董事會運(yùn)營與決策制度

董事會運(yùn)營與決策制度第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)董事會運(yùn)營與決策的管理，提高決策質(zhì)量和效率，依據(jù)公司法等相關(guān)法律法規(guī)，訂立本制度。第二條本制度適用于公司董事會運(yùn)營與決策的全部活動和決策流程。第二章董事會成立與組織第三條公司董事會由董事構(gòu)成，包含董事長、副董事長和董事。第四條公司董事會的職責(zé)包含但不限于：審議和決議公司的重點(diǎn)決策事項(xiàng)；確定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)；監(jiān)督和檢查公司業(yè)務(wù)運(yùn)營情況，保護(hù)股東權(quán)益；提名和監(jiān)督公司高級管理層；審核并決議公司財務(wù)報表；批準(zhǔn)緊要制度和規(guī)章。第五條公司董事會由董事長召集并主持，董事長須經(jīng)董事會選舉產(chǎn)生，副董事長由董事會選舉產(chǎn)生。第六條公司董事的產(chǎn)生和退出由股東大會選舉和解聘，董事的任期為三年。第七條公司董事會設(shè)有秘書處幫助日常工作，并有權(quán)向董事會提出建議。第三章董事會運(yùn)營第八條公司董事會運(yùn)營包含常規(guī)會議和特殊會議。第九條常規(guī)董事會會議至少每季度召開一次，由董事長召集，會議時間由董事長確定，會議召集通知應(yīng)提前七天發(fā)出。第十條特殊董事會會議由董事長或三分之一以上董事提出，并由董事長召集和主持，會議召集通知應(yīng)提前三天發(fā)出。第十一條董事在會議上享有平等表決權(quán)，決策以簡單多數(shù)通過，董事長有一票否定權(quán)。第十二條董事會會議應(yīng)當(dāng)有出席董事的三分之二以上構(gòu)成法定人數(shù)。如無法滿足法定人數(shù)，應(yīng)推遲會議，重新召開。第十三條公司董事會應(yīng)邀請必需的高級管理人員、專家、律師等參加會議，供應(yīng)專業(yè)看法。第十四條董事會會議應(yīng)記錄會議內(nèi)容和決策結(jié)果，形成會議紀(jì)要，并由董事長簽署。第四章決策程序第十五條公司決策程序包含立項(xiàng)、審議、決策和實(shí)施。第十六條公司提案可由董事、高級管理人員等申請?zhí)岢觥τ谥攸c(diǎn)決策，需提前提交董事會備案。第十七條決策事項(xiàng)須由公司董事會審議，并由出席會議的董事進(jìn)行表決，決策以簡單多數(shù)通過。第十八條決策結(jié)果應(yīng)明確責(zé)任人和執(zhí)行時間，并由董事長監(jiān)督執(zhí)行情況。第十九條公司決策應(yīng)遵從公平、公正、公開和透亮原則，保護(hù)股東權(quán)益。第五章董事會整治第二十條董事會應(yīng)建立健全內(nèi)部掌控制度和風(fēng)險管理制度，定期評估和完善。第二十一條董事應(yīng)當(dāng)恪盡職守，忠實(shí)執(zhí)行董事會決策，監(jiān)督和推動公司業(yè)務(wù)發(fā)展。第二十二條董事應(yīng)保守公司商業(yè)秘密和保護(hù)股東合法權(quán)益，不得泄露公司機(jī)密信息。第二十三條董事應(yīng)當(dāng)披露自身利益相關(guān)事項(xiàng)，并在決策中避開利益沖突。第二十四條董事應(yīng)參加公司組織的專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高管理水平和決策本領(lǐng)。第二十五條董事應(yīng)定期向股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告公司運(yùn)營情形和緊要決策情況。第二十六條董事應(yīng)定期評估董事會運(yùn)營與決策的效果和工作情況，并提出合理化建議。第六章附則第二十七條對于本制度未盡事宜，應(yīng)參照公司法等相關(guān)法律法規(guī)處理。第二十八條本制度自發(fā)布之日起生效，可由董事會依據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行修