關于廉潔風險點及防控措施

第關于廉潔風險點及防控措施

第一篇:廉潔風險點及防控措施崗位職責：

1、中心每月會計憑證的復核(二級復核)及季度及年度會計報表的編報;

2、財政部門預算的編制、年終財政決算報表的編制;

3、每月25日之前完成上月銀行存款賬戶的核對，編制銀行存款調節(jié)表;

4、固定資產(chǎn)的賬面價值核算和資產(chǎn)動態(tài)管理系統(tǒng)的錄入;

5、《收費許可證》年檢工作;

6、擔保公司支付業(yè)務的復核，會計憑證的復核及會計檔案的裝訂工作;

7、中心工會業(yè)務支付的復核，會計憑證的復核及會計檔案的裝訂工作

8、領導交辦的其他工作。

自查風險點

1、是否充分掌握會計知識，可能影響會計工作的判斷;

2、是否遵守財務制度，嚴格按規(guī)定辦事;

3、是否隱瞞罰沒收入，不偷稅、漏稅;

4、可能發(fā)生利用職務之便編制人情預算、撥人情款等風險;

5、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見,存在監(jiān)督不到位的風險;

6、會計資料是否真實、可靠，報表是否真實反映單位收支情況;

7、是否有保密意識，不對外透露單位財務信息;

8、國有資產(chǎn)管理不到位,易出現(xiàn)物資的流失和浪費。

防控措施

1、不斷更新和掌握新的財政稅務法規(guī)知識，增強自己的業(yè)務能力，提高自己的處理問題的應變能力;

2、加強制度建設，完善內部管理制度;

3、強化責任意識，時刻提醒自己，防范作風上的風險;落實黨風廉政建設責任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事;自覺遵守廉政制度，清正廉潔。

第二篇:廉潔風險點及防控措施崗位工作職責：

（1）編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；

（2）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；

（3）建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析；

（4）承辦公司領導交辦的其他工作。

存在的廉政風險點：

1、可能發(fā)生利用職務之便人情征收、編制人情預算、撥人情款等風險。

2、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀規(guī)定的不廉潔行為；對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。

3、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風險。

4、結對資金的調控不合理，資金的撥付審批不嚴，不按程序審批撥付資金，可能導致財政資金的誤用、挪用。

5、對分管的科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。防控措施：

1、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強自己的業(yè)務能力，提高自己的處理問題的應變能力。

2、加強財政資金管理制度建設，完善內部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。

3、強化責任意識，時刻警醒自己，防范作風上的風險；落實黨風廉政建設責任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準則》等有關廉政制度，清正廉潔。

4、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設，嚴格程序和依法依規(guī)，落實好和執(zhí)行好各項管理制度。

5、認真執(zhí)行好《廉政從政準則》等有關廉政制度，做到廉潔從政。

第三篇:廉潔風險點及防控措施在廉政風險點建設工作開展的第二階段，通過個人自查、同事互查、領導幫查，確定了個人思想道德和工作職責風險點共10條，分別為思想道德風險點和崗位職責風險點各5條。針對查找出來的風險點，提出以下防范措施：

一、思想道德風險點

1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風險（一級）。措施：加強學習，增強黨性修養(yǎng)，堅定理想信念不動搖。

2．不認真學習，政治素質低的風險（一級）。措施：加強學習，努力提高自身綜合素養(yǎng)。

3．不服從工作安排，我行我素的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，服從、服務于部門工作安排。

4．責任心不強，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識不夠的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。

5．不注意調整心態(tài)，不思進取，得過且過的風險（三級）。措施：進一步轉變工作作風，積極進取，認真扎實開展好每一項工作。

二、崗位職責風險點

1．違反廉潔自律相關規(guī)定，違反財經(jīng)紀律的風險（一級）。措施：加強學習各類財經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務能

力。

2．對各種財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度掌握不夠全面，財務工作執(zhí)行不到位的風險（一級）。措施：加強學習各類財經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務能力。

3．責任心不強，監(jiān)督執(zhí)行不到位的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。

4．不堅持原則，不按規(guī)定辦事的`風險（二級）。措施：進一步學習各種業(yè)務知識，堅持原則，按規(guī)定辦事。

5．能力素質與崗位職責不適應的風險（三級）。措施：加強學習，不斷提高業(yè)務能力。

第四篇:廉潔風險點及防控措施針對院生產(chǎn)經(jīng)營重點部門和關鍵環(huán)節(jié)，共查找和設置風險點8個，制定防控措施8項。

一、風險點

1、公務用車使用和管理。

2、公務接待。

3、報銷票據(jù)的審核管理。

4、專項資金的使用。

5、辦公用房使用。

6、干部選拔任用程序。

7、人才引進工作。

8、在技術服務及技術審查過程中吃、拿、卡、要。

二、防控措施

1、嚴格落實“一崗雙責”，嚴格執(zhí)行黨風廉政建設管理規(guī)定，嚴格完成年度黨風廉政建設目標，積極配合駐廳紀檢組開展工作。

2、嚴格遵守中央“八項規(guī)定”、反“四風”，積極營造風清氣正、清正廉潔的設計院文化。

3、公務用車嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行，節(jié)假日車輛封存，嚴禁公車私用、私車公養(yǎng)。

4、嚴格執(zhí)行上級、院公務接待工作管理規(guī)定，不奢侈

1浪費，不超標準接待。

5、辦公用房嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行，按照現(xiàn)有條件實行集中辦公。

6、按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》《事業(yè)單位領導人員暫行規(guī)定》等規(guī)定，做好院干部選拔任用工作。嚴格按規(guī)定引進人才。

7、嚴格執(zhí)行財務相關文件規(guī)定，定期審查。

8、嚴格執(zhí)行專項資金配套文件。

第五篇:廉潔風險點及防控措施主要職責

1、宣傳、貫徹和執(zhí)行國家有關質量技術監(jiān)督方針、政策、法律和法規(guī)。

2、編制全縣產(chǎn)品質量監(jiān)督檢查計劃并實施，負責產(chǎn)品質量監(jiān)督檢查后處理工作。

3、負責查處標準化、計量、強制性產(chǎn)品認證、生產(chǎn)許可證等違法行為和生產(chǎn)領域產(chǎn)品質量違法行為。

4、負責查處特種設備安全監(jiān)察和食品安全監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的違法行為。

5、負責全縣質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法和行政處罰工作。6、負責受理全縣范圍內對假冒偽劣產(chǎn)品的舉報、投訴、登記和處理工作。

7、根據(jù)上級部署和本縣實際組織開展產(chǎn)品質量、計量、標準化、特種設備及食品安全各項專項整治執(zhí)法工作。

8、負責組織協(xié)調相關部門行政執(zhí)法和移交案件查處和辦理工作。

9、負責承辦罰沒物品的處置工作。

10、負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證初審、監(jiān)督檢查和年審工作。

11、承辦上級局對應處室和局領導交辦的其他工作。

潛在風險內容及等級

1、檢查隨意;

2、案件不查處或大事化小;

3、不經(jīng)批準擅自封存產(chǎn)品;

4、抽樣、送檢不規(guī)范搭車收費或收受好處案件系統(tǒng)外運行;

5、大案變小案;濫用自由裁量權;罰沒物品不按規(guī)定處置;

6、收受好處。

風險等級：一級

風險防控措施

1、嚴格執(zhí)行十不準規(guī)定;2、案件及時立案;3、立案調查執(zhí)法人員2人以上;4、依法取證并告知相關權利;5、規(guī)范自由裁量權;6、調查與立案、處理與審理分離;7、實行案件集體審理;8、收支兩條線;8、罰沒物品處置執(zhí)行報批、評估

廉政承諾

做到依法行政，嚴格辦案程序，嚴格廉潔執(zhí)法;不“吃拿卡要”;做到認真履職，不發(fā)生瀆職失職行為;做到公平、公正、公開;做到行為規(guī)范，不亂執(zhí)法、亂罰款。

第六篇:廉潔風險點及防控措施為把廉政風險防范工作落到實處，更好地推動街道整體工作水平，按照《城廂區(qū)廉政風險防控工作考核評估辦法（試行）》（莆城委反腐辦〔20xx〕2號）的通知要求，我街道認真開展自查工作，查找自身存在的問題，采取有效措施進行整改，自查工作深入扎實?，F(xiàn)將我街道廉政風險防控工作自查情況匯報如下：

一、高度重視，健全領導機制

我街道高度重視廉政風險防控工作，為了加強廉政風險點防范管理工作的領導，經(jīng)研究，成立了以黨委書記薛志遠同志任組長的鳳凰山街道廉政風險防控工作領導小組，5月28日召開了全街道干部、村（居）干部動員大會，制定了《鳳凰山街道廉政風險防控工作實施方案》。

二、清權確權，編制職權目錄

對照法律法規(guī)和機構“三定”方案，按照“權職法定、權責一致”的要求和“誰行使、誰清理”的原則，對單位、部門和崗位權力事項進行全面清理，摸清底數(shù)，確定對管理和服務相對人行使的職權。

對依法確定的職權進行分項梳理，共編制職權目錄20條，并明確職權名稱、內容、辦理主體和法律依據(jù)。按照“程序法定，流程簡便”的要求，對每一項職權，明確辦理主體、依據(jù)、程序、監(jiān)督渠道以及辦理事項所需提交的全部材料，對職權在單位內部運行的各個環(huán)節(jié)、責任主體、辦理時限等進行規(guī)范，繪制權力運行內部流程圖10個。

三、積極排查，制定防控措施

一是積極開展廉政風險點排查。從今年5月份開始，我街道開展廉政風險點防范工作，召開了全街道開展查找廉政風險點動員會，部署街道查找廉政風險點排查工作，要求各部門圍繞各自職能、干部崗位職責，對本部門中存在的廉政風險開展自查。各部門、黨員干部都能嚴格按照《實施意見》的"工作目標、方法步驟、工作要求開展查找工作。共查找出單位、內設機構、在崗人員廉政風險點104個。

二是積極制定防控措施。自廉政風險防控管理工作開展以來，我鎮(zhèn)重點在建立廉政風險防控管理制度和舉措上下功夫，以風險排查為抓手，以責任追究和問責制為保障，從源頭上防止腐敗，把廉政風險降到*點，共制定單位、內設機構防控措施39條，班子成員防控措施65條，建立健全廉政風險防范管理機制。

四、完善制度，建立長效機制

一是實行“風險公示”。各部門、個人查找出來的廉政風險內容須經(jīng)領導班子集體討論，將各部門查找出來的廉政風險點、風險等級評估以及防范措施進行公開，以便共同監(jiān)督，實現(xiàn)自我監(jiān)督和群眾監(jiān)督。

二是建立廉政風險防控管理教育機制，廉政風險排查動態(tài)管理機制，風險監(jiān)測機制，廉政風險分級管理機制，預警糾錯機制以及評估修正機制。通過不斷完善機制，促進廉政風險防控管理工作更加有效地開展，確保工作取得實