公司經(jīng)營計劃管理制度

1、北京XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度制度名稱經(jīng)營計劃管理制度編號JH-ZD02目錄簡述第1章總則第2章經(jīng)營計劃組織機構(gòu)第3章年度經(jīng)營計劃內(nèi)容及要求第4章年度經(jīng)營計劃編制過程第5章經(jīng)營計劃執(zhí)行監(jiān)控第6章經(jīng)營計劃調(diào)整第7章經(jīng)營計劃執(zhí)行情況總結(jié)第8章項目開發(fā)總體計劃編制第9章項目開發(fā)總體計劃調(diào)整第10章項目評估第11章附則附件一：公司年度經(jīng)營計劃模板附件二：項目部年度經(jīng)營計劃模板附件三：公司各部門年度職能工作計劃模板附件四：年度經(jīng)營計劃指標類別表附件五：年度經(jīng)營計劃主要指標審批表附件六：年度經(jīng)營計劃審批表附件七：月度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計表附件八：年度經(jīng)營計劃調(diào)整建議審批表附件九：年度經(jīng)營調(diào)整計劃審批表

2、附件十：項目主要節(jié)點建議審批表附件十一：項目開發(fā)總體計劃審批表附件十二：項目開發(fā)總體計劃模板附件十三：項目開發(fā)總體調(diào)整計劃審批表附件十四：項目開發(fā)總體計劃調(diào)整建議審批表附件十五 第二次項目計劃會議內(nèi)容修改時間修改頁碼修改狀態(tài)修改人審批人編制人：陶苗妙日期：2008-4-16審核人：管理提升工作小組日期：2008-4-批準人：張洪東 日期：版本號：20081版經(jīng)營計劃管理制度第一章 總則第一條 為貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強公司及各項目部經(jīng)營管理的計劃性和嚴肅性，規(guī)范公司的經(jīng)營計劃管理工作，特制訂本制度。第二條 公司經(jīng)營計劃管理應(yīng)遵循“統(tǒng)一籌劃、分級管理、權(quán)責結(jié)合”的原則，進行總量調(diào)控和管理。第三條

3、本制度包括年度經(jīng)營計劃制訂與調(diào)整及項目開發(fā)總體計劃的制訂與調(diào)整，項目開發(fā)總體計劃是年度經(jīng)營計劃的基礎(chǔ)，也是年度經(jīng)營計劃實現(xiàn)的保障。第二章 經(jīng)營計劃組織機構(gòu)及職能第四條 公司的經(jīng)營計劃組織和決策機構(gòu)組成包括公司領(lǐng)導、綜合計劃部、項目部、公司各部門。第五條 公司領(lǐng)導是公司年度經(jīng)營計劃決策者，其職責包括：（一） 審批公司及各項目部年度經(jīng)營計劃；（二） 確定經(jīng)營計劃編制方針和程序；（三） 審批公司調(diào)整的年度經(jīng)營計劃；（四） 審批項目開發(fā)總體計劃；（五） 審批項目最終評估結(jié)果。第六條 公司綜合計劃部是公司經(jīng)營計劃的組織部門，其職責包括： （一） 傳達公司確定的公司總體經(jīng)營管理方針、總體目標；（二） 起草

4、、修訂、下發(fā)經(jīng)營計劃的指標類別、格式； （三） 審核公司各部門、各項目部年度經(jīng)營計劃提案；（四） 制訂公司的年度經(jīng)營計劃草案；（五） 制訂公司月度、半年度、年度經(jīng)營計劃分析報告；（六） 監(jiān)控公司各部門、各項目部的經(jīng)營計劃執(zhí)行情況,提供考核依據(jù)；（七） 負責組織項目開發(fā)總體計劃的制訂；（八） 負責組織項目開發(fā)總體計劃的調(diào)整；（九） 負責組織項目終期評估；（十） 負責計劃管理其它相關(guān)事項。第七條 各項目部經(jīng)營計劃主要職責包括：（一） 與綜合計劃部共同制定項目開發(fā)總體計劃；（二） 制訂、修訂本項目主要經(jīng)營指標和年度目標及季度、月度、周計劃;（三） 按照計劃要求組織計劃執(zhí)行工作。第八條 各部門的經(jīng)營計

5、劃主要職責包括：（一） 制訂、修訂本部門主要經(jīng)營指標和年度目標及季度、月度、周計劃;（二） 按照計劃要求組織計劃執(zhí)行工作。第九條 經(jīng)營計劃編制一級責任中心為公司，二級責任中心為公司各部門、各項目部。第三章 年度經(jīng)營計劃內(nèi)容及要求第十條 公司年度經(jīng)營計劃必須包括以下內(nèi)容（模板見附件一）：（一） 公司上一年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況總結(jié)；（二） 公司戰(zhàn)略發(fā)展目標；（三） 公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預測；（四） 公司主要年度經(jīng)營策略和目標；（五） 公司實現(xiàn)目標的措施規(guī)劃；（六） 公司風險分析及相應(yīng)對策準備；（七） 其它說明。第十一條 各項目部年度經(jīng)營計劃必須包括以下內(nèi)容（模板見附件二）：（一） 各項目部上一年度經(jīng)

6、營計劃執(zhí)行情況總結(jié)；（二） 各項目部內(nèi)外部環(huán)境分析與預測； （三） 各項目部主要年度經(jīng)營策略和目標；（四） 各項目部實現(xiàn)目標的措施規(guī)劃；（五） 各項目部風險分析及相應(yīng)對策準備；（六） 公司要求的其它項目部經(jīng)營管理重要信息；（七） 其它說明。第十二條 公司以下部門需要制訂公司專門計劃如下：（一） 項目拓展部負責制訂公司年度市場拓展及土地儲備計劃；（二） 營銷客服部負責制訂公司年度銷售計劃；（三） 設(shè)計管理部負責制訂公司年度設(shè)計工作計劃；（四） 成本合約部負責制訂公司年度招標計劃、年度甲供材料采購計劃；（五） 財務(wù)部負責負責組織制訂公司年度籌資計劃、年度資金支出計劃、年度財務(wù)預算、；（六） 人力資

7、源部負責制訂公司年度人力資源規(guī)劃、年度招聘計劃、年度培訓計劃；（七） 綜合計劃部需負責制訂公司年度流程制度制定及優(yōu)化計劃。第十三條 公司各部門應(yīng)制訂相應(yīng)部門年度職能工作計劃，必須包括以下內(nèi)容（模板見附件三）： （一） 上一年度職能工作計劃執(zhí)行情況總結(jié)；（二） 公司戰(zhàn)略對相應(yīng)職能及部門發(fā)展的要求；（三） 相應(yīng)職能工作計劃及主要舉措；（四） 部門主要年度管理和支持服務(wù)目標；（五） 部門工作計劃及主要舉措；（六） 其它說明。第十四條 年度經(jīng)營計劃編制必須符合以下要求：（一） 年度經(jīng)營計劃中重大工作內(nèi)容應(yīng)該逐項列出，并制訂工作進度表；（二） 各項計劃指標確定部分和預測部分應(yīng)該明確分開，盡可能壓縮預測范

8、圍（例如將已經(jīng)簽署合同的業(yè)務(wù)和不確定業(yè)務(wù)分開列明），同時要詳細說明預測過程和依據(jù)；（三） 計劃中包含的各項數(shù)據(jù)要盡量明細。第四章 年度經(jīng)營計劃編制過程(本章內(nèi)容準備用流程圖形式表述以達到簡潔效果)第十五條 為提高年度經(jīng)營計劃編制可執(zhí)行性，充分吸取各方面意見及考慮各方面因素，年度經(jīng)營計劃工作應(yīng)從每年11月1日前開始進行，到12月20日之前編制完成。編制采用“三下兩上”的編制方式。“下”指年度經(jīng)營計劃命令鏈從公司最高層從上往下傳達貫徹，“上”指最基層意見從下往上反饋。（一） “第一下”：指首先由公司領(lǐng)導提出年度經(jīng)營計劃總體目標及編制原則并由綜合計劃部向二級責任中心分解貫徹，作為年度經(jīng)營計劃編制的總

9、綱；（二） “第一上”：是指二級責任中心根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃編制方針和實際情況編制本單元的年度主要經(jīng)營指標，上報公司綜合計劃部，由綜合計劃部報公司領(lǐng)導審批；（三） “第二下”：是指公司綜合計劃部根據(jù)年度經(jīng)營計劃主要經(jīng)營指標審批結(jié)果，提出計劃編制原則下發(fā)至二級責任中心，二級責任中心據(jù)此編制相應(yīng)的年度各部門工作計劃和各項目部年度經(jīng)營計劃；（四） “第二上”：是指二級責任中心將編制完畢的本單元年度計劃，上報綜合計劃部，綜合計劃部負責匯總并編制公司年度經(jīng)營計劃，報副總經(jīng)理、總經(jīng)理進行審核審批；（五） “第三下”：是指公司綜合計劃部根據(jù)公司領(lǐng)導審批通過意見形成公司年度經(jīng)營計劃決案并組織下發(fā)二級責任中心，

10、并遵照執(zhí)行。第十六條 “第一下”過程（總用時應(yīng)少于7日）：（一） 公司領(lǐng)導根據(jù)公司戰(zhàn)略目標及上一年度目標完成情況和市場情況在每年11月3日前提出下一年度經(jīng)營計劃總體目標：包括總體銷售收入目標、總體利潤目標及對項目部、公司各部門的宏觀要求等，可采用口頭方式提出也可采用書面形式提出（公司總經(jīng)理在提出總體目標前可于10月底到11月初由綜合計劃組織召開公司二級責任中心研討會，主題是對下一年工作目標進行展望，通過研討會對下一年總體目標思路進行梳理完善）；（二） 公司領(lǐng)導同時應(yīng)提出年度經(jīng)營計劃總體編制原則：如對增長率、利潤率等指標是否有強制性要求等；（三） 綜合計劃部在3日內(nèi)按照公司領(lǐng)導提出的總體目標要求

11、對計劃進行分解，對公司各部門、各項目部目標提出要求，并頒發(fā)編制年度經(jīng)營計劃編制通知，并下發(fā)到公司各部門、各項目部，“第一下”過程結(jié)束。（見附件四）第十七條 “第一上”過程（總用時應(yīng)少于15天）：（一） 各二級責任中心接到綜合計劃部年度經(jīng)營計劃編制通知后，按照通知中分解的目標或要求，根據(jù)實際情況在3日內(nèi)進行研究，制訂出本單元年度主要經(jīng)營指標，各項目部指標應(yīng)包括銷售收入、利潤、工程主要進度指標等，公司各部門根據(jù)各自主管業(yè)務(wù)提出具體經(jīng)營指標；（二） 各二級責任中心將本單元主要經(jīng)營指標報綜合計劃部，綜合計劃部3日內(nèi)根據(jù)公司領(lǐng)導總體目標要求及實際情況調(diào)整和匯總年度主要經(jīng)營指標； （三） 由公司領(lǐng)導進行審

12、批；（年度經(jīng)營計劃主要指標審批表見附件五）（四） 審批通過后“第一上”結(jié)束；（五） 審核或?qū)徟煌ㄟ^，則由綜合計劃部進行重新匯總和修改，并于2日內(nèi)再次報審。第十八條 “第二下”過程（總用時應(yīng)少于10天）：（一） 公司領(lǐng)導審批通過主要經(jīng)營指標后，由綜合計劃部將指標細化，并明確年度經(jīng)營計劃編制原則及要求下發(fā)各二級責任中心；（二） 各二級責任中心根據(jù)通知中各項主要指標并結(jié)合實際情況開始編制本單元年度經(jīng)營計劃，“第二下”過程結(jié)束。第十九條 “第二上”過程：（總用時應(yīng)少于15天）（一） 各二級責任中心編制完成本單元年度經(jīng)營計劃草案后，報綜合計劃部；（二） 綜合計劃部進行匯總形成公司年度經(jīng)營計劃后進行審核

13、修改，最終完成年度經(jīng)營計劃草案；（三） 由綜合計劃部組織召開各二級責任中心年度經(jīng)營計劃及公司年度經(jīng)營計劃草案專題會議，對各二級責任中心及公司年度經(jīng)營計劃草案進行多方論證；（四） 通過專題會議審核后由公司領(lǐng)導進行審批；（五） 公司領(lǐng)導審批通過后“第二上”過程結(jié)束，審核或者審批不通過則由綜合計劃部在2日內(nèi)進行修改后再次上報。（年度經(jīng)營計劃審批表見附件六）第二十條 “第三下”過程（從12月20日起）： （一） 公司領(lǐng)導審批通過后，綜合計劃形成各二級責任中心及公司年度經(jīng)營計劃決案；（二） 將各二級責任中心及公司年度經(jīng)營計劃決案組織下發(fā)至各二級責任中心；（三） 公司各部門、各項目部據(jù)此開始執(zhí)行相關(guān)年度經(jīng)

14、營計劃。第五章 經(jīng)營計劃執(zhí)行監(jiān)控第二十一條 公司在執(zhí)行計劃時，堅持“權(quán)責分散，監(jiān)督集中”的原則，即計劃內(nèi)的經(jīng)營權(quán)下放給公司各部門和各項目部，綜合計劃部集中掌握監(jiān)控權(quán)。第二十二條 各二級責任中心負責人應(yīng)組織分解年度經(jīng)營計劃指標，并加強對其下屬執(zhí)行過程的監(jiān)督和指導力度，以確保公司總體年度經(jīng)營計劃能得到有效落實。第二十三條 各二級責任中心負責人必須安排相關(guān)人員每周五按照既定的格式填寫并向公司綜合計劃部報送本周計劃工作完成情況及下周工作計劃表，由綜合計劃部匯總分析完成周報分析，逢月末完成月報分析（二級責任中心提交周報表格詳見附件七）。第二十四條 公司綜合計劃部是公司經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的匯總部門，是公司對

15、計劃執(zhí)行過程進行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門，其相關(guān)監(jiān)控工作職責如下：（一） 負責收集匯總各責任中心計劃執(zhí)行過程中的各種計劃執(zhí)行信息，并于每周一將執(zhí)行情況統(tǒng)計結(jié)果和簡要分析說明報相關(guān)領(lǐng)導；（二） 負責牽頭并組織有關(guān)部門對各責任中心的計劃執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督； （三） 負責撰寫計劃執(zhí)行綜合分析報告，報各相關(guān)領(lǐng)導。第二十五條 綜合計劃部每周一組織召開公司級項目推進會議。會議主持人為綜合計劃部總監(jiān)，出席會議人員為公司各二級責任中心副經(jīng)理級以上人員，并根據(jù)實際情況適當擴大參會人員范圍。主要內(nèi)容是：1綜合計劃部匯報公司及各項目上周主要工作進展；2. 各部門匯報近期重點工作進展及工作計劃；3各項目部牽頭

16、人匯報上周重點工作進展及工作計劃；4各部門匯報上周重點工作進展及工作計劃；5綜合計劃部提出近期需重點落實并跟進工作。 第二十六條 綜合計劃部每月末組織召開一次總經(jīng)理辦公會（與項目推進會合并），時間另行確定。主持人為公司總經(jīng)理，參加人員為公司副總經(jīng)理、各二級責任中心負責人，并根據(jù)實際情況適當擴大參會人員范圍。主要內(nèi)容除“第二十六條”所述之內(nèi)容外，還包括月度計劃完成情況匯報、工作預警等內(nèi)容。第六章 經(jīng)營計劃調(diào)整第二十七條 綜合計劃部對年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)控，如果執(zhí)行情況與計劃情況發(fā)生了較大偏差，出現(xiàn)下列情況，由綜合計劃部提出對年度經(jīng)營計劃進行調(diào)整的建議。（一） 外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經(jīng)無

17、法按照原定計劃執(zhí)行；（二） 公司戰(zhàn)略進行了調(diào)整，確立了新的發(fā)展重點，確定不按照原定計劃進行執(zhí)行；（三） 實際執(zhí)行情況與原制訂年度經(jīng)營計劃偏差較大，無法按照原計劃執(zhí)行的； （四） 公司年度經(jīng)營計劃已經(jīng)提前完成，需要制訂新的計劃指導下一步工作的；（五） 公司主要領(lǐng)導崗位發(fā)生異動的。第二十八條 調(diào)整建議的審批過程如下：（年度經(jīng)營計劃調(diào)整建議審批表見附件八） （一） 由綜合計劃部提出對年度經(jīng)營計劃進行調(diào)整的建議；（二） 經(jīng)綜合計劃部組織各二級責任中心召開專題會議審議；（三） 報公司領(lǐng)導審批。第二十九條 公司領(lǐng)導審批通過的調(diào)整建議由綜合計劃部按照年度經(jīng)營計劃制訂過程第二十條至第二十二條過程（“第二下”到

18、“第三下”過程）進行調(diào)整和審批。（年度經(jīng)營調(diào)整計劃審批表見附件九）第七章 經(jīng)營執(zhí)行情況總結(jié)第三十條 年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析會每半年舉行一次，第一次在七月中旬舉行，主要針對上半年工作進行總結(jié)并對下半年工作進行部署安排，第二次在十二月底或次年一月中旬（與年度工作總結(jié)會合并）舉行，其中，涉及計劃執(zhí)行情況分析內(nèi)容是針對下半年及全年的計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)，對下一年度工作進行整體計劃安排。第三十一條 各部門、各項目部應(yīng)在會前收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，編寫本單元年度（半年度）經(jīng)營計劃總結(jié)報告，內(nèi)容主要應(yīng)包括：（一） 年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況；（二） 重大差異事項及說明；（三） 年度（半年度）經(jīng)營環(huán)境及原因分析；（四） 主

19、要經(jīng)營管理舉措；（五） 對下一年度（下半年）經(jīng)營的展望和基本思路。第三十二條 綜合計劃部應(yīng)在會前收集各項經(jīng)營數(shù)據(jù)，編寫公司年度（半年度）經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告，內(nèi)容主要應(yīng)包括：（一） 公司年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況；（二） 重大差異事項及說明；（三） 年度（上半年）主要經(jīng)營管理舉措分析；（四） 二級責任中心經(jīng)營計劃執(zhí)行情況及原因分析；（五） 主要問題及隱患分析、對策與建議；（六） 對下一年度（下半年）經(jīng)營的展望和基本思路。第三十三條 年度（上半年）經(jīng)營計劃執(zhí)行分析會由綜合計劃部負責組織，上半年經(jīng)營計劃執(zhí)行分析會由公司領(lǐng)導及各二級責任中心副經(jīng)理級以上人員參加，年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析會（包括在年度工作總結(jié)會

20、之中）由公司領(lǐng)導及全體人員參會，主要內(nèi)容是：（一） 二級責任中心對本單元年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進行自評；（二） 綜合計劃部匯報公司年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況；（三） 副總經(jīng)理對年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)；（四） 總經(jīng)理對下一年度經(jīng)營提出指導思想及總體要求。第八章 項目開發(fā)總體計劃編制 第三十四條 確定獲得土地后或公司內(nèi)部立項后，應(yīng)立即開始編制項目開發(fā)總體計劃，并在10日內(nèi)編制完成。第三十五條 項目開發(fā)總體計劃中應(yīng)明確總體計劃目標，分階段開發(fā)情況、資金回籠、安全生產(chǎn)、利潤、銷售收入等總體目標，目的是為項目后續(xù)工作開展提供總體指導，應(yīng)盡量考慮到各方面因素對項目開發(fā)進程的影響。第三十六條 項目開發(fā)總體計劃

21、應(yīng)參考項目可行性研究報告、項目開發(fā)目標、市場運作及實際市場、資金等情況綜合考慮制訂，應(yīng)采用網(wǎng)絡(luò)計劃方法（目前以p3軟件為平臺）進行編制與優(yōu)化。 第三十七條 項目開發(fā)總體計劃制訂后需要根據(jù)實際情況在項目進展中定期或不定期不斷予以調(diào)整使之不斷優(yōu)化，以取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證為節(jié)點，此總體計劃分兩個階段：項目前期策劃階段的計劃編制、優(yōu)化、過程檢查和調(diào)整；項目實施階段的計劃編制、優(yōu)化、過程檢查和調(diào)整。第一階段由綜合計劃部負責，第二階段由項目部負責，。第三十八條 項目開發(fā)總體計劃制訂過程為：（一） 項目拓展部獲得土地后2天內(nèi)根據(jù)實際獲得土地情況、項目可行性研究報告結(jié)論提出項目開發(fā)主要節(jié)點建議，主要節(jié)點應(yīng)包

22、括項目前期開發(fā)工作完成節(jié)點、項目開工時間、開始銷售時間、項目結(jié)束時間等；（二） 由綜合計劃部組織召開會議進行審議，公司領(lǐng)導進行審核、審批（項目主要開發(fā)節(jié)點建議審批表見附件十）；（三） 審批通過后，由綜合計劃部組織相關(guān)部門開始制訂項目開發(fā)總體計劃，相關(guān)部門包括項目部、營銷客服部、設(shè)計管理部等部門；（四） 相關(guān)部門編制完成相應(yīng)部分計劃后，綜合計劃部提交總經(jīng)理辦公會進行決策及審批；（項目開發(fā)總體計劃審批表見附件十一）；（五） 審批通過后形成項目開發(fā)總體計劃定案。項目公司及各部門按照總體計劃要求開展工作（項目開發(fā)總體計劃模板見附件十二）。第三十九條 在項目開發(fā)總體計劃制訂過程中，項目部需負責編制工程開

23、發(fā)計劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 工程前期開發(fā)計劃，包括前期各項證照辦理時間等（此項可由項目公司提供協(xié)助）；（二） 施工主要節(jié)點計劃（包括項目開工、±0.000、主體封頂、外排柵拆除完畢、園林市政進度控制點、管線敷設(shè)）；（三） 項目各項專業(yè)驗收、綜合驗收、項目交付使用預計時間等；（四） 與工程相關(guān)的招標計劃。（五） 其他內(nèi)容。第四十條 在項目開發(fā)總體計劃制訂過程中，營銷客服部負責編制銷售計劃及銷售節(jié)點，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 項目產(chǎn)品策劃計劃；（二） 項目整體營銷方案計劃；（三） 項目初步銷售計劃，預計銷售完成時間；（四） 其他內(nèi)容。第四十一條 在項目開發(fā)總體計劃制訂過程中，設(shè)計管理部

24、負責編制設(shè)計計劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 項目總體設(shè)計計劃；（二） 項目方案設(shè)計時間安排；（三） 項目施工圖設(shè)計時間安排；（四） 各項專業(yè)設(shè)計時間計劃（五） 與設(shè)計相關(guān)的招標計劃（六） 其他需要的內(nèi)容。第四十二條 公司財務(wù)部負責編制項目總體資金計劃，項目融資計劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 考慮公司財務(wù)資金實際情況并根據(jù)開發(fā)階段投資需要擬定項目總體資金計劃；（二） 根據(jù)資金計劃擬定項目融資計劃。第四十三條 在項目開發(fā)總體計劃制訂過程中，公司各部門或項目部還需進行相關(guān)工作：（一） 項目部及各部門應(yīng)根據(jù)需要提報招標需求，由成本合約部編制或補充進年度招標計劃；（二） 人力資源部制訂項目部的人員配備計劃，

25、并補充進入年度招聘計劃中，開展人員招聘等工作；（三） 其他部門對項目開發(fā)總體計劃制訂工作提供支持。第九章 項目開發(fā)總體計劃調(diào)整第四十四條 在項目進行過程中，由于下列各種情況造成項目開發(fā)總體計劃不能按照原計劃完成的，可對項目開發(fā)總體計劃進行調(diào)整：（一） 方案設(shè)計完成后；（二） 國家及地方政策發(fā)生重大變化的，使得項目無法按照原計劃進行，需作重大調(diào)整的；（三） 后續(xù)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)原定總體計劃與實際情況偏差嚴重，無法按照原定項目開發(fā)總體計劃執(zhí)行的；（四） 公司戰(zhàn)略或年度經(jīng)營重點發(fā)生變化，決定不按照原計劃執(zhí)行的；（五） 開發(fā)過程中遇到重大困難，造成關(guān)鍵節(jié)點時間延誤一個月以上的；（六） 總經(jīng)理認為應(yīng)對總體開發(fā)

26、計劃需要進行調(diào)整的。第四十五條 項目規(guī)證取得后3日內(nèi)，由綜合計劃部組織召開項目開發(fā)總體計劃調(diào)整會議，總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門、各項目部副經(jīng)理級以上人員等相關(guān)人員參加會議（會議主要內(nèi)容參加附件十五），對項目開發(fā)總體計劃進行調(diào)整，主要程序如下：（一） 項目部對項目總體開發(fā)計劃提出調(diào)整建議；（二） 審議調(diào)整建議；（三） 出現(xiàn)分歧的，由綜合計劃部負責協(xié)調(diào)，并由總經(jīng)理最終決定；（四） 會后2日內(nèi)項目部完成具體修改工作，綜合計劃部給予配合，形成調(diào)整后的項目開發(fā)總體計劃，報副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批；（項目開發(fā)總體調(diào)整計劃審批表見附件十三）（五） 審批通過后項目部按照調(diào)整后的項目開發(fā)總體計劃進行工作。第四十

27、六條 取得規(guī)證前，各部門、項目部就應(yīng)考慮開發(fā)總體計劃調(diào)整建議，在初步設(shè)計結(jié)束后調(diào)整會議前2天，項目部需分工負責提出如下調(diào)整建議報綜合計劃部：（一） 項目部根據(jù)實際情況提報項目總體開發(fā)計劃總體調(diào)整建議；（二） 由營銷客服部提報項目營銷計劃修改建議；（三） 由設(shè)計管理部提報項目后續(xù)各項設(shè)計計劃調(diào)整建議；（四） 項目部工程管理負責人提報項目施工計劃調(diào)整建議；（五） 成本合約部提報項目招標計劃；（六） 人力資源部提報人員招聘計劃；（七） 財務(wù)部提報項目資金計劃及融資計劃調(diào)整建議；（八） 其他各部門提出相關(guān)意見。第四十七條 項目開發(fā)總體計劃其他調(diào)整由綜合計劃部負責組織，根據(jù)需要不定期進行調(diào)整，一般應(yīng)與年

28、度經(jīng)營計劃調(diào)整同時進行，調(diào)整過程為：（一） 由項目部負責提出調(diào)整建議，報綜合計劃部進行審核；（項目開發(fā)總體計劃調(diào)整建議審批表見附件十四）（二） 在月度項目推進會議上由各部門負責人審核通過后，由總經(jīng)理進行審批；（三） 總經(jīng)理審批通過后由綜合計劃部負責組織制訂調(diào)整后的項目開發(fā)總體計劃，并按照四十八條程序進行制訂及審批；（項目開發(fā)總體調(diào)整計劃審批表見附件十三）（四） 審批通過后項目部及公司各部門按照新的計劃執(zhí)行。第十章 項目評估（本章內(nèi)容可取消）第四十八條 項目評估中有項目檢查和項目調(diào)整優(yōu)化兩大程序，需要確立一些原則：（一） 項目檢查：注重科學，實事求是，公開公正（二） 項目調(diào)整優(yōu)化：保證質(zhì)量，節(jié)約

29、成本，避免損失第四十九條 項目評估分為項目階段性評估與項目終期評估，項目評估工作由綜合計劃部組織，項目階段性評估在項目階段性工作完成之后一個月內(nèi)進行，項目終期評估在項目交付使用后三個月內(nèi)進行。第五十條 為總結(jié)經(jīng)驗教訓，在項目每一階段工作完成之后，綜合計劃部都應(yīng)組織進行階段性評估工作。階段性評估主要分為：（一） 項目開工前工作評估：對項目開工前各項工作包括前期開發(fā)工作、設(shè)計工作、招標工作等進行總結(jié)，于開工后1個月內(nèi)組織進行；（二） 項目分期評估：項目分期建設(shè)的，每一期項目交付使用后，都應(yīng)組織項目分期評估；（三） 其他專題評估：可根據(jù)需要組織專題工作評估會議。第五十一條 項目終期評估是進行項目績效

30、評價的基礎(chǔ)，在項目整體交付使用后由副總經(jīng)理下達項目評估指令后由綜合計劃部組織進行終期評估工作。第五十二條 綜合計劃部負責擬定項目評估計劃安排，對于項目部撰寫總結(jié)報告、項目評估報告編制、項目評估會議等內(nèi)容做出安排。評估計劃審批程序為：（一） 由公司領(lǐng)導審批；（二） 審批通過后后續(xù)項目評估工作按照計劃安排執(zhí)行。第五十三條 項目部負責人應(yīng)按照評估計劃安排撰寫項目總結(jié)報告，對項目工作進行全面總結(jié)，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 項目各項指標完成情況分析；（二） 項目提前、按期或逾期完成的原因總結(jié)；（三） 項目進行過程中的各種突發(fā)情況及處理方式總結(jié)；（四） 項目經(jīng)驗與教訓總結(jié)等；第五十四條 公司各部門應(yīng)按評估計

31、劃安排本部門工作情況進行總結(jié)，分析得失與經(jīng)驗教訓，并提交書面報告給綜合計劃部。第五十五條 綜合計劃部收到項目部及公司各部門提交的報告后，結(jié)合收集的各種數(shù)據(jù)，組織制訂項目評估報告，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一） 項目銷售收入及利潤完成情況分析（由財務(wù)部提供數(shù)據(jù)及支持）；（二） 投資回報率、回款率達成情況（該項內(nèi)容由財務(wù)部提供支持）；（三） 項目開發(fā)周期分析，各主要節(jié)點完成情況；（四） 項目成本控制情況分析（該項內(nèi)容由成本合約部負責具體制訂）；（五） 項目質(zhì)量、安全等情況分析（該項內(nèi)容由項目部工程管理負責人及安全監(jiān)督部負責制訂）；（六） 其他經(jīng)營指標完成情況分析；（七） 項目開發(fā)中的團隊配合（包括部門配合

32、、命令的執(zhí)行等）情況分析；第五十六條 項目評估報告撰寫完成后，報公司領(lǐng)導審批。第五十七條 項目階段性評估會議參加人為公司領(lǐng)導、各部門及項目部副經(jīng)理級以上人員，會議主要內(nèi)容是：（一） 由項目部負責人進行階段性工作總結(jié)；（二） 綜合計劃部匯報項目階段性工作評估情況；（三） 討論項目階段性工作得失與經(jīng)驗教訓；（四） 公司領(lǐng)導進行總結(jié)并對后續(xù)工作進行安排。第五十八條 項目終期評估會議參加人為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門及項目部副經(jīng)理級以上人員，會議主要內(nèi)容為：（一） 由項目部負責人代表項目部作項目總結(jié)；（二） 綜合計劃部匯報項目經(jīng)營完成情況；（三） 各部門、副總經(jīng)理對項目經(jīng)營情況發(fā)表看法；（四） 公司領(lǐng)導

33、對項目進行總結(jié)并宣布獎懲方案。第十一章 附則第五十九條 本制度未盡事宜或與新頒布的法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定沖突的，以法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準。第六十條 本制度由綜合計劃部進行起草與修正，由公司相關(guān)部門進行審核，副總經(jīng)理批準后發(fā)布執(zhí)行。第六十一條 本制度自發(fā)布之日起生效，原有相關(guān)制度如與本制度沖突，以本制度為準。第六十二條 本制度的解釋權(quán)屬于綜合計劃部。附件一：公司年度經(jīng)營計劃模板序號標題包括主要內(nèi)容一上一年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度經(jīng)營計劃完成情況二、上年度重大差異事項及說明以及需要特別說明的事項三、上年度主要經(jīng)營管理舉措四、存在的主要問題及解決思路二公司戰(zhàn)略發(fā)展

34、目標綜述闡述公司戰(zhàn)略發(fā)展目標與本年度經(jīng)營計劃關(guān)系三本年度經(jīng)營環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟及其對公司經(jīng)營活動的影響分析二、行業(yè)政策及其對公司經(jīng)營活動的影響分析三、資本市場環(huán)境分析四、公司自身資源狀況分析四本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標一、經(jīng)營管理方針二、經(jīng)營管理目標1.財務(wù)目標2.內(nèi)部管理目標3.市場目標4.可持續(xù)發(fā)展目標三、主要經(jīng)營管理目標選擇和目標確定的依據(jù)和過程說明五本年度經(jīng)營計劃及舉措一、項目拓展計劃及舉措二、發(fā)展研究計劃及措施三、設(shè)計管理計劃及舉措四、成本合約計劃及舉措五、安全監(jiān)督計劃及舉措六、財務(wù)計劃及舉措七、人力資源計劃及舉措八、行政管理計劃及舉措九、其他計劃及舉措六本年度公司風險分析及

35、相應(yīng)對策準備一、戰(zhàn)略風險及對策二、經(jīng)營風險及對策四、財務(wù)風險及對策五、人才與組織結(jié)構(gòu)風險及對策六、信用風險及對策七其他說明其他需要說明的事項 表單編號： JH-ZD02-BD01附件二：項目部年度經(jīng)營計劃模板序號標題包括主要內(nèi)容一上一年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度經(jīng)營計劃完成情況二、上年度重大差異事項及說明以及需要特別說明的事項三、上年度主要經(jīng)營管理舉措1.生產(chǎn)經(jīng)營舉措2.市場開發(fā)和收入實現(xiàn)舉措3.成本和費用控制舉措4.投資、融資舉措5.人才開發(fā)和引進舉措6.管理制度建設(shè)舉措四、存在的主要問題及解決思路二公司戰(zhàn)略目標對項目部的要求闡述公司戰(zhàn)略發(fā)展目標對項目部發(fā)展的要求三本年度經(jīng)營環(huán)境分析一

36、、宏觀經(jīng)濟及其對公司經(jīng)營活動的影響分析二、行業(yè)政策及其對公司經(jīng)營活動的影響分析三、資本市場環(huán)境分析四、市場環(huán)境分析五、競爭環(huán)境分析六、行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析七、公司自身資源狀況分析四本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標一、經(jīng)營管理方針二、經(jīng)營管理目標1.財務(wù)目標2.內(nèi)部管理目標3.市場目標4.可持續(xù)發(fā)展目標三、主要經(jīng)營管理目標選擇和目標確定的依據(jù)和過程說明五本年度經(jīng)營計劃及舉措一、工程計劃及舉措二、銷售計劃及舉措三、融資計劃及舉措四、人力資源計劃及舉措五、管理提升和制度建設(shè)計劃及舉措六、其它計劃及舉措六本年度公司風險分析及相應(yīng)對策準備一、戰(zhàn)略風險及對策二、經(jīng)營風險及對策四、財務(wù)風險及對策五、人才與組

37、織結(jié)構(gòu)風險及對策六、信用風險及對策七其它經(jīng)營管理重要信息其它經(jīng)營管理重要信息八其他說明一、需要總部提供的支持和幫助二、需要其它關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的支持和幫助三、其它內(nèi)容 表單編號：JH-ZD02-BD02附件三：公司各部門年度職能工作計劃模板序號標題包括主要內(nèi)容一上一年度管理計劃執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度管理計劃完成情況二、上年度重大差異事項分析及說明以及需要特別說明的事項三、上年度主要管理舉措1. 招聘渠道拓展舉措、績效考核高效推動舉措、人才開發(fā)舉措等（各部門不同，此處以人力資源部舉例）2. 費用控制舉措3. 其它管理舉措二公司戰(zhàn)略對部門發(fā)展的要求綜述公司發(fā)展戰(zhàn)略對部門工作的要求三本年度管理方針、目標

38、、管理計劃和舉措一、管理和支持服務(wù)方針二、主要管理和支持服務(wù)目標三、管理計劃及主要舉措四工作計劃與主要舉措一、部門主要工作計劃安排二、部門制度完善計劃安排三、部門重要工作事項執(zhí)行計劃安排四、公司要求的其他計劃安排事項五其它說明一、需要其它部門提供的支持和幫助二、其它內(nèi)容 表單編號：JH-ZD02-BD03附件四：年度經(jīng)營計劃指標類別表序號類別公司可選指標項目部可選指標一財務(wù)類稅后利潤銷售收入管理費用總建安成本凈資產(chǎn)融資總額稅后利潤銷售收入建安成本銷售費用管理費用應(yīng)收賬款回收融資額二市場類客戶滿意度市場占有率品牌知名度品牌美譽度客戶滿意度市場占有率品牌知名度品牌美譽度三管理類財務(wù)預算完成率年度新

39、開工面積年度竣工面積工程質(zhì)量管理工程安全管理綜合管理合同管理檔案管理市場研究制度流程建立與完善情況年度重點工作其他管理類指標項目拓展工程安全、質(zhì)量、進度管理市場跟蹤研究成本管理合同管理檔案管理綜合管理制度流程執(zhí)行情況重點工作完成情況四學習成長類員工培訓人才流動性員工滿意度土地儲備面積員工培訓人才流動性員工滿意度新拓展面積 表單編號： JH-ZD02-BD04附件五：年度經(jīng)營計劃主要指標審批表報送部門： 經(jīng)手人： 報送時間： NO：年度經(jīng)營指標概要：負責人簽字： 時間：公司相關(guān)部門審核意見： 記錄整理人簽名： 年 月 日副總經(jīng)理審核意見： 簽名： 年 月 日總經(jīng)理審批意見： 簽名： 年 月 日

40、表單編號：JH-ZD02-BD05備注：1、組織相關(guān)部門召開的專題會議紀要及會簽表（表JH-ZD02-BD04）應(yīng)附于本表之后。2、公司相關(guān)部門審議意見由綜合計劃部根據(jù)公司相關(guān)部門審議結(jié)果歸納，并由綜合計劃部負責人簽名確認。3、如有需要，可另附表。附件六：年度經(jīng)營計劃審批表報送部門： 經(jīng)手人： 報送時間： NO：年度經(jīng)營計劃概要：綜合計劃部總經(jīng)理簽字： 時間：公司相關(guān)部門審核意見： 記錄整理人簽名： 年 月 日副總經(jīng)理審核意見： 簽名： 年 月 日總經(jīng)理審批意見： 簽名： 年 月 日 表單編號：JH-ZD02-BD06備注： 1、組織相關(guān)部門召開專題會議紀要及會簽表（表JH-ZD02-BD04

41、）應(yīng)附于本表之后2、公司相關(guān)部門審議意見由綜合計劃部根據(jù)公司相關(guān)部門審議結(jié)果歸納，并由綜合計劃部負責人簽名確認。3、如有需要，可另附表附件七：月度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計表 項目部： 經(jīng)手人： 項目經(jīng)理： 日期： NO： 序號指標名稱單位計劃情況完成情況完成分析備注本月累計本月累計本月累計實際計劃實際/計劃實際計劃實際/計劃1銷售收入萬元2銷售回款萬元3銷售面積平方米4工程成本（工程款支付）萬元5工程時間節(jié)點完成情況6工程時間節(jié)點完成情況7工程時間節(jié)點完成情況8工程時間節(jié)點完成情況9管理費用支出10其他重點工作完成情況11其他重點工作完成情況12其他重點工作完成情況13其他重點工作完成情況14其他

42、重點工作完成情況 表單編號：JH-ZD02-BD07備注：如有需要，可另附表附件八：年度經(jīng)營計劃調(diào)整建議審批表報送部門： 經(jīng)手人： 報送時間： NO：年度經(jīng)營計劃調(diào)整建議：負責人簽字： 時間：公司相關(guān)部門審核意見： 記錄整理人簽名： 年 月 日副總經(jīng)理審核意見： 簽名： 年 月 日總經(jīng)理審批意見： 簽名： 年 月 日 表單編號：JH-ZD02-BD08備注：1、組織相關(guān)部門召開專題會議紀要及會簽表（表JH-ZD02-BD04）應(yīng)附于本表之后。 2、公司相關(guān)部門審議意見由綜合計劃部根據(jù)公司相關(guān)部門審議結(jié)果歸納，并由綜合計劃部負責人簽名確認。 3、如有需要，可另附表附件九：年度經(jīng)營調(diào)整計劃審批表報

43、送部門： 經(jīng)手人： 報送時間： NO：年度經(jīng)營調(diào)整計劃概要：負責人簽字： 時間：公司相關(guān)部門審核意見： 記錄整理人簽名： 年 月 日副總經(jīng)理審核意見： 簽名： 年 月 日總經(jīng)理審批意見： 簽名： 年 月 日 表單編號：JH-ZD02-BD09備注：1、組織相關(guān)部門召開專題會議紀要及會簽表（表JH-ZD02-BD04）應(yīng)附于本表之后。 2、公司相關(guān)部門審議意見由綜合計劃部根據(jù)公司相關(guān)部門審議結(jié)果歸納，并由綜合計劃部負責人簽名確認。 3、如有需要，可另附表附件十：項目主要節(jié)點建議審批表報送部門： 經(jīng)手人： 報送時間： NO：項目主要開發(fā)節(jié)點建議：投資開發(fā)部總經(jīng)理簽字： 時間：公司相關(guān)部門審核意見：

44、 記錄整理人簽名： 年 月 日副總經(jīng)理審批意見： 簽名： 年 月 日 表單編號：（表JH-ZD02-BD04）-BD10備注：1、組織相關(guān)部門召開專題會議紀要及會簽表（表（表JH-ZD02-BD04）-BD04）應(yīng)附于本表之后。 2、公司相關(guān)部門審議意見由項目拓展部根據(jù)公司相關(guān)部門審議結(jié)果歸納，并由項目拓展部負責人簽名確認。3、如有需要，可另附表附件十一：項目開發(fā)總體計劃審批表報送部門： 經(jīng)手人： 報送時間： NO：項目開發(fā)總體計劃概要：綜合計劃部總經(jīng)理簽字： 時間：公司相關(guān)部門審核意見： 記錄整理人簽名： 年 月 日副總經(jīng)理審核意見： 簽名： 年 月 日總經(jīng)理審批意見： 簽名： 年 月 日 表單編號：（表JH-ZD02-BD04）-BD11備注：1、組織相關(guān)部門召開專題會議紀要及會簽表（表（表JH-ZD02-BD04）-BD04）應(yīng)附于本表之后。 2、公司相關(guān)部門審議意見由綜合計劃部根據(jù)公司相關(guān)部門審議結(jié)果歸納，并由綜合計劃部負責人簽名確認。3、如有需要，可另附表附件十二：項目開發(fā)總體計劃模板（主要內(nèi)容以為平臺）序號一級目錄二級目錄內(nèi)容一項目概況項目位置、現(xiàn)狀、項目可行性研究報告主要結(jié)論二主要開發(fā)控制節(jié)點時間及措施安排產(chǎn)品定位完成時間、營銷策劃完成時間、施工圖設(shè)計完成時間、項目開工時間、項目銷售許可證拿到時間、項目竣工驗收時間、項目交付使用時間