體系文件管理制度(模板)

1、安徽金大地商業(yè)管理公司安徽金大地商業(yè)管理公司體系文件管理流程文件編號版本/修訂頁碼JDDSY-ZD-YJ01A/0第 1 頁 共 4 頁生效日期體系文件管理制度編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期日 期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人目的規(guī)范公司體系文件，包括組織管控文件、流程文件、作業(yè)指引、表單記錄管理 ,確保使用文件的充分、適用和有效性。范圍適用于公司體系文件編制、標(biāo)識、審核、批準(zhǔn)、修訂、發(fā)放及歸檔.術(shù)語與定義組織管控(GK)文件:對組織架構(gòu)、責(zé)權(quán)進(jìn)行規(guī)定的文件。指組織管理手冊、授權(quán)手冊。（LC.對于主責(zé)范圍內(nèi)跨部門事務(wù)工作程序制定,作業(yè)指引(ZY)件各環(huán)節(jié)操作規(guī)范及涉及事項(xiàng)的細(xì)化,明

2、確工作細(xì)則及標(biāo)準(zhǔn)。制度規(guī)范/規(guī)定辦法/細(xì)則(ZD):針對各部門所負(fù)責(zé)模塊的內(nèi)部管理綱性規(guī)則擬訂。文件編號版本/修訂頁碼生效日期JDDSY-ZD-YJ01文件編號版本/修訂頁碼生效日期JDDSY-ZD-YJ01A/0第4頁 共 4 頁安徽金大地商業(yè)管理公司體系文件管理流程制度：強(qiáng)調(diào)共同性甚至全民性，是基礎(chǔ)性的約束條文。例如：社會主義經(jīng)濟(jì)制度規(guī)范:.例如:行為規(guī)范規(guī)定:強(qiáng)調(diào)預(yù)先（即在行為發(fā)生之前）.校學(xué)生管理規(guī)定辦法,施辦法細(xì)則,明及法律性。記錄（R)：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。文件標(biāo)識：指體系文件編號，并對其版本及修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記的工作.體系文件:/規(guī)范規(guī)定/辦法/細(xì)則文件，

3、 統(tǒng)稱為體系文件。流程體系文件：/規(guī)范/規(guī)定辦法/細(xì)則文件，統(tǒng)稱為體系文件.職責(zé)營運(yùn)管理部負(fù)責(zé)制定體系文件的編制規(guī)范，發(fā)布及更新./本模塊的流程體系文件編制及優(yōu)化。營運(yùn)管理部組織跨部門體系文件的優(yōu)化及報(bào)批。人力資源部負(fù)責(zé)組織管控文件的更新及優(yōu)化。方法和過程控制體系文件的編制及審批:部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)需要，負(fù)責(zé)本部門/本模塊體系文件的編寫。權(quán)手冊進(jìn)行審批.,組織專題會進(jìn)行研討。體系主管參照授權(quán)手冊進(jìn)行審批。體系文件的優(yōu)化及審批：部門如需要修訂優(yōu)化流程體系文件,填報(bào)體系文件優(yōu)化審批表,因、修訂的內(nèi)容、修訂前后版本及修訂狀態(tài)的變化等情況。營運(yùn)管理部根據(jù)公司運(yùn)行狀況確定是否需要新編或修訂，將體系文件

4、優(yōu)化審批表傳遞到原編寫部門，由該部門組織修改編制。參照授權(quán)手冊進(jìn)行審批。體系文件的標(biāo)識：文件標(biāo)識:經(jīng)審核同意編寫或修訂文件后，由營運(yùn)管理部負(fù)責(zé)給定文件編號.營銷企劃營銷企劃YQGC BJ營運(yùn)管理安全管理YYAQ客服管理消防管理KFXF模塊名稱模塊代碼模塊名稱模塊代碼模塊名稱模塊代碼人力資源RL審計(jì)管理SJ行政管理XZ財(cái)務(wù)管理CW收銀管理SY信息管理XX研究拓展YT運(yùn)營計(jì)劃YJ招商管理ZS文件類型代碼:流程:LC指引：ZY制度/規(guī)范/辦法：ZD/附件：RGK編號示例:流程：公司代碼流程模塊代碼-LC+JDDSYYJLC01指引:公司代碼流程模塊代碼ZY+JDDSYYJZY01制度:公司代碼-流程

5、模塊代碼-ZD+JDDSY-YJ-ZD01表單/附件：JDDSYRJDDSY-RXZ01注：如果一個(gè)表單在多個(gè)流程/指引中出現(xiàn),按照價(jià)值鏈的順序，以在第一個(gè)流程中出現(xiàn)的表單編號為準(zhǔn),在其他流程中出現(xiàn)的該表單也用上一流程中出現(xiàn)的編號， 保證每個(gè)表單的編號唯一。某一模塊中涉及到的表單統(tǒng)一放在同一個(gè)文件夾中“相關(guān)00（如:00行政管理表單記錄目錄）組織管控:公司代碼GKJDDSYGK-01文件有效版本標(biāo)識所有文件均要標(biāo)明版本及修訂狀態(tài)，即版本號。其編號規(guī)則為：文件每修訂一次， 019依次遞增,10ABZ:A/0B/1。文件的生效日期：體系文件必須標(biāo)明生效日期，即為文件報(bào)批簽字生效日期.文本板式：參照本文件