懲防體系建設交流材料

1、提高認識 不斷探索 尋求創(chuàng)新把懲防體系建設全面融入到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理全過程近五年來，遼寧省路橋建設第二有限公司在加強懲防體系建設過程中，根據(jù)集團公司黨委確定的任務分工，落實好在推進懲防體系建設中的具體任務，在堅決懲治腐敗的同時，更加注重源頭預防，從機制上、制度上深入推進懲治和預防腐敗體系建設，把懲防體系建設全面融入到了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理全過程，把國有企業(yè)的政治優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)營管理優(yōu)勢和核心競爭力，促進企業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展。一、提高認識，加強教育，強化廉政意識在加強懲防體系建設過程中，注重加強對職工特別是領導干部廉政意識的教育，明確提出把加強懲防體系建設融入到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作中。1、各級黨組織和紀

2、檢小組高度重視懲防體系建設工作。公司特成立了以公司黨總支書記、公司經(jīng)理為組長，以黨總支副書記、公司副經(jīng)理為副組長，以公司各部門負責人為組員的懲防體系工作領導小組,負責貫徹落實上級有關懲防體系工作的部署安排，研究制定公司懲防體系工作，明確職責任務，完善懲防體系，建立長效機制，充分發(fā)揮懲防體系在公司黨風廉政建設和反腐倡廉工作中的作用。在懲防體系建設過程中，公司各級組織多次通過多種形式在廣大黨員、管理人員中廣泛開展廉政意識教育活動。傳達落實集團公司相關文件，重點學習國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定，并圍繞“權(quán)力與利益”這一主題，進行以案說法警示教育活動。在認真學習集團公司文件精神的同時，又進一步學習

3、了關于貫徹落實中共中央紀委關于嚴格禁止利用職務上的便利謀取不正當利益的若干規(guī)定的實施意見（遼國資紀發(fā)20077號）文件精神，要求全體人員對文件中要求的內(nèi)容要不折不扣地貫徹執(zhí)行。還郵購了拒腐防變每月一課主要領導干部廉潔奉公警示錄、抵制誘惑警示錄、沉重的代價等DVD光盤，組織全體黨員干部集中觀看學習。通過加強廉潔自律和警示教育，引導廣大黨員干部真正樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，營造一個遵紀守法光榮、違紀違法可恥的良好氛圍。2、把懲防體系建設工作納入各級黨組織工作計劃，統(tǒng)一部署，抓好落實。把懲防體系建設工作作為企業(yè)反腐倡廉建設的一項重要任務，由黨組織統(tǒng)一部署、落實責任，監(jiān)督實施過程，檢查實施效果

4、。黨組織負責人、單位行政負責人是主要責任人，切實承擔起責任，在帶頭學習、帶頭執(zhí)行、帶頭監(jiān)督的同時，認真組織好本單位的貫徹落實工作。多年來，公司班子成員實行分片分項主責管理，實行廉政建設責任制。每年都要根據(jù)實際情況，及時調(diào)整公司領導干部黨風廉政建設責任制分工，明確公司黨總支書記、經(jīng)理對全公司黨風廉政建設負總責，公司領導班子其他成員根據(jù)分工對分管各基層單位和部門的黨風廉政建設負直接領導責任。各職能部門按照要求，分工協(xié)作，各盡其責。每一個工程項目都要簽訂“廉政建設責任狀”，全公司中層以上管理干部每人都要簽寫“廉政承諾書”。項目部必須嚴格執(zhí)行與業(yè)主簽訂的廉政合同。全公司建立起了“黨總支統(tǒng)一領導、黨政齊

5、抓共管、部門各負其責、職工支持參與”的工作機制。3、紀檢監(jiān)察組織在黨總支的領導下，協(xié)調(diào)黨組織、工會組織、人事和業(yè)務職能部門，加強輿論宣傳，積極開展教育、及時進行監(jiān)督檢查，共同加強懲防體系建設。二、全面落實若干規(guī)定要求，把懲防體系建設全面融入生產(chǎn)經(jīng)營管理全過程各基層單位切實將若干規(guī)定的要求落實到生產(chǎn)經(jīng)營活動中，把懲防體系建設全面融入到了生產(chǎn)經(jīng)營管理工作中。（一）、以懲防體系建設的要求，規(guī)范權(quán)力運行。按照科學發(fā)展觀的要求，通過加強懲防體系建設，促進各級管理人員及管錢管物重要崗位工作人員正確使用權(quán)力，建立起科學民主的權(quán)力運行決策機制；規(guī)范透明的權(quán)力運行執(zhí)行機制；防控有效的權(quán)力運行監(jiān)督機制。（二）、把

6、懲防體系建設的要求，融入企業(yè)決策、管理、生產(chǎn)經(jīng)營的全過程。按照懲防體系建設的要求，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動，特別是工程、材料、設備、資金等環(huán)節(jié)，從制度、流程等方面進行認真梳理，總結(jié)經(jīng)驗，找出薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，明確改進措施，各項目經(jīng)理部副部長以上中層管理人員，通過學習寫出學習體會和自檢自查的書面材料，同時結(jié)合本崗位工作實際，提出整改建議。做好懲防體系建設與經(jīng)營管理制度的銜接；與企業(yè)領導人員管理和考核制度的銜接；與企業(yè)內(nèi)控機制、風險管理機制的銜接，使加強懲防體系建設的過程，成為企業(yè)進一步完善內(nèi)部控制、強化風險管控、提升管理水平的過程。（三）、積極開展自檢自查，有效促進懲防體系建設。在2010年9月2

7、0日至10月末一個多月的時間里，公司所屬各項目部通過采取本級自查、上級對下級抽查等形式，集中開展了一次圍繞企業(yè)管理各環(huán)節(jié)對構(gòu)建懲防體系自檢自查活動，具體情況如下：1、財務管理方面。公司各項目部基本都能按財務制度等相關要求進行財務管理，不存在挪用公款和向外協(xié)單位超撥資金以及非法占用、套取資金現(xiàn)象；沒有發(fā)現(xiàn)單設小金庫現(xiàn)象；各類票據(jù)沒有發(fā)現(xiàn)不真實情況。在檢查中發(fā)現(xiàn)個別項目部存在大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象，違反了財務制度中關于現(xiàn)金使用范圍的規(guī)定；由于項目分布在全國各地，增加了往來核對工作難度，一些往來只能通過電話聯(lián)系核對，原始憑證無法及時粘貼，使得財務憑證歸檔滯后；個別單位的票據(jù)存在審批程序不全現(xiàn)象；個別項目部

8、少量小金額原始憑證存在憑證日期、經(jīng)辦人、數(shù)量、單價填寫不齊全的現(xiàn)象；部分單位對相關經(jīng)濟事項的合同訂立得不完善。針對以上不足之處，我們積極采取措施，特下發(fā)通知，要求各單位對照限時整改。同時加大審計力度，規(guī)范會計行為；開展互審工作，促進規(guī)范管理；運用審計結(jié)果，及時跟蹤反饋。2、工程、勞務分包方面。工程、勞務分包是工程管理的重要部分，公司工程管理部制定了工程分包控制程序、分包工程管理辦法，并在日常工作中進行實施，在分包辦法中規(guī)定合同造價超過50萬元以上的重要分包項目由公司進行審批，而技術含量較低的附屬工程、分部工程部分需用人工費的分包項目由項目部審批，公司對其分包合同進行定期檢查，登記備案。對合同內(nèi)

9、容不全，合同主要項目確定與施工預算存在較大差異的，公司進行核查，不符合要求的重新確定。對分包工程合同內(nèi)容填寫不全的和沒簽定合同的，公司及時督促，簽定分包合同。已經(jīng)開工的項目部所有勞務分包合同需上報公司備案，新開工的項目，在簽訂勞務合同時，首先進行合同方案討論，論證結(jié)束后由項目部草簽擬合同并上報公司審批，待公司工程技術及法律咨詢?nèi)藛T審批后，項目部按公司對合同工期、價格等方面的批復意見簽訂合同。通過對各個項目的檢查，實施效果較好。各項目都能按公司要求嚴格控制分包工程，對資質(zhì)條件好、報價合理、質(zhì)量保證能力強的施工隊伍進行考核，并經(jīng)領導班子集體研究后，最終確定施工隊伍。有關部門對施工隊伍所承擔的工程質(zhì)

10、量、單價進行認真核對，對質(zhì)量、技術進行交底，對工期做出明確規(guī)定，簽訂分包合同。有合同簽定不全的，通過檢查督促基本上按公司要求進行了完善。3、材料采購方面。我們公司屬于施工企業(yè)，材料成本占工程總造價的50%左右，因此把好材料采購關極其重要。公司嚴控材料采購合同的簽訂，要求材料采購合同需經(jīng)四人經(jīng)手簽字，財務人員必須把關，并且要求單筆金額超過50萬元的合同實行公司過問備案制。在材料物資采購計劃審批上，通過檢查發(fā)現(xiàn)，個別項目部存在還不能夠嚴格履行審批手續(xù)，不能夠依據(jù)施工生產(chǎn)計劃提出規(guī)范的材料采購計劃單并由相關負責人員簽字負責的現(xiàn)象。為此，除要求各項目部相關負責人嚴格把關外，制定了必須依據(jù)材料計劃單報銷

11、所購材料，手續(xù)不全相關負責人及主管領導不給予簽字報銷的措施。在材料物資的采購上，各項目部及各單位能夠很好地采取多方比較、比價詢價的原則。采購時都能夠按要求簽定采購合同，材料物資采購合同基本符合規(guī)范要求及規(guī)定；為保證材料物資采購質(zhì)量，各項目部及各單位都能夠?qū)Σ少彽牟牧衔镔Y及時地進行數(shù)量、質(zhì)量及價格的驗收。4、設備租賃方面。公司在機械設備租賃計劃的審批、租賃設備的合同管理及租賃設備的使用管理上都有嚴格的規(guī)定，對各級管理人員的相關職責也有相關的要求。在實施過程中，各項目部能夠按要求簽定機械設備租賃合同，機械設備租賃合同基本符合規(guī)范要求及規(guī)定，對所租賃的機械設備能夠很好地進行使用管理，能夠?qū)ψ赓U的機械

12、設備合理地安排施工生產(chǎn)任務，保證所租賃的機械設備利用率。不足之處：有的項目部不能嚴格履行設備租賃審批計劃。為此，根據(jù)施工特點及施工地點不同，需臨時租賃的租賃期不長的，需電話或傳真通知公司設備材料部，并將合同傳真至公司備查。否則，如不進行租賃審批，按公司設備租賃辦法相關規(guī)定，給予相關人員處罰。5、固定資產(chǎn)管理方面。長期以來，集團公司的大量大型A類設備（包括攤鋪機、瀝青拌和站等各類百萬元以上的設備）一直由我公司來經(jīng)營管理，公司的設備資產(chǎn)占總固定資產(chǎn)比重非常大。首先，公司把好設備采購關。由于路面施工設備的單價數(shù)額較大，公司主要管理部門根據(jù)業(yè)主要求，對設備性能進行論證，貨比三家，多次到廠家進行考察，到

13、同行單位進行調(diào)研，在得到集團公司批準后，最終選定性價比高的設備。其次，為加強固定資產(chǎn)管理，公司工程部制定了檢測儀器、設備管理辦法，公司設備材料部制定了機械設備管理辦法，綜合管理部制定了辦公設施管理規(guī)定，從固定資產(chǎn)的購置、使用、報廢、搬遷等環(huán)節(jié)都進行了規(guī)定，并嚴格按辦法執(zhí)行。公司及項目部分別建立固定資產(chǎn)臺帳，有專人負責，嚴格落實責任制。按期提取折舊，定期對帳、物進行核實。對儀器設備的購置遵循基層申請，公司主管部門詢價、比價，并與公司領導共同確定價格，購置物美價廉產(chǎn)品，保證售后服務等原則。6、在對外經(jīng)營活動中，工作作風直接影響著公司的聲譽和形象，因此，公司各級部門一直很重視對外經(jīng)營活動，層層選拔，

14、選派素質(zhì)高、工作作風好的人員從事此項工作。公司在嚴格管理各級部門職能的同時，經(jīng)常性地對其進行廉潔自律教育、不斷提高其廉潔自律意識。在檢查過程中，沒有發(fā)現(xiàn)吃、拿、卡、要、送現(xiàn)象的發(fā)生。（四）、加強廉潔從業(yè)制度建設，完善若干規(guī)定配套措施。根據(jù)實際，建立健全“三重一大”決策制度，明確決策原則和程序，建立“三重一大”事項目錄；堅持和完善職工代表大會和廠務公開制度，明確領導班子向職代會報告事項的具體內(nèi)容，加強民主監(jiān)督；建立健全職務消費制度，提高職務消費的透明度；進一步完善領導人員重大事項報告制度，加強對企業(yè)領導人員從業(yè)行為的約束；建立領導人員從業(yè)承諾制度，約束他們?nèi)温毱陂g以及離職和退休后的從業(yè)行為。三、

15、加強監(jiān)督檢查，完善制度建設，構(gòu)建懲防體系建設長效機制完善的管理規(guī)章制度和健全的管理辦法是完善公司管理監(jiān)督機制，構(gòu)建懲防體系的重要保障。近兩年來，公司通過采取多種措施把懲防體系建設落到實處，針對合同、資金管理等企業(yè)管理重點環(huán)節(jié)下發(fā)了一些列制度，為執(zhí)行上級要求構(gòu)建完善的懲防體系提供了有力的保障。公司對原有的規(guī)章制度和規(guī)定進行了全面的檢查，尤其是在嚴格責任追究和崗位責任制獎懲機制方面進行了探討，征求相關人員的意見和建議。通過討論和征求意見，本著在公司管理過程中具有可操作性，符合公司實際，尤其是對各級人員崗位職責和獎懲追究責任制方面具有嚴格的規(guī)定的原則，對現(xiàn)有各項規(guī)章制度進行重新修訂，使其更加合理并便

16、于操作執(zhí)行。工程管理部進一步完善了分包工程管理辦法、固定資產(chǎn)管理辦法；設備材料部完善了設備購置管理辦法、機械設備租賃管理辦法及配件等材料管理辦法等制度；財務部完善了備用金管理辦法、成本控制辦法和貨幣資金內(nèi)部控制制度、財務審計管理辦法等。在工程分包、分包隊伍計量支付、固定資產(chǎn)管理、設備采購、設備維修、材料采購、設備租賃以及財務管理等重點環(huán)節(jié)的具體要求都進行了細化，從制度上堵塞了管理中的漏洞。公司把懲防體系建設有效地融入到項目考核和項目審計工作中，對在建項目的財務賬目進行檢查，加強懲防體系建設中的過程考核。我公司系遼寧省路橋建設企業(yè)中較大的單位，工程建設項目不僅多，而且大部分都是較大的在建項目，資金收支數(shù)額較大。為加強成本管理，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，同時也為防范職務犯罪事件的發(fā)生，公司成立了項目成本考核小組和項目審計小組，在公司懲防體系領導小組的帶領下，每月