2017年非業(yè)務部門績效考核方案試行版--總裁辦

1、YINJINGGROUP銀京集團管理目標、考核及激勵方案（試行版）（2017年）2016年12月29日2017年管理目標、考核及激勵方案為實現(xiàn)銀京集團五年戰(zhàn)略規(guī)劃，落實2017年度管理目標，明確各部門的薪酬、業(yè)績獎勵和考核指標，制定2017年管理目標、考核及激勵方案（以下稱本方案）。1、 方案試行期限：自2017年1月1日起至2017年12月31日止2、 考核方法1、考核對象為以部門為單位的團隊考核；2、考核方式為月度評分考核、半年目標考核、年終業(yè)績考核的方式，即每月按照“2017年度考核項目指標”考評記分，半年考核與年終業(yè)績考核均以過去的平均分為基數(shù)核算；3、管理目標考核的指標總分為120分

2、；4、每月2日前（遇節(jié)假日時間另定），各考核數(shù)據(jù)提供部門將實際完成情況根據(jù)行政人事部提供的考核數(shù)據(jù)匯總表填寫相關數(shù)據(jù)或計分結果，并提交行政人事部進行計算和統(tǒng)計相應的數(shù)據(jù)；5、行政人事部根據(jù)各部門提交數(shù)據(jù)計算得出的結果，交由部門最高負責人審核確認；6、集團于每個季度對管理目標及考核目標等進行回顧及優(yōu)化；7、每月5日前（遇節(jié)假日時間另定），各部門主管向集團總裁辦提交以下資料：1）KPI考核數(shù)據(jù)結果；2）為實現(xiàn)管理目標二制定的下月工作計劃；3）更新崗位角色職責說明書（根據(jù)需要分解KPI）;4）費用使用匯報和計劃;5）人力發(fā)展狀況及薪資分配方案；6）影響KPI和公司運營管理的相關事件或項目執(zhí)行進展；7

3、）工作流程改進優(yōu)化匯報；8）集團要求提交的其它文件和資料。三、2017年度集團管理總目標及各部門考核項目指標1、集團管理總目標：直接人工成本降低20%直接生產(chǎn)材料成本均降5%間接生產(chǎn)管理及行政管理成本降低20%2、各部門考核項目指標（見附件）四、激勵方案1、集團根據(jù)各部門完成降本及提升績效目標的貢獻，設定月度績效薪資、半年目標獎、年度績效獎、降本績效獎、總裁特別獎2、各部門（團隊）員工薪資總額根據(jù)管理目標于年初確定，月度薪資在每月發(fā)放,團隊的各項績效獎金將于年中和年終兩次核算；3、部門（團隊）2017組織結構和人員預算、員工的月度薪資及各類獎金分配方案均由部門負責人提報集團，經(jīng)集團批準后執(zhí)行；

4、4、集團以銷售開票金額進行考核，團隊年度績效獎金的計算、兌現(xiàn)發(fā)放必須以集團實際回籠資金計算；5、如果員工在獎金發(fā)放日前離職（離開公司），將不能獲得獎金；6、薪酬及獎金定義1）員工薪酬結構包括：月度薪資、半年目標獎金、全年績效獎金、總裁特別獎金、降本績效獎金及其他獎勵獎金；2）團隊年度工資總額：團隊所有員工的工資、津貼、獎金、現(xiàn)金或者其他非現(xiàn)金形式的薪酬福利年度總和，以行政人事部提供的金額數(shù)據(jù)為依據(jù)；3）團隊月度工資總額：團隊年度工資總額/12,以行政人事部提供的金額數(shù)據(jù)為依據(jù)；4）半年目標獎金：團隊于年中時，達成人力成本（降低）目標，公司給予的即時獎勵；5）年度績效獎：集團營銷和利潤目標在半年

5、和年終達成后，以營業(yè)利潤金額為基數(shù)提成的業(yè)績獎勵；6）總裁特別獎：基于部分團隊或個人的優(yōu)異表現(xiàn)，總裁特批的獎金獎勵；7）降本績效獎：團隊在年度固定費用總額中所節(jié)約費用的50%;8）固定費用：除薪資福利外的其他行政辦公及管理費用，包括但不限于：水電費分攤、快遞、辦公用品和設施設備費用、公共設施和設備使用費用或費用分攤、招待費用及其他相關費用等。以財務部提供總金額數(shù)據(jù)為依據(jù)，費用分攤部分，能按照部門計算以部門計算，不能按部門計算的，按人數(shù)分攤。薪資及獎金計算1）月度薪資計算以團隊為單位，考評結果作為核算系數(shù)進行核算，績效系數(shù)如下：考核得分（平均分）發(fā)放系數(shù)計算公式>=120分120%團隊月度

6、，資總額X120%101分-119分110%團隊月度，資總額X110%91分-100分100%團隊月度，資總額X100%81分-90分90%團隊月度，資總額X90%71分-80分80%團隊月度，資總額x80%<=70分70%團隊月度，資總額X70%2）半年目標獎獎金=現(xiàn)金人民幣1000元*人數(shù)獎勵條件：半年統(tǒng)計，團隊已實現(xiàn)人工成本降低20%目標；并承諾確認，全年人工成本目標確保完成的部門；每月考評分數(shù)平均在80分（含）以上；發(fā)放時間：在七月份的薪資中發(fā)放3）年度業(yè)績獎金計算年度業(yè)績獎金總額=營業(yè)利潤目標x10%x部門平均人數(shù)/非營銷部門總人數(shù)年度業(yè)績獎金=年度業(yè)績獎金總額X60%X考核平

7、均分數(shù)/100獎勵條件：集團營業(yè)目標及利潤目標達成團隊年度人力成本及費用目標達成月度考評分數(shù)平均分=80分4）總裁特別獎由總裁根據(jù)當年利潤核算特別發(fā)放。獎勵條件：集團營業(yè)目標達成、團隊年度人力成本及費用目標達成、團隊業(yè)績平均分數(shù)在95分（含）以上的團隊，或為公司做出具有實際價值的重大貢獻。發(fā)放時間：春節(jié)后第二個月5）降本績效獎金計算獎金1=（固定費用金額-已使用費用金額）x50%獎金2=（固定薪資總額-已發(fā)放薪資總額）X50%獎勵條件：各部門（團隊）達成年度薪資及各項費用目標后，且節(jié)省更多成本附件：2017年度各部門考核項目指標（1）總裁辦管理目標及考核項目指標序號指標分數(shù)考核值指標定義數(shù)據(jù)來

8、源考核標準1銷售達成率5100%銷售目標達成銷管部半年達成55%全年達成100%如未達成目標，分數(shù)為02利潤達成率5100%年度利潤達成財務部半年達成55%全年達成100%如未達成目標，分數(shù)為03企業(yè)文化推進計劃完成率15100%企業(yè)文化推進件數(shù)/總計劃件數(shù)（每月匯報）總裁辦每減少10%扣1分4政府項目計劃跟蹤成功率2050%完成項目的次數(shù)/計劃項目次數(shù)（獲得政府批準即完成，每月匯報）財務部/總裁辦每增加10%或者增加100萬收益，加5分5各項決議落實完成率20100%對決議跟蹤按時完成數(shù)/總決議數(shù)總裁辦發(fā)生一次未按時完成扣2分6行業(yè)及與經(jīng)營業(yè)務相關信息和數(shù)據(jù)收集5100%每周完成數(shù)據(jù)收集并匯總重要信息須當天匯報總裁辦/其他部門未完成或遺漏一次扣2分，如當月沒有任何匯報分數(shù)是07公司IT系統(tǒng)運行管理效率10100%其他部門各部門投訴，出現(xiàn)一次扣2分無維護失當造成系統(tǒng)或相關設備停止運行事件8風險控制體系管理計劃完成率15100%內(nèi)審計劃完成率100%風險控制流程執(zhí)行完成率100%合同審核完成率100%其他風險控制計劃完成率100%總裁辦/各部門每個未按時完成的措施扣5分9風險控制與合規(guī)執(zhí)行15100%發(fā)現(xiàn)并提出方案控制風險總裁辦/其他部門每發(fā)生