公司內(nèi)部管理制度匯總

1、1 / 93公司內(nèi)部管理制度匯編人事管理制度勞動及福利管理制度行政管理制度投資決策會議制度總經(jīng)理辦公會議制度財務(wù)管理制度資產(chǎn)管理制度審計監(jiān)察制度經(jīng)濟合同管理制度子公司管理制度人事管理制度第一章 總則第一條 為加強公司內(nèi)部的人事管理，提高人事管理科學(xué)化、規(guī)范化水平，充分發(fā)揮和調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，保證和促進公司運營的順利進行，使員工的聘用、變動、考核、獎懲等人事工作有章 可循，特制定本制度。2 / 93第二條 適用范圍l、公司員工的人事管理工作，除遵照國家和地方法令外， 均應(yīng)依據(jù)本制度辦理。2、本制度所稱員工，系指公司聘用的全體人員。3、公司執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護法規(guī)，在勞動人事部門規(guī)定 的范

2、圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。4、公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽 訂聘（雇）用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合 同。5、公司人事部門負責(zé)制定公司的人事計劃，以及員工培訓(xùn)、 員工考核、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工考試錄 取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、除名開除等各項手續(xù)。第三條 員工級別 公司員工除雇員（臨時雇工）外均稱為職員，分為三檔九級， 按員工德、才、勤、績進行聘定，聘定后享受公司制度規(guī)定的該職級 的各項待遇。1）高級職員高1級 總經(jīng)理高2級 副總經(jīng)理高3級 副總經(jīng)理高4級 總經(jīng)理助理3 / 932)中級職員中1級 高

3、級部門總經(jīng)理中2級 部門經(jīng)理中3級 部門副經(jīng)理中4級 經(jīng)理助理3)主管級職員：主管1級高級主管主管2級一級主管主管3級二級主管主管4級三級主管4)普通職員：普職1級級普通職員普職2級二級普通職員普職3級三級普通職員普職4級四級普通職員5)雇員：一級，指公司臨時雇傭工。第二章 招聘和錄用第四條 公司各部門因工作需要增加人員時，由各用人部門提交 聘用員工申請表（附件一），人事部門審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 人事部門具體負4 / 93責(zé)招聘事宜。第五條 招聘原則：各部門、下屬公司對聘用員工應(yīng)本著精 簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，真正做到任人唯賢，量才錄用，按 需錄用。公開招聘、自薦、推薦相結(jié)合，擇優(yōu)錄

4、用。第六條 員工的聘任程序：申請篩選一面試一審批一試用 一正式聘任。 分公司自主招聘， 報公司人事部審批備案， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不 符合公司用人制度的，公司將做出嚴肅處理。第七條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。第八條 公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照 需要和受聘人實際才能予以聘任。第九條 各級員工的聘任程序如下： 總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)，由董事長提名董事會聘 任；總經(jīng)理助理、總工程師、總經(jīng)濟師、總會計師等高級職員， 由總經(jīng)理提請董事長聘任；部門經(jīng)理及下屬公司、企業(yè)的總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理，由公司總經(jīng)理聘任；其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部門聘任。第十條 各部門增加員工的原則：

5、先在本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整；本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)無法調(diào)配的，由用人單位提出計劃，報 總經(jīng)理批5 / 93準(zhǔn)后，由人事部門按公司招聘程序招聘應(yīng)聘人員應(yīng)填寫應(yīng)聘登記表 （附件二）1應(yīng)聘提供下列材料： 學(xué)歷證書原件及復(fù)印件； 身份證原件及復(fù)印件； 職稱證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件： 近期免冠照片一張；2面試后提交聘用人員審批表（附件三）第十條 被批準(zhǔn)錄用的人員，由人事部門通知辦理報到手 續(xù)。報到程序如下：1、向人事部門遞交最后工作單位離職證明2、提供相應(yīng)的檔案材料；3、簽訂員工登記表（附件四）：4、簽訂試用期勞動合同 ；5、領(lǐng)取考勤卡；6、崗前培訓(xùn)；7、與試用部門經(jīng)理見面，安排工作；8、安排辦

6、公地點，領(lǐng)取辦公用品。6 / 93第十二條 凡有下列情形之一者，不得錄用：1、被通輯、判刑有案的；2、服食毒品或有其它不良嗜好的；3、患有傳染病或精神病的；4、思想不良，品德敗壞，被以前就職單位開除的；5、欠公款，或貪污有案的；6、本公司員的直系親屬。7、未向公司提供真實、完整的學(xué)業(yè)、身體等個人情況的相 關(guān)材料。第十三條 員工試用期原則上為三個月，崗位試用合格，填 寫員工轉(zhuǎn)正審批表（附件五）， 并到公司指定醫(yī)院體檢合格后， 試用部門負責(zé)人簽署意見并交人事部門審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十四條 員工轉(zhuǎn)正后與公司簽訂勞動聘用合同 ， 方共同遵守。第十五條 試用人員品行不良，或工作無成績，或違紀(jì)的，公司有

7、權(quán)隨時停止試用， 并予以解聘。 試用未滿一月者， 按實際工作 日付給工資。第三章 培訓(xùn)第十六條 公司為提高員工隊伍素質(zhì)和工作效率，將定期與 不定期地舉辦各種教育培訓(xùn)。第十七條 員工培訓(xùn)分為：7 / 931、崗前培訓(xùn)：所有新員工均須接受崗前培訓(xùn)內(nèi)容： 了解公司發(fā)展歷史、經(jīng)營理念、管理模式； 學(xué)習(xí)公司內(nèi)部管理制度； 了解所在部門工作概況及所在崗位工作要求。2、在職培訓(xùn)： 公司在員工熟練掌握本部門業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，將不定期的組織員 工參加外語、財務(wù)、計算機知識培訓(xùn)；公司根據(jù)工作需要，指定人員參加各種有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技 術(shù)技能培訓(xùn)。根據(jù)公司的發(fā)展?fàn)顩r及員工廠業(yè)績考核情況，經(jīng)總經(jīng)理提 名，選送部分員工及管理人

8、員到國外考察培訓(xùn)，以不斷提高員工及管理人員的整體素質(zhì)利管理水平。邀請專家學(xué)者到公司做專題講座。3、公司除舉辦各種培訓(xùn)班加強員工培訓(xùn)外，也鼓勵員工到 大專院校或?qū)I(yè)培訓(xùn)單位進修學(xué)習(xí)（在職學(xué)習(xí)為主）。4、公司員工參加各項全國統(tǒng)一職稱考試，須報人事部門備案。5、凡公司派出學(xué)習(xí)或指定人員參加培訓(xùn)的費用由公司承擔(dān)。第四章 辭職、辭退、開除8 / 93第十八條 辭職1、據(jù)勞動法公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的 自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。2、員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合 同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。3、自動辭職：員工辭職須提前30天以書面形式通知人事

9、部門及 其所屬部門陳明辭職理由。 經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見送人事部核準(zhǔn)后上報 公司領(lǐng)導(dǎo)， 待同意后，解除與公司一切關(guān)系，井按有關(guān)規(guī)定辦理一切 手續(xù)，公司不給予任何經(jīng)濟補償。第十九條 辭退公司辭退：聘用人員出現(xiàn)下列情況，應(yīng)解聘：1 嚴重違反公司制度。2 聚眾鬧事妨礙公司正常工作，搬弄是非、影響團結(jié)、造成嚴重后果。3 與絕大多數(shù)同事難以協(xié)調(diào)合作而又無法改變。4 泄露公司機密。5 吸毒、販毒違反國家法律法規(guī)，因刑事犯罪被公安機關(guān)拘留逮捕。6 貪污公款和損公肥私接受“回扣、傭金”等不上交。9 / 937 無故連續(xù)曠工五天或全年累計曠工十天。8 在公司內(nèi)打架斗毆、偷竊同事或公司財物。9 不能勝任本職工作，或出

10、現(xiàn)嚴重失職行為。凡是由于上述原因被公司辭退人員，由人事部門提前30天以書 面形式通知本人，公司不承擔(dān)任何經(jīng)濟補償。第二十條 離職移交凡獲準(zhǔn)離職、退休和奉調(diào)者，須將經(jīng)辦事項、保管文件賬冊、客 戶資料及公司公共財務(wù)向本部門指定接任者移交清楚，方能離任。凡 來辦妥手續(xù)擅自離職者，公司按規(guī)定追究其法律責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任，并 按日扣發(fā)最后一個月工資。第二十一條 由于公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或其他因素導(dǎo)致原有人員富余，且無法安排工作而被公司辭退，公司將根據(jù)其在公司工作年限，每滿 一年發(fā)給相當(dāng)于員工解除合同前十二個月平均工資一個月的經(jīng)濟補 償（不足一年超過半年按一年計算），最多不超過12個月。第五章 人事檔案第二十二條 人

11、事檔案包括員工登記表 、聘用人員審批表 、 試用期協(xié)議 、員工轉(zhuǎn)正審批表 、勞動合同書 、在校及工作期 間檔案材料原件、任命書、員工工資情況、 員工考評成績以及各類 獎懲材料。第二十三條 人事檔案由總經(jīng)理辦公室指定專人管理。10 / 93勞動及福利管理制度第一章總 則第一條為加強公司的勞動管理，明確員工與公司雙方的權(quán)利和義 務(wù)，維護雙方的利益，特制定本制度。第二章 員工的權(quán)利與義務(wù)第二條員工的權(quán)利與義務(wù)：1.員工除享有憲法和國家有關(guān)法律法規(guī)確定的各種權(quán)利和義務(wù) 外，充分享有公司各項規(guī)章制度確定的各種權(quán)利和義務(wù)。2.員工應(yīng)遵守公司的一切規(guī)章制度，并按上級領(lǐng)導(dǎo)指示工作，忠 于職守，努力工作，珍惜公

12、司榮譽，不得泄露公司業(yè)務(wù)機密。3.員工對超越自己權(quán)限范圍的事務(wù)處理， 應(yīng)事前請示， 事后匯報， 并遵照上級指示辦理。 若個人意見不同于公司決定的， 未經(jīng)上級許可， 不得對外發(fā)表。4.員工不得兼任本公司以外職務(wù)，禁止以公司的名義辦理私人業(yè) 務(wù)。5.員工在辦公區(qū)應(yīng)使用文明用語。 使用電話時應(yīng)語言簡練、 低聲， 以免妨礙他人。11 / 936.員工上班時間應(yīng)著裝整潔，不得穿短褲、背心、無袖上裝。7.辦公區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、打撲克及在接待區(qū)沙發(fā)上看報紙；員工應(yīng) 自覺保持辦公區(qū)的整潔衛(wèi)生。第三章 考勤管理第三條工作時間：公司實行每周五天工作制。上班時間為9：0017:00,中午休息時間為11:3013:00。

13、逢周五、中秋節(jié)可視情況提前半小時下班第四條公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，每天上、下班必須打卡。第五條員工必須按時上下班，不遲到，不早退，上班時間不得擅自 離開第六條職員外出辦事須在考勤卡上寫明事由， 經(jīng)本部門負責(zé)人同意 升簽字。部門經(jīng)理外出須須經(jīng)總經(jīng)理同意簽字，總經(jīng)理不在，應(yīng)向總 經(jīng)辦主任說明，并在考勤上登記簽字。第七條嚴格請、銷假制度。員工因事請假或請病假必須按程序?qū)徟?未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。1.請假核準(zhǔn)程序：（ 1）公司職員兩天以下（含兩天）請假須經(jīng)部門經(jīng) 理批準(zhǔn)。（ 2）三天到五天由部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理辦公 室審核，12 / 93分管副總簽署意見；（3）請假五天以上或

14、部門經(jīng)理請假須經(jīng)總經(jīng)辦 復(fù)核、登記，報分管副總簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.請假手續(xù)：（ 1）公司員工請假一律填寫請假單，并按核準(zhǔn)程序批準(zhǔn)。（ 2）如因突發(fā)患病或出現(xiàn)不可預(yù)料未能及時請假者，應(yīng)盡快在缺席當(dāng)天，以電話通知所屬部門或總 經(jīng)辦，并于上班后第一天補辦請假手續(xù)，否則按曠工 處理。第八條員工因公未能及時打卡， 應(yīng)打電話向部門領(lǐng)導(dǎo)說明， 部門領(lǐng) 導(dǎo)在考勤卡上簽注意見， 即算按時打卡考勤，部門領(lǐng)導(dǎo)因有事不能 打卡應(yīng)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)請假并在考勤卡上簽注意見，員工因特殊情況 不能上班或在辦公時間內(nèi)非公事外出或早退，應(yīng)盡快在缺席當(dāng)天內(nèi)以 電話報告主管，并在恢復(fù)上班第天補辦請假手續(xù)。第九條公司將嚴格以考勤卡

15、上的出勤紀(jì)錄為出勤日數(shù)， 作為員工工 資和獎金的部分依據(jù)。員工不得違反勞動紀(jì)律，凡有違反者，公司將 對其作相應(yīng)處罰。第十條有下列情形之一者，視為違反勞動紀(jì)律：1.上班時間過后打卡者，視為遲到；2.下班前打卡者，視為早退；3.上班后一小時打卡者，視為曠工半日；13 / 934.提前一小時打卡離開者，視為曠工半日；5.上班前先打卡后吃飯者，視為曠工半日；6.一個月內(nèi)有三次遲到或早退者或擅自離崗一次者視曠工一日，連續(xù)三日遲到或早退者視為曠工二日；7.未打卡，領(lǐng)導(dǎo)又未在考勤卡上簽署意見者一律視為曠工；8.未經(jīng)批準(zhǔn)假期滿后不續(xù)假或續(xù)假未獲準(zhǔn)而不上班者， 視為曠工；9.代人簽到或簽離，以及偽造出勤記錄者，

16、經(jīng)查明后， 有關(guān)責(zé)任者將給予扣發(fā)工資或解聘（雇）處理；10.不辦理書面請假手續(xù)者，視同未請假處理。第十一條處罰規(guī)定1.曠工半日者扣發(fā)半日工資；2.曠工一日者扣發(fā)兩日工資；3.連續(xù)曠工三日者，扣罰半個月工資；4.連續(xù)曠工五日或一年內(nèi)累計曠工達10日者，作自動 辭職論處；5.病假必須有市級以上醫(yī)院證明，請假者的出勤天數(shù)按 實際病假發(fā)生天數(shù)并考慮有薪病假天數(shù)（每年全薪病假累計 不超過12天）扣發(fā)工資；14 / 936.請事假者，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其假期工資按實際發(fā)生天 數(shù)計扣。第四章 各類休假第十二條 法定節(jié)假日員上可享受國家規(guī)定的法定節(jié)假日，元旦放假一日；春節(jié)放假三 日；勞動節(jié)放假三日；國慶節(jié)放假三日

17、；婦女節(jié)女員工放假半天，以 及國家規(guī)定和通知節(jié)假日。第十三條 年休假：1、員工可享受一年一度的有薪年休假，假期在春節(jié)，休假時間不超過20天，公司按員工實際工作月給予一次性補貼。2、有薪年休假包括公休日（星期六、日）。3、員工在試用期間不享受年休假待遇。4、員工休產(chǎn)假后，不再享受當(dāng)年有薪年休假待遇。5、一年內(nèi)一次性請病假超過20天或累計請病假超過30天，不 在享受當(dāng)年的年休假。6、一年內(nèi)一次性請事假15天或累計請事假超過20天，不再享 受當(dāng)年的年休假。7、休假一般應(yīng)在年內(nèi)用完規(guī)定之天數(shù)，不能累積至下一年享用， 亦不能提前享受下年度休假。如有特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。15 / 93第十四條 公假1、

18、持有學(xué)校召開家長會的通知，可給假半天。2、因搬家可給假兩天3、因房屋修繕，安裝煤氣管道等可給假一天。第十五條 產(chǎn)育假1、女員工生育，可享受產(chǎn)假90天（含公休日及法定節(jié)假日），其 中產(chǎn)前休假15天；2、產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有的福利待遇（獎金不發(fā)）；3、產(chǎn)假期滿后若有實際困難，屬獨生子女的經(jīng)本人申請，根據(jù) 本部門工作情況，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，總經(jīng)辦核準(zhǔn)，可請哺乳假至嬰兒 一周歲，哺乳期間發(fā)給75的基本工資，不再享受其他福利待遇。4、享受生育假時遇到公休日及法定節(jié)假日均包含在期內(nèi)，不得 延長休假時間。第十六條 婚假1、在本公司服務(wù)滿一年的職員，可享受七天有薪婚假，實行晚婚（男25歲上，女23歲以

19、上）者另增加三天有薪婚假。在本公司服務(wù) 不足一年者可酌情處理。2、婚假天數(shù)包括星期日，不包括法定假期。16 / 93第十七條 計劃生育假 根據(jù)國家規(guī)定，持醫(yī)院證明可享受計劃生育假，休假期間工資及福利待遇照發(fā)第十八條 喪假1、員工（包括試用期職員）父母、配偶和子女不幸身故，可申請 有薪喪假七天，公司給予一次性補貼。2、員工（包括試用期員工）因祖父母、岳父母、公婆不幸身故， 可申請有薪喪假五天。第十九條 事假1、經(jīng)批準(zhǔn)，員工因事可申請有薪事假，全年不得超逾5天。有薪事假不得累積與年假一起使用。 超逾規(guī)定之事假則需扣薪、 扣獎金。 計算公式如下：天數(shù)X（日工資+日獎金）2、員工因事請假全年累計不得超

20、逾20天（包括有薪事假在內(nèi)），超逾20天者公司予以辭退。第二十條 病假1、職員憑縣級以上醫(yī)院證明經(jīng)批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)正后每年可享有全薪 病假累計不超過十二天，全薪病假不能跨年度累積使用。2、 員工患重病或非因工負傷，經(jīng)公司指定醫(yī)療機構(gòu)診斷，須長 期進行治17 / 93療的，可享受相應(yīng)的醫(yī)療期。醫(yī)療期的計算按國家及北京市 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、 期內(nèi)的員工病假工資，按不低于北京市最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80/X發(fā)放。4、醫(yī)療期滿，員工仍不能正常工作的，公司將終止合同予以解聘。5、特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后另定。第二十一條 出差l、員工出差前需填寫出差申請報告報所在部門領(lǐng)導(dǎo)員審核， 部門經(jīng)理以上人員出差由總經(jīng)理核簽，并送總

21、經(jīng)辦備案。2、出差人員憑核簽后的出差申請報告向財務(wù)部預(yù)支差旅費， 并報總經(jīng)理審批。3、出差人員應(yīng)于返回公司一周內(nèi)報銷。4、出差人員憑出差審批單到人事部門核實當(dāng)月考勤。5、因業(yè)務(wù)需要到邊境出差人員，填寫出差申請單時注明“邊境” 字樣。經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦辦理邊境證手續(xù)。第五章 福利第二十二條 員工轉(zhuǎn)正后，由人事部門負責(zé)辦理各類保險。第二十三條 公司給員工辦理保險的種類： 養(yǎng)老保險、 失業(yè)保險、 醫(yī)療保18 / 93險及國家規(guī)定的有關(guān)保險。行政管理制度第一章 辦公用品管理第一條 為降低公司管理費用，加強辦公用品管理，特制定如下 管理制度。第二條 公司總經(jīng)辦負責(zé)公司辦公用品的管理和

22、控制，使用部門 和人員負責(zé)日常保管，財務(wù)部實施財務(wù)監(jiān)督。第三條 辦公用品的購置：辦公用品原則上由總經(jīng)辦統(tǒng)一購買， 各部門人員領(lǐng)用。第四條 辦公用品的領(lǐng)用：1、各部門根據(jù)實際工作情況，制定本部門年度辦公用品需求計 劃，送總經(jīng)辦總體平衡。2、總經(jīng)辦會同財務(wù)部匯總各部門意見，共同制定公司辦公用品 使用定額，實行定額管理。3、公司各部門領(lǐng)取辦公用品時，必須填領(lǐng)用單，領(lǐng)用價值超過300元的物品須經(jīng)副總經(jīng)理以上批準(zhǔn)。4、各使用部門對所領(lǐng)用的辦公用品應(yīng)妥善保管，如需報廢或更 換的，應(yīng)寫出書面報告，審核后辦理報廢或變更手續(xù)。貴重物品的報 廢須請示總19 / 93經(jīng)理。5、員工因辭職或其他原因離開公司時，必須向

23、總經(jīng)辦交清領(lǐng)用物品。如發(fā)生嚴重損壞和丟失，應(yīng)按價或折價賠償。第五條 辦公用品的檢查：總經(jīng)辦每季度對各部門辦公用品的使 用情況進行清查，如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失，應(yīng)立即查明原因并匯同財務(wù)部 根據(jù)情況進行處理，重大情況應(yīng)報總經(jīng)理指示后執(zhí)行。第二章 檔案管理第六條 業(yè)務(wù)檔案的內(nèi)容1、合同前期聯(lián)系、談判的傳真、信函、電報、電傳、重要的談 判記錄、電話記錄。2、合同及其它相關(guān)的協(xié)議。3、合同執(zhí)行計劃。4、合同執(zhí)行過程中的聯(lián)系，包括：傳真、信函、電報、電傳、 重要的談判記錄、電話記錄。5、信用證副本、批文的復(fù)印件。6、報關(guān)、商檢、儲運單據(jù)。20 / 937、預(yù)算報告、結(jié)算報告和成本核算表。8、 業(yè)務(wù)總結(jié)分為業(yè)務(wù)經(jīng)

24、辦人、 業(yè)務(wù)部和計劃財務(wù)部門三類。第七條 業(yè)務(wù)檔案的建立及管理1、業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢后，送總經(jīng)辦部分類存檔。2、業(yè)務(wù)檔案按其內(nèi)容分為石油、化工、房地產(chǎn)、旅游、金融、貿(mào)易項目等類，各類中又分為自營、代理兩部分。3、業(yè)務(wù)檔案的順序按其執(zhí)行完畢的時間先后為序。4、每份檔案封面應(yīng)注明：合同號、合同主題、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、儲 運經(jīng)辦人、財務(wù)付款經(jīng)辦人等。5、經(jīng)辦人在收到檔案時，應(yīng)向檔案送達人出具收條，同時作好 簽收記錄。第八條 檔案的查閱及清理1、一般業(yè)務(wù)檔案的查閱須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，特殊業(yè)務(wù)檔案的查 閱經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、建立供閱卡制度，明確查閱的作用、時間、期限、經(jīng)手人， 須經(jīng)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)后方能查閱

25、，檔案管理員須做好 查閱登記。3、業(yè)務(wù)檔案均屬公司機密，查閱人員不得將所閱檔案帶出檔案 室，閱后應(yīng)立即歸還。21 / 934、重要資料檔案的翻印須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴格控制份數(shù)。5、檔案管理人員須定期對檔案資料進行清理、清退。需清退的 資料檔案經(jīng)有關(guān)部門鑒定和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按規(guī)走方法銷毀。發(fā)現(xiàn)丟失要及時報告有關(guān)部門及時查找。6、對違反管理辦法、丟失、遺失公司檔案資料，造成重大泄密者，要追究當(dāng)事人責(zé)任，視情節(jié)輕重分別處以扣獎金、警告、處分、直至除名。第三章 公文處理制度第九條 收文1、凡政府部門、社會有關(guān)部門、業(yè)務(wù)來往單位等外來重要文件、 信函，均由總經(jīng)辦統(tǒng)逐件登記、復(fù)核，呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽閱。呈閱后按

26、 文件內(nèi)容分送有關(guān)負責(zé)人、有關(guān)部門傳閱和執(zhí)行。2、總經(jīng)辦負責(zé)督查閱辦情況。3、總經(jīng)辦負責(zé)文件傳閱、回收和管理。年末所有文件、信函按 不同類別立卷歸檔。4、不需立卷歸檔的文件經(jīng)總經(jīng)理鑒定批準(zhǔn)后，按規(guī)定方法銷毀。 第十條 發(fā)文1、公司及各業(yè)務(wù)部門因上作需要發(fā)文件的，由業(yè)務(wù)部門負責(zé)文 件起22 / 93草，對國內(nèi)外有關(guān)業(yè)務(wù)來信一般要在一周內(nèi)盡快作出簽復(fù)。需保 密的應(yīng)確定密級，密級分絕密、機密、秘密三級。2、部門文件起草完畢之后交總經(jīng)辦統(tǒng)一審核、編號并呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)3、公司所有文件、重要信函均需經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后才能正式打印文件的簽發(fā)使用公司統(tǒng)文件簽發(fā)箋。4、已簽發(fā)的文件應(yīng)立即如數(shù)打印，起草部門負責(zé)審核、

27、核對、 簽名、簽蓋公章，由總經(jīng)辦登記后按需要及時分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單位和 部門。5、各部門所發(fā)重要傳真、機要電報均交總經(jīng)辦審稿，呈送總經(jīng) 理審批后交傳真室登記，編號、發(fā)出。6、收取傳真件，統(tǒng)一由總經(jīng)辦登記后，呈送總經(jīng)理閱批，按閱 批內(nèi)容交有關(guān)部門閱辦，處理情況及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。7、公司印發(fā)的各類文件、重要信函、電傳、傳真，按不同類別 一式兩份收存，并妥善保管、嚴防失竊、失密。每一份正式文件都要 附留底稿，年末由總經(jīng)辦立卷存檔。第十一條 擬文的要求l、送上材料一律使用簽發(fā)文稿紙。2、 撰寫材料要使用國際標(biāo)準(zhǔn)的A4型紙張（長297毫米、寬210毫米）23 / 93左側(cè)裝訂。3、擬文要按規(guī)范的格式，文字從

28、左至右橫寫、橫排。4、擬文要嚴謹，通俗易懂，文過自負。5、對繕印、校對出差錯的，責(zé)任一律自負。6、辦理完畢的文件，速送總經(jīng)辦存檔，以便備查。7、撰寫的材料，要求字跡工整、清晰、涂改無效。第四章 稟議管理第十二條 公司內(nèi)下列事項須實行逐級稟議：l、各部門可能影響公司全局利益的重大事項決定。2、各部門原業(yè)務(wù)計劃中未涉及需新開發(fā)的大型業(yè)務(wù)。3、需作調(diào)整或變動而與公司利益有較密切關(guān)系的事項。4、超出部門權(quán)限的事項。5、其他需要由總經(jīng)理、副總經(jīng)理或董事會、董事長裁決的事項。第十三條 稟議程度：凡需稟議的事項，由各部門或具體經(jīng)辦人起草稟議報告書，并由 部門負責(zé)入簽署意見，交總經(jīng)辦審批后轉(zhuǎn)呈領(lǐng)導(dǎo)裁決，若受理

29、或轉(zhuǎn)呈 后仍需回議，等有關(guān)部門會議后，再進行轉(zhuǎn)呈裁決。第十四條 稟議擬文要求：24 / 93l、稟議報告書應(yīng)是一個事項寫成一個稟議。2、如有補充資料和依據(jù)等應(yīng)作為附件附上。3、部門負責(zé)人簽意見時應(yīng)態(tài)度明確、簡練。第十五條 總經(jīng)辦接到稟議報告書后應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)呈公司領(lǐng)導(dǎo) 裁決，裁決后由總經(jīng)辦向有關(guān)部門遞交裁決通知書，裁決結(jié)果分為同 意、修正標(biāo)準(zhǔn)、保留、否決四種。第十六條 凡應(yīng)稟議而未及時呆報稟議，并由此產(chǎn)生不良后果的 部門負責(zé)人應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任。第五章 印章管理第十七條 公司印章由總經(jīng)辦專人保管及使用，部門印章由專門 領(lǐng)導(dǎo)保管及使用。第十八條 本公司正式公文，須經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，方可蓋章。便函 須經(jīng)分管

30、副總經(jīng)理簽字，方可蓋章。第十九條 與外商或與國內(nèi)其他單位簽訂的業(yè)務(wù)性合同、協(xié)議 書、意向書、備忘錄等，須經(jīng)總經(jīng)理同意，并由公司領(lǐng)導(dǎo)或公司授權(quán) 代農(nóng)的簽字，方可蓋章。第二十條 公司人事往來函件，均應(yīng)由公司總經(jīng)理或由主管人事 的負責(zé)人簽字方可蓋章。第二十一條 各部門職員因公出差、開會、學(xué)習(xí)、參觀等，經(jīng)部 門負責(zé)人同25 / 93意、總經(jīng)辦宙核，方可蓋章。第二十二條 公司派出人員購買(機、車、船票、住宿等，經(jīng)總經(jīng)辦負責(zé)人簽字，方可蓋章。第二十三條 公司的包裹單、特掛單、鐵路和民航取貨通知單及在外購買公用物品介紹信， 由部門負責(zé)人簽字，總經(jīng)辦審核，方 可蓋章。第二十四條 私人包裹、 掛號信、匯（取）款

31、單、賣出物品證明等， 出據(jù)憑證后，可蓋辦公室印章。第二十五條 其他特殊情況需用公司印章， 須經(jīng)部門負責(zé)人同意 后方可使用。第六章 圖書資料管理第二十六條 公用圖書、報刊雜志等由總經(jīng)辦專人負責(zé)登記、借 閱、整理、保管第二十七條 訂閱報刊雜志、購買公用工具書、參考書，由總經(jīng) 辦根據(jù)需要購買。私人用圖書和與公司業(yè)務(wù)不相關(guān)的圖書不予報銷。第二十八條 所購報刊、圖書交辦公室清點、登記、編號后，方 可借出。第七章 車輛管理第二十九條 公司車輛由總經(jīng)辦統(tǒng)一調(diào)配使用及管理。第三十條 公司總經(jīng)辦根據(jù)各部門業(yè)務(wù)開展需要，統(tǒng)一安排調(diào)26 / 93配公司的車輛，員工赴外地出差，原則上公司不再安排專車接送（公司高管人員

32、除外），特殊情況可予特批。第三十一條 總經(jīng)辦須組織人員對車輛進行定期檢查評比。負責(zé) 公司車輛的年審、交通事故的處理、公司車輛維修、保養(yǎng)，并對每次 車輛維修、保養(yǎng)情況由專人負責(zé)造冊登記。第三十二條 公司車應(yīng)盡量由專職司機駕駛，非專職司機未經(jīng)領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)私自開車， 若私自開車被公司發(fā)現(xiàn)， 扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月20 工資，專職司機私自將車輛交給他人駕駛扣發(fā)當(dāng)月20工資。 私自開 車發(fā)生事故或造成車輛損壞，該費用由當(dāng)事人負責(zé)。第三十三條 公司車輛原則上不得外借，如遇特殊情況而外借 時，由部門經(jīng)理提出報告，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可外借， 并由公司指定司機駕駛。未經(jīng)批準(zhǔn)， 私自將車輛外借， 被公司發(fā)現(xiàn)視

33、 情節(jié)輕重給予降薪、 降級或除名處理。造成事故或車輛損壞，費用由 本人負責(zé)。第三十四條 車輛如需送廠修理，應(yīng)由該車司機填寫車輛送修 申請表報總經(jīng)辦，在對車輛故障進行復(fù)核后，由總經(jīng)辦派人送指定 廠家修理。車輛維修、保養(yǎng)等費用的報銷必須有總經(jīng)辦簽字，財務(wù)方 能報銷，超過3000元的，應(yīng)書面報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。第三十五條 車輛的維修、保養(yǎng)由各車輛專職司機負責(zé)，無專職司機的車輛， 由定期安排人員維修、 保養(yǎng)， 車輛的例行保養(yǎng)應(yīng)按公里 數(shù)嚴格執(zhí)行。27 / 93第三十六條 下班后車輛必須停放在公司統(tǒng)一規(guī)定的停午場內(nèi)， 違者扣發(fā)當(dāng)月20工資。 專職司機未經(jīng)批準(zhǔn)下班后將車輛開出， 扣發(fā) 當(dāng)月20工資，由此引起的車輛損壞或其它事故由司機本人負責(zé)。第三十七條 每月進行一次車輛清潔、安全評比，年終總評并進 行獎勵。車輛維修實行定額管理，并要與年終獎金掛鉤。第三十八條 鑒于目前公司車輛的狀況，不安