企業(yè)風(fēng)險評價報告模板

1、企業(yè)風(fēng)險評估報告模板企業(yè)年度風(fēng)險評估報告為進一步加強企業(yè)風(fēng)險管理，增加公司的風(fēng)險控制水平，保護廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)財政部頒布的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范要求，董事會辦公室與審計部共同組建企業(yè)風(fēng)險評估小組，對 00度企業(yè)面臨的各種風(fēng)險進行評估，并制定相應(yīng)風(fēng)險應(yīng)對策略，實現(xiàn)對風(fēng)險的有效控制。一、 企業(yè)基本情況1、公司名稱：XXXX2、公司地址： XXXX3、企業(yè)經(jīng)營范圍：XXXX。4、公司股權(quán)架構(gòu)：XXXX有限公司（注冊資金：X股東名稱；投資股東名稱；投資比股東名稱，投資5、風(fēng)險管理組織架構(gòu)：00度，公司由各部門負責(zé)人共同組建了解風(fēng)險管理小組,由董事會辦公室與審計部共同負責(zé)日常工作，組長XXX,副組長

2、 XXX,在審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下展開工作，具體負責(zé)集團公司內(nèi)外部風(fēng)險識別、分析并制訂應(yīng)對措施，不斷推動公司二、企業(yè)風(fēng)險評估情況1、 組織架構(gòu)公司建立了公司治理架構(gòu)與組織架構(gòu)，明確了董事會、監(jiān) 事會、經(jīng)理層和企業(yè)內(nèi)部各層級機構(gòu)設(shè)置，人力資源部對各 機構(gòu)人員編制、職責(zé)權(quán)限進行了明確規(guī)定，并對工作程序和 相關(guān)要求經(jīng)過業(yè)務(wù)流程與規(guī)章制度進行了規(guī)范。公司決策流程運行良好，組織架構(gòu)職能分工明確。重大事 項、重大決策、重要人事任免經(jīng)過股東大會與經(jīng)理辦公會集 體決策，特別是對子公司的發(fā)展規(guī)劃與人事任免全部經(jīng)過經(jīng)理辦公會進行討論決定，組織架構(gòu)不存在重大風(fēng)險。2、 發(fā)展戰(zhàn)略公司經(jīng)過第 3屆董事會第 21次會議決議，

3、經(jīng)過表決成立了戰(zhàn)略委員會，并審議經(jīng)過了戰(zhàn)備委員會工作細則，主要負責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究。3、 人力資源公司制訂了詳細的人力資源管理流程與內(nèi)控制度，從人才招進、員工培訓(xùn)、員工離職、薪酬與考核、勞動保險等各方面，建立了詳細的內(nèi)部控制流程與制度，及時與關(guān)鍵崗位人員、重要崗位離職人員簽訂了商業(yè)保密協(xié)議。隨著國內(nèi)人力資源市場的變化，受外部環(huán)境因素影響，企業(yè)也存在人力資源不足的風(fēng)險，公司經(jīng)過校園招聘、人才市 場、內(nèi)部職工推介及校企業(yè)聯(lián)合等各種方式，不斷擴大人力 資源引進策略，及時保障了公司人力資源需求。4、 社會責(zé)任公司經(jīng)過質(zhì)量、環(huán)境與安全管理體系，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)與環(huán)境保護

4、方面的管理水平，在制訂詳細的質(zhì) 量管理制度與安全生產(chǎn)管理制度的同時，把環(huán)境保護與節(jié)能 降耗深入到企業(yè)管理理念。公司定期組織職工代表大會，建立了職工困難互助金管理 制度，保障職工勞動權(quán)益的同時，使全體員工更能感受到企 業(yè)大家庭的溫暖。企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)方面的風(fēng)險是不可避免的，但企業(yè) 順利經(jīng)過船級社產(chǎn)品質(zhì)量、職工健康安全、環(huán)境管理三體系質(zhì)量認(rèn)證，并進一步規(guī)范管理制度，企業(yè)質(zhì)量管理方面沒有發(fā)生重大客戶質(zhì)量索賠，生產(chǎn)環(huán)境沒有發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故與環(huán)境污染事故，有效降低了質(zhì)量、環(huán)境與安全生產(chǎn)風(fēng)險。5、 企業(yè)文化公司這些年來一直重視企業(yè)文化建設(shè)，擁有獨具特色的企業(yè)文化，樹立了 “鼓群志、集群智，聚眾德，創(chuàng)眾業(yè)”企業(yè)宗旨。 編訂了企業(yè)文化評估辦法，在企業(yè)文化建設(shè)方面的成績與不足進行評價，加快企業(yè)文化建設(shè)，發(fā)揮企業(yè)文化在企業(yè)發(fā)展中的重要作用，有效地規(guī)避了企業(yè)文化風(fēng)險。6、 資金活動公司經(jīng)過行之有效的財務(wù)管理制度，對資金管理嚴(yán)格控制，在規(guī)范審批流程與付款控制的同時，加大稽查力度，保證了資金安全，提高了資金效益。公司制訂了規(guī)范的融資、投資方面的決策制度，對子公司資金活動進行統(tǒng)一控制。公司對籌資途徑與方式進行了嚴(yán)格控制，按照籌資額度進行逐級決策制度，嚴(yán)格了經(jīng)理辦公會、董事會與股東大