ECG004合同審批程序與權限規(guī)定.doc

房地產(chǎn)商域網(wǎng)1 審批程序1.1 管理公司合同應按以下所列順序，依次逐級審批：a) 經(jīng)辦人員簽字b) 律師審閱c) 經(jīng)辦部門經(jīng)理審批d) 經(jīng)營管理部經(jīng)理會簽e) 招標采購中心主任會簽f) 財務總監(jiān)（經(jīng)理）會簽g) 主管副總經(jīng)理（或總監(jiān)）審批h) 總經(jīng)理批準1.2 項目所在公司合同應以下所列順序，依次逐級審批：a) 經(jīng)辦人員簽字b) 律師審閱c) 經(jīng)辦部門經(jīng)理審批d) 預算部門會簽e) 財務總監(jiān)（經(jīng)理）會簽f) 主管副總經(jīng)理（或總監(jiān)）審批g) 總經(jīng)理批準。1.3 合同審批原則上應按順序依次作業(yè)，特殊情況下經(jīng)所屬公司總經(jīng)理或主管總監(jiān)同意，各級審批人可并行同步作業(yè)，或由總經(jīng)理（主管總監(jiān)）召集會議審批。1.4 審批“簽字組合”1.4.1 每一項經(jīng)濟合同的簽訂，須按“審批程序”的規(guī)定，完成“簽字組合”。1.4.2 “簽字組合”是指各部門經(jīng)濟合同的簽訂時應根據(jù)審批程序和審批權限在“經(jīng)濟合同審批表”上完成必要的審批簽名（參見“經(jīng)濟合同審批表”）。1.4.3 當部門經(jīng)理外出時，受托者應出具部門經(jīng)理授權的委托書，委托書須注明委托的事項、委托的權限以及委托的期限。1.4.4 負責“合同印章”的管理員和負責公司“公章”的管理員，只給完成了“簽字組合”的經(jīng)濟合同加蓋經(jīng)濟合同印章或公章，對于未完成“經(jīng)濟合同審批表”的合同，印章管理員拒絕予以蓋章。未經(jīng)審核或未加蓋經(jīng)濟合同印章的合同，財務部門拒絕執(zhí)行。完成簽字組合的“經(jīng)濟合同審批表”，應由檔案管理部門妥善保管，并及時將備份遞交財務部用于復核。2 審批權限及審查責任2.1 管理公司審批權限：2.1.1材料設備采購合同材料設備采購，單項合同估算價在50萬元以上。2.1.2工程類合同a) 單項施工合同估算價在100萬以上。b) 單體建筑物中甲方分包工程，單項合同估算價在100萬元以上。c) 單項合同估算價在20萬元以上的勘察、設計、監(jiān)理合同。d) 以下配套工程，單項合同估算價在100萬元以上。序號工程名稱合同估算價（萬元）1園林景觀工程1002室外供配電工程1003智能化工程1002.1.3 服務類合同單項合同估算價在20萬元以上的物業(yè)中介、宣傳推廣、模型制作、造價咨詢等服務類合同。2.1.4 其他標的額在10萬元（含）以上的固定資產(chǎn)購建及車輛購置合同。2.2 項目所在公司總經(jīng)理審批權限：管理公司審批權限以下的經(jīng)濟合同由項目所在公司總經(jīng)理審批。2.3 需要上報集團總部審批的合同，應首先經(jīng)集團財務部審核、集團財務總監(jiān)審批，再由集團財務部上報各分管的集團副總裁以上領導批準。2.4 各部門簽訂合同時應保證合同內容的完整性，嚴禁拆分合同。2.5 合同審查要點2.5.1 經(jīng)辦部門將協(xié)商完畢的經(jīng)濟合同按“審核程序”上交各相關部門進行“簽字組合”時，各級審批人員有責任就其職能范圍對合同進行審查，以保證合同的主要條款、內容、合同的合法性、嚴密性、可行性。2.5.2 合同審查的主要事項：a) 審核對方單位（法人）的資格是否真實、合法，合同項目是否在營業(yè)執(zhí)照范圍內，當事人的名稱或者姓名和住所是否記錄清楚、準確；b) 經(jīng)濟合同的標的是否明確；c) 經(jīng)濟合同中的數(shù)量、質量是否符合有關規(guī)定和公司要求；d) 經(jīng)濟合同的價款或者報酬以及支付方式是否確定和準確；e) 經(jīng)濟合同的履行期限、地點和方式是否確定；f) 經(jīng)濟合同的違約責任是否明確；g) 經(jīng)濟合同中是否有發(fā)生爭議的解決方法。2.5.3 對工程類合同還必須進行以下事項的審查：a) 簽訂50萬(含)以上金額的合同時，應與對方簽訂廉潔合作協(xié)議，作為合同的補充協(xié)議；b) 是否有保修條款；c) 結算和付款條件是否有利；d) 計價依據(jù)是否完備；3 合同簽訂3.1 合同簽訂權限及注意事項3.1.1 未經(jīng)萬達集團董事長、財務總監(jiān)書面授權，管理公司及其所屬項目所在公司不能對外簽訂下列合同：a) 銀行貸款合同b) 擔保合同c) 抵押合同d) 股權轉讓合同e) 技術轉讓合同f) 對外投資合同g) 合資合作合同h) 贈予合同i) 其他未授權合同3.1.2 經(jīng)濟合同簽訂前，必須認真了解對方當事人的情況，包括對方單位的（法人）資格、經(jīng)營范圍、履約能力以及代理權限等情況是否符合法律規(guī)定。做到既考慮本公司的利益，又考慮對方的現(xiàn)實條件和實際的履行能力，防止上當受騙，防止簽訂無效的經(jīng)濟合同。3.1.3 簽訂合同之前，公司各相關部門草擬合同涉及到復雜事項，應該邀請公司法律顧問一起參加經(jīng)濟合同的談判工作。3.1.5 簽約人員在談判和簽約時，應力爭合同履行地為本公司所在地。 CCG001危機識別與控制指引.doc ECF001經(jīng)濟合同審批表.doc ECF002(T)廉政合作協(xié)議(參考文本).doc ECF003合同臺賬.DOC ECF004合同執(zhí)行情況評估表.doc ECG001工程類合同編制要點.doc ECG002標準格式合同內容要點.doc ECG004合同審批程序與權限規(guī)定.doc ECG005合同執(zhí)行情況評估指引.doc Logo創(chuàng)意說明.doc MEF101(T)材料設備采購總進度計劃(參考樣式).doc MEF102材料設備采購計劃.doc MEF103限價(指定品牌)材料設備審批表.doc MEF104乙供材料設備審定表.doc MEF105材料設備采購訂貨審批表.doc MEF106發(fā)貨通知單.doc MEF107零星（緊急）采購審批單.doc MEF201(T)材料設備質量監(jiān)管計劃(參考樣式).doc MEF202(T)材料設備統(tǒng)一采購標準(參考樣式).doc MEF203材料設備定板會審記錄表.doc MEF204材料設備進場驗收單.doc MEF205甲供材料設備臺帳.doc MEG101采購計劃編制要求.doc MEG102甲供材料設備采購操作要點.doc MEG103乙方采購指定品牌及限價操作指引.doc MEG201材料設備質量技術要求管理規(guī)定.doc MEG202材料設備進場驗收指引.doc PCF121項目成本總計劃表.doc PCF214現(xiàn)場簽證審批單.doc PCF215現(xiàn)場簽證通知單.doc PCG121項目成本計劃編制指引.doc PCG211項目工程成本統(tǒng)計與控制指引.doc PCG212現(xiàn)場簽證控制指引.doc PCG221項目非工程成本統(tǒng)計與控制指引.doc PCG231成本細項超支報警范圍和要求.doc PCG241項目目標成本調整范圍和要求.doc PCG251項目成本核算與分析指引.doc CCG001危機識別與控制指引.doc ECF001經(jīng)濟合同審批表.doc ECF002(T)廉政合作協(xié)議(參考文本).doc ECF003合同臺賬.DOC ECF004合同執(zhí)行情況評估表.doc ECG001工程類合同編制要點.doc ECG002標準格式合同內容要點.doc ECG004合同審批程序與權限規(guī)定.doc ECG005合同執(zhí)行情況評估指引.doc Logo創(chuàng)意說明.doc MEF101(T)材料設備采購總進度計劃(參考樣式).doc MEF102材料設備采購計劃.doc MEF103限價(指定品牌)材料設備審批表.doc MEF104乙供材料設備審定表.doc MEF105材料設備采購訂貨審批表.doc MEF106發(fā)貨通知單.doc MEF107零星（緊急）采購審批單.doc MEF201(T)材料設備質量監(jiān)管計劃(參考樣式).doc MEF202(T)材料設備統(tǒng)一采購標準(參考樣式).doc MEF203材料設備定板會審記錄表.doc MEF204材料設備進場驗收單.doc MEF205甲供材料設備臺帳.doc MEG101采購計劃編制要求.doc MEG102甲供材料設備采購操作要點.doc MEG103乙方采購指定品牌及限價操作指引.doc MEG201材料設備質量技術要求管理規(guī)定.doc MEG202材料設備進場驗收指引.doc PCF121項目成本總計劃表.doc PCF214現(xiàn)場簽證審批單.doc PCF215現(xiàn)場簽證通知單.doc PCG