山東杏壇科教設備股份有限公司

山東杏壇科教設備股份有限公司 股權(quán)掛牌說明書摘要掛牌公司：山東杏壇科教設備股份有限公司 推薦機構(gòu)：明曦投資管理股份有限公司日 期：二一八年四月十日重要聲明與提示本說明書的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌交易的情況，投資者在作出交易決定之前，應仔細閱讀該說明書全文，并以其作為投資決策依據(jù)?，F(xiàn)就掛牌交易事宜作如下聲明和提示：一、本公司執(zhí)行董事保證股權(quán)掛牌交易說明書及其摘要內(nèi)容真實、準確、完整，全體董事承諾對該說明書的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。二、本公司提醒投資者注意，凡本說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者直接或通過齊魯股權(quán)交易中心向本公司查詢。三、根據(jù)公司法及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。四、齊魯股權(quán)交易中心以及有關(guān)備案機構(gòu)對本公司股權(quán)掛牌交易及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。五、齊魯股權(quán)交易中心不承擔任何由于政策和市場變化給股權(quán)掛牌交易和投資者帶來的風險。釋 義在本次掛牌說明書中，除非另有說明，下列簡稱具有以下含義： 1、一般詞匯申請人、公司、杏壇科教指山東杏壇科教設備股份有限公司 實際控制人、控股股東指邱令衛(wèi)法定代表人指邱令衛(wèi)董事會指除有前綴外，均指山東杏壇科教設備股份有限公司董事會監(jiān)事會指除有前綴外，均指山東杏壇科教設備股份有限公司監(jiān)事會齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司公司章程指山東杏壇科教設備股份有限公司章程公司法指中華人民共和國公司法推薦機構(gòu)指明曦投資管理股份有限公司審計機構(gòu)指濰坊宏潤聯(lián)合會計師事務所審計報告指濰坊宏潤聯(lián)合會計師事務所2018年3月10日出具的濰宏潤會審字【2018】第1013號審計報告律所指山東通德律師事務所元、萬元指人民幣元、萬元2、專業(yè)詞匯電教中控臺指多媒體電教室中央控制器。它被廣泛應用于多媒體教室、企事業(yè)單位培訓室、智能化家庭等。泛在學習指又名無縫學習、普適學習、無處不在的學習等，顧名思義就是指無時無刻的溝通，無處不在的學習，是一種任何人可以在任何地方、任何時刻獲取所需的任何信息的方式。微課指教師在課堂內(nèi)外教育教學過程中圍繞某個知識點（重點難點疑點）或技能等單一教學任務進行教學的一種教學方式，具有目標明確、針對性強和教學時間短的特點。OCR指針對印刷體字符，采用光學的方式將紙質(zhì)文檔中的文字轉(zhuǎn)換成為黑白點陣的圖像文件，并通過識別軟件將圖像中的文字轉(zhuǎn)換成文本格式，供文字處理軟件進一步編輯加工的技術(shù)。CCD指電荷耦合元件，也叫圖像控制器，一種半導體器件，能夠把光學影像轉(zhuǎn)化為電信號。B/S指結(jié)構(gòu)稱為瀏覽器/服務器模式，這種模式統(tǒng)一了客戶端，將系統(tǒng)功能實現(xiàn)的核心部分集中到了服務器上，簡化了系統(tǒng)的開發(fā)、維護和使用LED指發(fā)光二極管，由含鎵、砷、磷、氮等的化合物制成注：本掛牌說明書除特別說明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分數(shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因所致。第一章 重大事項提示本公司提醒投資者應認真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書全文，并特別注意下列重大提示。除重大事項提示外，本公司特別提醒投資者認真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書“第二章風險因素”的相關(guān)內(nèi)容。一、風險因素（一）市場競爭風險近年來，在國家政策規(guī)劃推動下，我國教育信息化呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。隨著行業(yè)規(guī)模擴大，具有較強綜合服務能力及品牌影響力的教育信息化綜合解決方案提供商在基礎教育領域的公開招標競爭過程中優(yōu)勢日益明顯，服務能力弱、對教育服務需求了解少、業(yè)務能力單一的公司將逐步退出或被迫轉(zhuǎn)型，行業(yè)集中度將進一步提高。（二）技術(shù)升級風險現(xiàn)代科技日新月異，教育信息化技術(shù)正處于快速發(fā)展階段，公司需要根據(jù)客戶需求不斷更新產(chǎn)品以實現(xiàn)技術(shù)升級。目前公司主要采用研發(fā)外包的研發(fā)模式，自主研發(fā)投入較少，自主研發(fā)能力較弱，核心研發(fā)人員能力有限，且公司地處內(nèi)陸縣區(qū)，引進高端技術(shù)人才受到諸多限制。如果公司研發(fā)產(chǎn)品更新不及時，不能及時滿足市場的需求，或者技術(shù)水平被競爭對手超越從而喪失部分市場份額，公司的未來發(fā)展將會受到重大影響。 （三）會計核算及財務管理能力薄弱的風險 有限公司階段，公司財務基礎較為薄弱，專業(yè)財務人員較少，公司治理和內(nèi)部控制的各項措施執(zhí)行不到位，會計核算和賬務處理不符合現(xiàn)代企業(yè)會計準則要求。股份公司階段，公司聘請了經(jīng)驗豐富的財務人員，增加了專業(yè)財務人員的配置，建立健全了公司內(nèi)控及財務管理制度，嚴格按照企業(yè)會計準則的要求編制財務報表。但股份公司成立的時間尚短，財務人員僅有三人，各項制度的執(zhí)行還需要一定時間的檢驗和完善，短期內(nèi)公司仍然面臨財務基礎較為薄弱的風險。 （四）公司治理風險公司雖制定了與日常生產(chǎn)經(jīng)營管理相關(guān)的內(nèi)部控制制度，但未制定“三會”議事規(guī)則、關(guān)聯(lián)交易管理制度、對外擔保管理制度、對外投資管理制度等規(guī)章制度，未形成完整的內(nèi)部控制體系；股份公司設立后，公司逐步建立健全了法人治理結(jié)構(gòu)，相應的內(nèi)部控制制度得以健全。但由于股份公司設立時間距今較短，各項內(nèi)部控制制度的執(zhí)行需要經(jīng)過一個完整經(jīng)營周期的實踐檢驗，公司治理和內(nèi)部控制體系也需要在生產(chǎn)經(jīng)營過程中逐漸完善。隨著公司的快速發(fā)展，經(jīng)營規(guī)模的擴大，人員不斷增加，對公司治理將會提出更高的要求。因此，公司未來經(jīng)營中存在因內(nèi)部管理不適應發(fā)展需要或內(nèi)部控制制度沒有落實而影響公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的風險。公司是一家民營企業(yè)，現(xiàn)階段公司規(guī)模比較小，管理架構(gòu)相對簡單。在由民營企業(yè)向社會公眾公司過渡的過程中，其管理模式、內(nèi)部控制體系等方面還需不斷完善，各項管理、控制制度的執(zhí)行尚未經(jīng)過一個完整經(jīng)營周期的實踐檢驗。同時，由于股份公司和有限公司在公司治理上存在不同，新制度對公司管理提出了更高的要求。公司治理模式的改進和有效運行是一個漸進的過程，公司對相關(guān)制度的執(zhí)行尚需理解、熟悉。 （五）宏觀行業(yè)政策變動的風險 公司主導產(chǎn)品教學設備、多媒體設備及軟件應用于教育教學領域，市場需求主要受社會經(jīng)濟發(fā)展水平、國家教育政策、各地政府教學設施投入等因素影響。國家的產(chǎn)業(yè)政策一直在向教育行業(yè)傾斜，近年來國家也一直加大對教育行業(yè)的扶持力度。未來隨著信息化水平的不斷提高，對教育質(zhì)量的要求也相應提高，教育信息化的概念越來越受到重視。宏觀經(jīng)濟政策對教育及教育信息化的發(fā)展產(chǎn)生至關(guān)重要的作用。但如果該宏觀鼓勵政策發(fā)生變化，各地教育主管部門對教育信息化的扶持力度可能會相應減弱，從而給公司開拓市場及維持現(xiàn)有客戶群體帶來不利影響。 （六）核心技術(shù)人員流失的風險公司通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部引進等方式擁有了可靠的技術(shù)人員，形成了具有雄厚實力的技術(shù)團隊。為充分發(fā)揮這只隊伍的戰(zhàn)斗力，公司不斷在技術(shù)上進行投入，在提高科研環(huán)境的同時，還對主要核心技術(shù)人員實施了提高薪酬、福利等相關(guān)安排。公司未來發(fā)展仍將依賴于核心技術(shù)持續(xù)創(chuàng)造能力，但未來企業(yè)的持續(xù)發(fā)展是人才的競爭，隨著企業(yè)間競爭的日趨激烈，人才流動可能會增加，存在核心技術(shù)人員流失的風險。（七）實際控制人控制不當?shù)娘L險公司控股股東、實際控制人邱令衛(wèi)先生，持有公司總股本的90%。報告期內(nèi)邱令衛(wèi)先生為公司控股股東及實際控制人，其地位未發(fā)生變化。 雖然公司已建立了完善的法人治理結(jié)構(gòu)，健全了各項規(guī)章制度，并且邱令衛(wèi)先生出具了避免同業(yè)競爭、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾，但如果相關(guān)內(nèi)控制度不能得到嚴格執(zhí)行，公司存在實際控制人利用其控制地位損害其他中小股東利益的風險。二、股東關(guān)于自愿鎖定股權(quán)的承諾公司股東邱令衛(wèi)、邱照云承諾：自公司股權(quán)在齊魯股權(quán)交易中心掛牌之日起一年內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓所持公司股份；滿一年后，在任職期間本人每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；本人在離職半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持有的本公司股份。本公司發(fā)起方邱令衛(wèi)、邱照云分別承諾：自公司股權(quán)掛牌之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人持有的本公司股份，也不由本公司回購其持有的股份。三、股利分配政策根據(jù)中華人民共和國公司法及山東杏壇科教設備股份有限公司章程，本公司現(xiàn)行的股利分配政策為：1、公司交納所得稅后的利潤，按下列順序分配：彌補上一年度的虧損；提取法定公積金百分之十；提取任意公積金；支付股東股利。2、公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50以上的，可以不再提取。提取法定公積金后，是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。3、股東大會決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的25。4、公司股東大會對利潤分配方案做出決議后，公司董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。5、公司可以采取現(xiàn)金或者股權(quán)方式分配股利。第二章 公司基本情況一、掛牌公司基本情況公司名稱： 山東杏壇科教設備股份有限公司注冊資本： 1000萬元法定代表人：邱令衛(wèi)成立日期： 2005年03月03日住 所： 濟寧市兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)天仙廟工業(yè)園經(jīng)營范圍： 生產(chǎn)、銷售教學專用儀器、體育器材、實驗室設備、實驗分析儀器（以上生產(chǎn)項目中不含計量器具）、辦公家具、課桌椅；樂器、文化辦公用品、辦公自動化設備及耗材、多媒體電教設備及計算機耗材、音、視頻設備、電子電工設備、幼兒教具、大型戶外玩具、圖書設備、計算機、學生公寓櫥床柜、音樂器材、美術(shù)器材、衛(wèi)生器材、家用電器、五金電料、勞保用品、土產(chǎn)雜品、鋼材、建筑材料、工礦設備的銷售；塑膠跑道、人造草坪的鋪設、銷售；計算機網(wǎng)絡工程（不含互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務業(yè)務）、安防監(jiān)控工程、室內(nèi)外裝飾裝修工程及體育場地設施工程的施工；廣告制作、文化活動策劃、平面藝術(shù)設計；教學設備的維修。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)主要產(chǎn)品： 教學儀器、實驗室設備、電教器材郵政編碼： 電子郵箱： yzxtkj126.con董事會秘書：劉愛琴 電 話: 山東杏壇教學設備有限公司是國內(nèi)較早從事教育信息化軟硬件產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，公司隸屬于教育局是山東省教學儀器行業(yè)協(xié)會會員市定點教學儀器裝備單位。主要生產(chǎn)的產(chǎn)品：空盒氣壓計(多膜盒)全國質(zhì)量最好。并出口東南亞地區(qū)等；公司有優(yōu)秀的產(chǎn)品和專業(yè)的團隊，發(fā)展迅速，為客戶提供最好的產(chǎn)品、良好的技術(shù)支持、健全的售后服務。二、公司的股本結(jié)構(gòu)本公司截至2017年12月31日，股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東持股情況如下：序號股東姓名證件號碼出資額（萬元）出資比例（%）出資方式1邱令衛(wèi)X90090貨幣2邱照云10010貨幣合計1000100（一）公司控股股東、實際控制人情況1、控股股東基本情況根據(jù)法律規(guī)定，控股股東，是指其出資額占有限責任公司資本總額百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本總額百分之五十以上的股東；出資額或者持有股份的比例雖然不足百分之五十，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對股東會的決議產(chǎn)生重大影響的股東。結(jié)合公司實際情況，公司控股股東是：邱令衛(wèi)持有公司90%的股權(quán)，故認定邱令衛(wèi)為公司控股股東。2、實際控制人情況公司法人邱令衛(wèi)實際參與公司經(jīng)營決策，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營以及管理工作起到了核心領導的作用，并對公司業(yè)務和技術(shù)的發(fā)展及日常的經(jīng)營均產(chǎn)生重大影響，對公司的經(jīng)營方針、投資計劃、經(jīng)營策略等擁有實質(zhì)性的影響力。經(jīng)核查，杏壇科教實際控制人為邱令衛(wèi)。（二）股東關(guān)于自愿鎖定股權(quán)的承諾公司股東邱照云、邱令衛(wèi)承諾：自公司股權(quán)掛牌之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓、不委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回購其持有的該等股份。（三）董事、監(jiān)事、高級管理人員股權(quán)自愿鎖定承諾（1）自公司股權(quán)鎖定起始日起，十二個月內(nèi)和離職后半年內(nèi)，不變更其所持有的公司股權(quán)的持有人，并及時向公司申報所持有的股權(quán)及其變動情況。（2）在任職期間，每年轉(zhuǎn)讓所持有的公司股權(quán)的數(shù)量不超過其所持有股權(quán)總數(shù)的百分之二十五，并及時按有關(guān)規(guī)定提前報監(jiān)管機構(gòu)備案。 三、公司主營業(yè)務及主要產(chǎn)品公司的經(jīng)營范圍為：生產(chǎn)、銷售教學專用儀器、體育器材、實驗室設備、實驗分析儀器（以上生產(chǎn)項目中不含計量器具）、辦公家具、課桌椅；樂器、文化辦公用品、辦公自動化設備及耗材、多媒體電教設備及計算機耗材、音、視頻設備、電子電工設備、幼兒教具、大型戶外玩具、圖書設備、計算機、學生公寓櫥床柜、音樂器材、美術(shù)器材、衛(wèi)生器材、家用電器、五金電料、勞保用品、土產(chǎn)雜品、鋼材、建筑材料、工礦設備的銷售；塑膠跑道、人造草坪的鋪設、銷售；計算機網(wǎng)絡工程（不含互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務業(yè)務）、安防監(jiān)控工程、室內(nèi)外裝飾裝修工程及體育場地設施工程的施工；廣告制作、文化活動策劃、平面藝術(shù)設計；教學設備的維修。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)1、實驗室設備 特點：教師控制臺設教學安全總電源，對學生分組控制，學生實驗時不接觸220V電源電器，保障實驗安全。教師演示電學及學生電源均符合教育部JY/T0374-2004標準，均設有過載或過流保護。根據(jù)實驗室的抗酸性，耐腐蝕的特點，選用新材料，新工藝生產(chǎn)?？钍接袖X木結(jié)構(gòu)和全木結(jié)構(gòu)。2、多媒體電教設備 一個完整的多媒體電教室包括硬件和軟件兩大部分組成。其中，硬件包括輸入、主控、監(jiān)視、輸出四大設備系統(tǒng)。輸入設備系統(tǒng)主要有：多媒體計算機、錄像機、攝像機、影碟機、錄音機、視頻展示臺、數(shù)碼相機、掃描儀、電視信號輸入設備、話筒等等。這一系統(tǒng)的主要目的是負責接收信號。主控系統(tǒng)主要有：多媒體集成控制器、多媒體集成控制面板、多媒體集成控制電源等等。其作用是負責將所有的輸入設備進行集成控制，從而克服了由于設備太多，無法很好控制與操作的困難。使用時，只需要通過控制面板便可控制所有的輸入設備和輸出設備。監(jiān)視設備系統(tǒng)主要有：主輸出監(jiān)視器、音箱等等。主要目的是負責監(jiān)視從輸入設備中輸出來的信號，以便即時判斷和觀察、監(jiān)視信號是否正確和正常。3、空盒氣壓表空盒氣壓表是大氣壓力變化而產(chǎn)生軸向移動的空盒組作為感應原件，它通過拉桿和傳動機構(gòu)帶動指針，指示當時的大氣壓力值。供中學物理、小學科學教學使用，有關(guān)部門也用于測量當時的大氣壓力。4、課桌椅升降課桌椅學生可以依據(jù)自身身高自行調(diào)節(jié)高度，相對傳統(tǒng)不可升降的課桌椅，有益于學生的身體健康及發(fā)育。桌面為一次無接口注塑成型多層膠合防火板，厚度20mm。桌架為升降式，雙立柱?；啦捎秒p排升降螺釘，升降順滑，無卡頓、松曠等現(xiàn)象，升降采用螺絲緊裝置。桌斗為厚冷軋鋼板、并經(jīng)過加緊加固。5、業(yè)務流程（1）采購流程公司采購主要采取以產(chǎn)定購的采購模式，采購行為的實施都是基于公司銷售合同。同時，公司也會結(jié)合原材料供應價格的市場波動情況，對原材料采購進行一定量的儲備，以達到平滑采購價格和滿足及時生產(chǎn)所需的目的。公司原材料采購主要根據(jù)銷售合同、生產(chǎn)計劃單等并經(jīng)核對庫存后，制定采購計劃，由專人負責向國內(nèi)廠商采購。公司與各主要供應商保持著長期穩(wěn)定的商業(yè)關(guān)系，原材料供應充足、渠道暢通。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，最大程度滿足客戶需求，公司對產(chǎn)品生產(chǎn)的供應商選擇有一套嚴格的規(guī)定和管理模式。首先，供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)；其次，對于經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況；最后，為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備。采購流程如下圖： （2）研發(fā)流程 教育信息化行業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)要求具備較高的創(chuàng)新能力及技術(shù)水平,為整合外部技術(shù)資源、降低研發(fā)成本、提高研發(fā)速度，公司主要采用研發(fā)外包的模式。公司技術(shù)部通過對產(chǎn)品市場及技術(shù)的調(diào)研與分析，根據(jù)企業(yè)的產(chǎn)品戰(zhàn)略和客戶的期望設定新產(chǎn)品的目標，制定產(chǎn)品的總設計方案。然后由外部研發(fā)團隊負責根據(jù)設計方案進行研發(fā)。大致流程可分為系統(tǒng)分析、架構(gòu)設計、模塊分解、外包、系統(tǒng)集成、跟蹤調(diào)試幾個步驟。公司研發(fā)流程如下圖： （3）生產(chǎn)流程 公司主要產(chǎn)品分為三大類：電子教學產(chǎn)品、其他教學設備和軟件。公司一般采取依訂單要求的生產(chǎn)模式，根據(jù)市場需求合理組織生產(chǎn)，嚴格控制庫存，確保產(chǎn)品質(zhì)量。公司建立了計劃調(diào)度中心，負責產(chǎn)、供、銷過程的管理和協(xié)調(diào)，根據(jù)年度、季度和月度銷售計劃，結(jié)合生產(chǎn)能力綜合平衡后，制定月度生產(chǎn)計劃并下達給各加工廠，各加工廠編制相應的作業(yè)計劃，組織安排生產(chǎn)，并按標準化程序管理和監(jiān)控生產(chǎn)過程。其他教學設備主要包括課桌椅、電教中控臺、黑板等產(chǎn)品，此類產(chǎn)品公司自主加工生產(chǎn)。公司根據(jù)客戶的下單情況和貨款支付情況，進行原材料采購，根據(jù)訂單和庫存情況編制生產(chǎn)任務單，并交由生產(chǎn)車間負責組織生產(chǎn)，進行合理備貨。生產(chǎn)流程如下：公司生產(chǎn)流程如下圖：（4）銷售流程 公司大多訂單通過招投標形式獲得。公司利用中國采購招標網(wǎng)站、中國教育裝備采購網(wǎng)等網(wǎng)站平臺獲取項目招標信息。根據(jù)招標項目的具體內(nèi)容和要求，準備相關(guān)的招標文件，通過標書了解用戶需求，爭取中標機會。在招投標過程中公司嚴格執(zhí)行招投標行為準則，避免不正當競爭現(xiàn)象出現(xiàn)。公司采用終端客戶直銷的模式，可以有效地控制銷售回款，提高公司銷售現(xiàn)金回款速度。同時，采用直銷模式可以較好地樹立品牌形象，容易實現(xiàn)垂直管理和精細化營銷，并且執(zhí)行能力強，能夠準確地掌握市場信息。公司銷售流程如下圖： 四、公司競爭優(yōu)劣勢1、競爭優(yōu)勢 （1）穩(wěn)固的市場地位通過多年的品牌宣傳和資源積累，建立了穩(wěn)定的客戶關(guān)系和遍布全國的資源網(wǎng)絡。公司通過積極參加具有影響力的展會，提高了品牌形象、擴大了品牌影響力。公司至今已擁有多個穩(wěn)定的客戶。（2）全面多元的資質(zhì)認證許可為了更好地服務下游客戶，滿足客戶差異化需求，公司通過自身技術(shù)儲備和經(jīng)驗積累，已經(jīng)先后獲得信息系統(tǒng)集成領域的眾多資質(zhì)認證。資質(zhì)及認證不僅是產(chǎn)品創(chuàng)新和優(yōu)質(zhì)服務的體現(xiàn)，更是公司業(yè)務開展及項目實施的優(yōu)勢之一。（3）核心團隊優(yōu)勢公司擁有長期穩(wěn)定的技術(shù)和經(jīng)營管理團隊，長期的合作形成了共同的核心價值觀，為公司持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)營發(fā)展奠定了堅實的基礎。公司在長期的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，積累了優(yōu)質(zhì)的關(guān)鍵供應商和外協(xié)廠商資源，并與其建立了良好的合作關(guān)系，逐漸積累了豐富的品質(zhì)檢測、品質(zhì)控制和生產(chǎn)管理經(jīng)驗，建立了較為科學、完整的供應鏈管理和生產(chǎn)全過程管理體系，具備較高的裝配工藝水平。公司產(chǎn)品質(zhì)量、交貨速度和成本水平均能得到嚴格控制。擁有多個穩(wěn)定的客戶。（4）行業(yè)優(yōu)勢 公司自成立以來，在向客戶提供產(chǎn)品及服務的過程中，積累了豐富的經(jīng)驗，提供優(yōu)質(zhì)服務，在業(yè)內(nèi)及客戶中贏得了良好的口碑，樹立了良好的企業(yè)形象，擁有較高的品牌知名度，為公司大力拓展全國范圍內(nèi)的業(yè)務奠定了良好的市場基礎，贏得了市場先機。（5）客戶資源優(yōu)勢公司的經(jīng)營管理團隊在行業(yè)中擁有多年的貿(mào)易業(yè)務經(jīng)驗，對市場有著全面深刻的認識，在公司業(yè)務整體規(guī)劃和布局方面具備前瞻性，能夠準確把握市場機遇并有效付諸實施，在公司的業(yè)務拓展及市場開發(fā)方面能力突出。公司的銷售及服務團隊，營銷能力極強，且具有豐富的相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，可為客戶提供周到細致的服務，及時圓滿解決交貨過程中出現(xiàn)的各種問題。2、競爭劣勢 （1）研發(fā)投入力度仍需加強公司目前的核心技術(shù)在該行業(yè)較為先進，但教育信息化領域設備更新?lián)Q代速度快，時刻面臨技術(shù)升級的壓力。近兩年公司的自主研發(fā)投入較少，研發(fā)大部分采取外包模式，在以技術(shù)為核心的教育信息化領域略顯薄弱。另外，公司目前核心的研發(fā)人才隊伍也在組建中，公司規(guī)劃未來逐步拓展智慧教育領域，并將此項工作作為今后發(fā)展的重點，但目前研發(fā)人員的互聯(lián)網(wǎng)運作經(jīng)驗欠缺，因此未來應該加大對此領域?qū)I(yè)人士的招聘。（2）人才吸引力不強公司現(xiàn)階段的人才規(guī)模與目前的業(yè)務規(guī)模是相匹配的，但是面對未來業(yè)務規(guī)模的發(fā)展，仍需要進一步壯大和充實，仍需通過不斷的擴充人才儲備才能保證企業(yè)的發(fā)展，只有不斷吸引人才、發(fā)掘人才、培養(yǎng)人才，才能使企業(yè)充滿活力。因此公司需培養(yǎng)和引入大批優(yōu)秀的管理人員和高端技術(shù)人才，提升公司整體研發(fā)與運營管理水平，從而較好的響應客戶個性化的需求，有效把握市場先機，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（3）公司資本公司正處在快速成長期，需要持續(xù)的資本投入才能滿足公司對市場營銷網(wǎng)絡完善、客戶群體拓展的需求。近年來，公司在經(jīng)營規(guī)模和資本實力上取得了快速的發(fā)展，但整體規(guī)模仍然偏小。公司的經(jīng)營劣勢主要體現(xiàn)在其融資渠道相對較為單一，沒有較強的市場競爭力。五、發(fā)展目標本公司為充分利用本次首次公開發(fā)行股票并上市的良好機遇，提高募集資金運營效率，保障投資者利益，制定了以下發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。（一）公司整體發(fā)展戰(zhàn)略公司將在化工行業(yè)上拓展更寬的領域，致力于科學逐步提升產(chǎn)能，提高產(chǎn)品品質(zhì)，發(fā)展完善的銷售系統(tǒng)，建設網(wǎng)絡平臺，為消費者提供方便快捷、質(zhì)量放心的產(chǎn)品，以質(zhì)量放心為依托，加強公司品牌建設。（二）公司經(jīng)營目標1、深化轉(zhuǎn)機建制，強化資本運營 公司掛牌后，進一步健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，強化公司資本運營，投資決策、技術(shù)開發(fā)和融資功能，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和優(yōu)勢互補，形成規(guī)模效益。2、完善營銷網(wǎng)絡，開拓國內(nèi)外市場在市場開拓方面，公司計劃對現(xiàn)有營銷模式的轉(zhuǎn)型，隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，公司啟動電子商務計劃，針對現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和營銷特點，組織營銷人員多次進行討論和學習，目標是利用微平臺和已有信息化基礎搭建一個高效的移動互聯(lián)網(wǎng)營銷網(wǎng)絡，做到全面覆蓋化。該等新模式有利于降低營銷成本，通過社會化的移動互聯(lián)，客戶將伴隨公司共同成長和成功，最大化的實現(xiàn)客戶價值。 3、人才計劃徹底摒棄計劃體制下的人事管理辦法，樹立現(xiàn)代人力資源管理理念，建立人力資源管理與開發(fā)體系，優(yōu)化人才隊伍，疏通引才渠道，建立有效的激勵和約束機制、為員工提供合理的薪酬收入，做好減員增效和做好員工職業(yè)規(guī)劃，提高員工的滿意度。 4、融資計劃通過本次掛牌，公司與金融機構(gòu)建立密切合作關(guān)系，積極探索利用企業(yè)私募債券、股權(quán)質(zhì)押等融資工具拓展融資渠道，滿足發(fā)展的資金需要。 5、加強品牌建