地產(chǎn)項目管理工作手冊

1、項目管理工作手冊（草稿）世華工程管理中心二一三年二月二十二日目 錄第一部分 崗位職責(zé)規(guī)定4現(xiàn)場項目部4工作內(nèi)容5工程管理部5工作內(nèi)容6招標(biāo)采購部6工作內(nèi)容6第二部分 工作流程規(guī)定8工程例會8現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證9設(shè)計變更10施工圖紙會審11施工組織設(shè)計12工程進(jìn)度計劃13施工預(yù)算書13工程報表14工程項目檢查驗收14分部分項、隱蔽工程及竣工驗收管理制度14工程項目初驗15工程項目竣工驗收：16工程竣工移交16索賠程序16工程質(zhì)量控制措施17進(jìn)度控制措施17工程結(jié)算管理19零星結(jié)算工作程序19工程月進(jìn)度款支付19竣工結(jié)算19文件、資料傳遞程序20施工現(xiàn)場文明施工管理21施工現(xiàn)場用水、電費(fèi)用問題22第三部

2、分 工程資料管理24工程項目資料分類24工程項目資料的管理職責(zé)24工程項目資料管理規(guī)定25工程項目文件資料的簽收傳遞規(guī)定25第四部分 建設(shè)工程材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價管理辦法26認(rèn)質(zhì)認(rèn)價領(lǐng)導(dǎo)小組26認(rèn)質(zhì)認(rèn)價范圍26認(rèn)質(zhì)認(rèn)價程序26相關(guān)部門工作職責(zé)27認(rèn)質(zhì)認(rèn)價的周期27詢價的方式27幾點(diǎn)要求28附件28第五部分 工程施工合同管理辦法31一、合同制定管理32二、合同執(zhí)行管理32三、合同檔案管理34第六部分 對監(jiān)理企業(yè)履行監(jiān)理責(zé)任監(jiān)管辦法371總則372職責(zé)373工作制度37第七部分 工程移交驗收管理制度40工程項目現(xiàn)場管理是公司的對外窗口，體現(xiàn)著公司的形象，需要現(xiàn)場各個環(huán)節(jié)的人員精誠團(tuán)結(jié)和協(xié)作，因此全體工程管

3、理人員必須嚴(yán)格按照本手冊的有關(guān)規(guī)定、流程的要求、崗位的職責(zé)盡心盡責(zé)地努力完成工程項目的各項工作任務(wù)，特此制定項目管理工作手冊。第一部分 崗位職責(zé)規(guī)定現(xiàn)場項目部1、 為公司派駐工程項目施工現(xiàn)場的工程管理部門，隸屬公司工程管理部管理，負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場建設(shè)方的日常管理及現(xiàn)場工作安排協(xié)調(diào)，必須嚴(yán)格遵循公司管理制度，努力提高現(xiàn)場管理水平和工作質(zhì)量，樹立公司良好的形象；2、 根據(jù)公司批準(zhǔn)的施工總進(jìn)度計劃，審核工程項目施工組織設(shè)計，監(jiān)督控制工程項目的現(xiàn)場施工進(jìn)度，確保工程項目按計劃進(jìn)度完成；3、 根據(jù)合同的約定、設(shè)計圖紙及相關(guān)規(guī)范規(guī)程的要求，嚴(yán)格監(jiān)督工程項目施工質(zhì)量，參加組織工程項目檢查驗收，組織進(jìn)行材料設(shè)備進(jìn)

4、場檢查驗收，對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)；4、 根據(jù)公司批準(zhǔn)的工程項目總施工預(yù)算書，嚴(yán)格監(jiān)督控制工程項目施工成本，參加工程現(xiàn)場的經(jīng)濟(jì)簽證、技術(shù)核定單、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單的審查確認(rèn)，確保工程項目成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)；5、 負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場合同管理，嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定，確保合同履約完成，協(xié)調(diào)處理合同實施執(zhí)行過程中的糾紛、索賠等事宜；6、 負(fù)責(zé)現(xiàn)場建設(shè)方、監(jiān)理方、承包方之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理事宜；7、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決工程項目施工中的設(shè)計、施工問題以及現(xiàn)場建設(shè)方的涉外關(guān)系；8、 負(fù)責(zé)完成現(xiàn)場工作日志的準(zhǔn)確記錄；9、 負(fù)責(zé)審核監(jiān)理工程師現(xiàn)場會議記錄、工程項目監(jiān)理月報和其他文件資料；10、 項目部工作人員要在日常工作中

5、加強(qiáng)工作責(zé)任心，計劃性，不斷提高自己的專業(yè)水平和管理素質(zhì)，及時準(zhǔn)確提供工程建設(shè)信息。11、 配合銷售部門的有關(guān)工作。工作內(nèi)容由項目經(jīng)理主持工程項目現(xiàn)場工作晨會（匯總通報前一日工程施工情況，安排當(dāng)天的工作計劃和需要解決的問題），落實、完成當(dāng)天的工作計劃，掌握了解現(xiàn)場各項工作的施工完成情況和需要解決的問題，監(jiān)督、處理和協(xié)調(diào)現(xiàn)場各項工作。項目工作人員對當(dāng)天工作進(jìn)行小結(jié)，填寫工作日志。參加公司召開的周（月）例會，對本周（月）的工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報，提出施工過程中需公司配合解決的問題，特別要對施工過程中質(zhì)量問題找出原因及改進(jìn)措施，針對本周（月）計劃分析完成情況及未完成的原因，制定具體的督促措施，同時制定

6、出下周（月）的工作計劃。工程管理部1、 編制項目實施總進(jìn)度計劃負(fù)責(zé)組織實施，對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全及文明施工進(jìn)行管理及控制；2、 審核施工單位提交的施工進(jìn)度計劃，檢查落實進(jìn)度事項，確保項目按合同工期完工；3、 負(fù)責(zé)工程項目的質(zhì)量，對項目進(jìn)行過程監(jiān)督；不定期檢查現(xiàn)場工程質(zhì)量和材料試驗檢測工作，參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查；編制工程進(jìn)度和質(zhì)量月報，審定承包單位提交的施工組織設(shè)計、開工報告、技術(shù)方案；4、 對施工現(xiàn)場的技術(shù)變更或技術(shù)疑難問題提出解決方案，監(jiān)督工程和設(shè)計變更工作；5、 對施工單位、監(jiān)理單位的內(nèi)部管理體制進(jìn)行監(jiān)督，使施工單位、監(jiān)理單位建立有效的施工管理和質(zhì)量保證體系；6、 審查監(jiān)理細(xì)則；7、

7、協(xié)調(diào)施工單位、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)部門的工作關(guān)系；8、 負(fù)責(zé)項目經(jīng)濟(jì)簽證和工程進(jìn)度款支付申請的核實工作，組織工程的驗收工作；9、 負(fù)責(zé)項目安全和文明施工管理工作；10、 對施工現(xiàn)場的技術(shù)變更或技術(shù)疑難問題提出解決方案，監(jiān)督工程和設(shè)計變更工作；11、 參與甲供材料（設(shè)備）、甲定材料的進(jìn)場驗收工作；12、 根據(jù)工程進(jìn)度計劃，審核每月的招標(biāo)材料采購需求計劃。工作內(nèi)容1、 負(fù)責(zé)工程項目的質(zhì)量，對項目進(jìn)行過程監(jiān)督；不定期檢查現(xiàn)場工程質(zhì)量和材料試驗檢測工作，參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查；編制工程進(jìn)度和質(zhì)量月報，審定承包單位提交的施工組織設(shè)計、開工報告、技術(shù)方案；2、 負(fù)責(zé)項目經(jīng)濟(jì)簽證和工程進(jìn)度款支付申請的核實工

8、作，組織工程的驗收工作；3、 負(fù)責(zé)監(jiān)督項目安全和文明施工管理工作；4、 對施工單位、監(jiān)理單位的內(nèi)部管理體制進(jìn)行監(jiān)督，使施工單位、監(jiān)理單位建立有效的施工管理和質(zhì)量保證體系；5、 負(fù)責(zé)監(jiān)督甲供、甲定材料（設(shè)備）的進(jìn)場盤點(diǎn)、驗收、移交、使用和臺賬核對；招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)項目招標(biāo)工作的組織、協(xié)調(diào)、跟進(jìn)及落實工作；負(fù)責(zé)項目公司權(quán)限范圍內(nèi)的甲供材料（設(shè)備）的具體采購工作，編寫采購文件、材料詢價及采購合同的編審等具體工作。工作內(nèi)容1、 負(fù)責(zé)收集、整理、更新并定期向集團(tuán)采購中心提供當(dāng)?shù)亟ㄖ牧闲畔r格及市場參考價；2、 負(fù)責(zé)組織、編制材料（設(shè)備）采購月計劃，并與集團(tuán)采購中心對口跟進(jìn)項目材料（設(shè)備）采購工作；3、

9、負(fù)責(zé)項目招標(biāo)工作的組織、協(xié)調(diào)、跟進(jìn)及落實工作；參與工程項目招投標(biāo)的標(biāo)底制作，等具體工作；4、 負(fù)責(zé)招投標(biāo)文件及合同的編制（格式合同外），并對經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行審核；5、 負(fù)責(zé)項目公司權(quán)限范圍內(nèi)的甲供材料（設(shè)備）的具體采購工作，編寫采購文件、材料詢價及采購合同的編審等具體工作（格式合同外）；6、 負(fù)責(zé)甲供材料（設(shè)備）的盤點(diǎn)、驗收、移交和臺賬建立及甲定材料的進(jìn)場驗收；7、 負(fù)責(zé)甲供材料（設(shè)備）的盤點(diǎn)、驗收、移交和臺賬建立及甲定材料的進(jìn)場驗收；參與項目工程結(jié)算工作；第二部分 工作流程規(guī)定工程例會1 目的完善工程管理制度，加強(qiáng)對在建工程的進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制的管理，提高工作效率，加強(qiáng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工

10、單位等有關(guān)方面的協(xié)調(diào)及聯(lián)系，切實解決工程建設(shè)中實際存在的問題。2 工程例會的組織2.1 工程例會為定期會議，例會一般由監(jiān)理工程師主持；每周舉行一次，特殊情況舉行專題協(xié)調(diào)會議；例會時間由各項目部自定。2.2 工程例會主持人為工地總監(jiān)理工程師或工地總監(jiān)代表。會議的時間變更或取消由工程例會主持人決定。2.3 工程例會參加人員包括項目部經(jīng)理、駐項目部各專業(yè)技術(shù)人員、各專業(yè)監(jiān)理工程師、施工單位及各分包商主要管理人員。2.4 內(nèi)容：聽取項目經(jīng)理（或各承包商）關(guān)于本周工程項目的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量等完成情況、下周工作安排計劃及施工存在問題的匯報；各專業(yè)監(jiān)理工程師提出意見和要求，建設(shè)方項目部提出全面意見和要求；

11、監(jiān)理工程師總結(jié)評價，指出上周承包商施工中的不足和承包商存在的問題，提出下周工程項目的工作要點(diǎn)和要求；2.5 項目部應(yīng)提前與監(jiān)理單位進(jìn)行溝通，當(dāng)預(yù)計要有重大問題決策時，需請示公司總經(jīng)理或總工參加。2.6 會議結(jié)束后，由監(jiān)理單位記錄人員整理形成例會紀(jì)要，并于會后第二天發(fā)給與會人員。2.7 與會人員參加例會時需簽到，收到例會紀(jì)要后需簽收。2.8 監(jiān)理單位每月要出一份監(jiān)理月報發(fā)至各與會單位，項目部應(yīng)及時將監(jiān)理月報傳遞到管理中心，供公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。2.9 項目部應(yīng)將每一份監(jiān)理月報、例會紀(jì)要登記、備案。3 工程例會會議程序3.1 施工單位施工人員對本周工程進(jìn)度以及下周工程進(jìn)度的安排進(jìn)行匯報，提出對本周工程施

12、工中所遇到的設(shè)計、施工、材料供應(yīng)等各方面存在的問題，并對下道工序的施工方法、進(jìn)度、安排進(jìn)行說明。3.2 項目部經(jīng)理、各專業(yè)技術(shù)人員，對施工單位提出的問題進(jìn)行答復(fù)。監(jiān)理公司對本周施工監(jiān)理過程中的施工質(zhì)量、進(jìn)度、材料供應(yīng)、投資控制、安全生產(chǎn)情況進(jìn)行說明，并提出監(jiān)理過程中所發(fā)現(xiàn)的問題，提出相應(yīng)控制措施。項目經(jīng)理對各施工單位、各專業(yè)之間在施工中所遇到的配合問題進(jìn)行協(xié)調(diào)。3.3 其他與會人員進(jìn)行會議發(fā)言。3.4 例會主持人對會議進(jìn)行總結(jié)。并對各與會人員提出的主要問題通過討論做出結(jié)論，對本周工程建設(shè)概況進(jìn)行總結(jié)，并對下周監(jiān)理工作做出具體部署。3.5 每月最后一個例會，除以上會議內(nèi)容以外，要求施工單位將本月

13、的計劃與實際完成進(jìn)行對比，查找原因，落實責(zé)任，并將下月工程建設(shè)的安排列入該會議的議程。4 工程例會落實4.1 工程例會紀(jì)要是過去一周工程建設(shè)的集體檢討和全面總結(jié)，對在建工程具有指導(dǎo)意義。4.2 監(jiān)理單位及駐項目各專業(yè)人員在日常監(jiān)理過程中，應(yīng)把例會紀(jì)要所提出的施工、材料供應(yīng)、投資控制以及各工種、各專業(yè)之間的協(xié)調(diào)問題作為監(jiān)理的一項具體工作內(nèi)容，并對各種問題的解決情況作監(jiān)理記錄，并在下次的例會上對上述問題的解決情況做出匯報。4.3 總監(jiān)理工程師或工地總監(jiān)代表應(yīng)督促各施工單位，在工程建設(shè)中嚴(yán)格遵守工程例會對工程建設(shè)中發(fā)生的問題所做出的結(jié)論，處理施工與其他矛盾，并要求施工人員于下次例會上，匯報上次例會紀(jì)

14、要中有關(guān)問題及處理情況和有關(guān)結(jié)論的落實情況?，F(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證1、 辦理經(jīng)濟(jì)簽證原則：凡屬合同約定的簽證內(nèi)容以及合同約定之外的引起的工程量增加、減少或變更等均應(yīng)辦理現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證；2、 辦理現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證程序：（1）由承包商提出現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證內(nèi)容，（2）經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師及項目總監(jiān)理工程師認(rèn)可，（3）建設(shè)方項目部確認(rèn)簽名，（4）由建設(shè)方工程管理部和經(jīng)營部負(fù)責(zé)人對現(xiàn)場簽證再次確認(rèn)；3、 合同約定之外的工作內(nèi)容：必須附有設(shè)計修改或變更圖紙、技術(shù)要求、施工措施、施工計劃等書面資料，相關(guān)資料必須符合國家規(guī)程規(guī)范的要求及合同的約定；4、 辦理現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證的規(guī)定：辦理現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證中，各專業(yè)監(jiān)理工程師、項目部必須在現(xiàn)場均

15、有認(rèn)可確認(rèn)，單一認(rèn)可、事后補(bǔ)辦及未經(jīng)批準(zhǔn)的現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證均不予承認(rèn)；5、 如遇金額較大的經(jīng)濟(jì)簽證，必須事先經(jīng)公司總工和總經(jīng)理確認(rèn)后方可實施。設(shè)計變更1、 設(shè)計變更的原則：（1）、施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或有嚴(yán)重不合理的地方；（2）、因業(yè)主的要求更改或調(diào)整設(shè)計；2、 因設(shè)計有誤或有嚴(yán)重不合理而引起的設(shè)計變更：（1）、承包商應(yīng)以書面通知監(jiān)理工程師、項目部、工程管理部、預(yù)決算部；（2）、監(jiān)理工程師應(yīng)在三個工作日內(nèi)提出設(shè)計變更的審核意見；（3）、項目部、工程管理部、預(yù)算部作出設(shè)計變更的審查意見；（4）、報公司總工程師審定同意；（5）、由工程管理部在七個工作日內(nèi)與設(shè)計單位商定，設(shè)計單位作出修改或變更設(shè)計意見；

16、（6）、由監(jiān)理工程師下達(dá)設(shè)計變更通知給承包商；3、 因業(yè)主的要求修改、更改或調(diào)整設(shè)計：（1）、公司總工下達(dá)修改、更改或調(diào)整設(shè)計要求；（2）、由工程管理部在七個工作日內(nèi)與設(shè)計單位商定，設(shè)計單位作出修改或變更設(shè)計意見；（3）、由監(jiān)理工程師下達(dá)設(shè)計變更通知給承包商；施工圖紙會審1、 施工圖紙會審：（1）、施工圖紙會審由建設(shè)方組織，設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位共同參加；（2）、施工圖紙會審由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場記錄匯總整理工作；（3）、形成施工圖紙會審紀(jì)要，由公司正式行文，四方共同會簽并加蓋公章，作為指導(dǎo)工程施工和工程結(jié)算的依據(jù)；2、 施工圖紙會審參加人員：項目部、工程管理部長、預(yù)決算部長、公司總工

17、；3、 施工圖紙會審內(nèi)容：（1）、施工圖紙是否完整和齊全，施工圖紙是否符合國家有關(guān)工程設(shè)計和施工的規(guī)程規(guī)范；（2）、施工圖紙是否與其說明書在內(nèi)容上是否一致，施工圖紙及其各組成部分間有無矛盾和錯誤；（3）、建筑圖與其相關(guān)的結(jié)構(gòu)圖，在尺寸、坐標(biāo)、標(biāo)高和說明書方面是否是一致，技術(shù)要求是否明確；（4）、熟悉施工、安裝、裝修的施工生產(chǎn)工藝流程和技術(shù)要求，掌握配套施工的先后次序和相互關(guān)系，審查設(shè)備安裝圖紙與其相配合的土建圖紙，在坐標(biāo)和標(biāo)高尺寸上是否一致，土建施工的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)能否滿足設(shè)備安裝的工藝要求；（5）、基礎(chǔ)設(shè)計或地基處理方案同建造地點(diǎn)的工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件是否一致，弄清建筑物與地下構(gòu)筑物、管線間的相

18、互關(guān)系；（6）、掌握擬建工程的建筑和結(jié)構(gòu)的形成和特點(diǎn)，需要采取那些新技術(shù)；（7）、復(fù)核主要承重結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性能否滿足施工和使用要求；（8）、對于工程復(fù)雜、施工難度大和技術(shù)要求高的分部分項工程，要審查現(xiàn)有施工技術(shù)和管理水平能否滿足工程質(zhì)量和工期要求；（9）、建筑設(shè)備和加工定貨有何特殊要求；（10）、防火、消防是否滿足；（11）、材料的來源有無保證，能否代換；（12）、新材料、新技術(shù)的應(yīng)用有無問題；（13）、施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無保證；（14）、地質(zhì)地勘資料是否齊全；（15）、有無分期供圖的時間表；（16）、設(shè)計地震烈度是否符合要求；（17）、圖紙是否符合建設(shè)方要求；4、 由監(jiān)理工

19、程師將批準(zhǔn)的施工圖紙會審意見送達(dá)承包商實施執(zhí)行；5、 其中單項施工圖紙會審意見，必須嚴(yán)格遵循國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并與工程項目的總體施工圖紙會審要求銜接，其審查核批準(zhǔn)程序與施工圖紙會審相同；6、 施工圖紙會審意見原件應(yīng)一式八份：設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位、項目部、工程管理部、預(yù)決算部、公司總工、綜合部存檔。施工組織設(shè)計1、 根據(jù)合同約定、國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)建設(shè)方批準(zhǔn)設(shè)計施工圖紙，承包商進(jìn)場二周內(nèi)編制完成工程項目施工組織設(shè)計；2、 施工組織設(shè)計內(nèi)容：（1）、工程概況；（2）、施工部署和施工方案；（3）、施工準(zhǔn)備工作計劃；（4）、施工進(jìn)度計劃；（5）、總包、分包的分工范圍及交叉施工部署

20、；（6）、施工進(jìn)度計劃包括網(wǎng)絡(luò)計劃、橫道圖計劃；（7）、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等；3、 監(jiān)理工程師在五個工作日內(nèi)提出審核意見；4、 項目部、工程管理部、預(yù)決算部提出審查意見，報公司總工批準(zhǔn)（在三個工作日內(nèi)）；5、 監(jiān)理工程師將批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計送達(dá)施工方實施執(zhí)行；6、 其中單項施工組織設(shè)計由單項承包商編制，但必須嚴(yán)格遵循國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)建設(shè)方批準(zhǔn)的施工設(shè)計圖紙、技術(shù)要求，并與工程項目的總工程進(jìn)度計劃銜接，其審查審核批準(zhǔn)程序和工程項目施工組織設(shè)計相同；7、 施工組織設(shè)計原件應(yīng)一式七份：施工方、監(jiān)理方、項目部、工程管理部、預(yù)決算部、公司總工、綜合部存檔； 8、 施工組織設(shè)計一經(jīng)批準(zhǔn)，是工程項目管理

21、質(zhì)量控制的目標(biāo)計劃，項目部、工程管理部、預(yù)決算部必須嚴(yán)格監(jiān)督管理實施，確保批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計的實現(xiàn)。工程進(jìn)度計劃1、 編制原則：根據(jù)合同約定、施工設(shè)計圖紙；2、 工程項目進(jìn)度計劃根據(jù)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計編制實施；3、 承包商根據(jù)批準(zhǔn)的工程項目進(jìn)度計劃編制月度計劃或單項工程項目進(jìn)度計劃；4、 月度工程進(jìn)度計劃內(nèi)容：月度工程項目計劃的文字形象進(jìn)度說明、分部分項計劃安排及完成工程量、完成計劃完成投資；5、 報送監(jiān)理工程師在二個工作日內(nèi)提出審核意見；6、 項目部在一個工作日內(nèi)審查完成，報送工程管理部、預(yù)決算部審核，報公司總工批準(zhǔn)；7、 監(jiān)理工程師送達(dá)施工方實施執(zhí)行；8、 月度工程進(jìn)度計劃原件應(yīng)一式七份：

22、施工方、監(jiān)理方、項目部、工程管理部、預(yù)決算部、公司總工，綜合管理部存檔；9、 施工總進(jìn)度計劃一經(jīng)批準(zhǔn)，是工程項目管理進(jìn)度控制的目標(biāo)計劃，項目部、工程管理部、預(yù)決算部必須嚴(yán)格監(jiān)督管理實施，確保批準(zhǔn)的施工總進(jìn)度計劃的實現(xiàn)。施工預(yù)算書1、編制原則：（1）、為加強(qiáng)工程項目預(yù)結(jié)算管理，規(guī)范預(yù)結(jié)算編制與審核，合理、有效控制工程造價；（2）、工程項目預(yù)算系指招標(biāo)標(biāo)底、施工圖預(yù)算、承包合同價；（3）、工程結(jié)算系指根據(jù)合同、合同的調(diào)整條件、施工組織設(shè)計、設(shè)計變更、經(jīng)濟(jì)簽證等工程資料所辦理的工程項目竣工結(jié)算；（4）、凡進(jìn)行工程項目預(yù)結(jié)算編制審核工作，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及公司制度、建設(shè)方現(xiàn)場管理工作手冊，遵循客觀、

23、公正、誠信原則；（5）、嚴(yán)格審核工程項目造價，確保工程項目造價的誤差控制在合理范圍內(nèi)；2、工程項目施工預(yù)算書由承包商進(jìn)場十五日內(nèi)編制完成；3、由預(yù)決算部進(jìn)行審查；4、審查后的施工預(yù)算書原件應(yīng)一式六份：施工方、監(jiān)理方、項目部、工程管理部、預(yù)決算部、公司總工各一份；工程報表1、工程報表分工程周報/工程月報表；2、工程周/月報：（1）、根據(jù)本周/月工程項目施工完成情況，由施工方各專業(yè)工程師統(tǒng)計編制各工程項目本周/月工程施工完成情況，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織匯總，監(jiān)理工程師和項目部負(fù)責(zé)審核后按公司統(tǒng)一規(guī)定的格式編制上報工程管理部；（2）、工程周/月報內(nèi)容：本周工程項目的形象進(jìn)度、質(zhì)量情況、分部分項完成的實際工

24、程量、工程施工中需要解決和存在的問題；（3）、工程周/月報時效性：工程周報在本周的例會前一天下午編制完成，本周開例會時報送；工程月報在當(dāng)月的最后一周例會前一天編制完成，第二天開例會時報送；工程項目檢查驗收1、分部分項、隱蔽工程及竣工驗收管理制度1 目的對分部分項、隱蔽工程及竣工驗收進(jìn)行管理控制，確保經(jīng)過驗收后的工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)范及設(shè)計要求。2 適用范圍適用于各項目分部分項、隱蔽工程的驗收及竣工驗收。3 職責(zé)范圍項目部負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行工程量、工程質(zhì)量、技術(shù)資料的驗收。4 管理控制程序4.1 隱蔽工程驗收必須在下一工序前進(jìn)行，由項目經(jīng)理委托駐工地工程師監(jiān)控監(jiān)理公司對隱蔽工程進(jìn)行驗收，并作好監(jiān)

25、控記錄。對隱蔽工程中不符合設(shè)計要求或施工規(guī)范規(guī)定的部分，項目部會同監(jiān)理公司以書面形式通知施工單位，限期整改，處理符合要求后，再進(jìn)行驗收。隱蔽工程中的重要部位整改時應(yīng)攝影（拍照）備查。4.2 對于重要的分部、分項工程，各專業(yè)工程師會同監(jiān)理工程師按照施工規(guī)范驗收。其他項目進(jìn)行不定期抽檢，對抽檢不合格項作出處理意見及抽檢記錄。4.3 竣工驗收4.3.1 工程完工、竣工資料整理完畢后施工單位組織人員進(jìn)行全面自檢，并填報竣工驗收報告送交監(jiān)理公司審核。4.3.2 項目部經(jīng)理收到監(jiān)理公司送交的竣工驗收報告后2日內(nèi)通知監(jiān)理公司組織驗收。4.3.3 監(jiān)理公司組織監(jiān)理工程師、各專業(yè)工程師、施工單位有關(guān)人員根據(jù)建筑

26、、安裝工程質(zhì)量驗收評定標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范對工程進(jìn)行全面檢查，并由監(jiān)理公司填發(fā)質(zhì)量處理通知單，督促施工單位在規(guī)定的時限內(nèi)整改完畢，并及時進(jìn)行復(fù)檢。4.3.4 項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)審查竣工工程質(zhì)量等級核驗表。4.3.5 監(jiān)理公司、施工單位對竣工資料進(jìn)行全面檢查合格后，由施工單位報送質(zhì)量監(jiān)督站，等待竣工驗收。4.3.6 對質(zhì)量監(jiān)督站所提出的問題由監(jiān)理公司填發(fā)質(zhì)量問題處理通知單，督促施工單位限期整改完畢，并報送整改報告，直至通過竣工驗收。2、工程項目初驗由承包商提出工程項目初驗工作報告和計劃安排，報總監(jiān)理工程師審核同意，建設(shè)方批準(zhǔn)，由總監(jiān)理工程師組織實施，嚴(yán)格按照工程建設(shè)備案制管理規(guī)定要求進(jìn)行；1、內(nèi)部初驗參加

27、單位：承包商、監(jiān)理工程師、項目部、工程管理部、預(yù)決算部；2、正式初驗參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、設(shè)計單位、質(zhì)檢站等相關(guān)單位，項目部、工程管理部、預(yù)決算部、公司總工、公司領(lǐng)導(dǎo)；3、工程項目竣工驗收：1、由承包商提出工程項目竣工驗收工作報告和計劃安排，報監(jiān)理工程師審核同意，建設(shè)方批準(zhǔn)；2、工程項目竣工驗收由建設(shè)方組織實施；3、參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、設(shè)計單位、質(zhì)檢站等相關(guān)單位，項目部、工程管理部、預(yù)決算部、公司總工、公司領(lǐng)導(dǎo)；4、一般工程驗收資料由承包商按照工程建設(shè)備案制管理規(guī)定要求整理準(zhǔn)備，監(jiān)理工程師、建設(shè)方的項目部參加現(xiàn)場檢查評定，通過檢查評定后簽字確認(rèn)；5、工程項目竣工驗收資料：按照

28、工程建設(shè)備案制管理規(guī)定要求，承包商提交經(jīng)監(jiān)理工程師、建設(shè)方簽字確認(rèn)的工程項目系統(tǒng)技術(shù)資料、全部竣工圖和工程技術(shù)檔案，并評定工程項目質(zhì)量等級。工程竣工移交1、根據(jù)批準(zhǔn)的工程項目竣工驗收報告，承包商提出工程項目移交報告；2、監(jiān)理工程師審核同意，報建設(shè)方批準(zhǔn)實施；3、承包商提供經(jīng)批準(zhǔn)的工程項目竣工驗收資料一式四套；4、辦理移交手續(xù)，承包商、監(jiān)理工程師、項目部、工程管理部、預(yù)決算部、物業(yè)公司、公司總工、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，進(jìn)行正式移交；5、同時建設(shè)方和物業(yè)公司正式辦理交接手續(xù)，參加交接的人員：項目部、工程管理部、預(yù)決算部、財務(wù)部、公司總工、公司領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)工程竣工驗收資料交二套給物業(yè)公司。索賠程序1、項目

29、監(jiān)理機(jī)構(gòu)收集資料：隨時了解索賠事件發(fā)展情況，并與建設(shè)單位保持聯(lián)系。2、承包單位項目經(jīng)理部掌握費(fèi)用索賠事件發(fā)生情況：2.1在規(guī)定的時限內(nèi)向建設(shè)單位、監(jiān)理單位提交“費(fèi)用索賠意向通知書”。2.2隨時提交索賠事件發(fā)展情況報告。2.3索賠事件結(jié)束，在規(guī)定的時間內(nèi)提交“費(fèi)用索賠申請表”及有關(guān)詳細(xì)資料和證明材料。3、總監(jiān)理工程師組織有關(guān)監(jiān)理工程師對索賠要求進(jìn)行調(diào)研與核查。 若根據(jù)調(diào)查結(jié)果同意或基本同意索賠要求，初步確定一個索賠額度后與建設(shè)、承包單位協(xié)商。協(xié)商取得一致，簽批“費(fèi)用索賠審批表”，提請建設(shè)單位支付賠償款；若協(xié)商不一致，提請上級主管部門裁決。若不同意索賠要求或要求重新計算或補(bǔ)充資料后再報。工程質(zhì)量控

30、制措施 1、承包單位根據(jù)工程質(zhì)量目標(biāo)的承諾，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證措施，報監(jiān)理單位審核。承包單位必須按審定的施工組織設(shè)計（或方案）施工。各參建單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批后的施工方案，確保質(zhì)保體系的有效運(yùn)行。2、嚴(yán)格遵守材料、設(shè)備選購、送樣報驗制度并做好進(jìn)場檢驗記錄。3、采取封樣制度，保證進(jìn)場材料、設(shè)備與投標(biāo)承諾的一致。4、監(jiān)理單位有權(quán)對供貨廠家的資質(zhì)、進(jìn)場物資的質(zhì)量和每一道施工工序質(zhì)量及承包單位的檢驗記錄進(jìn)行檢查或見證取樣復(fù)驗。當(dāng)工程實體或資料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時，參建各單位必須按照監(jiān)理單位的指令予以處理并反饋處理結(jié)果。5、各承包單位在分部、分項工程施工前必須進(jìn)行施工技術(shù)及安全交底。6、承包單位在

31、施工過程中要嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度（自檢、互檢、專檢），并要有檢查記錄，報監(jiān)理單位核驗。7、總承包單位負(fù)有工程成品保護(hù)管理責(zé)任，制定成品保護(hù)措施，參建單位負(fù)有成品保護(hù)義務(wù)。8、監(jiān)理、承包單位必須編制各專業(yè)分項工程質(zhì)量控制要點(diǎn)，重點(diǎn)部位重要工序應(yīng)進(jìn)行旁站監(jiān)理。進(jìn)度控制措施 1、根據(jù)設(shè)計文件、設(shè)備和材料清單、工程總體計劃對設(shè)備材料的要求，編制采購計劃，明確設(shè)備和材料進(jìn)場時間。2、建立進(jìn)度控制目標(biāo)體系，明確建設(shè)工程組織機(jī)構(gòu)中進(jìn)度控制人員及其職責(zé)分工。3、按合同約定的工期，編制工程總進(jìn)度計劃并分解年、季、月施工作業(yè)計劃，項目部和監(jiān)理機(jī)構(gòu)要對總進(jìn)度計劃工期與本工程項目的實際工期進(jìn)行比較、檢查、分析，控制工

32、程進(jìn)度。4、各施工進(jìn)度計劃要符合實際、行之有效，符合施工工藝要求，當(dāng)施工進(jìn)度計劃的安排在空間和時間上發(fā)生矛盾時，各承包單位必須采取技術(shù)手段和增加資源（人、機(jī)、料）以及延長施工工時等措施，確保實現(xiàn)施工進(jìn)度目標(biāo)。5、施工現(xiàn)場顯要位置設(shè)置總工期倒計時牌。6、工程總進(jìn)度計劃報建設(shè)單位批準(zhǔn)，年、季、月進(jìn)度計劃和主要分包單位編制的專業(yè)施工進(jìn)度計劃，報監(jiān)理審核。7、分包單位進(jìn)度計劃必須滿足總包單位的施工總進(jìn)度計劃的要求，并報監(jiān)理備案。8、施工形象進(jìn)度應(yīng)重點(diǎn)檢查與考核以下內(nèi)容：8.1單位工程土方、護(hù)坡、地基處理等工程的動工、完工時間目標(biāo)；8.2建設(shè)單位提供設(shè)備、材料的實際有效的進(jìn)場時間目標(biāo)；8.3各單位工程基

33、礎(chǔ)結(jié)構(gòu)及防水層完成時間目標(biāo)；8.4各單位工程主體結(jié)構(gòu)封頂時間目標(biāo)；8.5各單位工程圍護(hù)結(jié)構(gòu)封閉及冬季施工準(zhǔn)備工作完成時間目標(biāo)；8.6各樣板間完成時間目標(biāo)；8.7各單位工程精裝修二次設(shè)計和施工完成時間目標(biāo)；8.8外裝飾面、幕墻、鋁合金窗、鋼結(jié)構(gòu)、金屬復(fù)合屋面等二次設(shè)計和加工制作及安裝完成時間；8.9水、暖、風(fēng)、電、消防等安裝工程同其他專業(yè)的接口與完成時間；8.10弱電系統(tǒng)及專用設(shè)備的安裝同其他專業(yè)的接口與完成時間目標(biāo)；8.11室外園林綠化、區(qū)域市政管線、道路完成時間目標(biāo)；8.12工程的系統(tǒng)調(diào)試及清理施工現(xiàn)場工期目標(biāo)等。工程結(jié)算管理1、零星結(jié)算工作程序施工現(xiàn)場發(fā)生零星用工,由項目部上報需發(fā)生的工作

34、內(nèi)容,預(yù)決算部了解市場行情后確定單價,工程完工后由項目部,經(jīng)營部,班組共同收量,填寫結(jié)算單并由項目部簽字,預(yù)決算部核算人審核,主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,預(yù)決算部進(jìn)行結(jié)算.凡屬人工費(fèi)結(jié)算的，以附工資發(fā)放表的形式進(jìn)行結(jié)算,涉及到材料費(fèi)和機(jī)械費(fèi)的，原則上應(yīng)附加材料費(fèi)及設(shè)備租賃單位開的正式發(fā)票.2、工程月進(jìn)度款支付1、根據(jù)審核批準(zhǔn)的工程月進(jìn)度報表（包括已確定的設(shè)計變更），每月月底前施工單位按照公司統(tǒng)一表格填寫工程進(jìn)度款申請表，同時附工程進(jìn)度款計算書一式三份，由承包商提交監(jiān)理工程師；2、監(jiān)理工程師對工程進(jìn)度款提出具體審核意見；3、項目部和工程管理部審核工程量并簽字后，報公司預(yù)決算部對計價進(jìn)行審核確認(rèn)；4、預(yù)決算部

35、確認(rèn)工程進(jìn)度款支付數(shù)額并填寫工程款支付證明；而后連同工程款支付申請書再送交財務(wù)部.5、財務(wù)部進(jìn)行內(nèi)部計劃核算；6、財務(wù)部上報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)（特定條件下，總經(jīng)理再上報董事長批準(zhǔn)）；7、財務(wù)部開具工程進(jìn)度款支票，承包商在每月規(guī)定的時間內(nèi)提取支票；8、工程支付申請單原件三份復(fù)印件三份，原件分別存承包商、監(jiān)理工程師、建設(shè)方財務(wù)部，復(fù)印件分別傳遞項目部、工程管理部、預(yù)決算部。3、竣工結(jié)算1、竣工結(jié)算程序綜述工程竣工驗收二十日內(nèi)建設(shè)單位將工程圖紙變更單,簽證單,結(jié)算書,竣工圖等收集整齊，首先由承包商提出工程結(jié)算報告，經(jīng)監(jiān)理工程師，項目部、工程管理部會簽同意后，傳至預(yù)決算部；同時項目部和監(jiān)理工程師出據(jù)一份移

36、交預(yù)決算部的結(jié)算資料屬實的簽字說明。2、經(jīng)預(yù)決算部、工程管理部核算確認(rèn)簽字：2.1預(yù)決算部必須審核工程量的準(zhǔn)確性；2.2工程管理部必須審核工程量、經(jīng)濟(jì)簽證、合同變更、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單等是否嚴(yán)格按照建設(shè)方現(xiàn)場管理手冊的簽字程序確認(rèn)，對不符合規(guī)定的工程量、經(jīng)濟(jì)簽證、合同變更、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單等堅決不允許進(jìn)入工程結(jié)算中；3、預(yù)決算部在十五個工作日內(nèi)完成總體初審工作；3.1竣工結(jié)算審核工作，由造價專業(yè)工程師具體實施；3.2嚴(yán)格按照合同、設(shè)計圖紙、規(guī)范進(jìn)行竣工結(jié)算審核，審核竣工結(jié)算是否控制在工程項目預(yù)算之內(nèi)；3.3審核竣工結(jié)算與工程項目預(yù)算差異，嚴(yán)格審核工程變更價款的真實性、合規(guī)性、合理性；3.4審核完成工程量是否

37、真實、經(jīng)濟(jì)簽證是否確認(rèn)、工程計價是否嚴(yán)格按照合同約定；4、上報建設(shè)方領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；5、承包商依據(jù)工程進(jìn)度款的結(jié)算審查審定批準(zhǔn)程序辦理工程結(jié)算手續(xù)，進(jìn)行工程結(jié)算支付；6、工程項目結(jié)算書一式六份：承包商、監(jiān)理工程師、工程審計事務(wù)所、建設(shè)方預(yù)決算部、工程管理部、財務(wù)部；7、工程結(jié)算付款辦法嚴(yán)格按照工程款支付辦法的程序確認(rèn)，嚴(yán)格審核工程項目各階段工程付款的正確性，對最后一次工程結(jié)算付款必須按照合同規(guī)定抵扣工程預(yù)付款、甲供材料款及工程質(zhì)量保證金后，嚴(yán)格按照審查審核批準(zhǔn)的付款流程辦理。文件、資料傳遞程序呈報：分包單位 總包單位 監(jiān)理單位 建設(shè)單位批復(fù)：與呈報程序相反。1、文件類： 申 報 簽署意見審 批發(fā) 送

38、總包單位 監(jiān)理單位 建設(shè)單位2、隱預(yù)檢、試驗記錄類：分包單位發(fā)送檢查審簽專 業(yè)監(jiān)理工程師申報審簽申報 分包單位 總包單位 總包單位 3、材料、設(shè)備、構(gòu)配件，分項、分部工程質(zhì)量檢驗類：編號歸檔申報審簽檢查審查專 業(yè)監(jiān)理工程師報 送 分包單位 總包單位 監(jiān)理資料員 發(fā) 送總包單位 分包單位 施工現(xiàn)場文明施工管理1、 項目經(jīng)理部必須按工程規(guī)模配備文明施工管理員，建立文明施工管理體系。2、 土方開挖：承包單位應(yīng)事先做好土方平衡方案，棄土應(yīng)按承包單位指定的位置存放，對回填后余土及時運(yùn)走清凈。3、 承包單位生活垃圾、施工垃圾的棄放，由承包單位統(tǒng)一指定地點(diǎn)做到日產(chǎn)日清。運(yùn)輸中應(yīng)采取措施，防止廢棄物灑落和飛揚(yáng)

39、，不得污染道路。4、 施工現(xiàn)場內(nèi)不得焚燒易產(chǎn)生有毒及有異味的材料。不能將有毒的廢物做土方回填。5、 承包單位杜絕野蠻施工。合理安排建安交叉工序，如遇碰撞，應(yīng)由建設(shè)單位和監(jiān)理進(jìn)行平衡調(diào)節(jié)。6、 承包單位的進(jìn)場材料、周轉(zhuǎn)性工器具在各自的場地存放，必須整齊劃一，規(guī)格分明，設(shè)置標(biāo)牌。7、 承包單位嚴(yán)格按工序備料，避免施工現(xiàn)場建材長期存放占用場地，影響施工現(xiàn)場整體形象。8、 承包單位在竣工前做到工完場清，門窗干凈，建筑物周圍無殘土垃圾，否則不予驗收。9、 承包單位對承擔(dān)建筑、安裝項目工程要掛牌施工。現(xiàn)場必須懸掛工程概況圖、施工平面圖、工程效果圖和有關(guān)標(biāo)語、制度在內(nèi)的宣傳板并設(shè)置在出入口兩側(cè)。10、 生活

40、區(qū)食堂和操作間必須有易于清洗消毒的條件和不易傳染疾病的設(shè)施。11、 生活區(qū)廁所要有專人清掃保潔，有滅蠅、蛆措施；12、 生活區(qū)周圍不得隨意潑污水、倒污物，垃圾按指定地點(diǎn)集中，及時清理，防止傳染病的傳播流行；13、 大型項目的生活區(qū)設(shè)工人沐浴間，開放后每次必須有專人清掃，水溫、室溫適宜、室內(nèi)通風(fēng)良好，無異味、無積水、無污物；14、 生活區(qū)設(shè)工人飲水設(shè)施，保證現(xiàn)場工人飲水需要。飲水器具應(yīng)有專人清理，定期清洗，保持飲水衛(wèi)生；15、 生活區(qū)設(shè)洗滌槽；要注意節(jié)水、節(jié)電、節(jié)能、嚴(yán)禁常流水、常明燈現(xiàn)象；16、 建設(shè)單位或承包單位安排專人定期對生活區(qū)進(jìn)行衛(wèi)生檢查，對不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的部位，要限期進(jìn)行整改。施工現(xiàn)

41、場用水、電費(fèi)用問題1 目的施工用臨時水電的正確使用與計量，對保證工程施工正常進(jìn)行，工程竣工決算水電費(fèi)的計量有著非常重要的意義。2 適用范圍本規(guī)定適用于各項目部工程管理中施工現(xiàn)場內(nèi)所有的施工單位的臨時用水、用電及水電設(shè)施的使用、管理、計量。3 規(guī)定的內(nèi)容3.1 項目部及開發(fā)部應(yīng)將工地所在地的市政配套手續(xù)辦妥，技術(shù)資料搜集齊全。3.2 工程技術(shù)人員根據(jù)工地所在地的市政配套現(xiàn)狀資料并參考各施工單位報審的施工組織計劃書中所提出的臨時水電需求總量，計算出本項目的臨時水、電的總負(fù)荷（包括水表的型號、數(shù)量、排水管道的直徑等；變壓器的容量、電壓等），形成書面資料報項目部經(jīng)理批準(zhǔn)，并配合項目部市政人員作好臨時水

42、、電的接入工作。3.3 如果情況允許，應(yīng)該將施工用臨時水電的接入與工程完工后的正式用水、電同時考慮，以避免二次浪費(fèi)。3.4 臨時水、電接入后應(yīng)根據(jù)工地現(xiàn)場實際情況，配合監(jiān)理工程師繪制整個工地的臨時水、電分配圖。3.5 各施工單位之間出現(xiàn)水、電需求矛盾時，應(yīng)督促監(jiān)理工程師進(jìn)行協(xié)調(diào)，并優(yōu)先考慮工程人員生活、安全的需要、及重點(diǎn)工程的正常進(jìn)行。3.6 在施工單位進(jìn)入、撤出工地現(xiàn)場時，相關(guān)工程技術(shù)人員組織監(jiān)理單位、施工單位相關(guān)人員對施工用水表的表號、數(shù)字、型號及電表的型號、表號、數(shù)字、互感器的倍數(shù)等參數(shù)記錄并三方簽字認(rèn)可，項目部設(shè)立專門檔桉，工地有專人負(fù)責(zé)。3.7 工地臨時水電負(fù)責(zé)人員，應(yīng)根據(jù)工程所在地

43、的實際情況定期檢查各施工單位的臨時水電使用情況，將水表、電表的數(shù)字記錄三方簽字認(rèn)可后轉(zhuǎn)交到項目部財務(wù)人員。3.8 各施工單位在各自施工場地內(nèi)的臨時水電使用、管理在監(jiān)理單位、開發(fā)單位的監(jiān)督下進(jìn)行，并對其安全性負(fù)全部責(zé)任。3.9 各施工單位變更水表、電表時及變更使用位置時，應(yīng)報監(jiān)理單位、開發(fā)單位批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。3.10 臨時水電的使用應(yīng)遵守當(dāng)?shù)匦袠I(yè)部門的內(nèi)部規(guī)定。第三部分 工程資料管理工程項目資料分類1、文字資料：（1）、工程項目合同；（2）、監(jiān)理工程師大綱、規(guī)劃、條例，監(jiān)理月報，指令，通知，函件；（3）、承包商報告、函件；（4）、建設(shè)方指令、通知；（5）、設(shè)計圖紙和設(shè)計文件；（6）、會議紀(jì)要；（

44、7）、工程質(zhì)量事故核查處理報告；（8）、施工組織設(shè)計；（9）、施工進(jìn)度計劃；（10）、工程報表；（11）、經(jīng)濟(jì)簽證；（12）、現(xiàn)場技術(shù)核定單；（13）、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價單；（14）、工程款支付申請單；（15）、工程竣工資料；（16）、工程檢查驗收資料；（17）、公司內(nèi)部文件資料；（19）、各種電子文檔2、圖片圖象資料：工程項目照片、錄音帶、錄像帶；3、電腦部份：現(xiàn)場項目管理資料；工程項目資料的管理職責(zé)1、項目部負(fù)責(zé)工程項目現(xiàn)場的資料管理；2、項目部應(yīng)及時做好現(xiàn)場資料的收集、整理、歸檔，確保工程項目資料的完整、正確和安全；工程項目資料管理規(guī)定1、工程現(xiàn)場每周必須進(jìn)行工程項目資料整理歸檔工作；2、現(xiàn)場項目

45、主管負(fù)責(zé)收集審查檔案資料，整理齊全后交資料管理員保存；3、借閱工程資料必須履行手續(xù)，不得遺失，更換；4、工程項目資料必須建立資料臺帳、資料目錄。工程項目文件資料的簽收傳遞規(guī)定1、設(shè)立文件簽收本，一切文件資料必須送達(dá)時要求簽收；2、設(shè)立文件發(fā)文本，一切文件資料必須發(fā)送時要求接收人簽收；3、公司內(nèi)部指令，通知、報告必須采取書面形式，均具實名；4、對監(jiān)理工程師、承包商所有文件資料必須采取書面形式，均具實名；5、所有對內(nèi)對外文件資料必須按職責(zé)規(guī)定權(quán)限審查簽發(fā)。6、工程項目竣工移交后，現(xiàn)場的文件資料按公司規(guī)定和要求進(jìn)行交接。第四部分 建設(shè)工程材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價管理辦法為了保證建設(shè)工程質(zhì)量，控制建設(shè)成本，規(guī)范工

46、程材料、設(shè)備的采購管理工作，使資金得到有效利用，特制定本辦法。認(rèn)質(zhì)認(rèn)價領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長： 副組長：組 員：公司認(rèn)質(zhì)認(rèn)價領(lǐng)導(dǎo)小組是公司物資材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價的專門機(jī)構(gòu)，對公司所屬工程項目施工中需要認(rèn)質(zhì)認(rèn)價時，相應(yīng)的各項目部監(jiān)理工程師和項目部是該小組的臨時組員。認(rèn)質(zhì)認(rèn)價范圍1、主材：鋼材、水泥、商砼、木材等；2、電氣材料：電纜、光纜、電線、燈具、高低壓配電箱（柜）、開關(guān)、插座、電表等；3、水暖材料：管材、管件、閥門、水龍頭、散熱器、水表、衛(wèi)生潔具等；4、消防報警材料：消防器材、報警裝置、監(jiān)控設(shè)施、噴淋設(shè)施等；5、裝飾裝修材料：門窗、石材、地磚、涂料、其它新型裝飾材料；6、防水保溫材料：瀝青、卷材、巖棉和

47、其它防水、保溫材料；7、地材：白灰、砂石料、磚、砼砌塊等；8、設(shè)備：電梯、空調(diào)、水泵、電機(jī)、變壓器等。認(rèn)質(zhì)認(rèn)價程序1、由項目部依據(jù)施工組織設(shè)計要求提前15天填寫材料(設(shè)備)采購計劃申報明細(xì)表，注明采購材料的名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量以及材料進(jìn)場時間.該表由項目部材料員填寫、項目部經(jīng)理簽字后報物資部。2、公司認(rèn)質(zhì)認(rèn)價領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織進(jìn)行考察（應(yīng)提前1015天對材料廠家進(jìn)行考察，原則上不少于三家。在對材料廠家考察之前，材料廠家應(yīng)提供材料樣品）、對材料、設(shè)備進(jìn)行市場詢價、確定供貨商、供貨價格及技術(shù)質(zhì)量要求，形成認(rèn)質(zhì)認(rèn)價采購會議紀(jì)要，并填寫材料(設(shè)備)價格認(rèn)證單，經(jīng)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價領(lǐng)導(dǎo)小組會簽、建設(shè)公司、

48、開發(fā)公司總經(jīng)理審核、報集團(tuán)公司總經(jīng)理審批后發(fā)送有關(guān)項目部；對消防報警監(jiān)控設(shè)施等技術(shù)性能有特殊要求的設(shè)備、材料，在組織考察之前應(yīng)組織專家論證。3、項目部與供貨商簽訂合同需報物資部備案；4、項目部監(jiān)理和項目部按公司認(rèn)質(zhì)認(rèn)價采購會議紀(jì)要聯(lián)名對到貨材料進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗收，并對所驗收的建筑材料、設(shè)備的質(zhì)量承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。相關(guān)部門工作職責(zé)物資部應(yīng)做好材料采購信息的收集工作，及時、準(zhǔn)確掌握有關(guān)資源信息、供應(yīng)信息、價格信息、市場信息、新技術(shù)信息、政策信息，以便研究、制定合理的采購策略和方案。認(rèn)質(zhì)認(rèn)價的周期1、鋼材：公司認(rèn)質(zhì)認(rèn)價領(lǐng)導(dǎo)小組每月5日、20日分兩次對鋼材進(jìn)行詢價并發(fā)布信息。2、水泥：公司指定品牌及生產(chǎn)廠

49、家。執(zhí)行供貨合同價，每個項目認(rèn)價一次。3、商砼、木材：執(zhí)行供貨合同價，每個項目認(rèn)價一次。4、電氣、水暖、消防、裝飾裝修、防水保溫材料：分別按系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)質(zhì)認(rèn)價；5、地材：根據(jù)項目實際情況，由認(rèn)價小組確定單位面積價格，作為該項目地材結(jié)算依據(jù)；6、設(shè)備：按單體進(jìn)行認(rèn)質(zhì)認(rèn)價；詢價的方式1、網(wǎng)上詢價；2、電話直接向供應(yīng)商詢價；3、到采購現(xiàn)場實地詢價。幾點(diǎn)要求1、各項目部必須按材料的指導(dǎo)價格進(jìn)行采購，作為工程材料結(jié)算依據(jù)。2、需認(rèn)價材料，項目部未報，結(jié)算時按定額預(yù)算價執(zhí)行，定額預(yù)算價高于市場價將執(zhí)行市場價。 附件 1、 材料（設(shè)備）采購招（議）標(biāo)準(zhǔn)備表擬采購材料（設(shè)備）名稱： 材質(zhì)（性能）要求規(guī) 格型 號

50、需用日期其 它責(zé)任部門責(zé)任人擬采購數(shù)量責(zé)任部門責(zé)任人符合要求的潛在投標(biāo)人名稱備 注責(zé)任部門責(zé)任人分管領(lǐng)導(dǎo)意見2、 材料設(shè)備采購與供應(yīng)工作流程；責(zé)任部門 工作內(nèi)容 配合部門工程管理部材料設(shè)備選型、定位招標(biāo)采購部初選潛在供應(yīng)商招標(biāo)采購部考察潛在供應(yīng)商工程管理部、預(yù)算部公司領(lǐng)導(dǎo)確定投標(biāo)人工程管理部、預(yù)算部預(yù)算部確定數(shù)量工程管理部招標(biāo)采購部招 標(biāo)工程管理部、財務(wù)部、預(yù)算部公司領(lǐng)導(dǎo)定標(biāo)并簽定合同工程管理部、預(yù)算部、財務(wù)部招標(biāo)采購部供應(yīng)工程管理部招標(biāo)采購部結(jié)算財務(wù)部注：采購方式不同時，可減少（或增加）相應(yīng)環(huán)節(jié)。第五部分 工程施工合同管理辦法1 工程施工合同（以下簡稱合同）管理的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人是公司法定代表人。

51、合同管理職責(zé)分屬各職能部門。合同的制定主管部門是預(yù)算部，配合部門為工程管理部、財務(wù)部，綜合部對合同進(jìn)行檔案管理。2 公司對合同風(fēng)險條款的限定2.1 合同造價受控于開發(fā)項目投資預(yù)算，且不應(yīng)高于項目投資預(yù)算；合同應(yīng)明確影響雙方結(jié)算價款風(fēng)險范圍，明確合同價款調(diào)整的條件；非固定價合同應(yīng)至少固定分項工程承包單價（包含材料），明確相應(yīng)計量方式，對無法用施工圖紙控制工程量的分項工程應(yīng)固定分項工程承包總價。合同應(yīng)包括明確的合同價（或單價）清單。2.2 合同技術(shù)要求、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)等必須與國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工程設(shè)計施工圖及項目施工組織總設(shè)計要求相一致，且受控于開發(fā)項目施工組織總設(shè)計；工程發(fā)包合同應(yīng)有工程質(zhì)量保證

52、書作為合同附件。2.3 合同工期必須受控于開發(fā)項目施工組織總設(shè)計工期，并不得超于開發(fā)項目施工組織總設(shè)計中該工程計劃工期。進(jìn)度必須與投資控制結(jié)合起來，并在合同中重點(diǎn)體現(xiàn)，必須有工程進(jìn)度控制技術(shù)文件作為合同附件。2.4 合同中應(yīng)約定甲方供應(yīng)材料、設(shè)備的品種、總數(shù)量及分期供應(yīng)數(shù)量和相應(yīng)供應(yīng)日期。對于承包方自購的主要材料，合同中應(yīng)在設(shè)計書或協(xié)議書中按國家相關(guān)規(guī)范明確材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.5 合同付款要求2.5.1 付款總比例應(yīng)低于扣除質(zhì)量保修金及合同約定墊付款額度之后的比例。其中非固定總價合同付款總比例應(yīng)適當(dāng)?shù)陀诠潭們r合同的付款總比例。2.5.2 所有合同原則上均不考慮支付預(yù)付款；可以約定預(yù)付款的條件是

53、：履約合同另一方提供履約保證金或履約保函，且保證金額高于預(yù)付款金額；經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)的。2.5.3 所有單項或單位工程承包合同原則上均約定過程付款采用按進(jìn)度計量方式付款，且累計進(jìn)度付款不得超出總付款比例。進(jìn)度計量方式必須將進(jìn)度、質(zhì)量結(jié)合起來，并在合同中重點(diǎn)約定。2.6 質(zhì)量保修期限不得低于國家規(guī)定期限，保修金比例不得低于國家規(guī)定額度。3 合同必須在施工隊伍進(jìn)場前簽定，最遲不遲于施工隊伍進(jìn)場前五日。4 合同內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、明了、完整，注意合同語言及行業(yè)語言的規(guī)范，盡量避免用語上的歧義；應(yīng)就商務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度、安全等明確雙方的風(fēng)險范圍，避免對方無風(fēng)險合同。5 合同管理包含：合同制定管理、合同執(zhí)行管理和合同檔案管理。1、合同制定管理1 合同由項目部經(jīng)理牽頭組織制定，報公司總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。2 公司對合同制定階段實行公開評審制度。合同評審由預(yù)算部組織，預(yù)算部、工程管理部、財務(wù)部、監(jiān)理公司等部門的造價、工程管理、設(shè)計、材料管理、財務(wù)、工程監(jiān)理等專業(yè)人員參加。專業(yè)要求較高的可邀請專家參加評審。因加強(qiáng)管理需要的特殊合同評審可適當(dāng)擴(kuò)大評審人員組成范圍。3 合同起草合同由施工投標(biāo)中標(biāo)方或公司預(yù)算部根據(jù)中標(biāo)通知、招標(biāo)文件及投標(biāo)書起草。4 公開招標(biāo)或不定向議標(biāo)工程合同評審洽談前的合同（草）為合同評審的對象，主要是就合同（草）內(nèi)容與招標(biāo)文件、投標(biāo)書（及承諾附件）進(jìn)行一致性對照，找出差異