股票代碼600383股票簡(jiǎn)稱金地集團(tuán)

1、股票代碼：600383 股票簡(jiǎn)稱：金地集團(tuán) 金地（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)二一年度股東大會(huì)的通知編號(hào)：金地臨2002-005號(hào)金地（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于二二年四月四日在公司總部六樓第一會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)凌克主持，應(yīng)到董事十一人，出席及授權(quán)出席董事十一人，其中董事刁偉程、董事Bill Huang和董事陳長(zhǎng)春因公務(wù)未能親自出席，他們均書(shū)面委托董事張華綱代理出席并行使表決權(quán)。會(huì)議符合中華人民共和國(guó)公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議并表決，以十一票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)通過(guò)如下決議：關(guān)于召開(kāi)二一年度股東大會(huì)的決議根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及金地（集

2、團(tuán)）股份有限公司章程的規(guī)定，決定召開(kāi)金地（集團(tuán)）股份有限公司2001年度股東大會(huì)。具體安排如下：一、 會(huì)議時(shí)間：2002年5月9日9：30-12：00二、 會(huì)議地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福強(qiáng)路金地大廈5樓金地集團(tuán)總部三、 會(huì)議召集人：金地（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)四、 會(huì)議議題：1、 審議二一年董事會(huì)工作報(bào)告2、 審議二一年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3、 審議二一年利潤(rùn)分配預(yù)案4、 審議二一年財(cái)務(wù)決算和二二年度財(cái)務(wù)預(yù)算5、 審議二一年年度報(bào)告和二一年年度報(bào)告摘要6、 審議金地（集團(tuán)）股份有限公司章程修正案（草案）7、 審議金地（集團(tuán)）股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（草案）8、 審議關(guān)于授權(quán)董事會(huì)用不超過(guò)公司三分之一

3、凈資產(chǎn)的自有暫時(shí)閑置資金用于購(gòu)買國(guó)債的議案9、 追加確認(rèn)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案（詳見(jiàn)2001年12月5日中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登的決議公告）10、 審議關(guān)于續(xù)聘大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為二二年公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案11、 選舉第三屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事和第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事五、 出席人員資格：1、 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；2、 截至2002年4月22日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東，股權(quán)登記日為2002年4月22日；因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東（授權(quán)委托書(shū)式

4、樣附后）；3、 公司聘請(qǐng)的律師。六、 出席會(huì)議登記辦法：1、 符合上述條件的法人股東登記時(shí)應(yīng)提供法定代表人身份證明書(shū)、法定代表人身份證復(fù)印件、持股憑證；如委托代理人出席，則應(yīng)另外提供法定代表人委托書(shū)、出席人身份證復(fù)印件；2、 符合上述條件的自然人股東登記時(shí)應(yīng)提供本人的身份證復(fù)印件、持股憑證；如委托代理人出席，則應(yīng)另外提供代理人身份證復(fù)印件、委托書(shū)；3、 登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福強(qiáng)路金地大廈5樓；4、 登記時(shí)間：2002年4月29日上午9：00至下午5：00；5、 登記方式：以上文件應(yīng)以專人送達(dá)、信函、傳真或電子郵件方式報(bào)送，其中委托書(shū)原件必須以專人送達(dá)或郵件的方式報(bào)送。信函、傳真或電子郵件以2002年4月29日下午5：00以前收到為準(zhǔn)。七、 聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)福強(qiáng)路金地大廈，郵政編碼：518048八、 聯(lián)系人姓名：郭國(guó)強(qiáng)、張曉瑜聯(lián)系電話真子郵件：zxy九、 其它事項(xiàng)：出席本次會(huì)議者交通、住宿自理。附：授權(quán)委托書(shū)茲委托 先生（女士）代表我出席金地（集團(tuán)）股份有限公司2001年年度股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。委托人（簽名）： 受托人（簽名）：委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼