獨(dú)資有限XX章程通用版

1、獨(dú)資有限XX章程通用版 獨(dú)資有限XX章程通用版 XX章程第一章總則依據(jù)中華人民共和國XX法（以下簡稱XX法）和中華人民共和國XX登記管理?xiàng)l例及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。第一條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。XX章程中未載明事項(xiàng)按照XX法規(guī)定執(zhí)行。本章程對XX、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。第二章XX名稱、經(jīng)營范圍和住所第二條XX名稱：XX住所：第四條XX經(jīng)營范圍：第三章XX注冊資本第五條XX注冊資本：_萬元人民幣。各股東出資額及出資比例如下：股東名稱出資額（萬元）出資比例%第六條XX需要減少注冊資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單

2、。XX應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊資本。決議之日起_日內(nèi)通知債權(quán)人，并于_日內(nèi)在報(bào)紙上公告。XX減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。XX增加注冊資本時(shí)，股東認(rèn)繳新增資本的出資，依照本章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七條XX增加或者減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)依法向XX登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第四章XX股東、股東權(quán)利和義務(wù)第八條股東名稱身份證號住址第九條股東行使下列職權(quán)，做出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取書面形式，簽名后置備于XX。（一）決定XX的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）任免執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬及支付方式；（三）任免由非職工代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬及支付方式；（四）批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（五）批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（六）

3、決定XX的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方式；（七）決定XX的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）決定XX增加或者減少注冊資本；（九）決定XX合并、分立、變更XX形式、解散和清算等事項(xiàng)；（十）修改XX章程。第五章執(zhí)行董事產(chǎn)生辦法、職權(quán)和議事規(guī)則第九條XX設(shè)執(zhí)行董事壹名，執(zhí)行董事是XX的法定代表人，由股東委派，行使如下權(quán)利：（一）決定XX的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）決定XX高級管理人員報(bào)酬、事項(xiàng)，員工的工資；（三）決定XX的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（四）決定XX的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（五）對XX增加或者減少注冊資本作出決定；（六）對聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決定；（七）對XX合并、分立、解散

4、、清算或者變更XX形式作出決定；（八）修改XX章程；（九）優(yōu)先認(rèn)繳XX新增資本。第六章經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)第十條XX設(shè)立經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)經(jīng)理一人，并根據(jù)XX經(jīng)營情況設(shè)置管理部門。XX經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)經(jīng)理由執(zhí)行董事任免，任期_年，經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持XX的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事長決定；（二）組織實(shí)施XX年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂XX內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂XX的基本管理制度；（五）制定XX的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘XX副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定任免除應(yīng)由股東決定任免以外的管理人員；（八）XX章程和股東授予的其他職權(quán)。第七章監(jiān)事產(chǎn)生辦法、

5、職權(quán)和議事規(guī)則第十一條XX不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，監(jiān)事由股東委任，任期為_年，監(jiān)事任期屆滿前，股東不得無故解除其職務(wù)，執(zhí)行董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員不得兼任監(jiān)事。風(fēng)險(xiǎn)提示：XX法只規(guī)定了有限XX的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯XX與股東權(quán)益，造成損失時(shí)，承擔(dān)賠償責(zé)任，但具體救濟(jì)途徑?jīng)]有規(guī)定。為了完善救濟(jì)途徑，可在章程中做如下規(guī)定：董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行XX職務(wù)時(shí)，違反法律、行政法規(guī)、XX章程規(guī)定，以及因無故不履行職務(wù)、擅自離職，侵犯XX與股東合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；發(fā)生上述情形且XX怠于起訴時(shí)，任何股東有權(quán)代表XX提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實(shí)際支出，由XX承擔(dān)。第十二條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查XX財(cái)務(wù)

6、；（二）對執(zhí)行董事、經(jīng)理等高級管理人員執(zhí)行XX職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、XX章程或者股東決議的執(zhí)行董事、經(jīng)理等高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理等高級管理人員的行為損害XX的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理等高級管理人員予以糾正；（四）向股東提出有關(guān)改善XX監(jiān)督管理水平的提案。第十三條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)XX經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請會計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由XX承擔(dān)。第十四條監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由XX承擔(dān)。第八章XX董事、監(jiān)事、高級管理人員的資格和義務(wù)第十五條有下列情形之一的，不得擔(dān)任XX的執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員：（一）無民事行為能力或者限制

7、民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主_市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾_年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾_年；（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的XX、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該XX、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該XX、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾_年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的XX、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該XX、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾_年；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。第十六條執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和XX章程，對XX負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員不得利用職權(quán)收受賄

8、賂或者其他非法收入，不得侵占XX的財(cái)產(chǎn)。第十七條執(zhí)行董事、高級管理人員不得有下列行為：（一）挪用XX資金；（二）將XX資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲；（三）違反XX章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會同意，將XX資金借貸給他人或者以XX財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（四）違反XX章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本XX訂立合同或者進(jìn)行交易；（五）利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于XX的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職XX同類的業(yè)務(wù)；（六）接受他人與XX交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露XX秘密；（八）違反對XX忠實(shí)義務(wù)的其他行為。（九）執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理等高級管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸XX

9、所有。第九章XX財(cái)務(wù)、會計(jì)和利潤分配第十八條XX應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本XX的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度。XX會計(jì)年度為公歷_月_日到_月_日。XX應(yīng)當(dāng)在每一會計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。XX應(yīng)當(dāng)在每一會計(jì)年度終了_日內(nèi)將財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告送交各股東。第十章XX解散和清算第十九條有下列情形之一的，XX可以解散：（一）XX章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；（二）股東決議解散；（三）因XX合并或者分立需要解散的；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷的；（五）XX經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，可以請求人民法院解散

10、XX。第二十條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理XX財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算有關(guān)的XX未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）處理XX清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）代表XX參與民事訴訟活動。第二十一條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起_日內(nèi)通知債權(quán)人，并于_日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起_日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起_日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對債權(quán)進(jìn)行登記。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。第二十二條清算組在

11、清理XX財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會確認(rèn)。XX財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償XX債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照股東的出資比例分配。清算期間，XX存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。XX財(cái)產(chǎn)在未依照前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。第二十三條清算組在清理XX財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)XX財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。XX經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。第二十四條XX清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會確認(rèn)，并報(bào)送XX登記機(jī)關(guān)，申請注銷XX登記，公告X

12、X終止。第二十五條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占XX財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過失給XX或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十六條XX被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。第十一章其他事項(xiàng)第二十七條XX可以設(shè)立子XX，子XX具有法人資格，依法獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。第二十八條XX的營業(yè)期限_年，自企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十九條XX的股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害XX利益。違反前款規(guī)定，給XX造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十條XX根據(jù)需要或涉及XX登記事項(xiàng)變更的可修改XX章程，修改后的XX章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，并送交原XX登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，應(yīng)同時(shí)向XX登記機(jī)關(guān)申請變更登記。第三十一條XX股東、執(zhí)行董事的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。第十二章附則第三十二條本章程下列用語的含義：（一）高級管理人員，是指XX的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。（二）控股股東，是指其出資額占XX資本總額百分之_以上的股東；出資額的比例雖然不足百分之_，但依其出資額所享有的表決權(quán)已足以對股東會的決議產(chǎn)生重大影響的股東