國(guó)有企業(yè)決策授權(quán)管理制度

1、國(guó)有企業(yè)決策授權(quán)管理制度第一章總則第一條為完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步規(guī)范和加 強(qiáng)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層的運(yùn)作，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控， 提高經(jīng)營(yíng)效率，提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司 法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”）及公司章程等規(guī)定， 制定本制度。第二條 本制度所稱(chēng)的“授權(quán)管理”，旨在明確股東會(huì)、 董事會(huì)、董事長(zhǎng)和總經(jīng)理之間的職責(zé)、權(quán)限劃分，包括：（一）股東會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)；（二）董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的授權(quán)。公司在具體經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的其他必要授權(quán)，總經(jīng)理可 在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師等經(jīng)理層成員及職能部 門(mén)進(jìn)行授權(quán)，由經(jīng)理層另行制定業(yè)務(wù)授權(quán)制度或簽署授權(quán)文 件。第三條股東會(huì)是公司的最高權(quán)

2、力機(jī)構(gòu)，依法行使法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程、股東會(huì)議事規(guī)則及 本制度規(guī)定的股東會(huì)職權(quán)。第四條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)， 依法行使法律、法規(guī)、規(guī) 范性文件、公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則及本制度規(guī) 定的董事會(huì)職權(quán)或股東會(huì)授予的職權(quán)。第五條 董事長(zhǎng)依法行使法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則及本制度規(guī)定的董事長(zhǎng)職權(quán) 或董事會(huì)授予的職權(quán)。第六條總經(jīng)理是公司日常經(jīng)營(yíng)管理負(fù)責(zé)人，對(duì)董事會(huì) 負(fù)責(zé)。公司的日常經(jīng)營(yíng)性事項(xiàng)， 原則上由總經(jīng)理審批和決定， 但根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程、本制度或 公司其他管理制度、規(guī)章規(guī)定應(yīng)提交更高級(jí)別決策機(jī)構(gòu)審批 的除外?？偨?jīng)理的具體職責(zé)根據(jù)公司章程、董事會(huì)

3、議 事規(guī)則、本制度及總經(jīng)理工作規(guī)則等公司其他管理制 度、規(guī)章的規(guī)定執(zhí)行。第七條授權(quán)原則高效原則：公司股東會(huì)授予董事會(huì)、董事會(huì)授予董事長(zhǎng) 及總經(jīng)理相應(yīng)的工作權(quán)限， 以加快審批流程，提升運(yùn)營(yíng)效率;可控原則：公司股東會(huì)授予董事會(huì)、董事會(huì)授予董事長(zhǎng) 及總經(jīng)理的授權(quán)應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)及公司章程的規(guī) 定，確保對(duì)公司資產(chǎn)、資金、預(yù)算的從嚴(yán)管控；權(quán)責(zé)統(tǒng)一原則：權(quán)力與責(zé)任同時(shí)發(fā)生、不可分割，行使 權(quán)力的同時(shí)必然承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，且責(zé)任不能轉(zhuǎn)移。第二章授權(quán)類(lèi)別與方式第八條公司的決策授權(quán)分為一般授權(quán)和特別授權(quán)兩個(gè)類(lèi)別一般授權(quán)內(nèi)容主要是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中經(jīng)常性的、重 復(fù)發(fā)生的事項(xiàng)的決策權(quán)限。特別授權(quán)內(nèi)容主要是當(dāng)由現(xiàn)無(wú)法

4、適用一般權(quán)限的特定 事項(xiàng)或需對(duì)一般權(quán)限進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整時(shí)，授予的專(zhuān)項(xiàng)決策權(quán)限 或臨時(shí)性決策權(quán)限。第九條 公司決策權(quán)限的授權(quán)包括制度自動(dòng)授權(quán)和書(shū)面 授權(quán)兩種基本方式。制度自動(dòng)授權(quán)，指公司依照公司章程，通過(guò)制訂本 制度，明確股東會(huì)、董事會(huì)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等各級(jí)決策機(jī) 構(gòu)及相關(guān)人員的決策權(quán)限。書(shū)面授權(quán)，指股東會(huì)、董事會(huì)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理將其各 自職責(zé)范圍內(nèi)的決策權(quán)限，通過(guò)會(huì)議決議、書(shū)面批復(fù)、簽發(fā) 授權(quán)書(shū)等書(shū)面方式，授予公司內(nèi)部其他機(jī)構(gòu)、部門(mén)或人員行 使。第十條 一般授權(quán)采用制度自動(dòng)授權(quán)的形式，伴隨本制 度一同生效。特別授權(quán)采用書(shū)面授權(quán)的形式，對(duì)董事會(huì)的授 權(quán)由股東會(huì)形成決議、對(duì)董事長(zhǎng)和對(duì)總經(jīng)理的授權(quán)由董事

5、會(huì) 形成決議。第十一條公司股東會(huì)、董事會(huì)可以書(shū)面決議形式作由 決定變更授權(quán)或撤銷(xiāo)/終止授權(quán)。第十二條遇有特殊或緊急情況，上級(jí)決策機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要決策下級(jí)機(jī)構(gòu)的決策事項(xiàng)。第三章一般授權(quán)范圍第十三條 股東會(huì)授予 董事會(huì)行使的職權(quán)。（一）財(cái)權(quán)1 .在不調(diào)減公司年度營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)指標(biāo)、不調(diào)增年度 投資總額及不新增股權(quán)投資項(xiàng)目的情況下，年中決定公司年 度預(yù)算調(diào)整方案、年度投資計(jì)劃調(diào)整方案；2 .公司普通經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)年度處置計(jì)劃（包括資產(chǎn)評(píng) 估值在xxx萬(wàn)元（含）以?xún)?nèi)的單個(gè)項(xiàng)目以及年度計(jì)劃總額在 xxxx萬(wàn)元（含）以?xún)?nèi)的零星經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)處置）；3 .決定公司年度預(yù)算或計(jì)劃內(nèi)的投資、資產(chǎn)處置、資產(chǎn) 抵押、資產(chǎn)

6、質(zhì)押、融資、年度借由資金等實(shí)施方案（即：上 述事項(xiàng)的年度計(jì)劃已通過(guò)股東會(huì)審批，進(jìn)入具體實(shí)施階段時(shí) 由董事會(huì)進(jìn)行決策）；4 .決定辦理銀行的公司法人信貸業(yè)務(wù)（銀行承兌匯票、 進(jìn)口信用證）。（二）事權(quán)1 .決定公司年度預(yù)算或計(jì)劃內(nèi)的改革改組實(shí)施方案；2 .決定公司年度預(yù)算或計(jì)劃內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng)（其他擔(dān)保項(xiàng) 目與產(chǎn)生該項(xiàng)目的業(yè)務(wù)活動(dòng)作為一個(gè)整體，按照對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)活 動(dòng)的審批權(quán)限、辦理流程等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一決策管理）。第十四條 董事會(huì)授予 董事長(zhǎng)行使的職權(quán)。（一）財(cái)權(quán)1.公司年度預(yù)算內(nèi)的對(duì)外捐贈(zèng)或贊助實(shí)施。（二）事權(quán)1 .決定法律糾紛處置（但應(yīng)由股東會(huì)做由最終決策的除 外）；2 .決定公司不涉及投融資與股權(quán)性

7、質(zhì)的對(duì)外戰(zhàn)略合作；3 .重大危機(jī)情況下的緊急事件特別決策。第十五條 董事會(huì)授予總經(jīng)理（或總經(jīng)理辦公會(huì)）行使的 職權(quán)。（一）財(cái)權(quán)1 .決定公司年度計(jì)劃內(nèi)的固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資與處置；2 .決定公司年度預(yù)算內(nèi)大額資金的調(diào)動(dòng)和使用；3 .決定公司年度預(yù)算內(nèi)的籌資及資金借由事項(xiàng)；4 .決定公司年度預(yù)算內(nèi)的自籌資金產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研制項(xiàng)目。以上1-4項(xiàng)授權(quán)，由董事會(huì)在每年初以決議形式對(duì)總經(jīng) 理具體權(quán)限范圍進(jìn)一步明確；若未再以董事會(huì)決議進(jìn)一步明 確，即為年度計(jì)劃和預(yù)算內(nèi)上述1-5項(xiàng)的全部范圍，但應(yīng)由股東會(huì)作由最終決策的除外。（二）事權(quán)1 .決定公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系、內(nèi)部控制體系、法治體系建 設(shè)的日常工作事項(xiàng)（不包括相關(guān)體

8、系規(guī)劃、 年度報(bào)告等工作）2 .決定公司重大財(cái)產(chǎn)損失事故處置和重大質(zhì)量事故處置;3 .決定對(duì)所投資公司行使股東權(quán)利所涉及的事項(xiàng)，商公 司法定代表人執(zhí)行（委派或推薦至公司的所投資公司任董事、 監(jiān)事、經(jīng)理層人員的事項(xiàng)除外）；4 .公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)事項(xiàng)。第十六條針對(duì)上述授權(quán)范圍具體事項(xiàng)和需要明確決策 權(quán)限的事項(xiàng)形成授權(quán)體系事項(xiàng)清單（附表）。第十七條 授權(quán)由董事會(huì)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理決策的事項(xiàng), 若控股股東另有管理規(guī)定的，須根據(jù)其規(guī)定程序辦理審批手 續(xù)或取得相關(guān)審核意見(jiàn)；屬于公司“三重一大”事項(xiàng)的，須 按照公司“三重一大”決策制度等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；屬于黨委 前置決策事項(xiàng)的，須按照黨委前置審議程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第

9、十八條經(jīng)股東會(huì)審批后的公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)的資 金使用、資產(chǎn)事項(xiàng)及合同事項(xiàng)，在按公司相關(guān)制度規(guī)定履行 有關(guān)審批手續(xù)后，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施。第十九條由董事長(zhǎng)行使董事會(huì)授權(quán)權(quán)限的決策事項(xiàng)， 應(yīng)履行完公司內(nèi)部有關(guān)審核程序后再提交董事長(zhǎng)決策；由總 經(jīng)理行使董事會(huì)授權(quán)權(quán)限的決策事項(xiàng)，應(yīng)履行完公司內(nèi)部有 關(guān)審核程序后再提交總經(jīng)理決策。第四章特別授權(quán)范圍第二十條 特別授權(quán)的范圍包括：1 .本制度規(guī)定的一般權(quán)限以外的需要授予臨時(shí)性或緊急性授權(quán)的;2 .本制度規(guī)定的一般權(quán)限根據(jù)實(shí)際需要臨時(shí)單次調(diào)整的；3 .其他由股東會(huì)認(rèn)可的確需特別授權(quán)的事項(xiàng)。第二十一條在特別授權(quán)相關(guān)事項(xiàng)處理結(jié)束后，公司董 事長(zhǎng)、總經(jīng)理應(yīng)立即向

10、董事會(huì)、 股東會(huì)匯報(bào)授權(quán)的使用情況， 該特別授權(quán)即行終止。第二十二條 除法律、法規(guī)另有規(guī)定之外，公司董事會(huì)、 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理對(duì)其特別權(quán)限不得進(jìn)行轉(zhuǎn)授權(quán)。第五章授權(quán)管理與監(jiān)督檢查第二十三條公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)股東大會(huì)、董事會(huì) 及董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的決策權(quán)限及其授權(quán)的日常管理，負(fù)責(zé)牽 頭協(xié)調(diào)、評(píng)估和完善公司授權(quán)管理體系。第二十四條 監(jiān)事會(huì)和公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的 實(shí)施。公司內(nèi)控體系管理部門(mén)、審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)各有權(quán) 決策機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員行使決策權(quán)限及公司內(nèi)部控制情況進(jìn) 行檢查監(jiān)督，并根據(jù)檢查評(píng)估情況，及時(shí)提由改進(jìn)建議。第二十五條公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理及其他 高級(jí)管理人員或被授權(quán)機(jī)構(gòu)、部門(mén)

11、或人員在行使各自的決策 權(quán)限時(shí)，應(yīng)本著恪盡職守、勤勉盡責(zé)的態(tài)度，應(yīng)嚴(yán)格遵守公 司章程及本制度的相關(guān)規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不 得損害公司利益。第二十六條公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理及其他 高級(jí)管理人員或被授權(quán)機(jī)構(gòu)、部門(mén)或人員應(yīng)定期（每年度至 少一次）就行使授權(quán)決策具體情況報(bào)告授權(quán)人 （授權(quán)機(jī)構(gòu)）， 并主動(dòng)接受監(jiān)事會(huì)和公司審計(jì)部門(mén)的監(jiān)督檢查。第二十七條公司董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理 人員或被授權(quán)機(jī)構(gòu)、部門(mén)或人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)依法、審 慎行使職權(quán)和從事經(jīng)營(yíng)管理工作，若存在違反法律、法規(guī)、 規(guī)范性文件、公司章程及本制度規(guī)定，越權(quán)行事，并因 此造成經(jīng)濟(jì)損失或影響公司信譽(yù)的，公司有權(quán)追

12、究直接責(zé)任 人或相關(guān)機(jī)構(gòu)、部門(mén)主要負(fù)責(zé)人的法律責(zé)任，并要求賠償經(jīng) 濟(jì)損失。第六章附則第二十八條 本辦法未盡事宜或與法律、 法規(guī)、其他有關(guān) 規(guī)范性文件有沖突的，以法律、法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件 的規(guī)定為準(zhǔn)。第二十九條解釋權(quán)歸屬本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解 釋。董事會(huì)可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件的規(guī)定 及公司實(shí)際情況，對(duì)本制度進(jìn)行修改并報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。第三十條實(shí)施日期本制度經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。國(guó)有企業(yè)決策授權(quán)體系事項(xiàng)清單說(shuō)明：1.本清單涵蓋股東會(huì)授予董事會(huì)權(quán)責(zé)事項(xiàng)、董事會(huì)授予董事長(zhǎng)和總經(jīng)理（總經(jīng)理辦公會(huì)）權(quán)責(zé)事項(xiàng)，以及明確部分經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)的決策關(guān)系。公司法和公司股東會(huì)議事規(guī)則董事會(huì)議事規(guī)則總經(jīng)理

13、工作規(guī)則中明確規(guī)定的股東會(huì)、董事會(huì)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的職權(quán)，以及公司黨委職 權(quán)不在本表中贅述。2.最終決策、審議、黨委前置審議、提議（含建議權(quán)、擬訂權(quán)等）、報(bào)告（備案），分別以“、。、*、#”表示。權(quán)責(zé)主體權(quán)責(zé)事項(xiàng)股東公司黨委董事會(huì)總經(jīng)理是否為f”事項(xiàng)備注股東會(huì)集團(tuán)董事會(huì)董事長(zhǎng)總經(jīng)理 辦公會(huì)總經(jīng)理一財(cái)權(quán)1.1會(huì)計(jì)核算方式的重大變化及重大會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更方家O是根據(jù)政府部門(mén)或集團(tuán)公司的相關(guān)變更通知1.2公司年度預(yù)算中期調(diào)整1.2.1不調(diào)減公司年度營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)指標(biāo)的預(yù)算中期調(diào)整#O*是股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)，按總辦會(huì)、黨委會(huì)、集團(tuán)公司、董事會(huì)順序1.2.2涉及調(diào)減公司年度營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)指標(biāo)的預(yù)算中

14、期調(diào)整OO*是按總辦會(huì)、黨委會(huì)、集團(tuán)公司、董事會(huì)、股東會(huì)順序1.3公司年度投資計(jì)劃方案中期調(diào)整1.3.1不調(diào)增年度投資總額及不新增股權(quán)投資項(xiàng)目的投資計(jì)劃中期調(diào)整#O*是股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)，按總辦會(huì)、黨委會(huì)、集團(tuán)公司、董事會(huì)順序1.3.2涉及調(diào)增年度投資總額及新增股權(quán)投資項(xiàng)目的投資計(jì)劃中期調(diào)整OO*是按總辦會(huì)、黨委會(huì)、集團(tuán)公司、董事會(huì)、股東會(huì)順序1.4公司年度預(yù)算內(nèi)大額資金倜動(dòng)使用#是指預(yù)算內(nèi)單項(xiàng)xxx力兀以上的大額資金的調(diào)動(dòng) 和使用；單項(xiàng)xxx力兀及以下的資金調(diào)動(dòng)和使 用按公司財(cái)務(wù)有關(guān)制度履行審核程序后由總經(jīng) 理簽批1.5公司年度預(yù)算內(nèi)的籌資及資金借出事項(xiàng)#1.6公司年度預(yù)算內(nèi)的自籌資金產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

15、研制項(xiàng)目1.7辦理銀行的公司法人信貸業(yè)務(wù)（銀行承兌匯票、進(jìn)口信用證）*1.8國(guó)有資本預(yù)算1.9國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算申報(bào)方案O是1.10國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算使用（資本莊支出）*是1.11年度固定資產(chǎn)處置計(jì)劃1.11.1公司普通經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)年度處置計(jì)劃*包括資產(chǎn)評(píng)估值在xxx力兀（含）以?xún)?nèi)的單個(gè) 項(xiàng)目以及年度計(jì)劃總額在xxx萬(wàn)元（含）以?xún)?nèi) 的零星經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)處置1.11.2公司重大資產(chǎn)年度處置計(jì)劃OO*是資產(chǎn)評(píng)估值在xxx萬(wàn)兀以上的單個(gè)項(xiàng)目以及總 額在xxx萬(wàn)元以上的年度合并處置計(jì)劃，按 總辦會(huì)、黨委會(huì)、集團(tuán)公司、董事會(huì)、股東會(huì) 順序1.12公司籌資預(yù)算內(nèi)擔(dān)保項(xiàng)目#O是按總辦會(huì)、黨委會(huì)、董事會(huì)順序，報(bào)集團(tuán)

16、公司 備案；其他擔(dān)保項(xiàng)目與產(chǎn)生該項(xiàng)目的業(yè)務(wù)活動(dòng) 作天-個(gè)整體，按照對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的審批權(quán) 限、辦理流程等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一決策管理1.13公司年度預(yù)算或年度計(jì)劃內(nèi)的投資、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)抵押、資產(chǎn)質(zhì)押、融資、年度借出資金等實(shí)施方案#*是1.15公司年度投資計(jì)劃內(nèi)的固定資產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施#1.16公司年度資產(chǎn)處置計(jì)劃的實(shí)施#1.17公司大額招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目公司所有招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目根據(jù)公司招標(biāo)采購(gòu)管理 制度執(zhí)行；大額招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目是指招標(biāo)采購(gòu)金 額在xxx萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目，需經(jīng)董事會(huì)確 認(rèn)1.18公司固定資產(chǎn)能力建設(shè)事項(xiàng)主要指向國(guó)家機(jī)關(guān)申請(qǐng)國(guó)撥資金支持的事項(xiàng)1.19年度預(yù)算內(nèi)的對(duì)外捐贈(zèng)或贊助實(shí)施#1.20資產(chǎn)評(píng)估備案

17、管理（原值 100萬(wàn)元以上）#法人代表二事權(quán)2.1黨建制度外的核心制度（規(guī)章制度管理的制 度、戰(zhàn)略規(guī)劃、全面預(yù)算、投資管理、擔(dān)保、 人力資源、風(fēng)險(xiǎn)管理、安全、質(zhì)量、環(huán)保、法 律等）是2.2公司具體規(guī)章和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)日常運(yùn)行管理辦法按照公司規(guī)章制度管理基本制度執(zhí)行2.3公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及調(diào)整方案O*是按董事會(huì)、黨委會(huì)、集團(tuán)公司、股東會(huì)順序2.4公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定及重大調(diào)整OOO是按總辦會(huì)、黨委會(huì)、集團(tuán)公司、董事會(huì)、股東會(huì)順序2.5公司分規(guī)劃、子規(guī)劃及專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃授權(quán)總經(jīng)理（辦公會(huì)）2.6公司對(duì)外戰(zhàn)略合作2.6.1非投融資類(lèi)且不涉及股權(quán)性質(zhì)的對(duì)外戰(zhàn)略合作#*授權(quán)董事長(zhǎng)2.6.2涉及投融資

18、或股權(quán)性質(zhì)的對(duì)外戰(zhàn)略合作OO*是按總辦會(huì)、黨委會(huì)、集團(tuán)公司、董事會(huì)、股東會(huì)順序2.7公司本部?jī)?nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整以及分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷(xiāo)是2.8在境外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)（不涉及股權(quán)投資）#*2.9公司年度預(yù)算或計(jì)劃內(nèi)的改革改組實(shí)施方案是授權(quán)董事會(huì)2.10公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系及內(nèi)部控制體系建設(shè)工作2.10.1體系建設(shè)總體方案#O是2.10.2體系建設(shè)日常工作授權(quán)總經(jīng)理（辦公會(huì)）2.11公司年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告是2.12公司年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告是2.13公司年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告是2.14重大財(cái)產(chǎn)損失事故處置#是直接經(jīng)濟(jì)損失在 35萬(wàn)元以上的責(zé)任事故2.15重大質(zhì)量事故處置#是重大質(zhì)量事故標(biāo)準(zhǔn)為：1）造成直接經(jīng)濟(jì)損

19、 失100萬(wàn)元（含）以上；2）造成客戶(hù)重大 任務(wù)失敗；3）造成嚴(yán)重后果，對(duì)公司聲譽(yù) 產(chǎn)生重大影響2.16公司法治體系建設(shè)2.16.1法治體系建設(shè)系統(tǒng)性重大事項(xiàng)#是2.16.2法治體系建設(shè)日常工作授權(quán)總經(jīng)理（辦公會(huì)）2.17法律糾紛處置#須由股東會(huì)作出決策的除外，其他法律糾紛處 置授權(quán)董事長(zhǎng)，且重大法律糾紛向集團(tuán)公司報(bào) 告2.18重大危機(jī)情況下的特別決策2.19代表公司簽署重要或董事會(huì)相關(guān)文件2.20以公司名義設(shè)立、參加、調(diào)整、退出有美學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)或相關(guān)組織機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)2.21公司知識(shí)廣權(quán)事項(xiàng)2.22公司合同管理根據(jù)公司合同管理制度規(guī)定執(zhí)行，合同涉及 資金或事項(xiàng)按照對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的審批權(quán)限、辦 理流程等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一決策管理2.23對(duì)所投資公司行使股東權(quán)利所涉及的事項(xiàng)2.23.1所投資公司財(cái)務(wù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案、清產(chǎn)核資方案的意見(jiàn)確定是由所投資公司股東會(huì)（或中外合資公司董事會(huì)）最終決策2.23.2全資及控股公司年度預(yù)算方案及其中期調(diào)整方案的意見(jiàn)確定由所投資公司股東會(huì)（或中外合資公司董事會(huì)）最終決策2.23.3全資及控股公司年度籌（融）資計(jì)劃、資金借 出計(jì)劃和重大籌（融）資方案O是按黨委會(huì)、集團(tuán)公司、總辦會(huì)順序，由所投資 公司股東會(huì)（或中外行資公司重事會(huì)）取終決2.23.4全資及控股公司年度重大固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃（納入公司合笄計(jì)劃的）的意見(jiàn)確