計(jì)劃模版-部門

1、新融投資集團(tuán)年度總結(jié)與年度計(jì)劃報(bào)告模版部門名稱目 標(biāo) 管理 流 程總 控 指標(biāo) 分 解行 動(dòng) 計(jì)劃 分 解支 援支 持上年總結(jié)部門管理相關(guān)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)業(yè)績(jī)分析具體工作成果與進(jìn)展下年計(jì)劃職能效力分析目標(biāo)設(shè)定核心業(yè)績(jī)指標(biāo)相關(guān)業(yè)績(jī)指標(biāo)任務(wù)（時(shí)間、進(jìn)度、成果）業(yè)務(wù)類規(guī)范管理類（活動(dòng)、制度、流程等任務(wù)）團(tuán)隊(duì)建設(shè)類部門管理相關(guān)業(yè)績(jī)業(yè) 績(jī)分 析具體工作成果與進(jìn)度實(shí)際完成值實(shí)際完成率（實(shí)際/計(jì)劃*100%）增長(zhǎng)率（2010值/2009值*100%）客戶類指標(biāo)1、2、3、質(zhì)量指標(biāo)1、2、成本收益指標(biāo)1、2、-1、2、部門管理相關(guān)業(yè)績(jī)業(yè) 績(jī)分 析具體工作成果與進(jìn)度業(yè)績(jī)分析：針對(duì)部門管理相關(guān)業(yè)績(jī)完成情況的好壞/優(yōu)劣進(jìn)行

2、內(nèi)、外部原因分析內(nèi)部原因外部原因1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、部門管理相關(guān)業(yè)績(jī)業(yè) 績(jī)分 析具體工作成果與進(jìn)度業(yè)績(jī)分析：針對(duì)部門管理相關(guān)業(yè)績(jī)完成情況的好壞/優(yōu)劣進(jìn)行內(nèi)、外部原因分析內(nèi)部原因外部原因1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、部門管理相關(guān)業(yè)績(jī)業(yè) 績(jī)分 析具體工作成果與進(jìn)度工作項(xiàng)目完成標(biāo)準(zhǔn)或要求時(shí)間與進(jìn)度成果得失總結(jié)具體工作成果與進(jìn)度分析：針對(duì)部門管理相關(guān)業(yè)績(jī)指標(biāo)以外的工作事項(xiàng)（比如具體的制度建設(shè)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等進(jìn)度完成情況）上年總結(jié)部門管理相關(guān)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)業(yè)績(jī)分析具體工作成果與進(jìn)展下年計(jì)

3、劃職能效力分析目標(biāo)（從外尋找標(biāo)桿參照設(shè)立目標(biāo)）核心業(yè)績(jī)指標(biāo)相關(guān)業(yè)績(jī)指標(biāo)（客戶、質(zhì)量、成本等）任務(wù)（時(shí)間、進(jìn)度、成果）業(yè)務(wù)類規(guī)范管理類（活動(dòng)、制度、流程等任務(wù)）團(tuán)隊(duì)建設(shè)類職能效力分析目 標(biāo)設(shè) 置任務(wù)安排與支持職能效力分析：對(duì)部門職能進(jìn)行分項(xiàng)的強(qiáng)弱分析與改進(jìn)方向 （部門職能效力，指部門達(dá)到其預(yù)定目標(biāo)的程度與等級(jí)）部門職能強(qiáng)弱分析改進(jìn)方向與措施職能效力分析目 標(biāo)設(shè) 置任務(wù)安排與支持職能效力分析：對(duì)部門職能進(jìn)行分項(xiàng)的強(qiáng)弱分析與改進(jìn)方向 （部門職能效力，指部門達(dá)到其預(yù)定目標(biāo)的程度與等級(jí)）部門職能強(qiáng)弱分析改進(jìn)方向與措施職能效力分析目 標(biāo)設(shè) 置任務(wù)安排與支持目標(biāo)設(shè)置：從外部尋找標(biāo)桿企業(yè)，參照標(biāo)桿企業(yè)設(shè)立本部

4、目標(biāo)。核心業(yè)績(jī)指標(biāo)：包括效益類指標(biāo)、營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)。核心業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)桿企業(yè)水平2011目標(biāo)設(shè)置職能效力分析目 標(biāo)設(shè) 置任務(wù)安排與支持 目標(biāo)設(shè)置：從外尋找標(biāo)桿企業(yè)，參照標(biāo)桿企業(yè)設(shè)立本部目標(biāo)。相關(guān)業(yè)績(jī)指標(biāo)：包括客戶類指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)等相關(guān)業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)桿企業(yè)水平2011目標(biāo)設(shè)置職能效力分析目 標(biāo)設(shè) 置任務(wù)安排與支持 具體任務(wù)時(shí)間與進(jìn)度具體成果任務(wù)安排：包括業(yè)務(wù)類、規(guī)范管理類（活動(dòng)、制度、流程等任務(wù)）、團(tuán)隊(duì)建設(shè)類任務(wù)等，按照任務(wù)完成的時(shí)間、進(jìn)度、具體成果來(lái)呈現(xiàn)。職能效力分析目 標(biāo)設(shè) 置任務(wù)安排與支持 支援與支持：完成以上年度工作計(jì)劃與任務(wù)，需要必要的支援與支持，包括政策支持、人員配合、費(fèi)用預(yù)算等。具體任務(wù)支援/

5、支持內(nèi)容（具體）說(shuō)明：請(qǐng)依據(jù)部門KRA和主要工作職責(zé)內(nèi)容（后附），具體列舉部門工作內(nèi)部必須要達(dá)成的標(biāo)準(zhǔn)、要求請(qǐng)?zhí)顚懺诩t框內(nèi)，要求應(yīng)為具體的、量化的。部門運(yùn)營(yíng)請(qǐng)參照部門KRA和主要工作職責(zé)內(nèi)容，確定在08年工作中本部門必須做好的幾件事情的標(biāo)準(zhǔn)、要求。1、2、3、4、目 標(biāo) 管理 流 程總 控 指標(biāo) 分 解行 動(dòng) 計(jì)劃 分 解支 援支 持部門運(yùn)營(yíng)請(qǐng)參照總裁KRA/KPI中的工作內(nèi)容，在紅框內(nèi)填寫部門下年度要開展的工作計(jì)劃。開始- 完成時(shí)間目 標(biāo) 管理 流 程總 控 指標(biāo) 分 解行 動(dòng) 計(jì)劃 分 解支 援支 持計(jì)劃開展工作內(nèi)容工作成果要求聚焦經(jīng)營(yíng)請(qǐng)參照總裁KRA/KPI中的工作內(nèi)容，按照總部下沉的要

6、求，從聚焦于經(jīng)營(yíng)的角度出發(fā)，在紅框內(nèi)填寫部門下年度配合各公司經(jīng)營(yíng)工作要提供支援、服務(wù)的工作計(jì)劃或項(xiàng)目?jī)?nèi)容或政策。公司名稱目 標(biāo) 管理 流 程總 控 指標(biāo) 分 解行 動(dòng) 計(jì)劃 分 解支 援支 持政策/支援服務(wù)項(xiàng)目工作成果要求職能責(zé)任行政部：職 能負(fù)責(zé)總部安全、保衛(wèi)、辦公秩序、衛(wèi)生管理等勤務(wù)工作；集團(tuán)公司的水、電、暖日常維護(hù)維修，為各分公司提供此類服務(wù)支持；公司辦公費(fèi)用（水、暖、電、通訊等）的繳交 。資產(chǎn)閑置降低率； 完好、合乎程序 固定資產(chǎn)的臺(tái)賬、清點(diǎn)、調(diào)撥、核銷、報(bào)廢、資金回收，固定資產(chǎn)的開發(fā)、增值建議工作； 安全事故 檔案室管理工作，公司文書檔案、財(cái)務(wù)檔案保管、查閱工作 ；公司所有法定證照的

7、保管、使用和年檢工作，公司法定印鑒保管、使用工作；總部低值易耗品、辦公用品等的購(gòu)買、發(fā)放等后勤工作 工程項(xiàng)目招投標(biāo)、許可證辦理、過(guò)程監(jiān)督、驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)報(bào)紙、信件等的收發(fā)工作，來(lái)訪登記工作 ；年檢通過(guò)率 服務(wù)滿意度 提供安全、有序辦公環(huán)境，以高效、優(yōu)質(zhì)的后勤服務(wù)支持經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)作；確保公司檔案、印鑒合規(guī)合法的使用，法定證照順利年檢；清查并不斷開發(fā)固定資產(chǎn)價(jià)值，降低行政辦公費(fèi)用。KPIKRA職能責(zé)任總裁辦：職 能輔助下屬企業(yè)制定有關(guān)的管理制度，從企業(yè)文化、營(yíng)銷策劃、品牌推廣等專業(yè)角度提供支持和服務(wù)；專業(yè)服務(wù)數(shù)量； 公司政令暢通、信息高效傳達(dá)，確?？偛眯姓聞?wù)得到全面推動(dòng)、執(zhí)行；從營(yíng)銷策劃、品牌形象

8、、企業(yè)文化角度出發(fā)，系統(tǒng)地提升公司價(jià)值，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的提供專業(yè)支持；從不斷尋找利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)角度出發(fā)，提供新項(xiàng)目開發(fā)支持和服務(wù)。負(fù)責(zé)工作流程管理的梳理和優(yōu)化，不斷規(guī)范、完善進(jìn)入信息系統(tǒng)的流程；配合總裁的工作計(jì)劃，安排與實(shí)施有關(guān)的辦公室和行政工作，起草公司有關(guān)文件、報(bào)告、通知、會(huì)議紀(jì)要的整理傳達(dá)等 ；進(jìn)行新項(xiàng)目的開發(fā)、調(diào)研、拓展、孵化工作，配合高層決策提供有關(guān)的支持、服務(wù)公司法律的協(xié)調(diào)、對(duì)接 ；服務(wù)滿意度； 項(xiàng)目進(jìn)度； 公司報(bào)刊的編輯、發(fā)行，公司公眾形象推動(dòng) ；正面報(bào)道次數(shù)； 公司報(bào)質(zhì)量； KPIKRA職能責(zé)任財(cái)務(wù)部：職 能及時(shí)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)告，從財(cái)務(wù)角度為經(jīng)營(yíng)提供支持；依法納稅、合理避稅，確保公

9、司財(cái)務(wù)的合規(guī)、合法；整體監(jiān)督公司財(cái)務(wù)狀況，規(guī)避內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，確保賬張、賬實(shí)相符編制總部、下屬企業(yè)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)告和年度利潤(rùn)分配方案；公司年度計(jì)劃的財(cái)務(wù)預(yù)算分解、下達(dá)，定期對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行分析回顧和根據(jù)執(zhí)行情況調(diào)整預(yù)算；預(yù)算按期完成、通過(guò)率、控制度 不斷規(guī)范、完善公司的會(huì)計(jì)核算體系，負(fù)責(zé)總部、下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的會(huì)計(jì)核算工作，編制財(cái)務(wù)報(bào)告 ；總體監(jiān)督、控制公司上下的財(cái)務(wù)體系，根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算控制公司的費(fèi)用，重點(diǎn)審核預(yù)算外費(fèi)用；統(tǒng)管總部、子公司的資金、賬戶，調(diào)劑資金頭寸，審查相關(guān)結(jié)算單據(jù)，辦理總部和子公司的資金結(jié)算工作，辦理公司融資事宜； 服務(wù)效率及滿意度深入公司業(yè)務(wù)，整體進(jìn)行納稅籌劃，辦理稅務(wù)有關(guān)

10、工作。準(zhǔn)確率、按時(shí)情況免責(zé)率（稅務(wù)方面）為總部和下屬企業(yè)提供定制的財(cái)務(wù)分析，接受專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析任務(wù)，從財(cái)務(wù)專業(yè)角度深入企業(yè)經(jīng)營(yíng)提供改進(jìn)意見 。KPIKRA職能責(zé)任人力資源部：職 能服務(wù)滿意度；工作、計(jì)劃完成度；工資總額與員工人數(shù)控制從招聘、培訓(xùn)、激勵(lì)、組織與崗位等人力資源工作角度制定總部、各下屬企業(yè)的人力資源工作計(jì)劃，推出有關(guān)管理政策，組織、實(shí)施有關(guān)的工作內(nèi)容；根據(jù)總部及下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)任務(wù)的需要，建設(shè)并不斷完善公司整體人力資源系統(tǒng)，不斷開發(fā)人力資源工具，為公司培養(yǎng)后備人才；負(fù)責(zé)總部和下屬企業(yè)的各類人事事務(wù)，包括勞動(dòng)合同管理 、電子檔案的建立、社會(huì)統(tǒng)籌辦理、工資編制、合規(guī)度工作準(zhǔn)確率推動(dòng)績(jī)效體系在公

11、司整體的運(yùn)行，為總部、下屬企業(yè)提供人力資源評(píng)估報(bào)告。為下屬企業(yè)從人力資源角度提供專業(yè)上的支持服務(wù)，如相關(guān)制度、政策開發(fā)、方案設(shè)計(jì)實(shí)施 。完善人力資源系統(tǒng)建設(shè)，對(duì)外提高人力資源競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)內(nèi)實(shí)施人才開發(fā)，提供人才保障和專業(yè)支持；處理公司的勞資、勞動(dòng)關(guān)系，確保合法合規(guī)，整體控制人工成本；根據(jù)公司發(fā)展整體控制人員結(jié)構(gòu)，培訓(xùn)并不斷激勵(lì)員工隊(duì)伍，提供人事決策依據(jù)；KPIKRA職能責(zé)任三會(huì)辦：職 能監(jiān)管職能定期對(duì)總部各部門工作進(jìn)行檢查、整改；負(fù)責(zé)總部各職能部門和分、子公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核工作；定期檢查總部各職能部門和分、子公司制度和紀(jì)律執(zhí)行情況，糾正違規(guī)操作行為，并定期責(zé)成總裁辦修改、完善公司制度和紀(jì)律；受理投訴接受企業(yè)內(nèi)外部客戶投訴，根據(jù)情況授權(quán)、委派、責(zé)成相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查、處理、反饋；董事會(huì)職能負(fù)責(zé)董事會(huì)相關(guān)工作；監(jiān)事會(huì)職能負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)相關(guān)工作；黨委會(huì)職能負(fù)責(zé)全公司黨務(wù)相關(guān)工作；職能責(zé)任IT應(yīng)用服務(wù)部：職 能公司網(wǎng)絡(luò)搭建、維護(hù)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備的維護(hù)，公