反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)

1、反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié) 反洗錢(qián)宣揚(yáng)月活動(dòng)總結(jié) 反洗錢(qián)宣揚(yáng)月活動(dòng)總結(jié) 為創(chuàng)建優(yōu)良的反洗錢(qián)工作氛圍，進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展，有效預(yù)防和打擊反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提升我行工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉，依據(jù)聊城市分行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣揚(yáng)活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定在6月份組織全行開(kāi)展反洗錢(qián)集中宣揚(yáng)月活動(dòng)。 一、活動(dòng)目的 通過(guò)反洗錢(qián)宣揚(yáng)月活動(dòng)，提升全行各級(jí)管理人員和基層員工對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的熟悉，普及反洗錢(qián)專業(yè)知識(shí)，切實(shí)提升我行反洗錢(qián)工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和打擊洗錢(qián)活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹(shù)立郵儲(chǔ)銀行反洗錢(qián)工作的優(yōu)良形象。 二、活動(dòng)內(nèi)容 16月3號(hào)，我行召開(kāi)了反洗錢(qián)

2、宣揚(yáng)會(huì)議，成立了以劉慶秀行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢(qián)宣揚(yáng)領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織開(kāi)展反洗錢(qián)宣揚(yáng)宣揚(yáng)月活動(dòng)。 2.自6月1日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)led顯示屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣揚(yáng)標(biāo)語(yǔ)。營(yíng)業(yè)部、煙店支行依據(jù)附件中的宣揚(yáng)口號(hào)，通過(guò)led顯示屏執(zhí)行間隔滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣揚(yáng)標(biāo)語(yǔ)及政策，每日對(duì)宣揚(yáng)標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行不間斷播放。 3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢(qián)宣揚(yáng)彩頁(yè)向客戶廣為散發(fā)。 4.宣揚(yáng)月期間我行通過(guò)在兩網(wǎng)點(diǎn)四周設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放宣揚(yáng)版報(bào)、發(fā)放宣揚(yáng)資料等多種形式開(kāi)展宣揚(yáng)活動(dòng)，擴(kuò)展了宣揚(yáng)范圍。 5.我行在6月末組織了反洗錢(qián)知識(shí)考試閉卷，大部分員工考試成績(jī)優(yōu)異，對(duì)不合格員工制定了懲處措施。 三、活動(dòng)總結(jié) 在反洗錢(qián)宣揚(yáng)月期間，

3、我行劉慶秀行長(zhǎng)、鄭磊副行長(zhǎng)高度重視反洗錢(qián)宣揚(yáng)活動(dòng)，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣揚(yáng)培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，積極組織本行各類相關(guān)人員參加反洗錢(qián)宣揚(yáng)月活動(dòng)。 各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際狀況，采用靈活多樣的宣揚(yáng)方式，面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛宣揚(yáng)反洗錢(qián)法律知識(shí)。 擴(kuò)大閱讀：201* 年反洗錢(qián)宣揚(yáng)月 工作總結(jié) 201*年反洗錢(qián)宣揚(yáng)月工作總結(jié) 為加強(qiáng)廣大人民群眾及太保產(chǎn)險(xiǎn)客戶對(duì)洗錢(qián)犯罪的了解，獲得群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)、開(kāi)展反洗錢(qián)相關(guān)工作的理解與支持，提升公司員工反洗錢(qián)工作意識(shí)，擴(kuò)展我司的社會(huì)影響力，依據(jù)中國(guó)人民銀行陽(yáng)江市中心支行(以下簡(jiǎn)稱人行陽(yáng)江中支)關(guān)于做好201*年陽(yáng)江市反洗錢(qián)宣揚(yáng)月相關(guān)工作

4、的通知陽(yáng)銀辦發(fā)201*104號(hào)的文件精神，按照人行陽(yáng)江中支的統(tǒng)一布暑，我司于201*年11月3日啟動(dòng)后，保持繼續(xù)在公司所轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和員工隊(duì)伍中開(kāi)展了“反洗錢(qián)宣揚(yáng)月活動(dòng)，通過(guò)采用一系列行之有效的舉措，保證了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效?，F(xiàn)將本次活動(dòng)的有關(guān)內(nèi)容作如下總結(jié)： 一、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提升對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉。 為加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉，履行反洗錢(qián)法律法規(guī)賦予的職責(zé)義務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)工作意識(shí)和提升反洗錢(qián)工作能力，我們首先從自身做起，強(qiáng)化了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。一深入體會(huì)反洗錢(qián)工作的重要性。 1、專門(mén)召開(kāi)反洗錢(qián)工作啟動(dòng)會(huì)，布暑落實(shí)相關(guān)工作 由于我司在未成立中支前，對(duì)201*年反洗錢(qián)工作的

5、開(kāi)展未能全面落實(shí)，相關(guān)的制度建設(shè)未能有效貫徹落實(shí)以及員工的反洗錢(qián)工作意識(shí)未得到強(qiáng)化，因此，我司在11月3日專門(mén)召開(kāi)了反洗錢(qián)宣揚(yáng)月工作啟動(dòng)大會(huì)，會(huì)上反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)李順總經(jīng)理強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人行陽(yáng)江中支關(guān)于做好201*年陽(yáng)江市反洗錢(qián)宣揚(yáng)月相關(guān)工作的通知精神及宣導(dǎo)了太保產(chǎn)險(xiǎn)陽(yáng)江中支201*年反洗錢(qián)宣揚(yáng)月活動(dòng)方案，并對(duì)方案活動(dòng)及日常反洗錢(qián)操作工作向各成員提出了要提升熟悉、積極重視和認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)具體工作的要求。二有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 首先，我司充分熟悉到保險(xiǎn)公司是金融保險(xiǎn)業(yè)控制洗錢(qián)的第一道屏障，要保證保險(xiǎn)行業(yè)反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮保險(xiǎn)公司“了解客戶的優(yōu)勢(shì)

6、，提升其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了柜面操作人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。 1、11月9日，由培訓(xùn)專員藍(lán)東艷牽頭，組織公司各部門(mén)涉及反洗錢(qián)工作實(shí)際操作人員對(duì)反洗錢(qián)工作的操作要領(lǐng)進(jìn)行再次的學(xué)習(xí)。李順總經(jīng)理參加了本次會(huì)議，并對(duì)與會(huì)人員提出了要進(jìn)一步重視反洗錢(qián)工作，將工作做得更加細(xì)致等要求。會(huì)上，各部門(mén)參會(huì)人員還針對(duì)日常操作過(guò)程中碰到的一些實(shí)際問(wèn)題進(jìn)行交流和溝通。 2、11月15日晚，我司舉辦反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)班，并特別邀請(qǐng)了人行陽(yáng)江中心支行反洗錢(qián)科馮艷容副科長(zhǎng)擔(dān)任主講講師，重點(diǎn)解讀了當(dāng)今時(shí)期反洗錢(qián)的法律體系及其重要意義，使我司內(nèi)外勤人員加深熟悉了反洗錢(qián)法和刑法對(duì)洗錢(qián)犯罪的規(guī)定、罪名確定和量刑的相關(guān)法律

7、條文。學(xué)習(xí)了“一個(gè)規(guī)定、三個(gè)辦法等有關(guān)法規(guī)，更明確反洗錢(qián)工作機(jī)制及金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)與職責(zé)，金融機(jī)構(gòu)及員工更應(yīng)把好“第一道防線關(guān)。 3、反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員充分用好延長(zhǎng)每周二工作例會(huì)議半小時(shí)的時(shí)間，專題討論反洗錢(qián)工作的重要意義和學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法律法規(guī)知識(shí)，并對(duì)我司目前反洗錢(qián)工作中存在的不夠和相應(yīng)的改善措施進(jìn)行明確的指導(dǎo)和講解。 二、嚴(yán)密實(shí)施，做到了宣揚(yáng)活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。一注重直觀宣揚(yáng)。在我司本部和陽(yáng)春服務(wù)部外墻懸掛“迎亞運(yùn)，反洗錢(qián)，保安全的宣揚(yáng)橫幅，在公司營(yíng)業(yè)廳門(mén)口擺放繪有反洗錢(qián)宣揚(yáng)漫畫(huà)的易拉寶和在對(duì)外服務(wù)窗口放置反洗錢(qián)宣揚(yáng)折頁(yè)，直觀地進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)宣揚(yáng)，加強(qiáng)客戶的反洗錢(qián)意識(shí)，通過(guò)此次宣揚(yáng)活動(dòng)，使

8、不知道什么是“洗錢(qián)的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。 二注重實(shí)效宣揚(yáng)。激勵(lì)和提倡公司員工和業(yè)務(wù)人員在與客戶的溝通交流過(guò)程中，主動(dòng)向客戶介紹反洗錢(qián)工作的重要性，并向客戶提供反洗錢(qián)宣揚(yáng)材料等，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣揚(yáng)，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，進(jìn)一步提升了群眾對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉。 三注重戶外宣揚(yáng)活動(dòng)實(shí)效。為了11月18日“全市統(tǒng)一宣揚(yáng)日戶外活動(dòng)要取得實(shí)際成效，我司反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視、在提前策劃和準(zhǔn)備充足的前提下，通過(guò)小禮品的贈(zèng)送、反洗錢(qián)一點(diǎn)通小冊(cè)子的派發(fā)，吸引客戶前往咨詢，了解客戶對(duì)反洗錢(qián)基本知識(shí)狀況，

9、宣揚(yáng)公民反洗錢(qián)的義務(wù)，解讀反洗錢(qián)的重要意義，讓客戶和準(zhǔn)客戶深入學(xué)習(xí)公民遵遵守法律律規(guī)定，自覺(jué)樹(shù)立遵守公民反洗錢(qián)義務(wù)的意識(shí),現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)開(kāi)展得如火如荼，擴(kuò)展了周邊居民對(duì)反洗錢(qián)等法律規(guī)章制度的熟悉。 四注重理論學(xué)習(xí)與感受提升。 1、積極組織反洗錢(qián)知識(shí)征文活動(dòng)，激勵(lì)公司各級(jí)員工和業(yè)務(wù)人員認(rèn)真總結(jié)日常反洗錢(qián)工作的經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)本職工作崗位上有關(guān)反洗錢(qián)工作進(jìn)行積極思索，提出建設(shè)性的建議和看法，為公司今后反洗錢(qián)工作的開(kāi)展提供參照，共有十多位員工積極參加了本次征文活動(dòng)。 2、11月28日，在反洗錢(qián)宣揚(yáng)月收關(guān)工作前積極組織全體員工、外勤業(yè)務(wù)人員參加反洗錢(qián)知識(shí)考試，從而有目的地檢閱全員在經(jīng)歷一個(gè)月培訓(xùn)學(xué)習(xí)、溝通交流后對(duì)

10、反洗錢(qián)知識(shí)是否扎實(shí)，讓全員獨(dú)立完成答卷，后并對(duì)答卷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，全體員工都通過(guò)考試，更有10多位員工拿到90分以上的好成績(jī)。 三、認(rèn)真履行反洗錢(qián)法律義務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)定。依據(jù)“一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法的要求，建立健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度、履行反洗錢(qián)的相關(guān)義務(wù)，主要包括： 一客戶盡職調(diào)查義務(wù)。保單承保、理賠、保全等崗位在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí)，依據(jù)法定的有效身份證件和資料，確定和記錄其客戶的身份信息。沒(méi)有出現(xiàn)為身份不明確的客戶提供保單承保、理賠等服務(wù)，如在被保險(xiǎn)人或者受益人請(qǐng)求賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，我司依據(jù)人行“一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法和保監(jiān)局廣東省機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)賠款支付全額轉(zhuǎn)賬管理辦法，對(duì)如金額為人民

11、幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，我司除了要嚴(yán)格核對(duì)被保險(xiǎn)人或者受益人的有效身份證件或者其他身份證實(shí)文件，確認(rèn)被保險(xiǎn)人、受益人與投保人之間的關(guān)系，登記被保險(xiǎn)人、受益人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證實(shí)文件的復(fù)印件或者影印件。還嚴(yán)格執(zhí)行賠款全額同名轉(zhuǎn)賬制度，目前我司所有的賠款統(tǒng)一由上級(jí)分公司集中支付，財(cái)務(wù)系統(tǒng)能對(duì)不符合要求的信息進(jìn)行退回，關(guān)于一些無(wú)法轉(zhuǎn)賬至被保險(xiǎn)人同名賬戶而須進(jìn)行例外支付的案件，我司也是按照規(guī)定嚴(yán)格審核例外事項(xiàng)，上級(jí)分公司按照監(jiān)管規(guī)定定期將例外案件的臺(tái)賬報(bào)送廣東保監(jiān)局審查。 二保存交易記錄義務(wù)。依據(jù)新保險(xiǎn)法的要求在一定期限內(nèi)保存客戶的賬戶資料和交易記錄：保

12、單資料和交易記錄，自辦理業(yè)務(wù)之日起不少于5年。 三大額交易報(bào)告義務(wù)。嚴(yán)格按照“一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法規(guī)定的大額交易的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)告程序和報(bào)告時(shí)間向人行陽(yáng)江中支報(bào)告。 四可疑交易報(bào)告義務(wù)。嚴(yán)格按照“一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法規(guī)定的可疑交易的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)告程序和報(bào)告時(shí)間向人行陽(yáng)江中支報(bào)告。 總之，通過(guò)反洗錢(qián)月活動(dòng)的開(kāi)展宣揚(yáng)，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使群眾熟悉到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，使我司員工更加明確反洗錢(qián)工作機(jī)制及金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)與職責(zé)，更應(yīng)把好“第一道防線關(guān)。但是，由于我司在未成立中支前，無(wú)論按照人行陽(yáng)江中支及分公司的要求做了大量的工作落實(shí)各項(xiàng)反洗錢(qián)工作，但是依舊還存一些不夠的地方

13、，與完善的工作要求還存在一定的差距，我們深入地熟悉到反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人行陽(yáng)江中支和分公司的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 工作，打擊一切涉毒、走私及恐懼組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)， 陽(yáng)江中心支公司二0一0年十二月三日 為全面推動(dòng)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)純潔社會(huì)風(fēng)尚，堅(jiān)持社會(huì)安定，提升信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，依據(jù)人民銀行xx市支行關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣揚(yáng)活動(dòng)的通知精神及中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)反

14、洗錢(qián)規(guī)定要求，xx聯(lián)社于201*年11月6日12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣揚(yáng)周活動(dòng)，通過(guò)采用一系列行之有效的舉措，保證了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。 一、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提升對(duì)反洗 錢(qián)工作的熟悉。 為加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉， 我們首先從自身做起，強(qiáng)化了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。 一是深入體會(huì)反洗錢(qián)工作的 重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于201*年11月2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢(qián)宣揚(yáng)活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣揚(yáng)活動(dòng)的通知精神及中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定

15、等反洗錢(qián)知識(shí)，提升了對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉。 二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 首先，聯(lián)社充分熟悉到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要保證金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶的優(yōu)勢(shì)，提升其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為保證切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采用了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向鄉(xiāng)村信用社反洗錢(qián)一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗

16、錢(qián)的操作技術(shù)與方法。三是切實(shí)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。從承 擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)熟悉此項(xiàng)工作的重要性，將條件合適的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“強(qiáng)化信合系統(tǒng)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢(qián)專家的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢(qián)工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作看法，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確布暑。 四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社 要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具

17、有優(yōu)良的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作人員中，71.68為中青年干部，67以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。 二、精心組織，保證反洗錢(qián)宣 傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。 為保證反洗錢(qián)宣揚(yáng)周活動(dòng)有 序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。 一是精心構(gòu)建完善的組織體 系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣揚(yáng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市鄉(xiāng)村信用社反洗錢(qián)工作

18、領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)科；同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢(qián)工作的支持，全面強(qiáng)化與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門(mén)反洗錢(qián)工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。 二是抓緊進(jìn)行一系列制度建 設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，保證反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時(shí)，結(jié)合丹江口市實(shí)際狀況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則； 三是通過(guò)

19、現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段 展開(kāi)專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清狀況，積存經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，加強(qiáng)了做好反洗錢(qián)工作責(zé)任意識(shí)； 四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù) 能力強(qiáng)的反洗錢(qián)專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采用自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，依據(jù)反洗錢(qián)工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢(qián)工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，催促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 三、嚴(yán)密實(shí)施，做到了宣揚(yáng) 活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。 一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗 錢(qián)宣揚(yáng)周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣揚(yáng)反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣揚(yáng)活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。 二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走 上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣揚(yáng)活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣揚(yáng)材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣揚(yáng)，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了 解了反洗錢(qián)的操作程序。在強(qiáng)化對(duì)外宣揚(yáng)的同時(shí)，我市鄉(xiāng)村信用社財(cái)會(huì)部門(mén)還組