公司督查督辦工作制度

1、公司督辦工作制度第一章 總則第一條為適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要， 健全公司內(nèi)部管理監(jiān)督機(jī)制， 加強(qiáng) 效能建設(shè)，狠抓各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)，推動(dòng)重點(diǎn)工作開展，以按 時(shí)完成各項(xiàng)工作，保證公司安全運(yùn)行和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)， 特制定本制度。第二條內(nèi)部督查工作必須依據(jù)公司發(fā)布的各項(xiàng)規(guī)章制度，以圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為中心，以事實(shí)為依據(jù)，客觀、公正、全面地反映、評(píng)估 和評(píng)審公司的管理行為、管理能力和管理狀況，并針對(duì)性的提出 督查意見(jiàn)和建議。第三條內(nèi)部督查工作旨在監(jiān)督公司重點(diǎn)工作、管理制度在公司的貫徹執(zhí) 行，強(qiáng)化監(jiān)督、檢查和反饋，為實(shí)現(xiàn)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)。第四條本辦法所稱的工作督查對(duì)象， 包括各部門、項(xiàng)目及中層以上管理人員，子公

2、司經(jīng)營(yíng)班子第二章內(nèi)部督查工作職能及職權(quán)第五條公司成立人事督察部，直接對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第六條制度及規(guī)范的建設(shè)及落實(shí)， 首先，檢查督導(dǎo)并協(xié)助公司及下屬各 分子公司規(guī)章制度、操作規(guī)范（流程）的制定與確認(rèn)。若還沒(méi)有 建立制度、流程，則牽頭督導(dǎo)并組織制訂，疏通渠道，快速報(bào)批， 并檢查執(zhí)行。公司及下屬各分子公司的工作情況計(jì)劃、目標(biāo)有無(wú)，是否按照計(jì)劃、目標(biāo)開展工作，工作進(jìn)展，人員與工作的匹配度和飽和度 情況，制度執(zhí)行情況，團(tuán)隊(duì)協(xié)作及資源利用情況。催辦及落實(shí)總經(jīng)理會(huì)議精神、指示及其它臨時(shí)交辦的工作。 臨時(shí)交辦工作的 節(jié)點(diǎn)、歸口處理，協(xié)調(diào)并催辦相關(guān)部門工作，跟蹤并落實(shí)工作進(jìn) 程，組織匯總并結(jié)果上報(bào)。督查督辦的

3、內(nèi)容主要包括：（一）核查公司及下屬各分子公司的制度、工作計(jì)劃、任務(wù)指標(biāo) （年、季、月、周），以及制度、計(jì)劃、指標(biāo)的執(zhí)行和完成情況并組織上報(bào)執(zhí)彳了結(jié)果;（二）公司重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)事項(xiàng)的推進(jìn)和落實(shí)情況；（三）公司領(lǐng)導(dǎo)安排的工作及有關(guān)會(huì)議、文件等的落實(shí)情況；（四）各部門及分子公司目標(biāo)責(zé)任及工作任務(wù)的完成情況；（五）參加對(duì)各分子公司合同管理工作的檢查，要求負(fù)責(zé)部門提交次月合同權(quán)利義務(wù)變更的報(bào)告；（六）編制匯總檢查每月合同的簡(jiǎn)報(bào)或提示表；對(duì)不按合同規(guī)定管理的行為及時(shí)報(bào)告；每月5日前將各分（子）公司合同管理及 執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部通報(bào)，通報(bào)包含風(fēng)險(xiǎn)提醒及通報(bào)責(zé)任人。（七）結(jié)合人力資源評(píng)優(yōu)、先進(jìn)、以及年終獎(jiǎng)的評(píng)選

4、措施，檢查評(píng)定公司及下屬各分子公司制度、 計(jì)劃的執(zhí)行情況，記錄在冊(cè)并 做為相關(guān)部門及個(gè)人期終或期中評(píng)優(yōu)、 先進(jìn)、年終獎(jiǎng)的參考數(shù)據(jù)（經(jīng)理級(jí)以上）（八）結(jié)合總經(jīng)理的指示、精神以及考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司部門及下屬各分子公司的工作情況進(jìn)行檢查、催辦和督導(dǎo)跟蹤，同時(shí)協(xié)調(diào)工作的開展，并對(duì)工作中相關(guān)部門、個(gè)人的工作態(tài)度、協(xié)作度以及 成績(jī)記錄在冊(cè)，并做為相關(guān)部門及個(gè)人期終或期中評(píng)優(yōu)、先進(jìn)、 年終獎(jiǎng)等的參考數(shù)據(jù)；（九）結(jié)合并對(duì)照各部門及下屬各分子公司工作中出現(xiàn)的重大問(wèn)題進(jìn)行實(shí)時(shí)上報(bào)，并協(xié)同上級(jí)部門組織談話和實(shí)施督導(dǎo)等；（十）每月10日前按照公司年度分解指標(biāo)，將上月各分子公司 完成計(jì)劃情況形成通報(bào)。（一）其他需要督查督辦

5、的事項(xiàng)。第七條督查職權(quán)：（一）對(duì)將到時(shí)限尚未辦結(jié)的重點(diǎn)工作進(jìn)行預(yù)告；（二）對(duì)超過(guò)時(shí)限尚未辦結(jié)的重點(diǎn)工作進(jìn)行催辦；（三）對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批辦的其它重要工作實(shí)行跟蹤督辦；（四）協(xié)調(diào)、處理督辦工作中的有關(guān)事項(xiàng)；（五）對(duì)督查情況進(jìn)行匯總，對(duì)未完成目標(biāo)工作任務(wù)的部門及項(xiàng) 目追辦，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果進(jìn)彳了跟蹤反饋。（六）在合同履行過(guò)程中定期檢查合同責(zé)任人對(duì)合同的執(zhí)行情況，反饋意見(jiàn)，完善合同，監(jiān)督合同責(zé)任部門、財(cái)務(wù)部建立合同臺(tái)帳， 每月向合同簽定部門、財(cái)務(wù)部門發(fā)放合同執(zhí)行提示表。 每月對(duì)下 屬分（子）公司進(jìn)行一次今月履約及執(zhí)行情況進(jìn)行核查。（七）對(duì)在合同執(zhí)行工作中不按照規(guī)定進(jìn)行合同管理的部門和員 工，違反簽訂合同制度、程序

6、，失職造成損害公司利益的行為通 報(bào)批評(píng)。（八）對(duì)各分子公司重要領(lǐng)導(dǎo)有考核監(jiān)督權(quán)，有建議撤換主要領(lǐng) 導(dǎo)的建議權(quán)。第八條督查采取定期與不定期相結(jié)合的明查、抽查方式進(jìn)行。第九條行使督查督辦權(quán)，提出合理建議匯報(bào)總經(jīng)理， 由總經(jīng)理進(jìn)行綜合工作部署。第三章內(nèi)部督查工作程序及要求第十條督查部應(yīng)掌握督辦工作內(nèi)容進(jìn)度，各項(xiàng)目、部門、子公司應(yīng)將重點(diǎn)工作計(jì)劃實(shí)施方案及計(jì)劃推進(jìn)表報(bào)送督查部， 督查部將督辦的重點(diǎn)工作匯總列表， 及時(shí)進(jìn)行督查督辦。第十一條對(duì)臨近重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作執(zhí)行完結(jié)時(shí)限的事項(xiàng)，由督查部提前1至3個(gè)工作日向工作執(zhí)行部門責(zé)任人發(fā)出“催辦預(yù)告”。第十二條對(duì)超過(guò)重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作執(zhí)行完結(jié)時(shí)限尚未辦結(jié)的事項(xiàng)，督查部在超期

7、后2個(gè)工作日內(nèi)向責(zé)任部門發(fā)出催辦通知。第十三條督查部發(fā)出催辦通知后，責(zé)任部門須責(zé)成重點(diǎn)工作執(zhí)行責(zé)任人按催辦要求及時(shí)間節(jié)點(diǎn)辦結(jié)有關(guān)事項(xiàng)；未按催辦要求辦結(jié)的，督查組據(jù)實(shí)出具督查反饋和考核意見(jiàn)，提交公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議通 過(guò)后交相關(guān)責(zé)任部門做績(jī)效考核處理。第十四條督查情況應(yīng)及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，通報(bào)情況一般以公告、會(huì)議、文件、電話等形式進(jìn)行，通常以公告通報(bào)為主。對(duì)工作中值得推廣的經(jīng) 驗(yàn)做法或工作中存在的傾向性、 普遍性問(wèn)題，應(yīng)予以通報(bào)表彰或 批評(píng)。第十五條發(fā)布情況通報(bào)應(yīng)指名道姓，不得使用“有的單位”“有的人”等含糊詞語(yǔ)。第十六條通報(bào)時(shí)間可按月、季度、年度或一個(gè)專項(xiàng)工作結(jié)束后視情通報(bào)； 凡明確規(guī)定通報(bào)時(shí)間的應(yīng)按時(shí)

8、通報(bào)； 對(duì)重要情況和重大事件應(yīng)隨 時(shí)通報(bào)。第十七條督查人員應(yīng)當(dāng)做到公平、公正，嚴(yán)格執(zhí)行督查紀(jì)律。第十八條被督查部門、項(xiàng)目受通報(bào)批評(píng)一次，對(duì)第一責(zé)任人要按月度目標(biāo) 考核方案扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)，全年被通報(bào)3次以上的，對(duì)部門、項(xiàng)目 第一責(zé)任人實(shí)行誡勉談話，該單位及第一責(zé)任人在年度目標(biāo)考核 中不得評(píng)為優(yōu)秀。第四章督查工作人員要求第十九條承辦督查事項(xiàng)的督查工作人員應(yīng)具備以下條件：（一） 熟悉公司所在的行業(yè)特點(diǎn)，行業(yè)環(huán)境和國(guó)家相關(guān)政策，具有一定的管理背景；（二）掌握企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)政策，了解各項(xiàng)實(shí)施制度和作業(yè) 程序，對(duì)本系統(tǒng)的工作是否正常有一種基本判斷；（三）具有一定的調(diào)查研究、綜合分析、語(yǔ)言表達(dá)及文字綜合處理能力。第二十條督查工作人員必須自覺(jué)遵守督查職業(yè)道德，做到客觀公正，實(shí)事求是，保持嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的職業(yè)態(tài)度，并嚴(yán)守商業(yè)秘密