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制度流程清理方案 集團(tuán)制度流程規(guī)范化及外部法律法規(guī)搜集方案 一、現(xiàn)行制度流程清理（一）、第一階段 1、廢止、失效(事實(shí)失效)或主要內(nèi)容失效的制度流程； 2、“共享”的兄弟部門(mén)的制度流程； 3、制度流程的合并； 4、增加新頒布的制度流程。 備注集團(tuán)職能部門(mén)、事業(yè)部7月份已經(jīng)集中向集團(tuán)內(nèi)控部報(bào)備過(guò)制度流程，現(xiàn)在此基礎(chǔ)上清理，更新目錄，將清理后的制度流程連同目錄報(bào)集團(tuán)內(nèi)控部備案；直營(yíng)分公司未報(bào)過(guò)，現(xiàn)在先清理，編寫(xiě)目錄，將目錄報(bào)集團(tuán)內(nèi)控部備案，對(duì)應(yīng)的制度流程(分公司所自行制定下發(fā))是否報(bào)內(nèi)控部備案待下一步通知。 完成時(shí)限要求xx.11.30（二）、第二階段完成時(shí)限要求xx.03.31 二、制度流程規(guī)范制定指引（一）、適用 1、新制定制度流程立即遵循； 2、現(xiàn)行制度流程限時(shí)清理修訂 3、制度流程局部更新。 （二）、集團(tuán)制度流程制定指引，在本部門(mén)、本事業(yè)部、本分公司宣貫學(xué)習(xí)，并將宣貫學(xué)習(xí)反饋集團(tuán)內(nèi)控部黃萍。 （三）、完成時(shí)限要求xx.11.25，結(jié)果在OA內(nèi)控信息平臺(tái)公布。 三、各部門(mén)、事業(yè)部、分子公司法律法規(guī)庫(kù)建設(shè) 1、指的是適用本部門(mén)、事業(yè)部、分子公司的法律法規(guī)。 分子公司只需搜集地方法規(guī)即可。 對(duì)搜集的法律法規(guī)，對(duì)其中部分適用本單位的，可將這些內(nèi)容以有色字體標(biāo)注，以便利用，提高工作效率。 2、將對(duì)應(yīng)的法律法規(guī)編成目錄，一并報(bào)集團(tuán)內(nèi)控部備案。 3、完成時(shí)限要求xx.05.31集團(tuán)內(nèi)控體系上述法律法規(guī)、制度流程納入OA，設(shè)置分級(jí)查詢(xún)權(quán)限。 四、責(zé)任人及職責(zé) 1、各事業(yè)部、職能中心、分子公司內(nèi)控員，在集團(tuán)內(nèi)控部統(tǒng)一組織下，負(fù)責(zé)本單位 （1）、現(xiàn)行制度流程的清理工作； （2）、協(xié)調(diào)本單位制度流程內(nèi)容、形式的規(guī)范化工作。 2、集團(tuán)內(nèi)控部統(tǒng)籌責(zé)任人李露熙，負(fù)責(zé) （1）、宣貫、培訓(xùn)； （2）、協(xié)調(diào)組織，監(jiān)控進(jìn)度； （3）、對(duì)提報(bào)“入庫(kù)”(向集團(tuán)內(nèi)控部報(bào)備)的制度流程，進(jìn)行審核，有需要可組織評(píng)審會(huì)集體審核。 3、各事業(yè)部、職能中心、分子公司內(nèi)控員資料報(bào)備與黃萍對(duì)接。 五、達(dá)成目的 1、各單位制度流程編號(hào)齊全，內(nèi)容完整，成體系。 2、集團(tuán)內(nèi)控最終達(dá)到嚴(yán)肅，規(guī)范，系統(tǒng)，充分發(fā)揮出經(jīng)營(yíng)管理的效率效果。 六、考核 1、年度評(píng)優(yōu)“內(nèi)控優(yōu)秀團(tuán)體獎(jiǎng)”評(píng)分項(xiàng)之一； 2、各項(xiàng)工作的進(jìn)度、質(zhì)量、結(jié)果向相應(yīng)的集團(tuán)高管、集團(tuán)全體內(nèi)控員通報(bào)，并在OA上公布；未能按時(shí)、按要求完成，情