合同管理辦法實(shí)施細(xì)則(共15頁)

1、合同(h tong)管理辦法實(shí)施細(xì)則第一章總則(zngz)第二章合同(h tong)管理機(jī)構(gòu)第三章合同的管理權(quán)限第四章合同的訂立第五章合同的審核第六章合同的簽約權(quán)限第七章合同的履行、變更和解除第八章合同的檢查第九章合同的糾紛處理、第十章合同檔案的管理第十一章獎(jiǎng)懲第十二章附則(fz)第一章總則(zngz)第一條為加強(qiáng)(jiqing)公司合同管理，預(yù)防和減少合同糾紛，保障公司合法權(quán)益，制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于公司各部門和分公司的合同管理工作。第三條部門和分公司，依照中華人民共和國合同法及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)外簽訂的明確雙方權(quán)利義務(wù)的書面合同（有關(guān)身份關(guān)系的合同除外），應(yīng)適用本細(xì)則。第四條部

2、門和分公司應(yīng)建立健全合同管理制度，認(rèn)真落實(shí)合同管理工作。第五條任何單位和個(gè)人不得利用合同從事違法活動(dòng)，擾亂公司經(jīng)營管理秩序，損害公司利益、國家利益或社會(huì)公眾利益。第六條公司合同的管理、承辦、審核、履行和檔案管理人員等，對(duì)合同負(fù)有保密義務(wù)，嚴(yán)禁泄露公司商業(yè)秘密。(20XX年制訂)目錄第一章總則(zngz)第一條為加強(qiáng)公司合同管理(gunl)，預(yù)防和減少合同糾紛，保障公司合法權(quán)益，制定(zhdng)本細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于公司各部門和分公司的合同管理工作。第三條部門和分公司，依照中華人民共和國合同法及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)外簽訂的明確雙方權(quán)利義務(wù)的書面合同（有關(guān)身份關(guān)系的合同除外），應(yīng)適用本細(xì)則

3、。第四條部門和分公司應(yīng)建立健全合同管理制度，認(rèn)真落實(shí)合同管理工作。第五條任何單位和個(gè)人不得利用合同從事違法活動(dòng)，擾亂公司經(jīng)營管理秩序，損害公司利益、國家利益或社會(huì)公眾利益。第六條公司合同的管理、承辦、審核、履行和檔案管理人員等，對(duì)合同負(fù)有保密義務(wù)，嚴(yán)禁泄露公司商業(yè)秘密。第二章合同管理機(jī)構(gòu)第七條公司的合同管理，實(shí)行合同綜合部門管理、專業(yè)職能部門、承辦部門和履行部門管理相結(jié)合的原則。第八條公司行政部是合同綜合(zngh)管理部門，其主要職責(zé)是：（一）擬訂(ndng)合同管理制度并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。（二）對(duì)合同管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)(zhdo)、監(jiān)督和檢查。（三）擬訂公司合同范本，并推行使用。（四）參與重

4、大合同、重要合同的可行性研究、談判和文本起草工作（五）審核公司對(duì)外簽訂的合同。（六）會(huì)同合同承辦、履行部門參與合同糾紛、案件等處理。（七）對(duì)合同管理的相關(guān)人員進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。（八）其他應(yīng)當(dāng)由合同綜合管理部門承擔(dān)的職責(zé)。第九條公司應(yīng)配備專職法律人員負(fù)責(zé)合同管理，分公司應(yīng)指定專人協(xié)助專職法律人員進(jìn)行合同管理工作。專職法律人員應(yīng)具有法律專業(yè)本科學(xué)歷及法律職業(yè)資格（或律師職業(yè)資格、企業(yè)法律顧問資格），分公司指定的協(xié)助人員應(yīng)具有一定的法律業(yè)務(wù)素質(zhì)。第十條財(cái)務(wù)部及各業(yè)務(wù)部門是合同的專業(yè)(zhuny)職能管理部門，其職責(zé)是參與合同管理(gunl)，以法律法規(guī)及公司的相關(guān)(xinggun)規(guī)定為依據(jù)，從各自

5、的職責(zé)和專業(yè)角度對(duì)合同進(jìn)行專業(yè)審核和監(jiān)督。第十一條合同承辦部門是指負(fù)責(zé)合同的談判、擬定和簽訂的部門，其職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行可靠、合理的預(yù)測(cè)，對(duì)投入產(chǎn)出進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、準(zhǔn)確的核算。（二）負(fù)責(zé)對(duì)合同相對(duì)方資信狀況、履約能力的調(diào)查。（三）牽頭組織合同的談判、擬定。（四）提請(qǐng)有關(guān)部門審核其承辦的合同。五）依公司相關(guān)規(guī)定具體負(fù)責(zé)合同的訂立、變更和解除。（六）負(fù)責(zé)在合同簽訂后及時(shí)將合同原件移交檔案部門存檔。（七）在行政部指導(dǎo)下處理合同糾紛。（八）建立本部門的合同檔案，指定專人負(fù)責(zé)合同管理。（九）其他應(yīng)由承辦部門(bmn)承擔(dān)的職責(zé)。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)承辦需經(jīng)過(jnggu)招投標(biāo)簽訂的合同，其他業(yè)務(wù)部門負(fù)

6、責(zé)承辦(chngbn)不需要經(jīng)過招投標(biāo)的合同和其他業(yè)務(wù)合同。由公司作為贈(zèng)予方、贊助方的贈(zèng)予合同、贊助合同由行政部承辦。第十二條合同履行部門是指具體履行合同的部門，其職責(zé)是：（一）嚴(yán)格按照合同約定履行合同，防止合同糾紛的發(fā)生。（二）負(fù)責(zé)提請(qǐng)合同承辦部門變更或解除合同。（三）在行政部指導(dǎo)下處理合同糾紛案件。（四）在合同審核流程中負(fù)責(zé)審核將由本部門履行的合同。（五）建立本部門的合同檔案，指定專人負(fù)責(zé)合同管理。（六）負(fù)責(zé)在合同簽訂后及時(shí)將合同原件移交檔案部門存檔。（七）其他應(yīng)由承辦部門承擔(dān)的職責(zé)。第三章合同(h tong)的管理權(quán)限第十三條部門(bmn)和分公司不得以部門名義對(duì)外簽訂合同，所有合同必須

7、以公司(n s)名義簽訂。第十四條以下合同經(jīng)公司內(nèi)部審核以后，由公司統(tǒng)一審核管理：（一）融資借款合同。（二）擔(dān)保合同。（三）合資合作合同。（四）資本變動(dòng)合同。（五）對(duì)外投資合同。（六）設(shè)立新實(shí)體合同。（七）需要以公司名義簽訂的各種業(yè)務(wù)合同。第十五條公司(n s)擬簽訂以下合同的，應(yīng)將草擬的合同文本及相關(guān)(xinggun)資料報(bào)公司業(yè)務(wù)歸口部門(bmn)，按審核流程審核：（一）合同金額在人民幣一百萬元以上（含一百萬元）的合同。（二）經(jīng)營、辦公和生產(chǎn)用房的買賣、建設(shè)施工、裝修、監(jiān)理及出租（市分公司為出租方）合同。（三）第十四條規(guī)定統(tǒng)一由總部管理的合同。（四）各類借貸、設(shè)備租賃合同。（五）其他需要公

8、司審核的合同。第四章合同的訂立第十六條合同必須以書面形式訂立，并使用國家有關(guān)部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)合同文本或行政部提供的公司合同范本；沒有標(biāo)準(zhǔn)文本或范本的，合同的格式應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。以傳真、電子郵件或其他網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸方式訂立的合同，應(yīng)在合同(h tong)成立后書面(shmin)確認(rèn)。第十七條一般(ybn)情況下，對(duì)外簽訂合同均應(yīng)使用合同范本（包括國家標(biāo)準(zhǔn)文本和公司范本）。合同承辦部門未使用合同范本的，應(yīng)經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由承辦人在合同審批表中說明原因。合同范本僅對(duì)某類合同的一般性條款作出約定，具體條款如標(biāo)的、規(guī)格、數(shù)量、履行地點(diǎn)和時(shí)間、價(jià)款、支付方式、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、試運(yùn)

9、行期、保修等條款，由承辦部門根據(jù)具體情況約定并填寫。合同的法律性條款包括保密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和其他民事權(quán)利的保護(hù)、違約責(zé)任、不可抗力、爭議的解決、合同的生效等，不得做不利于公司的修改。承辦部門對(duì)合同范本進(jìn)行修改的，必須在審核合同時(shí)向?qū)徍瞬块T明示。第十八條合同一般應(yīng)具備下列條款：當(dāng)事人的名稱、地址、開戶銀行；標(biāo)的；質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格和數(shù)量；價(jià)款及支付方式；履行期限、地點(diǎn)和方式；驗(yàn)收；違約責(zé)任；合同爭議的解決方式；合同簽訂的時(shí)間、地點(diǎn)等。（一）其中(qzhng)通信設(shè)備買賣或工程合同還應(yīng)包括包裝、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、安裝、初驗(yàn)和終驗(yàn)、技術(shù)(jsh)服務(wù)和保修條款；涉及(shj)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合同還應(yīng)包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸

10、屬、許可、保護(hù)和糾紛的處理?xiàng)l款等。（二）合同爭議的解決方式條款：約定訴訟方式的，應(yīng)盡量約定雙方發(fā)生與合同有關(guān)的爭議無法協(xié)商解決時(shí)，應(yīng)向我方所在地法院提起訴訟；約定仲裁方式的，應(yīng)盡量選擇公司所在地的仲裁機(jī)構(gòu)，并載明所選仲裁機(jī)構(gòu)的名稱。（三）適用法律條款：涉外合同應(yīng)優(yōu)先選擇適用中國法律。如對(duì)方當(dāng)事人不同意選擇適用中國法律，應(yīng)盡量選擇適用第三國（地區(qū)）法律。（四）文字效力條款：合同文字效力應(yīng)以中文文本為準(zhǔn)。第十九條訂立關(guān)聯(lián)交易合同應(yīng)符合國家法律和有關(guān)規(guī)定，遵循有序競(jìng)爭、同等優(yōu)先的原則。第二十條合同訂立前，合同承辦部門應(yīng)從以下方面對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、資信狀況及合同內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查和確認(rèn)：（一）合同對(duì)方

11、的主體資格應(yīng)合法，具有相應(yīng)的履約能力和信用，必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件；合同相對(duì)方現(xiàn)時(shí)不涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。合同對(duì)方應(yīng)具有經(jīng)年檢的合法營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際相符；擬訂(ndng)立合同內(nèi)容應(yīng)符合合同對(duì)方的經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具備(jbi)相應(yīng)的許可、資質(zhì)證書。（二）對(duì)方不是(b shi)法人或擬簽約人不是法定代表人時(shí)，還應(yīng)提供合法、完備的授權(quán)委托書原件。涉及代理的，對(duì)方還應(yīng)提供合法、完備的代理資格證明。（三）項(xiàng)目、工程、設(shè)計(jì)、設(shè)備或軟件的技術(shù)應(yīng)先進(jìn)科學(xué)，符合實(shí)際使用或應(yīng)用的要求。質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)服務(wù)等條

12、款應(yīng)明確、具體并具有可操作性。（四）合同業(yè)務(wù)應(yīng)具有較好的市場(chǎng)前景和需求，預(yù)計(jì)可為公司產(chǎn)生較好的收益；合同內(nèi)容不與相關(guān)行業(yè)規(guī)定矛盾。（五）合同的價(jià)款應(yīng)合理。（六）應(yīng)適用合同范本；商務(wù)條款應(yīng)合理并符合相關(guān)規(guī)定。（七）合同的主要條款應(yīng)與中標(biāo)標(biāo)書內(nèi)容一致，合同價(jià)款應(yīng)與中標(biāo)價(jià)格一致。（八）合同標(biāo)的應(yīng)有項(xiàng)目列支和可研批復(fù)；臨時(shí)性項(xiàng)目和可研未批項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)分管總經(jīng)理批示。（九）合同金額應(yīng)在可研批復(fù)額度之內(nèi)。（十）建設(shè)工程或通信工程施工、監(jiān)理合同(h tong)的內(nèi)容應(yīng)符合通信管理部門相關(guān)規(guī)定，合同對(duì)方及其分包方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。（十一(ShY)）其他應(yīng)由承辦(chngbn)部門調(diào)查和確認(rèn)的內(nèi)容。財(cái)務(wù)部門作為承辦

13、部門時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)調(diào)查和確認(rèn)本條第一款第（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）和（十一）項(xiàng)的內(nèi)容。但財(cái)務(wù)部因自購項(xiàng)目作為承辦部門時(shí)，財(cái)務(wù)部門還應(yīng)調(diào)查和確認(rèn)（三）項(xiàng)內(nèi)容。除財(cái)務(wù)部以外的其他部門作為承辦部門時(shí)，其他部門應(yīng)調(diào)查和確認(rèn)本條第一款第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）和（十一）項(xiàng)的內(nèi)容。第二十一條合同談判由合同承辦部門(bmn)牽頭，進(jìn)行(jnxng)技術(shù)、業(yè)務(wù)(yw)支撐、商務(wù)、法律論證，提出論證方案，作為談判的依據(jù)。其中重大、重要合同應(yīng)組成談判小組，談判小組由技術(shù)、業(yè)務(wù)支撐、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)人員組成。第二十二條合同談判中，如需向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供涉及公司商

14、業(yè)秘密的文件資料，應(yīng)與對(duì)方當(dāng)事人在合同中載明保密條款與其簽訂保密協(xié)議。第二十三條簽訂合同應(yīng)當(dāng)按照第五章規(guī)定的審核流程辦理。第二十四條合同承辦和履行部門應(yīng)確定具體的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)自合同簽訂前的意向協(xié)商直至合同履行完畢的全過程的工作，合同具體負(fù)責(zé)人應(yīng)具備相關(guān)的法律和業(yè)務(wù)知識(shí)。合同具體負(fù)責(zé)人在工作中，必須維護(hù)公司的合法權(quán)益。第二十五條對(duì)外簽訂合同，一律加蓋公司公章，不得使用內(nèi)部機(jī)構(gòu)章或財(cái)務(wù)專用章。第五章合同的審核第二十六條簽訂合同前應(yīng)嚴(yán)格按照審核流程審核合同。未履行審核程序的合同，除經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)事先書面授權(quán)外，不得簽字蓋章，財(cái)務(wù)部也不予辦理結(jié)算事宜。第二十七條公司相關(guān)部門(bmn)應(yīng)嚴(yán)格按照職責(zé)分工，高

15、質(zhì)高效(o xio)地完成合同審核工作(gngzu)。第二十八條審核流程如下（詳見附件一）：（一）專業(yè)審查包括：技術(shù)業(yè)務(wù)部門、計(jì)劃財(cái)務(wù)部。（二）綜合審查：行政部（三）承辦部門按審核意見修改。（四）主管副總經(jīng)理簽署意見、總經(jīng)理簽約或授權(quán)。對(duì)于設(shè)備買賣、技術(shù)服務(wù)、軟件、工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等合同，如不須經(jīng)過招標(biāo)、且承辦部門不是計(jì)劃財(cái)務(wù)部的，應(yīng)經(jīng)過財(cái)務(wù)部的審核；除此之外的其他合同不經(jīng)過財(cái)務(wù)部審核。第二十九條合同相關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)或支撐部門負(fù)責(zé)審核的內(nèi)容是：（一）項(xiàng)目、工程、設(shè)備或軟件的技術(shù)應(yīng)先進(jìn)科學(xué)，符合實(shí)際使用或應(yīng)用要求。技術(shù)或業(yè)務(wù)條款明確、具體和完備。（二）技術(shù)措施完備、可行，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)科學(xué)、真實(shí)。（三）通信設(shè)備(shbi)符合選型委員會(huì)確定的產(chǎn)品目錄。（四）質(zhì)量技術(shù)(jsh)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)服務(wù)條款應(yīng)明確、具體并具有可操作性。（五）可以提供(tgng)技術(shù)業(yè)務(wù)支撐。（六）合同業(yè)務(wù)應(yīng)有較好的市場(chǎng)前景和需求，預(yù)計(jì)公司將有