ktv股東管理制度

ktv股東管理制度總則制度目的為規(guī)范KTV股東行為，保障股東合法權益，促進KTV的健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于KTV的全體股東?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：股東行為應嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關政策。2.平等公正原則：所有股東在權利和義務面前一律平等，公平對待股東利益。3.誠信合作原則：股東之間應秉持誠信，相互協(xié)作，共同推動KTV發(fā)展。股東權利與義務股東權利1.知情權有權查閱KTV的財務會計報告、會計賬簿等財務資料。了解KTV的經(jīng)營狀況、重大決策等信息。2.表決權對KTV的重大事項，如經(jīng)營方針、投資計劃、利潤分配方案等享有表決權。3.收益分配權按照出資比例或股東協(xié)議約定，享有KTV的利潤分配權。4.優(yōu)先認購權KTV新增資本時，股東有權優(yōu)先按照實繳的出資比例認繳出資。5.剩余財產(chǎn)分配權在KTV清算時，有權按照出資比例或股東協(xié)議約定分得剩余財產(chǎn)。股東義務1.出資義務按照股東協(xié)議或公司章程規(guī)定，按時足額繳納出資。2.遵守章程義務遵守KTV的公司章程，執(zhí)行股東會決議。3.競業(yè)禁止義務未經(jīng)股東會同意，不得自營或者為他人經(jīng)營與KTV同類的業(yè)務。4.保密義務對KTV的商業(yè)秘密、經(jīng)營信息等予以保密。股東會股東會的組成股東會由全體股東組成，是KTV的權力機構。股東會的職權1.決定KTV的經(jīng)營方針和投資計劃。2.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項。3.審議批準董事會的報告。4.審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告。5.審議批準KTV的年度財務預算方案、決算方案。6.審議批準KTV的利潤分配方案和彌補虧損方案。7.對KTV增加或者減少注冊資本作出決議。8.對發(fā)行公司債券作出決議。9.對KTV合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。10.修改公司章程。11.公司章程規(guī)定的其他職權。股東會會議1.定期會議股東會定期會議每年召開[X]次，由董事會召集，董事長主持。會議召開[X]日前通知全體股東。2.臨時會議代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會或者不設監(jiān)事會的公司的監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。召開臨時會議應提前[X]日通知全體股東。3.會議召集與主持董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。4.會議表決股東會會議由股東按照出資比例行使表決權，但公司章程另有規(guī)定的除外。股東會的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。董事會董事會的組成董事會成員為[X]人，由股東會選舉產(chǎn)生。董事會設董事長一人，可以設副董事長。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事會的職權1.召集股東會會議，并向股東會報告工作。2.執(zhí)行股東會的決議。3.決定KTV的經(jīng)營計劃和投資方案。4.制訂KTV的年度財務預算方案、決算方案。5.制訂KTV的利潤分配方案和彌補虧損方案。6.制訂KTV增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案。7.制訂KTV合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。8.決定KTV內(nèi)部管理機構的設置。9.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項。10.制定公司的基本管理制度。11.公司章程規(guī)定的其他職權。董事會會議1.定期會議董事會定期會議每[X]月召開一次，由董事長召集和主持。會議召開[X]日前通知全體董事。2.臨時會議代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后[X]日內(nèi)，召集和主持董事會會議。3.會議召集與主持董事長召集和主持董事會會議，檢查董事會決議的實施情況。副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。4.會議表決董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。監(jiān)事會監(jiān)事會的組成監(jiān)事會成員不得少于三人，由股東代表和適當比例的公司職工代表組成，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會設主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會的職權1.檢查公司財務。2.對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。3.當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。4.提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議。5.向股東會會議提出提案。6.依照本法第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。7.公司章程規(guī)定的其他職權。監(jiān)事會會議1.定期會議監(jiān)事會定期會議每[X]月召開一次，由監(jiān)事會主席召集和主持。會議召開[X]日前通知全體監(jiān)事。2.臨時會議監(jiān)事可以提議召開監(jiān)事會臨時會議。監(jiān)事會主席應當自接到提議后[X]日內(nèi)，召集和主持監(jiān)事會會議。3.會議召集與主持監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。4.會議表決監(jiān)事會決議應當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。股東股權轉(zhuǎn)讓股權轉(zhuǎn)讓條件1.股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權。2.股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權，應當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應就其股權轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的股權；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。3.經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權。股權轉(zhuǎn)讓程序1.轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽訂股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2.通知其他股東征求同意。3.辦理股權變更登記手續(xù)。利潤分配與虧損承擔利潤分配1.KTV應按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在彌補虧損和提取公積金后，進行利潤分配。2.利潤分配方案由董事會制訂，報股東會審議批準。3.股東按照出資比例或股東協(xié)議約定分配利潤。虧損承擔1.KTV的虧損由股東按照出資比例或股東協(xié)議約定分擔。2.股東應按照規(guī)定及時足額承擔虧損分擔責任。財務、會計與審計財務、會計制度1.KTV應依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。2.財務會計報告應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定制作。3.財務會計報告應包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權益變動表等。審計制度1.KTV應定期聘請會計師事務所對公司財務進行審計。2.審計報告應向股東會報告。關聯(lián)交易關聯(lián)關系界定1.股東及其近親屬與KTV之間的關系屬于關聯(lián)關系。2.董事、監(jiān)事、高級管理人員及其近親屬與KTV之間的關系屬于關聯(lián)關系。關聯(lián)交易管理1.KTV與關聯(lián)方之間的交易應遵循公平、公正、公開的原則。2.重大關聯(lián)交易應經(jīng)股東會審議批準。3.關聯(lián)方應回避表決關聯(lián)交易事項。保密與競業(yè)禁止保密制度1.股東應對KTV的商業(yè)秘密、經(jīng)營信息等予以保密。2.保密期限按照法律法規(guī)和股東協(xié)議約定執(zhí)行。競業(yè)禁止制度1.未經(jīng)股東會同意，股東不得自營或者為他人經(jīng)營與KTV同類的業(yè)務。2.違反競業(yè)禁止義務的股東應承擔相應的法律責任。股東糾紛解決糾紛解決方式1.股東之間發(fā)生糾紛，應首先通過協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可以通過仲裁或訴訟方式解決。糾紛處理程序1.發(fā)生糾紛后，股