有限公司(小型)章程范本.doc

.*省XXX有限公司章程依據中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由XX和XXX共同出資設立XXX有限公司，經全體股東討論，并共同制訂本章程。第一章公司的名稱和住所第一條 公司名稱：*省XXX有限公司第二條 公司住所：*省XXXX第二章 公司經營范圍公司經營范圍：金屬制品的加工及銷售。公司經營范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國務院決定規(guī)定在登記前須經批準的項目的，應當在申請登記前報經國家有關部門批準。第三章公司注冊資本第三條公司注冊資本：人民幣叁佰萬元整第四章股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時間第四條 股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時間如下：股東姓名或者名稱出資額出資方式出資時間出資比例XXX240萬元貨幣2016.05.2280%XXX60萬元貨幣2016.05.2220%股東未按照出資表規(guī)定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任。第五條股東繳納出資后，必須經依法設立的驗資機構驗資并出具證明。第六條公司成立后，應向股東簽發(fā)出資證明書并置備股東名冊。第五章 公司的機構及其生產辦法、職權、議事規(guī)則第七條 公司股東會由全體股東組成，是公司的權利機構，行使下列職權： （一）決定公司的經營方針和投資計劃； （二）選舉和更換非由職工代表擔任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項； （三）審議批準執(zhí)行董事的報告； （四）審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告； （五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； （六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或減少注冊資金作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）對公司對外投資或者為他人提供擔保作出決議。 對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名。第八條首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，按照公司法規(guī)定行使職權。第九條股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議每2月召開一次。代表十分之一以上表決權的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。第十條 股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持；執(zhí)行董事不能履行職務或者不能履行職務的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。第十一條 股東會會議應對所議事項作出決議，股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。股東會會議由鼓動按照出資比例行使表決權。股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。股東會會議作出除前款以外事項的決議，須經代表二分之一以上表決權的股東通過。第十二條 公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，由XXX擔任。任期三年，由選舉產生。執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。第十三條 執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權：（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東的決議；（三）決定公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘副經理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；第十四條 對前款所列事項執(zhí)行董事作出決定時，應當采用書面形式，并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。第十五條 公司設經理一名，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經理對執(zhí)行董事負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施執(zhí)行董事決定；（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事決定聘任以外的責任管理人員；（八）執(zhí)行董事授予的其他職權。第十六條 公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事1人，由XXX擔任。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。 監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第十七條公司監(jiān)事行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；（五）向股東會會議提出草案；（六）依法對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；第十八條 監(jiān)事可以對執(zhí)行董事決定的事項提出質詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。第十九條 公司監(jiān)事行使職權所必須的費用，由公司承擔。第六章 公司的法定代表人第二十條 公司的法定代表人由執(zhí)行董事擔任。第七章 股權轉讓第二十一條 股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。 經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權。第二十二條 轉讓股權后，公司應當注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。對公司章程的該項修改不需要再由股東會表決。第二十三條 有下列情形之一的，對股東會該項決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權： （一）公司連續(xù)五年不向股東分配利潤，而公司該五年連續(xù)盈利，并且符合本法規(guī)定的分配利潤條件的； （二）公司合并、分立、轉讓主要財產的； （三）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現，股東會會議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。自股東會會議決議通過之日起六十日內，股東與公司不能達成股權收購協議的，股東可以自股東會會議決議通過之日起九十日內向人民法院提起訴訟。第二十四條 自然人股東死亡后，其合法繼承人繼承股東資格。第八章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度 第二十五條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度，并應在每個會計年度終了時制作財務會計報告，委托國家承認的會計師事務所審計并出具書面報告，并應于5天前送交各股東。 第二十六條 公司利潤分配按照公司法及有關法律、法規(guī)，國務院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。股東按照實繳的出資比例分取紅利。 第二十七條 公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務的會計師事務所由股東會決定。 第二十八條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。第九章 公司的解散事由與清算辦法 第二十九條 公司的營業(yè)期限為50年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。 第三十條公司有下列情形之一，可以解散： （一）公司營業(yè)期限屆滿； （二）股東會決議解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤消； （五）人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。公司營業(yè)期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續(xù)。第三十一條 公司經營管理發(fā)生嚴重困難，繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權百分之十以上的股東，可以請求人民法院解散公司。 第三十二條 公司因本章程第三十二條第一款、第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五）項規(guī)定解散時，應依公司法的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。 第十章董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務 第三十三條 高級管理人員是指本公司的經理、副經理、財務負責人。 第三十四條 董事、監(jiān)事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有 忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。 第三十五條 董事、高級管理人員不得有下列行為：（一）挪用公司資金； （二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲； （三）未經股東會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保； （四）未經股東會同意，與本公司訂立合同或者進行交易； （五）未經股東會同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業(yè)務； （六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有； （七）擅自批露公司秘密； （八）違反對公司忠實義務的其他行為。 第三十六條