公司行政人事崗位管理職責制度匯總

1、內(nèi)容為網(wǎng)絡收集 僅供參考寧夏萬賽軟件科技有限公司行政人事崗位管理職責制度總匯總 綱 寧夏萬賽軟件科技有限公司行政管理制度是公司管理的重要文件，其管理依據(jù)是萬賽軟件科技有限公司管理制度和萬賽軟件科技有限公司員工守則。 本制度由總經(jīng)理、公司管理中心、行政部及各部門主管直線執(zhí)行。司職機構(gòu)為公司行政部。 本制度的修改須經(jīng)總經(jīng)理核準；重大事項的更改須報公司總裁核準。 第一章              人事管理總 則1  

2、60;人事管理是公司“人才為本”價值的直接體現(xiàn)；2   人事管理以合法、平等為基準，以實績導向、取優(yōu)汰劣、賞罰分明為宗旨；3   人事管理以滿足公司發(fā)展需要為核心目標。一  人力資源規(guī)劃1 1   根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要進行前瞻性人力資源計劃；2 2   建立明確的人才標準、工作分析體系；3 3   短期人力資源計劃由總經(jīng)理核準，中長期人力資源計劃報董事會核準；4 4   經(jīng)核準后由總經(jīng)理領導制定征用計劃；5

3、 5   人力資源部部依據(jù)招聘計劃執(zhí)行招聘流程；6 6   建立公司人才庫（全部應征人才簡歷），作為公司業(yè)務發(fā)展的儲備。 人力資源規(guī)劃流程公司/部門發(fā)展工作分析人才標準執(zhí)行人：行政部、各部主管責任人：行政部監(jiān)督人：總經(jīng)理、董事長招聘流程征用計劃董 事 長總 經(jīng) 理中長期計劃短期計劃二 招聘與錄用1.寧夏萬賽軟件科技有限公司各部門需招聘新員工時，應該按照公司標準文本人員增補申請表進行填寫后上交公司人力資源部，由人力資源部上報總經(jīng)理辦公室，經(jīng)批準后，開始招聘程序。2.各部門所需招聘的新員工，人力資源部應首先嘗試公司內(nèi)部人員調(diào)動，在公司內(nèi)無

4、合適人選或無法調(diào)動時，開始公司對外的招聘程序。3.人力資源部對外的招聘方式可以采用：公司內(nèi)部人才庫尋覓、設攤現(xiàn)場招聘、登報廣告招聘、網(wǎng)絡招聘等方式。4.人力資源部于招聘前須將本公司用人計劃、本次招聘人數(shù)、職位、要求等材料報總經(jīng)理辦公室，經(jīng)批準后轉(zhuǎn)交政府有關勞動人事部門批準,方可擬稿登報或設攤招聘。5. 人力資源部負責應聘人員資料的初審工作,并將合適的候選人材料轉(zhuǎn)送錄用部門審閱,并與其共同商定參加初試者人員名單。6.初試由人力資源部主持,包括筆試和面試，同時填寫面試記錄與初（復）試考核表。7.復試由人力資源部與錄用部門共同主持,同時填寫面試記錄與初（復）試考核表。8.錄用建議由人力資源部與錄用部

5、門會同總經(jīng)理共同作出，由人力資源部發(fā)放聘用通知書。9.新進員工憑錄用通知書報到，應繳驗以下材料:身份證復印件一份、最高學歷影印件、證件照兩張，據(jù)此人力資源部建立人事資料卡電子版和紙質(zhì)版，并由人力資源部保存并管理使用。10.錄用人員試用期為一至三個月,試用滿一至二個月時,由人力資源部會同部門主管對試用員工按照公司員工考核體系進行一次中期考核,若發(fā)現(xiàn)有任何不符合錄用條件者,隨時解聘。屆滿后再進行正式考核。11.錄用人員試用期結(jié)束，成為公司正式員工，公司與之簽定勞動合同并由公司人力資源部將勞動合同送至勞動監(jiān)察部門進行見證，同時辦理勞動人事檔案關系的調(diào)動、五險等相關福利等事宜。12.對公司高級管理人員

6、的聘用由總經(jīng)理或總裁直接簽發(fā)任命書，然后由人力資源部與其簽訂聘用合同。13.員工人事檔案由人力資源部建立、保存并管理，必須準確、及時、保密。14.員工人事檔案包括：應聘人員登記表、履歷、面試考核表、錄用通知書、承諾書、人事資料卡、勞動合同、職務、工資計錄。 招聘流程人員增補申請表 各部門填妥人員增補申請表交人力資源部 總經(jīng)理批準公司內(nèi)部調(diào)動內(nèi)部人員調(diào)動程序 可以 不可以 登報廣告征員內(nèi)部人才庫尋覓設攤招聘篩選候選人（人力資源部協(xié)同錄用部門）面試記錄表初（復）試考核表初試（人力資源部） 時間間隔2周左右測試打字、語言、寫作初（復）試考核表面試記錄表復試（人力資源部協(xié)同錄用部門

7、） 總經(jīng)理審批 人力資源部明確工資與福利錄用通知書信函通知報到員工資料卡報到建檔勞動合同三個月考 核考核表格 合 格不合格解 聘正式錄用，簽定勞動合同見證等相關手續(xù) 責任人：人力資源部主管監(jiān)督人：總經(jīng)理三 培 訓1. 人力資源部負責綜合協(xié)調(diào)各部門的培訓計劃,訂立公司全年各項教育培訓計劃。2. 人力資源部須督導實施教育培訓計劃,檢查各項培訓情況并做效果分析。3. 人力資源部負責收集、編訂教育培訓教材。4. 人力資源部協(xié)同公司其他部門進行相關人員的業(yè)務培訓。5. 公司培訓分為：新員工引導培訓、在職培訓（主管指導、在崗司內(nèi)外、脫崗

8、司內(nèi)外）與主管培訓等多種。 寧夏萬賽軟件科技有限公司迎新引導培訓體系表 項目培訓內(nèi)容受訓對象目 的公司介紹公司發(fā)展概況及業(yè)務范圍新入職員工對公司有一個概括性的認識和了解制度培訓人事行政制度培訓全體員工讓員工明了公司的辦事規(guī)則，能很有序地工作、生活財務借支及報帳制度培訓（OA系統(tǒng)培訓）全體員工讓員工掌握公司的財務規(guī)范新員工入職培訓新入職員工讓新員工了解公司相關規(guī)定職業(yè)化培訓職業(yè)心態(tài)培訓全體人員提高員工的職業(yè)化水平，樹立良好的心態(tài)職業(yè)禮儀培訓全體人員培養(yǎng)良好的行為習慣團隊意識培訓全體人員增強員工的團隊意識崗位職責培訓全體人員增強員工崗位職責意識管理知識與技能培訓執(zhí)行能力培訓全體

9、管理人員提高管理人員的執(zhí)行能力5S管理全體人員提高5S管理水平專業(yè)知識與技能培訓目標管理中層管理人員提高受訓人員的目標管理能力現(xiàn)代市場營銷知識業(yè)務人員提升受訓人員的專業(yè)知識水平如何滿足顧客要求業(yè)務人員提升受訓人員的滿足客戶需求能力培訓需求調(diào)查表執(zhí)行人：人力資源部、各部主管負責人：人力資源部監(jiān)督人：總經(jīng)理培訓考核表評 估總經(jīng)理實 施總 經(jīng) 理培訓計劃內(nèi)容確定需求分析執(zhí)行人：行政部、各部主管責任人：行政部監(jiān)督人：總經(jīng)理總 經(jīng) 理培訓流程四 考勤 1.公司每位員工在每一正常工作時日，必須自行、守時、準確打卡。2.凡是漏打， 錯打卡者須在8小時內(nèi)申請補辦，經(jīng)部門主管核定后報人力資源部。工作時間：公司每

10、周工作五天半，每日正常工作時間為8小時。周一至周五上午08:30-12:00，下午13:00-17:30為工作時間，周六上午08:30-12:00為工作時間。實行輪班制的部門，作息時間按公司其他規(guī)章制度執(zhí)行。3.公司員工出差,須轉(zhuǎn)交OA申請，經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。員工出差依下列程序辦理：（1）出差前應轉(zhuǎn)交OA出差申請。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?(2) 出差人憑批復的OA申請向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報銷單"，并結(jié)清暫支款。 出差的審核決定權(quán)限如下： (1)國內(nèi)出差：三日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上

11、由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。 (2)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。 3.3 出差不得報支加班費。 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。 出差費用的報銷： (1)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。 (2)膳食費按標準領取。 (3)通訊費以實際憑證報銷。 (4)交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。4.人力資源部將人員出差情況記入員工出勤情況表，出差期間之例假記入員工出勤資料表。5.出差日期由人

12、力資源部以公假記入員工出勤資料表。6.如遇業(yè)務人員外出執(zhí)辦公務，須經(jīng)部門主管批準后有效，通知人力資源部專職人員，作為考勤之依據(jù)。7. 人力資源部若發(fā)現(xiàn)申請外出人員無出勤記錄,須向申請人部門核查,若無確鑿證明,以作廢論。8.員工按政府規(guī)定進行日常工作及休假，同時實行帶薪或無薪假。9.申請假期應于事前向本部門主管提出并報人力資源部核準，緊急事項于事后24小時內(nèi)補申請。10.假期的請休嚴格按照公司管理制度規(guī)定執(zhí)行。11.公司人力資源部負責每月月底統(tǒng)計作業(yè),匯集“出勤卡”、 周工作時間統(tǒng)計表、請假單等相關記錄,統(tǒng)計填制員工出勤資料表, 交財務部計算工資之用，并入案備查。對一切不合制度之事向有關主管提出

13、處理意見,并填寫員工假期規(guī)劃提示單提交給公司員工。15. 人力資源部主辦人若發(fā)現(xiàn)員工曠職達2日或超出2日者、請假超出規(guī)定期限者、出勤記錄有弄虛作假或涂改毀壞者,應即時提請人力資源部主管核辦。財 務 部公司員工人 事 專 員出勤資料卡每月24日考勤卡、時控表、請假單、加班單等提示單月出勤記錄提 示 行 為考勤流程      五 假期（一）請休假1.公司給假分為事假、病假、公假、婚假、工傷假、喪假、計劃生育假和年休假,各種給假標準參見管理制度。2. 因突發(fā)事件或疾病而不得已請假者，須在半日內(nèi)通知人力資源部負責人，并在請假后24小

14、時補填請假單。4. 各部門主管因私或工作外出不論幾天者，須提前三天填妥請假申請單，經(jīng)人力資源部批簽后，遞交總經(jīng)理批示，同時安排妥后續(xù)工作方可。5. 普通員工因私或工作外出在一天之內(nèi)者，須提前一至二天填寫請假單，由本部門主管批準，交人力資源部主管審批并備案；若員工請假在一天以上者，在本部門主管允許后經(jīng)總經(jīng)理批示，交人力資源部備案。6. 人力資源部在經(jīng)辦請假手續(xù)人員審查所附請假材料,病假者需附醫(yī)院診斷證明,請假者須有充足理由。(二)請假：1、病假。員工請病假須于上班時間開始前30分鐘內(nèi)，即08:00-08:30致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須辦理補假并出示

15、縣級以上就診證明，病假期間工資按正常工資的70%計發(fā)。2、事假。緊急突發(fā)事件或意外事故可由本人或委托人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫請假單，經(jīng)權(quán)責領導核準報人力資源部備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處，事假期間不計發(fā)工資。請假/調(diào)休流程申 請 人請假申請單職務代理人簽字部門主管簽字2天以上總經(jīng)理簽字人力資源部主管簽字請假申請單歸檔 申 請 人責任人：部門主管監(jiān)督人：人力資源主管   六 獎懲1獎懲依據(jù)為公司員工守則；2公司各級主管均有提出獎懲的建議權(quán)；3人力資源部負責事實調(diào)查并報告總經(jīng)理；4各級主管按公司權(quán)限行使獎懲；5各類獎懲由行政部執(zhí)行；6

16、各類獎懲須報備人力資源部備案，登記入人事資料卡。 獎懲申請表獎懲流程獎懲申請人力資源部執(zhí)行人力資源部調(diào)查人力資源部備案報告總經(jīng)理公 告核 準七 考 核1.考核管理是寧夏萬賽軟件科技有限公司管理的一項重要內(nèi)容，它的目的在于維持企業(yè)的良好秩序，更好地貫徹企業(yè)管理制度，完成計劃指標和實現(xiàn)經(jīng)濟效益。2.對公司內(nèi)各部門的管理狀況及個人的行為活動制定統(tǒng)一的規(guī)范作出合理的評判，激勵先進，褒揚正氣，有功則獎，有過則罰。調(diào)動員工工作積極性，完成指標，提高工作效率。3.對部門的考核，主要內(nèi)容為費用情況、資金狀況、業(yè)績完成進展情況以及公司運作的規(guī)范及制度的執(zhí)行情況；對員工的考核主要為業(yè)績、品德和行為的執(zhí)行

17、情況。4.于考核作業(yè)前,人力資源部須備妥員工之考勤、升遷、調(diào)動獎懲諸種資料作為一般依據(jù)。5.對部門考核一般周期為半年一次。6.考核由直線上級主管執(zhí)行，人力資源部參與配合，亦可設立考核小組7.對公司員工的考核區(qū)分為月度、季度、年度考核，每月、季、年度底前5天內(nèi)，人力資源部協(xié)同公司各部門主管對公司員工按照公司業(yè)績指標體系，并結(jié)合員工IDE協(xié)議等相關指標，對員工月、季、年度工作情況進行考核，填寫考核記錄表，上報總經(jīng)理。 考核流程考核表總經(jīng)理考 核考 核工作分析業(yè)績?nèi)耸沦Y料人力資源部業(yè)務部人力資源部八 核薪1. 財務部根據(jù)出勤資料卡、業(yè)績獎金確認單進行核薪；2. 出勤資料

18、卡由人力資源部統(tǒng)計提供；3. 業(yè)績獎金確認單由相關業(yè)務部統(tǒng)計提供；4. 財務部匯總之薪資表報總經(jīng)理核準；5. 周考勤、獎懲發(fā)生薪資增減，依據(jù)公司員工守則。 核薪流程業(yè)務部人力資源部業(yè)績獎確認單出勤資料卡薪資表出納支付總經(jīng)理財務核薪業(yè)績獎資料考勤資料九 保險 公司在員工試用期結(jié)束轉(zhuǎn)正后為正式員工辦理以下幾項社會統(tǒng)籌保險：1養(yǎng)老保險；2醫(yī)療保險；3失業(yè)保險；4生育保險；5. 工傷保險。十 人員流動（一）調(diào)動1部門內(nèi)員工崗位調(diào)動，由部門主管向人力資源部提出調(diào)動說明；聽取人力資源部建議后決定；并報備總經(jīng)理；2部門內(nèi)主管崗位調(diào)動，由部門主管向人力資源部及上級主管提

19、出調(diào)動說明，聽取意見后決定；并報備總經(jīng)理；3部門級以上主管崗位調(diào)動，由總經(jīng)理提出調(diào)動說明，聽取有關建議后決定；并報備總裁；4調(diào)動由人力資源部發(fā)布調(diào)動令調(diào)動說明書部門內(nèi)員工調(diào)動流程人力資源部建議調(diào)動說明部門主管決 定調(diào)動令報備總經(jīng)理調(diào)動令執(zhí) 行  部門內(nèi)主管調(diào)動流程調(diào)動說明書人力資源部意見上級意見調(diào)動說明部門主管決 定調(diào)動令調(diào)動令執(zhí) 行報備總經(jīng)理  部門級以上主管調(diào)動流程相關意見人力資源部意見調(diào)動動態(tài)調(diào)動動議總經(jīng)理決 定調(diào)動令調(diào)動令執(zhí) 行 （二）辭職 按制度辦理辭職手續(xù)，填寫離職申請書，經(jīng)有任免權(quán)限的主管批準后由人力資源部辦妥移交手續(xù)并填寫移交接

20、清單后方得視為按正常手續(xù)辭職，人力資源部通知財務結(jié)算工資。（三）辭退和開除 有任免權(quán)限的主管需解聘其任免范圍內(nèi)合同制員工的，應填寫解聘/開除通知書，然后交人力資源部辦理有關離職移交手續(xù)。被解聘員工應辦妥移交接手續(xù)，填寫移交接清單后方得離職，同時由財務部結(jié)清工資。無論以何種情況離開公司者,由人力資源部簽發(fā)離職證明書，一式二份,一份交離職人，一份留存人力資源部。員工離職后,人力資源部須將離職人員各項手續(xù)、表單歸檔封存。工作交接單工作交接單辭職/辭退 申請書辭職/離職申請責任人：人力資源主管監(jiān)督人：總經(jīng)理退工/結(jié)檔GM秘書備案行政交接財務交接業(yè)務交接GM批示主管意見 辭職交接流程 

21、0; 人力資源主管意見    行政出勤統(tǒng)計        第二章 行政管理一 禮儀紀律1.人力資源部負責對公司全體員工的禮儀、辦公紀律、出勤、外出等事項的全面監(jiān)督；2.行政部主管發(fā)現(xiàn)不當現(xiàn)象，可以提示警告，并報備有關部門主管；3.行政部確認獎懲事實，可提請有關主管研究提出獎懲申請；4.對公司禮儀紀律現(xiàn)象，行政部與各部門主管均可直接向總經(jīng)理提出。 二 工作計劃與報告 沒有計劃的行為是無效率的行為。公司強調(diào)對公司、部門、員工行為的計劃性要求，用以明確和把握我們

22、的工作方向，同時提高工作效率與工作效益。因此，通過對計劃體系的規(guī)定，并通過相關計劃流程和計劃表格的制作，實現(xiàn)工作計劃的確立、執(zhí)行和評估。（一） 公司、部門年度發(fā)展計劃1公司總經(jīng)理、部門主管于每一會計年度底應該制定下一會計年度的發(fā)展計劃。2公司年度發(fā)展計劃經(jīng)公司主要高層領導人討論制作，公司董事會核準同意后確定執(zhí)行。3部門年度發(fā)展計劃經(jīng)部門主要領導人員討論制作，公司總經(jīng)理核準同意后確定執(zhí)行。4公司、部門年度發(fā)展計劃是部門、人員月度工作計劃的基礎和依據(jù)。5公司、部門年度發(fā)展計劃是對公司、部門經(jīng)營發(fā)展的評價基礎。年度計劃流程總經(jīng)理公司計劃草案 報告董事會核準報告各部主管稽核部門計劃草案

23、60;總經(jīng)理核準 執(zhí) 行 （二） 部門、員工月度工作計劃1部門主管、公司員工在每月度底分別進行部門、員工下月度工作計劃安排。2 月度工作計劃通過對月度工作計劃表的制作來完成，在該表格中應該相應地填寫部門、員工下月工作內(nèi)容安排和時間控制。3員工月度工作計劃交部門主管核準同意后確定執(zhí)行。4部門月度工作計劃交總經(jīng)理核準同意后確定執(zhí)行。5月度工作計劃的完成情況將作為部門、員工工作評估的主要依據(jù)之一。年度月度工作計劃公司年度計劃   部門主管計劃草案 報告部內(nèi)員工報告總經(jīng)理核準稽核計劃草案  主管核準  

24、執(zhí) 行  （四） 專項市場、業(yè)務規(guī)劃1 在公司進行新市場的開拓和新業(yè)務的推廣時，該市場和業(yè)務的主要負責人應該進行專項市場、業(yè)務規(guī)劃。2 專項市場、業(yè)務規(guī)劃建立對該市場、業(yè)務的全面了解，公司主要經(jīng)營人員的深入研究、探討的基礎上，同時該規(guī)劃應該結(jié)合公司、部門年度發(fā)展計劃和市場需求與競爭變化的基礎上。3 專項市場、業(yè)務規(guī)劃通過制作市場規(guī)劃表和業(yè)務規(guī)劃表來完成，并嚴格按照規(guī)劃進行市場拓展與業(yè)務推廣。 三 會議管理 會議是公司決議產(chǎn)生、工作明確、意見交流的正式方式與場合。公司會議區(qū)分為定期例會與非定期會議，規(guī)定的人員必須準時參與，指定人員作好會議記錄，與會人員遵守會議秩序。

25、(一）定期例會 會議名稱時間安排參加人員會議內(nèi)容召集/主持人員業(yè)務診斷會議每工作日上午 9:00-10:00各部門人員對外服務中相關問題討論、日計劃各部主管月度總結(jié)、規(guī)劃會議 每月第一周周一早上總經(jīng)理 各部門主管、工作人員 上月度工作總結(jié)、月度工作規(guī)劃報告辦公室主任/總經(jīng)理主管例會每周六上午總經(jīng)理、各部主管工作計劃、協(xié)調(diào)辦公室主任/總經(jīng)理員工大會每月中旬一次總經(jīng)理全體員工經(jīng)營總結(jié)、工作安排、其他相關內(nèi)容辦公室主任/總經(jīng)理董事長辦公室會議每年度一次董事長、總裁、總經(jīng)理、各部門主管公司重大事項決議總經(jīng)理/董事長（二） 非定期會議 會議名稱時間安排參加人員會議內(nèi)容召集/主持人員公

26、司發(fā)展研討會不定時總經(jīng)理、部門主管、主要經(jīng)營業(yè)務人員就市場拓展、業(yè)務推廣、公司經(jīng)營等相關事項的討論辦公室主任/總經(jīng)理臨時會議不定時總經(jīng)理、部門主管、其他有關人員特殊事宜辦公室主任/總經(jīng)理董事會臨時會議不定時董事長、總裁、總經(jīng)理公司經(jīng)營特殊重大事宜總經(jīng)理/董事長（三）會議安排1公司內(nèi)會議由辦公室主任安排，部門內(nèi)會議由各部自行安排2主持會議人員須提前一天向辦公室主任告知會議安排、會議內(nèi)容3辦公室主任須提前半工作日致電通知與會人員具體會議地址、時間、內(nèi)容4辦公司主任負責會場布置與協(xié)調(diào)5開會期間，由指定專人負責記錄；并于會后將會議摘要及決定整理、存檔并轉(zhuǎn)發(fā)給有關人員及總經(jīng)理備案會議計劃會議計劃單會議流

27、程辦公室主任會議通知通 知 安 排記 錄摘要備案四 辦公設備管理1電腦1.1行政部根據(jù)公司文件類別建立完整清晰的目錄及子目錄系統(tǒng)；1.2根據(jù)保密原則需要，由行政部對行政、業(yè)務文件目錄設定統(tǒng)一管理的電腦密碼2傳真機、復印機：2.3未經(jīng)許可，個人不得自行操作使用3可運用狀態(tài)維護3.1總經(jīng)理辦公室負責電腦、傳真機復印機的檢查、保養(yǎng)和維修,保證設備的可運用狀態(tài) 五 文書作業(yè)（一）打印1總經(jīng)理、各部門主管交由辦公室文員打印之文函、廣告，需填寫打印登記表，并標明文件之性質(zhì)，如傳真、公函、內(nèi)部文及保密級別，急迫性程度由辦公室文員根據(jù)其緩急確定先后秩序。2打印完畢后辦公室文員先行校核并于打

28、印登記表上簽字，轉(zhuǎn)交委辦單位之經(jīng)辦人校核、簽字3對外傳真、公函辦公室文員須復印存檔（參見收發(fā)文流程）4文書處理過程中，未經(jīng)同意辦公室文員不得將受托文書傳閱他人文書作業(yè)流程總經(jīng)理/主管  打印登記表文書委托 打印登記表辦公室文員處理保密標志  打印登記表委辦校核 （二）復印1公司復印作業(yè)由辦公室文員統(tǒng)一執(zhí)行2一般文件由各部門委托人員口頭交托辦公室文員3客戶資料、服務文本、公司級文檔等特殊文件，需填寫復印登記表（文件名、秘級、用途、裝訂要求等）經(jīng)高級主管批準后執(zhí)行復印4辦公室文員于復印、裝訂作業(yè)后，須填寫復印裝訂登記表（日期、內(nèi)容、頁數(shù)、

29、復印機碼、批準人、保密標識等）復印流程各部門復印登記表復印委托核準 復印裝訂復印裝訂登記保密標識 各部門 六 收發(fā)文1.文件是經(jīng)營信息傳送、交流與反饋的重要信息載體。公司的每一位員工都負有文件管理的責任或義務。2.本公司對外文件之收發(fā)工作由辦公室主任統(tǒng)一負責，每件收發(fā)文必須記錄收、發(fā)文登記表。3.辦公室在收文后必須先根據(jù)文件的分類及時編號、登記，并在公文上附“公文處理單”，分送有關部門或人員傳閱承辦，同時請傳閱人或承辦人在“收文簽字 簿”上簽收，辦公室對有回復要求的文件須跟蹤閱辦人及時反饋閱辦結(jié)果，并對文本進行復印和留檔。4.公司的各類文件均屬內(nèi)部機密文件,辦公室

30、不得截留、泄露和私自外帶,違者予以警告、經(jīng)濟處罰、除名或追究法律責任。屬一般業(yè)務便函，只要在收、發(fā)文登記表，上登記即可，直接分送有關人員閱辦。5.本公司對外之發(fā)送文函按性質(zhì)訂立參見文檔管理制度。6.文件傳真的發(fā)文工作由辦公室人員負責，需發(fā)文者將文稿經(jīng)主管人員簽字后交辦公室登記發(fā)文摘要、分類編號、發(fā)送后歸還原稿人。凡對外報送的業(yè)務資料、協(xié)議等重要文件皆須復印備份存檔。7.對一些機密文件,需在文件頁首加蓋印章,以防止隨意傳播。8.每月未，辦公室應將收、發(fā)文整理裝訂成冊。每半年將各部門主管確認無使用價值的文件、報刊可作一次銷毀，同時制定檔案資本銷毀情況記錄表備查。責任人：辦公室文員、總臺監(jiān)督人：業(yè)務

31、、行政主管責任人：辦公室文員、GM助理監(jiān)督人：行政主管保密標識發(fā)函打印傳真用印流程發(fā)文登記表總臺電話文員送郵快遞信件分理復印存檔用公司印主管簽字收函登記表發(fā)函發(fā)文總經(jīng)理登記歸檔秘書篩選主管歸檔總經(jīng)理業(yè)務部門公函歸檔私函自理部門信函個人信函收件人簽收總臺收函信函收文收發(fā)文流程 七 用印1. 本公司以公司名義對外之行文由辦公室負責蓋印。2. 公司各部申請簽章及總經(jīng)理、董事長職章，應提出申請(匯簽)經(jīng)上級核準后由辦公室主任負責蓋印并在登記表上簽字。公司章合同章法人章財務章用印申請單申請單歸類申請人用印用印申請責任人：辦公室主任監(jiān)督人：總經(jīng)理 用公司印流程  &

32、#160;辦公室主任  辦公室主任簽準     辦公室主任         八 文檔（一）圖書雜志1. 公司所屬圖書是專供相關公司內(nèi)人士參閱，由辦公室統(tǒng)一保管，于每年6月、12月下旬詳實盤點。2. 辦公室應將圖書書名、出版社名稱、數(shù)冊、金額按類型編號并建立圖書登記冊，各部門員工由于工作需要借閱的須在辦公室登記借期、歸還期。如遇清點期限或公務上需參考將隨時通知收閱,借書人不得拒絕。3. 一般情況下，圖書只得在司內(nèi)閱讀，

33、借書冊數(shù)以三冊為限，借書期限不得超出過二周，若要續(xù)借者，重新到辦公室登記。4. 對圖書有損壞或遺失者，要作出一定的賠償。責任人：文員監(jiān)督人：辦公室主任按時回庫圖書借閱登記表圖書清點報告借書人每月清點一次文員登記借閱圖書登記表入庫文員登記圖書購進圖書管理流程                （二）專業(yè)資料1資料分類： 1.1公司搜集的各種公司業(yè)務文本、流程、企劃案、制度、專業(yè)理論等文件正本 及復印件；1.2公司由政府主管部門購買的

34、政策法規(guī)；1.3公司各類剪報;1.4公司搜集的各類行業(yè)（如建材、裝飾等）材料2公司資料只可于公司內(nèi)借閱當天歸還，不得攜帶外出3特殊情況需復印者，須填報復印申請批準     資料管理流程資料整理登記表復印申請借閱登記清點報告定時清點保密標識借閱人復印人申請登記復印借閱入 庫登記注冊        當天回庫     （三）客戶檔案1客戶檔案是公司文檔管理和商業(yè)秘密保護作業(yè)中的重要領域2客戶檔案包括客戶提供的各類資料，及公

35、司在顧問服務過程中制作的各類文件、文本3客戶檔案只可于公司內(nèi)借閱，當天歸還，不得攜帶外出4特殊情況需復印時，須填報復印申請報批5服務結(jié)案前，由指定專案人員負責客戶資料管理，并承擔保密責任      客戶檔案管理流程專案人員管理  結(jié) 案 登記表行政登記保密標識清點報告入 庫定時清點 復 印借 閱借閱登記復印申請申 請登 記當天回庫借閱人復印人 （四）辦公文檔1 1人力資源部負責對公司全體員工的辦公文檔進行系統(tǒng)管理2 2行政人員辦公文檔設： 工作計劃與報告 公司內(nèi)行政3 3業(yè)務人員辦公文

36、檔設： 工作計劃與報告 公司內(nèi)行政 拓展資料 洽談項目A、B、C 執(zhí)行項目A、B、C九 訪客接待 1. 來本公司之賓客由辦公室負責接待。2. 接待來訪賓客須熱情、大方、并迅速與有關主管部門聯(lián)系接洽。3. 辦公室做畢接待須做訪客記錄，其中注明具體單位、姓名、來意、有否約定等事項并向有關主管匯報。秘書上茶文員上茶出迎進辦公室出迎進接待室出迎進專案室電話秘書電話受訪人電話業(yè)務員總臺應對董事長/GM朋友朋友客戶推銷商總臺詢問訪客訪客接待流程           &

37、#160; 責任人：總臺、辦公室主任、文員監(jiān)督人：各級主管  十 辦公用品（一）文具1 1辦公室負責辦公文具的采購與領用登記2 2辦公室須特別注意隨時檢查復印紙、文本裝訂耗材（鐵圈、封面紙、封面薄膜）及文件夾的存量，以保證公司業(yè)務程序的正常進行（二）茶、水1辦公室負責茶、水等日用品的采購與使用登記2定時檢查飲用水、茶葉、水杯的存量，及時購買補充，以保證正常的辦公秩序3公司舉辦培訓、講座等大型活動時，辦公室應及時了解情況，備足茶、水、杯用品，以保證活動的正常進行 十一 采購1.公司辦公日用品和低耗品由辦公室在為公司節(jié)約總成本和控制辦公費用總額度的基礎上統(tǒng)一

38、購置。2.辦公設備維修、郵件投遞等業(yè)務均由辦公室統(tǒng)一處理。3. 辦公室須對固定供應商建立完整的檔案系統(tǒng)，以節(jié)約成本之原則，選擇、更換供應商。4.公司各業(yè)務部門將需要購置的固定資產(chǎn)以OA申請形式上報辦公室，經(jīng)批準后，由辦公室對采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、供應商、價格進行統(tǒng)計、分析、比較，作出清單，遞交總經(jīng)理批示，經(jīng)批準后由辦公室下達采購指令，予以履行同供應商進行市場詢價、報價、談判及草擬合同條款，最后確定采購價格及合同條款，委任采購人員進行其它后續(xù)工作。合同文本交辦公室備案。驗收付款流程定貨合同采購申請單大宗采購一般采購詢價/比價單通報會計GM復議詢價/比價行政專員固定供應商/商店行政專員GM批

39、示采購申請責任人：行政專員監(jiān)督人：行政主管、GM采購作業(yè)流程            資產(chǎn)登記表行政資產(chǎn)管理財務付款入帳請款單GM批示請款接收退貨驗收報告行政/財務驗收到貨詢價/比價單采購申請單會計支付定金采購合同資產(chǎn)登記表行政資產(chǎn)管理財務付款入帳請款單GM批示請款接收退貨驗收報告行政/財務驗收到貨詢價/比價單采購申請單會計支付定金采購合同驗收付款流程責任人：辦公室主任、財務監(jiān)督人：GM十二 固定資產(chǎn)管理1. 辦公室對公司所有固定資產(chǎn)進行登記注冊，同時在物資管理軟件中

40、登記2. 因價值減損擬報廢或閑置而無再使用價值的固定資產(chǎn),由使用部門或管理部填制“固定資產(chǎn)處理申請單”一式二聯(lián),注明申請單位、日期、財產(chǎn)編號、名稱、數(shù)量、購入日期、處理原因、處理方式及其他有關資料分別轉(zhuǎn)送財物部填入購買金額、累計折舊、殘值后,送辦公室查核，由總經(jīng)理簽核，辦公室具體實施。3. “固定資產(chǎn)申請單”一式二聯(lián),經(jīng)核準后,由使用部門分送如下：第一聯(lián)送財務部；第二聯(lián)送辦公室。4. 財務部收到“固定資產(chǎn)處理單”后，如處分方式為報廢或遺失時，應備有報廢或損失清單及有關之核準或證明文件，在據(jù)以轉(zhuǎn)帳及更改財產(chǎn)目錄。如為出售則暫時存檔。5. 辦公室收到“固定資

41、產(chǎn)處理單”后，應根據(jù)核準方式處理資產(chǎn)，并將處理日期、處理原因、處理金額（出售時填）填入“財產(chǎn)管理卡”，同時填寫“固定資產(chǎn)處理申請單”轉(zhuǎn)送總經(jīng)理簽核并存檔。6. 固定資產(chǎn)如遭竊盜或破壞者，辦公室應提出損失清單及時向執(zhí)法單位報案辦理。 十三 物業(yè)1辦公室負責公司的各項物業(yè)管理2負責與物業(yè)管理公司協(xié)調(diào)水、電、信函及安全事宜3負責辦公室內(nèi)的照明、植物、家具等事務管理4負責組織安排辦公室內(nèi)的清掃保潔5負責辦公室的鑰匙管理6. 負責公司車輛管理 十四 公司福利1.公司員工福利事項由辦公室統(tǒng)一負責；2.公司員工遇有生日、婚假等喜慶時日,辦公室經(jīng)申請以公司名義安排祝賀；3.遇民族

42、傳統(tǒng)文化節(jié)日時，由辦公室酌情考慮提前提出福利申請；4.公司經(jīng)批準轉(zhuǎn)正的正式員工均享有公司福利的權(quán)力；5.辦理福利程序如下：由辦公室主任負責提出具體福利申請，經(jīng)總經(jīng)理簽核后轉(zhuǎn)財務部支付。    第三章 業(yè)務支持 一 公司主頁1網(wǎng)絡部負責公司主頁的設計、制作和宣傳事宜2網(wǎng)絡部根據(jù)公司業(yè)務需要，負責主頁內(nèi)容的組織、策劃和更改3網(wǎng)絡部根據(jù)經(jīng)確認的主頁內(nèi)容，進行下載、修改及上傳的技術(shù)處理4網(wǎng)絡部負責主頁反饋查詢、上網(wǎng)人數(shù)的統(tǒng)計和報告事宜 二 商業(yè)秘密保護制度（一）目的保護公司與客戶的商業(yè)秘密，維護公司的安全與利益。（二）使用范圍本規(guī)則適用于寧夏

43、萬賽軟件科技有限公司全體員工。（三）定義1、公司的商業(yè)秘密指不為公眾所知悉，能為公司帶來經(jīng)濟利益、具有實用性，并經(jīng)公 司采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。 其中：· ·不為公眾所知悉，指該信息不能通過公開渠道（如：報紙、新聞、出版物等）由外界直接獲?。?#183; ·能為公司帶來經(jīng)濟利益、具有實用性，指該信息具有確定的可應用性，能為公司帶來現(xiàn)實的或者潛在的經(jīng)濟利益或競爭優(yōu)勢；· ·經(jīng)公司采取保密措施的，指包括設置保密警示標識、制訂保密條款、簽訂保密協(xié)議、建立保密制度及其他合理的保密措施的實施。2、前款所述的技術(shù)信息和經(jīng)營信息，包括：（1）公司管

44、理、財務、人事等方面的系統(tǒng)設計、制度文本內(nèi)容及方法；（2）公司顧問服務的內(nèi)容與方法。（3）公司公共關系的內(nèi)容與方法；（4）公司客戶名冊；（5）公司經(jīng)營計劃與營銷策略；（6） 招投標的規(guī)劃與標底；（7） 客戶資料；（8）上述列舉以外的技術(shù)信息和經(jīng)營信息，符合本條第一款所述之定義的，認定為公司商業(yè)秘密。3、公司商業(yè)秘密的來源：（1）公司自行制作并符合所述定義者；（2）公司以外第三方制作并符合所述定義者；（3）公司與第三方合作制作并符合所述定義者。4、本制度所稱之載體系指載有公司商業(yè)秘密內(nèi)容的：（1）工作底稿、文本、電子磁盤及其他載體（含正本、副本、影印件、傳真件、摘抄件）；（2） 公司文件檔案管理

45、制度規(guī)定的各類秘密文件、資料等。（四）保護原則保護商業(yè)秘密的工作，遵循積極防范、層級管理、既確保商業(yè)秘密的安全性又便利于各項工作的原則。（五）責任部門與人員1 由辦公室與法律顧問協(xié)同負責公司商業(yè)秘密監(jiān)督、管理事宜。2 公司全體員工負有保護商業(yè)秘密的責任和義務。（六）保護措施1在寧夏萬賽軟件科技有限公司勞動合同中明確規(guī)定商業(yè)秘密保護條款，員工在聘用期與解聘后規(guī)定期限內(nèi)須承擔規(guī)定的義務。2公司根據(jù)需要，可要求專案和有關人員簽訂對特定事項的保密承諾書。3辦公室對電腦設定完整的文件目錄和子目錄系統(tǒng)，并根據(jù)需要設定管理密碼，由專人控管；控管人員對密碼管理工作負第一責任。4辦公室對傳真機、復印機統(tǒng)一管理，

46、由專人使用，建立嚴格的使用登記管理流程。5辦公室建立嚴格的管理流程對公司發(fā)文進行管理。6辦公室負責根據(jù)文件檔案管理制度進行對各類載體設置警示標識的工作。警示標識包括：密級標識、字樣及“不得復印”、“不得攜出”等特定字樣。（七）泄密應急1員工發(fā)現(xiàn)公司商業(yè)秘密有可能泄露時，均有義務報告主管部門立即采取防范措施；2公司商業(yè)秘密已經(jīng)泄露，發(fā)現(xiàn)人與當事人均有義務立即報告主管部門即采取補救措施；（八）泄密責任追究1當公司商業(yè)秘密已經(jīng)泄露，公司有權(quán)追究當事人的經(jīng)濟和法律責任；2根據(jù)情況，公司同時可追究主管部門和人員的連帶責任。（九）培訓人力資源部負責組織對公司全體員工進行相關培訓。 三 文件檔案管理制度（一）意義（二）文件檔案的類別與形式公司文件檔案包括以下各