某綠色能源開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)公司行政管理制度匯編行政事務(wù)管理規(guī)定

1、武漢凱迪綠色能源開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)有限公司W(wǎng)uhan Kaidi green energy development & operation CO.LTD 行政事務(wù)管理規(guī)定（試行版）KY-GL-G-07-A版 次A/O分發(fā)號(hào)持有人狀 態(tài)受控 非受控 作廢密 級(jí)秘密 機(jī)密 絕密編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期2008年8月 日發(fā)布 2008年8月 日試行目 錄1 目的12 范圍13 定義14 職責(zé)25 程序25.1行政事務(wù)管理的原則25.2 督查督辦工作內(nèi)容25.3 “三單”工作內(nèi)容35.4 行政管理工作制度56 相關(guān)文件67 記 錄61 目的為規(guī)范公司督查督辦工作，保證公司各項(xiàng)決策落到實(shí)處和各項(xiàng)工作

2、的順利進(jìn)行，加強(qiáng)工作執(zhí)行力度，確保政令通暢，增強(qiáng)公司行政事務(wù)處理過(guò)程中公司與部門(mén)、部門(mén)與部門(mén)之間、部門(mén)與員工之間的有效溝通，避免行政事務(wù)處理的拖延和滯后，結(jié)合工作實(shí)際，制定本規(guī)定。2 范圍本規(guī)定適用于公司以下工作內(nèi)容的督查督辦管理和日常行政事務(wù)的請(qǐng)示、聯(lián)系、處理。2.1 公司的工作規(guī)劃、年度計(jì)劃（工作要點(diǎn)、重要工作部署）、重要文件、重要決定事項(xiàng)和規(guī)章制度的貫徹落實(shí)情況。2.2 公司領(lǐng)導(dǎo)的重要批示、交辦事項(xiàng)的落實(shí)情況。2.3 公司高層管理辦公會(huì)議決定、公司領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)的其他專門(mén)會(huì)議的決議和決定的落實(shí)情況。2.4 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示需要督查的各職能部門(mén)和生物質(zhì)電廠的請(qǐng)示、報(bào)告辦理情況及要求幫助解決的有關(guān)問(wèn)

3、題的落實(shí)情況。2.5 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示的系列公司和外單位來(lái)文、員工合理化建設(shè)等有關(guān)事項(xiàng)的落實(shí)和催辦；2.6 其他需要督查督辦的事項(xiàng)。3 定義3.1 督查督辦：是指公司需要督查督辦工作的立項(xiàng)、擬辦、交辦、催辦、辦結(jié)、反饋和歸檔。3.2 “三單”是指用于行政事務(wù)處理過(guò)程中傳遞行政指令和信息的“請(qǐng)示報(bào)告單”、“工作聯(lián)系單”和“任務(wù)通知單”。4 職責(zé)4.1 公司總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)督查督辦工作的歸口管理，負(fù)責(zé)督查督辦工作的具體組織、擬辦、協(xié)調(diào)、檢查、督促、反饋、歸檔等項(xiàng)事宜；負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督“三單”的處理情況，并對(duì)重要的處理資料進(jìn)行收集和歸檔。4.2 承辦部門(mén)及承辦人負(fù)責(zé)督查督辦事項(xiàng)的具體辦理落實(shí)，負(fù)責(zé)本部門(mén)請(qǐng)示

4、、聯(lián)系、處理資料的收集和歸檔，并將重要資料上交總經(jīng)理工作部歸檔。5 程序5.1行政事務(wù)管理的原則 堅(jiān)持效能原則。做到“馬上就辦、一絲不茍、狠抓落實(shí)，及時(shí)反饋”，緊緊圍繞公司各個(gè)階段的中心任務(wù)開(kāi)展工作。 堅(jiān)持實(shí)事求是的原則。全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、迅速的反映公司重要決策和決議、領(lǐng)導(dǎo)重要批示和部門(mén)間需配合開(kāi)展工作的實(shí)施情況，及時(shí)掌握和反映實(shí)施中不落實(shí)的問(wèn)題，并提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，協(xié)助推動(dòng)決策和日常工作的落實(shí)。 堅(jiān)持實(shí)效的原則。把“求實(shí)、務(wù)實(shí)、落實(shí)”貫穿行政管理工作的全過(guò)程，督查督辦的事項(xiàng)一經(jīng)立項(xiàng)，“三單”一經(jīng)發(fā)出，承辦部門(mén)或承辦人要立即辦理，并以工作落實(shí)的實(shí)效作為工作的出發(fā)點(diǎn)的落腳點(diǎn)。5.2 督查

5、督辦工作內(nèi)容 擬辦：在公司作出重大決策、重要部署后，或在接到公司領(lǐng)導(dǎo)的指示、交辦事項(xiàng)之后，總經(jīng)理工作部要及時(shí)提出擬辦意見(jiàn)。擬辦意見(jiàn)包括承辦單位（牽頭單位、協(xié)辦單位）、承辦時(shí)限和工作要求等。其中重大和復(fù)雜事項(xiàng)，在提出初步擬辦意見(jiàn)后，應(yīng)征求有關(guān)方面的意見(jiàn)，在承辦單位認(rèn)可的情況下，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審定。5.2.2立項(xiàng)：辦理意見(jiàn)確定后，即可登記立項(xiàng)。立項(xiàng)要堅(jiān)持一事一項(xiàng)的基本原則，一個(gè)工作部署或一項(xiàng)決策，立為一項(xiàng)，立項(xiàng)時(shí)要登記編號(hào)，具體工作人員按擬辦要求認(rèn)真填寫(xiě)“督查督辦登記表”，以備存查。交辦：交辦一般采取發(fā)“督查督辦通知單”的形式，把督查督辦事項(xiàng)交有關(guān)部門(mén)辦理，特殊情況采用口頭的形式交辦?？偨?jīng)理工作部在交辦

6、時(shí)要做到任務(wù)量化、時(shí)限具體化、責(zé)任明確化。一般性工作，要求在接到督辦通知后三個(gè)工作日內(nèi)完成。重要和復(fù)雜工作，要求在接到督辦通知后五個(gè)工作日內(nèi)完成。催辦：為及時(shí)了解督查事項(xiàng)的運(yùn)行情況和辦理情況，總經(jīng)理工作部采取發(fā)“催辦通知單”或直接到承辦單位催辦等形式，適時(shí)加以催辦查辦。同時(shí)，要積極協(xié)助被督查部門(mén)解決工作中遇到的困難。檢查、協(xié)調(diào)。對(duì)一些重大決策、重大工作部署和領(lǐng)導(dǎo)重要批示，采用實(shí)地調(diào)查、主動(dòng)協(xié)調(diào)、催前考察、辦中抽查、報(bào)后核查等辦法，開(kāi)展督查督辦活動(dòng)。辦結(jié)：承辦單位在工作任務(wù)完成后，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“督查督辦反饋表” ，回復(fù)辦理情況?？偨?jīng)理工作部將對(duì)承辦單位的回復(fù)情況進(jìn)行檢查，按照交辦時(shí)所提的要求對(duì)不符

7、合交辦要求的，要退回承辦部門(mén)補(bǔ)辦或重辦；對(duì)符合交辦要求的，呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)閱知。反饋：一項(xiàng)具體的督查督辦任務(wù)完成后，要按照事事有結(jié)果，件件有回音的原則，做到批必辦、辦必果、果必報(bào)?？偨?jīng)理工作部要有書(shū)面材料，數(shù)據(jù)要真實(shí)、準(zhǔn)確，及時(shí)向批示領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告結(jié)果。 歸檔：督查事項(xiàng)辦結(jié)后，應(yīng)將各種有關(guān)的文字材料，包括領(lǐng)導(dǎo)批示、辦結(jié)報(bào)告、檢查反饋等，整理歸檔。5.3 “三單”工作內(nèi)容5.3.1 公司日常行政事務(wù)請(qǐng)示、聯(lián)系、處理以書(shū)面為主，采用“三單”的形式來(lái)傳遞行政指令和信息。5.3.1.1“三單”的填寫(xiě)要求a. 寫(xiě)清出單方和出單時(shí)間、受單方和受單的時(shí)間；b. 明確請(qǐng)示、聯(lián)系、處理事項(xiàng)的工作目標(biāo)、任務(wù)、完成的時(shí)限；c.

8、行政事務(wù)請(qǐng)示、聯(lián)系、處理事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)一事一單，條理清楚，表述準(zhǔn)確。 請(qǐng)示報(bào)告單5.3.2.1 在工作中遇到超出自己職權(quán)范圍的問(wèn)題或其他重大問(wèn)題、重要情況和信息，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)請(qǐng)示或報(bào)告，填寫(xiě)“請(qǐng)示報(bào)告單”；除急辦事項(xiàng)和特殊情況外，一般不得越級(jí)請(qǐng)示報(bào)告。5.3.2.2 公司下屬部門(mén)（包括各地生物質(zhì)電廠）的請(qǐng)示報(bào)告，一律先發(fā)送給分管副總經(jīng)理，由分管副總根據(jù)請(qǐng)示報(bào)告內(nèi)容送公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批。5.3.2.3 公司領(lǐng)導(dǎo)在接到下屬部門(mén)需回復(fù)的請(qǐng)示報(bào)告后，不需要協(xié)調(diào)解決的必須在1天內(nèi)予以答復(fù)。需要協(xié)調(diào)解決的，必須在2天內(nèi)予以答復(fù)。5.3.2.4公司領(lǐng)導(dǎo)扣壓下屬部門(mén)的請(qǐng)示報(bào)告，給下屬部門(mén)工作造成不良影響，或者影

9、響下屬部門(mén)工作的開(kāi)展，將對(duì)其進(jìn)行KPI考核。5.3.3 工作聯(lián)系單5.3.3.1公司下屬各部門(mén)（包括各地生物質(zhì)電廠）在工作中遇到需另一部門(mén)協(xié)助才能處理的事務(wù)時(shí)，請(qǐng)求部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)“工作聯(lián)系單”，將需要聯(lián)系部門(mén)名、聯(lián)系事宜主題、聯(lián)系事宜具體描述、工作要求、部門(mén)意見(jiàn)詳細(xì)填寫(xiě)發(fā)給聯(lián)系部門(mén)。5.3.3.2被聯(lián)系部門(mén)接到工作聯(lián)系單后，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱后，屬于本部門(mén)權(quán)限、職責(zé)范圍內(nèi)的，對(duì)請(qǐng)求部門(mén)所提出的建議、意見(jiàn)、工作要求應(yīng)積極處理?！肮ぷ髀?lián)系單”中請(qǐng)求部門(mén)寫(xiě)明了要求完成時(shí)限的，按要求執(zhí)行。“工作聯(lián)系單”中未寫(xiě)明完成時(shí)限要求的，應(yīng)在1天內(nèi)向請(qǐng)求部門(mén)、提出人予以明確回復(fù)，對(duì)未采納或未批準(zhǔn)內(nèi)容要闡述原因。5.3.

10、3.3對(duì)于聯(lián)系事宜的內(nèi)容超過(guò)聯(lián)系部門(mén)的批準(zhǔn)權(quán)限，需要向總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)，在2天內(nèi)向請(qǐng)求部門(mén)、提出人予以明確回復(fù)，對(duì)未采納或未批準(zhǔn)內(nèi)容要要闡述原因。5.3.3.4對(duì)于聯(lián)系事宜的內(nèi)容不屬于聯(lián)系部門(mén)的職責(zé)范圍，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)交具有處理聯(lián)系事宜內(nèi)容職責(zé)權(quán)限的部門(mén)或通知請(qǐng)求部門(mén)、提出人找其他部門(mén)解決，應(yīng)在半個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)出。5.3.3.5 若因被聯(lián)系部門(mén)延誤回復(fù)給聯(lián)系部門(mén)工作造成不良影響，或者影響聯(lián)系部門(mén)工作的開(kāi)展，將對(duì)其進(jìn)行KPI考核。5.3.4 任務(wù)通知單5.3.4.1 公司或部門(mén)上級(jí)（通知方）在對(duì)下級(jí)（被通知方）安排工作和下達(dá)任務(wù)時(shí)，分配方應(yīng)填寫(xiě)“任務(wù)通知單”，寫(xiě)清任務(wù)主題和具體內(nèi)容，

11、明確事務(wù)完成的期限和要求。5.3.4.2 被通知方認(rèn)為在規(guī)定的期限內(nèi)完成任務(wù)有難度，應(yīng)及時(shí)提出，不得無(wú)故拖延；被通知方為所分配的任務(wù)不在自己的權(quán)限范圍內(nèi)，或者單憑自身的權(quán)責(zé)難以完成的，須在任務(wù)通知時(shí)明確提出。5.3.4.3辦理事務(wù)過(guò)程中被通知方遇到自身權(quán)限難以克服的問(wèn)題必須及時(shí)向直接上級(jí)或任務(wù)分配方聲明，直接上級(jí)或任務(wù)分配方應(yīng)判斷問(wèn)題的性質(zhì)，并給予必要的幫助，不得推脫和拖延。5.3.4.4 事務(wù)在規(guī)定的期限內(nèi)處理完后，被通知方應(yīng)及時(shí)向通知方或直接上級(jí)匯報(bào)任務(wù)完成情況和結(jié)果，并根據(jù)所處理事務(wù)的性質(zhì)提交書(shū)面結(jié)果文件。5.3.4.5 被通知方無(wú)正當(dāng)理由在規(guī)定的期限內(nèi)沒(méi)有按期、按質(zhì)完成任務(wù)時(shí)，將對(duì)其進(jìn)

12、行KPI考核。5.3.5 資料的匯總和歸檔受單方在對(duì)事務(wù)處理過(guò)程中形成的書(shū)面表單和相關(guān)資料進(jìn)行匯總整理，對(duì)于重要的工作事項(xiàng)，根據(jù)公司規(guī)定交到總經(jīng)理工作部，由總經(jīng)理工作部進(jìn)行編號(hào)并及時(shí)歸檔。5.4 行政管理工作制度5.4.1責(zé)任制度。督查督辦和行政事務(wù)的“三單”工作實(shí)行承辦部門(mén)和承辦人負(fù)責(zé)制，各承辦部門(mén)和承辦人是第一責(zé)任人，對(duì)督查結(jié)果負(fù)責(zé)。5.4.2檢查制度。各部門(mén)“三單”的存根，每月匯總一次，交總經(jīng)理工作部檢查?？偨?jīng)理工作部根據(jù)不同工作內(nèi)容運(yùn)用不同形式，對(duì)被承辦部門(mén)和承辦人的工作進(jìn)展情況和落實(shí)情況進(jìn)行普遍檢查和重點(diǎn)抽查。5.4.3通報(bào)與獎(jiǎng)懲制度。要對(duì)承辦部門(mén)和承辦人的辦理情況進(jìn)行定期通報(bào)，表?yè)P(yáng)

13、先進(jìn)，督促后進(jìn)。對(duì)一個(gè)季度內(nèi)，承辦部門(mén)和承辦人有3次以上（含3次）沒(méi)有落實(shí)工作任務(wù)的，將反饋給人力資源部，取消承辦部門(mén)和承辦人員當(dāng)年評(píng)先資格。5.4.4保密制度。對(duì)需要保密的承辦事項(xiàng)，嚴(yán)守秘密，指定專人辦理，并按照保密工作管理規(guī)定的規(guī)定妥善傳遞、使用、保存。6 相關(guān)文件a) 保密工作管理規(guī)定7 記 錄7.1督查督辦工作流程圖(KY-GL-G-07-A-01)7.2督查督辦通知單(KY-GL-G-07-A-02)7.3催辦通知單(KY-GL-G-07-A-03)7.4督查督辦登記表(KY-GL-G-07-A-04)7.5督查督辦反饋表(KY-GL-G-07-A-05)7.6請(qǐng)示報(bào)告單(KY-GL

14、-G-07-A-06)7.7工作聯(lián)系單(KY-GL-G-07-A-07)7.8任務(wù)通知單(KY-GL-G-07-A-08)督查督辦工作流程圖檔案室公司領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理工作部公司各部門(mén)或承辦人開(kāi)始審核擬辦交辦立項(xiàng)承辦催辦 審閱辦結(jié)檢查協(xié)調(diào)配合反饋存檔結(jié)束存檔編號(hào)“三單”工作流程：是協(xié)助辦理是否屬職責(zé)范圍內(nèi)協(xié)辦部門(mén)接收主辦部門(mén)填寫(xiě)工作聯(lián)系單開(kāi)始否主辦部門(mén)更改聯(lián)系單聯(lián)系能協(xié)調(diào)解決問(wèn)題的協(xié)辦部門(mén)通知主辦部門(mén)，并轉(zhuǎn)出結(jié)束形成的相關(guān)文件資料歸檔上高管會(huì)討論解決職責(zé)范圍內(nèi)能否協(xié)調(diào)解決否給予答復(fù)并解決是相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)接收業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)示報(bào)告單開(kāi)始結(jié)束形成的相關(guān)文件資料歸檔向領(lǐng)導(dǎo)反饋結(jié)果主辦部門(mén)辦結(jié)總經(jīng)理工作部督辦主辦部門(mén)

15、接收、辦理領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)任務(wù)通知單開(kāi)始結(jié)束形成的相關(guān)文件資料歸檔協(xié)辦部門(mén)反饋結(jié)果督查督辦通知單主辦部門(mén)表格編號(hào)下發(fā)時(shí)間記錄編號(hào)督查督辦事項(xiàng)督查督辦內(nèi)容：主辦部門(mén)辦理意見(jiàn)： 年 月 日備注： 年 月 日催辦通知單主辦部門(mén)表格編號(hào)催辦時(shí)間記錄編號(hào)催辦事項(xiàng)催辦內(nèi)容：主辦部門(mén)催辦情況： 年 月 日備注：年 月 日督查督辦登記表表格編號(hào)記錄編號(hào)序號(hào)督查督辦事項(xiàng)主辦部門(mén)協(xié)辦部門(mén)責(zé)任人要求完成時(shí)間督查督辦反饋表主辦部門(mén)表格編號(hào)下發(fā)時(shí)間記錄編號(hào)督查督辦事項(xiàng)督查督辦內(nèi)容：督查督辦結(jié)果主辦部門(mén)： 總經(jīng)理工作部： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)批示： 年 月 日武漢凱迪綠色能源開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)有限公司 請(qǐng) 示 報(bào) 告 單（存根） NO 2008001請(qǐng)示報(bào)告人： 提交時(shí)間： 接受報(bào)告人：報(bào)告主題： 請(qǐng) 示 報(bào) 告 單 NO2008001請(qǐng)示報(bào)告人： 報(bào)告單位： 提交時(shí)間：接受報(bào)告人： 接收時(shí)間：報(bào)告主題：報(bào)告內(nèi)容：審批人意見(jiàn)：簽字：備注：武漢凱迪綠色能源開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)有限公司 工 作 聯(lián) 系 單（存根） NO2008001出單方： 年 月 日 時(shí)受單方： 年 月 日 時(shí)