PWMPOPR001A方針目標(biāo)控制程序20101002

1、文件批核記錄（修訂發(fā)行與首次發(fā)行制訂批準(zhǔn)權(quán)限相同）DCC印章制訂者：審核者：批準(zhǔn)者：麥麗敏謝穩(wěn)軍向貴生職位：總經(jīng)辦專員職位： 專案管理職位：總經(jīng)理發(fā)文編號日期： 2010-9-2日期：2010-9-18日期：2010-9-30文件發(fā)放范圍（請?jiān)凇胺职l(fā)”框內(nèi)打“”選擇）大部門管理層管代營銷部技術(shù)部品控部生產(chǎn)部PMC財(cái)務(wù)部行政分 發(fā)小部門各車間采購部倉庫設(shè)備部人力資源后勤供應(yīng)商認(rèn)證機(jī)構(gòu)分 發(fā)文件修改記錄單號版本修改描述制訂人批準(zhǔn)人生效日期N/AA首次制訂麥麗敏謝穩(wěn)軍10-09-301 目的本文件旨在通過明確公司管理方針及長期、年度管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案之制訂、展開、實(shí)施、評價(jià)、修訂及糾正的職責(zé)和

2、方法，確保目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成，以滿足公司經(jīng)營管理需求及顧客需求。2 適用范圍適用本公司管理方針和目標(biāo)指標(biāo)、管理方案之制訂、展開、實(shí)施、評價(jià)、修訂及糾正活動(dòng)管理與控制。3 引用文件和資料3.1 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)第5.4.1條款；4 術(shù)語和定義4.1 方針：由最高管理者正式發(fā)布的組織總的意圖和方向。4.2 目標(biāo)管理：目標(biāo)管理是以目標(biāo)為導(dǎo)向，以人為中心，以成果為標(biāo)準(zhǔn)，而使組織和個(gè)人取得最佳業(yè)績的現(xiàn)代管理方法。4.3 管理方案：為有效實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)管理要求制訂的管理計(jì)劃、措施和方法。5 職責(zé)5.1 總經(jīng)辦5.1.1 實(shí)施管理目標(biāo)策劃、該文件及相關(guān)三級文件的制訂與修改，管理目標(biāo)的歸口管理。5.1

3、.2 對管理目標(biāo)的制訂、分解、統(tǒng)計(jì)分析與評估，未達(dá)時(shí)的糾正和預(yù)防措施管理。5.1.3 組織定期管理目標(biāo)匯總評價(jià)和年度總評；5.1.4 需要時(shí)，負(fù)責(zé)向客戶提交目標(biāo)實(shí)施進(jìn)展、結(jié)果和方案。5.2 公司管理層-制訂（或委托管理者代表制訂）公司管理方針和長期管理目標(biāo)，并批準(zhǔn)實(shí)施。 5.3 采購部-組織品質(zhì)部及供應(yīng)商相關(guān)等相關(guān)部門和人員，實(shí)施供應(yīng)商目標(biāo)管理。5.4 各職能部門5.4.1 提出相關(guān)文件及管理方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的修訂意見；5.4.2 提交管理目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，定期實(shí)施部門管理目標(biāo)評價(jià)；5.4.3 對目標(biāo)進(jìn)行分解為部門和個(gè)人管理目標(biāo)。6 程序內(nèi)容6.1 運(yùn)作流程圖：No.流程塊工作說明責(zé)任人輸

4、出1方針管理-方針制訂根據(jù)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略需要和公司管理體系的標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，由公司總經(jīng)理制訂公司管理方針。管理方針應(yīng)確保：1、 適合公司管理服務(wù)性質(zhì)、管理體系、安全特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模；2、 對滿足顧客要求、質(zhì)量管理、持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防、降低風(fēng)險(xiǎn)等方面做出承諾；3、 對遵守有關(guān)質(zhì)量環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求做出承諾；4、 為建立和評審管理目標(biāo)、指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；5、 與公司經(jīng)營宗旨、使用和價(jià)值觀等相一致總經(jīng)理管理方針2方針管理-方針發(fā)布1、 管理方針在管理（質(zhì)量）手冊規(guī)定，并明確進(jìn)行內(nèi)涵釋義，以便所有相關(guān)方，包括客戶、供應(yīng)商、環(huán)境保護(hù)組織、政府機(jī)構(gòu)等理解；2、 公司通過管理手冊分發(fā)，利用板報(bào)、

5、內(nèi)部刊物、入職和定期方針目標(biāo)指標(biāo)培訓(xùn)等方式，對全體員工進(jìn)行方針內(nèi)容的宣貫。3、 公司利用宣傳彩印本、在公司網(wǎng)絡(luò)、傳媒、文件發(fā)放、廠牌、名片印刷等方式公開管理方針內(nèi)容，滿足相關(guān)方或公眾的獲取要求。4、 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期或不定期組織部門內(nèi)方針教育與培訓(xùn)，具體依培訓(xùn)控制程序及相關(guān)規(guī)定實(shí)施。各部門3方針管理-評審修訂1、 在每年年度管理評審中，需要對管理方針進(jìn)行評審，確保其適宜性，具體依管理評審控制程序執(zhí)行。2、 當(dāng)管理方針更改時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新向全體員工傳達(dá)。管理層4目標(biāo)管理-總則-策劃1、 目標(biāo)管理應(yīng)遵循SMART原則。1） Specific：總體目標(biāo)和部門目標(biāo)必須具體、明確，能

6、一看即明且能產(chǎn)生激勵(lì)。2） Measurable：總體目標(biāo)和部門目標(biāo)必須是量化的，可進(jìn)行數(shù)據(jù)測量和核算。3） Attainable：目標(biāo)必須是可實(shí)現(xiàn)的，即目標(biāo)具有可操作性，目標(biāo)與方針和實(shí)現(xiàn)的措施相適宜，通過執(zhí)行這些措施可以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)；同時(shí)，目標(biāo)又需具備挑戰(zhàn)性，逐步提高且略高于當(dāng)前的實(shí)際能力但通過努力又能實(shí)現(xiàn)。4） Relevant：管理目標(biāo)須具備相關(guān)性，即總體管理目標(biāo)和部門管理目標(biāo)須建立在公司長遠(yuǎn)目標(biāo)和經(jīng)營戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，服務(wù)于公司的長遠(yuǎn)目標(biāo)和經(jīng)營戰(zhàn)略，二者相輔相成，一致不矛盾。同時(shí)，管理目標(biāo)還需與部門的其它業(yè)務(wù)目標(biāo)結(jié)合，部門的管理目標(biāo)是公司總體管理目標(biāo)的橫向和縱向分解，通過每個(gè)部門、每個(gè)人實(shí)

7、現(xiàn)目標(biāo)來實(shí)現(xiàn)總體管理目標(biāo)；5） Time-based：目標(biāo)必須具有明確的截止期限，即目標(biāo)的規(guī)定是一段時(shí)間內(nèi)的任務(wù)，目標(biāo)要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，使之更符合SMART原則。2、 公司總經(jīng)理或委托管理者代表，組織各職能部門對管理體系進(jìn)行策劃，制訂管理目標(biāo)和管理計(jì)劃。管理層管表部門負(fù)責(zé)人5目標(biāo)管理-制訂時(shí)機(jī)1、 公司長期目標(biāo)制訂：自2010年開始，公司按5年一次的頻度制訂公司長期管理目標(biāo)，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、 公司年度管理目標(biāo)制訂：管理者代表負(fù)責(zé)于每年12月份組織各部門根據(jù)管理方針、長期管理目標(biāo)和指標(biāo)、顧客要求和期望、危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及其他外界因素的變更，制定分階段年度管理目標(biāo)，由管理者代表

8、審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在管理評審會(huì)議上評審。3、 目標(biāo)項(xiàng)目的制訂參照附錄進(jìn)行?？偨?jīng)理管代各部門長期管理目標(biāo)年度管理目標(biāo)6目標(biāo)管理-目標(biāo)分解1、 分解為年度KPI：公司總經(jīng)理或委托管理者代表，負(fù)責(zé)依照附錄組織各部門負(fù)責(zé)人對已制訂之公司長期及年度管理目標(biāo)進(jìn)行目標(biāo)分解（包括橫向和縱向展開，同時(shí)應(yīng)包括對供應(yīng)商的考核要求），以明確與管理目標(biāo)相關(guān)的責(zé)任部門，并將各目標(biāo)分解落實(shí)到部門和個(gè)人（崗位），并形成年度管理KPI。2、 部門及崗位管理目標(biāo)和指標(biāo)必須與KPI績效考核系統(tǒng)相結(jié)合，具體可參照績效考核作業(yè)指引規(guī)定。3、 應(yīng)確保展開的管理目標(biāo)與總目標(biāo)協(xié)調(diào)一致。同時(shí)要明確實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)所需的資源，以便提供必要的資源

9、支持。4、 年度管理KPI的制訂時(shí)機(jī)必須在管理評審會(huì)議召開前?？偨?jīng)理管理者代表各部門負(fù)責(zé)人年度管理KPI7目標(biāo)管理-宣貫-公布1、 公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)于每年召開的“管理評審會(huì)議”上對公司總體管理目標(biāo)及分解后的部門管理目標(biāo)予以評議，根據(jù)評議結(jié)果決定修改與否，也可專門組織會(huì)議評議。2、 經(jīng)評議通過的年度總體管理目標(biāo)由管理者代表及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、部門管理目標(biāo)由部門負(fù)責(zé)人和管理者代表批準(zhǔn)后，交DCC書面受控發(fā)往各職能部門，公司通過分發(fā)專門文件、內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄等方式對公司全體員工進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫。3、 人力資源部負(fù)責(zé)依培訓(xùn)控制程序要求，在新員工入職培訓(xùn)及每年定期進(jìn)行一次專題方針目標(biāo)培訓(xùn)，并提供相關(guān)培訓(xùn)資料

10、，組織各部門對所屬員工進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施。4、 相關(guān)方或公眾要求公開公司的質(zhì)量環(huán)境管理目標(biāo)時(shí)，提請總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后予以公布。公司領(lǐng)導(dǎo)管代各部門負(fù)責(zé)人人力資源8目標(biāo)管理-管理計(jì)劃制訂與實(shí)施1、 為保證管理體系的完整性、有效性及可持續(xù)性，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，提升客戶滿意度，管理者代表組織各責(zé)任部門在確定并批準(zhǔn)的年度管理目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)上，制訂年度目標(biāo)管理方案。2、 年度目標(biāo)管理方案主要包括但不限于以下具體內(nèi)容：1) 目標(biāo)、指標(biāo)；2) 去年部門主要目標(biāo)指標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)情況；3) 去年部門內(nèi)未達(dá)目標(biāo)的原因分析；4) 本年度部門制訂的管理目標(biāo)；5)

11、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)相關(guān)的執(zhí)行部門、執(zhí)行人；6) 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)采取的措施、方法、技術(shù)手段，及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析；7) 啟動(dòng)日期與進(jìn)度要求（實(shí)施時(shí)間）、完成期限；8) 所需資源及預(yù)算經(jīng)費(fèi)；9) 目標(biāo)完成情況的檢查人員、檢查頻次、監(jiān)測人，引用的相關(guān)文件等3、 管理方案由各部門于每年初，依據(jù)管理目標(biāo)和指標(biāo)以及影響因素進(jìn)行編制，并由管理者代表組織評審后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)生效交DCC存檔。4、 管理計(jì)劃的修訂：當(dāng)管理措施（手段）發(fā)生變更、目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化；涉及新的或修改的活動(dòng)、服務(wù)等情況需要更改管理方案時(shí)，必須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5、 當(dāng)客戶有需求時(shí)，品質(zhì)部將年度目標(biāo)目標(biāo)管理方案（或按客戶要求的格式進(jìn)行修

12、改）提交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提交給客戶接口人。當(dāng)客戶接口人員批準(zhǔn)不通過時(shí)，需修改后再行提交。6、 各部門應(yīng)嚴(yán)格依已經(jīng)批準(zhǔn)的年度目標(biāo)目標(biāo)管理方案執(zhí)行，部門責(zé)任者應(yīng)對措施之落實(shí)情況及實(shí)施進(jìn)度予以不定時(shí)確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)進(jìn)度或效果落實(shí)后，需及時(shí)糾偏。管代各部門年度目標(biāo)管理方案9目標(biāo)管理-達(dá)成評價(jià)1、 各部門根據(jù)年度目標(biāo)目標(biāo)管理方案對部門所屬管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及采取措施的完成情況，依數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析程序規(guī)定的頻度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按規(guī)定的頻度考核，并將統(tǒng)計(jì)、考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)在部門工作周報(bào)、月報(bào)、年報(bào)中，分別在周例會(huì)、月度經(jīng)營會(huì)議及年度會(huì)議上報(bào)告。2、 各部門的達(dá)成報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：1) 要求完成的目標(biāo)和措施。2) 是否達(dá)成目標(biāo)

13、，目標(biāo)達(dá)成的結(jié)果（具體的數(shù)據(jù)）和已采取的措施。3) 未達(dá)成的目標(biāo)的原因和對策。3、 總經(jīng)辦專員或管理者代表（或其指定人員）根據(jù)各部門的部門達(dá)成情況，次月7號前匯總編制成公司級經(jīng)營管理月報(bào)，并報(bào)告公司總經(jīng)理審閱。4、 各部門管理目標(biāo)達(dá)成報(bào)告，還必須在部門年度工作總結(jié)及下一年度工作計(jì)劃中體現(xiàn)。5、 公司進(jìn)行管理評審前，各責(zé)任部門應(yīng)向總經(jīng)理或其授權(quán)人提交年度管理目標(biāo)達(dá)成情況總結(jié)，也并由總經(jīng)理或其授權(quán)人匯總成書面的年度管理目標(biāo)評價(jià)報(bào)告，提交管理評審會(huì)議，具體依管理評審控制程序執(zhí)行。各部門管理者代表工作周報(bào)工作月報(bào)年度工作報(bào)告10目標(biāo)管理-考核-激勵(lì)1、 管理目標(biāo)（KPI）的達(dá)成考核按月、年度進(jìn)行（周報(bào)

14、只做參考不做考核）并在部門月、年度工作報(bào)告中體現(xiàn)，具體依績效考核作業(yè)指引之規(guī)定執(zhí)行。2、 目標(biāo)考核的重點(diǎn)在部門及部門負(fù)責(zé)人。3、 對于質(zhì)量的專題考核依品質(zhì)激勵(lì)作業(yè)指引執(zhí)行。各部門人力資源11目標(biāo)管理-糾正預(yù)防-目標(biāo)修訂1、非年度統(tǒng)計(jì)周期、管理目標(biāo)未達(dá)標(biāo)：1) 各部門在規(guī)定統(tǒng)計(jì)周期（非年度）之目標(biāo)實(shí)際績效能達(dá)到預(yù)定目標(biāo)時(shí)，由管理者代表向責(zé)任部門發(fā)出CAR糾正預(yù)防措施報(bào)告（供應(yīng)商SQE轉(zhuǎn)采購發(fā)出），要求責(zé)任部門按時(shí)提交糾正和統(tǒng)計(jì)預(yù)防措施及計(jì)劃。2) 各職能部門在接到管理評審報(bào)告和糾正預(yù)防措施報(bào)告后，需及時(shí)組織部門內(nèi)相關(guān)人員，依糾正預(yù)防措施控制程序有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行問題原因分析、改進(jìn)措施制訂、改進(jìn)落實(shí)計(jì)

15、劃制訂工作，并將結(jié)果記錄在CAR糾正和預(yù)防措施報(bào)告中，改善措施落實(shí)證據(jù)及落實(shí)效果作為支持附件保存。3、 年度管理目標(biāo)未達(dá)成改進(jìn)：在公司年度管理目標(biāo)總結(jié)與評價(jià)時(shí)，對于未達(dá)目標(biāo)的部門，依管理評審控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行糾正和預(yù)防措施管理4、 當(dāng)職能部門經(jīng)分析確定部門管理目標(biāo)指標(biāo)不合理，不具備可操作或可實(shí)現(xiàn)性時(shí)，可以提具文件修訂申請表，需要時(shí)可申請召開“管理目標(biāo)評審會(huì)議”申請?jiān)u議（評價(jià)可否實(shí)施修改，是否需要修改總體管理目標(biāo)）修改。管代CAR文件修訂申請12目標(biāo)管理-目視化管理者代表組織將公司管理目標(biāo)采取掛牌、掛板、小卡片的方式，公布在車間、會(huì)議室及辦公室進(jìn)行目視管理管代6.2 特殊管理：6.2.1 客戶特殊要求：無6.2.2 特殊管理流程：不適用6.3 記錄管理：依記錄管理控制程序執(zhí)行。7 支持文件和記錄7.1 支持文件 No.文件編號文件名稱文件等級當(dāng)前版本備注1培訓(xùn)控制程序II2糾正預(yù)防措施控制程序II3管理評審控制程序II4數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序II5記錄控制程序II6績效考核作業(yè)指引III6品質(zhì)激勵(lì)作業(yè)指引III7.2 支持記錄No.記錄編號記錄名稱保管部門保存期限索引方法1