ZHXXX數(shù)據(jù)治理咨詢項目投標文件

陜西信合數(shù)據(jù)治理咨詢相關(guān)相關(guān)

本次項目

投標文件

目錄

1公司簡介.....................................................................4

1.1公司基本情況..........................................................4

1.2商業(yè)智能數(shù)智數(shù)智事業(yè)部及團隊介紹.....................................9

2相關(guān)相關(guān)本次項目項目需求理解...............................................16

2.1相關(guān)相關(guān)本次項目背景及目標...........................................16

2.2相關(guān)相關(guān)本次項目主要工作相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容..........................18

3數(shù)據(jù)標準建設整體解決方案...................................................21

3.1數(shù)據(jù)標準建設方式方法論...............................................21

3.2數(shù)據(jù)標準分類.........................................................26

3.3數(shù)據(jù)標準現(xiàn)狀調(diào)研.....................................................28

3.4基礎數(shù)據(jù)標準設計.....................................................30

3.5分析類數(shù)據(jù)標準設計...................................................40

3.6數(shù)據(jù)標準映射.........................................................44

3.7數(shù)據(jù)標準執(zhí)行.........................................................45

3.8數(shù)據(jù)標準維護與增強...................................................46

4數(shù)據(jù)治理體系建設............................................................47

4.1數(shù)據(jù)治理體系的概念...................................................47

4.2數(shù)據(jù)治理體系評估診斷.................................................48

4.3數(shù)據(jù)治理體系藍圖設計.................................................52

4.4數(shù)據(jù)治理體系實施路線圖...............................................67

4.5數(shù)據(jù)治理體系制度建設及落地指導.......................................68

5數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量提高整體解決方案建議......................................75

5.1數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量提高整體解決方案概述................................75

5.2數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量度量標準.............................................80

5.3數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量檢核規(guī)則.............................................81

5.4數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量認責整體解決方案....................................83

6陜西信合數(shù)據(jù)架構(gòu)實施路線...................................................86

6.1數(shù)據(jù)體系架構(gòu)建設規(guī)劃.................................................86

6.2數(shù)據(jù)體系架構(gòu)實施路線.................................................88

6.3階段性目標及計劃.....................................................90

7相關(guān)相關(guān)本次項目實施整體解決方案...........................................91

7.1相關(guān)相關(guān)本次項目計劃.................................................91

7.2相關(guān)相關(guān)本次項目組織架構(gòu)及費用......................................93

7.3相關(guān)相關(guān)本次項目交付成果............................................123

7.4相關(guān)相關(guān)本次項目管控整體解決方案...................................126

7.5相關(guān)相關(guān)本次項目相關(guān)相關(guān)質(zhì)量保障計劃...............................140

7.6知識培訓整體解決方案................................................151

7.7相關(guān)相關(guān)本次項目實施的主要風險點及規(guī)避措施.........................155

8知識產(chǎn)權(quán)說明..............................................................156

9現(xiàn)場XX實施優(yōu)勢..........................................................157

1公司簡介

XX先進技術(shù)有限公司是值得信賴的咨詢與科技服務提供商，公司擁有超強的全球運營

能力體系、嚴格的相關(guān)相關(guān)質(zhì)量標準和高效的交付流程，致力于成為全球企業(yè)“新時代的合

作伙伴”，為您的成功保駕護航。自1995年以來，XX一直致力于為全球客戶提供世界領先

的商業(yè)/IT咨詢、解決整體解決方案以及外包服務，在金融服務、高科技、電信、旅游交通、

能源、生命科學、制造、零售與分銷等領域積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗，主要客戶涵蓋眾多財富

500強企業(yè)及大中型中國企業(yè)。

憑借專業(yè)的交付能力體系，XX協(xié)助客戶在全球市場中贏得成功，并且獲得合作伙伴和

行業(yè)分析師的高度認可。我們通過的業(yè)界領先的相關(guān)相關(guān)質(zhì)量與安全認證包括CMMLevel5、

CMMISVCLevel3、六西格瑪、ISO27001、IS09001:2008>SAS70和PIPA等。

通過將戰(zhàn)略總部設在中國，并在北美、亞太地區(qū)、歐洲設立地區(qū)總部，XX為客戶提供

零障礙溝通的個性化定制與最佳經(jīng)濟收益完美結(jié)合的優(yōu)質(zhì)服務。通過位于美國、歐洲、澳大

利亞、日本、新加坡、馬來西亞和中國的交付中心，為客戶提供企業(yè)相關(guān)應用服務、商業(yè)智

能數(shù)智數(shù)智、相關(guān)應用開發(fā)與維護、移動解決整體解決方案、云計算、基礎設施管控、軟件

開發(fā)與全球化、業(yè)務流程外包的一站式服務，滿足客戶對全球范圍無縫交付和先進技術(shù)支持

的項目需求，同時支持客戶的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助客戶贏得成功。

1.1公司基本情況

1.1.1榮譽及證書

憑借可信賴的交付能力體系，XX成為Gartner、TheCommonSenseAdvisoryGroup、

1DC.國際外包專業(yè)協(xié)會(IAOP)等分析機構(gòu)公認的行業(yè)領導者。

證書

ISOwo.

首家獲得ISO認證的中國外包企業(yè)，2002年獲得ISO9001認證，2006年獲得ISO

27001認證

A

斗

S1各m&日常運營中嚴格實施六西格碼方式方法論

Levef^i^V

SEICMMJ

2003年成為首家公司整體通過SEI-CMML5級認證的中國外包服務公司

修永

??ottMonare

2009年取得“個人信息保護評價”(PIPA)認證

@?2005年成為首家通過SAS70TypeH審計的中國外包服務公司。

IAOP的中國獨家授權(quán)合作伙伴

1.1.2業(yè)務咨詢

依托深厚的先進技術(shù)服務基礎，XX為客戶提供IT與業(yè)務咨詢服務.無論您的企業(yè)是在

尋求拓展新市場、發(fā)布新產(chǎn)品、還是提高ITsystem處理效率，我們的顧問都能與您一起設

計與制定出符合您商業(yè)目標的流程與體系。

?商業(yè)智能數(shù)智數(shù)智

?業(yè)務流程管控

?業(yè)務與先進技術(shù)咨詢

?中國/亞太地區(qū)市場

?認證培訓

?云計算

?移動解決整體解決方案

?組織變革

?外包策略

?離岸開發(fā)中心

?system集成

1.1.3解決整體解決方案

隨著對創(chuàng)造和捕捉商業(yè)價值的不懈追求，越來越多的企業(yè)正在尋找兼具堅實的先進技術(shù)

背景，同時可以提供解決整體解決方案和咨詢服務的供應商。無論您的企業(yè)是在考慮推出新

產(chǎn)品、還是考慮外包已過成熟期的業(yè)務線，xx的顧問都能夠與您合作，評估業(yè)務流程和體

系的影響，制定滿足您的項目需求和業(yè)務目標的解決整體解決方案。

XX解決整體解決方案家族覆蓋IT架構(gòu)、ERP、相關(guān)應用開發(fā)和基礎設施等方面，提供

業(yè)務解決整體解決方案、行業(yè)解決整體解決方案以及定制化解決整體解決方案，為客戶提供

真正的商業(yè)價值，致力于成為您長期的先進技術(shù)解決整體解決方案合作伙伴。

?銀行與金融服務（BFSI）

?商業(yè)智能數(shù)智數(shù)智（BI）

?呼叫中心

?云計算服務

?客戶關(guān)系管控（CRM）

?數(shù)碼化

?企業(yè)協(xié)作

?移動解決整體解決方案

?航空

?離岸開發(fā)中心（ODC/CDC）

?Oracle

?產(chǎn)品全球化服務（PGS/LGE）

?SAPSASSOA

?SoftwareAG

?測試服務

1.1.4外包

XX是一流的面向歐美全球2000強企業(yè)的1T服務提供商，我們以靈活多樣的交付模式

為客戶提供端到端的IT相關(guān)相關(guān)本次項目實施，降低總成本同時推動企業(yè)進行創(chuàng)新與業(yè)務

擴展。作為一站式服務提供商，我們能夠優(yōu)化產(chǎn)品生命周期并協(xié)助您取得成功。我們的解決

整體解決方案不僅注重提高附加值和性能，而且靈活安全,并具有快速方便的升級能力體系。

憑借優(yōu)異的品質(zhì)標準和流程、豐富的領域知識、先進的工具和專業(yè)的資源管控，XX為

全球客戶提供全方位的BPO解決整體解決方案。作為客戶資源的戰(zhàn)略性延伸，我們注重與客

戶建立深厚持久的關(guān)系，并為客戶帶來巨大價值，致力于成為企業(yè)新時代的合作伙伴。依托

離岸開發(fā)中心（ODC）最佳實踐，提供專業(yè)的BPO解決整體解決方案，旨在協(xié)助企業(yè)降低成

本和改善業(yè)績，從而更專注于為客戶和股東提供專業(yè)服務。

1.1.5靈活的交付模式

XX始終全力以赴，保證交付超預期的優(yōu)質(zhì)相關(guān)相關(guān)本次項目成果。我們根據(jù)客戶項目

需求，提供多種靈活的交付方式方式方法方式方法：

?相關(guān)應用軟件開發(fā)與維護（ADM）

?業(yè)務流程外包（BPO）

?企業(yè)相關(guān)應用服務

?IT基礎設施管控

?外包策略

?離岸開發(fā)中心（ODC/CDC）

?產(chǎn)品相關(guān)相關(guān)工程服務

?產(chǎn)品本地化服務（PGS/LGE）

?測試服務

1.1.6XX歷史

PacteraTechnologyInternationalLtd.成立于2012年，由領先的IT服務公司海輝

軟件（國際）集團公司（納斯達克股票代碼：HSFT）與文思信息先進技術(shù)有限公司（紐交所

股票代碼：VIT）平等合并而成，致力于打造世界級的咨詢與先進技術(shù)服務供應商，全球戰(zhàn)略

總部位于中國，區(qū)域總部分別位于北美、亞太和歐洲。

自1995年以來，我們一直致力于為全球客戶提供世界領先的IT咨詢、解決整體解決方

案和外包服務，并且不斷擴展服務范圍，深化業(yè)務領域知識，提高服務價值。

里程碑

>2012?文思與海輝達成“平等合并”，成立XX先進技術(shù)有限公司

>2012?收購頂尖的咨詢公司澳大利亞BearingPoint

>2012?收購三贏偉業(yè)，中國民航業(yè)信息化建設的領跑者

>2011?收購總部位于香港的Lifewood,該公司致力為全球企業(yè)提供創(chuàng)新的BP0服務

>2011?收購屢獲殊榮的管控咨詢公司NouvEON,該公司總部設在美國北卡羅來納州夏

洛特市

>2010?成立墨爾本分公司

>2010?海輝于2010年在納斯達克證券交易所上市（納斯達克股票代碼：HSFT）

>2010?收購美國加利福尼亞州舊金山市的云計算公司EchoLane

>2009?成立倫敦分公司

>2007?文思于2007年在紐約證券交易所上市（紐交所股票代碼：VIT）

>2007?位列IDC中國面向歐美市場軟件外包提供商第一名，至今一直排名首位

>2003?在美國佐治亞州亞特蘭大市成立分公司

>2003?公司整體通過軟件成熟度5級認證

>2002?成為通用電氣在中國的第一個全球開發(fā)中心

>2002?獲得IS09001認證

>2001?成立日本東京分公司

>1996?海輝成立

>1995?文思成立

1.1.7企業(yè)社會責任（CSR）

我們的原則

社會責任感是XX價值體系的一個重要組成部分。Pactera堅信，企業(yè)不僅承擔著促進

社會經(jīng)濟發(fā)展的重要責任，同時應注重提高員工的生活相關(guān)相關(guān)質(zhì)量，促進家庭和諧、社會

安定和保護環(huán)境。

我們的社區(qū)

XX關(guān)心社會環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。我們的員工也在積極地為和諧社會貢獻著力量。XX贊

助了多次美國東南地區(qū)、中國以及全球各地的文化和教育活動。

我們的員工

XX擁有一個獨特的員工援助計劃(EAP),該計劃在同行中屬于首例。EAP免費為員工及

家屬提供涵蓋法律咨詢、親子溝通、工作關(guān)系、勞逸平衡、心理健康、職業(yè)生涯發(fā)展等咨詢

服務。目前為止，已有2170名員工參加過71場EAP研討會。

2011被51job評選為中國最佳100人力資源典范企業(yè)-

2011被國際人力資源管控協(xié)會評選為最佳雇主

我們的客戶

XX擁有CMMI服務模型認證以及其他行業(yè)認證，從而鞏固了我們作為卓越外包服務提供

商的地位。XX提供定制化的培訓課程，旨在使我們?nèi)騿T工具備勝任每個相關(guān)相關(guān)本次項

目所需技能。我們與客戶的關(guān)系是長期的，我們與當前許多關(guān)鍵客戶合作歷史已超過十年。

1.2商業(yè)智能數(shù)智數(shù)智事業(yè)部及團隊介紹

商業(yè)智能數(shù)智數(shù)智(BusinessIntelligence)事業(yè)部擁有專業(yè)化BI交付、高級顧問、

解決整體解決方案、研發(fā)等團隊，是目前國內(nèi)積累時間最長、行業(yè)相關(guān)應用積累最多，覆

蓋行業(yè)最廣，客戶數(shù)量最多，經(jīng)驗實力最雄厚的專業(yè)BI服務團隊。

該團隊成員主要來自之前國內(nèi)最大的BI服務商的商業(yè)智能數(shù)智數(shù)智業(yè)務部，以及國內(nèi)

最專業(yè)的金融數(shù)據(jù)倉庫咨詢和實施團隊(來自Teradata,Oracle,HP)等眾多優(yōu)秀人才。

商業(yè)智能數(shù)智數(shù)智事業(yè)部的業(yè)務范疇主要分為五個方面：

1.業(yè)務咨詢

2.相關(guān)應用產(chǎn)品與解決整體解決方案:在相關(guān)相關(guān)本次項目實施過程中，逐步形成具

有自主知識產(chǎn)權(quán)的相關(guān)應用產(chǎn)品與解決整體解決方案，復制并推廣到其它客戶，擴

大市場份額并提高獲利能力體系；提供BIU的定制化培訓服務，加深業(yè)務用戶對

Bisystem的認知度，使Bisystem成為業(yè)務用戶的日常作業(yè)工具，并整合到其業(yè)務

運作流程中;引入國外廠商成熟的相關(guān)應用解決整體解決方案

3.相關(guān)應用開發(fā):根據(jù)客戶項目需求開發(fā)相應的B1相關(guān)應用

4.外包與運維服務:為客戶提供外包與運維服務，提高客戶的依賴程度與粘性，更好

地發(fā)揮system相關(guān)應用效果

5.產(chǎn)品銷售:代理銷售原廠商的BI軟硬件整體整體平臺和工具

商業(yè)智能數(shù)智數(shù)智事業(yè)部通過多年積累，已經(jīng)形成了包括：行業(yè)解決整體解決方案、相

關(guān)應用解決整體解決方案、工具整體整體平臺解決整體解決方案、企業(yè)基礎數(shù)據(jù)整體整體平

臺解決整體解決方案、基礎設施整體整體平臺等多種服務于企業(yè)全面IT戰(zhàn)略的綜合解決整

體解決方案。所提供的服務涵蓋了“咨詢服務、架構(gòu)規(guī)劃、相關(guān)應用服務、交付服務、產(chǎn)品

研發(fā)等”所有服務領域。

目前，商業(yè)智能數(shù)智數(shù)智事業(yè)部主要的解決整體解決方案包括：企業(yè)基礎數(shù)據(jù)整體整體

平臺、數(shù)據(jù)整體整體平臺配套設施、企業(yè)數(shù)據(jù)治理體系、MDM主數(shù)據(jù)管控、ACRM分析型客戶

關(guān)系管控、信用卡數(shù)據(jù)分析相關(guān)應用、定量分析與決策管控、風險管控與BASELII等。

我們的愿景是：在三到五年的時間里，通過不斷的創(chuàng)新、產(chǎn)品化積累、先進技術(shù)深化，

持續(xù)的實施方式方法論的改進與服務模式的升級，發(fā)展成為中國市場上規(guī)模最大、經(jīng)驗最豐

富、涵蓋高、中、低端人才的商業(yè)智能數(shù)智數(shù)智解決整體解決方案供應商。

1.2.1咨詢服務

“咨詢服務部”的主要任務是營銷策略與分析，建立全國統(tǒng)一的業(yè)務咨詢團隊，與各交

付團隊配合，為各客戶和相關(guān)相關(guān)本次項目群提供業(yè)務咨詢服務。

“咨詢服務部”定位于相關(guān)相關(guān)本次項目交付與高端戰(zhàn)略咨詢之間，重點在于協(xié)助客

戶更好地規(guī)劃業(yè)務項目需求、相關(guān)應用整體解決方案以及BI(BusinessIntelligence)

system對業(yè)務支持的流程，從而更好地獲得業(yè)務價值，挖掘更多的業(yè)務機會。

“咨詢服務部”的工作范圍包括：

-BI相關(guān)應用整體解決方案框架

-數(shù)據(jù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)治理的梳理與落地

-BI單元數(shù)據(jù)模型的整理、提煉與支持

-BIU咨詢、閉環(huán)CRM營銷咨詢、營銷策略與分析等

-數(shù)據(jù)挖掘

-內(nèi)外部培訓：數(shù)據(jù)模型、BIU、CRM閉環(huán)營銷研討等

1.2.2解決整體解決方案

“解決整體解決方案部”負責所有售前活動的組織與協(xié)調(diào)，包括售前整體解決方案的編

寫、應答客戶的招標相關(guān)相關(guān)本次項目等。同時，解決整體解決方案部還與交付團隊一起梳

理售前流程、規(guī)范和解決整體解決方案，收集產(chǎn)品研發(fā)項目需求，作為交付部門、客戶與集

團研發(fā)的接口，收集、整理、制定符合市場需要的產(chǎn)品研發(fā)項目需求。另外，“解決整體解

決方案部”還參與產(chǎn)品的推廣工作，協(xié)助銷售部門把自主產(chǎn)品以及合作伙伴的產(chǎn)品推向市場。

1.2.3交付實施

“交付實施部”是整個商業(yè)智能數(shù)智數(shù)智事業(yè)部中員工人數(shù)最多的。本著客戶為重、市

場競爭能力體系為重、處理效率為重、公司發(fā)展為重的原則，注重客戶線的建設，在穩(wěn)定客

戶、提高相關(guān)相關(guān)本次項目交付相關(guān)相關(guān)質(zhì)量的前提下加強專業(yè)線建設，培養(yǎng)專業(yè)人才，沉

淀專業(yè)經(jīng)驗與解決整體解決方案，逐步提高相關(guān)相關(guān)本次項目交付相關(guān)相關(guān)質(zhì)量，提高客戶

滿意度。

1.2.4專業(yè)外包

“專業(yè)外包”BI單元的人力發(fā)展基地，培養(yǎng)BI單元所需通用技能的先進技術(shù)開發(fā)人員，

為業(yè)務運營提供后備人力支持，同事還為客戶提供人力外包服務。主要工作范圍包括：先進

技術(shù)人員的招聘與培養(yǎng)、人力規(guī)劃與管控、BI外包業(yè)務、ETL/BI工具/JAVADeveloper

等重點方向的先進技術(shù)發(fā)展。結(jié)合XX原有的24000多人的專業(yè)外包服務團隊，我們已經(jīng)形

成國內(nèi)規(guī)模最大的金融商業(yè)智能數(shù)智數(shù)智外包服務團隊。

1.2.5業(yè)務定位

多年來一直專注于BI領域，在行業(yè)積累了大量的實踐經(jīng)驗，與各行各業(yè)頂尖的企業(yè)

合作。

文思商業(yè)智能數(shù)智數(shù)智事業(yè)部在BI領域不斷的實現(xiàn)創(chuàng)新和突破。創(chuàng)新不僅是產(chǎn)品的創(chuàng)

新、先進技術(shù)的創(chuàng)新，也是管控創(chuàng)新；為客戶提供創(chuàng)新的解決整體解決方案，解決客戶在管

控上的各種項目問題。

商業(yè)智能數(shù)智數(shù)智事業(yè)部一直秉承“管控與IT完滿結(jié)合”業(yè)務策略，采用先進的IT

先進技術(shù)，協(xié)助企業(yè)解決這些項目問題，協(xié)助企業(yè)實現(xiàn)“精細化管控”、“以客戶為中心”、

“增強核心競爭力”等目標。

商業(yè)智能數(shù)智數(shù)智事業(yè)部一直貫徹“交付能力體系就是戰(zhàn)略”的服務文化，贏得大量客

戶的信任和好評，并與客戶建立了長期的戰(zhàn)略伙伴合作關(guān)系。

商業(yè)智能數(shù)智數(shù)智事業(yè)部一直堅持“實踐經(jīng)驗的專業(yè)顧問+個性化的解決整體解決方案

+豐富的產(chǎn)品線”的業(yè)務定位，通過富有經(jīng)驗的顧問團隊、豐富的產(chǎn)品線，提高客戶價值，

與客戶共同成長。

1.2.6解決整體解決方案簡介

■企業(yè)級數(shù)據(jù)架構(gòu)咨詢

團隊具有成熟的數(shù)據(jù)現(xiàn)狀調(diào)研模板，可以充分收集企業(yè)的數(shù)據(jù)建設狀況。通過全面的現(xiàn)

狀分析方式方法，穩(wěn)健的數(shù)據(jù)鏈路成熟度模型，科學的評估企業(yè)數(shù)據(jù)架構(gòu)，提供合理的改進

建議和措施，構(gòu)造企業(yè)數(shù)據(jù)架構(gòu)藍圖及路線圖。主要包括以下部分：

>數(shù)據(jù)整體整體平臺建設規(guī)劃方式方法論以及咨詢

>數(shù)據(jù)整體整體平臺成熟度評估策略以及咨詢

>數(shù)據(jù)管控策略方式方法論以及咨詢服務

>數(shù)據(jù)整體整體平臺價值評估方式方法論以及策略

■企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫（EDW）

多年專注于企業(yè)數(shù)據(jù)倉庫的建設領域，擁有專業(yè)、穩(wěn)健的金融企業(yè)數(shù)據(jù)模型，借以專有

的BI實施方式方法論，結(jié)合穩(wěn)定的實施團隊，發(fā)揮團隊在金融行業(yè)數(shù)據(jù)整體整體平臺搭建

的經(jīng)驗。在EDW的存儲、加工、展示層，擁有多方位的工具整體整體平臺的支持，為全面解

決企業(yè)數(shù)據(jù)的集中管控及相關(guān)應用提供豐富的解決整體解決方案。

■ODS

豐富的批量數(shù)據(jù)集中交換的實施經(jīng)驗，擁有靈活的增、全量數(shù)據(jù)加工、存儲、供數(shù)處理,

相對穩(wěn)定的數(shù)據(jù)模型。針對復雜的ETL加工，總結(jié)提煉出了完整的實施工藝，多樣的自動化

化化代碼整體解決方案，穩(wěn)定的ETL數(shù)據(jù)架構(gòu)整體解決方案。同時擁有多方位的工具整體整

體平臺的支持，為全面解決企業(yè)數(shù)據(jù)的集中管控及相關(guān)應用提供豐富的解決整體解決方案。

涵括如下相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容的建設：

>批量數(shù)據(jù)交換

ETL調(diào)度監(jiān)控

A基礎數(shù)據(jù)模型

＞數(shù)據(jù)加工

＞數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量檢核

＞運行管控規(guī)范

■數(shù)據(jù)治理

建立企業(yè)級統(tǒng)一的數(shù)據(jù)分類、數(shù)據(jù)標準的定義及方式方法，搭建企業(yè)級數(shù)據(jù)標準管控整

體整體平臺，避免業(yè)務項目需求、數(shù)據(jù)項目需求的二義性。通過元數(shù)據(jù)管控整體整體平臺，

統(tǒng)一管控企業(yè)數(shù)據(jù)線上的system開發(fā)建設中項目需求、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、加工規(guī)則，并提供快速

的血緣分析、影響分析，保證system開發(fā)建設的一致性和快速維護響應。在數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)

質(zhì)量管控整體整體平臺建設穩(wěn)健的數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量檢核指標庫，及時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)線上的數(shù)據(jù)

相關(guān)相關(guān)質(zhì)量項目問題,通過企業(yè)數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量整體整體平臺統(tǒng)一管控相關(guān)相關(guān)質(zhì)量項

目問題，及時的跟蹤項目問題。依據(jù)上面的system建設可以完善企業(yè)的數(shù)據(jù)治理整體整體

平臺，配以合理的數(shù)據(jù)治理規(guī)劃、規(guī)章制度、流程、組織架構(gòu)，可以極大地保障企業(yè)數(shù)據(jù)相

關(guān)相關(guān)質(zhì)量的全面提高。

■配套先進技術(shù)整體整體平臺

對于企業(yè)數(shù)據(jù)線的開發(fā)服務，提供涵括前端開發(fā)展示、后臺開發(fā)運行的管控環(huán)境，通過

統(tǒng)一的用戶使用環(huán)境集中的管控各類資源。前端開發(fā)管控環(huán)境包含數(shù)據(jù)服務整體整體平臺、

前端資源層、B1服務整體整體平臺等。后臺開發(fā)管控環(huán)境集成了公共管控整體整體平臺（統(tǒng)

一ETL調(diào)度整體整體平臺、ETL監(jiān)控整體整體平臺）、實施工藝促進整體整體平臺（ETL代碼

自動化化化、Cube自動化化化）。資源管控整體整體平臺管控項目需求、數(shù)據(jù)、整體整體平

臺及各類開發(fā)資源。

■基礎類BI相關(guān)應用

包括統(tǒng)一報表管控整體整體平臺、管控駕駛艙、開放數(shù)據(jù)整體整體平臺、部門BI分析、

財務分析。統(tǒng)一報表管控整體整體平臺集中管控企業(yè)的內(nèi)外部監(jiān)管報表、各部門管控報表、

主機減負報表，可以滿足報表從項目需求、開發(fā)、運維、歸檔的全生命周期管控，同時把報

表的開發(fā)和運行無縫集成在一個整體整體平臺內(nèi)，涵括手工報表、業(yè)務自定義報表、先進技

術(shù)開發(fā)報表。通過強大的管控駕駛窗，可以給企業(yè)高管、部門主管提供可視化的、更直觀、

更有效的指標化管控。開放數(shù)據(jù)整體整體平臺提供直接面向先進技術(shù)及業(yè)務終端人員，通過

統(tǒng)一的業(yè)務語義定義，方便各類快速報表、靈活查詢、臨時數(shù)據(jù)卸載要求。包括如下system

的建設：

>統(tǒng)一報表管控整體整體平臺

>經(jīng)營管控分析system

>管控駕駛!艙system

>開放數(shù)據(jù)服務system

>計財管控信息system

>結(jié)算運營報表system

■企業(yè)級客戶信息整合system(ECIF)

基于整體數(shù)據(jù)框架的客戶system,第一時間知道完整準確的客戶信息。為現(xiàn)有相關(guān)應

用system和未來新建的相關(guān)應用system提供實時的、完整的、共享的、一致的客戶信息。

解決業(yè)務部門了解、洞察、挖掘客戶的需要，推動金融企業(yè)新的業(yè)務流程再造。

■傳統(tǒng)業(yè)務相關(guān)應用

完善的功能模塊可以協(xié)助企業(yè)從識別客戶、客戶智能數(shù)智數(shù)智分類開始，提供給企業(yè)在

制定各種客戶、產(chǎn)品、渠道等的營銷管控策略時的決策信息支持，進而協(xié)助企業(yè)計劃、執(zhí)行

并管控各種營銷活動。同時，依靠先進的IT先進技術(shù)，導入客戶細分、精準營銷、事件營

銷等先進的模式。

■財務績效相關(guān)應用

體系架構(gòu)包括豐富的績效考核計算公式、KPIs、業(yè)務相關(guān)應用模板、軟件包等。針對全

員績效通過企業(yè)廣泛相關(guān)應用的績效管控方式方法：目標管控法(MBO),360度績效評估

法、經(jīng)濟增加值評價法(EVA)、關(guān)鍵績效指標法(KPI)和平衡計分卡(BSC)構(gòu)建企業(yè)績效管

控體系的解決方式方法。考核對象涵蓋操作員、客戶經(jīng)理、管控人員、營銷團隊、各級機構(gòu)、

部門等。

■定量分析相關(guān)應用

數(shù)據(jù)是金融企業(yè)的資產(chǎn)，定量分析可以讓數(shù)據(jù)資產(chǎn)產(chǎn)生效益。對企業(yè)的海量客戶數(shù)據(jù)和

營運數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)，通過數(shù)學模型及統(tǒng)計方式方法，挖掘最大

化的客戶價值。不間斷的客戶測試和數(shù)據(jù)收集，分析客戶信息，從而推動全面優(yōu)化客戶策略

的過程。

1.2.7專業(yè)的服務團隊

我們擁有具有豐富行業(yè)經(jīng)驗的DW/BI實施顧問團隊,我們咨詢實施團隊擁有8年以上的

DW和BI相關(guān)相關(guān)本次項目經(jīng)驗，擁有超過30個以上的金融客戶。

我們實施顧問團隊在數(shù)據(jù)倉庫、綜合經(jīng)營指標類、監(jiān)管類相關(guān)應用、客戶關(guān)系管控

(ACRM)、風險分析、盈利分析、資產(chǎn)負債管控等方面都有豐富的實踐經(jīng)驗，熟悉金融業(yè)務

的經(jīng)營管控和數(shù)據(jù)分析。

我們實施顧問團隊對目前DW主流產(chǎn)品,IBM、NCR、Oracle、Hyperion、Informatica^

BEA等廠商的DM；產(chǎn)品均可提供DW業(yè)務分析、DWsystem設計及配置、DWsystem實施以及先

進技術(shù)支持等全流程服務；對上述產(chǎn)品具備多年的實踐經(jīng)驗。

我們實施顧問團隊具備豐富的金融企業(yè)業(yè)務管控咨詢實踐經(jīng)驗，在業(yè)務管控咨詢等方面

擁有豐富的實踐經(jīng)驗，包括風險管控、客戶關(guān)系管控、利潤貢獻度、資產(chǎn)負債管控、績效考

核、稽核管控等領域；擁有國內(nèi)外金融企業(yè)的管控咨詢經(jīng)驗。

我們實施顧問團隊具備豐富的數(shù)據(jù)建模經(jīng)驗,模型產(chǎn)品在國內(nèi)多家金融企業(yè)有成功的相

關(guān)應用項目案例，其基礎數(shù)據(jù)模型得到越來越多金融企業(yè)的認可。

我們實施顧問團隊具備豐富的商業(yè)智能數(shù)智數(shù)智先進技術(shù)實踐經(jīng)驗，在處理漸變維、幣

種維、超大集合維、不規(guī)則聚合、增量抽取、DW性能優(yōu)化、DW存儲空間管控、OLAP性能優(yōu)

化、OLAP空間優(yōu)化等數(shù)據(jù)倉庫棘手的先進技術(shù)難題方面，在國內(nèi)處于領先水平。具有實施

40TB以上數(shù)據(jù)倉庫的實踐經(jīng)驗。

所有的BI相關(guān)相關(guān)本次項目統(tǒng)一采用我們實施方式方法論和相關(guān)相關(guān)本次項目管控方

式方法論進行實施，我們數(shù)據(jù)倉庫方式方法論實踐積累，這是相關(guān)相關(guān)本次項目標方向相關(guān)

相關(guān)質(zhì)量、成本的保證。

2相關(guān)相關(guān)本次項目項目需求理解

2.1相關(guān)相關(guān)本次項目背景及目標

2.1.1相關(guān)相關(guān)本次項目背景

從全球銀行業(yè)的實踐經(jīng)驗來看，建立信息化導向的管控體系和以高度整合數(shù)據(jù)為中心的

量化決策機制，是協(xié)助商業(yè)銀行應對監(jiān)管要求和獲得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵手段,而數(shù)據(jù)的完整性、

準確性、一致性和時效性是這一關(guān)鍵手段的基礎。

2008年金融危機暴露出的信息缺口項目問題也凸顯了金融統(tǒng)計標準化的必要性，國際

金融組織和全球中央銀行對此都在進行反思，特別是在數(shù)據(jù)采集和信息共享方面。2009年

10月，人民銀行啟動了金融統(tǒng)計標準化改革進程，目前己經(jīng)陸續(xù)發(fā)布了一系列標準，后續(xù)

除了繼續(xù)發(fā)布標準外，還將部署各家金融機構(gòu)落實具體標準的實施。2011年5月，銀監(jiān)會

發(fā)布了《監(jiān)管統(tǒng)計數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量良好標準》，從組織機構(gòu)及人員、制度建設、system保

障和數(shù)據(jù)標準、數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量的監(jiān)控、檢查與評價、數(shù)據(jù)的報送、相關(guān)應用和存儲等五

大方面對銀行業(yè)金融機構(gòu)提出了確定的要求。

由于數(shù)據(jù)治理體系建設大大滯后于業(yè)務system及管控分析類system的建設，因此各商

業(yè)銀行在數(shù)據(jù)的管控和相關(guān)應用上，均在不同程度上出現(xiàn)了不同業(yè)務system之間由于數(shù)據(jù)

業(yè)務和先進技術(shù)定義不一致、數(shù)據(jù)缺乏共享機制而導致的數(shù)據(jù)難以整合一致、難以有效利用

的項目問題，這些項目問題已經(jīng)成為制約業(yè)務發(fā)展和先進技術(shù)實現(xiàn)的瓶頸。

為應對監(jiān)管要求和日益激烈的市場競爭，國內(nèi)各家金融機構(gòu)如國家開發(fā)銀行、國家進出

口銀行、工商銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、平

安銀行、北京銀行、南京銀行、廈門銀行等也紛紛在近幾年結(jié)合自身實際情況開始了數(shù)據(jù)治

理體系的相關(guān)建設工作。

目前，陜西信合正處于業(yè)務高速發(fā)展期，業(yè)務system建設按照IT規(guī)劃和業(yè)務項目需求

持續(xù)進行。相比業(yè)務system,數(shù)據(jù)治理方面建設工作投入較少，存在一些項目問題，無法

較好的支持業(yè)務的開展，主要表現(xiàn)在：缺少確定的數(shù)據(jù)治理體系；缺失數(shù)據(jù)標準，數(shù)據(jù)相關(guān)

相關(guān)質(zhì)量檢查不完善，處理效率較低；未能滿足精細化管控要求，現(xiàn)有數(shù)據(jù)治理體系有待完

善；需進一步論證數(shù)據(jù)架構(gòu)和完善數(shù)據(jù)架構(gòu)修訂審批流程等。因此，希望通過數(shù)據(jù)治理相關(guān)

相關(guān)本次項目對IT數(shù)據(jù)規(guī)劃進行論證，搭建全行數(shù)據(jù)治理體系，建立數(shù)據(jù)標準體系，按照

數(shù)據(jù)標準相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容對數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量進行檢測管控,對重點數(shù)據(jù)項目問題進行

改造，以便達到整體上提高陜西信合數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量，提高陜西信合數(shù)據(jù)管控水平的目標

方向。

2.1.2相關(guān)相關(guān)本次項目建設目標

本次相關(guān)相關(guān)本次項目標方向建設目標包括以下四個方面：

■根據(jù)陜西信合的實際情況，結(jié)合外部監(jiān)管項目需求、同行業(yè)的實踐經(jīng)驗，初步建立

陜西信合數(shù)據(jù)標準模型；根據(jù)陜西信合的實際業(yè)務情況，結(jié)合數(shù)據(jù)標準模型，分別

建立基礎類數(shù)據(jù)標準體系、分析類數(shù)據(jù)標準體系、專有類數(shù)據(jù)標準體系。

■通過對陜西信合數(shù)據(jù)治理（管控）現(xiàn)狀的評估、同時對比行業(yè)最佳實踐診斷分析陜

西信合數(shù)據(jù)治理（管控）的差距，制定適合陜西信合的數(shù)據(jù)治理（管控）能力體系

發(fā)展規(guī)劃及實施路線圖；對管控信息中心運營架構(gòu)及管控職能進行規(guī)劃設計，根據(jù)

陜西信合的實際情況，建立適合陜西信合數(shù)據(jù)服務的管控模式、組織架構(gòu)、組織和

崗位職責、運營流程、制度框架，提高數(shù)據(jù)服務能力體系，支撐全行數(shù)據(jù)共享與數(shù)

據(jù)相關(guān)應用對業(yè)務管控和決策的支持。

■結(jié)合數(shù)據(jù)標準模型，通過對核心system、信貸system、資金業(yè)務管控system、總

賬system及財務管控system的分析，整理出數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量分析報告，以此為

數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量提高整體解決方案切入點，根據(jù)數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量的情況，制定

數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量改進整體解決方案，推動數(shù)據(jù)標準在關(guān)鍵system的落地實施，

有效提高陜西信合運用數(shù)據(jù)支持自身戰(zhàn)略發(fā)展的能力體系，主動應對監(jiān)管部門日益

嚴格的數(shù)據(jù)披露要求。

■根據(jù)陜西信合實際情況，參考同業(yè)的先進經(jīng)驗，制定符合陜西信合實際的數(shù)據(jù)架構(gòu)

建設整體解決方案，確定數(shù)據(jù)架構(gòu)體系建設的階段、目標和建設思路，確定數(shù)據(jù)架

構(gòu)建設中數(shù)據(jù)處理方式方法和原則，為后續(xù)數(shù)據(jù)架構(gòu)建設制定可行的整體解決方

案。

2.2相關(guān)相關(guān)本次項目主要工作相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容

2.2.1數(shù)據(jù)標準建設

■搭建數(shù)據(jù)標準模型，根據(jù)陜西信合的實際情況、結(jié)合外部監(jiān)管項目需求、同業(yè)經(jīng)驗

建立一套標準數(shù)據(jù)模型；

■結(jié)合標準數(shù)據(jù)模型，完成客戶、產(chǎn)品、合約、交易、渠道等主題基礎類數(shù)據(jù)標準編

制

1、客戶數(shù)據(jù)標準主要根據(jù)個人客戶、公司客戶、同業(yè)客戶等從基本信息、財務信

息、風險信息、關(guān)聯(lián)信息、管控信息、聯(lián)系信息、往來信息、重要事件等8個

方面制定客戶相關(guān)的基礎類數(shù)據(jù)標準；

2、產(chǎn)品數(shù)據(jù)標準主要根據(jù)陜西信合業(yè)務發(fā)展情況，定義全信合的產(chǎn)品清單，以及

定義產(chǎn)品主題日常維護管控所需的數(shù)據(jù)標準；

3、合約數(shù)據(jù)標準主要針對行內(nèi)一些主要業(yè)務進行信息項設定，并針對每個信息項

的相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容進行數(shù)據(jù)字典的定義，形成合約的基礎類數(shù)據(jù)標準；

4、交易數(shù)據(jù)標準主要是為滿足日常管控分析需要，定義在發(fā)生一筆交易時，在

system內(nèi)、system間流轉(zhuǎn)過程中必須具有的一些基礎類數(shù)據(jù)標準。

5、渠道數(shù)據(jù)標準主要根據(jù)陜西信合服務窗口情況，規(guī)劃設定全行信合的渠道清單,

以及渠道主題日常管控維護所需的數(shù)據(jù)標準。

■根據(jù)陜西信合日常分析管控項目需求，結(jié)合同行的實踐經(jīng)驗，建立一套滿足日常管

控分析、監(jiān)管報送所需的指標體系，建立分析類數(shù)據(jù)標準。

■建立一套數(shù)據(jù)標準管控辦法，確定數(shù)據(jù)標準各崗位職責和功能、變更流程、管控模

式等.

2.2.2數(shù)據(jù)治理體系建設

數(shù)據(jù)治理體系評估診斷

■通過調(diào)研訪談、調(diào)查問卷、資料分析等方式方式方法方式方法，從組織架構(gòu)、崗位

職責、政策制度、業(yè)務管控、system先進技術(shù)等方面對全行數(shù)據(jù)治理現(xiàn)狀進行全面

評估，并參照同業(yè)銀行領先實踐，對全行數(shù)據(jù)治理現(xiàn)狀進行差距分析，提出改進建

議?

222.2數(shù)據(jù)治理體系規(guī)劃設計

■基于數(shù)據(jù)治理現(xiàn)狀調(diào)研與差距分析成果，規(guī)劃設計數(shù)據(jù)治理體系總體框架，相關(guān)相

關(guān)合適的內(nèi)容包括：

1.設計數(shù)據(jù)治理體系總體框架，確定數(shù)據(jù)治理各領域管控相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容及

工作任務；

2.設計數(shù)據(jù)治理組織架構(gòu)，確定相關(guān)崗位職責；

3,設計數(shù)據(jù)治理制度框架及編制要求

■基于數(shù)據(jù)治理體系設計成果，提出全行數(shù)據(jù)體系建設策略和發(fā)展目標，制定符合陜

西信合發(fā)展現(xiàn)狀的未來3至5年的數(shù)據(jù)相關(guān)應用與服務、數(shù)據(jù)標準、數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)

質(zhì)量、元數(shù)據(jù)管控、數(shù)據(jù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)保留與歸檔、數(shù)據(jù)隱私與安全等數(shù)據(jù)治理各領

域的實施路線圖。

■結(jié)合未來陜西信合數(shù)據(jù)相關(guān)應用、數(shù)據(jù)服務的發(fā)展趨勢，對管控信息中心的業(yè)務模

式和運營體系進行規(guī)劃設計，其中包括數(shù)據(jù)服務的業(yè)務和管控模式、組織架構(gòu)、組

織和崗位職責、運營流程、制度框架。

2.223數(shù)據(jù)治理體系制度建設及落地指導

■基于數(shù)據(jù)治理體系設計成果，制定全行的管控政策及組織工作章程，確定數(shù)據(jù)管控

的總體目標、工作原則、工作相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容以及組織工作章程。

■制定數(shù)據(jù)管控考核辦法，確定數(shù)據(jù)管控考核工作的組織與流程，確定數(shù)據(jù)管控工作

考核的具體相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容，包括考核的維度、考核指標及其計分方式方式方

法方式方法等。

■基于數(shù)據(jù)治理體系設計成果，制定數(shù)據(jù)標準管控，確定數(shù)據(jù)標準管控的工作相關(guān)相

關(guān)合適的內(nèi)容、組織職責和工作流程，包括數(shù)據(jù)標準的職責分工、數(shù)據(jù)標準申請、

數(shù)據(jù)標準制定、數(shù)據(jù)標準審批、數(shù)據(jù)標準發(fā)布、數(shù)據(jù)標準執(zhí)行、數(shù)據(jù)標準維護和修

訂等。

■基于數(shù)據(jù)治理體系設計成果，制定數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量管控，確定數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量

管控的工作相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容、組織職責和工作流程，包括數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量的

職責分工、數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量目標計劃管控、度量規(guī)則管控、數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量監(jiān)

測、數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量發(fā)現(xiàn)、分析、整改、評估流程等。制定數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量考

核辦法，確定數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量考核工作的組織與流程，確定數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量考

核的具體相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容，包括考核的維度、考核指標及其計分方式方式方法

方式方法等。

2.2.3數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量提高

■通過對核心system、信貸system＞資金業(yè)務管控system、總賬system及財務管控

system的數(shù)據(jù)分析，結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)標準，形成各system的數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量報告。

■根據(jù)分析得到的數(shù)據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量情況，按照不同的相關(guān)相關(guān)質(zhì)量類型提出不同數(shù)

據(jù)相關(guān)相關(guān)質(zhì)量提高整體解決方案，推動數(shù)據(jù)標準在關(guān)鍵system的落地實施。

2.2.4數(shù)據(jù)架構(gòu)建設

■在充分考慮大數(shù)據(jù)處理、MPP數(shù)據(jù)庫等先進技術(shù)處理的基礎上，結(jié)合行

業(yè)的成功實踐經(jīng)驗，規(guī)劃符合陜西信合實際項目需求的數(shù)據(jù)架構(gòu)整體解決方案。

■根據(jù)規(guī)劃的數(shù)據(jù)體系架構(gòu)提出實施路線圖。

■確定數(shù)據(jù)體系架構(gòu)建設的階段性目標及建設思路

■確各類型數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)體系架構(gòu)中的作用、實現(xiàn)方式方式方法方式方法、適

用先進技術(shù)體系，并結(jié)合數(shù)據(jù)架構(gòu)建設的階段性目標確定各類型數(shù)據(jù)處理的實現(xiàn)計

劃。

3數(shù)據(jù)標準建設整體解決方案

搭建陜西信合數(shù)據(jù)標準框架。在數(shù)據(jù)標準大框架的指導下，收集和梳理陜西信合的數(shù)據(jù)

現(xiàn)狀和數(shù)據(jù)標準項目需求，基于現(xiàn)狀分析的成果，定義陜西信合客戶、產(chǎn)品、合約、交易、

渠道等主題的數(shù)據(jù)標準，經(jīng)各相關(guān)部門審議后進行數(shù)據(jù)標準發(fā)布。數(shù)據(jù)標準發(fā)布后，應建立

數(shù)據(jù)標準與各相關(guān)主system的映射關(guān)系，從而評估各system與數(shù)據(jù)標準的差異，為推動數(shù)

據(jù)標準落地執(zhí)行提供依據(jù)?；谟成涑晒謩e針對客戶、產(chǎn)品、合約、交易、渠道等主題

提出相應的執(zhí)行建議和實施整體解決方案，用于指導全行各相關(guān)system的數(shù)據(jù)標準落地工

作。

3.1數(shù)據(jù)標準建設方式方法論

通常來說，ITsystem由硬件、軟件、數(shù)據(jù)和通訊等四個部分構(gòu)成。數(shù)據(jù)是指信息的可再

解釋的形式化表示，具有業(yè)務和先進技術(shù)兩種屬性。業(yè)務屬性包括數(shù)據(jù)的業(yè)務定義、分類和

規(guī)則等，先進技術(shù)屬性包括數(shù)據(jù)的類型、格式、形態(tài)等。數(shù)據(jù)標準就是描述和闡釋數(shù)據(jù)業(yè)務

屬性和先進技術(shù)屬性的規(guī)范文檔。ITsystem應根據(jù)數(shù)據(jù)標準的規(guī)定，采集數(shù)據(jù)，生產(chǎn)數(shù)據(jù)，

存儲數(shù)據(jù)，交換和共享數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)標準中定義的數(shù)據(jù)范圍，廣義地說，應包括ITsystem中的全部數(shù)據(jù)。但從標準建

設的經(jīng)濟性和實用性出發(fā)，一般主要包括ITsystem中需要與其他system（包括人機間）進

行交換和共享的部分，即該部分數(shù)據(jù)是否存在業(yè)務相關(guān)應用的項目需求和數(shù)據(jù)交換的項目需

求。

基于上述認識，我們認為數(shù)據(jù)標準建設總的原則如下圖所示，是由業(yè)務部門的業(yè)務項目

需求和ITsystem的數(shù)據(jù)交換項目需求共同驅(qū)動的。

業(yè)務驅(qū)動

?收集企業(yè)現(xiàn)有和潛在的數(shù)據(jù)應用需求，對不同部門、業(yè)務條線的數(shù)據(jù)應用需求

進行梳理和分析；

?將現(xiàn)有數(shù)據(jù)應用中的常用、重要的信息項進行提煉加工；

?對多部門公用的數(shù)據(jù)進行規(guī)范定義，統(tǒng)一加工。

數(shù)據(jù)標準：定義數(shù)據(jù)，滿足不同系統(tǒng)間（含人機）交換和共享需求

數(shù)據(jù)驅(qū)動

?基于數(shù)據(jù)采集的可行性，從信息獲取、法律風險等方面分析需求滿足情況:

?基于數(shù)據(jù)被使用的范圍、頻率等，從數(shù)據(jù)出發(fā)進行提煉、總結(jié)；

?針對編碼型的數(shù)據(jù)，進行代碼的整合。

在上述總體原則的指導下，數(shù)據(jù)標準建設的具體實施步驟如下圖所示，包括標準框架、

現(xiàn)狀調(diào)研、標準設計、實施映射、標準執(zhí)行和維護增強六個步驟。

標準范圍應目前的狀況標準應該是這些內(nèi)容都標準應該如何維護

包括哪些？如何？什么樣的？在哪兒？如何執(zhí)行?管理標準？

?業(yè)務計劃?現(xiàn)有定義?信息大類?系統(tǒng)范圍?影響分析?標準發(fā)布

?應用范圍?使用習慣?信息小類?應用領域?范圍/順序?管理機制

?數(shù)據(jù)主題?問題梳理?侑息項?數(shù)據(jù)表?系統(tǒng)改造?工作流程

?服務對象?現(xiàn)狀分析?數(shù)據(jù)類型?數(shù)據(jù)字段?新建系統(tǒng)?維護增強

先策略?參考文檔?重要規(guī)則?數(shù)據(jù)取值?手工補錄?配套工具

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12

3.1.1標準分類

此階段的工作目標是要回答“標準的范圍應該包括哪些”，數(shù)據(jù)標準分類作為數(shù)據(jù)標準

化工作開展的基礎，主要包括確定標準定義范圍、確定主題定義目標方向、確定主題定義指

導原則、確定數(shù)據(jù)標準層次、確定主題定義相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容等相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容。

3.1.2現(xiàn)狀調(diào)研

此階段的工作目標是要回答“待建設的主題目前數(shù)據(jù)狀況如何"。通過制定調(diào)查問卷、

安排現(xiàn)場訪談、收集文檔資料等手段，從業(yè)務和先進技術(shù)兩方面開展調(diào)研，了解跟標準相關(guān)

的相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容，包括現(xiàn)有定義、使用習慣、數(shù)據(jù)分布、數(shù)據(jù)流向、業(yè)務規(guī)則、服務

部門、主要矛盾、差異產(chǎn)生原因等，在此基礎上對標準建設的背景、建設的難度、影響的范

圍才能夠有清晰的了解，便于設定合理的標準建設目標、制定可行的標準實施規(guī)劃。

本環(huán)節(jié)的主要工作相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容如下：

1）業(yè)務項目需求采集

在數(shù)據(jù)標準分類指導下，從數(shù)據(jù)相關(guān)應用出發(fā)，針對其細節(jié)信息設計合理的調(diào)查問卷，

最大限度減少業(yè)務人員的工作量，能夠在短時間內(nèi)協(xié)助業(yè)務人員了解標準建設的背景以及必

要性、重要性，同時采集到業(yè)務部門目前主要存在的項目問題以及對標準的期望。

2）system現(xiàn)狀調(diào)研

對包括數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)字典、system之間的關(guān)系（數(shù)據(jù)流向）、重要業(yè)務規(guī)則在system

中的體現(xiàn)方式方式方法方式方法等方面的相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容進行調(diào)研。需要各system的

管控維護人員提供相應支持，保證提供的材料文檔說明能夠跟現(xiàn)行system保持高度一致。

3）分析相關(guān)應用調(diào)研

針對重要的分析類相關(guān)應用system進行調(diào)研，分析其涉及到的數(shù)據(jù)/業(yè)務范圍、重點數(shù)

據(jù)項目需求、主要項目問題等。

4）現(xiàn)狀整理分析

將此階段采集到的業(yè)務項目需求、現(xiàn)狀項目問題等進行全面的整理,包括調(diào)查問卷匯總、

數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)/字典規(guī)范化、樣本數(shù)據(jù)項目案例等，便于項目問題的匯總以及標準的現(xiàn)狀差異分

析和影響范圍分析。

5）重點項目問題訪談

根據(jù)現(xiàn)狀整理和分析的結(jié)果，結(jié)合數(shù)據(jù)標準建設的整體規(guī)劃和目標，針對其中的重點項

目問題如果存在了解不全面、采集信息存在歧義、參考文檔不一致等情況，可以適當召集相

關(guān)人員做專題訪談澄清項目問題，便于后續(xù)工作的開展。

3.1.3標準設計

此階段的工作目標是要回答“標準應該是什么樣的”，基于標準規(guī)劃的分類，以現(xiàn)狀調(diào)

研的成果作為重要依據(jù)，完成待建設主題數(shù)據(jù)標準設計和定義工作，包括信息類的劃分和定

義，信息項的業(yè)務定義和描述，數(shù)據(jù)類型及其他先進技術(shù)屬性的指導意見等。

本環(huán)節(jié)的主要工作相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容如下：

1）方式方法原則確定

結(jié)合上一階段的產(chǎn)出成果，確定各主題標準定義原則和定義方式方式方法方式方法以及

大體的工作范圍和詳盡程度。

2）信息視圖定義

根據(jù)各主題數(shù)據(jù)具體情況，進行大/中/小等不同層次的信息類定義，闡述其業(yè)務內(nèi)涵以

及應該包括的相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容，以大/中/小類的組織方式方式方法方式方法形成業(yè)務視

圖。

3）信息項定義

梳理每個類別下具體的信息項列表，針對每個信息項進行標準的設計工作，包括業(yè)務層

面的定義和描述，力求完整、準確，尤其應確定；同時根據(jù)信息項的標準業(yè)務含義，為其定

義先進技術(shù)屬性，如數(shù)據(jù)類型、推薦長度等；如果信息項涉及到相關(guān)代碼，同步進行整理和

定義；如果信息項需要設定重要的檢核規(guī)則，也可酌情、有選擇地加以設置并與之關(guān)聯(lián)。

4）標準定義審核

組織相關(guān)部門和人員采用書面確認的方式方式方法方式方法對已經(jīng)完成的標準定義工

作進行檢核和補充，如有必要，可針對未能達成共識的重要項目問題進行集中評審，應著重

考察標準對業(yè)務的適用性、先進性和全面性等。

5）管控員名單擬定

根據(jù)數(shù)據(jù)標準使用者和維護者，擬定相應管控員，并報領導小組進行審批。

3.1.4標準映射

此階段的工作目標是要回答“和標準相關(guān)的相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容都在哪兒”，將已定義

數(shù)據(jù)標準與業(yè)務system、業(yè)務相關(guān)應用I進行映射，描述標準和現(xiàn)狀的關(guān)系，以及可能的影響

范圍，作為后續(xù)差距分析和標準執(zhí)行的輸入。

本環(huán)節(jié)的主要工作相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容如下：

1）工作范圍確定

在現(xiàn)有的業(yè)務system和相關(guān)應用中，制定system選擇的優(yōu)先策略，針對穩(wěn)定的（近期

沒有升級改造計劃）、有代表性（涵蓋普遍性業(yè)務）的system確定后續(xù)詳盡映射的工作范圍。

2）源system分析

對選定的源system進行詳盡分析，選取相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容與標準涉及到的主題信息

項、公共代碼等相關(guān)的數(shù)據(jù)表、數(shù)據(jù)字段，并針對這些選中的數(shù)據(jù)抽取相關(guān)樣本協(xié)助分析。

3）樣本數(shù)據(jù)分析

針對重要信息（如證件種類、渠道代碼等）或者差異很大，而且跟先期規(guī)劃重點相關(guān)的

部分，需要對樣本數(shù)據(jù)進行分析，以便更清晰地表現(xiàn)項目問題，并了解項目問題產(chǎn)生的背景。

需要補充說明的是，此工作可能在整個相關(guān)相關(guān)本次項目進行過程中會持續(xù)、分批、分次開

展。

4）信息項映射

針對標準中具體的信息項，在準確理解其含義的基礎上，將其映射到所有選中system

的數(shù)據(jù)表、數(shù)據(jù)字段上，建立兩者關(guān)聯(lián)關(guān)系。

5）回顧和檢查

組織專家小組對標準映射范圍選取的適當性，映射的準確性等進行回顧和檢查，并最終

確認。

3.1.5標準執(zhí)行

此階段的工作目標是要回答“標準應該如何執(zhí)行”，針對現(xiàn)有system和新建system,對

已定義數(shù)據(jù)標準進行執(zhí)行落地工作，包括制定執(zhí)行策略、編寫執(zhí)行建議和實施整體解決方案。

在標準執(zhí)行階段，應充分考慮業(yè)務項目需求和實施難易程度，最大程度上結(jié)合目標和現(xiàn)狀，

針對不同類型的system制定相應策略，并設定合理的階段性目標。

本環(huán)節(jié)的主要工作相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容如下：

1）標準執(zhí)行策略確定

針對新老system、業(yè)務處理或分析system、自行開發(fā)或外購system等不同類型的system,

充分考慮其各自的特點，在滿足標準需要，影響最小化的基礎上分別制定不同的執(zhí)行策略。

2）相關(guān)system執(zhí)行分析

對需要落地執(zhí)行數(shù)據(jù)標準的system進行執(zhí)行調(diào)研和影響性分析，確認其數(shù)據(jù)標準落地

執(zhí)行要涉及到的改造工作。

3）標準執(zhí)行建議編寫

結(jié)合業(yè)務優(yōu)先級和實施難度分析結(jié)果，根據(jù)上一階段的system執(zhí)行情況調(diào)研結(jié)果，針

對目前急迫解決的業(yè)務項目問題確定標準的執(zhí)行方向，執(zhí)行建議應作為實施整體解決方案的

主要參考文檔。

4）標準實施整體解決方案編寫

與相關(guān)相關(guān)本次項目組或具體system先進技術(shù)人員通過會議、郵件或訪談的形式進行

充分溝通和交流，相互合作編寫實施整體解決方案，包括具體的標準執(zhí)行相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)

容、執(zhí)行方式方式方法方式方法、執(zhí)行步驟等。

5）實施整體解決方案審批

將標準實施整體解決方案提交領導小組進行論證和評審。

3.1.6維護增強

此階段的工作目標是要回答“如何管控維護標準”，結(jié)合陜西信合的數(shù)據(jù)管控項目需求

和機制，培養(yǎng)管控員負責相應工作，在全行范圍內(nèi)培訓和宣講數(shù)據(jù)標準。

1）數(shù)據(jù)標準管控辦法制定：制定相關(guān)的管控辦法，用以規(guī)范數(shù)據(jù)標準的使用、維護與

管控，確保數(shù)據(jù)標準的有效性、適用性，推動數(shù)據(jù)管控體系建設，促進信息在全行

范圍內(nèi)的共享。該辦法需由相關(guān)部門監(jiān)督執(zhí)行。

2）數(shù)據(jù)標準培訓：定期對數(shù)據(jù)標準的相關(guān)相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容進行全行內(nèi)的system

培訓和專題培訓I,制定培訓時間表，包括培訓相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容、培訓方式方式

方法方式方法、培訓人員和培訓時間。

3）標準的維護更新:收集整理各部門數(shù)據(jù)標準更新項目需求，根據(jù)數(shù)據(jù)標準管控辦法,

分期分批地進行標準更新、發(fā)布等工作。

3.2數(shù)據(jù)標準分類

?工作目標

數(shù)據(jù)標準分類作為數(shù)據(jù)標準化工作開展的基礎，其主要目標是：

?確定標準定義范圍一結(jié)合行業(yè)最佳實踐，確定標準化主題的定義范圍，指明

未來數(shù)據(jù)標準化工作的重點和發(fā)展方向。

?確定主題定義目標方向一一確定各主題標準化的目標方向，即標準定義所能帶

來的的業(yè)務/先進技術(shù)價值，為后期推動標準落地實施奠定基礎。

?確定主題定義相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容一一根據(jù)主題標準化目標方向確定標準規(guī)

范化工作的側(cè)重點和具體事項，為后續(xù)實際開展標準定義工作提供依據(jù)和指

引。

?工作相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容

?標準分類設計：基于XX在國內(nèi)多家銀行實施數(shù)據(jù)標準咨詢的經(jīng)驗，結(jié)合陜西

信合業(yè)務管控及system建設現(xiàn)狀，完成陜西信合數(shù)據(jù)標準分類的設計，包括：

確定數(shù)據(jù)標準的定義范圍；確定數(shù)據(jù)標準層次劃分；確定各主題標準定義工作

的側(cè)重點和具體定義相關(guān)相關(guān)合適的內(nèi)容，指導和規(guī)范后續(xù)陜西信合數(shù)據(jù)標準

體系建設。

示例：

?行內(nèi)溝通匯報：就標準分類在行內(nèi)相關(guān)部門進行匯報溝通，形成全行共識，并

獲得對規(guī)劃的認同和批準。

3.3數(shù)據(jù)標準現(xiàn)狀調(diào)研

■業(yè)務項目需求采集：針對細節(jié)信息設計合理的調(diào)查問卷，最大限度減少業(yè)務人員的

工作量，能夠在短時間內(nèi)協(xié)助業(yè)務人員了解對標準建設的背景以及必要性、重要性,

同時采集到業(yè)務部門目前主要存在的項目問題以及對標準的期望。

示例：業(yè)務調(diào)研問卷示例

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■system現(xiàn)狀調(diào)研：對包括數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)字典、system之間的關(guān)系（數(shù)據(jù)流向）、

重要業(yè)務規(guī)則在system中的體現(xiàn)方式方式方法方式方法等方面的相關(guān)相關(guān)合適的

內(nèi)容進行調(diào)研。需要各s