企業(yè)章程范本

1、企業(yè)章程甲方： 乙方： 簽訂地點： 簽訂時間： 合同編號： 企業(yè)章程 集團企業(yè)章程 第一章 總則 第一條 按照有關(guān)企業(yè)集團規(guī)矩、條例之有關(guān)規(guī)定，特制定本章程。 其次條 本集團經(jīng)_工商行政管理局核準(zhǔn)注冊成立。本集團企業(yè)名稱：_(以下簡稱本集團)。 第三條 本集團的核心企業(yè)為_。注冊地址為_。 第四條 集團成員必需依法開展經(jīng)營活動，自覺遵守國家的法律、規(guī)矩、接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督和管理。 其次章 集團的宗旨 第五條 集團的宗旨是：充分發(fā)揮專業(yè)化和配合化的優(yōu)勢，舉行規(guī)?；?jīng)營。按照市場經(jīng)濟邏輯，運用先進的科學(xué)技術(shù)和管理模式，對企業(yè)舉行優(yōu)化組合，同時不斷地、有效地集中人力、物力、財力去開辟市場不斷地提

2、高集團在國際國內(nèi)市場的競爭力，從而使每一個集團成員都獲得愜意的經(jīng)濟效益。 第三章 集團的組織結(jié)構(gòu) 第六條 本集團是以核心企業(yè)為主體，由多個自立法人在自愿、平等、互利的原則下組成的企業(yè)聯(lián)合組織，不自立擔(dān)當(dāng)民事責(zé)任。 第七條 本集團由核心企業(yè)(母公司)、緊密層企業(yè)(子公司)、半緊密層企業(yè)(參股公司)三部分組成。 (一)核心企業(yè)(母公司)：_，注冊資本_元; (二)緊密層企業(yè)(子公司)：_，注冊資本_元; (三)半緊密層企業(yè)(參股公司)：_，注冊資本_元。 第四章 集團核心企業(yè)的主導(dǎo)作用與功能 第八條 核心企業(yè)應(yīng)制定本企業(yè)集團的進展戰(zhàn)略、投資方案、年生產(chǎn)經(jīng)營方案、年度財務(wù)預(yù)算、決算計劃及盈余分配計劃

3、，并對其子公司、參股企業(yè)有關(guān)人事、經(jīng)營、財務(wù)和投資的重大決策提出看法。 第九條 核心企業(yè)應(yīng)成為企業(yè)集團的投資中央、財務(wù)結(jié)算中央、資本經(jīng)營中央，內(nèi)部監(jiān)控中央和服務(wù)中央。 第十條 核心企業(yè)經(jīng)其子公司股東大會或全體股東特殊決議通過，可與子公司簽定支配性合同，直接行使原應(yīng)由子公司行使的部分權(quán)力。 支配性合同中應(yīng)有保障子公司中其它股東利益的條款。支配性合同須用書面形式。核心企業(yè)與其子公司簽定支配性合同的，應(yīng)對子公司的債務(wù)擔(dān)當(dāng)連帶責(zé)任。 第十一條 核心企業(yè)及其子公司承包、租賃的其它公司，在承包、租賃期間視為企業(yè)集團中的子公司。 核心企業(yè)可設(shè)立非法人的分公司。 第十二條 核心企業(yè)作為其子公司，參股企業(yè)的股東

4、，應(yīng)通過子公司、參股企業(yè)的股東會、董事會，對子公司、參股企業(yè)的經(jīng)營決策行使股東權(quán)利。 核心企業(yè)對其分公司及無法人地位的下屬部門，行駛經(jīng)營決策權(quán)。 第十三條 核心企業(yè)編制企業(yè)集團的資本預(yù)算，規(guī)劃固定資產(chǎn)投資支出，對項目舉行分析并打算其是否包括到資本預(yù)算中。 第十四條 核心企業(yè)以剩余收益的大小考核其子公司、參股企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績。 第十五條 核心企業(yè)設(shè)立企業(yè)集團的財務(wù)結(jié)算中央，擔(dān)當(dāng)企業(yè)集團的資金方案，資金籌措、資金調(diào)節(jié)和資金管理職能。 第十六條 企業(yè)集團的財務(wù)結(jié)算中央接受中國人民銀行深圳經(jīng)濟特區(qū)別行的監(jiān)督。 第十七條 核心企業(yè)行使企業(yè)集團資產(chǎn)經(jīng)營中央的職能，調(diào)節(jié)企業(yè)集團的投資結(jié)構(gòu)，重組、優(yōu)化企業(yè)集團的

5、資產(chǎn)存量結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)收益。 (一)對于資產(chǎn)收益或資產(chǎn)收益高于基準(zhǔn)收益率，進展前景好的子公司，依照法定程序?qū)嵭性鲑Y、擴股等方法，擴大規(guī)模; (二)對于資本收益或資產(chǎn)收益低于基準(zhǔn)收益率，無進展前景的子公司，出售部分或所有股權(quán);或經(jīng)子公司股東會或股東大會同意，與別的公司合并或終止公司; (三)對于長久虧損，不能清償?shù)狡趥鶆?wù)的子公司，依法申請宣告破產(chǎn); (四)對于參股企業(yè)，按照資本收益情況，增購或出售核心企業(yè)持有股權(quán)。 第十八條 核心企業(yè)以資產(chǎn)利潤率和資本利潤為中央，建立企業(yè)集團內(nèi)部的監(jiān)控調(diào)整系統(tǒng)。 核心企業(yè)對其分公司、子公司就影響資產(chǎn)利潤率和資本利潤率變動的各項因素，舉行系統(tǒng)分析與監(jiān)控，建立企業(yè)效

6、益評價體系，保證資產(chǎn)的平安與增值。 第十九條 核心企業(yè)應(yīng)按企業(yè)集團章程規(guī)定為企業(yè)集團成員提供資金、技術(shù)、人才、管理、信息及市場選購與銷售等方面的服務(wù)。 其次十條 企業(yè)集團成員互相之間的交易應(yīng)遵守公正等價原則。核心企業(yè)不得采納顯示公正的價格、債權(quán)債務(wù)往來等方式轉(zhuǎn)移子公司利潤、財產(chǎn)，使子公司發(fā)生虧損，傷害子公司其它股東和債權(quán)人的利益。 其次十一條 核心企業(yè)的控股股東在處理與其它企業(yè)的經(jīng)濟往來時，不得侵害核心企業(yè)與其它股東和債權(quán)人的利益。 其次十二條 核心企業(yè)與子公司、參股企業(yè)之間的利潤分配，應(yīng)該根據(jù)各自持有的股份比例或出資份額舉行;公司章程對利潤分配方法有規(guī)定的，也可按公司章程規(guī)定辦理。 核心企業(yè)

7、擁有控股權(quán)的子公司及參股企業(yè)的可供股東分配的利潤，根據(jù)各股東持有的股份比例或出資份額分配。 其次十三條 子公司經(jīng)核心企業(yè)同意，可以退出企業(yè)集團，除核心企業(yè)轉(zhuǎn)讓其在子公司的產(chǎn)權(quán)者外，原產(chǎn)權(quán)關(guān)系不變。 參股企業(yè)按照規(guī)定，可以退出企業(yè)集團，除核心企業(yè)轉(zhuǎn)讓其在該企業(yè)的股權(quán)者外，核心企業(yè)與該企業(yè)的原有股權(quán)關(guān)系不變。 政府依法打算轉(zhuǎn)變屬于國有企業(yè)的子公司與核心企業(yè)的產(chǎn)權(quán)關(guān)系，應(yīng)按政府打算執(zhí)行。 其次十四條 作為本集團的核心企業(yè)深圳市有限公司將在集團的內(nèi)部起主導(dǎo)作用。運用集團的綜合優(yōu)勢，對集團內(nèi)部的等行業(yè)舉行宏觀管理，并逐步形成完美以下功能： (一)規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營功能：充分發(fā)揮集團的整體優(yōu)勢，組織現(xiàn)代化大生產(chǎn)

8、，組織集團成員開展互惠互利，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營; (二)投資開發(fā)功能：統(tǒng)籌集團企業(yè)中須要的財力、物力，用于進展對集團具有戰(zhàn)略意義的新市場、新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新產(chǎn)品，建設(shè)新的生產(chǎn)經(jīng)營體系，保證集團規(guī)模經(jīng)營; (三)融資功能：為集團成員融通資金，調(diào)劑集團成員之間的資金余缺，提高集團資金使用效率; (四)信息功能：利用集團的優(yōu)勢互補，建立現(xiàn)代化信息傳輸系統(tǒng)，引導(dǎo)社會生產(chǎn)和消費; (五)服務(wù)功能：為集團成員企業(yè)開展經(jīng)營提供各種服務(wù)，協(xié)助成員單位協(xié)調(diào)外部關(guān)系; (六)交易中介功能：發(fā)揮集團的綜合優(yōu)勢，使集團成為銜接生產(chǎn)與消費的紐帶; (七)資產(chǎn)經(jīng)營功能：按照集團進展戰(zhàn)略和企業(yè)效益，通過收購和出讓產(chǎn)權(quán)，優(yōu)化、重組

9、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。 第五章 集團的管理體制 其次十五條 本集團設(shè)理事會。理事會是囫圇集團的商議議事機構(gòu)。理事會成員由九人組成，設(shè)理事長一席，副理事長二席，理事六席。 其次十六條 集團理事會理事長由董事長擔(dān)任，副理事長由董事會成員擔(dān)任，理事由理事長提名，經(jīng)企業(yè)法人代表大會選舉產(chǎn)生。理事每屆任期為三年，可連選連任。 其次十七條 集團理事會行使下列職權(quán)： (一)討論確定集團的經(jīng)營戰(zhàn)略、進展規(guī)劃、投資方向等重大事項; (二)研究和議定生產(chǎn)經(jīng)營的重大措施; (三)研究和議定集團經(jīng)費的管理方法及使用原則; (四)審議批準(zhǔn)集團成員單位的加入或退出; (五)協(xié)調(diào)集團成員間的重大關(guān)系。 其次十八條 理事長的職責(zé)： (一

10、)召集和主持理事會; (二)簽發(fā)理事會議決; (三)報告工作，通報公司理事會的有關(guān)狀況及由公司制定須提交理事會審核的其它事項; (四)副理事長幫助理事長工作。 其次十九條 理事會須遵循的議事原則： (一)采取法定人數(shù)：出席理事會人數(shù)須占全體理事會的三分之二以上; (二)采取民主商議原則; (三)采取無條件執(zhí)行決議制度，缺席理事與出席理事均對通過決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。 第三十條 本集團設(shè)立法人代表大會。企業(yè)法人代表大會是集團成員單位行使民主的機構(gòu)，由加入集團的各成員單位的法人代表組成。每年由集團理事長或副理事長主持召開代表大會1-2次。 第三十一條 企業(yè)法人代表大會的職權(quán)： (一)審議通過集團的經(jīng)營

11、戰(zhàn)略、進展規(guī)劃、投資計劃等重大事項; (二)聽取并通過集團年度工作報告; (三)聽取并通過集團經(jīng)費的管理方法及其使用狀況的報告; (四)選舉理事會理事; (五)審議通過修改章程。 第三十二條 理事會、企業(yè)法人代表大會期間，由集團管理機構(gòu)負(fù)責(zé)兩會的日常工作。 第三十三條 總公司設(shè)董事會和監(jiān)事會。董事會是核心企業(yè)決策機構(gòu)，負(fù)責(zé)重大決策的制定，其成員由董事長、董事9人組成。監(jiān)事會是監(jiān)督機構(gòu)。 第三十四條 由核心企業(yè)董事會成員、總經(jīng)理組成的執(zhí)行機構(gòu)，貫徹實施董事會的各項決策，并負(fù)責(zé)總公司的日常經(jīng)營管理。 第三十五條 本集團的核心企業(yè)對緊密層企業(yè)(集團子公司)管理的主要內(nèi)容是： (一)制定集團的進展規(guī)劃

12、、年度經(jīng)營方案; (二)調(diào)劑集團成員之間的資金余缺，提高資金利用率; (三)協(xié)調(diào)組織重大投資項目和經(jīng)營活動。 第三十六條 本集團對松散層企業(yè)(參股公司)的管理要點： (一)由集團派人參與企業(yè)董事會。董事會的代表人數(shù)和表決權(quán)按出資(或產(chǎn)權(quán))比例計算; (二)集團可聘用或委派人員在企業(yè)中擔(dān)任經(jīng)營管理職務(wù)，直接參加經(jīng)營管理; (三)企業(yè)按規(guī)定向政府有關(guān)部門報送的資料、報表等，同時抄報集團; (四)集團可以指定會計師事務(wù)所或托付審計機構(gòu)隨時了解企業(yè)經(jīng)營管理情況和財務(wù)帳目，也可以依法要求對企業(yè)舉行內(nèi)部審計; (五)按投資比例參與分紅。 第六章 集團成員的權(quán)力與義務(wù) 第三十七條 本集團成員享有以下權(quán)力：

13、(一)有權(quán)選派代表參與集團不同層次的會議和決策; (二)享有國家賦予的或集團制定的優(yōu)待政策; (三)參與集團內(nèi)不同層次和不同渠道的經(jīng)營活動; (四)使用集團占有和提供的各種信息資源; (五)享有集團財務(wù)部門提供的財務(wù)服務(wù)，如資金融通、拆借信貸、代理發(fā)行債券、投資入股、請示提供各種擔(dān)保和詢問服務(wù); (六)可以在經(jīng)營活動和對外宣揚廣告中使用集團的名稱和標(biāo)志; (七)其它有關(guān)權(quán)力。 第三十八條 本集團成員擔(dān)當(dāng)以下義務(wù)： (一)承認(rèn)并遵守集團章程，執(zhí)行集團的決議; (二)保守集團及其成員的各種經(jīng)營機密; (三)接受集團理事會的規(guī)劃、指令、監(jiān)督和指導(dǎo); (四)參與集團提倡的共同行動和各成員之間互相配合協(xié)

14、作，在平等互利的原則下，為集團的整體利益和進展做貢獻; (五)各成員有責(zé)任與義務(wù)維護集團的整體聲譽，不得侵犯和違背集團及各成員的權(quán)益; (六)其它有關(guān)的義務(wù)。 第七章 集團經(jīng)營管理 第三十九條 本集團公司按照自身和集團成員企業(yè)現(xiàn)有條件以及國內(nèi)外市場狀況，負(fù)責(zé)討論制定集團的經(jīng)營戰(zhàn)略和中長久進展規(guī)劃，控制和指導(dǎo)集團成員企業(yè)，形成集約化經(jīng)營，以實現(xiàn)同舟共濟、共謀集團進展。 第四十條 集團成員企業(yè)之間的經(jīng)營管理活動，遵守平等、互利、有償?shù)脑瓌t，按公司下達的方案或雙方簽定的合同協(xié)議辦理，并由集團公司的相關(guān)機構(gòu)負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)、考核和獎懲。 第四十一條 集團成員之間的經(jīng)濟交往，是公正競爭、互相配合的關(guān)系，堅

15、持自愿、平等、互利、互惠和優(yōu)勝劣汰的原則。 第四十二條 集團活動經(jīng)費由公司和成員企業(yè)共同合理分擔(dān)，由公司財務(wù)部門單獨開戶立帳，負(fù)責(zé)管理(管理形式另定)，每年向理事會公布一次。 第四十三條 公司辦公室兼有集團辦公室職能，負(fù)責(zé)理事會閉會期間的日常工作。 第八章 組織管理 第四十四條 按照自愿、平等、互利、互惠的原則，凡與公司有資產(chǎn)或生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)系的企業(yè)和單位，均可申請加入集團。 第四十五條 申請加入集團的企業(yè)須向公司提交正式的申請，經(jīng)公司批準(zhǔn)，進入相應(yīng)層次，方可接納為集團成員。 第四十六條 凡不執(zhí)行章程，傷害集團和公司利益的集團成員企業(yè)，由公司公告除名并抽回資金或解除其集團成員關(guān)系;自愿申請退出集團

16、的半緊密層企業(yè)，應(yīng)提前一年提出申請，清理好集團相互之間債權(quán)債務(wù)，退出以后不能再使用集團的名稱字號、標(biāo)志，否則應(yīng)擔(dān)當(dāng)由此而造成的經(jīng)濟損失和法律責(zé)任。 第四十七條 集團成員企業(yè)要逐步強化資產(chǎn)紐帶，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，努力把集團建成越發(fā)規(guī)范和現(xiàn)代化的企業(yè)集團。 第九章 財務(wù)與會計制度 第四十八條 核心企業(yè)編制企業(yè)集團的合并報告，合并財務(wù)報表以企業(yè)集團的會計主體，綜合反映企業(yè)集團財務(wù)情況和經(jīng)營成績。 第四十九條 編制合并財務(wù)報表應(yīng)遵循下列原則： (一)應(yīng)提供企業(yè)集團財務(wù)情況和經(jīng)營成績的真切報告; (二)應(yīng)以核心企業(yè)及緊密層企業(yè)(子公司)的財務(wù)報表為基礎(chǔ)，舉行編制; (三)應(yīng)明確顯示須要的財

17、務(wù)情報。 第五十條 企業(yè)集團中的下列緊密層企業(yè)(子公司)不屬于編制合并財務(wù)報表范圍內(nèi); (一)正在清算被認(rèn)為是非持續(xù)經(jīng)營的; (二)核心企業(yè)只是暫時擁有過半數(shù)表決權(quán)的; (三)如納入合并財務(wù)報表，有可能引起利害關(guān)系或產(chǎn)生錯誤推斷的。 第五十一條 核心企業(yè)應(yīng)編制企業(yè)集團合并資產(chǎn)負(fù)債表，編制合并資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)遵循下列原則： (一)以核心企業(yè)、緊密層企業(yè)(子公司)互相之間投資科目與資本科目和債權(quán)債務(wù)舉行編制; (二)緊密層企業(yè)(子公司)資本科目中不屬于企業(yè)所持有的股份，應(yīng)作為是緊密層企業(yè)(子公司)股東的權(quán)益; (三)對不屬于編制合并財務(wù)報表范圍的緊密層企業(yè)(子公司)、半緊密層企業(yè)(參股公司)、松散層企

18、業(yè)(配合企業(yè))的投資科目，在資產(chǎn)負(fù)債表中按核心企業(yè)所持份額計列。 第五十二條 核心企業(yè)應(yīng)編制企業(yè)集團的合并損益表。合并損益表以核心企業(yè)及緊密層企業(yè)(子公司)各自損益表的收入、費用等數(shù)額為基礎(chǔ)，抵消、合并核心企業(yè)、子公司互相之間的交易額和未實現(xiàn)損益，表示本期凈利潤。 第五十三條 合并資產(chǎn)負(fù)債表的留存收益應(yīng)編制表明增減變化狀況的留存收益表。留存收益增減變化以核心企業(yè)及緊密層企業(yè)(子公司)的損益表和有關(guān)利潤分配為基礎(chǔ)，抵消、合并核心企業(yè)、子公司互相之間的利潤分配計列。 第五十四條 合并財務(wù)情況變動表以企業(yè)集團的合并資產(chǎn)負(fù)債表和合并損益表為基礎(chǔ)編制。 第五十五條 合并財務(wù)報表、合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并損益表的范圍包括核心企業(yè)及擁有50%以上股權(quán)的成員企業(yè)。 第十章 參與或退出集團 第五十六條 企業(yè)、公司加入集團的緊密層，需提出申請，報集團理事會審核批準(zhǔn)。 第五十七條 被本集團核心企業(yè)、緊密層或半緊密層成員兼并或控股的企業(yè)，自兼并或控股生效之日起，即自動成為本集團的成員企業(yè)。 第五十八條 本集團成員以外