近5年股東大會主要決議

1、近5年股東大會主要決議二一六年股東大會主要決議情況永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司召開2016年第四次臨時(shí)股東大會2016年6月12日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）在公司十七樓會議室以電話方式召開了二一六年第四次臨時(shí)股東大會。公司董事長陶光強(qiáng)主持會議。公司各股東代表參加會議。公司第五屆董事會董事、公司總裁蔣明先生，董事朱文賢先生；公司第五屆監(jiān)事會主席劉勇力先生，職工監(jiān)事史格格女士、成衛(wèi)先生；公司副總裁兼首席投資官、董事會秘書陳宇先生，副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人顧勇先生列席會議。會議審議通過了關(guān)于公司與上海復(fù)漾信息技術(shù)有限公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)合作的議案。永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司2015年度股東大會

2、2016年5月25日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）在陜西湯峪會議中心召開了二一五年度股東大會。公司董事長陶光強(qiáng)主持了本次會議。會議審議通過了公司2015年度董事會工作報(bào)告、公司2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告、公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、公司2015年度分紅方案等8項(xiàng)議案，本次會議還聽取了公司2015年度董事盡職考核評價(jià)報(bào)告及公司2015年度季度償付能力狀況回顧與分析的匯報(bào)。永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司召開二一六年第三次臨時(shí)股東大會2016年4月6日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司以通訊表決方式召開了公司二一六年第三次臨時(shí)股東大會。公司于2016年4月1日發(fā)出會議通知、會議材料及表決票，截止

3、2016年4月6日，公司股東親自或通過傳真將表決票送達(dá)公司。會議以265320萬股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%的表決結(jié)果，審議通過了關(guān)于豁免二一六年第三次臨時(shí)股東大會有關(guān)程序瑕疵的議案及關(guān)于永安保險(xiǎn)公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃-機(jī)構(gòu)發(fā)展子規(guī)劃的議案。永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司召開二一六年第二次臨時(shí)股東大會2016年4月13日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司以通訊表決方式召開了公司二一六年第二次臨時(shí)股東大會。公司于2016年3月29日發(fā)出會議通知、會議材料及表決票，截止2016年4月13日，公司股東親自或通過傳真將表決票送達(dá)公司。會議以265320萬股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100

4、%的表決結(jié)果，審議通過了關(guān)于將黨建工作總體要求納入公司章程的議案。永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一六年第一次臨時(shí)股東大會2016年2月19日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一六年第一次臨時(shí)股東大會在西安曲江惠賓苑賓館召開，審議通過了關(guān)于豁免本次會議有關(guān)程序瑕疵的議案、關(guān)于張東武先生辭去公司第五屆董事會董事的議案及關(guān)于提名陶光強(qiáng)先生為公司第五屆董事會董事的議案。二一五年股東大會主要決議情況永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一五年第三次臨時(shí)股東大會2015年9月18日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司以通訊表決方式召開了公司二一五年第三次臨時(shí)股東大會，審議通過了關(guān)于修改公司章程的議案。永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一五年第二

5、次臨時(shí)股東大會2015年7月24日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司以通訊表決方式召開了公司二一五年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了關(guān)于免去段求平先生公司第五屆董事會股東董事的議案及關(guān)于提名朱文賢先生為公司第五屆董事會股東董事的議案。永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一四年度股東大會2015年4月28日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一四年度股東大會在西安曲江惠賓苑賓館召開，審議通過了公司2014年度董事會工作報(bào)告、2014年度監(jiān)事會工作報(bào)告、2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告等8項(xiàng)議案。永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一五年第一次臨時(shí)股東大會2015年1月15日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一五年第一次臨時(shí)股東大會在西安曲江惠賓苑

6、賓館召開，審議通過了公司第四屆董事會工作報(bào)告、公司第四屆監(jiān)事會工作報(bào)告、關(guān)于選舉公司第五屆董事會由股東代表出任的股東董事的議案、關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會由股東代表出任的股東監(jiān)事的議案、關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨(dú)立董事的議案。二一四年股東大會主要決議情況永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一四年第六次臨時(shí)股東大會2014年11月25日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司在西安曲江惠賓苑賓館召開了公司二一四年第六次臨時(shí)股東大會，審議通過了關(guān)于投資太平洋復(fù)地集團(tuán)債權(quán)投資計(jì)劃的議案。永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一四年第五次臨時(shí)股東大會2014年11月1日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司發(fā)出了會議通知，該會議后因故延期。2014年

7、12月26日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司以通訊表決方式召開了公司二一四年第五次臨時(shí)股東大會，審議通過了關(guān)于公司第五屆董事會、第五屆監(jiān)事會組成人員提名選舉辦法的議案。永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一四年第四次臨時(shí)股東大會2014年10月27日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司以通訊表決方式召開了公司二一四年第四次臨時(shí)股東大會，審議通過了關(guān)于修改公司章程的議案。永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一四年第三次臨時(shí)股東大會2014年7月4日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司以通訊表決方式召開了公司二一四年第三次臨時(shí)股東大會，審議通過了關(guān)于修改公司章程的議案。永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一三年度股東大會2014年4月28日，永安財(cái)產(chǎn)保

8、險(xiǎn)股份有限公司在西安曲江惠賓苑賓館召開了公司二一三年度股東大會，審議通過了永安保險(xiǎn)公司2012年度董事會工作報(bào)告、永安保險(xiǎn)公司2012年度監(jiān)事會工作報(bào)告、公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、公司2012年度虧損彌補(bǔ)方案、公司2013年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、關(guān)于執(zhí)行董事2012年度績效考核結(jié)果及薪酬兌現(xiàn)的意見等議案。永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一四年第二次臨時(shí)股東大會2014年4月11日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司以通訊表決方式召開了公司二一四年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了關(guān)于免去范志興先生公司第四屆董事會獨(dú)立董事的議案。永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一四年第一次臨時(shí)股東大會2014年1月29日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有

9、限公司以通訊表決方式召開了公司二一四年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了關(guān)于投資南京鋼鐵股份有限公司2011年公司債券的議案。二一三年股東大會主要決議情況永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一三年第二次臨時(shí)股東大會2013年6月23日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司以通訊表決方式召開了公司二一三年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了關(guān)于提名康嵐女士為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案。永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一二年度股東大會2013年4月16日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司在西安曲江惠賓苑賓館召開了公司二一二年度股東大會，審議通過了2012年度董事會工作報(bào)告、2012年度監(jiān)事會工作報(bào)告、2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2012年

10、度虧損彌補(bǔ)方案、2013年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、關(guān)于執(zhí)行董事2012年度績效考核結(jié)果及薪酬兌現(xiàn)的意見等議案。永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一三年第一次臨時(shí)股東大會2013年2月19日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司以通訊表決方式召開了公司二一三年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了關(guān)于修改公司章程的議案。二一二年股東大會主要決議情況永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一二年第二次臨時(shí)股東大會2012年12月13日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司以通訊表決方式召開了公司二一二年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了關(guān)于選舉蔣明先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案、關(guān)于修改公司章程的議案等議案。永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一二年第一次臨時(shí)股東大會2012年9月13日，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司以通訊表決方式召開了公司二一二年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了關(guān)于修改公司章程的議案。永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司二一一年度股東大會2012年4月