人力資源戰(zhàn)略_資源戰(zhàn)略知識大全5

努力了的才叫夢想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進步。甘肅小三峽水電開發(fā)有限責任公司章 程目 錄第一章、總則 第2頁第二章、合資經(jīng)營公司 第2頁第三章、經(jīng)營的目的與范圍 第3頁第四章、投資總額和注冊資本 第4頁第五章、股東會 第5頁第六章、董事會 第7頁第七章、監(jiān)事會 第11頁第八章、經(jīng)營管理執(zhí)行機構 第13頁第九章、人事及勞動管理 第15頁第十章、黨組織 第16頁第十一章、工會組織 第17頁第十二章、財務會計和利潤分配 第17頁第十三章、終止和清算 第18頁第十四章、規(guī)章制度 第20頁第十五章、附則 第21頁第一章 總 則 第一條、為了在法人治理結構的框架內(nèi)，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，規(guī)范甘肅小三峽水電開發(fā)有限責任公司（以下簡稱：“公司”）的組織和行為，防范風險，保護公司、股東和債權人的合法權益，維護社會經(jīng)濟秩序，根據(jù)中華人民共和國公司法以及有關法律和法規(guī)，特修訂甘肅小三峽水電開發(fā)有限責任公司章程（以下簡稱：“本章程”）。第二章 合資經(jīng)營公司 第二條、公司名稱和住所 公司名稱：甘肅小三峽水電開發(fā)有限責任公司 公司的法定住所：甘肅省蘭州市敦煌路157號。 公司的法定代表人：董事長 胡剛。 第三條、合營各方 公司股東名稱和住所為： 1、國投電力公司（以下簡稱：“甲方”），在國家工商行政管理局登記注冊，其法定住所為：北京市西城區(qū)阜外大街7號，法定代表人：總經(jīng)理 劉建新。 2、甘肅省電力建設投資開發(fā)公司（以下簡稱：“乙方”），在甘肅省工商行政管理局登記注冊，其法定住所為：甘肅省蘭州市城關區(qū)中路子38號，法定代表人：總經(jīng)理 李建國。 3、甘肅省電力公司（以下簡稱：“丙方”），在甘肅省工商行政管理局登記注冊，其法定住所為：甘肅省蘭州市西津東路708號，法定代表人：總經(jīng)理 劉肇紹。 甲方、乙方和丙方合稱為各方。第四條、公司為有限責任公司。公司將以其資產(chǎn)向債權人承擔責任。各方以其向公司認繳的注冊資本為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任。第五條、按照國家法律，公司為企業(yè)法人。公司的一切活動受國家頒布的法律、法令和有關條例及規(guī)定的管轄。公司的合法權益受國家有關法律及規(guī)定的保護。 第六條、本章程獲股東各方批準之后，向甘肅省工商行政管理局辦理登記。公司實行獨立核算、自負盈虧、自主經(jīng)營。第三章 經(jīng)營的目的與范圍 第七條、公司的經(jīng)營目的是： 加強經(jīng)濟合作和技術交流，采用先進而適用的技術裝備和科學的經(jīng)營管理方法，以增加甘肅省的電力供應為主要目標，促進甘肅省經(jīng)濟的發(fā)展。 不斷提高公司的經(jīng)濟效益，并確保股東獲得合理的利潤。 第八條、公司的經(jīng)營范圍是： 開發(fā)、建設并經(jīng)營黃河流域的大峽、小峽和烏金峽等及其他電力項目，根據(jù)有關合同生產(chǎn)并銷售電力，開發(fā)經(jīng)營與電力相關的項目。第四章 投資總額和注冊資本第九條、公司大峽的投資總額為人民幣259946萬元，以后開發(fā)建設的項目由股東會批準的工程概算書中的投資總額確認。第十條、公司的注冊資本總額為人民幣24544萬元，各方均以人民幣現(xiàn)金方式出資。 1、甲方將認繳公司注冊資本總額的50，計人民幣12272萬元。 2、乙方將認繳公司注冊資本總額的30，計人民幣7363.2萬元。 3、丙方將認繳公司注冊資本總額的20，計人民幣4908.8萬元。 第十一條、各方承諾：認繳的出資額期限以股東會規(guī)定的時間為準。若有任何一方在到期日后，仍未能足額認繳其出資，除應必須補繳外，還按照差額部分每天萬分之五向公司繳納違約金。 第十二條、任何一方認繳一筆出資額后，根據(jù)會計師事務所作出的驗資報告，董事長簽發(fā)出資證明書。 1、出資證明書將載明下述事項：公司名稱、公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)的日期（登記日期）、出資者的名稱及其出資額、出資證明書的編號、出資日期以及發(fā)給出資證明書的日期。出資證明書應由公司蓋章。 2、簽發(fā)給任一方的出資證明書若遺失、被盜或損毀，該方應立即向董事會作書面報告?zhèn)浒?。董事會在審查及批準報告之后將授權董事長補發(fā)出資證明書給該方。 第十三條、任何一方就其對公司注冊資本的出資的全部或部分作出轉讓、出售、處置等均須按如下的規(guī)定辦理： 1、股東之間可以相互轉讓其全部出資或部分出資。 股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經(jīng)三分之二以上表決權的股東同意；不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。 經(jīng)股東同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權。 2、某一股東轉讓其出資，受讓方必須接受本章程規(guī)定的全部權利、義務并且嚴格履行。 3、某一股東因自身企業(yè)分立、合并、破產(chǎn)或被撤銷等情況造成該股東所占有的出資轉移時，這部分出資繼承人只能繼續(xù)履行本章程規(guī)定的義務，并按本章程規(guī)定享有權利。 4、股東轉讓出資、公司注冊資本變動時，須修訂本章程有關條款并向原登記機構辦理變更登記手續(xù)。第五章 股東會 第十四條、公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的權力機構。 第十五條、股東會對下列事項作出決議時，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過： 1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；2、批準建設項目工程概算書和工程竣工決算書；3、審議批準公司的利潤分配和彌補虧損方案； 4、審議批準公司：A、使用或分配法定公積金的方案；B、使用法定公益金的方案； 5、對公司注冊資本變動作出決議； 6、對發(fā)行公司債券作出決議； 7、對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議； 8、對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議； 9、對資產(chǎn)的轉讓、抵押或出具擔保、融資安排等事項作出決議； 10、修改公司章程等。 第十六條、股東會對下列事項作出決議時，下列事項必須經(jīng)代表二分之一以上表決權的股東通過： 1、選舉和更換董事，并決定有關董事的報酬事項； 2、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，并決定有關監(jiān)事的報酬事項； 3、審議批準董事會報告； 4、審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事的報告； 5、審議批準公司的年度財務預算和財務決算方案。 第十七條、股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。 第十八條、股東會會議分為定期會議和臨時會議。 定期股東會會議每年度召開二次。于每年度的三月份召開第一次會議，于每年度的九月份召開第二次會議。 任何一方有表決權的股東，三分之一以上董事或監(jiān)事，可以提議召開臨時會議。 股東會會議由董事會召集，董事長主持會議，董事長因故不能履行職務時，可由董事長授權副董事長或其他董事主持。 第十九條、召開股東會會議時，董事會秘書應當于會議召開十五日以前通知全體股東，并將會議文件于會議召開十日以前送達全體股東。 股東會應當對所議事項的決定作出會議決議，出席會議的股東代表應在會議記錄和會議決議上簽名確認。第六章 董事會 第二十條、董事會為公司經(jīng)營決策機構，對股東會負責，執(zhí)行股東會決議。 第二十一條、公司董事會由七名董事組成。名額安排如下： 1、三名董事由甲方推薦，其中一名為董事會董事長； 2、二名董事由乙方推薦，其中一名為董事會副董事長； 3、一名董事由丙方推薦； 4、另一名董事由公司員工民主選舉產(chǎn)生。 公司總經(jīng)理可以列席董事會會議。 董事會每屆任期為三年。董事任期屆滿，經(jīng)股東方推薦可連選連任。 第二十二條、下列事項須經(jīng)董事會五分之四的董事通過： 1、制訂公司的經(jīng)營方針和投資方案； 2、制訂公司注冊資本變動的方案； 3、制訂發(fā)行公司債券的方案； 4、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項的方案； 5、制訂資產(chǎn)的轉讓、抵押或出具擔保、融資安排的方案；6、制訂公司：A、使用或分配法定公積金的方案；B、使用法定公益金的方案。7、審議建設項目工程概算書和工程竣工決算書；8、建設項目的招投標工作，董事會可授權招投標領導小組實施，招投標結果需董事會確認。招投標領導小組主要由股東方、監(jiān)事會代表、設計、專家及公司代表等組成。 第二十三條、下列事項須經(jīng)董事會三分之二的董事通過： 1、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計師、財務負責人（財務部經(jīng)理）和董事會秘書，決定其報酬、獎懲事項； 2、制定公司的年度財務預算和財務決算方案； 3、制定公司的利潤分配和彌補虧損方案； 4、簽署、修訂、補充、重訂或以其他方式修改任何項目文件或融資文件； 5、審定期限超過一年、涉及單項金額超過人民幣二百萬元任何合同； 6、制定根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，所提出的按原貸款償還計劃表提前還款或貸款展期，以及新增或減少各種貸款的方案； 7、審定非電力購買與銷售合同所規(guī)定的電力銷售； 8、在股東會授權下，審定對通常業(yè)務情況之外出售或處理設備或其他資產(chǎn)，而且交易涉及的資產(chǎn)額每筆在人民幣三十萬元以內(nèi)或每年在人民幣一百萬元以內(nèi)； 9、批準員工薪金、福利和獎金方案； 10、批準公司的勞動計劃及勞動人事制度或對其所作的任何修改方案（包括公司的員工培訓方案等）； 11、審議批準內(nèi)部管理機構的設置方案或調(diào)整方案； 12、決定公司投保的保險金額以及險種； 13、決定為公司聘請任何注冊會計師、注冊審計師、律師、財務或法律顧問、以及專家等； 14、審議批準到對外投資企業(yè)的董事和監(jiān)事的委派、調(diào)整或更換； 15、公司基本管理制度的建立或修改；16、可就公司某些重大事項或董事會文件的準備等，董事會可組織工作小組或專門委員會進行調(diào)研和討論，并向董事會提交建議或報告。17、董事會考慮進行的所有其他事務須經(jīng)董事會批準的。 第二十四條、在本章程第二十二條和第二十三條的規(guī)定內(nèi)，董事會的任何一位董事均無權在未經(jīng)董事會授權下，采取任何對公司有約束力的行動。 第二十五條、總經(jīng)理將制定的基本管理制度報董事會批準，并確保這些制度為公司所有人員遵守。 第二十六條、董事長是公司的法人代表。若董事長因故不能履行其職責，則由副董事長代替董事長履行職責，直至董事長恢復履行其職責或任命新的繼任人。 第二十七條、每一位股東代表、董事和監(jiān)事因直接參與股東會、董事會和監(jiān)事會會議，或公司業(yè)務而發(fā)生的包括在董事會預先批準的預算中的旅費和住宿費由公司支付。 第二十八條、董事會會議應由董事本人參加，董事會會議的法定人數(shù)不少于五人。董事會會議每年至少舉行二次。董事會會議由董事長負責召集并主持，董事長因故不能履行職務時，可由董事長授權副董事長或其他董事召集并主持。 第二十九條、董事會可以書面決議形式代替董事會會議，條件是該決議須送交給每位董事，并按本章程有關之規(guī)定，作出該類決定所需要通過的董事人數(shù)。該類書面決議須交公司存檔。 第三十條、董事長將對每次定期董事會會議的議程作出安排。會議議程和必備文件應在該會議召開前十天送達每位董事。 第三十一條、至少有三名董事書面提議可要求召開董事會臨時會議。除特殊情況外，董事長應至少在董事會任何會議前十天通知每位董事（包括會議議程）。 第三十二條、董事會將聘任一名董事會秘書為每次會議準備完整、準確的原始會議記錄和會議紀要，經(jīng)全體出席的董事或代理人簽字后送交公司存檔。 董事會秘書應定期向全體董事通報董事會決議的執(zhí)行情況。 第三十三條、董事因故不能出席董事會會議，可以書面委托代理人出席會議，并在會上代其表決。委托書應在會議召開時或之前遞交董事長。董事如屆時未出席也未委托代表出席董事會會議，則被視作對該會議的棄權。第七章 監(jiān)事會 第三十四條、公司設立監(jiān)事會，監(jiān)事會對董事會成員和總經(jīng)理等管理人員行使監(jiān)督職能，為公司經(jīng)營活動的監(jiān)督機構。 第三十五條、監(jiān)事會由四名監(jiān)事組成，名額安排如下： 1、股東各方各推薦一名監(jiān)事，其中由甲方推薦的監(jiān)事為監(jiān)事會召集人； 2、另一名由公司員工民主選舉的員工代表擔任。 董事、總經(jīng)理、總會計師和財務負責人（財務部經(jīng)理）不得兼任監(jiān)事。 監(jiān)事任期每屆為三年，可連選連任。 第三十六條、監(jiān)事會行使下列職權： 1、檢查公司財務狀況； 2、檢查股東會議決議執(zhí)行情況； 3、監(jiān)督董事、總經(jīng)理等管理人員有無違反法律、法規(guī)、公司章程的行為； 4、當董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時，監(jiān)事有權要求董事和總經(jīng)理予以糾正； 5、提議召開臨時董事會； 6、公司章程規(guī)定的其他職權； 監(jiān)事列席董事會會議。 第三十七條、監(jiān)事會對股東會負責，并定期或不定期向股東會報告工作。 監(jiān)事會會議應由監(jiān)事本人參加，監(jiān)事會會議每年至少舉行二次。 監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會會議，可以書面委托代理人出席會議，并在會上代其表決。委托書應在會議召開時或之前遞交召集人。監(jiān)事如屆時未出席也未委托代表出席監(jiān)事會會議，則被視作對該會議的棄權。 第三十八條、監(jiān)事會的決議必須經(jīng)應三分之二以上監(jiān)事同意方可作出。 第三十九條、監(jiān)事會行使職權時，經(jīng)股東會同意可以委托注冊會計師、注冊審計師等專業(yè)人員協(xié)助，聘用費用由公司承擔。第八章 經(jīng)營管理執(zhí)行機構 第四十條、公司設總經(jīng)理一名；副總經(jīng)理二至三名；總工程師、總會計師和財務負責人（財務部經(jīng)理）各一名。總經(jīng)理對董事會負責。副總經(jīng)理、總工程師、總會計師和財務負責人（財務部經(jīng)理）協(xié)助總經(jīng)理進行工作。 第四十一條、總經(jīng)理在本章程規(guī)定和董事會授權內(nèi)主持公司的日常經(jīng)營和管理工作。 第四十二條、總經(jīng)理由董事長商股東各方后提名，由董事會聘任。副總經(jīng)理、總工程師、總會計師和財務負責人（財務部經(jīng)理）可由股東方推薦經(jīng)總經(jīng)理提名后，由董事會考核并聘任。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計師和財務負責人（財務部經(jīng)理）（以下簡稱：“經(jīng)理人”）的任期為三年。 第四十三條、如果經(jīng)理人中擔任某個職位的人不能繼續(xù)工作、退休或被董事會解聘，該職位按第四十二條之規(guī)定提名繼任者，由董事會聘任。 第四十四條、公司的經(jīng)理人未經(jīng)董事會批準不得受聘于其他經(jīng)濟組織，或參與其他經(jīng)濟組織的任何與公司利益相沖突或相競爭的經(jīng)濟活動。如此款情況發(fā)生，董事會可在任何時候撤換經(jīng)理人。 第四十五條、總經(jīng)理將行使和履行本章程或董事會授予的權力和賦予的責任，包括下列的權力和責任： 1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； 2、組織實施已經(jīng)批準的公司年度經(jīng)營計劃和財務預算； 3、擬訂公司內(nèi)部管理機構設置或調(diào)整方案；4、擬訂員工薪金、福利和獎金方案；5、擬訂公司的勞動計劃及勞動人事制度或對其所作的任何修改方案（包括公司員工培訓方案等）；6、擬訂公司的基本管理制度； 7、制定公司具體規(guī)章制度； 8、向董事會提請聘任（可由股東方推薦）副總經(jīng)理、總工程師、總會計師和財務負責人（財務部經(jīng)理）或解聘； 9、在董事會明確授權的范圍內(nèi)代表公司處理外部事務和簽署合同； 10、要經(jīng)過董事會授權，方可購買、出售、租賃、抵押、質押或以其他方式處置公司任何固定資產(chǎn)或設備； 11、招聘、懲戒及解雇公司員工（經(jīng)理人和董事會秘書除外），并決定他們各自的義務和責任； 12、經(jīng)股東會批準的公司財務預算中的的正常開支； 13、本章程和董事會授予的其他權利， 總經(jīng)理列席董事會。 第四十六條、總經(jīng)理將按季度或根據(jù)董事會決定，經(jīng)常地向董事會匯報有關的業(yè)務情況。這些業(yè)務情況包括： 1、生產(chǎn)經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況； 2、生產(chǎn)經(jīng)營的財務結果； 3、生產(chǎn)技術狀況及成果（可包括經(jīng)濟調(diào)度、水文情況等月度分析）； 4、公司產(chǎn)品及服務的質量和數(shù)量； 5、公司目前生產(chǎn)經(jīng)營中所需的材料和服務的供應、使用和可獲得性的狀況； 6、與政府機構及其他經(jīng)濟組織的協(xié)調(diào)關系； 7、現(xiàn)存實質性問題及其解決措施； 8、其他可能影響到公司的經(jīng)營或贏利的任何重要事項。 第四十七條、除非本章程另有規(guī)定，董事會將按經(jīng)理人和董事會秘書的勞動合同所定的條件，決定公司經(jīng)理人和董事會秘書的任期、職責、報酬、福利、其他利益和事項，并有權解聘經(jīng)理人和董事會秘書。第九章 人事及勞動管理 第四十八條、公司擬訂的勞動計劃（包括公司員工人數(shù)、定級和定崗）應由董事會批準?？偨?jīng)理在必要時可修訂勞動計劃，并提交董事會批準。 第四十九條、公司的勞動和人事制度將由總經(jīng)理制定并須經(jīng)公司董事會批準。這些政策必須符合國家公布的法律、法規(guī)和條例： 1、總經(jīng)理在招聘公司員工時應以考試為基礎，實行擇優(yōu)錄取。公司可從國內(nèi)任何地方招聘符合資格的員工。所有員工應有試用期，除了由董事會聘任的經(jīng)理人和董事會秘書外，總經(jīng)理有權解雇員工。 2、公司全體員工的工資薪金、福利或津貼的確定和變動，由董事會決定，并需符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定，而且要考慮到公司的盈利狀況。 3、公司經(jīng)理人和董事會秘書的工資、獎金將由董事會決定和調(diào)整?？偨?jīng)理給予員工的所有獎金，不論何種崗位的員工都應該根據(jù)實際業(yè)績，依照考核辦法來發(fā)放。 4、公司將積極創(chuàng)造條件對員工實施各種形式的培訓方案。同時也為培訓員工而付出巨大人力成本，如果這些人員在接受培訓后不久即轉到其他企業(yè)，將會造成公司人力資源的巨大損失。因此，公司在本條款規(guī)定下不應使接受培訓的員工在其勞動合同期內(nèi)離開公司（其他原因解聘的除外）。 第五十條、公司將與員工直接簽訂勞動合同，或根據(jù)法律規(guī)定與代表員工的有關單位簽訂集體勞動合同，并將該類合同提交當?shù)貏趧硬块T備案。公司經(jīng)理人和董事會秘書的招聘、報酬、福利、津貼由董事會決定。 第五十一條、對違反公司規(guī)章制度或勞動紀律的員工，公司有權給予有關人員警告、記過和降薪處分；情節(jié)嚴重者，公司有權根據(jù)有關法律、法規(guī)和公司制度予以解聘。 第五十二條、公司將根據(jù)適用法律，制定公司的勞動管理條例。這些條例將主要包括管理人員和員工的招聘條件、崗位職責、工資、勞保、處罰和解聘等方面的內(nèi)容。第十章 黨組織 第五十三條、為了加強黨組織在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中的監(jiān)督和保證作用，公司成立黨群工作部，負責黨務、共青團、婦聯(lián)等具體工作。 第五十四條、公司中中國共產(chǎn)黨基層組織的活動，依照中國共產(chǎn)黨黨章辦理。第十一章 工會組織 第五十五條、按照國家的法律規(guī)定，公司成立工會。 第五十六條、公司工會組織將代表員工的利益。工會將按照有關法律維護員工的權益，協(xié)助公司合理地使用公司的福利及獎勵基金，開展文藝體育活動，教育員工遵守勞動紀律及努力完成公司的各項經(jīng)濟任務。 第五十七條、公司通過職工代表大會等形式，實現(xiàn)民主管理。第十二章 財務會計和利潤分配 第五十八條、公司按月度、季度和年度向董事會呈交，編制的資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、財務分析報告等，以及其他補充資料，并按年呈交經(jīng)審計的財務報表（包括資產(chǎn)負債表及損益表）。按有關規(guī)定的要求，公司還將按月度、季度和年度向當?shù)刎敹惒块T等提供財務報表。 第五十九條、公司將根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和財務會計制度的規(guī)定，結合公司實際情況制訂財務會計制度，并在提交董事會批準后報送當?shù)赜嘘P的財稅部門備案。并滿足下列條件： 1、進行完整、及時和準確的財務記錄并核算，公正地反映出公司的生產(chǎn)經(jīng)營過程； 2、保持一個足以提供合理保障的內(nèi)部會計管理制度； 3、建立保衛(wèi)制度，包括定期盤點存貨，以防止未經(jīng)授權之人侵害公司的財產(chǎn)； 4、公司財政年度由公歷每年的1月1日起至12月31日止； 5、公司的財務會計將以人民幣作為記帳本位貨幣。 6、公司應根據(jù)國家的法律、法規(guī)及本章程之規(guī)定：每年自公司稅后利潤中提取利潤的10%作為法定公積金，法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提??；法定公益金的提取比例為5%。 第六十條、對公司稅后及支付法定公積金和法定公益金后的利潤，可按照股權比例向各方進行分配。 公司利潤每年分配二次。第一次為9月份進行上半年實現(xiàn)利潤的預分；第二次為公司的財務決算后可分配的稅后的利潤。第十三章 終止和清算 第六十一條、若出現(xiàn)下列情況，公司應在最先出現(xiàn)的一種情況時予以解散： 1、因出現(xiàn)電力購買與銷售合同終止事件而致使股東會批準終止合同； 2、由于不可抗力事件的持續(xù)，經(jīng)股東會批準終止。 第六十二條、若公司的資產(chǎn)需要清算，董事會應提出清算程序、原則，并按股權比例決定清算小組的成員，且將上述事項提交給公司的股東會批準以及對該清算進行監(jiān)督