項(xiàng)目框架協(xié)議確定流程

1、蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司流程編號(hào)：DLM.01.03版次：V1.0土地一級(jí)開發(fā)管理頁次：生效日期：土地一級(jí)項(xiàng)目框架協(xié)議確定流程姓名簽字日期編寫審核批準(zhǔn)流程責(zé)任部門：市場開發(fā)部流程責(zé)任崗位：市場開發(fā)部部長1.流程目標(biāo)闡述公司一級(jí)土地開發(fā)項(xiàng)目框架協(xié)議起草及確定的程序，旨在體現(xiàn)框架協(xié)議確定的合理性及科學(xué)性。2.適用范圍蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司。3.相關(guān)政策和制度4.流程圖5.流程說明編號(hào)流程步驟責(zé)任崗位/人員適用政策與制度流程步驟描述輸出文檔發(fā)現(xiàn)建議01商務(wù)談判公司領(lǐng)導(dǎo)/市場開發(fā)部部長/經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭市場開發(fā)部人員進(jìn)行商務(wù)談判。如商務(wù)條款非常關(guān)鍵，由集團(tuán)分管副總經(jīng)理牽頭進(jìn)行商務(wù)談判。02起

2、草框架協(xié)議市場開發(fā)部部長/經(jīng)理與項(xiàng)目論決策03流程相同。與項(xiàng)目論決策03流程相同。03審核公司領(lǐng)導(dǎo)【C01】公司領(lǐng)導(dǎo)主要就框架協(xié)議內(nèi)容的完備性、關(guān)鍵條款的合理性、風(fēng)險(xiǎn)的可控性及規(guī)避措施可行性等。同步驟0204 審核集團(tuán)土地開發(fā)部、法律合約部【C02】集團(tuán)土地開發(fā)部、法律合約部分別對(duì)框架協(xié)議進(jìn)行審核。土地部主要關(guān)注協(xié)議內(nèi)容商務(wù)條款部分是否充分體現(xiàn)談判要點(diǎn)，措辭是否準(zhǔn)備。法律合約部主要關(guān)注協(xié)議內(nèi)容表述是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)，是否充分表達(dá)各方權(quán)利義務(wù)、約束條件及處理方案。土地部及法律合約部經(jīng)過充分討論修改定稿后將框架協(xié)議上報(bào)集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理審核。同步驟0205審核集團(tuán)分管副總經(jīng)理【C03】集團(tuán)分管副總

3、經(jīng)理審核框架協(xié)議，主要關(guān)注協(xié)議內(nèi)容是否符合集團(tuán)公司利益，表述是否充分完整。分管領(lǐng)導(dǎo)審核框架協(xié)議無誤后上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批。同步驟0206審定集團(tuán)副總經(jīng)理【C04】集團(tuán)公司總經(jīng)理審核框架協(xié)議，主要關(guān)注項(xiàng)目各項(xiàng)條款及約束處理方案是否體現(xiàn)得當(dāng)。協(xié)議最終確定后，集團(tuán)公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)。同步驟0207審閱集團(tuán)公司董事長集團(tuán)公司董事長審閱框架協(xié)議，主要了解項(xiàng)目涉及條件，主要條款。同步驟02風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣一級(jí)流程編號(hào)DLM一級(jí)流程名稱土地一級(jí)開發(fā)管理二級(jí)流程編號(hào)DLM.01二級(jí)流程名稱土地開發(fā)管理三級(jí)流程編號(hào)*DL三級(jí)流程名稱*項(xiàng)目框架協(xié)議確定流程主責(zé)部門名稱市場開發(fā)部流程責(zé)任人開發(fā)部長目標(biāo)編號(hào)*控制目標(biāo)*風(fēng)險(xiǎn)

4、編號(hào)*風(fēng)險(xiǎn)描述*措施編號(hào)*控制措施發(fā)現(xiàn)編號(hào)發(fā)現(xiàn)描述建議T01確保框架協(xié)議涉及項(xiàng)目條件、重要條款考慮全面、措辭準(zhǔn)確。R01未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核的框架協(xié)議，可能導(dǎo)致內(nèi)容體現(xiàn)不全面，措辭不當(dāng)，造成未來項(xiàng)目執(zhí)行損失或司法糾紛隱患。C01公司領(lǐng)導(dǎo)審核框架協(xié)議，主要關(guān)注協(xié)議內(nèi)容是否考慮全面，措辭是否準(zhǔn)確。T02確?？蚣軈f(xié)議符合法律法規(guī)要求，涉及重要條件及條款措辭精確。R02未經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門及集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核的框架協(xié)議，可能導(dǎo)致內(nèi)容不符合法律法規(guī)要求，項(xiàng)目重要條件及條款的措辭不夠精確，造成未來項(xiàng)目執(zhí)行損失或司法糾紛隱患。C02土地部主要關(guān)注協(xié)議內(nèi)容商務(wù)條款部分是否充分體現(xiàn)談判要點(diǎn)，措辭是否準(zhǔn)備。法律合約部主要關(guān)注協(xié)議內(nèi)容表述是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)，是否充分表達(dá)各方權(quán)利義務(wù)、約束條件及處理方案。C03集團(tuán)公司總經(jīng)理審核框架協(xié)議，主要關(guān)注項(xiàng)目各項(xiàng)條款及約束處理方案是