增強團體的凝聚力和向心力。八、職員必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。職員守

3、則一、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。二、 維護公司聲譽，愛護公司利益。三、 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)懷下屬，團結(jié)互助。四、 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕白費。五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。財 務(wù) 管 理 制 度總 則 為加強財務(wù)治理，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 一、財務(wù)治理工作必須在加強宏觀操縱和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)治理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張白費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積存。財務(wù)機構(gòu)與會計人員二、公司設(shè)財務(wù)部

4、，財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理治理好財務(wù)會計工作。三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清晰、日清月結(jié)、近期報帳。五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。關(guān)于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、

5、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設(shè)局財務(wù)科監(jiān)交。會計核算原則及科目 七、公司嚴格執(zhí)行中華人民共和國會計法、會計人員職權(quán)條例、會計人職員作規(guī)則等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。八、記帳方法采納借貸記帳法。記帳原則采納權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：1、房屋及其他建筑物；2、機器設(shè)備；3、電子設(shè)備（如微機、復(fù)印機、傳真機等）；4

6、、運輸工具；5、其他設(shè)備。十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：1、房屋及建筑物35年；2、機器設(shè)備10年；3、電子設(shè)備、運輸工具5年；4、其他設(shè)備5年。固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可接著使用的，不再計提折舊；提早報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。十二、購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價。十三、固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時處理完畢。1、盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的程

7、度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。2、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。3、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。4、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。資金、現(xiàn)金、費用治理十四、財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的治理，防止損失，杜絕白費，良好運用，提高效益。十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳

8、套現(xiàn)。十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其托付他人代管。十八、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。十九、依照已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式托付并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)

9、金、銀行日記帳數(shù)額分不與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。二十二、嚴格現(xiàn)金收支治理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷付款。二十五、未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔(dān)保

10、貸款。二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責(zé)任。物品采購治理制度為加強工程材料設(shè)備采購的治理，依照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購治理的第一責(zé)任部門，具體工作由項目技術(shù)部會同投資進展部完成。二、關(guān)于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。通過考察綜合評選，采納相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。三、對不適宜招標(biāo)項目的少量材料設(shè)備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。四、對工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)依照需要數(shù)量、規(guī)格、使用時刻等

11、作出采購打算，周密布署，確保工期。確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時刻等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人治理，材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設(shè)備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。商品房銷售治理制度 為了規(guī)范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當(dāng)事人的合法權(quán)

12、益，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和商品房銷售治理方法，結(jié)合公司的具體情況，制定本制度。辦公室治理制度為完善公司的行政治理機制，建立規(guī)范化的行政治理，提高行政治理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。文件收發(fā)規(guī)定一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類不編號后，按文印規(guī)定處理。文件由擬稿人校對，審核后方

13、能復(fù)印、蓋章。三、董事會和公司的文件由辦公室負責(zé)報送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清晰，并報告報送結(jié)果。秘密文件由專人按核定的范圍報送。四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。五、外來的文件由辦公室文書負責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室講明緣故。公司治理制度之考勤制度一、為加強考勤治理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司職員必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不

14、早退，工作時刻不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責(zé)人同意。三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關(guān)周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場營銷部、項目技術(shù)部、投資進展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責(zé)人填寫加班審批表，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。四、嚴格請、銷假制度。職員因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負責(zé)人批準(zhǔn)；3天以內(nèi)的（含3天），由副總經(jīng)理批準(zhǔn)；3天以上的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負責(zé)人請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假職員事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。五、上

15、班時刻開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提早30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的差不多工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的差不多工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天的差不多工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的差不多工資。七、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的差不多工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的差不多工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的差不多工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月

16、差不多工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月差不多工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放差不多工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。八、工作時刻禁止打牌、下棋、串崗談天等做與工作無關(guān)的情況。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計3次的，按曠工3天處理。九、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提早向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時刻內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。十、職員按規(guī)定享受探親

17、假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。職員病假期間只發(fā)給差不多工資。十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節(jié)日值班每天補助40元。未經(jīng)批準(zhǔn)，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。十二、職員的考勤情況，由各部門負責(zé)人進行監(jiān)督、檢查，部門負責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工職員的，一經(jīng)查實，按處罰職員的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的職員

18、，取消本年度先進個人的評比資格。檔案治理制度一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。二、各部室應(yīng)在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責(zé)。四、各類規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作打算和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負責(zé)歸檔。五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資進展部負責(zé)歸檔。六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原

19、件由財務(wù)部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化治理。七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分不由投資進展部、城建資產(chǎn)部、項目技術(shù)部、市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負責(zé)歸檔。八、歸檔資料必須符合下列要求：文件材料齊全完整；依照檔案內(nèi)容合并整理、立卷；依照檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)不保存價值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡明確切，便于保管和利用。九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導(dǎo)。十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并依照有關(guān)規(guī)定的酌情處置。十一、加強檔案保

20、管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。保 密 制 度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。一、全體職員都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，須特不注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。二、公司秘密是關(guān)系公司進展和利益，在一定時刻內(nèi)只限一定范圍的職員知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：1、公司經(jīng)營進展決策中的秘密事項；2、人事決策中的秘密事項；3、專有技術(shù)；4、招標(biāo)項目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；5、重要的合同、客戶和合作渠道；6、公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號；7、董事會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項。三、屬于公司秘密的文件

21、、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。四、公司秘密應(yīng)依照需要，限于一定范圍的職員接觸。接觸公司秘密的職員，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的職員，不準(zhǔn)打聽公司秘密。五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規(guī)定有意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。安全保衛(wèi)制度

22、為維護正常的工作秩序，確保財產(chǎn)安全，特制訂本制度。一、安全保衛(wèi)工作，要認真落實責(zé)任制?？偨?jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責(zé)任人，應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛(wèi)工作負全責(zé)。二、成立以總經(jīng)理任組長、副總經(jīng)理任副組長、各部門負責(zé)人為成員的安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定期檢查安全保衛(wèi)工作，投資進展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分不是文苑小區(qū)、會議中心、售房市場的安全保衛(wèi)責(zé)任人。發(fā)覺問題，及時采取措施解決。三、依照實際需要，辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事，負責(zé)安全保衛(wèi)工作，切實負起安全保衛(wèi)責(zé)任。四、落實防火措施，會議中心等重要場所設(shè)置的消防栓，不得用作他用，專人應(yīng)定期檢查消防栓是

23、否完好無損；配備的各種滅火器，要按規(guī)定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。五、抓好安全用電：1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時更換；2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準(zhǔn)在辦公場所使用電爐；3、會議中心、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業(yè)治理人員，不得隨意進入。六、落實防盜措施：1、財務(wù)室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源；2、重要部門的房間要設(shè)置防盜門窗，辦公房間無人時要關(guān)好門窗和電燈；3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；4、車輛停放時應(yīng)采取必要的防盜措施。七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責(zé)任感，經(jīng)常檢查、督促安全保

24、衛(wèi)措施的落實情況，發(fā)覺問題，及時消除隱患。因?qū)ぷ鞑回撠?zé)任而造成事故的，一律追究責(zé)任；情節(jié)嚴峻構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。八、全體職員都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù)。凡違章造成事故的，一律追究責(zé)任；情節(jié)嚴峻構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。車輛治理制度公司車輛由辦公室統(tǒng)一治理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車，由部門負責(zé)人先向辦公室申請，講明用車事由、地點、時刻，辦公室依照需要統(tǒng)籌安排派車。二、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門到有關(guān)部門、工地辦事外，單獨一人在城區(qū)辦事，原則上不安排車輛。三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理

25、批準(zhǔn)后方可安排。四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資進展部使用，由該部統(tǒng)一領(lǐng)油、維修、持有手續(xù)、承擔(dān)責(zé)任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內(nèi)承擔(dān)責(zé)任，保持車況完好。五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi)，并采取必要的防盜措施。六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn)。七、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購買，油票由辦公室發(fā)放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，面包車每100公里按9升耗油量計算，節(jié)獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。八、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)油料，并做到每月核對無誤。

26、九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗操縱在指標(biāo)以內(nèi)，專門情況需增補油票的，須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。十、車輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報銷。十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發(fā)覺，按貪污論處。十二、辦公室應(yīng)按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。十三、違規(guī)與事故處理1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責(zé)任由駕駛員負擔(dān)：（1）無照駕駛；（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；（4）違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負擔(dān)。2、意外事故、不可抗拒緣故造成的車輛事故由公司酌情研究處理。衛(wèi)生治理制度為制造一個舒適、優(yōu)

27、美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。一、衛(wèi)生治理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套潔凈整潔；微機、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔潔凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內(nèi)無雜

28、草、雜物。三、衛(wèi)生清理實行部門責(zé)任制，部門負責(zé)人為責(zé)任人。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負責(zé)日常保潔。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責(zé)，區(qū)域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負責(zé)，走廊大門以西財務(wù)部負責(zé)；院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責(zé)，大門以西南部由財務(wù)部負責(zé)，大門以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負責(zé)，大門以北部及花壇由投資進展部和項目技術(shù)部負責(zé)。市場營銷部負責(zé)門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分不由投資進展部和項目技術(shù)部負責(zé)。四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。五、各部門要認真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)

29、生檢查評比工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達標(biāo)而阻礙公司的整體評分。六、衛(wèi)生檢查評比結(jié)果累計存檔匯總，列入年終評先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。差旅費治理制度依照上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人職員作與生活需要的原則，制訂本制度。一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的職員。二、出差旅費分交通費、宿費及特不費三項：1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。2、膳宿費系指膳食費及宿費。3、特不費系指因公支付郵電或招待費等。三、職員因公出差，應(yīng)事先填明職員出差申請單，經(jīng)部門負責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因情況緊急而未及時填表，須事先由部門負責(zé)人口頭報告總經(jīng)理

30、，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，職員出差報支表的處理程序如下：1、出差前依單填明單位、級不、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干：1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。3、享受部門負責(zé)人待遇的人員，宿費上限

31、100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。4、公司職員出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助。5、公司職員出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。工作過失責(zé)任追究方法一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施治理與服務(wù)，防止工作過失行為發(fā)生，制定本方法。二、本方法所稱工作過失，是指工作人員因有意或者過失不履行或不正確履行職責(zé)，以致阻礙工作質(zhì)量和工作效率，貽誤治理與服務(wù)工作，造成不良阻礙或損害公司利益的行為。三、工作過失責(zé)任追究，堅持實事求是

32、、有錯必究，懲處與責(zé)任相適應(yīng)，教育與懲處相結(jié)合的原則。四、工作人員在實施治理與服務(wù)過程中，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究工作過失責(zé)任：1、對符合規(guī)定條件的申請應(yīng)予受理、許可而不予受理、許可的；2、不予受理、許可不告知理由的；3、無規(guī)定依據(jù)或違反規(guī)定、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工作程序?qū)嵤┰S可的；4、超越權(quán)限實施許可的；5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協(xié)調(diào)，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的；6、無正當(dāng)理由在規(guī)定時刻內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標(biāo)準(zhǔn)要求的；7、對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的；8、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，

33、阻礙經(jīng)營決策正確性的；9、在履行職責(zé)過程中，造成工作失誤的；10、其他違反內(nèi)部治理制度貽誤工作或損害公司利益的。五、工作過失責(zé)任分為：直接責(zé)任、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，直接作出具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，負直接責(zé)任。承辦人弄虛作假，致使審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé)，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負直接責(zé)任。七、雖經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，但承辦人不依照審核、批準(zhǔn)意見實施具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負直接責(zé)任。八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)覺而沒有發(fā)覺，或者發(fā)覺后未予糾正，導(dǎo)致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人

34、負直接責(zé)任，審核人負間接責(zé)任，批準(zhǔn)人負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負間接責(zé)任。審核人不報請批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負直接責(zé)任。十、批準(zhǔn)人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負直接責(zé)任。未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核，批準(zhǔn)人直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負直接責(zé)任。十一、集體研究、認定導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，集體共同承擔(dān)責(zé)任，持正確意見者不承擔(dān)責(zé)任。十二、兩人以上有意或者過失，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，按個人所起的作用確定責(zé)任。十三、對工作過失責(zé)任人

35、，視情節(jié)輕重作如下處理：（一）情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責(zé)任人批判教育或書面告誡，并處以罰款的處理：1、所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對象投訴情況屬實的，每出現(xiàn)一次罰款50元。2、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，阻礙經(jīng)營決策正確性的，每出現(xiàn)一次罰款50元。3、對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次罰款50元。4、因工作失誤或其他緣故受到上級部門通報批判的，每出現(xiàn)一次罰款50元。5、無正當(dāng)理由在規(guī)定時刻內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標(biāo)準(zhǔn)要求的，每出現(xiàn)一次罰款50元。6、私自進行有償咨詢或服務(wù)，違規(guī)收取押金、保證金和其他費用的，出現(xiàn)1次罰款50元，收繳違規(guī)收取的費用。7、超越規(guī)定權(quán)限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良阻礙和后果的，出現(xiàn)1次罰款50元。8、房屋保修等售后服務(wù)工作，無正當(dāng)理由，在安排時刻內(nèi)無結(jié)果的，出現(xiàn)1次罰款50元。若造成用戶上訪或投訴情況屬實的，每出現(xiàn)1次罰款100元。9、辦理建設(shè)手續(xù)或現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作，無正當(dāng)理由，未在規(guī)定時刻內(nèi)完成的，出現(xiàn)1次罰款50元。10、施工中監(jiān)理人員應(yīng)該現(xiàn)場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現(xiàn)1次罰款50元。11、施工單位施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發(fā)覺或發(fā)覺未做處理的，出現(xiàn)1次罰款50元。12、監(jiān)理資料、現(xiàn)場有關(guān)技術(shù)資料