工程招標(biāo)代理有限公司章程

PAGEPAGE1工程咨詢有限公司公司章程（草案）二OO八年二月

公司章程第一章宗旨第一條為適應(yīng)我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，加快青島市水利工程建設(shè)的市場(chǎng)化、規(guī)范化進(jìn)程，更好的服務(wù)于青島市水利工程建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》制訂本章程。第二章公司名稱和住所第二條公司名稱：（以下簡(jiǎn)稱公司）第三條住所：青島市市南區(qū)寧夏路288號(hào)G1樓501第四條法人代表：董事長(zhǎng)公司經(jīng)營(yíng)范圍公司經(jīng)營(yíng)范圍：工程項(xiàng)目建議書；可行性研究；工程等價(jià)咨詢；招投標(biāo)代理；環(huán)境影響評(píng)價(jià)。公司注冊(cè)資本注冊(cè)資本：萬(wàn)元人民幣。股東姓名或名稱、出資方式、出資額股東姓名或名稱、出資方式及出資額見(jiàn)附表一。董事長(zhǎng)任期3年，任期屆滿，連選可以連任。董事在任期內(nèi)，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并確定其工資報(bào)酬。（十）制定本公司的基本管理制度。第二十二條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持。因董事長(zhǎng)原因不能召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，有三分之一以上董事提議可由其他董事主持召開(kāi)董事會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事。第二十三條董事會(huì)的議事方式和表決程序如下：（一）召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十日前書面通知全體董事，通知中應(yīng)寫明會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、主要議題等內(nèi)容。(二）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上董事出席方可舉行。(三）董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事半數(shù)以上通過(guò)。（四）議案表決時(shí)，董事一人一票表決權(quán)。（五）董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄作為公司的檔案材料予以保存。第二十四條公司設(shè)總經(jīng)理可以由董事長(zhǎng)兼任，行使下列職權(quán)；（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）制定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘公司的中層管理干部和其他員工，對(duì)員工的處分提出初步意見(jiàn)；（八）公司章程或者董事會(huì)授予的其他職權(quán)；總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第二十五條公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，設(shè)一名監(jiān)事會(huì)主席。監(jiān)事的任期每屆為3年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；（五）公司章程約定的其他職權(quán)。監(jiān)事會(huì)主席列席董事會(huì)會(huì)議。第二十六條董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)以及公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己牟取私利。董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九章公司的法定代表人第二十七條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，任期為3年，任期屆滿，連選可以連任。第二十八條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）召集主持股東會(huì)議和董事會(huì)議；（二）檢查股東會(huì)議和董事會(huì)議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告；（三）代表公司簽署有關(guān)文件；（四）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況時(shí)，對(duì)公司中事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；（五）提名公司經(jīng)理人選，交董事會(huì)聘任；（六）其他職權(quán)。第十章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十九條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)審查驗(yàn)證后，于第二年1月31日前送交各股東。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：（一）資產(chǎn)負(fù)債表；（二）損益表；（三）現(xiàn)金流量表；（四）利潤(rùn)分配表。第三十條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，可以提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，公司按照股東的出資比例分配。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本，公司的法定公益金用于本公司職工的集體福利。第三十一條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司對(duì)經(jīng)理層實(shí)行聘任制，對(duì)全體職工實(shí)行合同制，參加初值保險(xiǎn)統(tǒng)籌。第十一章公司的解散事由與清算辦法第三十二條公司營(yíng)業(yè)期限按有關(guān)法律法規(guī)要求執(zhí)行，起始日從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。第三十三條本公司有下列情形之一，可以解散：（一）股東會(huì)決議解散；（二）因合并、分立解散；（三）公司被依法宣告破產(chǎn)；（四）公司被依法責(zé)令關(guān)閉。第三十四條公司解散時(shí)，應(yīng)依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記后，公告公司終止。第十二章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十五條公司根據(jù)需要可修改公司章程，修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)，并由全體股東簽名、蓋章。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案；涉及變更事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)