1、0312-ly-討論后補(bǔ)充(診斷及其他回應(yīng))課件

侏羅紀(jì)公司原有組織結(jié)構(gòu)股東會監(jiān)事會董事會總經(jīng)理董事會秘書總經(jīng)理辦公室行政總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)市場總監(jiān)產(chǎn)品總監(jiān)項目總監(jiān)技術(shù)研究院院長數(shù)據(jù)服務(wù)部西安分公司行政文化中心人力資源部資本運營部財務(wù)部銷售部技術(shù)支持部圖形技術(shù)部目標(biāo)評價技術(shù)部鉆錄井技術(shù)部地球物理技術(shù)部數(shù)據(jù)庫技術(shù)部勘探開發(fā)技術(shù)部技術(shù)服務(wù)部技術(shù)研究院通用組件研究室新技術(shù)研發(fā)室質(zhì)量控制室原有組織結(jié)構(gòu)的問題包總的管理跨度過大戰(zhàn)略性事項和日常運營類事項混雜，精力分散，難以同時處理好包總和付總兩人的權(quán)利組合存在決策風(fēng)險從領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格上互補(bǔ)性不強(qiáng)與其他高層溝通不足新的團(tuán)隊沒有得到很好的融合缺乏正式的溝通渠道相互接觸很少，缺乏了解沒有人督辦決策的實施，使一些決策執(zhí)行不利侏羅紀(jì)公司治理結(jié)構(gòu)的核心內(nèi)容是：董事會參與重大決策、經(jīng)營管理執(zhí)行委員會通過月度例會和每周工作調(diào)度會負(fù)責(zé)整體運營發(fā)展股東會董事會預(yù)算委員會薪酬委員會董事長包總主席：黃總主席：獨立董事核心管理團(tuán)隊?wèi)?zhàn)略決策層戰(zhàn)略委員會主席：包總經(jīng)營管理執(zhí)行委員會計劃預(yù)算月例會付總、黃總委員會、相關(guān)部門重大項目月例會包總、付總主席包總；成員付總、黃總、譚院長CEO市場部產(chǎn)品部技術(shù)服務(wù)部資源中心財務(wù)部人力資源部行政部工作調(diào)度周例會質(zhì)量控制部項目部研究院侏羅紀(jì)董事會的產(chǎn)生和議事規(guī)則侏羅紀(jì)董事會產(chǎn)生機(jī)制由股東大會選舉產(chǎn)生人員構(gòu)成董事長一名、執(zhí)行董事5名、建議非執(zhí)行董事1名（董事長包世界；董事黃旭南、付振華、譚遠(yuǎn)華、沈建石、王振宇）議事周期每半年一次會議召集人董事長（包總）會議參與人全體董事會議列席人監(jiān)事、非董事會成員的高級管理人員、其他決策機(jī)制多數(shù)通過；贊成和反對票數(shù)相當(dāng)時，董事長有權(quán)再投一票其他董事會行使的職權(quán)按照決策事件分為單獨行使和提交股東會決策兩類制訂公司的中長期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略；制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；制訂公司的上市方案；制訂公司的重大投資方案（指投資額超過××萬元或高于公司凈資產(chǎn)20%的投資方案）；制訂公司的重大債務(wù)融資方案（指除發(fā)行債券之外，融資額超過××萬元或高于公司凈資產(chǎn)40%的債務(wù)融資方案）；制訂公司的重大資產(chǎn)處置方案（指價值超過××萬元或高于公司凈資產(chǎn)10%以上的資產(chǎn)抵押、出租或轉(zhuǎn)讓等資產(chǎn)處置方案）；擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；擬訂公司章程修改方案；審議批準(zhǔn)公司的經(jīng)營計劃；審議批準(zhǔn)公司改善管理、提高業(yè)績的方案；審議批準(zhǔn)公司的非重大投資方案（指投資額不超過××萬元或低于公司凈資產(chǎn)20%的投資方案）；審議批準(zhǔn)公司的非重大債務(wù)融資方案（融資額不超過××萬元或低于公司凈資產(chǎn)40%的債務(wù)融資方案）；審議批準(zhǔn)公司的非重大資產(chǎn)處置方案（指價值不超過××萬元或低于公司凈資產(chǎn)10%以上的資產(chǎn)抵押、出租或轉(zhuǎn)讓等資產(chǎn)處置方案）；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及設(shè)置調(diào)整；制定公司的基本管理制度；聘任或者解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司其他高級管理人員；決定總經(jīng)理和其他高級管理人員的薪酬和考核事項。由董事會提交股東會決策由董事會單獨行使董事會下設(shè)三個專業(yè)委員會，分別代行相應(yīng)職能范圍事項的決策并監(jiān)督執(zhí)行主席主要職責(zé)審議公司年度經(jīng)營計劃，并報請董事會批準(zhǔn)制定公司的年度經(jīng)營計劃和預(yù)算批準(zhǔn)侏羅紀(jì)公司骨干管理人員（部門經(jīng)理）考評、激勵方案的確立和修改…..黃總協(xié)助董事會制定高級管理人員的繼任計劃和選撥過程界定侏羅紀(jì)公司管理團(tuán)隊的職責(zé)和權(quán)限劃分制定和修改侏羅紀(jì)公司管理團(tuán)隊的考核標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對侏羅紀(jì)公司管理團(tuán)隊進(jìn)行考核并確定獎懲…..外部獨立董事戰(zhàn)略委員會制定公司發(fā)展戰(zhàn)略并申請董事會批準(zhǔn)監(jiān)督戰(zhàn)略的實施在戰(zhàn)略實施過程中根據(jù)環(huán)境和發(fā)展?fàn)顩r適時調(diào)整戰(zhàn)略并提請董事會批準(zhǔn)…..包總預(yù)算委員會薪酬委員會對侏羅紀(jì)公司組織結(jié)構(gòu)和高層分工的建議（待討論）執(zhí)行委員會銷售部質(zhì)量控制部資源中心數(shù)據(jù)服務(wù)部行政人事部付總產(chǎn)品部（含西安分公司）技術(shù)服務(wù)部黃總戰(zhàn)略干部管理財務(wù)部資本運營部包總項目部（含西安分公司）研究院技術(shù)部研究院工程部譚院長CEO付總同時負(fù)責(zé)執(zhí)委會決議的執(zhí)行和資源協(xié)調(diào)黃總同時負(fù)責(zé)公司預(yù)算的檢查調(diào)整要點：資源中心調(diào)整至北京，和質(zhì)量控制部共同由付總主管項目部調(diào)整至煙臺，和研究院共同由譚院長主管技術(shù)服務(wù)部調(diào)整，和產(chǎn)品部同班人馬，共同由黃總管理數(shù)據(jù)服務(wù)部調(diào)整至付總管理高層分工需要考慮每個人的特性——兼顧企業(yè)長期和短期的效益和效率的高質(zhì)量決策，需要四大角色的協(xié)作角色關(guān)鍵詞對企業(yè)的影響時期（P）滿足客戶需求客戶需求、成效效益短期（A）行政管理能力系統(tǒng)化、常規(guī)化效率短期（E）具有創(chuàng)新精神創(chuàng)新、冒險效益長期（I）具有整合能力信念、職業(yè)化要求效率長期工作調(diào)度周例會、預(yù)算檢查和項目推進(jìn)會月例會是執(zhí)委會進(jìn)行管理的主要手段侏羅紀(jì)經(jīng)營管理執(zhí)行委員會主要會議工作調(diào)度周例會預(yù)算檢查月例會項目推進(jìn)月例會權(quán)限關(guān)系最高向工作調(diào)度會匯報向工作調(diào)度會匯報設(shè)置目的日常工作情況信息通報突發(fā)事件處理和緊急資料調(diào)配月例會提交議題的討論決策對上一月度預(yù)算內(nèi)發(fā)生費用進(jìn)行確認(rèn)對超出預(yù)算部分的費用進(jìn)行審核和原因分析確定工作調(diào)度會需要決策的預(yù)算有關(guān)事項對上一月度的項目進(jìn)度和投資人員資源進(jìn)行確認(rèn)對未完成進(jìn)度或超出計劃投入部分進(jìn)行討論和原因分析確定工作調(diào)度會需要決策的項目有關(guān)事項會議原則信息充分溝通執(zhí)委會成員全部參與高效率決策會前充分準(zhǔn)備會議討論充分會前充分準(zhǔn)備會議討論充分議事周期每周召開每月召開每月召開召集人包總傅總、黃總包總、傅總參與人全體執(zhí)委會成員相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)列席人相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)人員相關(guān)業(yè)務(wù)人員相關(guān)業(yè)務(wù)人員工作調(diào)度周例會的主要輸入信息、提供部門和輸出信息（待討論）輸入信息各部門日常工作進(jìn)度臨時突發(fā)事件重要人事變動需要其他部門配合或公司層面協(xié)調(diào)資源的事項市場部重要的市場信息研究院重要研發(fā)成果月例會召集人例會需要提交調(diào)度會決策的事項提交執(zhí)行信息對突發(fā)事件的處理決議由于人事變動引發(fā)的人員調(diào)整和招聘決議對各項工作相關(guān)部門的配合要求提交進(jìn)一步研究信息可能引發(fā)的專項市場機(jī)會研究可能引發(fā)的重要研發(fā)方向的專項討論可能引發(fā)的流程和組織結(jié)構(gòu)局部微調(diào)項目推進(jìn)月例會的主要輸入信息、決策點和輸出信息（待討論）主要輸入信息市場部待開發(fā)項目線索項目開發(fā)的進(jìn)展情況執(zhí)行中項目的收款情況項目部已簽單項目需求分析進(jìn)度報告現(xiàn)有人員狀態(tài)報告研究院執(zhí)行中項目的研發(fā)進(jìn)度現(xiàn)有研究院資源利用率情況組件開發(fā)成果通報提交執(zhí)行信息對待開發(fā)項目的篩選和資源協(xié)調(diào)對開發(fā)中項目的篩選和資源協(xié)調(diào)新簽單項目的人員組成和帳戶信息對執(zhí)行中項目的資源協(xié)調(diào)提交工作調(diào)度會討論決策信息重大的項目和資源調(diào)整可能的戰(zhàn)略性項目機(jī)會新的項目外研發(fā)計劃人力資源招聘、培訓(xùn)計劃預(yù)算檢查月例會的主要輸入信息、提供部門和輸出信息（待討論）輸入信息財務(wù)部上一月度計劃預(yù)算情況上一月度計劃預(yù)算實現(xiàn)情況重要的偏差發(fā)生事項各部門對重要偏差發(fā)生事項的解釋可能的改進(jìn)方案下一月度的計劃預(yù)算提交執(zhí)行信息提交工作調(diào)度會討論決策信息重大的計劃預(yù)算偏差經(jīng)過確認(rèn)的下一月度計劃預(yù)算會議在召開前要進(jìn)行充分的準(zhǔn)備、會議要形成決議、會后及時通報并監(jiān)督執(zhí)行會議召開的準(zhǔn)備確定會議召開的時間、地點和參會人員確定會議議題，提出資料和數(shù)據(jù)要求將與議題有關(guān)的資料事先分送參會人員閱讀會議中的注意事項：會議記錄有專人/專門的部門負(fù)責(zé)記錄會議注意提高效率，集中討論議題，避免發(fā)散會議的討論要形成決議，明確落實部門和責(zé)任人會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點和召集人、參會和列席人員會議議程溝通和討論的要點討論的結(jié)果和形成的決議各項任務(wù)的責(zé)任人和完成時間會議結(jié)束后，及時將《會議記錄》發(fā)送給各相關(guān)部門和個人，聽取反饋，監(jiān)督執(zhí)行下一次會議將對本次會議的決議執(zhí)行情況進(jìn)行評價和記錄對由本治理結(jié)構(gòu)和高層分工方案引發(fā)的一些其他問題，本咨詢項目將在以后在其他任務(wù)設(shè)計中予以回應(yīng)西安的功能定位及相應(yīng)的管理模式戰(zhàn)略規(guī)劃流程