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文檔簡介
2024年企業(yè)并購協(xié)議書范本
公司收購是很重要的事情,在公司收購的時候是須要擬寫收購合同的!收購合同是具有法律
效力的,同時收購合同也到表了一切的利益。一本正確的公司收購合同是怎么樣的呢?以下是我
為大家舉薦的關(guān)于一些企業(yè)并購協(xié)議書范本,希望能幫助到大家!
企業(yè)并購協(xié)議書范本1
收購方:瑪納斯澳洋科技有限責任公司
轉(zhuǎn)讓方:瑪納斯澳潔化工有限責任公司
鑒于,收購方與轉(zhuǎn)讓方已就轉(zhuǎn)讓方持有的瑪納斯澳潔化工有限責任公司(目標公司)10C%的
股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜進行了初步磋商,為進一步開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)調(diào)查,并完善轉(zhuǎn)讓手續(xù),雙方達成
以下股權(quán)收購意向書,本意向書旨在就股權(quán)轉(zhuǎn)讓中有關(guān)工作溝通事項進行約定,其結(jié)果對雙方是
否最終進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓沒有約束力。
一、收購標的
收購方的收購標的為轉(zhuǎn)讓方擁有的目標公司1%股權(quán)'權(quán)益及其實質(zhì)性資產(chǎn)和資料。
二、收購方式
收購方和轉(zhuǎn)讓方同意,收購方將以現(xiàn)金方式完成收購,有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價款及支付條件等相
關(guān)事宜,除本協(xié)議作出約定外,由雙方另行簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》進行約定。
三、保障條款
1、轉(zhuǎn)讓方承諾,在本意向協(xié)議生效后至雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日的整個期間,未經(jīng)
受讓方同意4品:方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問
題再行協(xié)商或者談判。
2、轉(zhuǎn)讓方承諾,轉(zhuǎn)讓方剛好、全面地向受讓方供應(yīng)受讓方所需的目標公司信息和資料,尤
其是目標公司尚未向公眾公開的相關(guān)信息和奧料,以利于受讓方更全面地了解目標公司真實狀況;
并應(yīng)當主動協(xié)作受讓方及受讓方所指派的律師對目標公司進行盡職調(diào)直工作。
3、轉(zhuǎn)讓方保證目標公司為依照中國法律設(shè)定并有效存續(xù)的,具有按其營業(yè)執(zhí)照進行正常合
法經(jīng)營所需的全部有效的政府批文、證件和許可。
4、轉(zhuǎn)讓方承諾目標公司在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂前所負的一切債務(wù),由轉(zhuǎn)讓方擔當;有關(guān)行
政、司法部門對目標公司板此次收購之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、吩咐、裁定、
判決、確定所確定的義務(wù),均由轉(zhuǎn)讓方擔當。
5、雙方擁有訂立和履行該協(xié)議所需的權(quán)利,并保證本協(xié)議能夠?qū)﹄p方具有法律約束力;雙方
簽訂和履行該協(xié)議已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán),雙方在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng)獲得授權(quán)簽署本協(xié)
議,并具有法律約束力。
四、保密條款
1、除非本協(xié)議另有約定,各方應(yīng)盡最大努力,對其因履行本協(xié)議而取得的全部有關(guān)對方的
各種形式的下列事項擔當保密的義務(wù):
范圍包括商業(yè)信息、燙料、文件、合同。詳細包括:本協(xié)議的各項條款;協(xié)議的談判;協(xié)議的
標的;各方的商業(yè)隱私以及任何商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密,包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及
各方可能有的其他合作事項等。
2、上述限制不適用于:
(1)在披露時已成為公眾一般可取的的資料和信息、;
(2)并非因接收方的過錯在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;
(3)接收方可以證明在披露前其已經(jīng)駕馭,并且不是從其他方干脆或間接取得的資料;
(4)任何一方依照法律要求,有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露,或任何一方因其正常經(jīng)營所需,
向其干脆法律顧問和財務(wù)顧問披露上述保密信息;
3、如收購項目未能完成,雙方負有相互返還或銷毀對方供應(yīng)之信息資料的義務(wù)。
4、該條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)接著有效。
五、生效、變更或終止
1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效,經(jīng)雙方協(xié)商一樣,可以對本意向書內(nèi)容予以變更。
2、若轉(zhuǎn)讓方和受讓方未能在個月期間內(nèi)就股權(quán)收購事項達成實質(zhì)性股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,則本
意向書自動終止。
3、在上述期間屆滿前,若受讓方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿足能恥方供應(yīng)的資料存在虛假、誤
導信息或存在重大疏漏,有權(quán)單方終止本意向書。
4、本意向書一式兩份,雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
轉(zhuǎn)讓方:(蓋章)
授權(quán)代表:(簽字)
受讓方:(蓋章)
授權(quán)代表:(簽字)
企業(yè)并購協(xié)議書范本2
日期:年月日
簽訂地點:
甲方:
乙方:
鑒于:公司在將來有更好的發(fā)展,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,木著互惠互利的原則,
于即日達成如下投資意向,雙方共同遵守。
甲方與乙方已就乙方持有的有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜進行了初步磋商,為進一步
開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)調(diào)查,并完善轉(zhuǎn)讓手續(xù),雙方達成以下股權(quán)收購意向書,本意向書旨在就股
權(quán)轉(zhuǎn)讓中有關(guān)工作溝通事項進行約定,其結(jié)果對雙方是否最終進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓沒有約束力。
第一條本協(xié)議宗旨及地位
1.1本協(xié)議旨在對截至本協(xié)議簽署之日,甲、乙雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜業(yè)已達成的全部意向作
出概括性表述,及對有關(guān)交易原則和條件進行初步約定,同時,明確相關(guān)工作程序和步驟,以主
動推動股權(quán)轉(zhuǎn)讓的實施。
1.2在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,甲、乙雙方和/或相關(guān)各方應(yīng)在本協(xié)議所作出的初步約定的氧出上,分
別就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)移交、債務(wù)清償及轉(zhuǎn)移等詳細事項簽署一系列協(xié)議和/或其
他法律文件。屆時簽署的該等協(xié)議和/或其他法律文件生效后將構(gòu)成相關(guān)各方就有關(guān)詳細事項達
成的最終協(xié)議,并取代本協(xié)設(shè)的相應(yīng)內(nèi)容及本協(xié)議各方之間在此之前就相同議題所達成的口頭的
或書面的各種建議、陳述、保證、承諾、意向書、諒解備忘錄、協(xié)議和合同。
其次條股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2.1目標股權(quán)數(shù)量:_______公司%股權(quán)。
2.2目標股權(quán)收購價格確定:以20_年月日經(jīng)具有審計從業(yè)資格的會計師事務(wù)所評估后
的目標股權(quán)凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)確定。其中,由甲方來擔當支付會計師事務(wù)所的審計費用。
第三條盡職調(diào)杳
3.1在本協(xié)議簽署后,甲方支配其工作人員對乙方公司的資產(chǎn)、負債、或重大合同、訴訟、
仲裁事項等進行全面的盡職調(diào)查。對此,乙方應(yīng)予以充分的協(xié)作與幫助,并促使目標公司亦予以
充分的協(xié)作與幫助。
3.2假如在盡職調(diào)查中,甲方發(fā)覺存在對本協(xié)議下的交易有任何實質(zhì)影響的任何事實:包括
但不限于目標公司未披露之對外擔保、訴訟、不實資產(chǎn)、重大經(jīng)營風險等),甲方應(yīng)書面通知乙
方,列明詳細事項及其性質(zhì),甲、乙雙方應(yīng)當開會探討并盡其努力善意地解決該事項。若在甲方
上述書面通知發(fā)出之日起十個工作日內(nèi),乙方不能解決該事項至甲方(合理)滿足的程度,甲方可
于上述書面通知發(fā)出滿十個工作日后,以賜予乙方書面通知的方式終止本協(xié)議。
第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
4.1于下列先決條件全部獲得滿意之日起工作日內(nèi),雙方應(yīng)正式簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議:
Q)甲方已完成對乙方公司的盡職調(diào)查工作,未發(fā)覺存在對本次交易有實質(zhì)性影響的重大事
實(或發(fā)覺該等重大事實但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決);
⑵簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(包括其附件)的內(nèi)容與格式為雙方所滿足。
(3)甲方公司內(nèi)部股東通過收購目標股權(quán)議案。
4.2除非雙方協(xié)商同意修訂或調(diào)整,股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要條款和條件應(yīng)與本協(xié)議初步約定一
樣,并指導與本協(xié)議相關(guān)內(nèi)容相抵觸。
第五條本協(xié)議終止
5.1協(xié)商終止:本協(xié)議簽署后,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一樣,本協(xié)議得終止。
5.2違約終止本協(xié)議簽署后,一方發(fā)生違約情形另一方可依本協(xié)議規(guī)定單方終止本協(xié)議。
5.3自動終止:本協(xié)議簽署后,得依第3.2款之規(guī)定自動終止。
第六條批準、授權(quán)和生效
6.1本協(xié)議簽署時應(yīng)取得各方有權(quán)決策機構(gòu)的批準和授權(quán)。
6.2本協(xié)議在甲方、乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字且加蓋公章后始生效。
第七條保密
7.1本協(xié)議雙方同意,本協(xié)議全部條款、從本協(xié)議雙方所獲得的全部信息均屬保密資料,惟
如有關(guān)披露為法律所要求的義務(wù)與責任時則除外.
7.2本協(xié)議各方同意,不將保密資料用于下述狀況以外的任]可目的:法律所要求、本協(xié)議有
明確規(guī)定、或任何就本協(xié)議所遭至之訴訟、仲裁、行政懲罰;惟在該等狀況下,也應(yīng)嚴格根據(jù)有
關(guān)法律程序運用保密資料。
第八條其他
本協(xié)議正本一式貳份,各方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。
茲此為證,本協(xié)議當事方于文首書寫的日期簽署本協(xié)議。
甲方:
法人代表:蓋章:
(簽字):
乙方:
法人代表:蓋章:
(簽字):
企業(yè)并購協(xié)議書范本3
收購方(甲方):
轉(zhuǎn)讓方(乙方):
鑒于,
收購方與轉(zhuǎn)讓方已就轉(zhuǎn)讓方即將持有的土地運用權(quán)證書編號為
兩地塊的國有土地運用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜進行了初步磋商,為進一步開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)調(diào)查,并完善
轉(zhuǎn)讓手續(xù),雙方達成以下項目收購意向書,本意向書旨在就項目轉(zhuǎn)讓中有關(guān)工作溝通事項進行約
定。
一、收購標的
收購方的收購標的為轉(zhuǎn)讓方擁有的土地運用權(quán)證書編號為的
國有土地運用權(quán)。
二、收購方式
收購方和轉(zhuǎn)讓方同意,若轉(zhuǎn)讓方取得上述標的業(yè)權(quán),收購方將有意以現(xiàn)金方式完成收購,有
關(guān)項目轉(zhuǎn)讓的價款及支付條件等相關(guān)事宜,除本協(xié)議作出約定外,由雙方另行簽署《項目轉(zhuǎn)讓合
同》進行約定。
三、保障條款
1、轉(zhuǎn)讓方承諾,在本意向協(xié)議生效后至雙方另行簽訂項目轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日的整個期間,未經(jīng)
收購方同意轉(zhuǎn)讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的土地全部權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問題再
行協(xié)商或者談判。
2、轉(zhuǎn)讓方承諾,轉(zhuǎn)讓方剛好、全面地向收購方供應(yīng)收購方所需的項目信息和資料,尤其是
項目尚未向公眾公開的相關(guān)信息和資料,以利于受讓方更全面地了解目標地塊真實狀況;并應(yīng)當
主動協(xié)作收購方及收購方所指派的律師對目標地塊進行盡職調(diào)查工作。
3、轉(zhuǎn)讓方保證目標地塊持有所需的全部有效的政府批文、證件等。
4、轉(zhuǎn)讓方承諾目標地決在《項目轉(zhuǎn)讓合同》簽訂前所負的一切債務(wù),由轉(zhuǎn)讓方擔當;有關(guān)行
政、司法部門對目標地塊板此次收購之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、吩咐、裁定、
判決、確定所確定的義務(wù),均由轉(zhuǎn)讓方擔當。
5、雙方擁有訂立和履行該協(xié)議所需的權(quán)利,并保證本協(xié)議能夠?qū)﹄p方具有法律約束力;雙方
簽訂和履行該協(xié)議已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán),雙方在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng)獲得授權(quán)簽署本協(xié)
議,并具有法律約束力。
四、保密條款
1、除非本協(xié)議另有約定,各方應(yīng)盡最大努力,對其因履行本協(xié)議而取得的全部有關(guān)對方的
各種形式的下列事項擔當俁密的義務(wù):
范圍包括商業(yè)信息、姿料、文件、合同。詳細包括:本協(xié)議的各項條款;協(xié)議的談判;協(xié)議的
標的;各方的商業(yè)隱私;以及任何商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密,包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及
各方可能有的其他合作事項等。
2、上述限制不適用于:
(1)在披露時已成為公眾一般可取的的資料和信息;
(2)并非因接收方的過錯在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;
(3)接收方可以證明在披露前其已經(jīng)駕馭,并且不是從其他方干脆或間接取得的資料;
(4)任何一方依照法律要求,有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露,或任何一方因其正常經(jīng)營所需,
向其干脆法律顧問和財務(wù)顧問披露上述保密信息;
3、如收購項目未能完成,雙方負有相互返還或銷毀對方供應(yīng)之信息資料的義務(wù)。
4、該條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)接著有效。
五、生效、變更或終止
1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效,經(jīng)雙方協(xié)商一樣,可以對本意向書內(nèi)容予以變更。
2、若收購方和轉(zhuǎn)讓方未能在一個月期間內(nèi)就收購事項達成實質(zhì)性《項目轉(zhuǎn)讓合同》,則本
意向書自動終止。
3、在上述期間屆滿前,若收購方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿足或轉(zhuǎn)讓方供應(yīng)的資料存在虛假、誤
導信息或存在重大疏漏,有權(quán)單方終止本意向書。
4、本意向書一式兩份,雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
收購方:(蓋章)
授權(quán)代表:(簽字)
輸上方:
(蓋章)
授權(quán)代表:(簽字)
簽訂日期:
企業(yè)并購協(xié)議書范本4
一、收購標的。
二、收購方式及收購合同主體。
三、收購項目是否須要收購雙方股東會決議通過。
四、收購價款及確定價格的方式。
五、收購款的支付。
六、收購項目是否須要政府相關(guān)主管部門的批準。
七、雙方約定的進行收購所需滿意的條件。
八、排他協(xié)商條款。
此條款規(guī)定,未經(jīng)收購方同意,被收購方方不得與第三方以任何方式再行協(xié)商出讓或出售目
標公司股權(quán)或資產(chǎn),否則視為違約并要求其擔當違約責任。
九、供應(yīng)資料及信息條款。
該條款要求目標公司向收購方供應(yīng)其所需的企業(yè)信息和資料,尤其是目標公司尚未向公眾公
開的相關(guān)信息和資料,以利于收購方更全面的了解目標公司。
十、保密條款。
該條款要求收購的任何一方在共同公開宣告收購事項前,未經(jīng)對方同意不得向任何特定或不
特定的第三人披露有關(guān)收購事項的信息或資料,但有權(quán)機關(guān)依據(jù)法律強制要求公開的除外。
十一、鎖定條款。
該條款要求,在意向書有效期內(nèi),收購方可依約定價格購買目標公司的部分或全部資產(chǎn)或股
權(quán),進而解除目標公司拒絕收購的可能.
十二、費用分儺條款。
該條款規(guī)定無論收購是否勝利,因收購事項發(fā)生的費月應(yīng)由收購雙方分攤。
十三、終止條款。
該條款明確如收購雙方在某一規(guī)定期限內(nèi)無法簽訂收購協(xié)議,則意向書丟失效力。
范本一:股權(quán)收購意向書
收購方:轉(zhuǎn)讓方:鑒于,收購方與轉(zhuǎn)讓方已就轉(zhuǎn)讓萬持有的公司(目標公司)%的股權(quán)轉(zhuǎn)
讓事宜進行了初步磋商,為進一步開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)調(diào)查,并完善轉(zhuǎn)讓手續(xù),雙方達成以下股
權(quán)收購意向書,本意向書旨在就股權(quán)轉(zhuǎn)讓中有關(guān)工作溝通事項進行約定,其結(jié)果對雙方是否最終
進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓沒有約束力。
一、收購標的
收購方的收購標的為轉(zhuǎn)讓方擁有的目標公司%股權(quán)、權(quán)益及其實質(zhì)性資產(chǎn)和資料。
二、收購方式
收購方和轉(zhuǎn)讓方同意,收購方將以現(xiàn)金方式完成收購,有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價款及支付條件等相
關(guān)事宜,除本協(xié)議作出約定外,由雙方另行簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》進行約定。
三、保障條款
1、轉(zhuǎn)讓方承諾,在本意向協(xié)議生效后至雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日的整個期間,未經(jīng)
受讓方同意注專讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問
題再行協(xié)商或者談判。
2、轉(zhuǎn)讓方承諾,轉(zhuǎn)讓方剛好、全面地向受讓方供應(yīng)受讓方所需的目標公司信息和資料,尤
其是目標公司尚未向公眾公開的相關(guān)信息和資料,以利于受讓方更全面地了解目標公司真實狀況;
并應(yīng)當主動協(xié)作受讓方及受讓方所指派的律師對目標公司進行盡職調(diào)查工作。
3、轉(zhuǎn)1上方保證目標公司為依照中國法律設(shè)定并有效存續(xù)的,具有按其營業(yè)執(zhí)照進行正常合
法經(jīng)營所需的全部有效的政府批文、證件和許可。
4、轉(zhuǎn)讓方承諾目標公司在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂前所負的.一切債務(wù),由轉(zhuǎn)讓方擔當有關(guān)
行政、司法部門對目標公司被此次收購之前所存在的行為所作出的任何I提議、通知、吩咐、裁定、
判決、確定所確定的義務(wù),均由轉(zhuǎn)讓方擔當。
5、雙方擁有訂立和履行該協(xié)議所需的權(quán)利,并保證本協(xié)議能夠?qū)﹄p方具有法律約束力;雙方
簽訂和履行該協(xié)議已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán),雙方在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng)獲得授權(quán)簽署本協(xié)
議,并具有法律約束力。
四、保密條款
1、除非本協(xié)議另有約定,各方應(yīng)盡最大努力,對其因履行本協(xié)議而取得的全部有關(guān)對方的
各種形式的下列事項擔當保密的義務(wù):
范圍包括商業(yè)信息、密料、文件、合同。詳細包括:本協(xié)議的各項條款;協(xié)議的談判;協(xié)議的
標的;各方的商業(yè)隱私;以及任何商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密,包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及
各方可能有的其他合作事項等。2、上述限制不適用于:
(1)在披露時已成為公眾一般可取的的資料和信息;
(2)并非因接收方的過錯在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;(3)接收方可以證明
在披露前其已經(jīng)駕馭,并且不是從其他方干脆或間接取得的資料;(4)任何一方依照法律要求,有
義務(wù)向有關(guān)政府部門披露,或任何一方因其正常經(jīng)營所需,向其干脆法律顧問和財務(wù)顧問披露上
述保密信息;
3、如收購項目未能完成,雙方負有相互返還或銷毀對方供應(yīng)之信息資料的義務(wù)。
4、該條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)接著有效。
五、生效、變更蹴止
1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效,經(jīng)雙方協(xié)商一樣,可以對本意向書內(nèi)容予以變更.
2、若轉(zhuǎn)讓方和受讓方未能在個月期間內(nèi)就股權(quán)收購事項達成實質(zhì)性股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,則本
意向書自動終止。
3、在上述期間屆滿前,若受讓方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿足酬趾方供應(yīng)的資料存在虛假、誤
導信息或存在重大疏漏,有權(quán)單方終止本意向書。
4、本意向書一式兩份,雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
轉(zhuǎn)讓方:(蓋章)授權(quán)代表:(簽字)受讓方:
(蓋章)
授權(quán)代表:(簽字)簽訂日期:
范本二:##股份有限公司與##集團關(guān)于A公司股權(quán)收購之意向協(xié)議
日期:二零零年月三
本意向協(xié)議(以下簡稱"本協(xié)議")由以下當事方于200棄月日在中華人民共和國(以下簡
稱“中國")上海市簽訂:甲方:##有限公司乙方:##集團有限公司鑒于:
1、甲方系一家依據(jù)中國法律組建并有效存續(xù)的股份有限公司;乙方為注冊在上海的一家大型
企業(yè)集團,持有A公司85%股權(quán)。
2、甲方擬向乙方收購乙方合法持有的A有限公司(以下簡稱A公司)85%股權(quán)(以下簡稱"目
標股權(quán)"),甲方擬受讓該等目標股權(quán)并成為A公司新的第一大股東(以下稱"股權(quán)轉(zhuǎn)讓"),
故此本協(xié)議的各方經(jīng)過友好協(xié)商就目標股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜做出如下初步約定以資共同遵守。
企業(yè)并購協(xié)議書范本5
甲方:
法定代表人:
地址:
乙方:
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