股份回購權(quán)協(xié)議書

股份回購權(quán)協(xié)議書?甲方（回購權(quán)方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________乙方（被回購方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________鑒于甲方基于對乙方公司未來發(fā)展的信心以及自身投資策略的考慮，擬對乙方進(jìn)行投資，并在特定情形下享有股份回購權(quán)；乙方為合法存續(xù)的公司，同意甲方的投資及相關(guān)股份回購權(quán)安排。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方享有的股份回購權(quán)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與解釋1."股份"：指乙方公司的股權(quán)，代表乙方公司的部分所有權(quán)及相應(yīng)權(quán)益。2."回購權(quán)行使條件"：指本協(xié)議約定的甲方有權(quán)要求乙方回購股份的具體情形，詳見本協(xié)議第三條。3."回購價(jià)格"：指甲方要求乙方回購股份時(shí)，乙方應(yīng)支付的每股價(jià)格，詳見本協(xié)議第四條。4."通知"：指一方按照本協(xié)議約定的方式向另一方發(fā)出的書面通知，包括但不限于信函、傳真、電子郵件等，通知應(yīng)明確送達(dá)對方的具體地址、收件人及聯(lián)系方式。二、投資事項(xiàng)1.投資金額與方式甲方同意向乙方投資人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），投資方式為[具體投資方式，如現(xiàn)金出資、股權(quán)置換等]。乙方應(yīng)在收到甲方投資款后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方出具收款憑證，并辦理相關(guān)股權(quán)變更登記手續(xù)（如有），以確認(rèn)甲方成為乙方公司的股東，持有乙方公司[X]%的股份。2.公司治理甲方作為乙方公司的股東，享有與其持股比例相應(yīng)的股東權(quán)利，包括但不限于知情權(quán)、表決權(quán)、利潤分配權(quán)等。乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，保障甲方的合法股東權(quán)益，定期向甲方提供公司財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營情況報(bào)告等資料。同時(shí)，乙方公司的重大決策應(yīng)按照公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行，甲方有權(quán)對涉及公司重大利益的事項(xiàng)發(fā)表意見并行使表決權(quán)。三、股份回購權(quán)行使條件1.乙方未能在約定期限內(nèi)上市若乙方公司未能在[約定上市期限]內(nèi)成功在證券交易所上市（以首次公開發(fā)行股票并上市為準(zhǔn)），則甲方有權(quán)在上市期限屆滿后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，書面通知乙方行使股份回購權(quán)。2.乙方出現(xiàn)重大違約行為若乙方違反本協(xié)議的任何條款，且在甲方書面通知要求糾正后的[X]個(gè)工作日內(nèi)仍未采取有效措施予以糾正，致使甲方的合法權(quán)益受到嚴(yán)重?fù)p害，則甲方有權(quán)立即書面通知乙方行使股份回購權(quán)。重大違約行為包括但不限于但不限于乙方未按照本協(xié)議約定使用甲方投資款、未經(jīng)甲方書面同意擅自處置公司重大資產(chǎn)、提供虛假財(cái)務(wù)信息或經(jīng)營數(shù)據(jù)等。3.乙方公司經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化如乙方公司連續(xù)[X]個(gè)會計(jì)年度出現(xiàn)虧損，且經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)低于甲方投資時(shí)乙方公司凈資產(chǎn)的[X]%，或乙方公司的主營業(yè)務(wù)出現(xiàn)重大不利變化，導(dǎo)致公司未來盈利能力受到重大影響，甲方有權(quán)在出現(xiàn)上述情形后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，書面通知乙方行使股份回購權(quán)。4.乙方原股東轉(zhuǎn)讓股份若乙方原股東在未經(jīng)甲方書面同意的情況下，向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的乙方公司股份，或通過其他方式導(dǎo)致乙方公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，可能影響甲方作為股東的權(quán)益，則甲方有權(quán)在知悉該情形后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，書面通知乙方行使股份回購權(quán)。四、股份回購價(jià)格1.一般回購價(jià)格在滿足股份回購權(quán)行使條件的情況下，乙方應(yīng)按照以下方式確定股份回購價(jià)格：若甲方行使股份回購權(quán)是因?yàn)橐曳轿茨茉诩s定期限內(nèi)上市，則回購價(jià)格為甲方投資本金加上按照年利率[X]%計(jì)算的利息，利息計(jì)算期限自甲方投資款到賬之日起至乙方實(shí)際支付回購款之日止。若甲方行使股份回購權(quán)是因?yàn)橐曳匠霈F(xiàn)重大違約行為、公司經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化或乙方原股東轉(zhuǎn)讓股份等其他原因，則回購價(jià)格為甲方投資本金加上甲方按照乙方公司最近一輪融資估值的[X]%與甲方投資時(shí)乙方公司估值的差額（如有），再加上按照年利率[X]%計(jì)算的利息，利息計(jì)算期限自甲方投資款到賬之日起至乙方實(shí)際支付回購款之日止。2.特殊情況調(diào)整如在甲方投資后，乙方公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、配股等除權(quán)事項(xiàng)，或因公司合并、分立等原因?qū)е录追匠钟械墓煞輸?shù)量及權(quán)益發(fā)生變化，則股份回購價(jià)格應(yīng)按照相應(yīng)的調(diào)整規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，以確保甲方的利益不受損害。具體調(diào)整方式如下：資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利：股份回購價(jià)格應(yīng)按照除權(quán)后的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，計(jì)算公式為：調(diào)整后回購價(jià)格=原回購價(jià)格/（1+轉(zhuǎn)增或送股比例）。配股：若乙方公司實(shí)施配股，甲方有權(quán)按照配股價(jià)格參與配股，以維持其持股比例不變。若甲方放棄配股權(quán)利，則股份回購價(jià)格應(yīng)按照配股除權(quán)后的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整方式同資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利。公司合并、分立：若乙方公司發(fā)生合并或分立，甲方持有的股份將按照相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，股份回購價(jià)格也應(yīng)根據(jù)調(diào)整后的股份數(shù)量及權(quán)益進(jìn)行重新計(jì)算，以保證甲方在回購時(shí)能夠獲得與原投資相當(dāng)?shù)幕貓?bào)。五、股份回購程序1.回購?fù)ㄖ?dāng)甲方?jīng)Q定行使股份回購權(quán)時(shí)，應(yīng)向乙方發(fā)出書面回購?fù)ㄖ鞔_說明行使回購權(quán)的原因、回購股份的數(shù)量及回購價(jià)格等具體內(nèi)容?；刭?fù)ㄖ獞?yīng)在甲方確定行使回購權(quán)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)乙方。2.乙方確認(rèn)與準(zhǔn)備乙方應(yīng)在收到甲方的回購?fù)ㄖ蟮腫X]個(gè)工作日內(nèi)，對回購事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，并著手準(zhǔn)備回購所需的資金及相關(guān)文件。乙方應(yīng)向甲方提供書面確認(rèn)函，表明其同意按照甲方要求的回購價(jià)格及數(shù)量回購股份，并承諾在規(guī)定的期限內(nèi)完成回購款項(xiàng)的支付及股份變更登記手續(xù)。3.股份轉(zhuǎn)讓與款項(xiàng)支付雙方應(yīng)在乙方確認(rèn)回購后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，共同辦理股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)。乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，將甲方持有的股份依法轉(zhuǎn)讓給乙方或乙方指定的第三方，并辦理相關(guān)股權(quán)變更登記手續(xù)，確保股份轉(zhuǎn)讓的合法性和有效性。乙方應(yīng)在完成股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將回購款項(xiàng)一次性支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方應(yīng)在收到回購款項(xiàng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方出具收款憑證，并協(xié)助乙方辦理相關(guān)股份注銷或變更登記手續(xù)（如有）。六、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定行使股份回購權(quán)，要求乙方回購其持有的股份。有權(quán)獲取乙方公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營情況報(bào)告等資料，了解公司的經(jīng)營狀況。有權(quán)對乙方公司的重大決策發(fā)表意見并行使表決權(quán)，維護(hù)自身作為股東的合法權(quán)益。義務(wù)按照本協(xié)議約定的投資金額和方式，及時(shí)、足額向乙方支付投資款。配合乙方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)（如有），提供必要的文件和資料。保守乙方公司的商業(yè)秘密和機(jī)密信息，不得向任何第三方披露未經(jīng)乙方書面同意的公司信息。2.乙方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定的條件和程序，拒絕甲方不合理的股份回購要求。有權(quán)要求甲方按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，行使股東權(quán)利并履行股東義務(wù)。義務(wù)按照本協(xié)議約定的用途使用甲方投資款，不得擅自改變資金用途。保障甲方的合法股東權(quán)益，按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，定期向甲方提供公司財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營情況報(bào)告等資料。積極推進(jìn)公司上市進(jìn)程（如有），努力提升公司的經(jīng)營業(yè)績和市場價(jià)值。在滿足股份回購權(quán)行使條件時(shí)，按照本協(xié)議約定的價(jià)格和程序回購甲方持有的股份，并及時(shí)支付回購款項(xiàng)。七、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定的投資金額和方式及時(shí)、足額向乙方支付投資款，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]個(gè)工作日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還已收取的款項(xiàng)（如有），同時(shí)甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定投資金額的[X]%向乙方支付違約金。若甲方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣[X]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定的用途使用甲方投資款，應(yīng)在甲方書面通知要求糾正后的[X]個(gè)工作日內(nèi)將資金歸還甲方，并按照未使用金額的[X]%向甲方支付違約金。若乙方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣[X]元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。若乙方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和價(jià)格回購甲方持有的股份，每逾期一日，應(yīng)按照應(yīng)支付回購款項(xiàng)金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]個(gè)工作日的，甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)履行回購義務(wù)，并按照本協(xié)議約定回購價(jià)格的[X]%向甲方支付違約金。若乙方拒絕履行回購義務(wù)或無法履行回購義務(wù)，導(dǎo)致甲方無法實(shí)現(xiàn)股份回購權(quán)，乙方應(yīng)向甲方返還已收取的投資款，并按照本協(xié)議約定回購價(jià)格的[X]%向甲方支付賠償金，同時(shí)賠償甲方因此遭受的全部損失，包括但不限于甲方為投資乙方而支出的各項(xiàng)費(fèi)用、預(yù)期收益損失等。八、爭議解決1.協(xié)商解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商期限為自爭議發(fā)生之日起的[X]個(gè)工作日內(nèi)。2.訴訟解決若雙方在協(xié)商期限內(nèi)未能就爭議事項(xiàng)達(dá)成一致解決方案，則任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，通過司法途徑解決爭議。在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議其他無爭議的條款。九、其他條款1.協(xié)議變更與解除本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。在履行本協(xié)議過程中，若一方提出解除協(xié)議，需提前[X]個(gè)工作日書面通知對方，并經(jīng)對方書面同意。解除協(xié)議后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)及本協(xié)議的約定，辦理相關(guān)結(jié)算和清算手續(xù)。2.協(xié)議生效與期限本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至甲方股份被全部回購或本協(xié)議