信息化管理辦法

信息化管理辦法?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司信息化建設(shè)，規(guī)范信息化管理工作，提高公司信息化水平，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)、子公司的信息化管理工作。（三）基本原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則：公司信息化建設(shè)應(yīng)遵循統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理的原則，確保信息化系統(tǒng)的整體性、協(xié)調(diào)性和兼容性。2.效益優(yōu)先原則：以提高公司經(jīng)濟(jì)效益和管理效率為出發(fā)點(diǎn)，注重信息化建設(shè)的投入產(chǎn)出比，確保信息化建設(shè)為公司發(fā)展帶來實(shí)際效益。3.安全可靠原則：建立健全信息化安全保障體系，確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)公司和員工的信息安全。4.實(shí)用先進(jìn)原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，選擇實(shí)用、先進(jìn)的信息技術(shù)和產(chǎn)品，提高信息化系統(tǒng)的實(shí)用性和先進(jìn)性。二、信息化管理組織與職責(zé)（一）信息化管理委員會1.組成：由公司高層管理人員、各部門負(fù)責(zé)人組成，公司總經(jīng)理擔(dān)任主任。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。審議信息化建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、預(yù)算、方案等重大事項(xiàng)。協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)過程中的重大問題。監(jiān)督信息化管理工作的執(zhí)行情況。（二）信息化管理部門1.組成：設(shè)立專門的信息化管理部門，配備專業(yè)的信息化管理人員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司信息化管理委員會的決策和決議。制定和完善公司信息化管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制公司信息化建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。負(fù)責(zé)公司信息化系統(tǒng)的選型、采購、實(shí)施、維護(hù)和升級等工作。負(fù)責(zé)公司信息資源的管理和利用，包括數(shù)據(jù)的收集、整理、存儲、分析和共享等。負(fù)責(zé)公司信息化安全管理工作，制定安全策略，落實(shí)安全措施，保障信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。負(fù)責(zé)對公司員工進(jìn)行信息化培訓(xùn)和技術(shù)支持，提高員工的信息化應(yīng)用水平。負(fù)責(zé)與外部信息化服務(wù)提供商的溝通與協(xié)調(diào)，確保信息化服務(wù)的質(zhì)量和效率。（三）各部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門信息化需求的提出和審核：根據(jù)本部門業(yè)務(wù)發(fā)展需要，及時向信息化管理部門提出信息化建設(shè)需求，并對需求的合理性、必要性進(jìn)行審核。2.配合信息化管理部門開展信息化項(xiàng)目建設(shè)：積極配合信息化管理部門開展信息化項(xiàng)目的調(diào)研、選型、實(shí)施、測試、驗(yàn)收等工作，提供必要的業(yè)務(wù)支持和數(shù)據(jù)資料。3.負(fù)責(zé)本部門信息化系統(tǒng)的使用和維護(hù)：負(fù)責(zé)本部門信息化系統(tǒng)的日常使用和管理，及時發(fā)現(xiàn)和反饋系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題，配合信息化管理部門進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)和優(yōu)化。4.負(fù)責(zé)本部門信息安全管理工作：落實(shí)本部門信息安全管理制度和措施，保障本部門信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行，保護(hù)本部門的信息安全。三、信息化規(guī)劃與計(jì)劃（一）信息化規(guī)劃1.制定周期：每[X]年制定一次公司信息化規(guī)劃。2.制定流程需求調(diào)研：信息化管理部門會同各部門對公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、信息化現(xiàn)狀進(jìn)行全面調(diào)研，收集業(yè)務(wù)需求和信息化需求。現(xiàn)狀分析：對公司信息化現(xiàn)狀進(jìn)行分析評估，找出存在的問題和差距。目標(biāo)設(shè)定：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，確定信息化建設(shè)的目標(biāo)和任務(wù)。方案制定：制定信息化建設(shè)的總體方案，包括建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)架構(gòu)、實(shí)施計(jì)劃、投資預(yù)算等。規(guī)劃評審：組織公司信息化管理委員會對信息化規(guī)劃進(jìn)行評審，根據(jù)評審意見進(jìn)行修改完善。規(guī)劃發(fā)布：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。（二）信息化年度計(jì)劃1.制定周期：每年年底制定下一年度公司信息化建設(shè)計(jì)劃。2.制定流程需求匯總：各部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和信息化需求，向信息化管理部門提交下一年度信息化建設(shè)需求。計(jì)劃編制：信息化管理部門根據(jù)公司信息化規(guī)劃和各部門需求，編制下一年度信息化建設(shè)計(jì)劃，包括項(xiàng)目名稱、建設(shè)內(nèi)容、實(shí)施進(jìn)度、責(zé)任人等。計(jì)劃評審：組織公司信息化管理委員會對信息化年度計(jì)劃進(jìn)行評審，根據(jù)評審意見進(jìn)行修改完善。計(jì)劃發(fā)布：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。四、信息化項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.立項(xiàng)申請：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向信息化管理部門提交信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請，申請應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目背景、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目內(nèi)容、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等。2.立項(xiàng)評審：信息化管理部門對項(xiàng)目立項(xiàng)申請進(jìn)行初審，初審?fù)ㄟ^后組織公司信息化管理委員會進(jìn)行立項(xiàng)評審。評審內(nèi)容包括項(xiàng)目的必要性、可行性、技術(shù)方案、投資預(yù)算、實(shí)施計(jì)劃等。3.立項(xiàng)審批：經(jīng)公司信息化管理委員會評審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批立項(xiàng)。立項(xiàng)審批通過后，項(xiàng)目正式啟動。（二）項(xiàng)目實(shí)施1.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃制定：項(xiàng)目承擔(dān)部門根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)，制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，明確項(xiàng)目實(shí)施的各個階段、任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。2.項(xiàng)目實(shí)施：項(xiàng)目承擔(dān)部門按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃組織項(xiàng)目實(shí)施，信息化管理部門負(fù)責(zé)對項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。3.項(xiàng)目溝通協(xié)調(diào)：項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目承擔(dān)部門應(yīng)與相關(guān)部門和人員保持密切溝通協(xié)調(diào)，及時解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。4.項(xiàng)目變更管理：項(xiàng)目實(shí)施過程中如需要變更項(xiàng)目內(nèi)容、預(yù)算、進(jìn)度等，項(xiàng)目承擔(dān)部門應(yīng)提出變更申請，經(jīng)信息化管理部門審核后報公司信息化管理委員會審批。（三）項(xiàng)目驗(yàn)收1.驗(yàn)收申請：項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目承擔(dān)部門應(yīng)向信息化管理部門提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請，申請應(yīng)包括項(xiàng)目實(shí)施情況總結(jié)、項(xiàng)目成果報告、項(xiàng)目測試報告、項(xiàng)目用戶使用報告等。2.驗(yàn)收準(zhǔn)備：信息化管理部門收到驗(yàn)收申請后，組織相關(guān)人員對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收準(zhǔn)備，包括審查項(xiàng)目文檔、測試項(xiàng)目系統(tǒng)、核實(shí)項(xiàng)目成果等。3.驗(yàn)收評審：信息化管理部門組織公司信息化管理委員會對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收評審，評審內(nèi)容包括項(xiàng)目實(shí)施情況、項(xiàng)目成果、項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目文檔等。4.驗(yàn)收審批：經(jīng)公司信息化管理委員會驗(yàn)收評審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批驗(yàn)收。驗(yàn)收審批通過后，項(xiàng)目正式驗(yàn)收。五、信息系統(tǒng)管理（一）信息系統(tǒng)選型1.選型原則滿足業(yè)務(wù)需求原則：信息系統(tǒng)應(yīng)能夠滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，具備良好的實(shí)用性和可擴(kuò)展性。技術(shù)先進(jìn)原則：信息系統(tǒng)應(yīng)采用先進(jìn)的信息技術(shù)和產(chǎn)品，具備較高的技術(shù)水平和性能。安全可靠原則：信息系統(tǒng)應(yīng)具備完善的安全保障體系，確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。性價比高原則：信息系統(tǒng)應(yīng)在滿足業(yè)務(wù)需求和技術(shù)要求的前提下，具備較高的性價比。2.選型流程需求分析：信息化管理部門會同各部門對公司業(yè)務(wù)需求進(jìn)行分析，明確信息系統(tǒng)的功能需求和性能要求。選型調(diào)研：信息化管理部門組織相關(guān)人員對市場上的信息系統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)研，了解產(chǎn)品的功能、性能、價格、服務(wù)等情況。選型評審：信息化管理部門組織公司信息化管理委員會對選型調(diào)研結(jié)果進(jìn)行評審，確定信息系統(tǒng)的選型方案。選型決策：經(jīng)公司信息化管理委員會評審?fù)ㄟ^的選型方案，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批決策。選型決策通過后，簽訂信息系統(tǒng)采購合同。（二）信息系統(tǒng)采購1.采購流程采購申請：信息化管理部門根據(jù)選型決策結(jié)果，向公司采購部門提交信息系統(tǒng)采購申請，申請應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、采購內(nèi)容、采購預(yù)算、采購方式等。采購審批：公司采購部門對采購申請進(jìn)行審核，審核通過后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購實(shí)施：公司采購部門按照公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見組織采購實(shí)施，包括招標(biāo)、談判、詢價等采購方式。采購合同簽訂：采購實(shí)施完成后，公司采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同管理合同審核：信息化管理部門對采購合同進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括合同條款、技術(shù)要求、售后服務(wù)等。合同簽訂：經(jīng)信息化管理部門審核通過的采購合同，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽訂。合同執(zhí)行：采購合同簽訂后，公司采購部門和信息化管理部門按照合同約定組織合同執(zhí)行，包括支付貨款、驗(yàn)收貨物、安裝調(diào)試等。合同變更管理：采購合同執(zhí)行過程中如需要變更合同內(nèi)容，公司采購部門和信息化管理部門應(yīng)提出變更申請，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂變更協(xié)議。（三）信息系統(tǒng)實(shí)施1.實(shí)施計(jì)劃制定：信息化管理部門會同項(xiàng)目承擔(dān)部門根據(jù)采購合同和項(xiàng)目需求，制定信息系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃，明確實(shí)施的各個階段、任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。2.實(shí)施準(zhǔn)備：項(xiàng)目承擔(dān)部門按照實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施準(zhǔn)備，包括組建實(shí)施團(tuán)隊(duì)、培訓(xùn)用戶、準(zhǔn)備數(shù)據(jù)等。3.系統(tǒng)安裝調(diào)試：項(xiàng)目承擔(dān)部門按照實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行系統(tǒng)安裝調(diào)試，確保系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行。4.系統(tǒng)測試：信息化管理部門組織相關(guān)人員對系統(tǒng)進(jìn)行測試，包括功能測試、性能測試、安全測試等，確保系統(tǒng)滿足業(yè)務(wù)需求和技術(shù)要求。5.用戶培訓(xùn)：項(xiàng)目承擔(dān)部門組織用戶進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，確保用戶能夠熟練使用系統(tǒng)。6.數(shù)據(jù)遷移：項(xiàng)目承擔(dān)部門組織進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。7.系統(tǒng)上線：系統(tǒng)測試、用戶培訓(xùn)、數(shù)據(jù)遷移完成后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，系統(tǒng)正式上線運(yùn)行。（四）信息系統(tǒng)維護(hù)1.日常維護(hù)：信息化管理部門負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，包括系統(tǒng)巡檢、故障排除、性能優(yōu)化等。2.故障處理：信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，信息化管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行故障處理，確保系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。3.升級優(yōu)化：信息化管理部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和技術(shù)發(fā)展趨勢，及時對信息系統(tǒng)進(jìn)行升級優(yōu)化，提高系統(tǒng)的性能和功能。4.安全維護(hù)：信息化管理部門負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的安全維護(hù)工作，包括安全策略制定、安全措施落實(shí)、安全漏洞修復(fù)等，確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。六、信息資源管理（一）數(shù)據(jù)管理1.數(shù)據(jù)收集：各部門應(yīng)按照公司數(shù)據(jù)管理要求，及時、準(zhǔn)確地收集本部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并向信息化管理部門提交。2.數(shù)據(jù)整理：信息化管理部門對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，包括數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)集成等，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。3.數(shù)據(jù)存儲：信息化管理部門建立數(shù)據(jù)存儲平臺，對整理好的數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲，確保數(shù)據(jù)的安全可靠。4.數(shù)據(jù)分析：信息化管理部門利用數(shù)據(jù)分析工具和技術(shù)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為公司決策提供支持。5.數(shù)據(jù)共享：信息化管理部門建立數(shù)據(jù)共享機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部數(shù)據(jù)的共享和交換，提高數(shù)據(jù)的利用效率。（二）文檔管理1.文檔分類：信息化管理部門對公司信息化建設(shè)過程中產(chǎn)生的文檔進(jìn)行分類，包括項(xiàng)目文檔、系統(tǒng)文檔、用戶文檔等。2.文檔編號：信息化管理部門對各類文檔進(jìn)行編號，確保文檔的唯一性和可追溯性。3.文檔存儲：信息化管理部門建立文檔存儲平臺，對文檔進(jìn)行存儲，確保文檔的安全可靠。4.文檔檢索：信息化管理部門建立文檔檢索系統(tǒng)，方便用戶檢索和查閱文檔。5.文檔借閱：用戶如需借閱文檔，應(yīng)向信息化管理部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理借閱手續(xù)。七、信息化安全管理（一）安全策略制定1.制定原則：信息化安全策略應(yīng)遵循預(yù)防為主、綜合治理、技術(shù)與管理并重的原則。2.制定流程風(fēng)險評估：信息化管理部門對公司信息系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險評估，識別潛在的安全風(fēng)險。策略制定：根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定信息化安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、系統(tǒng)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶安全策略等。策略評審：組織公司信息化管理委員會對信息化安全策略進(jìn)行評審，根據(jù)評審意見進(jìn)行修改完善。策略發(fā)布：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。（二）安全措施落實(shí)1.網(wǎng)絡(luò)安全措施：采取防火墻、入侵檢測、防病毒等網(wǎng)絡(luò)安全措施，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.系統(tǒng)安全措施：對信息系統(tǒng)進(jìn)行安全配置和加固，定期進(jìn)行漏洞掃描和修復(fù)，防止系統(tǒng)漏洞被利用。3.數(shù)據(jù)安全措施：對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲和傳輸，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失和泄露。4.用戶安全措施：加強(qiáng)用戶身份認(rèn)證和授權(quán)管理，定期對用戶進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高用戶的安全意識。（三）安全監(jiān)控與審計(jì)1.安全監(jiān)控：建立安全監(jiān)控系統(tǒng)，對信息系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)和安全事件進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全問題。2.安全審計(jì)：定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行安全審計(jì)，檢查安全策略的執(zhí)行情況和安全措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（四）應(yīng)急處理1.應(yīng)急預(yù)案制定：制定信息化安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工，確保在發(fā)生安全事件時能夠快速響應(yīng)和處理。2.應(yīng)急演練：定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處理能力和水平。3.應(yīng)急處理：發(fā)生安全事件時，按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行應(yīng)急處理，及時恢復(fù)信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，減少損失。八、信息化培訓(xùn)與技術(shù)支持（一）信息化培訓(xùn)1.培訓(xùn)計(jì)劃制定：信息化管理部門根據(jù)公司信息化建設(shè)需求和員工信息化應(yīng)用水平，制定信息化培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)實(shí)施：按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展信息化培訓(xùn)，培訓(xùn)方式包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線培訓(xùn)等。3.培訓(xùn)效果評估：對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，了解員工對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握情況和應(yīng)用能力，為后續(xù)培訓(xùn)提供參考。（二）技術(shù)支持1.技術(shù)支持方式：信息化管理部門為公司員工提供技術(shù)支持，技術(shù)支持方式包括電話支持、郵件支持、在線支持、現(xiàn)場支持等。2.技術(shù)支持流程問題提交：員工在使用信息化系統(tǒng)過程中遇到問題，可通過電話、郵件、在線支持等方式向信息化管理部門提交問題。問題受理：信息化管理部門接到問題后，及時受理并記錄問題情況。問題解決：信息化管理部門組織相關(guān)人員對問題進(jìn)行分析和解決，及時回復(fù)員工問題解決情況。問題跟蹤：對復(fù)雜問題進(jìn)行跟