督查組織架構

1、目 錄一督辦組組織架構2二督辦組職能描述4三崗位職責.5四督辦工作制度、督辦問責制度、督辦工作流程、督辦行為準則6五員工舉報制度20六客戶監(jiān)查管理辦法22一、組織架構【方案一】內部設置：績效督辦組人力配備： 績效督辦組 （79人） 其中：督辦組組長（1人 經理級）督辦員 （68人 主管級）注：督辦員數量根據項目發(fā)展需要彈性確定。人 力 資 源 部績 效 督 查 組督 查 組 長（1 人） 2人負責廣州鄭州2人負責武漢深圳2 人負責哈爾濱各項目總部各職能部門2人負責未來項目【方案二】內部設置：督辦組人力配備： 督辦組 （79人） 其中：督辦組組長（1人 經理級）督辦員 （68人 主管級）注：督辦

2、員數量根據項目發(fā)展需要彈性確定。督 查 組（組長1人）2人負責廣州鄭州2人負責武漢深圳2 人負責哈爾濱各項目總部各職能部門2人負責未來項目秘 書 處人 力 行 政副 總 經 理經營管理事業(yè)部總經理一、督辦工作目的促進事業(yè)部各項工作合理有效進行，協助總經理對各項目公司及部門例行工作的管理與跟進，提高辦公效率，降低運作成本，從而進一步完善內控管理體系，提升管理水平。二、督辦組職能描述（一）對內部控制的健全性、合理性和有效性進行監(jiān)督檢查與評估，形成書面報告并作出相應處理；（二）對集團公司的整體運營管理情況進行持續(xù)性監(jiān)督檢查；（三）針對重大部署、重點項目和重要環(huán)節(jié)進行專項監(jiān)督檢查；（四）其他需督辦督辦

3、事項。三、崗位職責（一）督辦經理崗位職責1.確定督辦事項，報主管領導審批；2.與督辦事項所涉及到的項目主要負責人、職能部門相關領導進行溝通，準確了解事項進展情況；3.組織人員對督辦事項進行調研，及時形成督辦報告，上報相關領導審批；4.指導督辦專員開展工作，并結合督辦項目適時組織培訓；5.負責督辦組日常行政工作。（二）督辦專員崗位職責1.草擬督辦項目立項申請，報督辦經理審批；2.積極配合督辦經理開展督辦工作；3.通過各種途徑不斷提高專業(yè)素質，出色完成督辦工作；4.做好信息收集、檔案整理等工作。三、崗位職責1.記錄總經理日常工作計劃，并進行分類管理督辦；2.搜集各項目團隊及部門例行工作計劃、總結，

4、分類匯總并呈報總經理；3.規(guī)范報告管理、會議管理、文件管理體系，全面提高事業(yè)部管理水平；4.重點工作跟蹤，并定期反饋總經理，提供及時有效的決策依據；5.完成總經理交辦其他督辦事項。四、督辦工作制度、督辦問責制度、督辦工作流程、督辦工作行為準則（一）督辦工作制度第一章 總則 為配合和支持各項目公司運營工作，進一步提高工作效率和工作質量，不斷完善內部控制管理體系，特制訂督辦工作制度。刪除了，與總文件重復第二章 原則1.為決策服務的原則：督辦工作的目的是為決策服務，為決策提供決策依據，樹立宏觀統籌、高度協同的服務理念；2.實事求是原則：督辦工作人員要全面、準確地了解情況，講真話、報實情；3.督而不決

5、原則：督辦組和督辦專員在督辦過程中具有監(jiān)督檢查權，不具得擅自決策和替代督辦對象的職能工作；4.時效性原則：督辦工作講求時間和效率，確保督辦事項在規(guī)定時間內高效完成；5.保密性原則：督辦組和督辦人員要嚴格遵守公司保密制度，避免信息外露。督辦原則第三章 督辦對象各項目主要負責人、各職能部門主要領導。第四章 督辦方式OA辦公系統電話、網絡和傳真等日常溝通方式晤談現場督辦建立“定期巡查”機制員工舉報機制其他合理有效方式第五章 督辦范圍督辦范圍分為三個層面：1.運營層面針對商城的環(huán)境設施、客戶服務、人員管理、物業(yè)安全、物流配送、后勤保障和應急機制的監(jiān)督監(jiān)查。2.營銷層面針對市場調研、文化建設、品牌定位與

6、傳播、營銷戰(zhàn)略、公關策劃、招商開業(yè)、促銷活動等進行監(jiān)督監(jiān)查。3.行政層面針對日常行政事務、會議管理、公共關系、文書檔案、后勤管理和安全保衛(wèi)等進行監(jiān)督監(jiān)查。+ d.人力資源層面針對公司人員招聘、崗位異動、人員流失、員工晤談、員工關懷、員工培訓、績效考核等工作進行督辦管理。第六章 督辦內容督辦內容分為三級一級督辦內容包括集團公司的重大戰(zhàn)略部署，重要會議決策，總經理重要指示；二級督辦內容包括例行督辦、計劃督辦和領導交辦等；三級督辦內容包括公司高管的臨時指示，職能部門的工作完成情況等。第七章 督辦信息管理1.督辦事項的立項采取逐級審批制度2.督辦報告需經核實后才可上報3.為明確督辦事項進展情況，采用紅

7、、黃、綠燈加以標識；紅燈代表督辦事項并沒如期開展，存在重大風險隱患；黃燈代表督辦事項進展不順，需協調配合；綠燈代表督辦事項進展順利；第八章 附則1.本管理辦法解釋權歸經營管理事業(yè)部督辦處2.本管理辦法自公布之日起實施附表單1.立項審批表2.督辦通知單3.督辦報告標準格式4.督辦事項處理結果匯總表刪除了（二）督辦問責制度第一章 目的督辦工作是確保公司各項工作順利開展的有力保障，這首先要求督辦內部員工必須及時高效的完成本職工作，為此制定督辦問責制度，提高督辦內部員工工作效率。提升督辦人員工作效率，增強自身管理意識，更好的服務于事業(yè)部決策層，提升內控管理水平。第二章 問責對象 督辦組內部工作人員第三

8、章 問責內容1.工作缺乏主動性2.工作落實不力3.虛報、瞞報督辦事項4.泄露公司機密第四章 問責方式誡勉談話、部門內部通報批評、公司通報批評、績效調整、勸其辭職、責令辭職。第五章 附則1.本管理辦法解釋權歸經營管理事業(yè)部督辦處2.本管理辦法自公布之日起實施附表單：1.督辦問責記錄表2.誡勉談話記錄表刪除（三）經營管理事業(yè)部 督辦工作流程督辦類型：例行督辦；專項督辦；領導交辦督辦；突發(fā)事件的督辦；具體督辦流程：一例行督辦所謂例行督辦是指督辦組按照既定的計劃，定期對事業(yè)部行政、營銷、客服、物業(yè)等方面進行督辦工作。具體督辦范圍包括并不僅限于：事業(yè)部各職能部門的既定工作計劃進度的開展和完成情況；下屬商

9、城的工作進度開展及完成情況；其他需要督促檢查的重要事項落實情況；流程：1.督辦組根據既定工作計劃定期例行督辦；2.督辦組向被督辦對象下達督辦通知單；3.督辦組依據督辦事項進展情況對督辦對象進行紅黃綠燈的評定；4.將督辦信息整理后，形成督辦報告呈報領導；5.領導批示后下達處理結果；6. 督辦組將督辦報告整理，存檔；同時處理相關后續(xù)事宜；督辦范圍：事業(yè)部各職能部門的既定工作計劃的開展進度和完成情況以及其他需要督辦的重要事項等。流程：既定工作計劃周期督辦向被督辦對象下達督辦通知依據督辦事項進展情況對督辦對象進行有效提醒整理督辦信息并形成督辦報告呈報領導批閱根據領導批閱指令進行跟進提醒督辦事項完成后形

10、成報告報告并存檔反饋。督 查 組督 查 對 象下達督查通知單督 查 報 告依據督查進展情況對督查對象進行評定紅 燈 燈綠 燈督 查 組處理后續(xù)相關事宜并存檔備案黃 燈總 經 理批示 圖1 例行督辦流程圖二專項督辦所謂專項督辦是指督辦組對經營管理事業(yè)部涵蓋的運營、行政、營銷等方面進行專題立項督辦。具體督辦范圍包括并不僅限于：事業(yè)部重大決策和重要工作部署落實情況；事業(yè)部制定出臺的規(guī)范性文件的貫徹實施情況；下屬商城對事業(yè)部下達文件精神貫徹、落實情況；流程：1.督辦組立項督辦；2.督辦組向被督辦對象下達督辦通知單；3.督辦組依據督辦事項進展情況對督辦對象進行紅黃綠燈的評定；4.將督辦信息整理后，形成督

11、辦報告呈報總經理；5.總經理批示后下達處理結果；6.督辦組將督辦報告整理，存檔；同時處理相關后續(xù)事宜；督辦范圍：經營管理事業(yè)部重大決策和重要工作部署，對事業(yè)部有重大影響的專項工作。流程：督辦立項向被督辦對象下達督辦通知依據督辦事項進展情況對督辦對象進行有效提醒整理督辦信息并形成督辦報告呈報領導批閱根據領導批閱指令進行跟進提醒督辦事項完成后形成報告報告并存檔反饋。督 查 組督 查 對 象下達督查通知單督 查 報 告依據督查進展情況對督查對象進行評定紅 燈 燈綠 燈督 查 組處理后續(xù)相關事宜并存檔備案黃 燈總 經 理批示圖2 專項督辦流程圖三領導交辦領導直接向督辦組下達督辦工作。交辦督辦的范圍包括

12、了事業(yè)部項目的進展、落實；各職能部門計劃完成情況等。具體督辦范圍包括并不僅限于： 集團制定的方針政策、重要文件和重要會議精神的貫徹和落實情況； 領導交辦事項的落實情況；督促檢查領導批示期限完成的重要事項；流程：1.總經理向督辦組下達督辦工作；2.督辦組立項督辦；3.督辦組向被督辦對象下達督辦通知單；4.督辦組依據督辦事項進展情況對督辦對象進行紅黃綠燈的評定；5.將督辦信息整理后，形成督辦報告呈報總經理；6.督辦組將督辦報告整理，存檔；同時處理相關后續(xù)事宜；領導直接交辦的督辦類工作。流程：總經理向督辦組下達督辦工作督辦組立項督辦向被督辦對象下達督辦通知依據督辦事項進展情況對督辦對象進行有效提醒整

13、理督辦信息并形成督辦報告呈報領導批閱根據領導批閱指令進行跟進提醒督辦事項完成后形成報告報告并存檔反饋。督 查 組督 查 對 象下達督查通知單督 查 報 告依據督查進展情況對督查對象進行評定紅 燈 燈綠 燈督 查 組處理后續(xù)相關事宜并存檔備案黃 燈總 經 理總 經 理批示反饋圖3 領導交辦流程圖四突發(fā)事件的督辦突發(fā)事件督辦是督辦組對事業(yè)部各職能部門、下屬商城的突發(fā)性事件的預防、應急處理過程、結果等情況進行督辦核查；流程：1.針對突發(fā)事件的發(fā)生，督辦組向總經理匯報申請啟動應急預案；2.對突發(fā)事件立項督辦；3.向總經理匯報事態(tài)發(fā)展情況 4.總經理批示；5.督辦組處理相關后續(xù)事宜；突 發(fā) 事 件督 查

14、 組總 經 理督 查 組啟動應急預案匯報事態(tài)發(fā)展情況批示處理后續(xù)相關事宜圖4 突發(fā)事件督辦流程圖備注：督辦事項進展情況，采用紅、黃、綠燈加以標識；紅燈代表督辦事項并沒如期開展，存在重大風險隱患；黃燈代表督辦事項進展不順，需協調配合；綠燈代表督辦事項進展順利；歸屬于專項，或領導交辦（四）督辦工作行為準則為了進一步加強、規(guī)范督辦組內部管理，建立一支團結協作、高效有序的員工隊伍，防止各類違規(guī)事件的發(fā)生，根據經營管理事業(yè)部各項相關規(guī)章制度，特制定本工作行為準則。一督辦工作人員行為原則：1為決策服務的原則；2. 實事求是的原則；3. 督而不決的原則；二具體內容：“十嚴禁”1. 嚴禁督辦人員擅自超越督辦權

15、限，違章操作；2. 嚴禁督辦人員泄露督辦報告中的任何信息；3. 嚴禁督辦人員做出任何有損于督辦組形象的行為；4. 嚴禁督辦人員對工作進度的虛報、瞞報、謊報；5. 嚴禁督辦人員“五提倡”1.督辦人員應本著為決策服務、實事求是、督而不決的原則開展督辦工作；2.督辦人員應愛崗敬業(yè)，自覺樹立和維護督辦組良好形象；3.督辦人員應在工作過程中強化專業(yè)素養(yǎng)，追求新知，銳意進??；4.督辦人員應嚴格要求自己，培養(yǎng)自律意識，以身作則樹立榜樣，接受監(jiān)督；5.督辦人員應做好認真做好本職工作，保障質量、提高效率。對領導交辦的事項，做到有布置、有交代、有落實、有回音；該行為準則為督辦組內部制度，從頒布起執(zhí)行。督辦工作行為

16、準則五、員 工 舉 報 制 度第一章 目的 為加強公司內部管理，保障公司員工行使舉報違法違規(guī)行為的權利，特制定員工舉報制度。第二章 原則1.舉報人保護原則 加強對舉報員工的保護，鼓勵各層人員對公司的經營運作進行監(jiān)督。2.實事求是原則 舉報人、核查人和相關當事人應遵循實事求是的原則，不謊報、不瞞報。第三章 舉報范圍 包括但不限于：重大決策失誤、責任事故、瀆職等第四章 舉報受理受理部門：督辦組為舉報受理的專職部門受理程序包括1.登記；2.情況調查；3.形成報告并報送上級領導；4.備案。第五章 舉報人保護1.事前保護 從舉報方式和舉報受理流程上加強對舉報人的保護；2.事中保護 調查過程中對舉報人的保

17、護；3.事后保護 對舉報人的相關信息實行嚴格保密。第六章 舉報渠道走訪、面談、電話、信件、網絡等。第七章 獎懲方式1.行政獎勵、物質獎勵、績效調整、一次性獎勵；2.如舉報情況不實，按法律和公司相應規(guī)章制度處理。第八章 附則1.本規(guī)范解釋權歸經營管理事業(yè)部督辦處；2.本規(guī)范自公布之日起實施。附表單1.員工舉報事項記錄表；2.舉報事項核查報告；3.舉報事項處理結果匯總表。六、客戶監(jiān)查管理辦法第一章 目的為提高公司的經營管理水平，支持和鼓勵集團公司的客戶和業(yè)主對公司的運作進行監(jiān)督，特制定本監(jiān)查管理辦法。第二章 聘用、評估與解聘1.聘用標準和聘用形式、聘用期限聘用基本標準：客戶代表必須是公司的客戶或業(yè)主本人工作認真細致，具備敏銳的信息捕捉能力聘用形式：以經營管理事業(yè)部選聘為主，客戶自薦為輔，督辦組核準，對當選客戶代表頒發(fā)聘用書，并在督辦處備案。聘用期限為一年（每年1月1日12月31日）2.評估 由督辦處每季對客戶代表進行評估3.解聘 如客戶代表發(fā)生重大違規(guī)行為或不作為，督辦處有權解除聘用。第三章 監(jiān)督范圍和內容集團各商城的運營管理，包括環(huán)境設施、