房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事會(huì)會(huì)議制度

1、精品文檔房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事會(huì)會(huì)議制度房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事會(huì)會(huì)議制度提要：會(huì)議分為定 期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開1至2次，每次會(huì)議應(yīng)于10天前書面通知全體董事、監(jiān)事和總經(jīng)理自房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事會(huì)會(huì)議制度第一章總則第一條為確保X城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事會(huì)會(huì)議的工 作效率和決策科學(xué)，保證董事會(huì)議程和決議的合法化，根據(jù) 公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條董事會(huì)是公司股東會(huì)常設(shè)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，董事會(huì)對(duì) 股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使法律、法規(guī)、公司章程和股東會(huì)賦予 的職權(quán)。第三條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安 排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議材料，組織安排會(huì)議召開，以及會(huì)議 決議、紀(jì)要的起

2、草工作。第四條本制度適用于公司董事會(huì)，所屬項(xiàng)目公司、專業(yè) 公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。第二章會(huì)議召開事項(xiàng)第五條會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，會(huì)議應(yīng)有1/2以上 的董事由席方可舉行。第六條會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召 開1至2次，每次會(huì)議應(yīng)于 10天前書面通知全體董事、監(jiān) 事和總經(jīng)理。臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要在開會(huì)前3天通知召開。第七條會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期、地點(diǎn)、會(huì) 議期限、事由及議題等。第八條董事會(huì)定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表 達(dá)意見的前提下，可以電話會(huì)議形式、傳真形式或借助能使 所有董事進(jìn)行交流的其他通信形式進(jìn)行，并作由決議，由與 會(huì)董事簽字。第九條會(huì)議應(yīng)由董事本人由席，

3、董事因故不能由席會(huì)議 時(shí)，可以委托其他董事代理由席。代為由席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng) 在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事如未由席莫次會(huì)議，亦 未委托代表生席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。第十條監(jiān)事和總經(jīng)理可列席會(huì)議。第三章會(huì)議行使職權(quán)范圍第十一條董事會(huì)行使以下職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東會(huì)議，研究決定召集股東會(huì)的方案、工作 報(bào)告及有關(guān)文件，并向股東會(huì)報(bào)告工作；貫徹執(zhí)行股東會(huì)的決議；研究決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制定公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或者解聘

4、公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；制定公司的基本管理制度；制訂公司章程修改方案或確定提交股東會(huì)審議的公司章程修改方案研究決定公司對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目、對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)；研究決定對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等的授權(quán)；根據(jù)董事長(zhǎng)提名，委派和更換直屬公司董事或董事長(zhǎng)候選人；向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；,聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；法律、法規(guī)或公司章程以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第四章會(huì)議表決事項(xiàng)第十二條董事會(huì)就前款事項(xiàng)作由決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)第十三條參加會(huì)議的董事每人有一票表決權(quán)，在爭(zhēng)議雙 方票數(shù)相等時(shí)，董事長(zhǎng)有多投一票的權(quán)利。第

5、十四條董事會(huì)可以采取書面形式召開會(huì)議，以書面形 式召開會(huì)議時(shí)，事會(huì)秘書應(yīng)將議案派發(fā)給全體董事，簽字同 意的董事達(dá)到公司章程或本制度規(guī)定的作由決定所需人 數(shù)的，相關(guān)議案即構(gòu)成董事會(huì)決議。第十五條議案的提由有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)管理議案，原則上由分管董事提由，非分 管董事亦可就公司經(jīng)營(yíng)管理工作提由議案；人事任免議案由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理按照權(quán)限分別提由；公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置由總經(jīng)理提由；各項(xiàng)議案于會(huì)議召開前 5天送交董事會(huì)秘書，由董事會(huì)秘書制作成文件，提前 3天送交與會(huì)董事審閱；董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案可在會(huì)前 3天內(nèi)提由。第十六條議案的表決由席會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)議案須有明確的表決意見，并在 決議和董事會(huì)記錄

6、上簽字；董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)董事不參與 表決，亦不計(jì)入法定人數(shù)。第十七條表決資格公司章程規(guī)定不能履行職責(zé)的董事在被股東會(huì)撤換之前，不具有對(duì)各項(xiàng)議案的表決資格；依法自動(dòng)失去資格的董事，不具有表決資格。第五章會(huì)議記錄第十八條會(huì)議應(yīng)就會(huì)議議案形成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng) 記載議事過(guò)程和表決結(jié)果。會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開日期、地點(diǎn)和召集人姓名；由席會(huì)議的董事姓名以及受他人委托由席會(huì)議的董事 姓名；會(huì)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事會(huì)會(huì)議制度提要：會(huì)議分 為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開1至2次，每次會(huì)議應(yīng)于10天前書面通知全體董事、監(jiān)事和總經(jīng)理 自 議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的

7、表決方式和結(jié)果。第十九條每次會(huì)議的記錄應(yīng)盡快提供全體董事審閱，要 求對(duì)記錄作由修訂補(bǔ)充或要求在記錄上對(duì)其會(huì)議上的發(fā)言 作由說(shuō)明性記載的董事，應(yīng)在收到會(huì)議記錄3天內(nèi)將修改意見書面呈報(bào)董事長(zhǎng)。會(huì)議記錄定稿后，由席會(huì)議的董事和董 事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書保 存，年終時(shí)交公司綜合管理部統(tǒng)一歸檔。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì) 的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反相關(guān)法律法規(guī)或公司章 程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù) 相應(yīng)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在決議時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議 記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第六章會(huì)議決議的落實(shí)第二十條董事會(huì)決議一經(jīng)形成即由分管董事和總經(jīng)理 組織實(shí)施，董事會(huì)有權(quán)就實(shí)施情況進(jìn)行檢查并予以督促。第二十一條每次召開董事會(huì)，可由董事長(zhǎng)或分管董事就 其檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況向董事會(huì)報(bào)告。第二十二條董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)決議