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文檔簡介
1、企業(yè)風(fēng)險評估報告模板企業(yè)年度風(fēng)險評估報告為進一步加強企業(yè)風(fēng)險管理,增加公司的風(fēng)險控制水平,保護廣大投資者的合法權(quán)益,根據(jù)財政部頒布的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范要求,董事會辦公室與審計部共同組建企業(yè)風(fēng)險評估小組,對 00度企業(yè)面臨的各種風(fēng)險進行評估,并制定相應(yīng)風(fēng)險應(yīng)對策略,實現(xiàn)對風(fēng)險的有效控制。一、 企業(yè)基本情況1、公司名稱:XXXX2、公司地址: XXXX3、企業(yè)經(jīng)營范圍:XXXX。4、公司股權(quán)架構(gòu):XXXX有限公司(注冊資金:X股東名稱;投資股東名稱;投資比股東名稱,投資5、風(fēng)險管理組織架構(gòu):00度,公司由各部門負責(zé)人共同組建了解風(fēng)險管理小組,由董事會辦公室與審計部共同負責(zé)日常工作,組長XXX,副組長
2、 XXX,在審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下展開工作,具體負責(zé)集團公司內(nèi)外部風(fēng)險識別、分析并制訂應(yīng)對措施,不斷推動公司二、企業(yè)風(fēng)險評估情況1、 組織架構(gòu)公司建立了公司治理架構(gòu)與組織架構(gòu),明確了董事會、監(jiān) 事會、經(jīng)理層和企業(yè)內(nèi)部各層級機構(gòu)設(shè)置,人力資源部對各 機構(gòu)人員編制、職責(zé)權(quán)限進行了明確規(guī)定,并對工作程序和 相關(guān)要求經(jīng)過業(yè)務(wù)流程與規(guī)章制度進行了規(guī)范。公司決策流程運行良好,組織架構(gòu)職能分工明確。重大事 項、重大決策、重要人事任免經(jīng)過股東大會與經(jīng)理辦公會集 體決策,特別是對子公司的發(fā)展規(guī)劃與人事任免全部經(jīng)過經(jīng)理辦公會進行討論決定,組織架構(gòu)不存在重大風(fēng)險。2、 發(fā)展戰(zhàn)略公司經(jīng)過第 3屆董事會第 21次會議決議,
3、經(jīng)過表決成立了戰(zhàn)略委員會,并審議經(jīng)過了戰(zhàn)備委員會工作細則,主要負責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究。3、 人力資源公司制訂了詳細的人力資源管理流程與內(nèi)控制度,從人才招進、員工培訓(xùn)、員工離職、薪酬與考核、勞動保險等各方面,建立了詳細的內(nèi)部控制流程與制度,及時與關(guān)鍵崗位人員、重要崗位離職人員簽訂了商業(yè)保密協(xié)議。隨著國內(nèi)人力資源市場的變化,受外部環(huán)境因素影響,企業(yè)也存在人力資源不足的風(fēng)險,公司經(jīng)過校園招聘、人才市 場、內(nèi)部職工推介及校企業(yè)聯(lián)合等各種方式,不斷擴大人力 資源引進策略,及時保障了公司人力資源需求。4、 社會責(zé)任公司經(jīng)過質(zhì)量、環(huán)境與安全管理體系,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)與環(huán)境保護
4、方面的管理水平,在制訂詳細的質(zhì) 量管理制度與安全生產(chǎn)管理制度的同時,把環(huán)境保護與節(jié)能 降耗深入到企業(yè)管理理念。公司定期組織職工代表大會,建立了職工困難互助金管理 制度,保障職工勞動權(quán)益的同時,使全體員工更能感受到企 業(yè)大家庭的溫暖。企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)方面的風(fēng)險是不可避免的,但企業(yè) 順利經(jīng)過船級社產(chǎn)品質(zhì)量、職工健康安全、環(huán)境管理三體系質(zhì)量認(rèn)證,并進一步規(guī)范管理制度,企業(yè)質(zhì)量管理方面沒有發(fā)生重大客戶質(zhì)量索賠,生產(chǎn)環(huán)境沒有發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故與環(huán)境污染事故,有效降低了質(zhì)量、環(huán)境與安全生產(chǎn)風(fēng)險。5、 企業(yè)文化公司這些年來一直重視企業(yè)文化建設(shè),擁有獨具特色的企業(yè)文化,樹立了 “鼓群志、集群智,聚眾德,創(chuàng)眾業(yè)”企業(yè)宗旨。 編訂了企業(yè)文化評估辦法,在企業(yè)文化建設(shè)方面的成績與不足進行評價,加快企業(yè)文化建設(shè),發(fā)揮企業(yè)文化在企業(yè)發(fā)展中的重要作用,有效地規(guī)避了企業(yè)文化風(fēng)險。6、 資金活動公司經(jīng)過行之有效的財務(wù)管理制度,對資金管理嚴(yán)格控制,在規(guī)范審批流程與付款控制的同時,加大稽查力度,保證了資金安全,提高了資金效益。公司制訂了規(guī)范的融資、投資方面的決策制度,對子公司資金活動進行統(tǒng)一控制。公司對籌資途徑與方式進行了嚴(yán)格控制,按照籌資額度進行逐級決策制度,嚴(yán)格了經(jīng)理辦公會、董事會與股東大
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