公司業(yè)務(wù)外包管理制度

公司業(yè)務(wù)外包管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司業(yè)務(wù)外包活動，提高業(yè)務(wù)運營效率，降低運營成本，確保外包業(yè)務(wù)質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有業(yè)務(wù)外包活動，包括但不限于生產(chǎn)加工外包、服務(wù)外包、技術(shù)開發(fā)外包等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：業(yè)務(wù)外包活動應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.風(fēng)險可控原則：充分評估外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險，采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險防范和控制。3.質(zhì)量保障原則：確保外包業(yè)務(wù)的質(zhì)量符合公司要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.成本效益原則：在保證業(yè)務(wù)質(zhì)量的前提下，合理控制外包成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。二、外包業(yè)務(wù)的分類與范圍（一）生產(chǎn)加工外包1.產(chǎn)品零部件的加工制造。2.產(chǎn)品的組裝生產(chǎn)。（二）服務(wù)外包1.行政后勤服務(wù)，如保潔、保安、餐飲等。2.信息技術(shù)服務(wù)，如軟件開發(fā)、系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)處理等。3.人力資源服務(wù)，如招聘外包、培訓(xùn)外包、薪酬福利外包等。4.財務(wù)服務(wù)，如會計核算外包、稅務(wù)申報外包等。（三）技術(shù)開發(fā)外包1.新產(chǎn)品研發(fā)外包。2.新技術(shù)應(yīng)用開發(fā)外包。三、外包業(yè)務(wù)的流程管理（一）外包需求提出1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，填寫《外包業(yè)務(wù)需求申請表》，詳細(xì)說明外包業(yè)務(wù)的內(nèi)容、要求、預(yù)計時間、預(yù)算等信息。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至業(yè)務(wù)外包管理部門。（二）外包商選擇與評估1.業(yè)務(wù)外包管理部門根據(jù)外包業(yè)務(wù)需求，通過多種渠道收集潛在外包商信息，建立外包商信息庫。2.對外包商進(jìn)行初步篩選，篩選出符合基本條件的外包商名單。3.組織相關(guān)部門對篩選后的外包商進(jìn)行實地考察和評估，評估內(nèi)容包括外包商的資質(zhì)、信譽、業(yè)績、技術(shù)能力、管理水平、質(zhì)量控制能力等。4.根據(jù)評估結(jié)果，確定入圍的外包商名單，并與其簽訂《外包商合作意向書》。（三）外包合同簽訂1.業(yè)務(wù)外包管理部門組織相關(guān)部門與入圍的外包商進(jìn)行合同談判，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款方式、保密條款、違約責(zé)任等條款。2.合同草案經(jīng)法務(wù)部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過后，與外包商簽訂正式的《外包業(yè)務(wù)合同》。（四）外包業(yè)務(wù)實施1.業(yè)務(wù)外包管理部門負(fù)責(zé)對外包業(yè)務(wù)實施過程進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)，確保外包商按照合同要求開展業(yè)務(wù)。2.各相關(guān)部門應(yīng)積極配合外包商的工作，提供必要的支持和協(xié)助。3.外包商應(yīng)定期向業(yè)務(wù)外包管理部門提交業(yè)務(wù)進(jìn)展報告，及時反饋業(yè)務(wù)實施過程中出現(xiàn)的問題和困難。（五）外包業(yè)務(wù)驗收1.外包業(yè)務(wù)完成后，外包商應(yīng)提交《外包業(yè)務(wù)驗收申請報告》，并提供相關(guān)的驗收資料。2.業(yè)務(wù)外包管理部門組織相關(guān)部門對外包業(yè)務(wù)進(jìn)行驗收，驗收內(nèi)容包括服務(wù)質(zhì)量、工作成果、數(shù)量、時間等方面。3.驗收合格后，出具《外包業(yè)務(wù)驗收報告》；驗收不合格的，要求外包商限期整改，直至驗收合格。（六）外包費用結(jié)算1.財務(wù)部門根據(jù)《外包業(yè)務(wù)合同》和《外包業(yè)務(wù)驗收報告》，對外包商的費用進(jìn)行結(jié)算。2.外包費用結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和時間進(jìn)行，確保資金支付的準(zhǔn)確性和及時性。四、外包商管理（一）外包商資質(zhì)審核1.業(yè)務(wù)外包管理部門負(fù)責(zé)對外包商的資質(zhì)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書等。2.確保外包商具備從事外包業(yè)務(wù)的合法資格和能力。（二）外包商培訓(xùn)與溝通1.業(yè)務(wù)外包管理部門應(yīng)定期組織對外包商的培訓(xùn)，使其了解公司的業(yè)務(wù)需求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、管理制度等要求。2.建立與外包商的定期溝通機(jī)制，及時解決業(yè)務(wù)實施過程中出現(xiàn)的問題和矛盾。（三）外包商考核與評價1.業(yè)務(wù)外包管理部門負(fù)責(zé)對外包商的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核與評價，考核指標(biāo)包括服務(wù)質(zhì)量、工作進(jìn)度、成本控制、客戶滿意度等方面。2.根據(jù)考核評價結(jié)果，對外包商進(jìn)行相應(yīng)的獎懲，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的外包商，給予優(yōu)先合作機(jī)會；對于表現(xiàn)不佳的外包商，責(zé)令限期整改，整改仍不合格的，終止合作。（四）外包商檔案管理1.業(yè)務(wù)外包管理部門負(fù)責(zé)建立外包商檔案，檔案內(nèi)容包括外包商的基本信息、資質(zhì)證明、合作項目記錄、考核評價結(jié)果等。2.定期對外包商檔案進(jìn)行更新和維護(hù)，為外包商的選擇和管理提供依據(jù)。五、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.業(yè)務(wù)外包管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對外包業(yè)務(wù)可能面臨的風(fēng)險進(jìn)行識別和評估，風(fēng)險包括但不限于質(zhì)量風(fēng)險、安全風(fēng)險、法律風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、信息安全風(fēng)險等。2.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.質(zhì)量風(fēng)險：在合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收條款，加強(qiáng)對外包業(yè)務(wù)實施過程的質(zhì)量監(jiān)督和檢查，定期對外包商的質(zhì)量控制體系進(jìn)行評估。2.安全風(fēng)險：要求外包商遵守公司的安全管理制度，簽訂安全責(zé)任書，加強(qiáng)對外包業(yè)務(wù)現(xiàn)場的安全檢查和隱患排查。3.法律風(fēng)險：合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)要求，加強(qiáng)對合同的審核和管理，及時咨詢法務(wù)部門，防范法律風(fēng)險。4.財務(wù)風(fēng)險：嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行費用結(jié)算，加強(qiáng)對外包商財務(wù)狀況的監(jiān)控，防范財務(wù)風(fēng)險。5.信息安全風(fēng)險：簽訂保密協(xié)議，對外包商的信息安全管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查，采取必要的技術(shù)措施保障信息安全。六、保密管理（一）保密協(xié)議簽訂1.在與外包商簽訂《外包業(yè)務(wù)合同》時，應(yīng)同時簽訂《保密協(xié)議》，明確雙方的保密義務(wù)和責(zé)任。2.保密協(xié)議應(yīng)包括保密范圍、保密期限、違約責(zé)任等條款。（二）保密措施實施1.要求外包商采取必要的保密措施，如限制接觸公司機(jī)密信息的人員范圍、對機(jī)密信息進(jìn)行加密存儲和傳輸?shù)取?.加強(qiáng)對外包商保密工作的監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時責(zé)令整改。（三）泄密處理1.如發(fā)現(xiàn)外包商存在泄密行為，應(yīng)立即采取措施制止，并要求其采取補(bǔ)救措施。2.根據(jù)泄密造成的損失，追究外包商的違約責(zé)任；如構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.業(yè)務(wù)外包管理部門負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)外包活動進(jìn)行日常監(jiān)督，定期檢查外包業(yè)務(wù)的實施情況、外包商的工作表現(xiàn)等。2.審計部門定期對外包業(yè)務(wù)進(jìn)行審計，檢查外包業(yè)務(wù)的合規(guī)性、成本效益性等方面。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府部門的工作