某公司質量環(huán)境管理程序文件

第 二 部 分程 序 文 件編號：HL-QES程 序 文 件依據(jù)：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標準編制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996受控狀態(tài)：版本號/修改狀態(tài)： A/0分發(fā)號： 年月日 發(fā)布 年月日實施北京惠利有限公司批準頁程 序 文 件依據(jù)：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標準編制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996編制：年月日審核：年月日批準：年月日程序文件目錄序號文件名稱編號1文件控制程序HL-CX-4-012記錄控制程序HL-CX-4-023管理評審控制程序HL-CX-5-014法律法規(guī)與其他要求獲取、識別和更新程序HL-CX-5-025資源管理程序HL-CX-6-016能源綜合利用管理程序HL-CX-6-027與顧客有關的過程控制程序HL-CX-7-018生產過程控制程序HL-CX-7-029產品開發(fā)管理程序HL-CX-7-0310信息交流管理程序HL-CX-7-0411監(jiān)視和測量控制程序HL-CX-8-0112內部審核程序HL-CX-8-0213不合格品控制程序HL-CX-8-0314數(shù)據(jù)分析控制程序HL-CX-8-0415改進、糾正和預防措施控制程序HL-CX-8-0516環(huán)境因素識別、評價與更新程序HL-CX-8-0617應急準備和響應程序HL-CX-8-0718廢棄物管理程序HL-CX-8-08修改頁文件更改記錄序號修改日期修改章節(jié)條款修改頁碼修改依據(jù)（修改通知單號）修改人簽字驗證人簽字備注1、文件控制程序北京惠利有限公司文件控制程序章 節(jié) 號：HL-CX-4-01版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/41目的對公司范圍內與質量管理體系和環(huán)境管理體系有關的文件進行有效控制，確保在各個部門、各個場所可獲得相應文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預期使用。2適用范圍本程序適用于本公司所有與質量、環(huán)境管理體系有關的文件，包括外來文件的控制。3職責31綜合辦公室負責本程序的組織實施。負責全公司范圍內體系運行文件分類、發(fā)放、管理、歸檔及組織評審，負責本部門范圍內的文件編制。32技術開發(fā)處負責技術性文件和生產作業(yè)文件的編制以及本部門的文件控制。其他部門負責本部門范圍內文件的編制及本部門文件控制。4工作程序41質量、環(huán)境體系文件包括：a、 QEM手冊 一級文件；b、 程序文件 二級文件；c、 作業(yè)文件 三級文件（如作業(yè)指導書、任務書、計劃書、操作規(guī)程、制度規(guī)范、標準等）；d、 記錄（如數(shù)據(jù)報告、信息單、過程活動記錄、各種記錄表格等）。42文件的編號421文件的編號按文件層次遞進，易于查閱和檢索。文件編號由綜合辦公室統(tǒng)一規(guī)定具有統(tǒng)一性標識。文件編號由公司名稱代號、文件代號、章節(jié)條款號、順序號幾組成。順序號從01開始。a、QEM手冊編號 章節(jié)號手冊代號公司名稱代號北京惠利有限公司文件控制程序章 節(jié) 號：HL-CX-4-01版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/4例：HL-QES-8.1表示惠利有限公司質量、環(huán)境管理體系手冊第8章第1節(jié)b、程序文件編號 順序號章節(jié)號程序文件代號公司名稱代號例：HL-CX-6-03表示惠利有限公司程序文件第6章第3個程序文件c、作業(yè)文件編號 順序號 部門代號例：JK-02表示技術開發(fā)處第2號作業(yè)文件部門代號設定：BG綜合辦公室 JK技術開發(fā)處 GX供銷處 SC生產處CW財務處422文件的版本號和修改狀態(tài)號版本號以A、B、C字母表示修改狀態(tài)號0、1、2、3、4表示頁碼以第頁/總頁數(shù)表示（如頁碼：1/3 表示該文件共3頁此為第1頁）當文件更改或修訂后要相應變動文件的版本號和修改狀態(tài)號，以便于識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)，確保在使用處可獲得相應有效版本。43文件的批準a、 質量、環(huán)境管理體系手冊QEM手冊由管理者代表審核，總經理批準；b、 程序文件由管理者代表負責審核，總經理批準；北京惠利有限公司文件控制程序章 節(jié) 號：HL-CX-4-01版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/4c、 作業(yè)文件由部門負責人審核，主管領導審批；d、 技術性文件由技術開發(fā)處負責人審核，總經理批準；e、 各部門相關文件由部門負責人批準；f、 外來文件由管理者代表審批其適用性；g、 必要時對文件進行評審與更新，需經再次批準。文件評審由綜合辦公室負責組織，對現(xiàn)有體系文件須定期評審，每年至少一次。44文件的更改和作廢必要時對文件進行更改。要填寫文件更改申請/審批單，并保留更改內容的記錄。441手冊和程序文件由綜合辦公室負責組織實施更改，由管理者代表審核，總經理批準。442作業(yè)文件的更改由各相應部門負責人批準后，再由各部門指定人員進行更改。443所有被更改的原文件必須由相應部門收回，進行統(tǒng)一管理，以確保有效文件的唯一性。綜合辦公室每年11月底組織相關人員對現(xiàn)有體系文件進行全面評審，因評審或其他原因對文件的修改，文件發(fā)布前應再次批準。444文件更改后，與更改文件相關的其他文件應同時進行更改，以保證文件的統(tǒng)一性和協(xié)調性。445文件的更改，分為換頁、插頁和章節(jié)更改。446文件經多次更改，或文件需進行大幅度更改時，應進行換版，原版文件即時作廢，換發(fā)新版本。447文件更改應由該文件的原審批部門進行審批，做相應修改，若由其他部門進行修改時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的背景文件資料。448文件更改應在文件更改申請/審批單上記錄文件修改內容，修改日期和更改原因、更改生效時間，同時做現(xiàn)行修訂狀態(tài)標識。449作廢文件由綜合辦公室按原文件發(fā)放/回收登記表中登記發(fā)放的范圍收回原版并記錄，并在作廢文件上加蓋“作廢”印章，填寫文件銷銷毀留用登記用登記表，經主管領導批準后，統(tǒng)一銷毀。需做資料保存的作廢文件，加蓋“作廢保留”印章后方可留用。4410作廢文件要及時從發(fā)放和使用場所收回，確保文件現(xiàn)行有效。45文件的發(fā)放和領用451受控文件的發(fā)放要加蓋“受控”印章，經批準后，按規(guī)定發(fā)放范圍發(fā)放，確保體系運行的各個場所獲得相應有效文件。北京惠利有限公司文件控制程序章 節(jié) 號：HL-CX-4-01版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/4452文件領用者在文件發(fā)放/回收登記表簽字后，領取標有分發(fā)號的受控文件，并填寫文件收文登記表。分發(fā)號由年代號和順序號組成。453文件領用者的文件嚴重破損影響使用時，應向綜合辦公室申請辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分號仍沿用原文件的分發(fā)號，綜合辦公室將破損文件收回時，必須填寫文件銷毀/留用登記表。454當文件持有者的文件丟失后，應向綜合辦公室辦理申請領用手續(xù)，但必須在食用申請中做出說明，綜合辦公室在補發(fā)文件在原文件編號前加“補”字樣以示區(qū)別。46外來文件的控制a、 對外來文件由主管部門填寫外來文件適用性審批表；b、 經審批適用的外來文件，由主管部門控制分發(fā)并填寫文件發(fā)放/回收登記表；c、 對失效、過期的外來文件，主管部門要及時收回，按作廢文件處理。47文件的管理471綜合辦公室是公司文件管理的主管部門，負責手冊、程序文件的發(fā)放、回收、更改控制，負責建立公司受控文件清單并對全公司的文件進行監(jiān)督管理。對于受控文件應定期公布受控文件清單，以識別現(xiàn)行使用文件的狀態(tài)。凡屬受控文件均由綜合辦公室統(tǒng)一備案檔（包括軟盤、光盤、錄相、錄音帶等）。各部門應建立本部門的受控文件清單。各部門間的文件移交填寫文件移交目錄。472文件的借閱和復制特殊情況需要借閱時，到該文件的主管部門辦理，并填寫文件借閱登記表，不得帶走，不得擅自復印。需要增發(fā)時，由文件發(fā)放部門按本程序45文件的發(fā)放和領用執(zhí)行。473本程序涉及的記錄執(zhí)行記錄控制程序。5相關文件51記錄控制程序6記錄61文件發(fā)放/回收登記表62文件收文登記表63文件更改申請/審批表64文件銷毀/留用登記表65文件借閱登記表66受控文件清單67外來文件適用性審批表68文件移交目錄2、記錄控制程序北京惠利有限公司記錄控制程序章 節(jié) 號：HL-CX-4-02版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/21目的對質量和環(huán)境管理體系記錄進行有效地管理和控制，用以提供本公司的質量和環(huán)境管理體系有效運行的證據(jù)，并為公司的產品實現(xiàn)和環(huán)境管理的可追溯性、改進、糾正和預防措施提供依據(jù)，為文件修改提供依據(jù)。2適用范圍本程序適用于公司內質量、環(huán)境管理體系中各種記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制。3職責31綜合辦公室為本程序的主管部門，負責本公司質量、環(huán)境管理體系記錄的管理和歸檔。監(jiān)督檢查各部門對本程序的招待情況，并組織相關部門解決本程序運行中發(fā)現(xiàn)的問題。32各職能部門和車間負責本部門范圍內的體系運行記錄的填寫、收集，做好本部門記錄的管理和保存，并定期歸檔上交綜合辦公室。33記錄填寫人應嚴格按本程序規(guī)定要求填寫記錄，保證記錄的真實性、準確性和及時性。4工作程序41記錄的種類記錄的種類主要包括：培訓記錄、檢驗報告、試驗報告、評審報告、審核報告、事故報告、不合格復審報告、有關法律法規(guī)信息、質量、環(huán)境管理體系運行記錄等。42記錄的形式紙張?zhí)顚懀ㄆ?、表格、圖表、報告等形式）或電子郵件、軟盤、光盤等形式。43記錄填寫要求字跡清楚、內容真實、完整準確、填報及時。當需要修改或發(fā)生錯誤時，在被修改的內容上劃一道橫線，并在上面填寫新的內容，必要時相關人員簽字或蓋章。44記錄的標識441一般以記錄、表格名稱、編號或代碼來表示。對外來的與體系有關的記錄可直接引用“原有標識”。442記錄的編號方法如下圖所示，由記錄代號、章節(jié)號、程序文件號、順序號組成。順序號從01開始。綜合辦公室負責記錄的統(tǒng)一編號。北京惠利有限公司記錄控制程序章 節(jié) 號：HL-CX-4-02版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/2 順序號程序文件代號 記錄代號例：JL-CX-7-01-02表示本公司程序文件第7章第1個程序文件中第2號記錄45記錄的檢索451記錄的編目綜合辦公室為記錄的主管部門，負責編制本公司的質量、環(huán)境記錄清單，做好歸檔管理。各部門負責編制本部門的質量、環(huán)境記錄清單，各職能部門定期將有關記錄整理交綜合辦公室歸檔，并填寫質量、環(huán)境記錄交接登記表。記錄交接登記表內容包括：序號、記錄編號、記錄名稱、數(shù)量、填寫部門、保存期限等。452記錄的歸檔記錄的保存部門半年進行一次整理、歸檔。453按照記錄的編號、編目、部門或記錄名稱到辦公室進行索。46記錄的貯存和保護各相關部門定期收集，專人負責保管。紙張書寫的記錄貯存應防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，計算機和軟盤存放的記錄應專人控制，注意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。記錄的借閱要填寫文件借閱登記表，必要時經部門負責人或主管領導批準。47記錄的處置471記錄的銷毀參照文件控制程序中4.4.9執(zhí)行。472質量、環(huán)境管理體系記錄的保存期限一般為3年。專業(yè)性記錄保存期限按國家、行業(yè)有關規(guī)定執(zhí)行。5相關文件51文件控制程序6記錄61質量、環(huán)境記錄清單62質量、環(huán)境記錄交接登記表63文件借閱登記表64文件銷毀/留用登記表3、管理評審控制程序北京惠利有限公司管理評審控制程序章 節(jié) 號：HL-CX-5-01版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/31目的按策劃的時間間隔評審質量、環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對公司QEM體系的管理評審。3職責31總經理主持管理評審活動，審批評審批報告。32管理者代表負責向總經理報告質量、環(huán)境管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告。33綜合辦公室負責編制年度管理評審計劃，報管理者代表審核，總經理批準后執(zhí)行。34各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關評審所需的資料，負責對評審后的改進、糾正和預防措施進行實施，并填寫改進、糾正和預防措施實施情況報告。35綜合辦公室負責改進、糾正和預防措施跟蹤和驗證并保存其記錄。4工作程序41管理評審計劃411公司每年至少進行一次管理評審，時間不超過12個月，可結合內審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。412綜合辦公室于每次管理評審前半個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核、總經理批準，管理評審計劃主要內容包括：a、 評審時間；b、 評審目的c、 評審范圍及評審重點；d、 參加評審部門（人員）；e、 評審準則/依據(jù)；f、 評審內容。413當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：北京惠利有限公司管理評審控制程序章 節(jié) 號：HL-CX-5-01版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/3a、 公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b、 發(fā)生重大質量、環(huán)境事故或顧客有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c、 當法律法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d、 當環(huán)境因素及重大環(huán)境因素變化時；e、 市場需求發(fā)生重大變化時；f、 即將進行第二、第三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時；g、 審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時。42管理評審輸入管理評審輸入應包括以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：a、 審核的結果、包括第一方、第二方、第三方質量、環(huán)境管理體系審核的結果；b、 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結果及與顧客溝通的結果等；c、 過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果；d、 改進、預防和糾正措施的實施狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；e、 以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性；f、 可能影響質量、環(huán)境管理體系的變化，包括內外環(huán)境條件變化，如法律法規(guī)的變化、新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；g、 QEM體系運行狀況，包括方針、目標的適宜性和有效性，管理方案是否可行，目標、指標是否需要調整，是否滿足未來質量、環(huán)境管理的需要。43評審準備431評審前半個月，綜合辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質量、環(huán)境管理體系運行情況并提交本次管理評審計劃，由管理者代表審核、總經理批準。432綜合辦公室負責根據(jù)評審要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。433綜合辦公室向參加評審的人員發(fā)放管理評審通知單及本次評審計劃和有關資料。434各相關部門負責準備本部門有關的評審所需資料。44管理評審會議北京惠利有限公司管理評審控制程序章 節(jié) 號：HL-CX-5-01版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/3a、 經理主持評審會議；b、 各部門負責人和有關人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出改進、糾正和預防措施，確定責任部門和整改時間；c、 管理者代表匯體系運行情況及改進方案的要求和建議；d、 總經理對所涉及的評審內容做出結論。45管理評審輸出451管理評審的輸出應包括以下方面：a、 質量管理體系、環(huán)境管理體系及其過程的改進，包括對QE方針、目標、組織結構過程控制等方面的評價；b、 與顧客要求有關的產品的改進，對現(xiàn)有產品符合要求（質量的、環(huán)境的）的評價；c、 資源需求等。452會議結束后，綜合辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫管理評審報告，經管理者代表審核，總經理批準后，發(fā)至相應部門，并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。46改進、糾正和預防措施的實施和跟蹤驗證綜合辦公室根據(jù)改進、糾正和預防措施控制程序的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。47如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行文件控制程序。48管理讕審產生的相關的記錄應綜合辦公室按記錄控制程序記錄并保存，包括管理評審計劃、各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5相關文件51改進、糾正和預防措施控制程序52文件控制程序53記錄控制程序6記錄61管理評審計劃62管理評審報告63管理評審報告64改進、糾正和預防措施實施情況報告4、法律法規(guī)與其他要求獲取、識別和更新程序北京惠利有限公司法律法規(guī)與其他要求獲取、識別和更新程序章 節(jié) 號：HL-CX-5-02版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/11目的建立獲取、識別、更新法律法規(guī)與其他要求的渠道，確保本公司的活動、產品和服務過程符合相關法律法規(guī)和其他要求。2適用范圍適用于本公司質量和環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍3職責31技術開發(fā)處負責法律法規(guī)及相關要求的識別、獲取和更新，并制定公司適用的法律法規(guī)清單，將信息傳遞到各相關部門，并確保實施。32綜合辦公室負責法律法規(guī)及相關要求的存檔。33各部門負責本部門的法律法規(guī)的識別及收集，制定適用的本部門的法律法規(guī)清單，并經本部門領導審批。34管理者代表負責對法律法規(guī)進行適用性審批。4工作程序41技術開發(fā)處通過與國家、地區(qū)及行業(yè)主管部門、刊物及其他途徑獲取相關法律法規(guī)與其他要求的文件。42技術開發(fā)處與相關部門確定其適用性，制定適用法律法規(guī)和其他要墳一覽表主管領導審批后發(fā)送至各相關部門。43各相關部門制定本部門相應的法律法規(guī)和其他要求的清單，結合程序文件和作業(yè)指導書組織學習相關內容，并按相關要求執(zhí)行。44綜合辦公室將本公司的相關資料存檔。各部門將本部門的資料予以保存。45文件的發(fā)布保存按文件控制程序執(zhí)行，有關記錄按記錄控制程序執(zhí)行。46若有法律法規(guī)與其他要求更新或廢止時，對更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進行識別并審批其適用性。47技術開發(fā)處將本公司的適用法律法規(guī)與其他要求一覽表報管理者代表審批。48技術開發(fā)處每半年按本程序41要求查代獲取一次，如需要或必要時招待本程序4247，確保法律法規(guī)的適時更新并適用。5相關文件51文件控制程序52記錄控制程序6記錄61適用法律法規(guī)與其他要求一覽表5、資源管理程序北京惠利有限公司資源管理程序章 節(jié) 號：HL-CX-6-01版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/31目的本程序目的是確保組織提供所需資源（人力資源、基礎設施和工作環(huán)境）滿足顧客產品要求和組織有能力實施、保持QEM體系并持續(xù)改進其有效性。2適用范圍適用于本公司對人力、物力、財力及信息的資源管理和控制。3職責31總經理負責本公司的資源提供及總體管理工作。32副總經理負責人力資源、基礎設施和工作環(huán)境的管理。33綜合辦公室負責人力資源和工作環(huán)境管理，包括生產及辦公場所的工作環(huán)境，人員的配備和培訓以及各職能部門間的協(xié)調。34生產處負責設備設施運行過程的監(jiān)控及監(jiān)督。35財務處負責根據(jù)需要及輕重緩急綜合分析進行資金平衡，即要保證需要，又要節(jié)能降耗，確保資源、能源的合理利用。36各崗位操作人員嚴格執(zhí)行崗位責任制及相關規(guī)定、規(guī)范，精心操作，保障設備設施完好運行，在確保產品質量的同時，提高工作效率，維護工作環(huán)境。4工作程序41為達到產品質量要求和環(huán)境管理要求，最高管理者應提供必需的資源，并加以實施控制，包括基礎設施、過程設備、服務設施、人員極其技術技能和財力的支持以及相應的工作環(huán)境。42最高管理者對相關職能部門、相關人員應規(guī)定其職責、權限、明確其責任。43資源管理431物力資源本務必需的基礎設施（包括建筑物、工作場所和相關設備）、過程設備（硬件和軟件）、運行性服務（運輸和通訊等）及所需的工作環(huán)境。a、 XX塔、XX機、XX設備、壓縮機、運輸車輛、勞動保護用品、生產車間及休息場所等，作為主要資源管理。其中XX設備及運輸車輛、壓縮機等關鍵設備設施要特別加以管理，以確保特殊過程的控制，操作工應嚴格按照崗位規(guī)范、生產操作規(guī)程精心操作，確保無誤。北京惠利有限公司資源管理程序章 節(jié) 號：HL-CX-6-01版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/3b、 綜合辦公室、技術開發(fā)處、生產處、供銷處及財務處相互協(xié)調溝通，確保采購、檢定、使用、維護、監(jiān)控等各個過程的管理，保證活動、產品和服務的適時性和有效性。c、 新購置設備按采購管理規(guī)定執(zhí)行，并由技術開發(fā)處按規(guī)定進行登記備案。除正常外觀檢驗外，設備管理人員還應按設備說明書要求試運行。d、 機器設備安裝檢驗設備管理人員必須對進入生產過程中的機器設備按規(guī)定要求逐項檢驗，必要時進行維修、維護保養(yǎng)。未經檢驗的機器設備不得投入使用。e、 符合報廢條件的生產設備，由使用部門填寫設備報廢單按有關規(guī)定報廢處理。f、 提供必備的生產條件，如勞動保護用品、辦公環(huán)境、生產場所等符合法規(guī)要求。432人務資源4321管理層應做好本公司范圍的人力資源配備，包括新增人員的配備和現(xiàn)有人員的調配以及職工隊伍整體素質的提高。4322綜合辦公室協(xié)助管理層做好人員配置工作，做好培訓教育。4323綜合辦公室與其他相關職能部門協(xié)同做好干部任職資格、技術人員繼續(xù)教育、操作人員專項技術和特殊工作（包括電工、焊工、檢驗員、司機、內審員等）、特殊過程操作人員上崗培訓等。特別要做好對影響產品質量和可能對環(huán)境產生重大影響的所有人員進行的意識、能力培訓。4324財力資源財務處除必要時提供資金保障外，還應圍繞產品和顧客愿望，對相應的生產過程和服務過程做好經濟性分析，加強經濟責任制的考核和檢查工作。4331原材料的控制a、 原材料的采購見采購管理規(guī)定；b、 采購的原材料經驗證合格后，庫管員要及時辦理入庫手續(xù)，填寫原材料入庫單c、 車輛按生產需要，確定原材料名稱及耗用量，填寫原材料出庫單，庫管員憑原材料出庫單發(fā)放原材料，月未原材料出庫單報財務入賬；北京惠利有限公司資源管理程序章 節(jié) 號：HL-CX-6-01版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/3d、 成品的出入由庫管員辦理相應的成品入庫單和成品出庫單手續(xù)，月未報財務入賬；e、 庫房管理執(zhí)行標訓作可追溯性管理規(guī)定和產品防護管理規(guī)定4332生產設備的控制a、 車間按生產處要求將設備安裝在指定地點。定期做好設備維護保養(yǎng)工作。設備管理人員負責填寫設備維護維修記錄；b、 生產過程中，操作人員負責對所使用的機器設備進行日常的檢查、維護保養(yǎng)，保證其正常運行。44相關部門應建立健全機器設備管理、檢查或維修記錄、職工培訓教育檔案和記錄，并定期歸檔辦公室。5相關文件51崗位責任制52記錄控制程序53文件控制程序54采購管理規(guī)定55產品防護管理規(guī)定56標識和可追溯性管理規(guī)定6記錄61年度職工培訓計劃表62特殊工種年度管理臺賬63職工培訓、考核檔案資料64崗位資質培訓、考核檔案資料65特殊過程確認表66供方調查評價表67合格供方名錄68出、入庫單（原材料、成品）69設備臺賬610請購單612物資臺賬6、能源綜合利用管理程序北京惠利有限公司能源綜合利用管理程序章 節(jié) 號：HL-CX-602版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/21目的為加強公司動力系統(tǒng)管理，保證生產、生活、辦公設施的水、電、液化氣等動力、能源供應，考慮對環(huán)境影響的同時，安全合理利用能源。2范圍適用于本公司能源（包括水、電、液化氣）利用過程的控制。3職責31生產處職責311負責對公司的能源利用、能源計量儀表配置和節(jié)能工作的組織、實施和考核及能源消耗的統(tǒng)計。312負責編制能源系統(tǒng)檢測維修計劃，報總經理審批后實施，以保證能源系統(tǒng)的正常運行。313負責會同技術開發(fā)處對能源裝置（包括能源計量儀表）和電器設備的工藝技術選型、安裝及調試運行。314負責對外單位使用我公司能源（水、電等）進行監(jiān)督管理。315負責對公司能源利用過程中產生的環(huán)境因素進行監(jiān)測和監(jiān)督管理，識別、評價與更新，并將其作為管理評審的輸入。316負責組織實施生產過程中的能源綜合利用。32綜合辦公室負責辦公系統(tǒng)及生活系統(tǒng)能源的綜合利用。33財務處負責公司能源、節(jié)能項目資金投入的監(jiān)控管理。34電器運轉操作按有關規(guī)章制度及標準執(zhí)行，非專業(yè)人員不得進行電器操作，一旦出現(xiàn)異常事故執(zhí)行應急準備和響應程序。4工作流程41能源使用過程的控制管理411生產處按設備管理制度和工藝流程的規(guī)定對車間的能耗裝置和設備的運行進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。412新建、擴建項目的能源供應方案由設計單位、生產處及相關人員商談確定，北京惠利有限公司能源綜合利用管理程序章 節(jié) 號：HL-CX-6-02版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/2經總經理審批后實施。并按相關的要求，對能源裝置（包括能源計量儀表）和電器設備的工藝技術選型、安裝、調試及運行驗收工作。413在使用水、電、液化氣等過程中，按照生產、生活計劃要求，由生產處組織生產活動并負責對能源系統(tǒng)的運行進行檢查。綜合辦公室負責生活用液化氣的管理。414生產處維修人員嚴格按電器安全工作規(guī)程等規(guī)定，對公司范圍內的設備進行日常維護、檢查和檢修，并填寫相應記錄。415需要檢修而停止能源供應時，應先報生產處批準，獲準后應與相關部門取得聯(lián)系，做出安排，以免影響生產、生活。416臨時能源線路、管路必須經檢查完全合格后方可并入系統(tǒng)，以免發(fā)生事故。42能源消耗的計量、統(tǒng)計管理生產處每月統(tǒng)計能源消耗量，填寫能源綜合利用統(tǒng)計表，并上報財務處。43節(jié)能措施431生產處負責公司能源管理和節(jié)能工作，根據(jù)生產實際情況制定節(jié)能計劃和措施。根據(jù)裝置設備運行情況、能耗情況或同行業(yè)同類工藝設備的先進性情況，編制公司節(jié)能技術和相應措施及實施計劃，報總經理審定。432能耗單位在班組和員工中開展利于改進操作和工藝條件的節(jié)能合理化建議，由本單位組織實施；對本單位沒有力量實施的節(jié)能建議，上報公司。44能源消耗的評價生產處應對各項能耗記錄進行分析，掌握，預測能耗情況，為公司制定年度有關計劃和制定進一步的節(jié)能措施提供依據(jù)。5相關文件51資源管理程序52環(huán)境因素識別、評價與更新程序53應急準備和響應程序54設備管理制度6記錄61能源綜合利用統(tǒng)計表62設備檢修記錄7、與顧客有關的過程控制程序北京惠利有限公司與顧客有關的過程控制程序章 節(jié) 號：HL-CX-7-01版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/61目的a、 通過了解掌握顧客現(xiàn)有的和未來的對產品以及服務的要求和期望實施持續(xù)改進，確保實現(xiàn)對顧客的質量承諾、環(huán)境承諾和服務承諾；b、 對銷售合同草案、投標文件和合同的合理性、可行性進行評審來證實公司滿足顧客要求的能力；c、 維護公司的合法權益；d、 收集質量、環(huán)境信息，解答顧客咨詢，正確處理顧客投訴，增加顧客的滿意程序。2適用范圍本程序適用于程序的主管部門，負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求和服務需求進行評審，并負責與顧客溝通。3職責31供銷處是本程序的主管部門，負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求和服務需求進行評審，并負責與顧客溝通。32供銷處負責評審所需原材料的采購能力，并負責建立有關合同事宜的聯(lián)系渠道，保存全部的評審記錄。33技術開發(fā)處負責評審產品的設計開發(fā)能力和對產品質量要求的檢測能力。34生產處負責評審產品的生產能力、交貨期的保證能力。35總經理負責銷售合同和投標過程的把關及審批，特別是對大中型合同做出決策決定。4工作程序41與顧客有關的過程a、 與產品有關的要求的確定：顧客明示的和隱含的、對產品音樂會及音樂會后產品的性能、用途、使用所必需的要求以及與產品有關的法律法規(guī)要求和滿足產品質量性能及服務要求以及任何迎合顧客超前意識的要求；b、 與產品有關的要求的評審：組織應評審與產品有關的要求，評審要在對顧客承諾之前進行（如提交投標書、合同或訂單以及合同或訂單更改之前）。確保組織北京惠利有限公司與顧客有關的過程控制程序章 節(jié) 號：HL-CX-7-01版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/6有能力滿足產品、服務所要求的規(guī)定與合同和訂單一致，以及有關污染預防方面的要求。c、 顧客溝通：確定并實施與顧客溝通的有效安排。顧客在形成合同和訂單前對產品、服務信息的了解、合同和訂單形成（包括修改）、執(zhí)行過程中以及合同和訂單實現(xiàn)后顧客意見的反饋。42合同分類本公司合同包括投標合同和銷售合同。其類型分為：a、 大型合同：指合同額為100萬元以上（含100萬元）的合同；b、 中型合同：指合同額為100萬元以下50萬元以上（含50萬元）的合同；c、 小型合同：指合同額為50萬元以下的合同。43產品銷售產品銷售包括由業(yè)務直接銷售和顧客上門購買產品兩種銷售方式。44投標文件的評審441依據(jù)招標文件要求，由供銷處、技術開發(fā)處、生產處、綜合辦公室等相關部門進行編寫校對報送投標文件前的準備工作。442供銷處根據(jù)顧客要求，組織技術開發(fā)處、生產處等有關員參加招標答辯和實地調查。443調查與記錄顧客的信譽程序和貨款支付能力等。444供銷處負責編制投標文件，其主要內容為：a、 產品報價；b、 公司營業(yè)執(zhí)照、簡介、業(yè)績等。445投標文件編制完成后，供銷處負責組織技術開發(fā)處、生產處、財務處等有關人員由總經理和副總經理參加的對投標文件進行全面評審，評審內容包括：a、 投標產品報價的合理性、科學性；b、 成本及預算利潤；c、 風險性分析；d、 技術和質量的保證能力；e、 機器設備和原材料的保證能力；北京惠利有限公司與顧客有關的過程控制程序章 節(jié) 號：HL-CX-7-01版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/6f、 顧客要求的優(yōu)惠條件；g、 法律法規(guī)的符合性；h、 投標文件的準確性等。446供銷處負責記錄投標文件的評審內容及結果，并組織填寫投標文件評審記錄，報公司總經理或授權人審批。447公司規(guī)定所有參加評審投標文件的人員要對評審的有關文件內容進行保密。448在顧客規(guī)定的時間、地點把標書送到顧客手中。45合同簽訂前的評審451接到中標通知書、銷售合同、訂單或電話口頭通知后，在合同簽定前，由供銷處負責根據(jù)招標文件和其他相關資料進行擬定合同草案或由顧客擬定合同草案。452根據(jù)合同類別由供銷處組織，總經理、副總經理以及生產處、技術開發(fā)處、財務處、綜合辦公室等相關人員參加對合同草案進行評審。確保按文件實現(xiàn)公司對顧客的承諾，解決合同草案中與標書不一致的問題。453供銷處負責組織提供的評審文件有：合同草案及附件、投標文件、相關法律法規(guī)文件、中標通知書等。454評審內容（見評審流程圖）a、 顧客的各項要求是否在合同條款中得到明確規(guī)定；b、 顧客要求在沒有書面說明的情況下應確?？陬^協(xié)議在其被接受前得到確認；c、 與標書/合同不一致的問題是否得到解決；d、 公司是否具有滿足合同要求的能力。455評審的方式根據(jù)合同金額大小由供銷處組織分別采用會議評審、傳遞會簽等方式。供銷處負責記錄，并填寫合同評審表報公司總經理或授權人審批。456經過評審過的合同草案，由供銷處與顧客聯(lián)系簽署合同事宜，由相關人員根據(jù)評審結果與顧客代表洽談，就與顧客不一致的問題進行磋商，直至與顧客達成一致意見，經公司總經理審批后，由總經理或授權人進行簽訂合同。簽訂后的合同由供銷處發(fā)至各有關部門。46合同更改北京惠利有限公司與顧客有關的過程控制程序章 節(jié) 號：HL-CX-7-01版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/6461在合同履行過程中，由于顧客要求或客觀因素影響，需要變更合同文件的某項內容時，供銷處應根據(jù)變更的影響程序分別處理，并經公司總經理或授權人批準。462一般合同的變更應在不影響原有的產品主要性能的情況下經公司總經理或授權人批準后，由供銷處保存變更文件，并將變更文件及時傳遞到各相關部門。463合同履行過程中，如合同內容本身發(fā)生較大變化或顧客提出較大的合同更改（即對交貨期、質量標準、合同價格的更改）時，銷售人員要及時通報有關職能部門（技術開發(fā)處、生產處、財務處或供銷處），必要時報告公司總經理。認為有必要更改時供銷處負責組織原合同評審的有關人員進行重新評審，填寫合同評審表，并將評審結果報公司總經理或授權人審批。由總經理或授權人帶領有關人員與顧客協(xié)商一致后，變更有關合同條款或簽訂補充合同，變更后的合同或補充合同按原合同發(fā)放范圍及時發(fā)送到各有關部門。464在合同更改時，要確保相關文件得到修改，確保相關人員知道已變更的內容。465合同變更、修改，雙方要及時以文字的形式辦理，履行簽字或蓋章手續(xù)。同量按有關要求進行歸檔保存。466供銷處負責建立合同臺賬。47顧客溝通供銷處負責與顧客溝通，并填寫相關的記錄，同時如果顧客提出的問題浦合同則應由原評審人員進行評審，按4.6合同更改執(zhí)行。a、 供銷處負責組織與顧客之間溝通的有效安排，應通過多種渠道（如廣告宣傳、產品服務、展銷會等）向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢，并予以記錄；b、 與顧客有效的溝通，目的是為了充分和準確的掌握顧客對公司產品的各項要求及服務等方面是否滿意。471產品信息方面a、 顧客對產品質量的意見和建議；b、 銷售過程中，顧客對交貨期、運送方式要求、環(huán)保要法語（以口頭記錄或以會議紀要的形式表現(xiàn)出來）；c、 本公司不定期在合同各地主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料， 北京惠利有限公司與顧客有關的過程控制程序章 節(jié) 號：HL-CX-7-01版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：5/6解答顧客咨詢，及時掌握市場動態(tài)和顧客的需求動向；d、 銷售中，對顧客提出新的建議等信息要相互溝通，直到達成雙方滿意的各類合同書；e、 產品生產、銷售過程中，如有需變更、修改的內容，雙方及時協(xié)商修訂合同（合同更改見4.6）。472產品開發(fā)、產品的設計階段及生產制造、產品完成后要隨時與顧客保持聯(lián)系。473顧客提出有關產品的要求，供銷處、技術開發(fā)處、生產處及時進行分析處理，同時由供銷處負責填寫顧客咨詢銷售情況反饋記錄，并及時將處理意見反饋給顧客，避免顧客抱怨和投訴。474發(fā)生顧客抱怨和投訴時（產品質量、決策失誤、職能部門管理或是售后服務），首先由供銷處負責組織技術開發(fā)處、生產處等相關人員，及時與顧客溝通，妥善處理顧客投訴，向顧客賠禮道歉，以取得顧客的理解，并迅速采取相應補救措施，將補救的措施反饋給顧客，直到達到顧客滿意為止。顧客投訴要在一周內答復。48供銷處保存所有合同評審記錄、顧客溝通記錄等相關記錄以及簽訂的合同文件，定期上報綜合辦公室歸檔。5相關文件51文件控制程序52記錄控制程序53生產過程控制程序54改進、糾正和預防措施控制程序6記錄61顧客咨詢銷售情況反饋記錄62顧客滿意度調查表63顧客意見與投訴處理記錄64投標文件評審記錄表65合同評審表66合同臺賬北京惠利有限公司與顧客有關的過程控制程序章 節(jié) 號：HL-CX-7-01版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：6/6總經理批準或授權人簽字供銷處組織相關部門對產品需求評審供銷處決定投標或簽定銷售合同供銷處組織相關部門識別顧客需求無是是否中標或簽定結束否小型項目合同大中型項目合同有無不確定條款市場調研信息收集準備合同草案與顧客協(xié)商解決簽定合同評審流程圖8、生產過程控制程序北京惠利有限公司生產過程控制程序章 節(jié) 號：HL-CX-7-02版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/41目的對生產過程中直接影響產品質量和環(huán)境質量的各種因素進行控制，確保產品質量滿足顧客的要求。2適用范圍適用于產品各工序的工藝流程、工藝參數(shù)、人員職責、設備、材料、測試方法、環(huán)境等的全過程管理控制。3職責31生產車間嚴格執(zhí)行生產操作規(guī)程，精心操作文明生產，確保生產任務完成和產品質量、環(huán)境質量符合要求；負責生產設備的日常使用和維護。32生產處負責下達生產任務，負責進行生產和工序控制，負責確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境良好。負責對生產工人進行作業(yè)培訓，負責生產設備的定期維修和保養(yǎng)。確認特殊過程并對其實施監(jiān)控。33綜合辦公室負責生產過程人力資源的配備及必要的培訓。34財務處負責財力資源的提供和保障。35供銷處依據(jù)市場需求與生產處做好產品交接及保管。36技術開發(fā)處負責編制生產操作規(guī)程。并由檢驗科實施原料、成品的檢測、驗證。37總經理負責生產全過程的QEM體系的監(jiān)督控制管理。4工作程序41下達生產任務411生產處根據(jù)供銷處要求，考慮庫存情況，結合車間的生產能力，下達生產任務。412車間主任根據(jù)生產處下達的生產任務安排生產，按生產所需，憑領料單向庫管員領取所需物料，庫管員填寫原材料出庫單。車間統(tǒng)計當天的產量，并以生產報表形式定期匯總反饋給生產處。成品出入庫由庫管員填寫相應的出、入庫單。42工序控制421技術開發(fā)處負責編制生產操作規(guī)程，規(guī)范工藝過程的適宜性和可操作性，車間操作人員嚴格依據(jù)文件的要求進行操作，按規(guī)定填寫過程卡。422當生產出現(xiàn)偏離控制的情況時，車間主任應及時采取解決辦法。北京惠利有限公司生產過程控制程序章 節(jié) 號：HL-CX-7-02版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/4423檢測室根據(jù)監(jiān)視和測量控制程序，產品需對外委托檢驗的向對方索取產品檢測報告。發(fā)現(xiàn)質量問題按改進、糾正和預防措施控制程序和標識和可追溯性管理規(guī)定的要求，并及時通知生產處采取相應糾正措施，并填寫相應的返工、返修記錄表。424所有生產操作人員在正式工作前，都要經過崗前培訓，并且要通過持續(xù)的培訓，來強化和提高其工作技能，詳見培訓與考核管理規(guī)定。43生產設備的控制431生產設備的購買首先由生產車間提供申請，填寫設備購置申請表，技術開發(fā)處審核，經總經理審批后，由供銷處采購人員實施購買。購置的設備到公司后由技術開發(fā)處驗收，填寫設備驗收單并收管有關資料。驗收不合格時，由原采購人員按不合格品控制程序處理。432技術開發(fā)處將現(xiàn)用設備匯入設備一覽表，并根據(jù)需要對重要生產設備編制設備操作規(guī)程，對生產操作人員進行培訓，并嚴格要求按文件執(zhí)行。433生產車