借款協(xié)議.doc

_借款協(xié)議本協(xié)議由以下雙方于2019年【 】月【 】日在【 】簽訂：甲方（出借人）： 法定代表人：聯(lián)系地址：電話： 乙方（借款人）：身份證號：地址：電話：鑒于：1、甲方系系一家依據(jù)中華人民共和國法律規(guī)定登記成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司；乙方系依據(jù)中華人民共和國法律規(guī)定為完全民事行為能力和完全民事責(zé)任能力的自然人；2、甲乙雙方已于2019年【 】月【 】日簽署了 之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定甲方將其持有的【 】有限公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）的100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方；乙方為籌措資金用于收購目標(biāo)公司及維持目標(biāo)公司運(yùn)營，擬向甲方申請借款【 】萬元人民幣，甲方同意向乙方提供該筆借款。有鑒于此，甲乙雙方根據(jù)中華人民共和國合同法等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，當(dāng)在平等自愿、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，約定如下，以期共同遵守：第1條 借款甲方同意根據(jù)本協(xié)議的約定向乙方提供【 】萬元（大寫： 萬元整）人民幣的無息借款；乙方同意根據(jù)本協(xié)議的約定接受上述甲方安排的借款并用于收購目標(biāo)公司股權(quán)及維持目標(biāo)公司正常運(yùn)營。第2條 借款期限除發(fā)生本協(xié)議第3條約定的情形外，本協(xié)議項(xiàng)下的乙方向甲方借款的期限為拾（10）年，自本協(xié)議生效之日起算；借款的期限屆滿自動續(xù)期拾（10）年并且在每次屆滿時自動續(xù)期拾（10）年。雙方同意，未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方不得提前還款，如乙方主動將還款支付給甲方的不應(yīng)當(dāng)視為完成還款，甲方有權(quán)原路退還該等還款。第3條 還款3.1 還款提前到期約定在借款期限內(nèi)及任何延長的借款期限內(nèi)，乙方發(fā)生下列任意一情形，甲方有權(quán)通知乙方借款提前到期并要求乙方還款，乙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方還款通知根據(jù)甲方要求的還款方式和時間等安排償還借款：（1）乙方從甲方或甲方關(guān)聯(lián)公司處離職或被開除；（2）乙方死亡、無民事行為能力、限制民事行為能力；（3）乙方從事犯罪活動或牽涉犯罪活動，或者公安機(jī)關(guān)立案偵查；（4）乙方逾期履行其他債務(wù)或發(fā)生任何嚴(yán)重個人負(fù)債等情形導(dǎo)致可能乙方償還本協(xié)議項(xiàng)下的借款的能力；（5） 在中國法律允許的條件下，甲方可以直接不受限制地持有目標(biāo)公司所有股權(quán)且目標(biāo)公司業(yè)務(wù)可以繼續(xù)合法有效開展，并且甲方根據(jù)本協(xié)議第3.2條的約定收購了目標(biāo)公司100%股權(quán)；（6）甲方要求乙方將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給其指定的第三方或其他甲方認(rèn)為需要乙方提前清償借款的情形。3.2 甲乙雙方一致同意，在中國法律允許的前提條件下，甲方有權(quán)但無義務(wù)在任何時候購買或指定第三人購買乙方持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)（以下簡稱“購買權(quán)”）。一旦甲方發(fā)出行使購買權(quán)的書面通知，乙方應(yīng)當(dāng)立即按照甲方的要求和安排以當(dāng)時中國法律允許的最低價格將目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給指定的受讓方。3.3 還款方式雙方確定并同意，乙方只能采取下列方式償還本協(xié)議項(xiàng)下的乙方向甲方的借款：在借款到期或提前到期的情形下，乙方（或繼受人）應(yīng)根據(jù)甲方要求將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方或甲方指定的第三方，以其股權(quán)轉(zhuǎn)讓款償還本協(xié)議項(xiàng)下的借款。如因轉(zhuǎn)讓時的法律法規(guī)要求，導(dǎo)致目標(biāo)公司實(shí)際轉(zhuǎn)讓款高于本協(xié)議項(xiàng)下的借款的，則差額部分應(yīng)在法律允許的限度內(nèi)，應(yīng)當(dāng)作為利息或者資金占用成本，一并償還給甲方；如仍無法將差額部分完全償還給甲方的，則應(yīng)當(dāng)以其他甲方指定的方式將剩余款項(xiàng)支付給甲方。 3.4 雙方一致確認(rèn)并同意，僅在下列情形全部滿足后，方可視為乙方在本協(xié)議項(xiàng)下的還款義務(wù)履行完畢：（1）乙方已完全根據(jù)甲方的要求將目標(biāo)公司股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給了甲方或甲方指定的第三人；（2）乙方已將上款約定的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款償還給甲方或甲方指定的收款方；（3）乙方?jīng)]有違反本協(xié)議及附屬協(xié)議項(xiàng)下的約定。第4條 擔(dān)保4.1為擔(dān)保本協(xié)議項(xiàng)下還款義務(wù)的履行，乙方同意將其持有的目標(biāo)公司的全部股權(quán)質(zhì)押給甲方（以下簡稱“股權(quán)質(zhì)押”）。4.2 雙方確認(rèn)，除本協(xié)議項(xiàng)下的借款外，股權(quán)質(zhì)押所擔(dān)保的主債務(wù)還包括雙方于2019年【 】月【 】日簽署的獨(dú)家技術(shù)咨詢及服務(wù)協(xié)議、股東權(quán)利委托協(xié)議、獨(dú)家購買權(quán)協(xié)議等協(xié)議項(xiàng)下的乙方和/或目標(biāo)公司對甲方承擔(dān)的各項(xiàng)債務(wù)或義務(wù)。雙方同意，股權(quán)質(zhì)押具體事項(xiàng)以雙方簽署的股權(quán)質(zhì)押協(xié)議為準(zhǔn)。第5條 陳述與保證5.1 甲方陳述與保證如下：（1）甲方具有簽署及履行本協(xié)議項(xiàng)下的所有權(quán)利與權(quán)力，并經(jīng)過其內(nèi)部合法的授權(quán)手續(xù)。（2）甲方提供的借款資金來源合法合規(guī)。5.2 乙方保證與承諾如下：（1）其為完全民事行為能力人及完全民事責(zé)任能力人，無任何犯罪記錄，且具有從事本合同項(xiàng)下事項(xiàng)的所有資格，不存在任何妨礙本協(xié)議生效及乙方持續(xù)履行本協(xié)議義務(wù)的情形。（2）乙方簽署及履行本協(xié)議不違反任何對其有約束力或影響的法律法規(guī)的規(guī)定或政府批準(zhǔn)、授權(quán)及其他政府規(guī)定，也不違反其與第三方簽署的任何協(xié)議或作出的任何承諾。（3）截止本協(xié)議簽署日，乙方持有的全部或部分目標(biāo)公司股權(quán)無任何權(quán)利瑕疵，其股權(quán)上也未設(shè)置質(zhì)押等權(quán)利負(fù)擔(dān)，乙方也未向第三方發(fā)出轉(zhuǎn)讓全部或部分目標(biāo)公司股權(quán)的要約，或?qū)Φ谌绞茏屓炕虿糠帜繕?biāo)公司股權(quán)的要求作出承諾，也未簽署任何可能影響乙方股東權(quán)利的完整性、有效性、合法性的文件。（4）在本協(xié)議有效期內(nèi)，未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方不得在目標(biāo)公司股權(quán)上設(shè)置質(zhì)押等權(quán)利負(fù)擔(dān)或?qū)ν廪D(zhuǎn)讓全部或部分股權(quán)，也不得采取任何方式處置目標(biāo)公司股權(quán)；也不得簽署與前述事宜相關(guān)的法律文件或作出承諾，不得在股東會上作出同意前述事實(shí)及文件的同意或支持的意思表示。（5）在甲方要求提前履行償還義務(wù)時，立即配合簽署相關(guān)協(xié)議并償還借款；在甲方或甲方指定方受讓目標(biāo)公司股權(quán)時，立即配合相關(guān)方完成相應(yīng)的手續(xù)，包括但不限于簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議、解除股權(quán)質(zhì)押、召開股東會并在股東會上表決贊成該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓等。第6條 保密責(zé)任雙方應(yīng)對本協(xié)議及本協(xié)議的約定和存在及由此知悉的對方的所有非公開信息（即“保密信息”）保密，任何一方不得將保密信息透露給任何第三方，該第三方還包括了一方的親屬等；保密期限自本協(xié)議簽署之日起至甲方同意公開此等保密信息之日止。第7條 違約責(zé)任如一方違反本協(xié)議約定或者作出的承諾與保證不真實(shí)、不完整的均視為違約，違約方因違約行為給對方造成損失的，則違約方應(yīng)賠償對方所有經(jīng)濟(jì)損失。第8條 法律適用及爭議解決8.1本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議訂立、效力、解釋、履行、變更、終止、解除、爭議的解決以及未規(guī)定的事項(xiàng)，均遵照中華人民共和國大陸地區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。8.2因履行本協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議產(chǎn)生的任何爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽署地人民法院提起訴訟。第9條 其他9.1對本協(xié)議的任何變更、修改、補(bǔ)充，需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議，方可生效。本協(xié)議與雙方此前簽署的其他協(xié)議或者目標(biāo)公司章程沖突的，以本協(xié)議約定為準(zhǔn)。9.2 如果任何一方未行使或延遲行使本協(xié)議項(xiàng)下的某項(xiàng)權(quán)利，不構(gòu)成該方對此權(quán)利的放棄。9.3 本協(xié)議對雙方的繼受人均具有效力，未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方不得將本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)全部或部分進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。但乙方同意，甲方隨時可以將