企業(yè)誠(chéng)信管理體系程序文件.doc

公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 誠(chéng)信管理體系程序文件第 A 版0次編 制： 誠(chéng)信小組 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 受 控 受控編號(hào)： 誠(chéng)信管理體系程序文件目錄 公司 發(fā) 布、修改記錄章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容摘要修改日期修改人審核批準(zhǔn)程 序 編 號(hào)程 序 名 稱誠(chéng)信因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制和更新程序信息交流控制程序文件控制程序記錄控制程序誠(chéng)信運(yùn)行控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序內(nèi)部核查控制程序合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序體系評(píng)價(jià)控制程序程序名稱：誠(chéng)信因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制和更新程序編號(hào):第1頁(yè)/共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改1 目的識(shí)別、評(píng)價(jià)本公司能夠控制以及可以期望對(duì)其施加影響的誠(chéng)信因素，確定重要誠(chéng)信因素，并及時(shí)更新這方面信息，以對(duì)其進(jìn)行管理和控制。2 適用范圍適用于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的誠(chéng)信因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。3 職責(zé)3.1 誠(chéng)信負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)重要誠(chéng)信因素的批準(zhǔn)。3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門誠(chéng)信因素及其影響的識(shí)別和初步評(píng)價(jià)。3.3 誠(chéng)信管理體系小組組織誠(chéng)信影響的評(píng)價(jià)活動(dòng)，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，編制重要誠(chéng)信因素清單，負(fù)責(zé)根據(jù)確定的重要誠(chéng)信因素制訂管理方案，負(fù)責(zé)重要誠(chéng)信因素的更新。4 工作程序評(píng)價(jià)價(jià)目 價(jià)目確定重要誠(chéng)信因素4.1 工作流程圖培訓(xùn)調(diào)查匯總現(xiàn)場(chǎng)觀察識(shí)別審批實(shí)施控制更新制定措施4.2 誠(chéng)信因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)a公司誠(chéng)信管理體系建立之初進(jìn)行初始誠(chéng)信評(píng)價(jià)時(shí)；b以公司全體部門為對(duì)象，每年年底前，在設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)前進(jìn)行；c相關(guān)法律法規(guī)變更或追加，涉及到新的開發(fā)或修改活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)以及相關(guān)方要求情況下。4.3 初次進(jìn)行誠(chéng)信因素識(shí)別和評(píng)價(jià)前，誠(chéng)信因素識(shí)別和調(diào)查人員應(yīng)參加誠(chéng)信管理體系小組組織的誠(chéng)信因素調(diào)查和評(píng)價(jià)培訓(xùn)，掌握誠(chéng)信因素識(shí)別評(píng)價(jià)的基本方法和技巧。程序名稱：誠(chéng)信因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制和更新程序編號(hào):第2頁(yè)/共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改4.4 誠(chéng)信因素識(shí)別4.4.1 誠(chéng)信因素包括，但不限于以下幾個(gè)方面：a）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品供應(yīng)、廣告宣傳、技術(shù)改造、新產(chǎn)品配方和銷售服務(wù)等活動(dòng)中涉及的誠(chéng)信因素包括：食用農(nóng)產(chǎn)品原料及其它投入品的質(zhì)量安全控制，特別是微生物、農(nóng)殘、重金屬、環(huán)境污染物、違法添加物等；生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控制；包裝材料、標(biāo)識(shí)管理；倉(cāng)儲(chǔ)、物流管理；其它b）與新項(xiàng)目有關(guān)的誠(chéng)信因素包括：新產(chǎn)品配方與預(yù)期用途；技術(shù)改造；其它c(diǎn)）影響誠(chéng)信的其他因素4.4.2 主要以過程方法來(lái)控制各部門以本部門職責(zé)的工作過程活動(dòng)為主線：生產(chǎn)廠以工藝流程為主線，加后勤管理、員工食堂的過程活動(dòng)來(lái)進(jìn)行誠(chéng)信因素分析，其中有外包過程的如蟲害的控制，包裝供應(yīng)、廣告策劃、物流運(yùn)輸?shù)纫惨筮M(jìn)行誠(chéng)信因素分析，并施加誠(chéng)信影響。在識(shí)別誠(chéng)信因素和誠(chéng)信影響時(shí)應(yīng)考慮以下方面：a）人員結(jié)構(gòu)：包括能力要求、健康狀況、對(duì)本崗位工作的勝任程度等；b）制度履行：指制度制訂是否滿足法律法規(guī)要求，對(duì)制度執(zhí)行情況是否合適；c）環(huán)境設(shè)施：應(yīng)包括工作環(huán)境，誠(chéng)信環(huán)境、設(shè)施要求是指設(shè)施和設(shè)備；d）信息溝通：內(nèi)部溝通、外部溝通、上下溝通。4.5 誠(chéng)信因素評(píng)價(jià)4.5.1 評(píng)價(jià)流程a各部門使用誠(chéng)信因素識(shí)別評(píng)價(jià)表針對(duì)本部門職責(zé)的活動(dòng)，產(chǎn)品、服務(wù)程序名稱：誠(chéng)信因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制和更新程序編號(hào):第3頁(yè)/共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改的誠(chéng)信因素、失信表現(xiàn)、失信結(jié)果、失信風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)、控制措施等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行填寫。b各部門按照誠(chéng)信因素識(shí)別評(píng)價(jià)表對(duì)本部門的誠(chéng)信影響進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核查后，匯總成公司誠(chéng)信因素識(shí)別評(píng)價(jià)表。c誠(chéng)信管理體系小組對(duì)各部門判定結(jié)果，并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要誠(chéng)信影響因素，編制公司的重要誠(chéng)信因素清單。4.5.2 評(píng)價(jià)原則a. 誠(chéng)信影響的范圍、規(guī)模及嚴(yán)重程度；b發(fā)生頻率、持續(xù)時(shí)間；c法律法規(guī)遵循情況；d改變誠(chéng)信影響對(duì)其他活動(dòng)與過程將帶來(lái)的“影響”；e相關(guān)方的利益；f公司的公共形象等。4.5.3 評(píng)價(jià)重要誠(chéng)信因素的方法a）定性判斷公司的誠(chéng)信因素的評(píng)價(jià)基本上以定性判斷為主，定性判斷時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估按照“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表”的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。若出現(xiàn)不符合法律法規(guī)，不符合國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的任一方面時(shí)，都要把它確定為重大誠(chéng)信因素。b）失信風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表 危害的可能性危害的嚴(yán)重性頻繁經(jīng)常偶爾極少不可能ABCDE嚴(yán)重極高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)一般輕微中等風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)可忽略注：顏色相同，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相同程序名稱：誠(chéng)信因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制和更新程序編號(hào):第4頁(yè)/共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期: 第0次修改風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)表 危害的可能性危害的嚴(yán)重性頻繁經(jīng)常偶爾極少不可能ABCDE嚴(yán)重126812一般3471115輕微59101416可忽略1317181920注：數(shù)字越小，等級(jí)越高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在8級(jí)以內(nèi)的，確定為重大誠(chéng)信因素。c）重大誠(chéng)信因素確定后，填寫重要誠(chéng)信因素清單，并制定管理方案、應(yīng)急預(yù)案經(jīng)批準(zhǔn)后加以控制。4.6 誠(chéng)信因素更新4.6.1 更新時(shí)機(jī)a. 相關(guān)法律法規(guī)變更或追加；b涉及到新的開發(fā)，使用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時(shí)；c當(dāng)本組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；d當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；e當(dāng)公司誠(chéng)信方針有變化時(shí)；4.6.2 對(duì)于開發(fā)和新的修改活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)（新項(xiàng)目），由誠(chéng)信管理體系小組組織生產(chǎn)車間、誠(chéng)信體系工作小組對(duì)計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行初步誠(chéng)信評(píng)價(jià)，確定主要誠(chéng)信影響和誠(chéng)信因素，經(jīng)誠(chéng)信負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并及時(shí)更新誠(chéng)信因素識(shí)別評(píng)價(jià)表和重要誠(chéng)信因素清單。4.6.3 誠(chéng)信管理體系小組應(yīng)及時(shí)將更新后的重要誠(chéng)信因素清單發(fā)至各相關(guān)部門。4.7 重要誠(chéng)信因素管理 對(duì)登記于重要誠(chéng)信因素清單中的重要誠(chéng)信因素的管理通過目標(biāo)指標(biāo)、程序名稱：誠(chéng)信因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制和更新程序編號(hào):第5頁(yè)/共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改誠(chéng)信管理方案，運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的方式加以控制，對(duì)因經(jīng)濟(jì)、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施的，要制定具體實(shí)施計(jì)劃。5 相關(guān)記錄誠(chéng)信因素識(shí)別評(píng)價(jià)表重要誠(chéng)信因素清單程序名稱：信息交流控制程序編號(hào):第1頁(yè)/共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn):日期: 第0次修改1 目的確保公司內(nèi)、外與誠(chéng)信相關(guān)信息、質(zhì)量和食品安全信息及時(shí)有效傳遞、暢通交流和正確理解。2 適用范圍本程序適用于本公司內(nèi)部以及公司與相關(guān)方（顧客、供方、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體、公眾、媒體等）之間有關(guān)誠(chéng)信、質(zhì)量和食品安全信息交流。3 職責(zé)3.1 辦公室和誠(chéng)信小組為誠(chéng)信、質(zhì)量和食品安全信息交流的歸口管理部門。3.2 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍的內(nèi)外部信息交流，配合辦公室和誠(chéng)信小組做好誠(chéng)信、質(zhì)量和食品安全信息交流工作。3.3 全體員工：公司內(nèi)部各層次人員的誠(chéng)信信息交流。4 工作方法/程序4.1 內(nèi)部信息交流4.1.1 內(nèi)部信息交流包括：a) 誠(chéng)信、質(zhì)量和食品安全方針傳達(dá)到全體員工和有關(guān)相關(guān)方；b) 誠(chéng)信、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)的細(xì)化和指令的傳達(dá)、反饋；c) 各崗位職責(zé)和權(quán)限；d) 誠(chéng)信、質(zhì)量和食品安全管理體系文件的分發(fā)及改進(jìn)； e) 培訓(xùn)的有關(guān)信息；f) 對(duì)體系進(jìn)行監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果的傳達(dá)及反饋信息；g) 運(yùn)行狀態(tài)及緊急狀態(tài)信息；h) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息、半成品、成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的信息；i) 涉及誠(chéng)信、食品安全的信息，如誠(chéng)信工作小組和食品安全小組的信息、供方的信息、與外部組織有關(guān)的誠(chéng)信、食品安全信息、任何工藝及配方、設(shè)備的更改信息等；j) 體系內(nèi)部核查和體系評(píng)價(jià)或質(zhì)量和食品安全管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)程序名稱：信息交流控制程序編號(hào):第2頁(yè)/共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期: 第0次修改審的信息。4.1.2 內(nèi)部信息交流按“4.5信息交流傳遞圖”進(jìn)行。4.1.3 誠(chéng)信體系工作小組負(fù)責(zé)傳達(dá)公司誠(chéng)信方針、誠(chéng)信管理體系手冊(cè)、質(zhì)量和食品安全管理體系手冊(cè)、程序文件到各部門，各部門再傳達(dá)到各相應(yīng)工作崗位，操作規(guī)程由各部門自行傳達(dá)。4.1.4 總經(jīng)理、誠(chéng)信工作小組組長(zhǎng)對(duì)誠(chéng)信管理體系，管理者代表對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的有關(guān)指示，由各部門主管負(fù)責(zé)傳達(dá)。4.1.5 各部門的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表、一般信息通報(bào)等，由各部門自行負(fù)責(zé)傳達(dá)、交換信息。4.1.6 誠(chéng)信管理體系、質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行中的不符合和所采取的糾正、預(yù)防措施及其實(shí)施結(jié)果等信息的交流，參見不符合識(shí)別、預(yù)防/糾正、信用修復(fù)控制程序中的要求進(jìn)行。4.1.7 內(nèi)部信息交流通過會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、通知或電話形式予以傳達(dá)，誠(chéng)信工作小組就誠(chéng)信問題或食品安全小組就質(zhì)量和食品安全問題根據(jù)實(shí)際情況不定期地進(jìn)行討論、分析，力求提高產(chǎn)品質(zhì)量，避免失信。4.2 外部信息交流4.2.1 外部信息交流的范圍：a) 誠(chéng)信管理、質(zhì)量和食品安全有關(guān)的法定要求、新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)或標(biāo)準(zhǔn)修改內(nèi)容；b) 新工藝、新材料、新能源、新設(shè)備等方面的國(guó)內(nèi)、外信息；c) 顧客、社會(huì)、政府、公眾的要求、希望和抱怨等信息；d) 產(chǎn)品重大安全問題在媒體上發(fā)布警告信息；e) 按食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)要求，編制產(chǎn)品信息和標(biāo)識(shí)。4.2.2 各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)，接收來(lái)自相關(guān)方對(duì)公司要求、希望和抱怨等信息，由信息接收部門負(fù)責(zé)記錄，傳遞給辦公室和誠(chéng)信體系工作小組。4.2.3 對(duì)于各部門在職責(zé)范圍內(nèi)能處理的信息，應(yīng)由各部門直接研究、批復(fù)和處理，并將處理意見記錄、歸檔。程序名稱：信息交流控制程序編號(hào):第3頁(yè)/共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期: 第0次修改4.2.4 對(duì)于各部門在職責(zé)范圍內(nèi)無(wú)法處理的信息，由各部門及時(shí)傳達(dá)至相關(guān)部門。相關(guān)部門接收信息后，應(yīng)及時(shí)對(duì)此信息進(jìn)行調(diào)查、批復(fù)和處理，需要時(shí)可同其他部門協(xié)商處理。4.2.5 誠(chéng)信體系工作小組負(fù)責(zé)處理涉及本公司誠(chéng)信信息、產(chǎn)品質(zhì)量的外部信息和產(chǎn)品、原輔料標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程等信息的收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。4.2.6 辦公室負(fù)責(zé)處理涉及本公司的政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體、公眾、個(gè)人的外部各類信息（包括安全生產(chǎn)方面的信息）收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。4.2.7 品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)信息的收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。4.2.8 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備改進(jìn)、自動(dòng)化、計(jì)量設(shè)備、節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)等信息收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。4.2.9 采購(gòu)部負(fù)責(zé)外部原輔料信息的收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄，負(fù)責(zé)原輔料標(biāo)準(zhǔn)等信息及時(shí)傳遞至相關(guān)供方。4.2.10 銷售部門負(fù)責(zé)與顧客的溝通，配合誠(chéng)信體系工作小組對(duì)質(zhì)量投訴的處理及市場(chǎng)退回產(chǎn)品的處理，對(duì)涉及食品安全問題或有失信風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)銷商和顧客，必要時(shí)實(shí)施產(chǎn)品召回，詳見質(zhì)量和食品安全管理體系不合格品和潛在不安全產(chǎn)品控制程序、產(chǎn)品召回控制程序。4.2.11 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與稅收、金融信貸、會(huì)計(jì)事務(wù)所及客戶賬務(wù)往來(lái)等信息，或有失信風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，及時(shí)收集，記錄、答復(fù)、傳遞至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)方。4.3 食品安全信息食品安全小組應(yīng)收集涉及食品安全的任何信息，包括但不限于以下信息：a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b) 原料、輔料和服務(wù)；c) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；d) 生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周圍環(huán)境；e) 清潔和衛(wèi)生計(jì)劃；f) 包裝、貯存和分銷體系；程序名稱：信息交流控制程序編號(hào):第4頁(yè)/共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改g) 人員資格水平和（或）職責(zé)和權(quán)限分配；h) 相關(guān)法定要求；i) 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；j) 公司遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k) 來(lái)自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；l) 表明與產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨；m) 影響食品安全及有失信風(fēng)險(xiǎn)的其他條件。 各部門就上述變更發(fā)生前及時(shí)向誠(chéng)信工作小組通報(bào)，征求其意見；若不能做到事前通報(bào)，責(zé)任部門應(yīng)將變更信息及時(shí)向誠(chéng)信工作小組通報(bào)，誠(chéng)信工作小組應(yīng)就變更信息進(jìn)行食品安全評(píng)估，提出預(yù)防或糾正措施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)落實(shí)。4.4 由辦公室負(fù)責(zé)本公司誠(chéng)信管理體系情況的對(duì)外宣傳工作，宣傳資料會(huì)同相關(guān)部門共同編制，形式可以是書面、標(biāo)語(yǔ)、電子傳媒、廣告等類型，各相關(guān)部門應(yīng)作好對(duì)外宣傳的記錄。4.5 信息交流圖如下：政府機(jī)構(gòu) 社會(huì)團(tuán)體 公眾 個(gè)人 其他顧客 公司 誠(chéng)信體系工作小組為信息交流的歸口管理部門，負(fù)責(zé)收集、處理、傳遞、答復(fù)和協(xié)調(diào)各類誠(chéng)信信息、質(zhì)量和食品安全信息公司總經(jīng)理、管理者代表、食品安全小組組長(zhǎng)、各個(gè)職能部門負(fù)有收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄各類誠(chéng)信信息、質(zhì)量和食品安全信息處理的職責(zé)4.6 信息交流方式和內(nèi)容4.6.1信息交流可以采用口頭或書面形式，也可以采用其他適當(dāng)?shù)姆绞剑珉娫?、傳真、電子郵件、座談會(huì)和新聞發(fā)布會(huì)等。程序名稱：信息交流控制程序編號(hào):第5頁(yè)/共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改4.6.2對(duì)內(nèi)對(duì)外交流的信息應(yīng)進(jìn)行記錄，并對(duì)這些記錄和證據(jù)按規(guī)定進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋４妗?.6.3 一旦收到對(duì)公司有關(guān)質(zhì)疑，質(zhì)詢和投訴信息，應(yīng)盡快登記；核實(shí)質(zhì)疑和投訴人的身份(包括姓名、服務(wù)機(jī)構(gòu)和聯(lián)絡(luò)電話等)，查清質(zhì)疑或投訴的原因。4.6.4 對(duì)員工提出的建議、質(zhì)疑或投訴的問題進(jìn)行回復(fù)、解釋，妥善處理質(zhì)疑和投訴事件，并及時(shí)作出糾正措施，重大問題應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.5 如經(jīng)發(fā)現(xiàn)有違反公司政策、法律法規(guī)事項(xiàng)的，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救和糾正措施，情況嚴(yán)重時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理.4.6.6 信息交流過程中，應(yīng)注意保護(hù)個(gè)人隱私和公司商業(yè)機(jī)密。5 相關(guān)文件質(zhì)量和食品安全糾正/預(yù)防措施和改進(jìn)控制程序 質(zhì)量和食品安全產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序 6 相關(guān)記錄信息交流與控制記錄工作聯(lián)系單顧客投訴傳遞表內(nèi)部信息傳遞表程序名稱：文件控制程序編號(hào):第1頁(yè)/共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改1 目的為保證公司在誠(chéng)信管理體系運(yùn)行中，所有誠(chéng)信管理活動(dòng)場(chǎng)所使用有效版本的文件（包括適用范圍的外來(lái)文件），以防止使用失效或作廢文件。2 適用范圍本程序適用于誠(chéng)信管理體系中有關(guān)誠(chéng)信活動(dòng)的文件控制和管理。3 職責(zé)3.1 誠(chéng)信體系工作小組負(fù)責(zé)誠(chéng)信管理體系文件的編制、控制和管理。3.2 誠(chéng)信體系工作小組負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及操作崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)的編制、控制和管理。3.3 辦公室、人事部分別負(fù)責(zé)誠(chéng)信管理體系有關(guān)的行政性文件及部門、各級(jí)人員的工作標(biāo)準(zhǔn)的編制、控制和管理。3.4 相關(guān)部門負(fù)責(zé)設(shè)備、監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備、設(shè)備技術(shù)改造以及計(jì)量管理的文件編制、控制和管理。3.5 各使用部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)文件的識(shí)別和保管。4 工作程序4.1 文件的分類4.1.1誠(chéng)信管理體系手冊(cè)、程序文件。4.1.2 與誠(chéng)信管理體系有關(guān)的行政性文件。4.1.3 管理標(biāo)準(zhǔn)：包括有關(guān)的管理辦法，管理職責(zé)、管理制度和實(shí)施細(xì)則。4.1.4 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)簽標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)。4.1.5 工作標(biāo)準(zhǔn)：包括部門、各級(jí)人員及操作崗位等工作標(biāo)準(zhǔn)。4.1.6 質(zhì)量記錄表格和報(bào)告等。4.1.7 外來(lái)文件。a、國(guó)家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的與誠(chéng)信管理體系策劃和運(yùn)行所必須的法定要求。b、 行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。c、 顧客提供的資料、來(lái)函、傳真及電話記錄等。4.2 文件的編號(hào)執(zhí)行ISO9001及ISO14001管理體系要求。4.2.1 下列文件的編號(hào)按公司標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)定執(zhí)行：程序名稱：文件控制程序編號(hào)第2頁(yè)/共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期第0次修改a、誠(chéng)信管理體系、質(zhì)量和食品安全管理體系手冊(cè)的編號(hào)；b、程序文件的編號(hào)；c、管理標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)；d、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)；e、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)；f、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)（包括包裝物）的編號(hào)；g、方法標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)；h、工藝標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)；i、工作標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)。4.2.2 質(zhì)量記錄的編號(hào)Q /YS (.) 記錄序號(hào)、發(fā)布年份標(biāo)準(zhǔn)順序號(hào)職能標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)公司名稱代號(hào)門類、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)公司標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)4.2.3 有關(guān)誠(chéng)信管理體系的行政性文件按公司原文件編號(hào)規(guī)定。4.3 文件和資料的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放4.3.1誠(chéng)信管理體系手冊(cè)誠(chéng)信管理體系手冊(cè)由誠(chéng)信體系工作小組組織編制，修改和換版工作，由誠(chéng)信日常工作小組副組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，誠(chéng)信體系工作小組發(fā)放。4.3.2 誠(chéng)信管理體系程序文件誠(chéng)信管理體系程序文件由誠(chéng)信日常工作小組副組長(zhǎng)組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)編制，由誠(chéng)信體系工作小組審核，誠(chéng)信日常工作小組副組長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布。4.3.3 技術(shù)文件和資料技術(shù)文件和資料及操作崗位工作標(biāo)準(zhǔn)由誠(chéng)信體系工作小組組織編寫，由部門經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由誠(chéng)信體系工作小組發(fā)放。程序名稱：文件控制程序編號(hào):第3頁(yè)/共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改4.3.4 管理標(biāo)準(zhǔn)各類管理標(biāo)準(zhǔn)由各職能部門編寫，交誠(chéng)信體系工作小組審核各文件之間的相融性和合規(guī)性，由誠(chéng)信體系工作小組統(tǒng)一編號(hào)報(bào)各主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由編寫部門發(fā)放。4.3.5 誠(chéng)信記錄各部門需使用的誠(chéng)信記錄表格設(shè)計(jì)后，報(bào)誠(chéng)信體系工作小組審核后統(tǒng)一編號(hào)，發(fā)放樣表。4.3.6 誠(chéng)信管理體系有關(guān)的行政性文件及部門、各級(jí)人員的工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室編制，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室發(fā)放。4.3.7 外來(lái)文件各部門收集與誠(chéng)信管理體系有關(guān)的外來(lái)文件，必須報(bào)誠(chéng)信體系工作小組，由誠(chéng)信體系工作小組識(shí)別其有效性，統(tǒng)一發(fā)放?？蛻籼峁┑馁Y料或文件，由各主管部門參照本程序，確定自行管理辦法，控制其有效性。4.4 文件的發(fā)放范圍4.4.1誠(chéng)信管理體系手冊(cè)發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)及誠(chéng)信管理體系覆蓋的部門和生產(chǎn)廠各一份。4.4.2 各類文件和資料的發(fā)放范圍，由各發(fā)放部門編制“文件和資料發(fā)放清單”，確定發(fā)放范圍，報(bào)該文件資料審批人批準(zhǔn)。4.4.3 對(duì)誠(chéng)信管理體系運(yùn)行起重要作用各場(chǎng)所都應(yīng)得到相應(yīng)文件有效版本。4.4.4 各文件和資料發(fā)放部門，在文件和資料發(fā)放時(shí)做好簽收記錄。4.4.5 各文件資料發(fā)放后，各發(fā)放部門及時(shí)將“文件和資料簽發(fā)稿”、“文件和資料發(fā)放清單”、“文件和資料發(fā)放記錄”存檔。4.4.6 各部門需增發(fā)的文件和資料，不得自行復(fù)印，需經(jīng)原發(fā)放部門批準(zhǔn)后，統(tǒng)一發(fā)放。4.5 文件和資料的有效性4.5.1 每年合規(guī)性評(píng)價(jià)、體系評(píng)價(jià)前，由誠(chéng)信工作小組對(duì)所發(fā)放文件程序名稱：文件控制程序編號(hào):第4頁(yè)/共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn):日期第0次修改的適宜性和有效性進(jìn)行識(shí)別，必要時(shí)進(jìn)行修改，并將此傳遞給誠(chéng)信體系工作小組，誠(chéng)信體系工作小組進(jìn)行匯總、核對(duì)并編制公司在用文件和資料目錄下發(fā)至各有關(guān)部門，在目錄之外的文件和資料為無(wú)效文件。4.5.2 各部門編制本部門在用文件和資料目錄，并與誠(chéng)信工作小組所發(fā)的總目錄核對(duì)，確保部門使用文件的有效性。如發(fā)現(xiàn)所使用的文件與總目錄的版本不一致，向該文件的管理部門獲取最新版本。4.5.3 誠(chéng)信工作小組在每年度內(nèi)部核查前組織對(duì)誠(chéng)信管理體系文件進(jìn)行識(shí)別，有下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)識(shí)別文件的適應(yīng)性和有效性。a、國(guó)家法定要求有變化、調(diào)整，新的有關(guān)法定要求出臺(tái)；b、產(chǎn)品發(fā)生調(diào)整；c、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整或發(fā)生變化。4.6 文件和資料的更改4.6.1 經(jīng)評(píng)價(jià)或工作中遇到文件和資料需要更改時(shí)，應(yīng)事先由各職能部門提出更改申請(qǐng)，經(jīng)原審批部門同意方可更改。4.6.2 經(jīng)更改后的文件必須經(jīng)原審批人審批。如需由其它部門審批，須經(jīng)總經(jīng)理同意，審批時(shí)應(yīng)獲得有關(guān)的背景資料。4.6.3 任何文件的更改必須作好記錄。4.6.4 更改后的文件應(yīng)按原確定的發(fā)放范圍發(fā)放，并收回作廢的文件，作記錄。4.7 文件和資料的保管、查閱4.7.1 所有文件和資料使用部門都應(yīng)妥善保管、防止損壞，如發(fā)現(xiàn)丟失，應(yīng)立即報(bào)告，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，經(jīng)該文件和資料發(fā)放部門確認(rèn)同意進(jìn)行補(bǔ)發(fā)，并作記錄。4.7.2 各部門對(duì)文件和資料應(yīng)有專人保管，保管場(chǎng)所應(yīng)便于查索、使用。4.7.3 需查閱文件和資料的應(yīng)填寫“文件和資料查閱單”，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到保管處進(jìn)行查閱。4.7.4 因各種原因所保留作廢文件和資料，應(yīng)蓋“作廢”章，并單獨(dú)存放。4.7.5 銷毀，換發(fā)新版時(shí)，原版失效文件由發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回并作好記錄，程序名稱：文件控制程序編號(hào):第5頁(yè)/共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改除按“4.7.4”要求外，應(yīng)由該文件資料保管員及時(shí)銷毀。4.8 各文件使用部門及管理部門應(yīng)及時(shí)反饋有關(guān)文件使用及控制中的問題，并可向誠(chéng)信工作小組就文件控制提出改進(jìn)意見。5 相關(guān)文件合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序記錄控制程序6 質(zhì)量記錄文件和資料簽發(fā)稿 文件和資料發(fā)放記錄 在用文件和資料目錄 文件和資料更改申請(qǐng)及更改記錄 程序名稱：記錄控制程序編號(hào)第1頁(yè)/共2頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改1 目的為了保護(hù)證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)完整，需要時(shí)可追溯，并為采取不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)時(shí)提供證據(jù)，并對(duì)已建立的記錄得到有效控制。2 適用范圍本程序適用于本公司誠(chéng)信管理體系各過程活動(dòng)中與誠(chéng)信管理活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全和員工誠(chéng)信行為有關(guān)的各種記錄，包括來(lái)自供方及其它組織與誠(chéng)信管理、質(zhì)量和食品安全有關(guān)的記錄。3 職責(zé)3.1 本程序由誠(chéng)信體系工作小組歸口管理。3.2 各部門配合誠(chéng)信體系工作小組對(duì)本部門的誠(chéng)信記錄及相關(guān)記錄按本程序要求做好管理和控制。3.3 過程中按規(guī)定設(shè)置的誠(chéng)信及相關(guān)記錄由相關(guān)人員按本程序要求實(shí)施。3.4 人事部是員工誠(chéng)信檔案的歸口管理部門，具體按員工誠(chéng)信檔案管理辦法執(zhí)行。4 工作程序4.1 誠(chéng)信及相關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)由各部門負(fù)責(zé)編制各自部門所需的誠(chéng)信及相關(guān)記錄表格，報(bào)誠(chéng)信體系工作小組審批后，按文件控制程序規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并發(fā)放樣表。4.2 誠(chéng)信及相關(guān)記錄的填寫誠(chéng)信及相關(guān)記錄必須認(rèn)真填寫，應(yīng)做到：項(xiàng)目完整；內(nèi)容真實(shí)；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；字跡清晰；不準(zhǔn)涂改；如需更改，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃上“”，寫上正確內(nèi)容，并有更改人簽名。4.3 誠(chéng)信及相關(guān)記錄的收集、貯存和防護(hù)4.3.1 各部門應(yīng)指定專人收集、保管誠(chéng)信及相關(guān)記錄。4.3.2 誠(chéng)信及相關(guān)記錄的貯存環(huán)境應(yīng)干燥、防鼠、防蟲蛀，保持誠(chéng)信及相關(guān)記錄不受損壞、變質(zhì)。4.4 誠(chéng)信及相關(guān)記錄的編目、存檔和查閱的控制程序名稱：記錄控制程序編號(hào):第2頁(yè)/共2頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改4.4.1 誠(chéng)信體系工作小組對(duì)公司使用的誠(chéng)信及相關(guān)記錄編制目錄“誠(chéng)信及相關(guān)記錄一覽表”。4.4.2 需存檔的誠(chéng)信及相關(guān)記錄由各填寫部門保存六個(gè)月后按“誠(chéng)信及相關(guān)記錄一覽表”的規(guī)定送部門存檔，并編制“存檔的誠(chéng)信及相關(guān)記錄目錄”，以便查閱。4.4.3 誠(chéng)信及相關(guān)記錄的查閱a、本公司內(nèi)需查閱誠(chéng)信及相關(guān)記錄的，應(yīng)填寫“誠(chéng)信及相關(guān)記錄查閱申請(qǐng)單”，經(jīng)該記錄存檔部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后向存檔部門查閱；b、原則上外來(lái)人員不得查閱誠(chéng)信及相關(guān)記錄，合同要求時(shí)，可在定期內(nèi)向顧客提供誠(chéng)信及相關(guān)記錄的查閱，須填寫“誠(chéng)信及相關(guān)記錄查閱申請(qǐng)單”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，到有關(guān)部門查閱；c、誠(chéng)信及相關(guān)記錄一律不準(zhǔn)外借。4.5 由各填制部門按季將誠(chéng)信及相關(guān)記錄整理、裝訂、交指定人保管。4.6 誠(chéng)信及相關(guān)記錄期限、處置的控制4.6.1 超過存檔期的誠(chéng)信及相關(guān)記錄，由各存檔部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)銷毀，并將此填制“銷毀的誠(chéng)信及相關(guān)記錄目錄”報(bào)誠(chéng)信體系工作小組，每年進(jìn)行一次。4.6.2 如有超期，但各部門認(rèn)為有保留價(jià)值的誠(chéng)信及相關(guān)記錄，各部門應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，妥善保存。4.7 監(jiān)測(cè)、改進(jìn)4.7.1 每年由誠(chéng)信體系工作小組對(duì)記錄使用的規(guī)范情況和歸檔的及時(shí)性、完整性進(jìn)行檢查。4.7.2 各記錄歸檔部門在歸檔記錄時(shí)，核對(duì)記錄表式的準(zhǔn)確性及填寫是否清晰、可辨。4.8 各部門根據(jù)平時(shí)的使用及管理情況，及時(shí)反饋問題并實(shí)施改進(jìn)。5 誠(chéng)信及相關(guān)記錄誠(chéng)信及相關(guān)記錄一覽表 個(gè)人誠(chéng)信檔案 存檔誠(chéng)信及相關(guān)記錄目錄 誠(chéng)信及相關(guān)記錄查閱清單 銷毀的誠(chéng)信及相關(guān)記錄目錄 程序名稱：誠(chéng)信運(yùn)行控制程序編號(hào):第頁(yè)/共4頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改1 目的本程序規(guī)定了本公司運(yùn)行控制的內(nèi)容，以預(yù)防失信行為，確保本公司誠(chéng)信體系的持續(xù)改進(jìn)。適用于本公司誠(chéng)信因素，特別是與重大誠(chéng)信因素有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)控制，以確保這些活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行，并糾正各種重要偏差的過程。2 適用范圍適用與本公司誠(chéng)信體系運(yùn)行過程中所有控制程序的管理。3 職責(zé)本程序由誠(chéng)信體系工作小組歸口實(shí)施，相關(guān)部門配合實(shí)施。各部門：負(fù)責(zé)本部門誠(chéng)信因素有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)的控制。4 誠(chéng)信運(yùn)行和活動(dòng)實(shí)施運(yùn)行控制4.1 對(duì)人員的控制人事部對(duì)員工誠(chéng)信意識(shí)的培養(yǎng)，解決職工困難，疏導(dǎo)職工心理，提高員工忠誠(chéng)、敬業(yè)度。同時(shí)對(duì)員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估。通過評(píng)估，針對(duì)員工的工作表現(xiàn)，進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰。具體按照公司人力資源管理制度執(zhí)行。4.2 設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，確保設(shè)備能力、作業(yè)環(huán)境滿足過程所需。設(shè)備部對(duì)能源進(jìn)行重點(diǎn)管理，以確保能源充分有效利用，降低能源消耗。具體按照能源管理制度執(zhí)行。設(shè)備部在購(gòu)買設(shè)備、材料，應(yīng)盡可能采取低耗、低噪聲、低污染的設(shè)備，材料應(yīng)盡可能減少污染，符合環(huán)保要求。4.3 財(cái)務(wù)部對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行控制，確保償債能力、履約能力和發(fā)展能力。4.4 品質(zhì)部和市場(chǎng)營(yíng)銷部在設(shè)計(jì)過程中應(yīng)充分考慮降低成本、減少環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源、提高效益等有關(guān)問題；在設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)階段，需對(duì)原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的污染等誠(chéng)信影響進(jìn)行評(píng)價(jià)；提倡使用無(wú)害的材料、技術(shù)；從計(jì)劃、采購(gòu)、工藝、包裝等方面進(jìn)行考慮，給出建議。具體按照公司設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序執(zhí)行。4.5 各生產(chǎn)工廠嚴(yán)格按照相應(yīng)的工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過程中人員結(jié)構(gòu)、環(huán)境設(shè)施、制度履行、信息溝通加強(qiáng)控制，并采取相程序名稱：誠(chéng)信運(yùn)行控制程序編號(hào):第2頁(yè)/共4頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改應(yīng)措施減少排放量和誠(chéng)信影響。具體按照公司生產(chǎn)和服務(wù)控制程序、各類產(chǎn)品的HACCP計(jì)劃和各類產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。4.6采購(gòu)部在采購(gòu)原輔料過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)控制程序，加強(qiáng)原物料的管理，并及時(shí)向內(nèi)、外部相關(guān)方溝通信息。4.7 銷售部門要全方位的與顧客進(jìn)行溝通，顧客的信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門。具體按照公司與顧客有關(guān)的過程控制程序、關(guān)于市場(chǎng)營(yíng)銷的有關(guān)規(guī)定、服務(wù)運(yùn)作規(guī)定、退貨產(chǎn)品管理規(guī)定執(zhí)行。4.8 辦公室要隨時(shí)關(guān)注政府的信息動(dòng)態(tài)，確保新的法律法規(guī)得到執(zhí)行。國(guó)家及地方新頒布的與本企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由誠(chéng)信體系工作小組及時(shí)采標(biāo)和引用。4.9 誠(chéng)信體系工作小組監(jiān)督生產(chǎn)活動(dòng)保證按計(jì)劃進(jìn)行，監(jiān)督企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，以保證滿足預(yù)定的準(zhǔn)則，確保內(nèi)部的誠(chéng)信基礎(chǔ)，同時(shí)解決信息不對(duì)稱因素。確保顧客的投訴得到滿意的答復(fù)，具體按照公司與顧客有關(guān)的控制程序執(zhí)行。4.10 食品誠(chéng)信工作小組加強(qiáng)對(duì)績(jī)效的控制，改善誠(chéng)信環(huán)境，加大內(nèi)部失信曝光力度，減小失信成本。具體按照公司質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲條例、食品安全事故責(zé)任追究制度、內(nèi)部失信預(yù)防制度和懲戒公示制度執(zhí)行。4.11 運(yùn)行控制的記錄要按公司記錄控制程序要求進(jìn)行，記錄內(nèi)容有：形成文件的運(yùn)行程序與支持性作業(yè)文件，防止失信流程圖、作業(yè)文件，與誠(chéng)信有關(guān)的運(yùn)行記錄等。對(duì)相關(guān)方就誠(chéng)信方面施加影響的協(xié)議、文件、實(shí)施記錄等。4.12 失信的控制本公司建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序、目標(biāo)指標(biāo)管理方案和重大誠(chéng)信因素管理方案，對(duì)公司的失信行為進(jìn)行控制。4.13體系運(yùn)行過程中所有誠(chéng)信信息的交流、傳遞與處理詳見信息交流程序。4.14 對(duì)相關(guān)方失信因素施加影響4.14.1 體系覆蓋的各部門對(duì)各相關(guān)方失信因素施加影響，應(yīng)列出重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表。程序名稱：誠(chéng)信運(yùn)行控制程序編號(hào)第3頁(yè)/共4頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改4.14.2對(duì)相關(guān)方誠(chéng)信施加影響的實(shí)施，舉例說(shuō)明如下：序號(hào)相關(guān)方類別責(zé)任部門施加影響方式記錄1供應(yīng)商采購(gòu)部向該類相關(guān)方發(fā)送公開信，通告本公司誠(chéng)信方針及實(shí)施誠(chéng)信管理體系情況，要求供方在生產(chǎn)過程中盡量減少失信，控制其誠(chéng)信因素，提高誠(chéng)實(shí)守信，并要求其使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求和環(huán)保要求的包裝物。公開信及發(fā)送登記由采購(gòu)部保 存2顧客誠(chéng)信體系工作小組向顧客發(fā)送公開信，通告本公司誠(chéng)信方針及實(shí)施誠(chéng)信管理體系情況，要求顧客加強(qiáng)誠(chéng)信管理，提高誠(chéng)信意識(shí)公開信及發(fā)送登記由誠(chéng)信體系工作小組保 存5.相關(guān)程序人力資源管理控制程序人力資源管理制度設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序生產(chǎn)和服務(wù)控制程序各類產(chǎn)品的HACCP計(jì)劃書與顧客有關(guān)的過程控制程序關(guān)于市場(chǎng)營(yíng)銷的有關(guān)規(guī)定服務(wù)運(yùn)作規(guī)定退貨產(chǎn)品管理規(guī)定前提方案目標(biāo)指標(biāo)管理方案重大誠(chéng)信因素管理方案程序名稱：誠(chéng)信運(yùn)行控制程序編號(hào):第4頁(yè)/共4頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改采購(gòu)控制程序文件控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲條例食品安全事故責(zé)任追究制度內(nèi)部失信預(yù)防制度懲戒公示制度記錄控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序6 相關(guān)記錄運(yùn)行控制記錄教育培訓(xùn)和能力記錄社會(huì)責(zé)任履行記錄程序名稱：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序編號(hào)第1頁(yè)/共3頁(yè)當(dāng)出現(xiàn)可能影響誠(chéng)信、食品安全的潛在事故和緊急情況時(shí)，作出響應(yīng),防止失信發(fā)生。2 范圍本程序適用于公司誠(chéng)信管理體系、產(chǎn)品或過程活動(dòng)出現(xiàn)事故或緊急情況時(shí)公司作出響應(yīng)。3 職責(zé)3.1 突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)小組負(fù)責(zé)組織應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；3.2 相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4 工作程序4.1 可能的緊急情況當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)以下突發(fā)事件時(shí)，公司應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.1.1 運(yùn)輸過程中出現(xiàn)緊急情況；4.1.2 因設(shè)備故障使生產(chǎn)無(wú)法進(jìn)行；4.1.3 停電、停汽、停水等資源供應(yīng)不上；4.1.4 原料檢測(cè)結(jié)果顯示受到嚴(yán)重污染，會(huì)對(duì)消費(fèi)者健康造成傷害；4.1.5 政府部門監(jiān)督檢查顯示公司有失信行為、產(chǎn)品安全指標(biāo)不合格，國(guó)家或進(jìn)口國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中安全指標(biāo)發(fā)生變化，公司產(chǎn)品檢測(cè)不合格；4.1.6 有重大的顧客投訴或公司自查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有食用安全問題或有失信風(fēng)險(xiǎn)時(shí)；4.1.7 公司從事誠(chéng)信管理和食品安全管理的主要管理人員或技術(shù)人員流失；4.1.8 火災(zāi)、工傷等緊急事故；4.1.9 人為破壞；4.1.10 食物中毒。4.2 應(yīng)急準(zhǔn)備的預(yù)防4.2.1 公司根據(jù)緊急情況組建應(yīng)急小組分配相應(yīng)職責(zé)，建立應(yīng)急人員名單及程序名稱：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序第2頁(yè)/共3頁(yè)編制： 第0次修改通訊聯(lián)絡(luò)辦法等。4.2.2 公司應(yīng)對(duì)上述緊急情況作相應(yīng)的預(yù)防和準(zhǔn)備，如自備發(fā)電機(jī)、定期維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備和設(shè)施，配備相應(yīng)的消防器材。4.2.3 進(jìn)入生產(chǎn)車間的門應(yīng)專人管理，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。公司大門傳達(dá)室警衛(wèi)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行公司傳達(dá)室的管理制度，對(duì)進(jìn)出車輛及人員進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)公司院內(nèi)的相關(guān)通道進(jìn)行攝像頭24小時(shí)不間斷監(jiān)控。4.3 緊急情況的響應(yīng)4.3.1 運(yùn)輸過程緊急情況的響應(yīng)：車輛故障等的發(fā)生，物流中心負(fù)責(zé)緊急啟動(dòng)事故處理事項(xiàng)。4.3.2 生產(chǎn)過程緊急情況的響應(yīng)：因突發(fā)的設(shè)備故障使生產(chǎn)無(wú)法進(jìn)行時(shí)，應(yīng)組織人員搶修。生產(chǎn)線上的設(shè)備修復(fù)后，要經(jīng)設(shè)備驗(yàn)證和衛(wèi)生清理、必要時(shí)進(jìn)行消毒后方可重新作業(yè)。4.3.3 當(dāng)突然停電、停汽、停水時(shí)，能采取有效措施進(jìn)行保存的產(chǎn)品，應(yīng)盡快保存，對(duì)無(wú)法采取有效措施保存的半成品、成品，應(yīng)作報(bào)廢處理。對(duì)于突然停電的，公司應(yīng)啟動(dòng)自備發(fā)電機(jī)進(jìn)行供電，保證重點(diǎn)工序生產(chǎn)用電。4.3.4 原料檢測(cè)結(jié)果顯示受到嚴(yán)重污染，會(huì)對(duì)消費(fèi)者健康造成傷害或失信危害時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)人員評(píng)估受影響的程度和范圍，并確定處置方式。4.3.5 政府部門監(jiān)督檢查顯示公司有失信行為、產(chǎn)品安全指標(biāo)不合格；國(guó)家或進(jìn)口國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中安全指標(biāo)發(fā)生變化；公司產(chǎn)品檢測(cè)不合格時(shí)。應(yīng)確定失信行為的范圍和不合格的產(chǎn)品范圍，采取信用修復(fù)，銷毀、回收不合格品等措施防止危害發(fā)生。誠(chéng)信工作小組分析失信原因，采取糾正措施。食品安全小組人員應(yīng)分析不合格的原因，必要時(shí)應(yīng)修改工藝、工藝參數(shù)、預(yù)期用途等。4.3.6 因有重大的顧客投訴或公司自查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有食用安全問題，并得到證實(shí)的，對(duì)未出廠的產(chǎn)品應(yīng)作隔離和標(biāo)識(shí)，根據(jù)實(shí)際情況作返工、銷毀處理或作它用，對(duì)于已出廠產(chǎn)品，啟動(dòng)質(zhì)量和食品安全管理體系的產(chǎn)品召回控制程序。程序名稱：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序編號(hào):第3頁(yè)/共3頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改4.3.7 當(dāng)公司從事誠(chéng)信管理、食品安全管理的主要管理人員或技術(shù)人員流失可能使誠(chéng)信管理體系、食品安全管理體系無(wú)法正常運(yùn)行時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)安排替代人員，必要時(shí)采取培訓(xùn)、招聘等形式保證體系正常運(yùn)行。4.3.8 火災(zāi)、工傷等緊急事故應(yīng)由辦歸口部門具體負(fù)責(zé)制訂詳細(xì)的火災(zāi)、工傷應(yīng)急預(yù)案。4.3.9 遇人為破壞時(shí)，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，必要時(shí)報(bào)告公安部門介入。4.3.10 遇食物中毒事故時(shí)，對(duì)食用的食物留樣送疾控部門化驗(yàn)，同時(shí)組織員工送中毒人員治療。4.4 緊急情況發(fā)生部門的領(lǐng)導(dǎo)或現(xiàn)場(chǎng)主管負(fù)責(zé)處理緊急情況，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、誠(chéng)信工作小組領(lǐng)導(dǎo)、突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)小組的領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表/食品安全小組組長(zhǎng)匯報(bào)，責(zé)任部門填寫應(yīng)急處理單。4.5 演練公司識(shí)別潛在的緊急情況，按發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性，適用時(shí)組織模擬演練，以驗(yàn)證本程序的有效性和人員能力。4.6 評(píng)價(jià)和修訂誠(chéng)信工作小組、食品安全小組應(yīng)定期對(duì)本程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)實(shí)際的變化、對(duì)緊急情況的處理和演練的結(jié)果對(duì)本程序進(jìn)行修訂。5 相關(guān)文件發(fā)生誠(chéng)信失信和產(chǎn)品不合格時(shí)的應(yīng)急預(yù)案質(zhì)量和食品安全管理體系程序文件應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序安全生產(chǎn)管理制度6相關(guān)記錄應(yīng)急處理單。程序名稱：監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序編號(hào):第1頁(yè)/共2頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改1 目的對(duì)可能具有失信影響的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量, 考核監(jiān)測(cè)誠(chéng)信績(jī)效、適用的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息，保證誠(chéng)信管理體系有效，失信受控。2 適用范圍適用于公司可能具有失信影響的誠(chéng)信因素。3 職責(zé)3.1 誠(chéng)信小組負(fù)責(zé)合規(guī)性情況監(jiān)控；3.2 采購(gòu)部、事業(yè)部負(fù)責(zé)原輔料采購(gòu)過程的監(jiān)控；3.3 生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程監(jiān)控；3.4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控；3.5 有簽約合同的各部門負(fù)責(zé)合同履約情況監(jiān)控；3.6 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)狀況監(jiān)控；3.7 人事部負(fù)責(zé)人力資源狀況、安全生產(chǎn)企業(yè)形象監(jiān)控；3.8 相關(guān)部門負(fù)責(zé)設(shè)備選購(gòu)、技改及監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備檢定及維護(hù)、環(huán)境保護(hù)的監(jiān)控。4 工作程序4.1 誠(chéng)信小組負(fù)責(zé)合規(guī)性情況：嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于食品行業(yè)的一切法律法規(guī)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的基礎(chǔ)和前提，無(wú)任何違反因素為本企業(yè)監(jiān)測(cè)和測(cè)量之標(biāo)準(zhǔn)。4.2 相關(guān)部門負(fù)責(zé)過程控制：通過對(duì)質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系運(yùn)行各過程的監(jiān)測(cè)，以證實(shí)各過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。4.3按質(zhì)量和食品安全管理體系產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量進(jìn)行控制；經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)的產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測(cè)。生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。4.4 銷售部門、采購(gòu)部、人事部等一切與合同有關(guān)的部門、人員必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同履行。程序名稱：監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序編號(hào)第2頁(yè)/共2頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改4.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)狀況：財(cái)務(wù)部對(duì)公司的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估測(cè)量，確保公司不出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4.6 辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)形象：企業(yè)形象監(jiān)測(cè)應(yīng)依據(jù)系統(tǒng)規(guī)則，從戰(zhàn)略性、民族性、個(gè)性化、整體性四個(gè)方面進(jìn)行測(cè)量。4.7 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備經(jīng)過檢定及維護(hù)：應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序的儀表進(jìn)行校準(zhǔn)。 各部門監(jiān)測(cè)和測(cè)量的具體項(xiàng)目和目標(biāo)見2011年度浙江古越龍山紹興酒股份有限公司監(jiān)測(cè)和測(cè)量項(xiàng)目和指標(biāo)。5 監(jiān)測(cè)頻率各項(xiàng)指標(biāo)每季度測(cè)量一次。6 測(cè)量結(jié)果對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果達(dá)不到要求的，要分析產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施。7 監(jiān)測(cè)記錄的管理外部檢測(cè)記錄由主管部門收集及歸檔，內(nèi)部監(jiān)測(cè)記錄由檢測(cè)部門負(fù)責(zé)收集并整理、裝訂及歸檔，見記錄控制程序。8 相關(guān)文件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)原輔材料標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)不合格品和潛在不安全產(chǎn)品控制程序記錄控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序9 相關(guān)記錄監(jiān)測(cè)和測(cè)量記錄程序名稱：不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序編號(hào)第1頁(yè)/共3頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改1 目的為了防止失信和消除實(shí)際和潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生；實(shí)現(xiàn)誠(chéng)信管理體系的有效改進(jìn)，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于本公司誠(chéng)信管理體系運(yùn)行過程活動(dòng)中出現(xiàn)的失信和不符合或潛在不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)的控制。3 職責(zé)3.1 誠(chéng)信體系工作小組是不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)的歸口管理部門。3.2 誠(chéng)信日常工作小組副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)、改進(jìn)措施的實(shí)施。3.3 責(zé)任部門負(fù)責(zé)落實(shí)不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)。4 工作程序4.1 改進(jìn)a、因組織依存于顧客，故必須以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客的要求是不斷變化的。為了提高顧客的滿意程度，就要不斷尋求誠(chéng)信管理體系過程進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)誠(chéng)信管理體系所設(shè)定的方針和目標(biāo)。b、改進(jìn)措施可以是日常漸進(jìn)的改進(jìn)活動(dòng)，也可以是重大的改進(jìn)活動(dòng)。4.1.1 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，是一個(gè)組織的永恒主題，應(yīng)考慮下列活動(dòng)：a、通過誠(chéng)信方針、目標(biāo)的建立，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)機(jī)制的氛圍與環(huán)境；b、通過數(shù)據(jù)分析，找出顧客的不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定以及失信風(fēng)險(xiǎn)等諸事項(xiàng)；c、利用內(nèi)部核查的結(jié)果來(lái)不斷發(fā)現(xiàn)誠(chéng)信管理體系的薄弱環(huán)節(jié)；d、利用糾正措施，尤其是預(yù)防措施，避免不符合的再發(fā)生或發(fā)生；e、當(dāng)企業(yè)針對(duì)失信風(fēng)險(xiǎn)和不符合的原因進(jìn)行整改后，企業(yè)的管理文件中程序名稱：不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序編號(hào):第2頁(yè)/共3頁(yè)編制： 批準(zhǔn):日期:第0次修改如果存在不再適應(yīng)的內(nèi)容時(shí)，企業(yè)應(yīng)確保對(duì)誠(chéng)信管理體系文件進(jìn)行必要的更改。4.1.2 糾正措施4.1.2.1 對(duì)不符合進(jìn)行識(shí)別、包括誠(chéng)信體系、產(chǎn)品行為等。首先糾正不符合，采取措施減少失信造成的影響；4.1.2.2 對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查。包括不符合的內(nèi)容、過程質(zhì)量異常通知單和顧客抱怨及失信