保密三員管理制度VIP

保密三員管理制度一、總則（一）目的為加強公司保密工作，規(guī)范保密三員（保密管理員、保密監(jiān)督檢查人員、保密技術(shù)人員）的管理，確保公司商業(yè)秘密和敏感信息的安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體保密三員，以及涉及公司保密工作的相關(guān)部門和人員。（三）基本原則1.依法管理原則：嚴格遵守國家有關(guān)保密法律法規(guī)，依法開展保密工作。2.預防為主原則：強化保密教育，提高全員保密意識，從源頭上防范泄密風險。3.突出重點原則：明確保密工作重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實施重點保護。4.嚴格責任原則：明確保密三員職責，對泄密行為嚴肅追究責任。二、保密管理員職責（一）人員管理1.負責公司保密三員隊伍的建設(shè)和管理，提出人員配備建議，協(xié)助人力資源部門做好人員選拔、任用、培訓等工作。2.建立保密三員檔案，記錄其基本信息、工作表現(xiàn)、培訓情況等。（二）制度執(zhí)行1.組織制定和完善公司保密管理制度，確保制度的科學性、合理性和有效性。2.監(jiān)督檢查保密制度的執(zhí)行情況，對違反制度的行為及時提出糾正意見，并跟蹤整改落實情況。（三）保密教育1.制定年度保密教育計劃，組織開展形式多樣的保密宣傳教育活動，提高員工保密意識。2.定期對新入職員工、涉密人員進行保密教育培訓，確保其熟悉保密法律法規(guī)和公司保密制度。（四）定密管理1.負責公司秘密事項的確定、變更和解除工作，按照保密范圍和定密權(quán)限，準確界定秘密等級和保密期限。2.指導和監(jiān)督各部門做好定密工作，對定密不當?shù)那闆r及時進行糾正。（五）載體管理1.負責公司涉密載體（文件、資料、光盤、U盤等）的統(tǒng)一管理，包括收發(fā)、登記、傳遞、借閱、使用、保管、清退、銷毀等環(huán)節(jié)。2.建立涉密載體臺賬，詳細記錄載體的名稱、密級、數(shù)量、流轉(zhuǎn)情況等信息。（六）場所管理1.負責公司保密要害部門、部位的確定和管理，落實保密防護措施。2.定期對保密要害部門、部位進行檢查，確保其安全保密。（七）監(jiān)督檢查1.定期組織開展保密檢查，對公司各部門保密工作進行全面檢查或?qū)ｍ棛z查。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知書，督促相關(guān)部門限期整改，并跟蹤復查整改情況。（八）協(xié)作配合1.與保密監(jiān)督檢查人員、保密技術(shù)人員密切協(xié)作，共同做好公司保密工作。2.及時向保密工作領(lǐng)導小組匯報保密工作情況，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)。三、保密監(jiān)督檢查人員職責（一）監(jiān)督檢查計劃制定1.根據(jù)公司保密工作實際，制定年度保密監(jiān)督檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、范圍、方式和時間安排。2.確保監(jiān)督檢查計劃具有針對性和可操作性，能夠有效發(fā)現(xiàn)和解決保密工作中存在的問題。（二）監(jiān)督檢查實施1.按照監(jiān)督檢查計劃，定期或不定期對公司各部門保密工作進行全面檢查或?qū)ｍ棛z查。2.檢查內(nèi)容包括保密制度執(zhí)行情況、涉密人員管理情況、涉密載體管理情況、保密要害部門部位管理情況等。3.采用查閱資料、實地查看、人員訪談等方式進行檢查，如實記錄檢查情況。（三）問題整改跟蹤1.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，明確整改要求和期限。2.跟蹤整改落實情況，對整改不力的部門和人員進行督促和問責。3.將檢查結(jié)果和整改情況及時反饋給保密管理員，并向保密工作領(lǐng)導小組匯報。（四）違規(guī)行為查處1.對發(fā)現(xiàn)的違反保密制度的行為，進行調(diào)查核實，收集相關(guān)證據(jù)。2.根據(jù)違規(guī)情節(jié)和造成的后果，提出處理建議，報保密工作領(lǐng)導小組審批。3.協(xié)助有關(guān)部門對泄密事件進行調(diào)查處理，提供必要的技術(shù)支持和證據(jù)。（五）信息反饋與溝通1.定期向保密管理員反饋監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和工作動態(tài)，提出改進保密工作的意見和建議。2.加強與各部門的溝通協(xié)調(diào)，及時了解保密工作中存在的困難和問題，共同研究解決辦法。四、保密技術(shù)人員職責（一）技術(shù)保障1.負責公司保密技術(shù)防護體系的建設(shè)和維護，包括網(wǎng)絡(luò)安全防護、數(shù)據(jù)加密、訪問控制等技術(shù)措施。2.定期對保密技術(shù)設(shè)備進行檢查、維護和更新，確保其正常運行和技術(shù)性能符合要求。（二）安全評估1.對公司信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等進行安全評估，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。2.根據(jù)安全評估結(jié)果，提出改進建議和技術(shù)方案，提高公司保密技術(shù)水平。（三）應(yīng)急處置1.制定公司保密應(yīng)急預案，明確應(yīng)急處置流程和責任分工。2.參與保密應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)泄密事件的能力。3.在發(fā)生泄密事件時，及時采取技術(shù)措施進行應(yīng)急處置，防止泄密范圍擴大。（四）技術(shù)培訓1.為公司員工提供保密技術(shù)培訓，包括網(wǎng)絡(luò)安全知識、數(shù)據(jù)保護技巧等。2.幫助員工了解和掌握保密技術(shù)手段，提高其保密意識和技能。（五）技術(shù)支持1.為公司各部門提供保密技術(shù)咨詢和支持，解答有關(guān)技術(shù)問題。2.協(xié)助保密管理員和保密監(jiān)督檢查人員開展工作，提供必要的技術(shù)協(xié)助和證據(jù)。五、保密工作流程（一）定密流程1.各部門根據(jù)工作需要，確定本部門產(chǎn)生的秘密事項，填寫《定密申請表》，注明事項名稱、密級、保密期限、知悉范圍等內(nèi)容。2.部門負責人審核后，報保密管理員。3.保密管理員按照保密范圍和定密權(quán)限，對申請事項進行審核，提出定密意見，報公司分管領(lǐng)導審批。4.公司分管領(lǐng)導審批后，由保密管理員負責確定密級和保密期限，并在公司內(nèi)部進行公布。（二）涉密載體管理流程1.收文：公司收到涉密文件、資料后，由保密管理員統(tǒng)一簽收、登記，注明文件名稱、密級、份數(shù)、來源等信息。2.傳閱：保密管理員按照規(guī)定的傳閱范圍和程序，將涉密文件、資料分發(fā)給相關(guān)人員傳閱，并做好傳閱記錄。3.使用：涉密人員在使用涉密載體時，應(yīng)嚴格按照保密規(guī)定進行操作，確保載體安全。4.保管：涉密載體應(yīng)存放在保密柜或其他安全保密的場所，由專人負責保管。5.清退：涉密載體使用完畢后，應(yīng)及時清退給保密管理員，保密管理員進行核對、登記后，統(tǒng)一保管。6.銷毀：對于不再使用或已過保密期限的涉密載體，由保密管理員提出銷毀申請，報公司分管領(lǐng)導審批后，按照規(guī)定的程序進行銷毀，并做好銷毀記錄。（三）保密要害部門部位管理流程1.確定：根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點和保密工作需要，由保密管理員會同相關(guān)部門確定保密要害部門部位，并報公司保密工作領(lǐng)導小組審批。2.標識：對保密要害部門部位進行標識，明確其名稱、密級、責任人等信息。3.防護：采取必要的保密防護措施，如安裝監(jiān)控設(shè)備、門禁系統(tǒng)、加密設(shè)備等，確保保密要害部門部位的安全。4.人員管理：對進入保密要害部門部位的人員進行嚴格審查和登記，限制無關(guān)人員進入。5.監(jiān)督檢查：保密監(jiān)督檢查人員定期對保密要害部門部位進行檢查，確保其安全保密措施落實到位。（四）保密檢查流程1.計劃制定：保密管理員根據(jù)公司保密工作實際，制定年度保密檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、范圍、方式和時間安排。2.組織實施：按照檢查計劃，由保密管理員或保密監(jiān)督檢查人員組織開展保密檢查工作。3.檢查記錄：檢查人員如實記錄檢查情況，填寫《保密檢查記錄表》，包括檢查時間、檢查部門、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題等信息。4.問題反饋：檢查結(jié)束后，檢查人員將檢查情況及時反饋給被檢查部門，下達《整改通知書》，明確整改要求和期限。5.整改跟蹤：被檢查部門按照整改通知書要求進行整改，保密管理員或保密監(jiān)督檢查人員跟蹤整改落實情況，對整改不力的部門進行督促和問責。6.結(jié)果報告：保密管理員將保密檢查結(jié)果和整改情況及時向保密工作領(lǐng)導小組匯報，并在公司內(nèi)部進行通報。六、保密培訓與教育（一）培訓計劃保密管理員每年制定保密培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。培訓計劃應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和保密工作需要進行調(diào)整和完善。（二）培訓內(nèi)容1.保密法律法規(guī)，如《中華人民共和國保守國家秘密法》《中華人民共和國保守國家秘密法實施條例》等。2.公司保密管理制度，包括保密三員管理制度、定密管理制度、涉密載體管理制度等。3.保密技術(shù)知識，如網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)加密、訪問控制等。4.保密意識教育，通過案例分析、警示教育等方式，提高員工保密意識。（三）培訓方式1.集中培訓：定期組織公司全體員工或涉密人員進行集中培訓，邀請專家學者或保密工作機構(gòu)人員進行授課。2.專題培訓：根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點和保密工作需要，針對特定領(lǐng)域或崗位開展專題培訓，如涉密項目管理培訓、保密要害部門部位管理培訓等。3.在線學習：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺，提供保密培訓課程和學習資料，供員工自主學習。4.實地參觀：組織員工到保密教育基地、保密技術(shù)展示中心等地進行實地參觀學習，增強保密直觀感受。（四）培訓考核1.對參加保密培訓的人員進行考核，考核方式可以采用考試、撰寫心得體會、實際操作等。2.考核結(jié)果作為員工年度考核、晉升、獎勵等的重要依據(jù)，對考核不合格的人員進行補考或重新培訓。七、保密工作監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.建立公司保密工作監(jiān)督機制，保密監(jiān)督檢查人員定期對各部門保密工作進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.鼓勵員工對發(fā)現(xiàn)的保密違規(guī)行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。（二）考核指標1.保密制度執(zhí)行情況：考核各部門是否嚴格執(zhí)行公司保密管理制度，有無違反制度的行為。2.涉密人員管理情況：考核涉密人員是否簽訂保密協(xié)議，是否參加保密培訓，有無違規(guī)行為等。3.涉密載體管理情況：考核涉密載體的收發(fā)、登記、傳遞、借閱、使用、保管、清退、銷毀等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。4.保密要害部門部位管理情況：考核保密要害部門部位的安全防護措施是否落實到位，人員管理是否嚴格。（三）考核方式1.定期考核：每年對各部門保密工作進行一次全面考核，考核結(jié)果納入公司年度績效考核體系。2.不定期抽查：保密監(jiān)督檢查人員不定期對各部門保密工作進行抽查，抽查結(jié)果作為考核的參考依據(jù)。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1.對保密工作考核優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵，給予一定的物質(zhì)獎勵和精神鼓勵。2.對保密工作考核不合格的部門，責令其限期整改，對整改不力的進行通報批評，并追究相關(guān)人員的責任。八、保密工作獎懲（一）獎勵1.在保密工作中表現(xiàn)突出，為公司保密工作做出顯著貢獻的部門和個人，給予表彰和獎