公司方案表決制度(3篇)

第1篇一、引言在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，公司作為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主體，其決策的正確與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。為確保公司決策的科學(xué)性、性和有效性，建立健全公司方案表決制度至關(guān)重要。本制度旨在規(guī)范公司決策程序，保障股東權(quán)益，提高公司治理水平。二、制度目的1.確保公司決策的科學(xué)性、性和有效性；2.保障股東權(quán)益，維護(hù)公司利益；3.提高公司治理水平，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力；4.促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。三、制度適用范圍本制度適用于公司所有重大決策，包括但不限于以下事項(xiàng)：1.公司章程的修改；2.公司合并、分立、解散；3.公司注冊(cè)資本的增減；4.公司經(jīng)營(yíng)范圍的變更；5.公司重大投資、融資決策；6.公司利潤(rùn)分配方案；7.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的聘任、解聘及薪酬方案；8.公司內(nèi)部控制制度的制定、修改和廢止；9.公司對(duì)外擔(dān)保、提供財(cái)務(wù)資助；10.其他對(duì)公司有重大影響的決策。四、表決程序1.提案準(zhǔn)備（1）提案人應(yīng)當(dāng)提前向董事會(huì)提出書面提案，并說明提案的背景、目的、內(nèi)容和影響。（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審議，對(duì)提案的可行性和必要性進(jìn)行評(píng)估。（3）董事會(huì)認(rèn)為提案有必要提交股東會(huì)表決的，應(yīng)當(dāng)將提案提交股東會(huì)審議。2.提案審議（1）股東會(huì)應(yīng)當(dāng)提前通知股東會(huì)議事項(xiàng)，包括提案內(nèi)容、表決方式和時(shí)間。（2）股東會(huì)審議提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分聽取提案人、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的意見。（3）股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)提案進(jìn)行表決，表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)以書面形式記錄。3.表決方式（1）股東會(huì)表決采用舉手表決、投票表決或者電子表決等方式。（2）表決票數(shù)應(yīng)當(dāng)達(dá)到出席股東會(huì)股東所持表決權(quán)的2/3以上，方可通過。（3）股東會(huì)表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知股東。4.表決結(jié)果公告（1）股東會(huì)表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告內(nèi)容包括表決結(jié)果、表決票數(shù)、出席股東會(huì)股東所持表決權(quán)總數(shù)等。（2）公告應(yīng)當(dāng)通過公司、公告欄等途徑進(jìn)行。五、表決權(quán)行使1.股東會(huì)表決權(quán)行使應(yīng)當(dāng)遵循公平、公正、公開的原則。2.股東會(huì)表決權(quán)行使應(yīng)當(dāng)由股東本人或者其代理人行使。3.股東代理人行使表決權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交授權(quán)委托書。4.股東會(huì)表決權(quán)行使應(yīng)當(dāng)遵守公司章程和股東會(huì)規(guī)則。六、違反本制度的規(guī)定1.股東會(huì)表決違反本制度規(guī)定的，由股東大會(huì)或者監(jiān)事會(huì)提出異議，要求重新表決。2.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或者高級(jí)管理人員違反本制度規(guī)定的，由股東大會(huì)或者監(jiān)事會(huì)予以罷免或者追究責(zé)任。3.股東違反本制度規(guī)定的，由股東大會(huì)或者監(jiān)事會(huì)予以通報(bào)批評(píng)或者追究責(zé)任。七、附則1.本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。2.本制度自發(fā)布之日起施行。八、具體操作細(xì)則1.股東會(huì)召開前，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將提案內(nèi)容、表決方式和時(shí)間等事項(xiàng)通知股東。2.股東會(huì)表決時(shí)，股東應(yīng)當(dāng)遵守表決規(guī)則，不得干擾其他股東行使表決權(quán)。3.股東會(huì)表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)由專人記錄，并及時(shí)向股東公告。4.股東會(huì)表決過程中，如有爭(zhēng)議，由股東大會(huì)或者監(jiān)事會(huì)調(diào)解。5.股東會(huì)表決結(jié)束后，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將表決結(jié)果報(bào)監(jiān)事會(huì)備案。6.股東會(huì)表決過程中，如有違反本制度規(guī)定的行為，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以糾正。7.股東會(huì)表決結(jié)果生效后，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將決議事項(xiàng)予以實(shí)施。八、總結(jié)公司方案表決制度是公司治理的重要組成部分，對(duì)于保障股東權(quán)益、提高公司決策質(zhì)量具有重要意義。本制度旨在規(guī)范公司決策程序，確保公司決策的科學(xué)性、性和有效性，為公司可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。第2篇一、引言在現(xiàn)代企業(yè)制度中，公司方案表決制度是確保公司決策科學(xué)、、高效的重要機(jī)制。本制度旨在規(guī)范公司決策程序，保障股東權(quán)益，提高公司治理水平。以下是對(duì)公司方案表決制度的詳細(xì)闡述。二、制度目的1.確保公司決策的科學(xué)性、合理性和可行性。2.保障股東權(quán)益，維護(hù)公司利益。3.提高公司治理水平，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力。4.促進(jìn)公司決策的透明度和公正性。三、制度原則1.集中制原則：在充分發(fā)揚(yáng)的基礎(chǔ)上，實(shí)行集中統(tǒng)一的決策。2.公平公正原則：確保每位股東都有平等的表決權(quán)。3.依法決策原則：嚴(yán)格按照法律法規(guī)和公司章程進(jìn)行決策。4.效率原則：在保證決策質(zhì)量的前提下，提高決策效率。四、表決主體1.股東大會(huì)：公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的重大事項(xiàng)進(jìn)行表決。2.董事會(huì)：公司執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)部分事項(xiàng)進(jìn)行表決。3.監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督。五、表決事項(xiàng)1.股東大會(huì)表決事項(xiàng)：（1）修改公司章程；（2）選舉和更換董事、監(jiān)事；（3）審議批準(zhǔn)公司的年度報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（4）決定公司增減注冊(cè)資本；（5）決定公司合并、分立、解散或者變更公司形式；（6）決定公司投資、融資等重大事項(xiàng)；（7）法律、行政法規(guī)規(guī)定和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。2.董事會(huì)表決事項(xiàng)：（1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（2）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）決定公司內(nèi)部管理人員的聘任和解聘；（5）決定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）決定公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；（7）法律、行政法規(guī)規(guī)定和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)決定的其他事項(xiàng)。3.監(jiān)事會(huì)表決事項(xiàng)：（1）監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理人員履行職責(zé)；（2）提議召開股東大會(huì)；（3）要求董事會(huì)和高級(jí)管理人員糾正其損害公司利益的行為；（4）法律、行政法規(guī)規(guī)定和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會(huì)決定的其他事項(xiàng)。六、表決程序1.提案：由董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)提出，或者由持股比例達(dá)到一定要求的股東提出。2.通知：提前一定時(shí)間通知股東，包括表決事項(xiàng)、表決時(shí)間、表決地點(diǎn)等。3.召開會(huì)議：股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)召開會(huì)議，按照法定程序進(jìn)行表決。4.表決方式：可以采用口頭表決、書面表決、電子表決等方式。5.記錄：對(duì)表決結(jié)果進(jìn)行記錄，包括表決事項(xiàng)、表決方式、表決結(jié)果等。6.公示：對(duì)表決結(jié)果進(jìn)行公示，接受股東監(jiān)督。七、表決規(guī)則1.股東大會(huì)表決規(guī)則：（1）普通決議：必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過；（2）特別決議：必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。2.董事會(huì)表決規(guī)則：（1）一般事項(xiàng)：董事會(huì)成員過半數(shù)同意；（2）重大事項(xiàng)：董事會(huì)成員2/3以上同意。3.監(jiān)事會(huì)表決規(guī)則：（1）一般事項(xiàng)：監(jiān)事會(huì)成員過半數(shù)同意；（2）重大事項(xiàng)：監(jiān)事會(huì)成員2/3以上同意。八、違反制度處理1.股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反表決制度的，由公司或者有關(guān)部門依法予以處理。2.對(duì)違反表決制度的行為，公司可以采取以下措施：（1）通報(bào)批評(píng)；（2）取消表決權(quán)；（3）撤銷職務(wù)；（4）追究法律責(zé)任。九、附則1.本制度適用于公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其成員。2.本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。3.本制度自發(fā)布之日起施行。十、結(jié)語(yǔ)公司方案表決制度是公司治理的重要組成部分，對(duì)于提高公司決策水平、保障股東權(quán)益具有重要意義。本制度旨在規(guī)范公司決策程序，確保公司決策的科學(xué)性、性和高效性，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。第3篇一、引言在現(xiàn)代企業(yè)治理中，公司方案的表決制度是確保公司決策科學(xué)、、透明的重要機(jī)制。本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部決策程序，保障股東和利益相關(guān)者的合法權(quán)益，提高公司決策效率，促進(jìn)公司健康發(fā)展。以下是對(duì)公司方案表決制度的詳細(xì)闡述。二、制度目的1.確保公司決策的科學(xué)性、合理性和合法性。2.維護(hù)股東和利益相關(guān)者的合法權(quán)益。3.提高公司決策的透明度和公開性。4.促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善和決策效率的提升。三、制度原則1.公平原則：所有股東享有平等的表決權(quán)。2.原則：公司決策應(yīng)充分聽取各方意見，實(shí)現(xiàn)決策。3.依法原則：公司決策應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。4.效率原則：公司決策應(yīng)遵循高效、快捷的原則。四、表決制度內(nèi)容1.表決權(quán)（1）股東表決權(quán)：公司章程規(guī)定的股東表決權(quán)包括普通表決權(quán)和特別表決權(quán)。（2）普通表決權(quán)：股東對(duì)一般事項(xiàng)的表決權(quán)，如選舉董事、監(jiān)事等。（3）特別表決權(quán)：股東對(duì)重大事項(xiàng)的表決權(quán)，如修改公司章程、合并、分立、解散等。2.表決程序（1）召開股東大會(huì)：股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行表決。（2）提案：提案應(yīng)提前一定時(shí)間提交給股東大會(huì)，并經(jīng)董事會(huì)審議通過。（3）表決方式：股東大會(huì)表決可采用口頭表決、舉手表決、投票表決等方式。（4）表決結(jié)果：表決結(jié)果應(yīng)立即公布，并形成會(huì)議紀(jì)要。3.表決規(guī)則（1）表決權(quán)行使：股東應(yīng)按照公司章程規(guī)定行使表決權(quán)。（2）表決票數(shù)：表決票數(shù)應(yīng)達(dá)到法定比例，方可通過。（3）關(guān)聯(lián)表決：關(guān)聯(lián)股東不得對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行表決。（4）表決異議：股東對(duì)表決結(jié)果有異議的，可提出書面異議。4.表決結(jié)果處理（1）表決結(jié)果合法有效：表決結(jié)果符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的，予以確認(rèn)。（2）表決結(jié)果無(wú)效：表決結(jié)果不符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的，予以撤銷。五、制度實(shí)施與監(jiān)督1.實(shí)施主體：公司董事會(huì)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施表決制度。2.實(shí)施步驟：（1）制定表決制度：根據(jù)公司實(shí)際情況，制定符合法律法規(guī)和公司章程的表決制度。（2）宣傳培訓(xùn)：對(duì)股東和公司員工進(jìn)行表決制度宣傳和培訓(xùn)。（3）監(jiān)督執(zhí)行：公司監(jiān)事會(huì)對(duì)表決制度實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。3.監(jiān)督措施：（1）內(nèi)部監(jiān)督：公司內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)表決制度實(shí)施情況進(jìn)行審計(jì)。（