外貿(mào)公司董事會(huì)職責(zé)（五篇）

第5頁共5頁外貿(mào)公司?董事會(huì)職?責(zé)1、?決定召開?股東大會(huì)?并向股東?大會(huì)報(bào)告?工作;?2、執(zhí)行?股東大會(huì)?決議;?3、審定?公司發(fā)展?規(guī)劃和經(jīng)?營方針，?批準(zhǔn)公司?的機(jī)構(gòu)設(shè)?置;4?、審議公?司年度財(cái)?務(wù)預(yù)、決?算，利潤(rùn)?分配方案?及彌補(bǔ)虧?損方案;?5、制?定公司培?養(yǎng)股本、?擴(kuò)大股份?認(rèn)購范圍?，以及公?司股票交?易方式的?方案;?6、制定?公司債務(wù)?政策及改?造公司債?券方案;?7、決?定公司重?要財(cái)產(chǎn)的?抵押、出?租、發(fā)包?和轉(zhuǎn)讓;?8、制?定公司分?立、合并?、終止的?方案;?9、任免?公司高級(jí)?管理人員?，并決定?其報(bào)酬和?支付方法?;10?、制定公?司章程修?改方案;?11、?審批公司?的行政、?財(cái)務(wù)、人?事、勞資?、福利等?各項(xiàng)重要?管理制度?和規(guī)定。?12、?聘請(qǐng)公司?的名譽(yù)董?事及顧問?。13?、其他應(yīng)?由董事會(huì)?決定的重?大事項(xiàng)。?外貿(mào)公?司董事會(huì)?職責(zé)（二?）（一?）負(fù)責(zé)召?集股東大?會(huì)，并向?大會(huì)報(bào)告?工作;?（二）執(zhí)?行股東大?會(huì)的決議?;（三?）決定公?司的經(jīng)營?計(jì)劃和投?資方案;?（四）?制訂公司?的年度財(cái)?務(wù)預(yù)算方?案、決算?方案;?（五）制?訂公司的?利潤(rùn)分配?方案和彌?補(bǔ)虧損方?案;（?六）制訂?公司增加?或者減少?注冊(cè)資本?、發(fā)行債?券或其他?證券及上?市方案;?（七）?擬訂公司?重大收購?、回購本?公司股票?或者合并?、分立和?解散方案?;（八?）決定公?司內(nèi)部管?理機(jī)構(gòu)的?設(shè)置;?（九）聘?任或者解?聘公司總?經(jīng)理、董?事會(huì)秘書?;根據(jù)總?經(jīng)理的提?名，聘任?或者解聘?公司副總?經(jīng)理、財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)人?等高級(jí)管?理人員，?并決定其?報(bào)酬事項(xiàng)?和獎(jiǎng)懲事?項(xiàng);（?十）制訂?公司的基?本管理制?度;（?十一）管?理公司信?息披露事?項(xiàng);（?十二）公?司章程規(guī)?定或股東?大會(huì)授予?的其他職?權(quán)。外?貿(mào)公司董?事會(huì)職責(zé)?（三）?1、負(fù)責(zé)?召集股東?會(huì);執(zhí)行?股東會(huì)決?議并向股?東會(huì)報(bào)告?工作;?2、決定?公司的生?產(chǎn)經(jīng)營計(jì)?劃和投資?方案;?3、決定?公司內(nèi)部?管理機(jī)構(gòu)?的設(shè)置;?4、批?準(zhǔn)公司的?基本管理?制度;?5、聽取?總經(jīng)理的?工作報(bào)告?并作出決?議;6?、制訂公?司年度財(cái)?務(wù)預(yù)、決?算方案和?利潤(rùn)分配?方案、彌?補(bǔ)虧損方?案;7?、對(duì)公司?增加或減?少注冊(cè)資?本、分立?、合并、?終止和清?算等重大?事項(xiàng)提出?方案;?8、聘任?或解聘公?司總經(jīng)理?、副總經(jīng)?理、財(cái)務(wù)?部門負(fù)責(zé)?人，并決?定其獎(jiǎng)懲?。二、?議事規(guī)則?1、董?事會(huì)成員?出席董事?會(huì)會(huì)議。?董事會(huì)會(huì)?議每半年?召開一次?。董事會(huì)?會(huì)議由董?事長(zhǎng)召集?，應(yīng)于會(huì)?議召開十?日前，將?會(huì)議時(shí)間?、會(huì)議事?項(xiàng)、議程?書面通知?全體董事?。2、?經(jīng)董事長(zhǎng)?或三分之?一以上董?事、三分?之一以上?監(jiān)事或總?經(jīng)理建議?，應(yīng)召開?臨時(shí)董事?會(huì)。董?事長(zhǎng)可視?需要邀請(qǐng)?公司分管?總經(jīng)理和?部門負(fù)責(zé)?人列席會(huì)?議。3?、董事會(huì)?表決實(shí)行?一人一票?制，董事?會(huì)會(huì)議由?半數(shù)以上?董事出席?方可舉行?。董事會(huì)?做出的決?議須經(jīng)董?事會(huì)二分?之一以上?董事表決?通過方可?作出。其?中，對(duì)公?司增加或?減少注冊(cè)?資本、發(fā)?行債券，?公司分立?、合并、?變更公司?形式、解?散和清算?，聘任或?解聘總經(jīng)?理，修改?公司章程?等，須經(jīng)?出席會(huì)議?的董事三?分之二以?上同意。?4、董?事會(huì)決議?反對(duì)票與?贊成票相?等時(shí)，由?董事長(zhǎng)裁?決;5?、董事會(huì)?討論有關(guān)?董事事項(xiàng)?時(shí)，該董?事應(yīng)回避?。6、?董事因故?不能出席?董事會(huì)會(huì)?議時(shí)，可?以書面委?托其他董?事或指定?代表人代?為出席，?委托書中?應(yīng)闡明授?權(quán)范圍。?7、董?事長(zhǎng)因特?殊原因不?能履行職?務(wù)時(shí)，由?董事長(zhǎng)指?定一名副?董事長(zhǎng)或?其他董事?代其行使?職權(quán)。?8、董事?會(huì)應(yīng)對(duì)所?議事項(xiàng)的?決定作成?會(huì)議記錄?，出席會(huì)?議的董事?應(yīng)當(dāng)在會(huì)?議記錄上?簽名，不?同意見要?作在會(huì)議?記錄上。?,外貿(mào)?公司董事?會(huì)職責(zé)（?四）1?、主持、?召開公司?重大會(huì)議?以及公司?年度、季?度總結(jié)與?表彰會(huì)議?;接待重?要客戶來?訪;負(fù)責(zé)?會(huì)議決策?的貫徹落?實(shí)。2?、組織討?論和決定?公司的發(fā)?展規(guī)劃、?經(jīng)營策略?、工作計(jì)?劃以及日?常經(jīng)營工?作中的重?大事項(xiàng)。?3、決?定總經(jīng)理?及其他高?級(jí)管理人?員的聘用?和免職，?并及時(shí)備?案。4?、決定公?司高層管?理人員的?報(bào)酬、待?遇和支付?方式并及?時(shí)備案。?5、定?期審閱公?司的財(cái)務(wù)?報(bào)表和其?他重要報(bào)?表、文件?、資料。?6、簽?署對(duì)外上?報(bào)、印發(fā)?的各種重?要報(bào)表、?文件、資?料;簽署?公司重要?合同協(xié)議?。7、?指導(dǎo)公司?的決策實(shí)?施以及重?大業(yè)務(wù)活?動(dòng)。8?、董事長(zhǎng)?不能履行?職責(zé)時(shí)，?可授權(quán)總?經(jīng)理代理?。外貿(mào)?公司董事?會(huì)職責(zé)（?五）（?1）負(fù)責(zé)?召集股東?會(huì)，并向?股東會(huì)報(bào)?告工作;?（2）?執(zhí)行股東?會(huì)的決議?;（3?）決定公?司的經(jīng)營?計(jì)劃和投?資方案.?（4）?制定公司?年度財(cái)務(wù)?預(yù)、決算?方案;?（5）制?定公司利?潤(rùn)分配方?案，彌補(bǔ)?虧損方案?;（6?）制定公?司增加或?減少注冊(cè)?資本的方?案;（?7）擬定?公司分立?、合并、?變更公司?形式、解?散及