行政管理部制度

1、行政部管理制度目 錄n 辦公用品、設(shè)備管理制度n 辦公用品領(lǐng)用流程n 辦公用品申購表n 車輛使用流程n 油料領(lǐng)用流程n 車輛維修流程n 用車申請單n 公文管理制度n 聲像資料借閱流程n 聲像資料借閱審批表n 固定資產(chǎn)管理制度n 新增固定資產(chǎn)采購流程n 固定資產(chǎn)報(bào)廢流程n 電腦維修流程n 電腦維修單n 衛(wèi)生管理制度n 安全消防管理制度n 關(guān)于員工工服定制的管理規(guī)定n 差旅費(fèi)管理規(guī)定辦公用品、設(shè)備設(shè)施管理制度一、目 的：加強(qiáng)辦公用品、設(shè)備管理，提高辦公用品、設(shè)備使用效率二、適用范圍：各公司、各市場及集團(tuán)相關(guān)各職能部門（以下簡稱“各公司”）三、定 義：3.1辦公用品及設(shè)備：指辦公用文具、名片、報(bào)紙、

2、書刊、計(jì)算器、接待用品會(huì)議（活動(dòng)）用品、清潔衛(wèi)生用品、辦公設(shè)備耗材、電話機(jī)、接線板、電腦等四、權(quán) 責(zé)：4.1綜合管理部：負(fù)責(zé)宣導(dǎo)、解釋及日常管理4.2主管副總裁：負(fù)責(zé)辦公用品、設(shè)備購置（維修）費(fèi)用審核4.3各部門：負(fù)責(zé)執(zhí)行五、內(nèi) 容：5.1配備與采購5.1.1由綜合管理部統(tǒng)一采購辦公用品，經(jīng)行政總監(jiān)批準(zhǔn)執(zhí)行。確屬工作需要但未列入崗位用品配備標(biāo)準(zhǔn)的用品，依照固定資產(chǎn)采購制度有關(guān)規(guī)定及程序辦理。5.1.2綜合管理部應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)仄毡閮r(jià)格，擬訂辦公用品采購價(jià)格，經(jīng)行政總監(jiān)準(zhǔn)執(zhí)行。5.1.3各公司應(yīng)于每月25日前根據(jù)崗位用品實(shí)際需要，在月度計(jì)劃額度內(nèi)，編制月度辦公用品計(jì)劃表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管審核簽字

3、后，由綜合管理部匯總，由采購部組織采購，并依照財(cái)務(wù)審批制度有關(guān)規(guī)定及程序核報(bào)。5.2使用與管理5.2.1辦公用品應(yīng)遵循“按需”、“節(jié)約”的原則領(lǐng)用和使用。5.2.2辦公設(shè)備和可重復(fù)使用的辦公用品應(yīng)編制更換用品目錄表，實(shí)行以舊換新。5.2.3辦公設(shè)備和可重復(fù)使用的辦公用品損壞，若具備維修條件，應(yīng)修復(fù)使用，不予重新購買。5.2.4辦公用品、設(shè)備，應(yīng)實(shí)施臺賬管理，做到賬、物相符。5.2.5公用辦公設(shè)備須由專人負(fù)責(zé)管理及日常養(yǎng)護(hù)。5.2.6自然損壞并無法修復(fù)使用的辦公設(shè)備，由使用部門和綜合管理部負(fù)責(zé)人共同鑒定后，依照辦公用品報(bào)廢制度有關(guān)規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)。5.3回收與賠償5.3.1離、調(diào)職人員須于辦理離

4、、調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí)按員工辦公用品領(lǐng)用表內(nèi)容，將個(gè)人領(lǐng)用并可繼續(xù)使用的辦公用品退還。沒有及時(shí)辦理物品交接手續(xù)處罰責(zé)任人500元，造成物品損失責(zé)任人按物品原值15倍處罰。5.3.2遺失或人為損壞可重復(fù)使用的辦公用品，根據(jù)實(shí)際使用情況，參照采購時(shí)入庫價(jià)格進(jìn)行1-5倍賠償。5.3.3因使用或養(yǎng)護(hù)不當(dāng)造成人為損壞的辦公設(shè)備，由當(dāng)事人按物品原值15倍賠償。六、附件：1、辦公用品領(lǐng)用流程 2、辦公用品申購表附件1：辦公用品領(lǐng)用流程各部門提報(bào)辦公用品申請表綜合管理部匯總采購部請款行政總監(jiān)批示副總裁批示采購部采購綜合管理部入庫各部門領(lǐng)用 綜合管理部出庫附件2： 部 月份辦公用品申購表序號辦公用品名稱規(guī)格數(shù)量單位備注1

5、23456789101112131415注：1、辦公用品申購表于每月25日前交到集團(tuán)綜合管理部。 2、辦公用品申購表上報(bào)前必須有部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。 3、集團(tuán)將根據(jù)各部門每月領(lǐng)用的辦公用品核算費(fèi)用成本。 4、如公司或部門有活動(dòng)，請?jiān)趥渥⒅姓f明。制表人： 部門經(jīng)理簽字： 制表日期：附件1： 車輛使用流程完成此單行程回公司交車綜合管理部負(fù)責(zé)人安排出車使用人填寫用車申請表綜合管理部負(fù)責(zé)人審批簽字本部門負(fù)責(zé)人審批簽字 附件2： 油料領(lǐng)用流程 車輛使用人申請綜合管理部根據(jù)車輛用油標(biāo)準(zhǔn)開據(jù)加油單使用人持加油單到指定加油站加油綜合管理部與財(cái)務(wù)部共同與加油站核帳、結(jié)款使用人持加油單到指定加油站加油附件3： 使用

6、人日常維護(hù)車輛維修流程需要維修時(shí)填寫車輛維修申請表行政總監(jiān)審批簽字主管副總裁審批簽字請總裁批示車輛進(jìn)行維修正常機(jī)械故障到指定維修廠違章造成的故障外地維修集團(tuán)結(jié)算費(fèi)用個(gè)人承擔(dān)費(fèi)用行政總監(jiān)電話批示主管副總裁電話批示請總裁電話批示車輛進(jìn)行維修集團(tuán)結(jié)算費(fèi)用附件4： 用車申請單申請日期申請部門申請人用車事由：駕駛?cè)耍撼塑嚾耍撼塑嚶肪€（全程）：往返時(shí)間： 時(shí) 分至 時(shí) 分用車部門經(jīng)理簽字： 綜合管理部簽字：公文管理制度（試行）一、目 的：規(guī)范公文管理，規(guī)定公文辦理程序 二、適用范圍：各公司、各市場及集團(tuán)相關(guān)各職能部門（以下簡稱“各公司”）三、定 義：3.1外單位：指聯(lián)拓集團(tuán)以外所有單位四、權(quán) 責(zé)：4.1

7、綜合管理部：負(fù)責(zé)宣導(dǎo)、解釋并指導(dǎo)如何執(zhí)行 4.2 集團(tuán)各部門、各品牌公司、各營業(yè)廳五、內(nèi) 容：5.1 公文應(yīng)按照“擬寫校對編制文號審核呈報(bào)審批登記行發(fā)存檔”的程序辦理。5.2外單位給集團(tuán)的來文，由總裁辦公室負(fù)責(zé)辦理；給所屬各公司的來文，由各公司辦公室負(fù)責(zé)辦理。5.3 以公司名義向聯(lián)拓集團(tuán)及外單位發(fā)文，由各公司辦公室負(fù)責(zé)辦理，總裁辦備案。5.4各公司向聯(lián)拓集團(tuán)發(fā)文，由綜合管理部負(fù)責(zé)匯總上報(bào)。5.5公文呈報(bào)須使用統(tǒng)一格式，部門負(fù)責(zé)人須對公文內(nèi)容的準(zhǔn)確表述及文字、文號的正確無誤負(fù)責(zé)，并應(yīng)簽報(bào)必要的意見或建議。5.6公司、公司各部門、所屬各公司發(fā)文須使用規(guī)范文號及格式。5.6.1文號格式：1、集團(tuán)董事

8、會(huì) 聯(lián)董字年號，下同×××號2、集團(tuán)總裁辦公室 聯(lián)總辦 ×××號3、運(yùn)營管理部 聯(lián)運(yùn)管 ×××號4、綜合管理部： 聯(lián)綜管 ×××號5、人力資源部： 聯(lián)人力 ×××號6、財(cái)務(wù)部: 聯(lián)財(cái)務(wù) ×××號7、采購部 聯(lián)采購 ×××號8、資金動(dòng)作部 聯(lián)資運(yùn) ×××號9、戰(zhàn)略計(jì)劃部 聯(lián)戰(zhàn)略 ×××號5.2.2所屬各子（分）公司文號由各公司編制

9、。5.7公文呈報(bào)5.8.1 公文應(yīng)按“閱件”、“批件”分卷呈報(bào)。5.8.1.1閱件：無須或未明確請求上級批復(fù)的公文。5.8.1.2批件：請求上級批復(fù)的公文。5.8公文審批5.9.1審批人應(yīng)對閱件給予簽閱或批示5.9.2審批人應(yīng)對批件給予批復(fù)5.9.3 遇審批人外出，急件可用電話、手機(jī)短信、電子郵件等方式請求批復(fù)5.9公文登記與行發(fā)5.9.1公文行發(fā)前，須使用統(tǒng)一格式的公文登記簿登記5.9.2公文須使用發(fā)文登記簿行發(fā)（臨時(shí)性公文可采用原稿背書方式行發(fā)）。收文人須在發(fā)文登記簿上簽收。5.10公文存檔5.10.1行發(fā)后的公文按檔案管理規(guī)定存檔六、附 件：公文格式聲橡檔案資料制度(試行)一、目 的：加

10、強(qiáng)集團(tuán)聲橡檔案資料的及時(shí)歸檔和妥善保管二、適用范圍：各公司、各市場及集團(tuán)相關(guān)各職能部門（以下簡稱“各公司”）三、定 義： 3.1聲像檔案:是指集團(tuán)各部門、各品牌公司、各營業(yè)廳或個(gè)人在社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)中直接形成的對國家、社會(huì)和公司有保存價(jià)值的錄音、錄影、照片、影片等輔以文字說明的歷史記錄3.2聲像檔案:一般由錄音帶、錄影帶、攝像帶、照片(含底片)及文字說明等組成3.3聲像檔案：是公司卷宗的組成部分，必須由檔案員集中統(tǒng)一管理四、權(quán) 責(zé)：4.1 總裁辦：負(fù)責(zé)宣導(dǎo)、解釋及日常管理4.2 集團(tuán)各部門、各品牌公司、各營業(yè)廳：負(fù)責(zé)執(zhí)行五、內(nèi) 容： 5.1 聲像檔案資料的收集 5.1.1 收集

11、范圍：（1）反映公司主要職能活動(dòng)工作成果和存在問題的聲像資料；（2）各級領(lǐng)導(dǎo)人和著名人物叁加的與公司有關(guān)的重大活動(dòng)的聲像資料；   （3）集團(tuán)有關(guān)人員組織或叁加的重要會(huì)議的聲像資料；（4）涉及公司權(quán)益的聲像資料；（5）其他單位形成的與公司有關(guān)的重要聲像資料；（6）其他具有保存價(jià)值的聲像資料；5.1.2  收集時(shí)間：（1）聲像檔案資料由各部門兼職檔案員負(fù)責(zé)收集，應(yīng)在檔案資料形成後一周內(nèi)交予集團(tuán)檔案室。（2）檔案員有責(zé)任隨時(shí)徵集具有保存價(jià)值的聲像檔案資料。5.1.3   收集要求：（1）錄音帶、錄影帶、攝像帶、照片(含底片)和文字說明要收集齊全，按

12、時(shí)歸檔并建立歸檔控制措施。凡未按規(guī)定歸檔的，其形成費(fèi)用不予報(bào)銷，以防散失；（2）接收原版、原件，特殊情況下可接收復(fù)制件；（3）聲像資料的內(nèi)容要真實(shí)，底片、原件與影像、復(fù)制品要相符。5.2 聲像檔案的整理 5.2.1 聲像檔案的整理，包括分類、組合、排列和編目，使其系統(tǒng)起來，便於保管和利用。5.2.2 聲像檔案的整理由攝錄人員負(fù)責(zé)，相關(guān)的兼職檔案員協(xié)助。5.2.3 分類、編號：（1）照片檔案按年代、問題分類。同屬一類的照片按時(shí)間順序編號，同時(shí)填寫其底片號。底片在卷宗內(nèi)編流水號。格式：卷宗號-流水號。（2）錄音帶、錄影帶、攝像帶按年代-問題分類，按內(nèi)容編號。同一內(nèi)容分錄幾盤的應(yīng)視爲(wèi)一個(gè)案

13、卷，編一個(gè)案卷號，然後每盤再依次編排序號。（3） 編注與其他載體檔案相聯(lián)系的叁照號。格式爲(wèi)(檔案形態(tài))檔號/(檔案形態(tài))檔號。 5.2.4   保管期限：應(yīng)視其內(nèi)容的重要程度、時(shí)間、名稱、可靠程度、有效性等因素，劃定保管期限。5.2.5   文字說明的編寫：（1）文字說明包括事由、時(shí)間、地點(diǎn)、人物、背景、作者(攝制者)等。（2）編寫文字說明的要求：A、準(zhǔn)確揭示檔案資料的內(nèi)容，概括其反映的全部資訊，標(biāo)注專案正確齊全；B、照片的自然張(內(nèi)容相近的亦可以若干張)編寫文字說明。錄音帶、錄影帶、攝像帶按案卷編寫文字說明。一組聲像資料聯(lián)系密切的應(yīng)加文字說明

14、：C、文字簡潔、語言通順；D、時(shí)間用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。5.2.6   編制格式：（1）照片編制采用橫寫格式。其格式爲(wèi)照片/底片號-文字說明-叁見號-攝制時(shí)間-攝制者。（2）錄音帶、錄影帶、攝像帶的編制格式：在盒套上置標(biāo)注頁。按要求逐項(xiàng)填寫。5.2.7   案卷要求：（1）將具有共同主題內(nèi)容的若干份聲像資料組成案卷，集中編放。（2）卷內(nèi)目錄：照片、底片以自然張爲(wèi)單元填寫卷內(nèi)目錄；錄音、錄影帶、攝像帶以盒爲(wèi)單元填寫卷內(nèi)目錄。（3）卷內(nèi)備考表，用於說明卷內(nèi)聲像資料的整理、變動(dòng)情況。5.3 聲像檔案的保管  5.3.1  聲像檔案入庫前要進(jìn)行檢

15、查，對已被污損的，要進(jìn)行必要的技術(shù)處理。5.3.2  保存條件：（1）底片、膠片保存溫度應(yīng)保持在13-15之間，相對濕度應(yīng)保持35%-45%；（2）照片保存溫度應(yīng)保持14-24，相對濕度應(yīng)保持37.5%-67.5%；錄音、錄影帶保存溫度應(yīng)保持18-24，相對濕度應(yīng)保持40%-60%。5.3.3底片冊、錄音、錄影帶、攝像帶應(yīng)立放，磁帶庫必須避開磁場，磁場盒與盒的間距不小於3mm；存放磁帶最好不用鐵皮柜。5.3.4 對庫存的照片檔案，要兩年檢查一次。5.3.5 歸檔保存的聲像檔案，任何人不得私自撤銷、抽出、清洗、消磁和涂改；銷毀聲像檔案必須經(jīng)過鑒定，征得歸檔單位同意，

16、報(bào)經(jīng)技術(shù)總監(jiān)審批，登記造冊。5.3.6 建立健全聲像檔案統(tǒng)計(jì)制度，做好聲像檔案收進(jìn)、移出、庫存數(shù)量、保管情況、提供利用及效果等項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。5.4 聲像檔案的借閱5.4.1 建立聲像檔案借閱、利用流程，嚴(yán)格審批手續(xù)，根據(jù)聲像檔案的秘密程度，確定利用范圍。5.4.2具有專利的聲像檔案，外單位利用時(shí)，應(yīng)按中華人民共和國專利法的有關(guān)規(guī)定辦理。5.4.3聲像檔案原版一般不得借出檔案室之外。如有特殊需要，經(jīng)行政總監(jiān)、主管副總裁、總裁批準(zhǔn)，方可限期外借。利用率高的聲像檔案可將復(fù)制件外借；外單位借用或復(fù)制聲像檔案，由行政總監(jiān)、主管副總裁、總裁批準(zhǔn)批準(zhǔn)，檔案員具體辦理，并按有關(guān)規(guī)定收費(fèi)，實(shí)行

17、有償服務(wù)。如在借用中造成損壞，借用單位負(fù)賠償責(zé)任。5.4.4 在不影響保密的前提下，各部門可利用聲像檔案舉辦報(bào)告會(huì)、展覽會(huì)，編輯綜合性或?qū)ｎ}性畫冊、資料片等，積極開發(fā)利用現(xiàn)存的聲像檔案。違反以上任一條款者，將視情節(jié)輕重對責(zé)任人處以1001000元處罰。六、附件：1、聲像資料借閱流程2、聲像資料借閱審批表附件：1、 聲像資料借閱流程（試行）使用部門填寫聲像資料借閱審批表行政總監(jiān)審批、簽字副總裁審批、簽字請總裁批示檔案保管員按總裁批示執(zhí)行總裁批示同意借閱申報(bào)部門領(lǐng)用保管員辦理借閱手續(xù)歸還 保管員辦理歸還手續(xù)總裁不同意借閱附件：2、聲像資料借閱審批表借閱部門借閱人借閱日期歸還日期借閱檔案明細(xì)：借閱事

18、由：部門負(fù)責(zé)人簽字：行政總監(jiān)審批 ：主管副總裁審批：請 總 裁 批 示： 固定資產(chǎn)管理制度一、目 的：為了加強(qiáng)聯(lián)拓集團(tuán)固定資產(chǎn)管理，維護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，提高固定資產(chǎn)使用效益，促進(jìn)集團(tuán)事業(yè)發(fā)展，特制定本制度。二、適用范圍：各公司、各市場及集團(tuán)相關(guān)各職能部門購買及外單位贈(zèng)送的資產(chǎn)。 三、定 義：固定資產(chǎn)是指一般設(shè)備（含辦公用及通訊設(shè)備、部分后勤設(shè)備、其它設(shè)備）單位價(jià)值在500元以上，專用設(shè)備（含交通運(yùn)輸設(shè)備、汽車維修設(shè)備、部分后勤服務(wù)設(shè)備）單位價(jià)值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類物資，作為固定資

19、產(chǎn)管理。四、固定分類： 固定資產(chǎn)管理分為六類：房屋和建筑物；專用設(shè)備；一般設(shè)備；文物和陳列品；圖書；其它固定資產(chǎn)。五、權(quán) 責(zé)5.1綜合管理部：負(fù)責(zé)擬訂、修訂、宣導(dǎo)、解釋本規(guī)定，并依照本規(guī)定擬訂各項(xiàng)流程5.2 財(cái)務(wù)部綜合中心：負(fù)責(zé)督導(dǎo)、檢查，提出違規(guī)處罰建議5.3 各部門：負(fù)責(zé)執(zhí)行六、內(nèi) 容：6.1 固定資產(chǎn)的管理 6.1.1固定資產(chǎn)管理實(shí)行綜合管理，由集團(tuán)綜合管理部、財(cái)務(wù)處以及使用單位共同管理，集團(tuán)綜合管理部、財(cái)務(wù)處以及使用單位建立固定資產(chǎn)帳目及固定資產(chǎn)使用卡。三方定期或不定期進(jìn)行帳目與實(shí)物清查，每年度全面清查盤點(diǎn)。6.1.2 集團(tuán)綜合管理部作為集團(tuán)固定資產(chǎn)的管理部門，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的調(diào)劑、登記

20、、建帳、建卡、清查、報(bào)損和統(tǒng)計(jì)工作，協(xié)同集團(tuán)財(cái)務(wù)、紀(jì)監(jiān)審辦公室辦理資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等報(bào)、批手續(xù)。 6.1.3固定資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常管理，保持固定資產(chǎn)的安全、完整和可使用性，使用部門要對本部門固定資產(chǎn)安排專人管理，并建立相應(yīng)的使用管理制度。單位主管領(lǐng)導(dǎo)離任時(shí)要進(jìn)行資產(chǎn)移交，管理人員調(diào)離時(shí)要進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清理。6.2 固定資產(chǎn)的購置、保管及變動(dòng)6.2.1 各使用單位需要購進(jìn)固定資產(chǎn)，首先應(yīng)向集團(tuán)綜合管理部申報(bào)，能在集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行調(diào)撥的由集團(tuán)綜合管理部進(jìn)行調(diào)撥，并辦理調(diào)撥手續(xù)，不能進(jìn)行調(diào)撥的，由集團(tuán)綜合管理部簽署意見，經(jīng)主管副總裁審批、方可批示執(zhí)行。6.2.2 購進(jìn)的固定資產(chǎn)，由購買

21、使用單位到集團(tuán)綜合管理部辦理固定資產(chǎn)登記，財(cái)務(wù)見到固定資產(chǎn)建帳單后按財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定為其報(bào)銷、登帳。6.2.3 固定資產(chǎn)的保管由使用單位（或部門）負(fù)責(zé)，集團(tuán)綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督。任何單位和個(gè)人不得將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)借他人使用。固定資產(chǎn)管理必須做到帳物相符，對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)應(yīng)查明原因，按規(guī)定的登記審批程序進(jìn)行帳務(wù)處理，清點(diǎn)出來的固定資產(chǎn)應(yīng)補(bǔ)記入帳，如有缺少和損失要查明原因，分清責(zé)任，由責(zé)任人負(fù)責(zé)追回、修復(fù)、賠償或經(jīng)主管院長批準(zhǔn)核銷。6.2.4 固定資產(chǎn)的出租、外借、轉(zhuǎn)讓、變賣需以分（子）公司總經(jīng)理簽字，生產(chǎn)管理部核準(zhǔn)，報(bào)集團(tuán)有關(guān)資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，并到該分（子）公司固定資產(chǎn)管理組登記和

22、辦理有關(guān)手續(xù)，對出租、轉(zhuǎn)讓及報(bào)廢殘值所得的收益，按集團(tuán)財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理。對租入的固定資產(chǎn)，由租入單位負(fù)責(zé)其維護(hù)和保養(yǎng)、檢修工作。6.2.5 各級資產(chǎn)管理部門（各品牌公司、營業(yè)廳行政部）要加強(qiáng)固定資產(chǎn)變動(dòng)的管理，制止資產(chǎn)變動(dòng)中的各種違紀(jì)行為，防止集團(tuán)資產(chǎn)流失。對資產(chǎn)變動(dòng)情況要及時(shí)進(jìn)行調(diào)撥、處置、銷帳、備案，并按規(guī)定及時(shí)調(diào)整固定資產(chǎn)明細(xì)帳，處置后的收入交集團(tuán)財(cái)務(wù)部入帳。任何單位不得擅自對集團(tuán)固定資產(chǎn)進(jìn)行變動(dòng)。6.3 固定資產(chǎn)的折舊 6.3.1 折舊是指固定資產(chǎn)由于磨損而轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品成本中的價(jià)值，所提取的價(jià)值用貨幣表示就是折舊費(fèi)，折舊費(fèi)用于固定資產(chǎn)的不斷更新和重置。 6.3.2 固定資產(chǎn)折舊的

23、計(jì)提采用分類綜合折舊率，提足折舊后仍繼續(xù)使用的不再計(jì)提折舊。提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)，不再補(bǔ)提折舊，但其未提足部分應(yīng)從企業(yè)當(dāng)年損益中抵減，并按其未提足額的50%，從各分（子）公司的工資資金兌現(xiàn)額中扣除。當(dāng)月增減的固定資產(chǎn)，計(jì)提的折舊額在下一個(gè)月份相應(yīng)增減。 6.3.3 報(bào)廢或轉(zhuǎn)讓的固定資產(chǎn)的變價(jià)凈收入（變價(jià)收入減除清理費(fèi)用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值（原價(jià)減累計(jì)折舊）的差額，作為公司的營業(yè)收入或營業(yè)外支出處理。 6.3.4 固定資產(chǎn)的大修理費(fèi)用，采取待攤辦法進(jìn)行核算，攤銷期應(yīng)與大修理周期相同。 6.3.5 各分子公司應(yīng)加強(qiáng)固定資產(chǎn)使用的管理，財(cái)務(wù)部門應(yīng)逐月編制“固定資金用量計(jì)劃表”核算好固定資金產(chǎn)值率和

24、固定資產(chǎn)利用率。6.4 固定資產(chǎn)的報(bào)廢 6.4.1 各分（子）公司首先要填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表，經(jīng)分（子）公司固定資產(chǎn)管理組審核，上報(bào)總公司固定資產(chǎn)管理委員會(huì)審批后，方可報(bào)廢，并對報(bào)廢資產(chǎn)建立臺帳，責(zé)成專人進(jìn)行管理。對報(bào)廢所得收益，按國家財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理。七、附件固定資產(chǎn)采購流程 固定資產(chǎn)報(bào)廢流程 新增固定資產(chǎn)采購流程（試行）提供是否有同等功能的閑置的固定資產(chǎn) 使用單位提出購置申請，填寫固定資產(chǎn)申購表綜合管理部提出建議簽字確認(rèn)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)行政總監(jiān)簽署意見簽字確認(rèn)主管副總裁簽署意見簽字確認(rèn)采購部提出建議和報(bào)價(jià) 簽字確認(rèn)請總裁批示采購按總裁批示進(jìn)行采購綜合管理部組織相關(guān)部門驗(yàn)收驗(yàn)收不合

25、格驗(yàn)收合格退回采購部，退貨處理，重新采購綜合管理部對固定資產(chǎn)登記入庫建帳使用單位到綜合管理部辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)將固定資產(chǎn)交付給使用單位使用單位建立固定資產(chǎn)臺帳并加強(qiáng)日常維護(hù)綜合管理部定期與固定資產(chǎn)使用單位核對臺帳并檢 查使用情況 固定資產(chǎn)報(bào)廢流程（試行） 使用單位填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢申請表技術(shù)人員出具鑒定報(bào)告使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)綜合管理部固定資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)行政總監(jiān)簽字確認(rèn)主管副總裁簽字確認(rèn)請總裁批示綜合管理部與使用單位共同進(jìn)行固定資產(chǎn)對帳核銷處理清理后的固定資產(chǎn)殘值上交財(cái)務(wù)部電腦維修流程（試行）提出申請?zhí)顚戨娔X維修單送交集團(tuán)IT部返還送修人報(bào)廢更換硬件不可維修返工重新維修維修人員填寫維修

26、記錄，提出建議維修不合格維修人員填寫維修記錄送修人簽字確認(rèn)維修合格送修人驗(yàn)收維修人員進(jìn)行維修維修人員收單簽字確認(rèn)電腦維修單送修部門送 修 人送修日期電腦編號故障表現(xiàn)需要備份數(shù) 據(jù)維修記錄：維修人簽字維修完成時(shí)間送修人驗(yàn)收¨ 已修復(fù)¨ 未修復(fù)送修人驗(yàn)收簽字驗(yàn)收日期備注： 1、周邊設(shè)備故障（網(wǎng)絡(luò)無法訪問、打印機(jī)無法連接等），應(yīng)用軟件故障，12小時(shí)內(nèi)修復(fù)； 2、電腦系統(tǒng)軟件故障，硬件故障，48小時(shí)內(nèi)修復(fù)；衛(wèi) 生 管 理 制 度1.1為了樹立良好的企業(yè)形象，為顧客及員工創(chuàng)造一個(gè)良好的環(huán)境，特制訂本制度：1.1.2各公司、部門工作區(qū)域均應(yīng)繪制辦公設(shè)備定置圖，張貼于本單位明顯位置，并嚴(yán)

27、格按照定置圖擺放辦公設(shè)備。1.1.3各公司、部門工作區(qū)、生活區(qū)及物業(yè)服務(wù)區(qū)，要將本部門的衛(wèi)生責(zé)任到人，保持整潔，每天早、晚各清理一次，其間應(yīng)隨時(shí)清理；工作期間廢物多時(shí)應(yīng)隨時(shí)倒掉，標(biāo)準(zhǔn)以廢紙不溢出紙簍上沿為準(zhǔn)；垃圾、廢棄物應(yīng)放置在各單位指定垃圾箱、垃圾車內(nèi)，每天至少清理一次，標(biāo)準(zhǔn)以垃圾、廢棄物不外溢為準(zhǔn)。1.1.4辦公區(qū)四周墻壁及門窗嚴(yán)禁懸掛私人物品，嚴(yán)禁張貼與工作無關(guān)的宣傳品。1.1.5各工作場所過道及樓梯、辦公桌面及門窗每天至少清掃、擦拭一遍，并保持過道及樓梯的通暢。辦公桌面上只允許擺放電腦、電話、辦公用具及茶杯（茶杯應(yīng)放在辦公桌靠墻壁一側(cè)）。其它與工作無關(guān)的物品禁止擺放，1.1.6工作場所

28、內(nèi)不能有痰跡和煙頭。1.1.7洗手間早、中、晚至少各打掃一次，其間應(yīng)隨時(shí)打掃，以無污物、無異味為準(zhǔn)。1.1.8排水溝應(yīng)經(jīng)常清除污穢，每天至少一次，工作期間應(yīng)隨時(shí)清除，以不影響工作、不影響環(huán)境衛(wèi)生，保持清潔暢通為準(zhǔn)。1.1.9員工食堂、操作間和各類廚具應(yīng)定期消毒，餐具、廚具每天至少一次，除專業(yè)人員外，任何人不準(zhǔn)隨便進(jìn)入操作間，專業(yè)人員須持健康證上崗。1.1.10維修站內(nèi)應(yīng)保持地面清潔，無污水、雜物，每天早、晚至少各打掃一次，其間應(yīng)隨時(shí)清理，以地面無任何雜物為準(zhǔn)。 附：考核辦法2.1考核辦法2.1.1各公司、部門工作區(qū)未按規(guī)定繪制、張貼辦公設(shè)備定置圖，未按定置標(biāo)準(zhǔn)擺放辦公設(shè)備的，對部門負(fù)責(zé)人扣罰1

29、00元。2.1.2各公司、部門工作區(qū)、生活區(qū)及物業(yè)服務(wù)區(qū)，本部門衛(wèi)生未安排值日責(zé)任到人的，罰部門負(fù)責(zé)人50元；未按制度清理廢紙簍內(nèi)廢紙、垃圾箱（車）內(nèi)廢棄物溢出，對責(zé)任人每次扣罰20元。2.1.3辦公區(qū)四周墻壁及門窗懸掛私人物品；張貼與工作無關(guān)的宣傳品，對責(zé)任人每次扣罰10元，對部門負(fù)責(zé)人每次扣罰20元。2.1.4各工作場所過道及階梯、辦公桌面及門窗未按制度清掃、擦拭；辦公桌面未按制度擺放物品的，對責(zé)任人每次扣罰20元。2.1.5工作場所內(nèi)有痰跡和煙頭，對責(zé)任人每次扣罰10元。2.1.6洗手間未按制度打掃，室內(nèi)有污物、有異味，對責(zé)任人每次扣罰10元。2.1.7排水溝未按制度清污，影響工作，影響

30、衛(wèi)生，對責(zé)任人每次扣罰10元。2.1.8員工食堂、操作間和各類廚具未定期消毒，影響員工就餐衛(wèi)生的，對部門負(fù)責(zé)人每次扣罰20元；非專業(yè)人員進(jìn)入操作間，每次罰當(dāng)事人20元，對責(zé)任人每次扣罰20元。2.1.9維修站內(nèi)地面清潔差，有污水、廢紙、煙頭等雜物，對責(zé)任人每次扣罰10元；如未發(fā)現(xiàn)責(zé)任人，對部門負(fù)責(zé)人每次扣罰30元。安全消防管理制度為加強(qiáng)法制觀念，提高消防意識，使消防安全管理逐步達(dá)到制度化的要求，根據(jù)中華人民共和國消防條例和北京市防火安全責(zé)任制暫行規(guī)定特制定此制度。一、 防火責(zé)任制1、 定期召開防火安全會(huì)議，解決火險(xiǎn)隱患。2、 發(fā)生火災(zāi)及時(shí)進(jìn)行撲救，并立即撥打“119”，組織查找火災(zāi)原因，對有關(guān)

31、責(zé)任者進(jìn)行處理。3、 對消防器材、設(shè)施進(jìn)行檢查，保持清潔、靈敏好用，做到“三定”（即：定數(shù)量，定部位，定負(fù)責(zé)人）。二、 防火檢查制1、 防止火災(zāi)事故的發(fā)生，根據(jù)“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，加強(qiáng)防火檢查。2、 對檢查出的火災(zāi)隱患及不安全問題，采取有效措施并及時(shí)整改，確保安全。3、 辦公室可以吸煙，但要做到三不落地（即：火柴棒、煙頭、煙灰三不落地）。三、 消防器材檢查內(nèi)容1、 滅火器在運(yùn)輸和存放中，應(yīng)避免倒放、雨淋、曝曬、強(qiáng)輻射和接觸腐蝕性物質(zhì)。2、 滅火器的存放環(huán)境溫度應(yīng)在-1045范圍內(nèi)。3、 滅火器放置處，應(yīng)保持干燥通風(fēng)，防止筒體受潮腐蝕。應(yīng)避免日光曝曬和強(qiáng)輻射熱，以免影響滅火器正常使用。

32、4、 滅火器應(yīng)按制造廠規(guī)定的要求和檢查周期，進(jìn)行定期檢查。四、 消防器材的管理1、 滅火器無論是使用過還是未經(jīng)使用過，從生產(chǎn)日期（每具滅火器的筒體上都有生產(chǎn)日期）算起，達(dá)到規(guī)定的維修年限后必須送維修單位進(jìn)行維修，達(dá)到報(bào)廢年限的必須報(bào)廢，維修中筒體經(jīng)水壓試驗(yàn)不合格的滅火器也必須報(bào)廢。2、 行政部必須加強(qiáng)對滅火器的日常管理和維護(hù)。要建立“滅火器臺帳”，登記類型、配置數(shù)量、設(shè)置部位和維護(hù)管理的責(zé)任人；明確維護(hù)管理責(zé)任人的職責(zé)。3、 行政部要對滅火器的維護(hù)情況至少每季度檢查一次，檢查內(nèi)容包括：責(zé)任人維護(hù)職責(zé)的落實(shí)情況，滅火器壓力值是否處于正常壓力范圍，保險(xiǎn)銷和鉛封是否完好，滅火器不能挪作它用，擺放穩(wěn)固，沒有埋壓，滅火器箱不得上鎖，避免日光曝曬和強(qiáng)輻射熱，滅火器是否在有效期內(nèi)等，要將檢查滅火器有效狀態(tài)的情況制作成“滅火器檢查記錄”，存檔以利查證。關(guān)于員工工服定制的管理規(guī)定為樹立公司良好的社會(huì)形象，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理，對員工定制工服規(guī)定如下：1、男裝包括：西服上衣一件、襯衣長袖一件、短袖二件、褲子二件。女裝包括：西服上衣一件、襯衣長袖一件、短袖二件、褲子一件、裙子一件。2、各公司、部門在每次申報(bào)工服制作時(shí)，需上報(bào)訂做工服人員名單并注明入職時(shí)間。3、各公司根據(jù)各品牌要求自行訂做工服，費(fèi)用由公司和個(gè)人各承擔(dān)50%。4、個(gè)人承擔(dān)工服