煙草專賣局三項(xiàng)工作管理委員會工作規(guī)則

1、*煙草專賣局（公司）三項(xiàng)工作管理委員會工作規(guī)則第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步明確市煙草專賣局（公司）三項(xiàng)工作管理委員會（以下簡稱管委會）職能，根據(jù)國家法律、法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)定制定本工作規(guī)則。第二條 管委會是全市系統(tǒng)投資項(xiàng)目、維修加固項(xiàng)目，全市系統(tǒng)集中采購項(xiàng)目和本級工程、物資、服務(wù)采購項(xiàng)目的民主管理和決策機(jī)構(gòu)，在市局黨組領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對市局黨組負(fù)責(zé)。第三條 管委會以“規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、公開透明操作、確保監(jiān)管到位、打造陽光煙草”為基本工作準(zhǔn)則。第二章 組織機(jī)構(gòu)第四條 管委會由主任委員、副主任委員和委員組成。主任委員由市局（公司）主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，副主任委員由市局（公司）領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員擔(dān)任，委員由綜合

2、計(jì)劃科、辦公室、人勞科、營銷中心、專賣辦、內(nèi)管辦、后勤服務(wù)中心、法規(guī)科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、監(jiān)察科、安?？啤⒐?、信息中心、配送中心主要負(fù)責(zé)人及2名職工代表擔(dān)任。第五條 管委會下設(shè)采購管理辦公室（以下簡稱采購辦），由綜合計(jì)劃科主要負(fù)責(zé)人任主任，整頓辦負(fù)責(zé)人任副主任，法規(guī)科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、信息中心、后勤服務(wù)中心、配送中心、辦公室、人勞科、工會、安?？浦饕?fù)責(zé)人為成員。第六條 管委會下設(shè)廉政監(jiān)督工作組（以下簡稱廉監(jiān)組），由監(jiān)察科主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，法規(guī)科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科主要負(fù)責(zé)人和整頓辦負(fù)責(zé)人為成員。第三章 工作職責(zé)第七條 管委會工作職責(zé)：（一）審議決定全市系統(tǒng)投資規(guī)劃；審議并通過全市系統(tǒng)年度投資計(jì)

3、劃、維修加固計(jì)劃及調(diào)整方案；審議確定向國家局（總公司）、省局（公司）申報(bào)審批的投資項(xiàng)目、市局（公司）審批的投資項(xiàng)目及其他需要管委會審議的投資項(xiàng)目。（二）審定市局（公司）采購工作管理制度；審定本級采購目錄；審定年度采購項(xiàng)目計(jì)劃及采購方式；審定年度采購項(xiàng)目重大變更事項(xiàng)；審定本級招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫名單；審定全市系統(tǒng)需要集中采購的項(xiàng)目計(jì)劃及采購方式。（三）聽取采購辦、廉監(jiān)組的工作匯報(bào)，指導(dǎo)采購辦、廉監(jiān)組的工作，處理項(xiàng)目實(shí)施過程中的重大問題。第八條 采購辦工作職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)將綜合計(jì)劃科初步審定的投資項(xiàng)目和維修加固項(xiàng)目規(guī)劃、計(jì)劃、方案提報(bào)管委會審議通過。（二）負(fù)責(zé)草擬市局（公司）采購工作管理制度并提報(bào)管委會

4、審議通過；負(fù)責(zé)匯總、審核、編制本級采購目錄和年度采購計(jì)劃；負(fù)責(zé)擬定本級招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫名單并提報(bào)管委會審定；負(fù)責(zé)本級招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫的建立及日常管理工作；負(fù)責(zé)組織從招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫中隨機(jī)抽選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)審定招標(biāo)文件、談判文件和詢價(jià)文件；負(fù)責(zé)組織本級供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定，確認(rèn)和發(fā)布中選供應(yīng)商目錄，審核本級供應(yīng)商庫。（三）負(fù)責(zé)落實(shí)管委會決議，督導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施，處理項(xiàng)目實(shí)施中的一般性問題；對本級招投標(biāo)活動進(jìn)行現(xiàn)場管理；負(fù)責(zé)受理和答復(fù)投標(biāo)人對采購活動有關(guān)事項(xiàng)的質(zhì)疑；負(fù)責(zé)將項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的重大問題及時(shí)向管委會報(bào)告。（四）提請召開管委會會議，籌備會議資料，記錄會議討論情況，起草會議決議或會議紀(jì)要，做好會議資料歸檔。

5、（五）完成管委會交辦的其它工作。第九條 廉監(jiān)組工作職責(zé)：廉監(jiān)組是管委會的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對采購活動全程進(jìn)行程序監(jiān)督和廉政監(jiān)督，維護(hù)正當(dāng)?shù)慕?jīng)營管理秩序。（一）監(jiān)察科負(fù)責(zé)對項(xiàng)目實(shí)施的重要環(huán)節(jié)實(shí)行現(xiàn)場監(jiān)督；負(fù)責(zé)受理采購工作中的各類投訴、舉報(bào)并實(shí)行廉政監(jiān)督；負(fù)責(zé)采購工作中違紀(jì)、違規(guī)案件的查處。（二）財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對采購項(xiàng)目的預(yù)算審核和調(diào)整，采購資金的審核、結(jié)算和支付的審核；負(fù)責(zé)按照預(yù)算和合同撥付資金。（三）審計(jì)科負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目標(biāo)底或攔標(biāo)價(jià)的審計(jì)；采購項(xiàng)目變更審計(jì)；招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件、合同審核及項(xiàng)目支付資金審計(jì)。（四）法規(guī)科負(fù)責(zé)招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件、合同及采購過程的合法性、合規(guī)性審查。（五

6、）整頓辦負(fù)責(zé)采購活動的規(guī)范性監(jiān)督，對履行實(shí)施過程中的公開、公示等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行督導(dǎo)。第十條 采購部門是項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)，具體實(shí)施采購活動。采購部門工作職責(zé)：（一）建立供應(yīng)商庫，并進(jìn)行動態(tài)管理。（二）負(fù)責(zé)申報(bào)年度采購計(jì)劃、預(yù)算。（三）對擬采購項(xiàng)目作前期市場調(diào)查，擬定采購方案。（四）負(fù)責(zé)在管委會會議上進(jìn)行采購項(xiàng)目闡述并現(xiàn)場答疑。（五）草擬招標(biāo)文件、談判文件或詢價(jià)文件。（六）實(shí)施商務(wù)談判，組織、協(xié)調(diào)采購合同的簽訂工作。（七）組織采購事務(wù)，負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目驗(yàn)收和后期管理。（八）負(fù)責(zé)采購資料收集，按“一項(xiàng)一卷”歸檔。（九）完成管委會交辦的其他工作。第四章 議事規(guī)則第十一條 管委會會議由主任委員擔(dān)任會議主持人，特殊

7、情況可由主任授權(quán)的副主任主持。具體流程如下：（一）提請會議。采購辦擬寫管委會會議議案，報(bào)管委會主任同意后，市局辦公室負(fù)責(zé)確定會議時(shí)間及地點(diǎn)，并通知管委會成員。管委會會議參會人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二，否則需另擇時(shí)間召開會議。（二）宣布議題。會議主持人宣布會議開始。由采購辦主任對參會情況及會議議題進(jìn)行介紹。介紹內(nèi)容包括：會議應(yīng)到人數(shù)、實(shí)到人數(shù)、擬決議項(xiàng)目簡要情況等。（三）議題闡述。會議主持人逐一提出會議議題，由職能部門在議題提出后，對情況進(jìn)行匯報(bào)和解釋說明。其中，采購項(xiàng)目由采購部門進(jìn)行項(xiàng)目內(nèi)容闡述。闡述內(nèi)容包括：采購項(xiàng)目的理由依據(jù)、前期調(diào)研情況、擬定采購方式、項(xiàng)目計(jì)劃金額等。投資項(xiàng)目及維修加

8、固項(xiàng)目由綜合計(jì)劃科進(jìn)行項(xiàng)目內(nèi)容闡述，相關(guān)職能部門進(jìn)行補(bǔ)充說明。闡述的內(nèi)容包括：項(xiàng)目建設(shè)必要性、建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容、預(yù)計(jì)總投資等。采購目錄、采購工作管理制度等其他審議事項(xiàng)由對應(yīng)責(zé)任部門進(jìn)行匯報(bào)和解釋說明。議題闡述部門需對參會人員現(xiàn)場提出的疑問進(jìn)行解答。（四）會議表決。會議表決以口頭表決或?qū)嵜睕Q的方式進(jìn)行，其中對采購計(jì)劃及采購方式的審議必須采用實(shí)名票決。以口頭方式進(jìn)行表決時(shí)，參會人員應(yīng)當(dāng)口頭表示贊成或反對。以實(shí)名票決方式進(jìn)行表決時(shí)，由參會成員一人一票就項(xiàng)目進(jìn)行獨(dú)立表決，在實(shí)名決議票（見附件1）上對項(xiàng)目計(jì)劃是否予以立項(xiàng)、采購方式是否合適填寫個(gè)人意見并署名。對采購項(xiàng)目立項(xiàng)和采購方式持反對意見的需要注

9、明相應(yīng)的理由及建議；對審議項(xiàng)目為非公開招標(biāo)方式的需要注明相應(yīng)的理由。（五）結(jié)果匯總。以實(shí)名票決方式進(jìn)行表決的項(xiàng)目應(yīng)從廉監(jiān)組、職工代表中明確統(tǒng)計(jì)人員、監(jiān)督人員，對表決結(jié)果實(shí)行現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)匯總。由采購辦工作人員收回已填好的實(shí)名決議票，現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)并填寫票決情況匯總表（見附件2）。表決按照少數(shù)服從多數(shù)的原則，持贊成意見的人數(shù)超過應(yīng)參會人數(shù)的二分之一時(shí)視為通過。（六）公布結(jié)果。由采購辦主任現(xiàn)場公布表決結(jié)果。參會成員對表決結(jié)果有異議的，有權(quán)現(xiàn)場提出，可以申請當(dāng)場驗(yàn)票，管委會應(yīng)當(dāng)予以支持。（七）資料歸檔。由采購辦負(fù)責(zé)整理會議記錄并起草會議紀(jì)要，經(jīng)采購辦主任、管委會主任委員審閱通過后，以公文形式下發(fā)。其中，實(shí)名票決

10、項(xiàng)目歸檔資料包括會議紀(jì)要、實(shí)名決議票密封袋、票決情況匯總表。實(shí)名決議票由統(tǒng)計(jì)人員、監(jiān)督人員在決議結(jié)果公布后實(shí)行現(xiàn)場封存，并在密封箋上簽字，交由采購辦專人保管。第十二條 采購辦會議由采購辦主任擔(dān)任會議主持人，特殊情況可委托副主任主持召開。其中，對采購項(xiàng)目實(shí)行采購辦預(yù)審，具體流程如下（其他需召開采購辦會議審議事項(xiàng)參照本流程執(zhí)行）：（一）印發(fā)通知。綜合計(jì)劃科根據(jù)工作安排，通知市局各采購部門上報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核的采購計(jì)劃。（二）項(xiàng)目匯總。綜合計(jì)劃科對各部門提交的項(xiàng)目資料進(jìn)行初步審核，按項(xiàng)目類別進(jìn)行匯總，并整理形成項(xiàng)目情況說明。 （三）召開會議。會議由綜合計(jì)劃科籌備，報(bào)經(jīng)采購辦主任同意后召開，參會人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。會議主持人介紹會議議題后，由采購部門對上會項(xiàng)目情況進(jìn)行闡述，不公開招標(biāo)項(xiàng)目要充分的說明原因。參會人員對項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行逐一核對，針對有疑問的項(xiàng)目內(nèi)容可提出異議，集中討論后形成統(tǒng)一意見。（四）資料整理。采購辦工作人員根據(jù)會議意見形成會議紀(jì)要，并對項(xiàng)目資料進(jìn)行全面梳理完善，報(bào)采購辦主任審核。審核通過后，籌備管委會會議相關(guān)事