質(zhì)量管理手冊(cè)較完善

1、四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè) （依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008）文件編號(hào)：NZJT-QM 版號(hào)：B編 制：總裁辦公室 日期：2010.2.24審 核： 日期：批 準(zhǔn)： 日期：受控狀況：分發(fā)編號(hào)：0 目 錄章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 頁(yè)碼0 目 錄 20.1 頒布令 30.2 管理者代表任命書 40.3 公司概況 50.4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 60.5 組織機(jī)構(gòu)圖 70.6 質(zhì)量職能分配表 81.0 范圍 92.0 引用標(biāo)準(zhǔn) 93.0 術(shù)語(yǔ)和定義 94.0 質(zhì)量管理體系 105.0 管理職責(zé) 126.0 資源管理 167.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 188.0 測(cè)量、分

2、析和改進(jìn) 22附錄一 文件控制程序 27程序文件 記錄控制程序 30 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 32不合格服務(wù)（品）控制程序 35糾正或預(yù)防措施控制程序 36附錄二 管理制度目錄 39附錄三 質(zhì)量手冊(cè)更改記錄 400.1 頒布令公司于2008年取得ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書以來，一致按建立的體系認(rèn)真實(shí)施，于2009年12月按公司管理需要（尤其結(jié)合內(nèi)部OA系統(tǒng)管理）和ISO 9001：2008新標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)原有的質(zhì)量管理體系進(jìn)行改版。在公司質(zhì)量方針框架下制定了新的工作質(zhì)量管理目標(biāo)，結(jié)合公司機(jī)構(gòu)改革修訂組織結(jié)構(gòu)，調(diào)整部分管理職責(zé)和質(zhì)量管理體系過程的控制要求，編制完成了質(zhì)量手

3、冊(cè)（含程序）第B版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自2010年3月28日開始實(shí)施本質(zhì)量手冊(cè)含（程序文件）是依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成。規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，是描述公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是公司全體員工持續(xù)開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)和準(zhǔn)則。本質(zhì)量手冊(cè)作為指令法規(guī)，自發(fā)布之日起正式實(shí)施，公司各有關(guān)部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。 總 裁： 2010 年 3 月 28 日0.2 管理者代表任命書為了加強(qiáng)公司內(nèi)部工作質(zhì)量管理，搞好ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)有效的貫標(biāo)認(rèn)證工作，我任命 姚克金 為管理者代表，其職責(zé)為：1、 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立

4、、實(shí)施并保持；2、 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3、 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4、 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)。 總 裁： 2010 年 3 月 28 日0.3 公司概況四川農(nóng)資集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）是四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料總公司改制，于2001年組建成立的有限公司。集團(tuán)公司現(xiàn)擁有資產(chǎn)22億元。近年來，集團(tuán)公司堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以“大農(nóng)資”為主線，推進(jìn)工貿(mào)、內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展戰(zhàn)略，確立了“四三二一”的工作思路，即：抓好四大調(diào)整（經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)、人才、產(chǎn)權(quán)），做到三個(gè)貼近（市場(chǎng)、資源、三農(nóng)），加快兩個(gè)對(duì)接（基層網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)合作社），打通一個(gè)通道（內(nèi)外

5、貿(mào)）。經(jīng)過幾年的努力，企業(yè)發(fā)展已步入良性軌道。被四川省委、省政府列為著力扶持的大型集團(tuán)企業(yè)，連續(xù)5年成為四川省商貿(mào)企業(yè)最大規(guī)模十強(qiáng)、四川省貿(mào)易企業(yè)最佳效益30強(qiáng)。躋身中國(guó)農(nóng)資流通銷售十強(qiáng)企業(yè)前列并被四川省政府授予四川省服務(wù)名牌企業(yè)?，F(xiàn)已形成了農(nóng)資主業(yè)、礦業(yè)、進(jìn)出口、飼料及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、物業(yè)及房地產(chǎn)、再生資源六大經(jīng)營(yíng)板塊。0.4 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針： 百年川農(nóng)，服務(wù)興農(nóng)。我們立足于為“三農(nóng)”服務(wù)，參與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后，打造具有自身特色的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)提升集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)水平，保障企業(yè)服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，最終達(dá)到將四川農(nóng)資集團(tuán)打造成為百年企業(yè)、百年老店，推動(dòng)企業(yè)永續(xù)發(fā)展，實(shí)

6、現(xiàn)社會(huì)效益和企業(yè)效益雙贏的目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)：見附件，每年的管理部門工作目標(biāo)任務(wù)。 顧客滿意率：90 總 裁： 2010年 3月 28日0.5 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 總 裁 副總裁副總裁總會(huì)計(jì)師-管代總裁助理資產(chǎn)管理部業(yè)務(wù)管理部審計(jì)室人力資源部總裁辦公室財(cái)務(wù)部投資管理部信管辦06質(zhì)量職能分配表部門名稱質(zhì)量職能質(zhì)量管理體系管理層人力資源部部總裁辦公室信管辦財(cái)務(wù)部審計(jì)室投資管理部資產(chǎn)部業(yè)務(wù)管理部4.1總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.5策劃5.6職責(zé)、權(quán)限和溝通5.7管理評(píng)審6.4.1資源提供6.4.2人力資源6.4.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4.4工作環(huán)境7.4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7、的策劃7.4.2與顧客有關(guān)的過程7.4.4采購(gòu)7.4.5.3生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)8.1總則8.4.2.1顧客滿意8.4.2.2內(nèi)部審核8.4.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.4.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.4.3不合格品控制8.4.4數(shù)據(jù)分析8.4.5.1持續(xù)改進(jìn)8.4.5.2糾正措施8.4.5.3預(yù)防措施注：為主要職能 為相關(guān)職能 -領(lǐng)導(dǎo)職能 1.0 范圍1.1總則集團(tuán)公司按ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系，以證實(shí)：a、 集團(tuán)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的集團(tuán)化管理；b、通過體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及保證符合顧客與

8、適用的法律法規(guī)要求，以提高顧客滿意度。1.2應(yīng)用1.2.1采用標(biāo)準(zhǔn)采用ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求。1.2.2適用范圍見4.0中的4.2條2.0 引用標(biāo)準(zhǔn) 本質(zhì)量手冊(cè)中引用標(biāo)準(zhǔn)為ISO9000：2008質(zhì)量管理體系要求。3.0 術(shù)語(yǔ)和定義 本質(zhì)量手冊(cè)所使用的質(zhì)量術(shù)語(yǔ)和定義除特別說明外，均系引用ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)，以使其統(tǒng)一規(guī)范化。1、本手冊(cè)描述的供應(yīng)鏈將使用以下術(shù)語(yǔ)： 供方 組織 顧客 2、本手冊(cè)中的“顧客”為:集團(tuán)公司所管理的全資、控股、參股公司及相關(guān)職能部門； 3、 全資、控股、參股公司簡(jiǎn)稱“集團(tuán)下屬各公司”4.0 質(zhì)量管理體系4.1總則 為確保集團(tuán)

9、化管理質(zhì)量滿足各下屬公司及相關(guān)職能部門的期望和要求，本公司按照ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求結(jié)合本公司實(shí)際和集團(tuán)化管理特點(diǎn)，建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防和清除不合格使集團(tuán)化管理質(zhì)量滿足各下屬公司及相關(guān)職能部門的期望和要求。4.2適用范圍4.2.1適用于集團(tuán)化管理以及質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的過程所涉及的質(zhì)量活動(dòng)。4.2.2手冊(cè)刪減 本手冊(cè)刪減了標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)，因公司產(chǎn)品為集團(tuán)化管理服務(wù)，不存在設(shè)計(jì)與開發(fā)活動(dòng),所有活動(dòng)均可通過事后檢查完成，不存在需確認(rèn)的過程,不存在監(jiān)視和測(cè)量裝

10、置，不存在顧客財(cái)產(chǎn)，故刪減不影響其滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。4.3職責(zé)總裁負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針和目標(biāo)。4.3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)并組織編制各類質(zhì)量管理體系文件。4.3.3各職能部門負(fù)責(zé)使質(zhì)量管理體系能被全體員工所理解、貫徹并行之有效。4.4 管理內(nèi)容4.4.1質(zhì)量管理體系總要求 集團(tuán)公司根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。4.4.1.1質(zhì)量管理體系所需進(jìn)程.1.1 通過對(duì)集團(tuán)下屬公司及各職能部門管理服務(wù)需求的調(diào)研，了解其期望和要求，并轉(zhuǎn)化

11、為公司的集團(tuán)化管理服務(wù)；.1.2 為滿足各下屬公司及相關(guān)職能部門的期望和要求進(jìn)行集團(tuán)化質(zhì)量管理體系策劃； a、確定組織機(jī)構(gòu)； b、進(jìn)行質(zhì)量職能分配，明確職責(zé)權(quán)限及這些過程的順序和相互關(guān)系； c、為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制編制質(zhì)量管理體系文件。.1.3為滿足各下屬公司及相關(guān)職能部門的期望和要求配備必須的人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。 對(duì)集團(tuán)化管理服務(wù)的符合性進(jìn)行檢查，并不斷改進(jìn)。4.4.1.1.5對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析、評(píng)價(jià)，并采取和實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些進(jìn)程的持續(xù)改進(jìn)。4.4.1.2過程管理 公司對(duì).1

12、中各過程的識(shí)別，決定這些過程的順序和相互關(guān)系，規(guī)定過程運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則，測(cè)量分析過程信息，達(dá)到過程結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)所采取措施的PDCA循環(huán)過程進(jìn)行管理。.3集團(tuán)公司應(yīng)對(duì)外包等任何影響集團(tuán)化管理符合性的過程實(shí)施控制，對(duì)此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。目前本公司外包過程:a 由集團(tuán)控股的公司其年度報(bào)表審計(jì)和經(jīng)理離任審計(jì)原則上采用外包形式；b 集團(tuán)下屬全資子公司、控股子公司的經(jīng)理非正常離任審計(jì)采用外包；c 所有投資、合作項(xiàng)目的審計(jì)、調(diào)查均采用外包形式；d 集團(tuán)董事會(huì)決定需要外部審計(jì)的項(xiàng)目；e 其他如：汽車修理、電梯維護(hù)、房屋維修。4.4.1.3.1 以上外包過程按“采購(gòu)控制”的有關(guān)要求進(jìn)

13、行控制。.4質(zhì)量管理體系所需的過程為：管理職責(zé)資源管理集團(tuán)化管理的實(shí)現(xiàn)測(cè)量、分析和改進(jìn)。4.4.2文件要求4.4.2.1總則4.4.2.1.1質(zhì)量管理體系文件包括： a、形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)； b、質(zhì)量手冊(cè)（含標(biāo)準(zhǔn)要求建立的6個(gè)程序文件）；c、公司為確保過程有效策劃，運(yùn)作和控制所需的管理制度；d、本標(biāo)準(zhǔn)要求及集團(tuán)公司管理所需要的記錄。4.4.2.1.2質(zhì)量管理體系文件建立的原則公司按ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系的詳略程度是結(jié)合公司管理需要，從過程控制、適用的法律、法規(guī)要求和員工能力等方面綜合分析確定的。4.4.2.1.3質(zhì)量管理體系文件是指公司對(duì)建立質(zhì)量方針和質(zhì)

14、量目標(biāo)并使其實(shí)現(xiàn)的一組關(guān)聯(lián)的相互作用要求的描述。這種描述可以使用紙張、計(jì)算機(jī)磁盤以及其它電子媒體或它們的組合形式。4.4.2.2質(zhì)量手冊(cè)按ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量手冊(cè)。a、本質(zhì)量手冊(cè)闡明的集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系的范圍為：集團(tuán)化管理服務(wù)。b、本質(zhì)量手冊(cè)包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的6個(gè)程序文件，見附錄。c、本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并按ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求的過程按.4的順序及相互作用進(jìn)行了描述。d、本質(zhì)量手冊(cè)是本公司總體文件的一部分，手冊(cè)的擬制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改等均處于受控狀態(tài)。4.4.2.3文件控制4.4.2.3.1集團(tuán)公司建立、實(shí)

15、施并保持相關(guān)質(zhì)量管理文件的要求，對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件按文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行控制，具體詳見文件控制程序：4.記錄的控制4.4.2.4.1本公司建立、實(shí)施和保持相關(guān)的質(zhì)量記錄，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置所需的控制和管理，以作為提供集團(tuán)化管理服務(wù)符合規(guī)定要求，質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。具體詳見記錄控制程序4.5.支持性文件4.5.1文件控制程序 4.5.2記錄控制程序 5.0 管理職責(zé)5.1總則公司明確規(guī)定以各下屬公司及相關(guān)職能部門為關(guān)注焦點(diǎn)，為滿足其需求和法律法規(guī)要求來制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，落實(shí)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限，通過建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，開展管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)

16、量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。5.2適用范圍適用于集團(tuán)公司的各項(xiàng)集團(tuán)化管理服務(wù)。5.3職責(zé)5.3.1總裁負(fù)責(zé)制定并頒布質(zhì)量方針、目標(biāo)，任命管理者代表，領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施管理評(píng)審。5.3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，向總裁報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求，管理評(píng)審后糾正和預(yù)防、改進(jìn)措施的組織、協(xié)調(diào)、檢查和驗(yàn)證。5.3.3總裁辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)收集國(guó)家的法律、法規(guī)，確保為適用的有效版本。5.4管理內(nèi)容5.4.1管理承諾 最高管理者應(yīng)提供證據(jù)證明其承諾對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效

17、性。 a、向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，牢固樹立“以各下屬公司及相關(guān)職能部門的需求為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想； b、制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，并形成文件； c、按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審； d、及時(shí)提供必要的資源。5.4.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者以增強(qiáng)各下屬公司及相關(guān)職能部門滿意為目的，識(shí)別其當(dāng)前、預(yù)期或潛在的要求和期望，并將其要求和期望轉(zhuǎn)化為公司的集團(tuán)化管理要求，通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和集團(tuán)化管理實(shí)現(xiàn)的控制，以滿足其要求和期望，甚至超越其要求或期望。5.4.3質(zhì)量方針5.4.3.1集團(tuán)公司的質(zhì)量方針由總裁組織制定，并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。5.4.3.2質(zhì)量方針見本手冊(cè)0.4章。5.4.3.

18、3最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量方針： a、與集團(tuán)公司的宗旨相適應(yīng)； b、包括滿足法律法規(guī)和公司自身管理的要求，以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c、提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d、傳達(dá)到集團(tuán)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門，并通過各種會(huì)議宣傳質(zhì)量方針，通過各種類型的員工培訓(xùn)和考核機(jī)制，使各部門和全體員工理解質(zhì)量方針，并貫徹實(shí)施； e、總裁每年底對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行一次評(píng)審，以確保質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性。5.4.3.4質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，并受控。5.5策劃5.5.1質(zhì)量目標(biāo)見本質(zhì)量手冊(cè)0.4章a、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與本公司質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足集團(tuán)化管理要求所需的內(nèi)容，目標(biāo)要先進(jìn)、具體、可測(cè)量、可檢查、可實(shí)現(xiàn)，

19、要反映質(zhì)量方針?biāo)兄Z的持續(xù)改進(jìn)；b、集團(tuán)相關(guān)職能部門應(yīng)將公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，交由人力資源部匯總，并貫徹實(shí)施；c、人力資源部牽頭每年底對(duì)本公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次檢查評(píng)審，以確保質(zhì)量目標(biāo)的完成和質(zhì)量改進(jìn)。d、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)形成文件，并受控。詳見：年度考核目標(biāo)5.5.2質(zhì)量管理體系的策劃5.5.2.1質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系的具體體現(xiàn)，是規(guī)范公司各種質(zhì)量管理活動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件，其他文件不得與之相矛盾。5.5.2.2總裁組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃。5.5.2.3在策劃建立質(zhì)量管理體系時(shí)將采用ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求的除7.3/

20、7.6的全部要求。5.5.2.4本公司質(zhì)量管理體系文件分二大層次 a、第一層次：質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）。 質(zhì)量手冊(cè)闡明集團(tuán)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并描述質(zhì)量管理體系要求的文件。質(zhì)量手冊(cè)由總裁辦公室組織編制。 b、第二層次： 管理制度管理制度包括：崗位說明書、各部門管理流程、實(shí)施表樣等文件，管理制度是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，證實(shí)集團(tuán)化管理符合規(guī)定要求的操作性文件。管理制度由各職能部門編制。5.5.2.5 根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)的要求，確定適宜的組織機(jī)構(gòu)、配備必要的人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和本手冊(cè)4章4.1的要求。5.5.2.6質(zhì)量管理體系策劃的控制 當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、集團(tuán)化管理幅度及深度發(fā)

21、生重大變化，集團(tuán)化管理發(fā)生重大問題時(shí)，應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃和實(shí)施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.6職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6.1本公司的組織機(jī)構(gòu)圖見本手冊(cè)0.5章。5.6.2本公司的質(zhì)量職能分配表見本手冊(cè)0.6章。5.6.3職責(zé)和權(quán)限5.6.3.1 部門職責(zé)見“崗位說明書”。5.7管理評(píng)審5.7.1總則a、總裁按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；b、總裁主持管理評(píng)審，原則上每年底進(jìn)行一次，兩次間隔時(shí)間不得超過12個(gè)月，具體時(shí)間根據(jù)公司管理需要、內(nèi)審?fù)瓿桑鈱徶盎蚪Y(jié)合每年年終總結(jié)會(huì)進(jìn)行；c、評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體

22、系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）。5.7.2評(píng)審輸入a、對(duì)內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審；b、對(duì)滿足顧客要求及顧客反饋信息的處理進(jìn)行評(píng)審；c、對(duì)資源保證能力：包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審；d、對(duì)過程業(yè)績(jī)和集團(tuán)化管理的符合性進(jìn)行評(píng)審；e、對(duì)糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審；f、對(duì)以前管理評(píng)審的跟蹤措施進(jìn)行評(píng)審；g、對(duì)可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括組織機(jī)構(gòu)的配置與調(diào)整、法律法規(guī)、顧客要求、資源等的變化進(jìn)行評(píng)審；h、對(duì)改進(jìn)的建議進(jìn)行評(píng)審。5.7.3評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施。5.7.3.1管理評(píng)審報(bào)告及改進(jìn)決定a、管

23、理評(píng)審后對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果要形成管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；b、對(duì)質(zhì)量管理體系及其過程有效性所做出的改進(jìn)；c、與顧客要求有關(guān)集團(tuán)化管理的改進(jìn)；d、資源需求信息或決定。5.7.3.2措施a、對(duì)管理評(píng)審做出的改進(jìn)決定，由管理者代表組織實(shí)施，各相關(guān)部門應(yīng)采取措施，并貫徹實(shí)施；b、管理者代表對(duì)改進(jìn)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)，并向總裁報(bào)告。5.7.4 總裁辦公室做好管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審記錄、評(píng)審報(bào)告等記錄，并妥善保存。5.8支持性文件“崗位說明書”6.0 資源管理6.1總則 為貫徹實(shí)施集團(tuán)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系，有效運(yùn)行提供所需要的資源

24、。6.2適用范圍 適用于集團(tuán)公司實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要資源配置。6.3職責(zé) 6.3.1總裁負(fù)責(zé)確定為提供實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化管理符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.3.2人力資源部是人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)各崗位人員的配置，“崗位說明書”的審核，負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司的人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；6.3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門崗位說明書的編制。6.4管理內(nèi)容6.4.1資源的提供 集團(tuán)公司為實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程，提供相應(yīng)的集團(tuán)化管理服務(wù)，應(yīng)及時(shí)確定和提供所需的資源，這些資源包括：a. 有關(guān)的法律、法規(guī)；b. 經(jīng)過培訓(xùn)的合格人員；c. 工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、信息化管理技術(shù)；d. 適宜的

25、工作環(huán)境等。以確保：a. 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b. 通過滿足下屬各公司及相關(guān)職能部門要求，增強(qiáng)其滿意度。6.4.2 人力資源6.4.2.1 總則在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中從事影響集團(tuán)化管理服務(wù)的工作人員必須經(jīng)過適當(dāng)教育、培訓(xùn)，并具有一定工作經(jīng)驗(yàn)、技能，合格上崗。6.能力、意識(shí)和培訓(xùn)a 公司應(yīng)確定從事影響集團(tuán)化管理工作的人員所必須具備的能力，編制“崗位說明書”；b 對(duì)從事影響集團(tuán)化管理工作的人員應(yīng)定期組織培訓(xùn)，提高員工的崗位技能和質(zhì)量意識(shí)，以滿足所必須具備的能力需求；c 人力資源部應(yīng)制定“培訓(xùn)計(jì)劃”，負(fù)責(zé)對(duì)員工的愛崗敬業(yè)精神進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)員工的質(zhì)量管理、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、

26、公司的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行培訓(xùn)，以提高員工的質(zhì)量意識(shí)。d 人力資源部負(fù)責(zé)集團(tuán)高管、集團(tuán)下屬各公司高管、集團(tuán)后備干部、管理部門員工的培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)本部門及下屬公司的專業(yè)培訓(xùn)，以提高員工的專業(yè)技能；e 所有的培訓(xùn)可經(jīng)過各種形式的考試考核，以評(píng)價(jià)其培訓(xùn)的有效性。f 通過培訓(xùn)提高員工的崗位技能、質(zhì)量意識(shí)，確保員工意識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，自覺為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。g 所有教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)及及考試考核和資格認(rèn)可均應(yīng)記錄，人力資源部應(yīng)妥善保存各種類型人員的“培訓(xùn)記錄”。具體詳見 人力資源部OA系統(tǒng)相關(guān)流程6.4.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4.3.1集團(tuán)公司應(yīng)確定、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化管理的符合性所需的基

27、礎(chǔ)設(shè)施，適當(dāng)時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括：a工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施，包括辦公車輛等；b 通訊設(shè)施，包括電話、傳真、信息化技術(shù)、辦公軟件及網(wǎng)絡(luò)（包括OA系統(tǒng)）等；c 下屬公司車輛、房產(chǎn)配置dc 集團(tuán)信息系統(tǒng)，包括：硬件系統(tǒng)、軟件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、存儲(chǔ)系統(tǒng)和集團(tuán)化管理系統(tǒng)等。6.4.3.2 設(shè)施的配置、提供、維護(hù)a 資產(chǎn)部應(yīng)進(jìn)行工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施的配置、組織驗(yàn)收及日常維護(hù)，辦公場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生，以及公共區(qū)域的標(biāo)識(shí)管理；b 信管辦應(yīng)進(jìn)行通訊信息化設(shè)施的配置、組織驗(yàn)收、日常維護(hù)及管理。c設(shè)施的配置需使用部門填寫設(shè)施配置申請(qǐng)單，具體審批程序： c1 資產(chǎn)部負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)并組織使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，填寫設(shè)施驗(yàn)收單，由使用部門在設(shè)

28、施驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。c2資產(chǎn)部/信管辦應(yīng)對(duì)所管理的設(shè)施建立設(shè)施臺(tái)帳，并進(jìn)行日常管理；財(cái)務(wù)部應(yīng)編制NC財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)管理規(guī)范/信息化管理辦公室編制信息系統(tǒng)管理辦法網(wǎng)絡(luò)管理制度，并定期維護(hù)，組織維修，具體執(zhí)行NC財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)管理規(guī)范/信息系統(tǒng)管理辦法網(wǎng)絡(luò)管理制度。c3 設(shè)施的報(bào)廢，由使用部門提出設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單，由部門負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，總會(huì)計(jì)師、總裁批準(zhǔn)，由資產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行處置。具體詳見 資產(chǎn)部OA系統(tǒng)相關(guān)流程總裁辦公室用品填寫領(lǐng)用零星低值易耗品登記表，手續(xù)齊全方可領(lǐng)用。6.4.4 工作環(huán)境a實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化管理符合性所需的工作環(huán)境應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定；b公司應(yīng)提供寬松的

29、工作環(huán)境，充分發(fā)揮人的潛能。6.5支持性文件 “崗位說明書”NC財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)管理規(guī)范信息系統(tǒng)管理辦法網(wǎng)絡(luò)管理制度車輛管理辦法器材管理辦法資產(chǎn)管理辦法7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1總則 編制本章內(nèi)容，以確保集團(tuán)化管理實(shí)現(xiàn)的全過程處于受控狀態(tài)。7.2 適用范圍 適用于對(duì)集團(tuán)化管理實(shí)現(xiàn)的全過程進(jìn)行控制。7.3職責(zé)7.3.1 總裁負(fù)責(zé)集團(tuán)化管理“管理幅度”及“管理深度”的總體策劃； 7.3.2 各職能部門負(fù)責(zé)按照總裁對(duì)集團(tuán)化管理的要求編制本部門的“管理制度”，并組織實(shí)施；7.3.3 人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)化管理實(shí)現(xiàn)提供合格的人力資源；7.4管理內(nèi)容7.4.1集團(tuán)化管理實(shí)現(xiàn)的策劃7.4.1.1公司通過對(duì)下屬公

30、司管理需求的調(diào)研、資源配置、集團(tuán)化管理過程控制、檢查等進(jìn)行策劃和控制，確保集團(tuán)化管理滿足下屬公司及相關(guān)職能部門管理要求。7.4.1.2 集團(tuán)化管理實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系的其他過程的要求相一致。7.4.1.3 集團(tuán)化管理應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)策劃，適當(dāng)時(shí)公司應(yīng)確定以下方面內(nèi)容：a. 確定管理目標(biāo)及要求，明確集團(tuán)化管理實(shí)現(xiàn)的控制過程，編制“管理制度”，確定應(yīng)配備的資源及要求的檢查活動(dòng)，以及“檢查標(biāo)準(zhǔn)”；b. 針對(duì)特定項(xiàng)目或合同，由總裁組織有關(guān)部門進(jìn)行管理策劃，編制針對(duì)特定項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃；7.4.1.4公司應(yīng)提供集團(tuán)化管理所需的工作場(chǎng)所、設(shè)施、經(jīng)過培訓(xùn)且合格的人力資源。7.4.1.5各部門應(yīng)按

31、“管理制度”要求，對(duì)本部門工作進(jìn)行定期檢查，總裁辦公室應(yīng)每季度對(duì)各部門工作質(zhì)量進(jìn)行專項(xiàng)檢查；7.4.1.6各部門應(yīng)做好質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，妥善保存。7.4.1.7策劃的輸出形式適合于組織的運(yùn)作方式。7.4.2與各下屬公司及相關(guān)職能部門有關(guān)的過程7.4.2.1與集團(tuán)化管理服務(wù)有關(guān)的要求的確定 根據(jù)總裁要求確定集團(tuán)公司對(duì)下屬各公司及相關(guān)職能部門服務(wù)要求:a 對(duì)下屬公司高管人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的委派及管理；b 資產(chǎn)管理：車輛、房屋的購(gòu)置的審批；c 對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)的資金管理及業(yè)務(wù)指導(dǎo)；d 對(duì)下屬公司進(jìn)行效益及專項(xiàng)審計(jì)；c e 對(duì)下屬公司運(yùn)行檢查，大宗業(yè)務(wù)交易的審批，投資信息的篩選，投資項(xiàng)目的可行性論證；

32、f 投資利益回收管理；e g 對(duì)下屬公司的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，信息咨詢服務(wù)；f h 對(duì)下屬公司的品牌申報(bào)、使用、管理；g k 對(duì)集團(tuán)公司及其下屬公司的信息化建設(shè)、信息系統(tǒng)的使用進(jìn)行指導(dǎo)；并對(duì)、信息系統(tǒng)故障進(jìn)行的處理。7.4.2.2 與集團(tuán)化管理有關(guān)要求的評(píng)審 上述管理要求應(yīng)經(jīng)公司管理層研究，總裁批準(zhǔn)。7.4.2.3 如公司對(duì)下屬各公司有新的管理項(xiàng)目及對(duì)現(xiàn)有管理項(xiàng)目進(jìn)行修訂，需由總裁組織管理層進(jìn)行評(píng)審，總裁批準(zhǔn)確定，下達(dá)各部門執(zhí)行。7.4.3與下屬公司及相關(guān)職能部門溝通 本公司應(yīng)采取走訪、電話、座談會(huì)，發(fā)布簡(jiǎn)報(bào)、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)表、發(fā)放文件等多種方式與下屬公司及相關(guān)職能部門進(jìn)行溝通，使下屬公司及相關(guān)職能部門充分了

33、解：a. 公司集團(tuán)化管理能力；b. 公司集團(tuán)化管理要求；c. 下屬公司對(duì)集團(tuán)公司服務(wù)滿意狀況，抱怨、質(zhì)量異議的處理情況；下屬公司及相關(guān)職能部門反饋的信息作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。7.4.4采購(gòu)7.采購(gòu)過程7.4.4.1.1對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品（服務(wù)）控制的類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)或最終的影響。對(duì)提供產(chǎn)品（服務(wù)）的供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，對(duì)采購(gòu)過程和產(chǎn)品（服務(wù)）的驗(yàn)證進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品或提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。7.4.4.1.2 集團(tuán)公司采購(gòu)產(chǎn)品（服務(wù)）主要為低值易耗品、外包服務(wù)，由總裁辦公室負(fù)責(zé)低值易耗品的采購(gòu)，其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)的外包服務(wù)的管理、控制。7.4

34、.4.1.3供方的評(píng)價(jià) 總裁辦公室對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，選擇、評(píng)價(jià)原則：a 品牌產(chǎn)品b 品牌文具店或超市；c 現(xiàn)場(chǎng)檢查滿足使用要求?？偛棉k公室對(duì)低值易耗品應(yīng)采用定點(diǎn)采購(gòu)原則，對(duì)評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商填寫定點(diǎn)采購(gòu)供應(yīng)商名單，由總裁辦公室負(fù)責(zé)人進(jìn)行批準(zhǔn)，并每年對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商按上述原則進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。審計(jì)室負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)外委方進(jìn)行調(diào)查了解，列出合格審計(jì)方名單；資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)汽車維修、電梯維護(hù)、房屋維修等供方進(jìn)行了解調(diào)查，列出合格采購(gòu)方。信管辦負(fù)責(zé)對(duì)電腦、軟件及配件、系統(tǒng)維護(hù)等供方進(jìn)行了解調(diào)查，列出合格分包方。人力資源部對(duì)外包培訓(xùn)的培訓(xùn)方進(jìn)行調(diào)查、了解，列出合格的培訓(xùn)方名單。7.采購(gòu)信息7.4.4.2.1各部門每

35、月填寫物品使用申請(qǐng)單由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)交總裁辦公室，總裁辦公室據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃交部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。7.4.4.2.2 如屬大宗物資采購(gòu)，應(yīng)簽署采購(gòu)合同，采購(gòu)合同的內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、價(jià)格、付款方式、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、運(yùn)輸方式、質(zhì)量異議的處理、質(zhì)量管理體系要求等；采購(gòu)合同由主管副總審批。7.4.4.2.3 需要進(jìn)行外包服務(wù)的工作，需提交外包服務(wù)供方申請(qǐng)，由主管副總審批。7.4.4.3采購(gòu)產(chǎn)品（服務(wù)）的驗(yàn)證7.4.4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品（服務(wù)）的使用部門進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證以滿足使用需求為依據(jù)，驗(yàn)證合格在產(chǎn)品領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)或?qū)ξ型獍?/p>

36、務(wù)供方進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的確認(rèn)。7.4.5集團(tuán)化管理（形成項(xiàng)目初選報(bào)告） 公司通過對(duì)集團(tuán)化管理的全過程實(shí)施控制，確保提供的集團(tuán)化管理服務(wù)滿足規(guī)定要求。7.4.5.1集團(tuán)化管理服務(wù)的控制 總裁應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行集團(tuán)化管理，適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：a. 各部門應(yīng)獲得表述集團(tuán)化管理的有關(guān)規(guī)定，如對(duì)下屬各公司及各職能部門的管理需求，可在“各部門管理制度”和“各部門OA系統(tǒng)相關(guān)流程”中明確；b. 各部門應(yīng)編制“本部門管理制度” 和“各部門OA系統(tǒng)相關(guān)流程”，此文件屬受控文件，按文件控制程序規(guī)定發(fā)放，保證各崗位人員均能得到適用文件的有效版本；c. 資產(chǎn)部/信息化管理辦公室應(yīng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的辦公設(shè)備進(jìn)行檢查、

37、維護(hù)；d. 總裁辦公室應(yīng)每季度對(duì)集團(tuán)化管理過程進(jìn)行檢查，確保集團(tuán)化管理的符合性；e. 總裁辦公室定期對(duì)下屬公司的滿意程度進(jìn)行調(diào)查，及時(shí)處理顧客反饋、投訴，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、處理。7.4.5.2 公司集團(tuán)化管理項(xiàng)目：a 對(duì)下屬公司高管人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的委派及管理；b 資產(chǎn)管理：車輛、房屋的購(gòu)置的審批；c 對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)的資金管理及業(yè)務(wù)指導(dǎo)；d 對(duì)下屬公司進(jìn)行效益及專項(xiàng)審計(jì)；e 對(duì)下屬公司運(yùn)行檢查，大宗業(yè)務(wù)交易的審批，投資信息的篩選，投資項(xiàng)目的可行性論證；投資利益回收管理；f 對(duì)下屬公司的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，信息咨詢服務(wù)；g 對(duì)下屬公司的品牌申報(bào)、使用、管理；h 對(duì)下屬公司信息系統(tǒng)分級(jí)管理員進(jìn)行管理和指導(dǎo)；

38、i 對(duì)下屬公司使用集團(tuán)公司的信息系統(tǒng)進(jìn)行管理和維護(hù)；j 對(duì)集團(tuán)公司及其下屬公司的信息化建設(shè)、信息系統(tǒng)的使用進(jìn)行管理；h 對(duì)下屬公司信息化指導(dǎo)、信息系統(tǒng)故障的處理。i k 集團(tuán)公司內(nèi)部各部門的相關(guān)工作內(nèi)容的執(zhí)行、監(jiān)督和檢查。以上具體執(zhí)行人事管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、審計(jì)管理制度、項(xiàng)目投資管理制度、資產(chǎn)管理制度信息系統(tǒng)管理辦法計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及OA軟件管理辦法化肥儲(chǔ)備管理制度清欠管理制度及各部門的OA系統(tǒng)相關(guān)流程。相關(guān)的管理過程記錄見各部門OA系統(tǒng)相關(guān)流程中附的附表記錄。.3 集團(tuán)化管理服務(wù)的標(biāo)識(shí)和可追溯性、防護(hù)管理通過各種服務(wù)過程的表單記錄來體現(xiàn)。8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1目的集團(tuán)公司建立并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)

39、量管理體系審核控制程序、不合格品(服務(wù))控制程序、糾正或預(yù)防措施控制程序。通過對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)的控制。確保質(zhì)量管理體系，集團(tuán)化管理質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)和穩(wěn)定提高。8.2適用范圍適用于集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系和集團(tuán)化管理的測(cè)量、分析和改進(jìn)的控制。8.3職責(zé)8.3.1 管理者代表負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃； 總裁辦公室負(fù)責(zé)對(duì)下屬各公司及職能部門的滿意情況進(jìn)行測(cè)量、分析、改進(jìn)；負(fù)責(zé)組織內(nèi)審;負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)化管理服務(wù)過程進(jìn)行檢查,負(fù)責(zé)對(duì)不符合進(jìn)行評(píng)審、組織糾正；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和糾正/預(yù)防措施的實(shí)施和監(jiān)督，組織有關(guān)部門對(duì)糾正或預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)審；8.3.3 投資管理部負(fù)責(zé)對(duì)投資公司項(xiàng)目運(yùn)行情況進(jìn)行檢查,對(duì)

40、不符合組織糾正。8.3.4 所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職能部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行和集團(tuán)化管理形成的過程中都負(fù)有測(cè)量、分析和改進(jìn)的職能。8.4管理的內(nèi)容8.4.1總則管理者代表應(yīng)組織策劃并實(shí)施集團(tuán)化管理過程中所需檢查、分析和持續(xù)改進(jìn)過程，以便證實(shí)： a） 集團(tuán)化管理服務(wù)的適宜性； b） 確保質(zhì)量管理體系的充分性； c） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。8.4.2監(jiān)視和測(cè)量8.顧客滿意a 總裁辦公室每年11月對(duì)下屬各公司進(jìn)行集團(tuán)管理服務(wù)滿意度調(diào)查，并進(jìn)行分析整理，以作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。b 對(duì)上述收集到的管理服務(wù)滿意/不滿意信息，總裁辦公室應(yīng)組織分析原因，制定糾正措施，確保下屬各公司及職能部

41、門滿意。d 將收集到的下屬各公司及職能部門滿意度的信息和分析結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。8.內(nèi)部審核 集團(tuán)公司建立并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序，定期（兩次內(nèi)審的時(shí)間不超過12個(gè)月）對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，確保質(zhì)量管理體系符合策劃的安排、ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)要求以及集團(tuán)公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，并確保其得到有效實(shí)施和保持。審核員不應(yīng)審核本部門的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性，具體執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序，“內(nèi)審報(bào)告”作為管理評(píng)審的輸入之一。8.過程的監(jiān)視和測(cè)量8.4.2.3.1集團(tuán)公司應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。8.采用

42、的監(jiān)視和測(cè)量方法a. 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法；b. 內(nèi)審和管理評(píng)審等；8.通過采用8.4.監(jiān)視和測(cè)量方法，對(duì)集團(tuán)化管理和體系運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。8.4.2.3.4當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)在適當(dāng)時(shí)采取糾正或預(yù)防措施，以確保集團(tuán)化管理服務(wù)及產(chǎn)品的符合性。8.4.2.4集團(tuán)化管理服務(wù)（產(chǎn)品）檢查8.4.2.4.1 外購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量a. 集團(tuán)公司外購(gòu)產(chǎn)品為低值易耗品、固定資產(chǎn)，采購(gòu)物資，由總裁辦公室作現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，使用部門作最終驗(yàn)證，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。b. 經(jīng)驗(yàn)證不合格的外購(gòu)物質(zhì)按不合格服務(wù)（品）控制程序的規(guī)定執(zhí)行。8.4.2.4.2集團(tuán)化管理服務(wù)工作檢查a. 總

43、裁辦公室對(duì)辦公會(huì)議紀(jì)要提出的工作內(nèi)容要求完成時(shí)間進(jìn)行檢查，對(duì)沒有按時(shí)完成的工作的，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，并提出整改措施，總裁辦公室進(jìn)行跟蹤督促，并在年底形成工作檢查報(bào)告。b. 檢查不合格按不合格服務(wù)（品）控制程序的規(guī)定執(zhí)行。8.4.2.4.3監(jiān)視和測(cè)量記錄 總裁辦公室及相關(guān)部門應(yīng)保存檢查記錄并定期收集、整理。8.4.3不合格服務(wù)（品）控制 集團(tuán)公司應(yīng)建立并實(shí)施不合格服務(wù)（品）控制程序，通過對(duì)集團(tuán)化管理不符合的識(shí)別、記錄、評(píng)審和采取糾正措施，防止不合格的重復(fù)發(fā)生。8.4.3.1不合格服務(wù)（品）的識(shí)別和記錄 總裁辦公室通過為了防止不符合的持續(xù)發(fā)生，應(yīng)對(duì)不合格服務(wù)（品）進(jìn)行識(shí)別和記錄。8.4.3.

44、2不合格的評(píng)審8.4.3.2.1不合格的評(píng)審按不合格控服務(wù)（品）制程序的規(guī)定對(duì)不符合進(jìn)行評(píng)審，并做好評(píng)審記錄。8.4.3.2.2對(duì)不合格的評(píng)審可能做出以下處理意見：a. 糾正b. 糾正措施；c. 預(yù)防措施；8.4.3.3對(duì)不合格評(píng)審后的處置a 總裁辦公室對(duì)檢查出各部門的不符合,責(zé)任部門提出整改意見,報(bào)管理者代表批準(zhǔn),按要求整改；b 由不合格而引起的糾正/預(yù)防措施按糾正或預(yù)防措施控制程序規(guī)定執(zhí)行；8.4.3.4總裁辦公室對(duì)不符合的糾正、糾正措施/預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督和實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。8.4.3.5總裁辦公室應(yīng)保存不符合的評(píng)審以及隨后所采取的任何措施的記錄。8.4.4數(shù)據(jù)分析 集團(tuán)公司各相關(guān)部門應(yīng)確

45、定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.收集數(shù)據(jù)信息的來源a. 內(nèi)審報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告；b. 集團(tuán)化管理工作檢查記錄，c. 各部門質(zhì)量目標(biāo)考核記錄；d. 集團(tuán)公司服務(wù)滿意度調(diào)查、投訴、抱怨等質(zhì)量信息；e. 供方的信息；f. 糾正和預(yù)防措施記錄以及通過上述記錄分析過程趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。8.收集數(shù)據(jù)的分析 集團(tuán)公司應(yīng)選擇采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)收集的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行分析，這些方法包括：a. 統(tǒng)計(jì)方法；b. 排列圖；c. 控制圖等；8.對(duì)于數(shù)據(jù)的收集、分析和處理：a 各職能部門應(yīng)對(duì)上述數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析、處理，以達(dá)持續(xù)改進(jìn)；b

46、 通過上述各個(gè)方面數(shù)據(jù)分析的信息，集團(tuán)公司最高管理者和管理層應(yīng)綜合評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。針對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系文件以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的不足之處，制定糾正或預(yù)防措施，以不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。數(shù)據(jù)和資料分析的輸出應(yīng)作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的輸入內(nèi)容之一。8.4.5改進(jìn) 集團(tuán)公司建立并實(shí)施糾正或預(yù)防措施控制程序，通過持續(xù)改進(jìn)的策劃，對(duì)現(xiàn)存和潛在不合格采取糾正或預(yù)防措施，防止不合格和潛在不合格的發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.持續(xù)改進(jìn)的策劃8.總裁每年初應(yīng)策劃管理質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)所需的過程。8.持續(xù)改進(jìn)的過程包括：a. 集團(tuán)化管理

47、工作的改進(jìn)；b. 質(zhì)量管理體系的改進(jìn)：集團(tuán)公司通過定期對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，數(shù)據(jù)分析，糾正或預(yù)防措施的有效實(shí)施，管理評(píng)審以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，對(duì)評(píng)價(jià)中的需改進(jìn)的事宜，制定改進(jìn)措施，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；c. 必要時(shí)就對(duì)相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂，以保證改進(jìn)的持續(xù)有效。8.持續(xù)改進(jìn)的步驟a. 分析和評(píng)價(jià)現(xiàn)狀，以識(shí)別改進(jìn)區(qū)域；b. 確定改進(jìn)目標(biāo)；c. 尋找可能解決辦法，以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)；d. 評(píng)價(jià)這些解決辦法并做出選擇；e. 實(shí)施選定的解決辦法；f. 檢查、驗(yàn)證、分析和評(píng)價(jià)實(shí)施的結(jié)果，以確定這些目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；g. 正式采納更改。8.持續(xù)改進(jìn)的管理 管理者代表應(yīng)對(duì)

48、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)所確定的過程進(jìn)行管理，這包括規(guī)定實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)的部門職責(zé)、措施計(jì)劃、跟蹤驗(yàn)證以及必要時(shí)組織有關(guān)部門對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以確定下一步的改進(jìn)時(shí)機(jī)。8.4.5.2糾正或預(yù)防措施 集團(tuán)公司建立實(shí)施糾正或預(yù)防措施控制程序，通過對(duì)不符合進(jìn)行控制，采取糾正或預(yù)防措施，消除不符合原因（或潛在的原因），防止再發(fā)生（或發(fā)生），糾正或預(yù)防措施應(yīng)與所遇到的不符合的影響程序相適應(yīng)。8.不合格分類a. 顧客投訴或抱怨；b. 集團(tuán)化管理不符合；c. 內(nèi)審及管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格。8.4.5.2.2總裁辦公室應(yīng)對(duì)不符合進(jìn)行評(píng)審、確定不合格原因（或潛在原因）、評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生（或發(fā)生）的措施的需求，責(zé)

49、任部門確定和實(shí)施所需的措施、記錄所采取措施的結(jié)果、評(píng)審所采取的措施，具體執(zhí)行糾正或預(yù)防措施控制程序。8.4.5.2.3糾正或預(yù)防措施記錄，由總裁辦公室定期收集、分類、歸檔以備提交管理評(píng)審。8.4.5.3預(yù)防措施信息的收集和分析8.4.5.3.1 總裁辦公室應(yīng)組織確定潛在不符合及其原因，評(píng)價(jià)防止不符合發(fā)生的措施的需求；確定并實(shí)施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評(píng)審所采取的預(yù)防措施。具體執(zhí)行糾正或預(yù)防措施控制程序。8.4.5.3.2采取的措施記錄由總裁辦公室定期收集、分析、保存，以備提交管理評(píng)審。8.5、支持性文件8.5.1 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 8.5.2 不合格服務(wù)（品）控制程序 8.5.3